Справа № 359/378/25
Провадження №1-кс/359/126/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

13.01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001686 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт начальника СМ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 від 27.08.2024 щодо виявлення матеріалів з ознаками кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягають у здійсненні 31.05.2024 у період часу з 15 год. 18 хв. до 16 год. 41 хв. неодноразових переказів грошових коштів на загальну суму 30 207 гривень невідомими особами без відома ОСОБА_4 з її банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

28.08.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.08.2024 в період часу з 12 год. 04 хв. до 13 год. 14 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 проведено допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що 31.05.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_4 в мобільному додатку месенджера «Viber» надійшло повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням для отримання грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень. Вказане посилання у потерпілої не зберіглось.

Після чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та ввела в необхідні віконечка інформацію по своїй банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повний номер та пароль від особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, приблизно о 14 год. 30 хв. на мій абонентський номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила ОСОБА_4 про те, що 31.05.2024 о 15 год. 18 хв. з банківського рахунку останньої було здійснено списання грошових коштів у розмірі 10 000 гривень двома платежами шахраями. Крім того невідома особа повідомила потерпілу про те, що вказану суму можна повернути після того як вона внесе грошові кошти. На що потерпіла погодилася.

Після завершення телефонної розмови на абонентський номер телефону ОСОБА_4 зателефонував номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови потерпіла дотримувалася вказівок та натиснула цифру «1» на клавіатурі.

Далі на номер телефону знову зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила про те, що операція по переказу грошових коштів успішна.

Під час телефонної розмови потерпіла виконувала вказівки невідомої особи, зокрема останній сказав відкрити свій мобільний додаток месенджера «Telegram». Та в додатку відображалась не відома потерпілій особа чоловічої статі, яка була представлена ОСОБА_4 як особою яка відповідальна за здійснення переказів та що вона допоможе потерпілій.

Приблизно о 16 год. 00 хв. 31.05.2024 на номер телефону потерпілої зателефонував співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав про те на який банк вона намагається здійснити переказ грошових коштів. На що ОСОБА_4 повідомила останньому, що вона не здійснює ніяких переказів. Далі співробітниками банківської установи було заблоковано банківську карту потерпілої.

Пізніше в особистому кабінеті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 виявила, що по кредитній банківській картці останньої емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено наступні транзакції:

31.05.2024 о 15 год. 18 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5 001 гривня (деталі операції: Гк Нафтогаз України, ТОВ);

31.05.2024 о 15 год. 18 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5 001 гривня (деталі операції: Гк Нафтогаз України, ТОВ);

31.05.2024 о 15 год. 46 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13 465 гривень 95 копійок (з урахуванням суми комісії) (деталі операції: Переказ зі своєї карти);

31.05.2024 о 15 год. 41 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 14 634 гривень 90 копійок (з урахуванням суми комісії) (деталі операції: PIVDENNYDIRECT, Bandery 9).

Крім того, потерпіла зазначила, що після спілкування в телефонному режимі з представниками ГК Нафтогаз України, 07.06.2024 на її банківську картку було повернуто грошові кошти у розмірі 7 000 гривень.

12.09.2024 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 винесено ухвалу (справа №359/9870/24) про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строк якої закінчився 12 жовтня 2024, однак тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні нової ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні нової ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 в період часу з 29.05.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001686 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 29.05.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілої НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 29.05.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілої з реквізитами НОМЕР_1 в період часу з 29.05.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_1 в період часу з 29.05.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 14 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7