Справа № 461/8768/24
Провадження № 1-кс/461/973/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.02.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000207 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 чи банківських карт до нього.у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 червня 2023 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія, документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського НОМЕР_6 .Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, встановлено, що 09.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони (надалі Замовник), та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора, ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони (надалі Підрядник) укладено Договір №230 (надалі Договір).

У відповідності до умов договору, Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, виконати роботи на об`єкті "Реконструкція шатрового даху Ямпільського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області. Корегування. (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція), а Замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 14 888 859, 00 грн. без ПДВ. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить 3 000 000, 00 грн. без ПДВ.

Разом з тим встановлено, що 30.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №1 до Договору у відповідності до якої, внесено зміни до п. 3.1 та викладено вказаний пункт в наступній редакції, а саме: "Договірна ціна на момент укладання є твердою і становить 14 888 859, 00 грн. без ПДВ. З яких оплачено у 2023 році 308 732,00 грн. Залишок коштів на 2023/2024 рік: 14 580 127,00 грн.

Окрім цього встановлено, що 26.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №2 до Договору у відповідності до якоївнесено зміни до п. 3.3 розділу 3 Договору, а саме: "У зв`язку зі збільшенням фінансування у 2023 році на 6 000 000, 00 грн. з ПДВ. Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить 9 000 000,00 грн. у тому числі 1 500 000,00 грн. Усі інші умови при цьому залишилися незмінними.

Водночас встановлено, що 25.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №3 до Договору у відповідності до якої несено зміни до п. 3.3 розділу 3 Договору, а саме: " У зв`язку зі збільшенням фінансування у 2024 році на 4 000 000,00 грн. з ПДВ сторони домовилися викласти в новій редакції п.3.3 Розділу 3 Договору.Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік становить 13 000 000,00 грн. у тому числі 2 166 666,66 грн.Інші умови залишилися незмінні.

09.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №4 до Договору у відповідності до якої визнано недійсною Додаткову угоду №3 від 25.04.2024 у зв`язку через допущену технічну помилку. Вартість виконаних робіт в межах бюджетного фінансування у 2023 році становить 6 391 953, 72 грн.

Окрім цього, враховуючи п. 4 Договору у зв`язку із збільшенням фінансування робіт у 2024 р. на 8 496 905, 28 грн. Сторони погодилися викласти в такій редакції п. 3.3 Договору: "Вартість робіт по цьому Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік становить 8 496 905, 28 у тому числі з ПДВ 1 416 150,88 грн. Інші умови залишилися не змінними.

Разом з тим, 18.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора, ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №5 до Договору відповідно до якої сторони домовилися зменшити суму Договору на 5 000 000,00 грн. і викласти в такій редакції п. 3.1. Договору №230 від 09.06.2023.

Пункт Договору 3.1. Договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 9 888 859,00 грн. у тому числі ПДВ 1 596 687, 84 грн.

Договірну ціну (Додаток №1) викласти в новій редакції, що є невід`ємною частиною цієї Додаткової угоди.

Аналізом отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, наданої на виконання доручення слідчого встановлено, що в тендерній документації наявний ряд дискримінаційних вимог, що в свою чергу можу свідчити про штучне обмеження кола потенційних учасників, а службовими особами Замовника вчинено дії "готування тендеру під конкретного суб`єкта господарювання".

Водночас, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що обсяги фактично виконаних робіт на об`єкті "Реконструкція шатрового даху Ямпільського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області. Корегування. (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція) не відповідають заактованим, а службовими особами Замовника спільно з представниками комерційних структур (підрядної організації) внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що свідчить про наявність в діях вказаних осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього встановлено, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_8 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код банку НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000207 від 05.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 чи банківських карт до нього.

у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 червня 2023 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія, документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1