У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

18.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000539 від 25 вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 24.09.2024 у ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 1991 року народження, про те, що 24.09.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, під приводом заробітку у месенджері телеграм, заволоділа її грошовими коштами у сумі 54740 грн., які остання переказала із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 декількома платежами на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

25.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

24.09.2024 о 13:48 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 відкрита на ім?я ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 20000 грн. та 24.09.2024 о 13:49 год. грошові кошти в сумі 16000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що співпадає з показами потерпілої ОСОБА_5

ОСОБА_6 здійснював вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.09.2024 о 13:49:29 год. та 24.09.2024 о 13:51:47 год. з пристрою марки «ANDROID» IP 89.209.3.127., а після отримання грошових коштів вподальшому здійснив 4 транзакції, де надіслав грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 24.09.2024 о 13:41 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 9700 грн., 24.09.2024 о 14:03 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 29999 грн., 24.09.2024 о 14:04 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 6000 грн. та 24.09.2024 о 14:17 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 28701 грн.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття обслуговування та руху коштів по банківських рахунках: N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , N? НОМЕР_10 , N? НОМЕР_11 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ дізнавач зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 25 вересня 2024 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000539), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 1991 року народження, про те, що 24.09.2024 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, під приводом заробітку у месенджері телеграм, заволоділа її грошовими коштами у сумі 54740 грн., які остання переказала із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 декількома платежами на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст.214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 25 вересня 2024 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківськими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою АДРЕСА_3 ,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000539 від 25.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п. 19) ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого і прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000539 від 25 вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 24.09.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 24.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

-ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,в період часу з 24.09.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про оплати комунальних послуг із банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 24.09.2024 по дату виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по Банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 24.09.2024 по дату виконання ухвали;

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 24.09.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1