Справа № 686/1573/25
Провадження № 1-кс/686/1634/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000327 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період часу з 17:22 год. 13.12.2024 по 08:33 год. 19.01.2025, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 у сумі 7997 грн. 36 коп., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що приблизно у грудні 2021 року переїхала на постійне місце проживання до своєї доньки ОСОБА_6 , яка проживала на той час разом зі своїм чоловіком, донькою та сином у м. Хмельницькому. У зв?язку із переїздом потерпіла втратила частину речей та документів, серед яких була належна їй кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином, остання не мала доступу до неї та стала користувачем банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де стала активним користувачем банківської картки № НОМЕР_4 .

Так, 21.01.2025 року на номер телефону потерпілої ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа із мобільного номеру, який не зберігся, та голосом автовідповідача повідомила, що остання має нарахований борг на вищевказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 400 грн.

Як виявилося, борг зарахувався у зв?язку із невідомими потерпілій розрахунками, у період з 13 грудня 2024 по 19.01.2025. Отримавши у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку про рух коштів по вищевказаному рахунку, стало відомо, що розрахунки відбувалися в межах м. Хмельницького у різних магазинах, кафе, аптеках, громадському транспорті і т.д. 59-ма транзакціями у загальній сумі, що становить 7997 грн. 36 коп. Також зауважила, що протягом вказаного періоду відвідувала деякі згадані вище магазини та аптеки, однак розрахунок проводила своєю банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході допиту стало відомо, що вищезгадана кредитна карта була без пароля та мала чіп, яким можна розраховуватися безконтактно.

Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , в період часу з 12.12.2024 по 20.01.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 в період часу з з00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`яАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025 відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000327 (згідно з витягом з ЄРДР від 07.02.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000327 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, щодо банківських рахунків відкритих на ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, які містять інформацію про: рух коштів по відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 20.01.2025, відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя