Провадження №1-кс/447/1490/25
Справа №447/1086/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000036 від 04.04.2025 за ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 03 квітня 2025 року, у ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 року, приблизно о 15:05 год., вона зробила замовлення садових меблів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснила передоплату, перерахувавши невідомій особі, грошові кошти в сумі 7000 гривень, на банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вищевказаний товар так і не отримала, гроші їй не повернули, а номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 - виключений. Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж садових меблів, бувших у вжитку вартістю 14000 гривень, котре виклав чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_2 , домовилась про купівлю вказаних у оголошенні садових меблів. Після чого, невідомий їй чоловік повідомив що іде на пошту здійснити відправлення її замовлення. Так, 28.03.2025 року, приблизно о 15:00 год на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , із номеру мобільного НОМЕР_2 зателефонував продавець, котрий повідомив, що на пошті пояснили, що через те що об`єкт пересилки є об`ємним і масивним, вартість доставки буде коштувати 6200 гривень, але якщо вона перерахує продавцеві половину вартості товару, тобто 7000 гривень, то вартість пересилки буде коштувати лише 1200 гривень. Вказана пропозиція ОСОБА_4 , здалась більш вигідною, тому вона здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 7000 гривень, зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на номер банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий їй продиктував продавець ОСОБА_5 . Однак з цього моменту і по теперішній час свого замовлення, за котре ОСОБА_4 здійснила перед оплату у розмірі 7000 гривень, невідомій їй особі, не отримала, грошові кошти їй не повернуто, а телефон продавця вимкнений.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Уповноважена на здійснення дізнання інспектор СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 04.04.2025 за ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення дізнання оперуповноваженій СКП відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 10.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1