Справа № 489/5203/24
Кримінальне провадження №1-кс/489/99/25
УХВАЛА

29 січня 2025 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000483 від 06.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 12:28 год. 19.07.2023 по 12:31 год. 28.02.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом закупівлі та реалізації нафти, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 1643075,80 гривень, які потерпіла самостійно за вказівками невідомої особи переказала на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ^ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів із зазначенням суми, дати, ; відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків та номери банківських карток на які вони були перераховані) по рахункам банківських карток № НОМЕР_4 в період часу з 15.11.2023 по день виконання ухвали, № НОМЕР_5 в період часу з 24.11.2023 по день виконання ухвали, № НОМЕР_6 в період часу з 12.12.2023 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_4 в період часу з 15.11.2023 по день виконання ухвали, № НОМЕР_5 в період часу з 24.11.2023 по день виконання ухвали, № НОМЕР_6 в період часу з 12.12.2023 по день виконання ухвали - в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ЕР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника. У разі, якщо картки були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках; у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам банківських карток № НОМЕР_4 в період часу з 15.11.2023 по день виконання ухвали, № НОМЕР_5 в період часу з 24.11.2023 по день виконання ухвали, № НОМЕР_6 в період часу з 12.12.2023 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; копії документів та відомостей щодо власників рахунків банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1