Справа № 186/386/25
Провадження № 1-кс/0186/48/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Шахтарське

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 лютого 2025 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, слідчим СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що 22.12.2023 року о 17 год. 36 хв. невідома особа, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , та під час розмови представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в сумі 35441,38 грн., чим спричинила збитку на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 22.12.2023 року, приблизно о 17:40 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , та представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови, невідомий повідомив, що з її банківської картки було здійснено три перекази на банківські рахунки рф, за що передбачена відповідальність. Вона повідомила невідомому, що такі перекази зі своєї банківської картки вона не здійснювала. Під час розмови чоловік наполягав, що все ж таки вона здійснювала вказані перекази, при цьому чоловік назвав чотири останні цифри банківської картки НОМЕР_6 , а також назвав її анкетні дані (серію та номер паспорту, дату народження, ідентифікаційний код), що остання в подальшому підтвердила. У подальшому, під час розмови, раніше зазначений чоловік повідомив, що їй необхідно назвати 3 цифри, які зазначені в смс повідомленні, для подальшого заблокування банківської картки, аби не списувались кошти. Приблизно о 17:39 год. 22.12.2023 року на її мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із паролем до входу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: «388». Після чого, знову надійшло смс- повідомлення із паролем « НОМЕР_7 » (зміна логіну). Коди, зазначені в смс- повідомленні вона повідомила чоловіку. У подальшому, здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось, через що вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_8 . 25.12.2023 року потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про списання коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , трьома транзакціями на загальну суму 35441,38 гривень.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію про те, що код НОМЕР_9 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_5 за період часу з 21 грудня 2023 року по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

У зв`язку з завантаженістю слідчого відділення та віддаленістю місця вилучення інформації прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю строком на 60 діб.

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, строком на 60 днів, до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_5 за період часу з 21.12.2023 року по теперішній час, а саме: інформації стосовно номерів телефонів, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером; інформації щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем; інформації щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем; інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, ІМЕІ, а також ІР- адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; інформації про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типу з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дати, часу та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно клопотання слідчої, 22.12.2023 року о 17 год. 36 хв. невідома особа, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , та під час розмови представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в сумі 35441,38 грн., чим спричинила збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені 25.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_5 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості та документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних відомостей та документів надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Данні відомості, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначеної інформації неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_5 за період часу з 21.12.2023 року по теперішній час, а саме:

-інформації стосовно номерів телефонів, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»;

-інформації щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером;

-інформації щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем;

-інформації щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем; інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, ІМЕІ, а також ІР- адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»;

-адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;

-інформації про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типу з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дати, часу та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 25 лютого 2025 року по 24 квітня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6