18.03.2025
Справа № 642/1400/25
Провадження № 1-кс/642/403/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 00000451 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00000451 від 07.12.2024, за фактом того, що 06.12.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.12.2024 року, в той час, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний застосунок «Telegram» замовив ноутбук та переказав грошові кошти однією транзакцією у сумі 15000,00 гривень на банківський картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , однак товар не отримав.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що з 2022 року останній проходить службу в Збройних силах України на посаді солдата. 06.12.2024 року коли ОСОБА_4 знаходився на службі у Вовчанському районі, Харківської області, вказати населений пункт не зміг, для власних потреб йому необхідно було придбати ноутбук. Для цього, ОСОБА_4 використовуючи додаток у мобільному телефоні «Тік-Ток» знайшов оголошення про продаж ноутбуків, та перейшовши за посиланням натрапив на Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зв`язавшись з менеджером, яка у телеграмі була підписана як ОСОБА_5 , вони домовилися про купівлю ноутбуку за 30000,00 гривень. Умовою відправки товару була сплата половини вартості покупки, тобто 15000,00 гривень, що ОСОБА_4 влаштувало, та останній використовуючи свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 відправив вказану суму грошей, а саме 15000,00 гривень на банківську карту яку йому надіслала у повідомленнях менеджер ОСОБА_5 , а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Після того, як ОСОБА_4 відправив грошові кошти, написав дані для відправки товару. Наступного дня ОСОБА_4 було заблоковано, ноутбук не відправили та грошові кошти не повернули. Таким чином, ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на суму 15000 гривень.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 05.12.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.12.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.12.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 05.12.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 05.12.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1