УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Соломянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 28 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40-1 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ВД Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 28 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.07.2024 року невстановлена особа під приводом продажу онлайн-курсів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання надіслала на банківську картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 17 800 гривень.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , органом досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024 приблизно о 13:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Телеграм» знайшла телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається продажем, рекламою, навчанням, семінарів на різні теми. Одне з оголошень про семінар, який мав відбутись в Індонезії, потерпілу зацікавило та після цього вона написала в даний телеграм-канал про те, що хоче придбати даний семінар (онлайн-доступ).

Після цього в мережі «Телеграм» потерпілій відповіли, що вона має перерахувати грошові кошти у сумі 200 євро в еквіваленті 8900 гривень за даний семінар та надіслали посилання через яке вона має надіслати кошти. Потерпіла перейшла за посиланням та перерахувала вказану суму. Однак, після цього доступ до онлайн-курсу надано не було.

В подальшому, потерпіла написала про це у телеграм-каналі та відразу було надано відповідь про те, що даний грошовий переказ не підтягується, відбувається певний збій. Також, їй було запропоновано повернення грошових коштів, але остання відмовилась. Того ж дня близько 22:00 год. потерпіла із своєї власної банківської картки здійснила ще один грошовий переказ у сумі 8900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 надіславши квитанцію про оплату, однак відповіді остання не отримала.

Станом на теперішній час грошові кошти потерпілій не повернуті. Сума завданого матеріального збитку становить 17800 гривень.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 26.07.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали з можливістю вилучення їх копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, проте 11 листопада 2024 року надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації по дату виконання ухвали слідчого судді, оскільки дізнавачем не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах по дату виконання ухвали слідчого судді, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважає за можливим надати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 00:00 год. 26 липня 2024 року по 23:59 год. 01 серпня 2024 року.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 26 липня 2024 року по 23:59 год. 01 серпня 2024 року, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків та подальшого їх переказу користувачем рахунку (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відеофіксацію зняття грошових коштів);

- справи з юридичного оформлення банківської картки (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1