Справа № 947/8961/25
Провадження № 1-кс/947/3636/25
УХВАЛА

10.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000434 від 14.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 14.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Встановлено, що 14.10.2022 надійшло повідомлення від працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що 14.10.2022 за межами с. Стара Єлизаветівка Березівського району Одеської області, на земельній ділянці площею 8,4626 га та її околицях працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють незаконне добування корисних копалин місцевого значення.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір №37П/22, відповідно до якого підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми силами та засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій зобов`язується надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса на ділянці км 393+000 - км 397+000 (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Відповідно до отриманих копій документів, зокрема актів приймання - передачі виконаних робіт за вказаним договором, а саме: Акту №1 від 11.11.2022, Акту №1 від 16.11.2022, Акту №1 від 02.12.2022, Акту №1 від 22.12.2022, Акту №1 від 26.12.2022, для здійснення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса на ділянці км 393+000 - км 397+000, було використано 97 015, 15 тис. м3 ґрунту, шляхом проведення робіт з розробки гурту екскаваторем ковшем місткістю 1,25 м3 з навантаженням у автосамоскиди (група ґрунту 2 - розробка в резерві) та подальшого транспортування ґрунту на відстань до 10 км (з резерву у насип).

Крім того, відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.05.2024, встановлено, що 04.11.2022 депутатами ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено обстеження земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0380 та складено Акт обстеження земельної ділянки. У результаті обстеження земельної ділянки комісією встановлено: «Комісія встановила розробку великих об?ємів ґрунту (кар?єру) у с. Ст. Єлизаветівка (за межами). Роботи проводяться постійно та безперервно, зафіксовано вивіз великих об?ємів глини без попередньо розглянутої та затвердженої документації сільською радою. Комісія вимагає надати дозвільну документацію на проведення даних робіт, а саме на виїмку ґрунту з (кар?єру)». Також, відповідно до зазначеного, Знам?янською сільською радою були направлені листи з врученням: Голові/начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Голові/начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Заступнику керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Керівнику національної поліції України в Одеській області - листом за №379/08-18/22 від 04.11.2022 року про порушення законодавства.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_9 інформація стосовно видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дозволів на користування надрами у ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відсутня.

Крім того, 09.08.2024 за участю інженера - геодезиста проведено огляд земельної ділянки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, з кадастровим номером :01:001:0380, що перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 та розташована за межами с. Стара Єлизаветівка (Знам`янської територіальної громади) Березівського району Одеської області. Так, в ході проведеного огляду зафіксовано земельну ділянку, що візуально відрізняється від іншої частини земельної ділянки, на якій відповідно до пояснень ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснювалось незаконне видобування копалин. Разом з цим, за результатами проведених гедоезичних досліджень встановлено, що імовірне місце здійснення видобутку фактично розташоване на території 2 земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:0380 та :01:001:0361.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 24.09.2024 проведено огляд земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з кадастровими номерами :01:001:0380 та :01:001:0361, що перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_13 та розташовані за межами с. Стара Єлизаветівка Березівського району Одеської області, в ході якого відібрано зразки ґрунту, необхідні для проведення порівняльного дослідження, які упаковано до спеціального пакету НПУ та опломбовано пломбою з №NPUA543615.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, 24.09.2024 проведено огляд автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса на ділянці км 393+000 - км 397+000, в ході якого відібрано зразки ґрунту необхідні для проведення порівняльного дослідження, які упаковано до двох спеціальних пакетів НПУ та опломбовано пломбами з №NPU A543612 та №NPU A543613.

Згідно результатів досліджень, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, відібрані зразки належать до твердих, пилуватих суглинків відповідно до ДСТУ Б В.2.1-2-96.

04.02.2025 органом досудового розслідування отримано розрахунок збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, з кадастровими номерами :01:001:0380 та :01:001:0361 на території Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області, сума якого склала 44 499 958, 7 грн. (сорок чотири мільйона чотириста дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень сімдесят копійок).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому cлідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися та вилучити копії наступних документів:

- відомостей щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати народження, контактних номерів телефонів), що відповідно до договору №37П/22 від 27.09.2022 здійснювали виконання робіт з «розробки ґрунту екскаватором ковшем місткістю 1,25 м3 з навантаженням у автосамоскиди (група ґрунту 2 - розробка в резерві)» та «транспортування ґрунту на відстань до 10 км (з резерву у насип)»;

- копій наказів про прийняття на роботу/ трудових договорів чи інших документів, що містять відомості про наявність трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, що відповідно до договору №37П/22 від 27.09.2022 здійснювали виконання робіт з «розробки ґрунту екскаватором ковшем місткістю 1,25 м3 з навантаженням у автосамоскиди (група ґрунту 2 - розробка в резерві)» та «транспортування ґрунту на відстань до 10 км (з резерву у насип)»;

- копій табелів робочого часу працівників або інших документів, що місять відомості щодо фіксації робочого часу працівників, які відповідно до договору №37П/22 від 27.09.2022 здійснювали виконання робіт з «розробки ґрунту екскаватором ковшем місткістю 1,25 м3 з навантаженням у автосамоскиди (група ґрунту 2 - розробка в резерві)» та «транспортування ґрунту на відстань до 10 км (з резерву у насип)» за період часу з 27.09.2022 по 31.12.2022;

- копій документів, що містять відомості щодо спеціальної техніки (екскаватори/вантажна техніка), яка використовувалась під час виконання робіт з «розробки ґрунту екскаватором ковшем місткістю 1,25 м3 з навантаженням у автосамоскиди (група ґрунту 2 - розробка в резерві)» та «транспортування ґрунту на відстань до 10 км (з резерву у насип)»;

- копій товарно-транспортних накладних та/або інші документів на «ґрунт», транспортування якого здійснювалось з резерву до об`єкту будівництва, відповідно до договору №37П/22 від 27.09.2022;

- копій наказів про призначення відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса на ділянці км 393+000 - км 397+000, Одеська область»;

- копій посадової інструкції/ функціональних обов`язків відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса на ділянці км 393+000 - км 397+000, Одеська область»;

- копій наказів про призначення, надання відпусток, лікарняних, відряджень генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за 2022 рік;

- копій посадової інструкції/ функціональних обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за 2022 рік.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1