Справа № 676/8728/24
Провадження № 1-кс/676/2225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000513 від 08.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю виготовити копії документів щодо інформації про власника, користувача даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00 години 01 хвилин 07.12.2024 по теперішній час були перераховані кошти з вищевказаного рахунку.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 08.1205.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

07.12.2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що перебуваючи за адресою місця проживання по АДРЕСА_2 , вона переписувалась в соціальній мережі «Телеграм» із невідомою особою, яка під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які потерпіла 07.12.2024 о 11 годині 48 хвилин за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона переказала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Такими діями ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07.12.2024 близько 11 години 48 хвилин вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де під час переписки у соціальній мережі «Телеграм», їй надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 , який просив позичити йому кошти у сумі 5000 гривень, на що потерпіла погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ коштів у сумі 5000 гривень за реквізитами, які попередньо скинув останній, на картку банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому їй зателефонувала сестра та повідомила, що телеграм-сторінку її знайомого ОСОБА_5 зламали, і від його імені надходять повідомлення щодо позики коштів, та повідомила, щоб потерпіла не перекидала ніякі гроші. Однак, ОСОБА_4 на той момент вже перерахувала кошти, оскільки думала, що то її знайомий, тому зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які своїми діями зловживаючи довірою, шляхом обману завдали їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо банківської картки НОМЕР_1 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 години 01 хвилин 07.12.2024 по теперішній час, з можливістю виготовити копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000513 від 08.12.2024; рапорт про отримання заяви та реєстрацію ЄО за №30319 від 07.12.2024 як шахрайство; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.12.2024 від ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.12.2024; платіжку інструкцію від 07.12.2024 про переказ коштів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частинами першою та другою статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить відомості, зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Отже, матеріали відео зйомки (у тому числі відео зйомки з камер спостереження) є документами, а тому мають бути отримані у процесуальній формі, що передбачена для документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, що є підставою для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення копій цих документів.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000513 від 08.12.2024 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00 години 01 хвилин 07.12.2024 по 27.12.2024 були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю виготовити копії документів.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1