Справа № 405/8118/24
провадження № 1-кс/405/3388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження N? 0000561 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », які з метою одержання неправомірної вигоди, впродовж 2017- 2020 років на території

Кіровоградської області протиправно здійснювали видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, а саме граніту, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що відповідно до актів виконаних вибухових робіт, проведених на виконання приписів ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 07.08.2017 по 06.10.2021 в Сухокліївському родовищі проведено 12 масових вибухів, та відділено 375,213 метрів кубічних гірничої маси.

В подальшому, в період з 20.07.2018 по 21.07.2021 арбітражний керуючий ОСОБА_6 , на підставі договору охорони території та зберігання

майна від 20.07.2018 передав на безоплатній основі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_7 ) гірничу масу в загальній кількості 465624 м' (1233903,6 тонн) на загальну суму 366 469369,2 грн., в т.ч. ПДВ 61 078 228, 20 грн.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичні потужності

підприємства розташовані на території Сухокліївського родовища за адресою АДРЕСА_1 , за період з 2017 по 2022 роки здійснило переробку, отриманої на безоплатній основі від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гірничої маси та реалізувало буто-щебеневу продукцію в кількості 1 012 775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних основними покупцями відсіву, відсіву фракції, каменю бутового, суміші 0-40 мм, щебеневої суміші фракції, щебеню гранітного кубовидного, щебеню кубовидної форми в досліджуваному періоді були: ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_9 ) в кількості 673841т на загальний обсяг постачання - 137 109 564,51 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ) (директор ОСОБА_9 ) в кількості 309464,31 т на загальний обсяг постачання - 43 283 343,47 грн.

Таким чином, відповідно до результатів аналітичного дослідження, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України,

Які полягають в переробці незаконно видобутої гірничої маси в загальній кількості 463 метрів кубічних (1233903,6тонн) на загальну суму 305 391081 грн. без врахування ПДВ та подальшій реалізації незаконно видобутої гірничої маси в загальній кількості 1 012775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 грн.

Крім того, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України, які полягають у реалізації незаконно видобутої гірничої маси кінцевим споживачам на загальну суму 214 690 548,40 грн.

Загальна частина висновку:

Загальні відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даними ІТС «Податковий блок»: Реєстраційні дані:

Код платника: НОМЕР_1 ;

Тип платника: Юридична особа;

Найменування платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Орган ДПС основної реєстрації: 463. ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

Стан платника: 65. платник з наступного року (основне місце обліку);

Основний вид діяльності: 08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

Код організаційно-правової форми: 240 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

Відомості про держреєстрацію: від 30.03.2015 N? 0009812;

Орган державної реєстрації: 4055067. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

Реєстрація в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 : від 31.03.2015 N? 84;

Статутний фонд, грн.: 100

Адресні данні платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: податкова адреса: АДРЕСА_2 (з 06.02.2023);

Попередня податкова адреса: АДРЕСА_3 (з 18.12.2015 по 06.02.2023).

Дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті (діючі):

МФО банку: НОМЕР_4 ;

Назва банку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

Номер рахунку: НОМЕР_5 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 14.04.2015, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_6 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 14.04.2015, Дата закриття: 11.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_7 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 21.07.2016, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_8 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 21.07.2016, Дата закриття: 10.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_9 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 24.02.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_10 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 24.02.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_9 , Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США, Дата відкриття: 01.04.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

МФО банку: НОМЕР_11 ;

Назва банку: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

Номер рахунку: НОМЕР_12 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_13 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_14 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

За даними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиного реєстру податкових накладних, основними постачальниками товарів (робіт, послуг) у відповідному періоді були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в свою чергу покупцями товарів (робіт, послуг) у вказаному періоді були суб`єкти господарювання-покупці: ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала, щодо надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки всі документи зберігаються в електронному виді та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000144 від 13.06.2024: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1) документів облікової справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

1) документів облікової справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021.

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021.

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії документів як в електронному так і в паперовому виді.

Строк дії ухвали встановити до 04.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17