У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного 01.10.2024 за № 0000386 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 до відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 30.09.2024, о 18 год. 20 хв., невстановлена особа зламала сторінку у Telegram його знайомого ОСОБА_5 , після чого шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, протиправно заволоділа його грошима в сумі 19000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_1 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про дану подію 01.10.2024 внесені до ЄРДР за № 0000386 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 16.10.2024 слідує, що 30.09.2024 о 18:29:26 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 відбувся переказ коштів у сумі 23000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Переказ грошей здійснено з мобільного пристрою Tecno Camon 12 (СС7) із використанням ІР-адреси НОМЕР_3 , провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджено і матеріалами тимчасового доступу, проведеного 04.12.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.12.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було вилучено документи щодо власника банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківського рахунку, деталі банківських операцій.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Прохали надати доступ до інформації по вказаному банківському рахунку.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок невідомої особи, його власника та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024, а також:

1.1.номери банківських карток, якими обслуговується банківський рахунок НОМЕР_2 ;

1.2.документи, які надані для відкриття даного банківського рахунку та карток;

1.3.виписки по банківському рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024;

1.4.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з зазначеного рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, якими обслуговується даний рахунок, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024.

1.5.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.202.

1.6.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024;

1.7.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 06.12.2024;

1.8.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальникові сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1