Справа № 195/11/25
У Х В А Л А

іменем України

13.02.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000103 від 30.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 року близько 13:00 год., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж дров та зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 на вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_2 , та після з`ясування деталей ОСОБА_4 добровільно перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту номер НОМЕР_4 , оплату за товар у сумі 4920 грн. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 4920 грн. (ЄО 4911 від 29.10.2024).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що на теперішній час вона проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

25.10.2024 року зранку ОСОБА_4 переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбкук» та натрапила на оголошення продажу дров із зазначенням номерів для здійснення замовлення НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зі свого мобільного телефону з номеру ( НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 зателефонувала на номер ( НОМЕР_5 ) зазначений в оголошенні. На дзвінок відповів чоловік який представився як ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 домовилась про оформлення замовлення дров об`ємом 4 (чотири) куби з доставкою за її місцем мешкання. ОСОБА_4 зробили знижку для пенсіонерів загальна сума її замовлення з доставкою становила 4920 грн., але чоловік сказав їй, що оплата за товар проходить тільки через бухгалтерію, тому необхідно відразу розрахуватись за замовлення шляхом переказу коштів на їх банківський рахунок. На що ОСОБА_4 погодилась та їй в додаток «Вайбер» з номеру ( НОМЕР_6 ) надіслали номер карткового рахунку для здійснення оплати НОМЕР_4 та суму 4920 грн. до сплати. Зі свого мобільного телефону ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якої прив`язано рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4920 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 . ОСОБА_4 сказали очкувати доставку в понеділок, тобто 28.10.2024 року, але замовлення так і не було доставлено, на її неодноразові дзвінки не відповідають.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що об`єктом огляду є мобільний телефон марки PCO X3 моделі М2007J20CG, який добровільно надала для огляду ОСОБА_4 , в приміщенні кабінету №212 ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході огляду мобільного телефону марки PCO X3 моделі М2007J20CG оглянуто налаштування за якими встановлено номери ІМЕІ 1 НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_9 та номери сім-карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_7 .

Під час огляду оглянуто мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якої прив`язано рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 . 25.10.2024 року об 13:13 годині з рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів в розмірі 4920 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, оглянуто мобільний додаток «Вайбер» а саме, листування з номером ( НОМЕР_6 ) під час листування ішла мова про оплату замовлення дров та їх доставку. Невстановлена особа з номеру ( НОМЕР_6 ) надіслала на номер потерпілої ( НОМЕР_7 ) номер карткового рахунку - НОМЕР_4 для оплати товару та суму для сплати. За результатами огляду листування здійснено знімки екрану, які долучено до протоколу.

Крім того, оглянуто мобільний додаток соціальної мережі «Фейсбук» з профілю під нік-неймом « ОСОБА_6 », з якого оглянуто групу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В групі містяться оголошення продажу дров із зазначенням номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час огляду учасник ОСОБА_4 вказала що замовляла дрова саме з одного із оголошень даної групи, але після здійснення оплати замолення так і не було доставлено. За результатами огляду здійснено знімки екрану з додатку «Фейсбук», які долучено до протоколу огляду.

07.01.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду № 195/11/25 щодо проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 06.02.2025 отримано рапорт заступника начальника о/у СКП про неможливість здійснення тимчасового доступу через постійні повітряні тривоги в м. Києві.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду вказаної справи, нею подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000103 від 30.10.2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 11:00 години 25.10.2024 року по день надання інформації;

?документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 ,

?роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 ;

?фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) № НОМЕР_4 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 11:00 години 25.10.2024 року по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ):

?начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

?дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

?дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

?заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

?начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ;

?оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

?оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

?оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

?оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

?оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 ;

?оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.02.2025