У Х В А Л А

"22" січня 2025 р. Справа153/493/24

Провадження1-кс/153/28/25-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.03.2024 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.01.2025 слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.03.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.03.2024 без її дозволу та відому з її рахунку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карта для виплат № НОМЕР_1 ) були списані кошти в загальній сумі 7700 грн., після чого їй зателефонувала особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом надання допомоги у збереженні решти коштів на картці, ввела ОСОБА_4 в оману та остання перерахувала за реквізитами вказаними даною особою грошові кошти в загальній сумі 36295 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 14070 гривень з рахунку ОСОБА_4 було перерахована на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ., було здійснено виїмку інформації про рух коштів по даній банківській картці. 02.09.2024, вході проведення огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , було встановлено, що 2024-03-09 о 19:51:38 год. на вище вказану банківську картку було нараховано грошові кошти у сумі 14000 гривень, які надійшли з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 , які в подальшому зловмисником були перераховані з даного банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , у сумі 7700 гривень та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 , у сумі 6300 гривень, після чого на банківському рахунку ОСОБА_8 грошових коштів не залишилось. Так 2024-03-09 о 20:09:22 год. на банківський рахунок ОСОБА_8 надійшли грошові кошти у сумі 22000 гривень, від власника банківської карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 , які 2024-03-09 о 20:16:59 год. з банківського рахунку ОСОБА_8 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , у сумі 22000 гривень, вході огляду даної інформації встановити банківські рахунки та номера банківських карток не представилось можливим та як дана інформація відсутня. Вході проведення досудового розслідування слідчим 10.09.2024 та 21.10.2024 було скеровано запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання відомостей щодо відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 . На що від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано відповідь, щодо не можливості надання запитуваної інформації. Таким чином, з метою розкриття злочину, встановлення особи причетної до вчинення крадіжки, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву від 21.01.2025, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000052, слухати в його відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000052 від 12.03.2024 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.03.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 12.03.2024; копію виписки по картці; копію протоколу огляду від 02.09.2024; копію повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих..№2869 від 01.11.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2024 по 21.01.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2024 по 21.01.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.03.2024 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2024 по 21.01.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 березня 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1