Справа № 643/2247/25
Провадження № 1-кс/643/791/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000426 від 21.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження, внесене 21.05.2024 до ЄРДР за № 0000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до ХРУП №2 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що заявник познайомився з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », який запропонував оформити допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що заявник погодився та надав « ОСОБА_6 » свій паспорт, який останній сфотографував, в подальшому заявник почав регулярно отримувати дзвінки від невідомих осіб з вимогою погашення кредиту в розмірі 20000грн. Таким чином, є підстави вважати, що невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію про особу заявника для отримання кредиту.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.. 182, ч. 4 ст. 190 КК України.

11.12.2024 за вих. №39844/119-67 скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_4

21.01.2025 за вих №01-01-25-ЮО від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ХРУП №2 надійшла відповідь, відповідно якої запитувана інформація згідно ст. 10 ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» не може бути надана.

07.02.2025 за вих. 8964/119-67 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано та направлено постанову про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо надання всієї наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_4

07.02.2025 за вих. №04/02-2025 отримано повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що згідно п. 27 Постанови Національного банку України №163 від 15.12.2023 «Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги» доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до всієї наявної інформації стосовно видачі та оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 з можливістю її копіювання.

Вказана інформація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні та може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію, неможливо оскільки остання згідно ст. 159 КПК України отримується в порядку тимчасового доступу.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме до всієї наявної інформації стосовно видачі та оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 20.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1