Провадження № 1-кс/947/3954/25
УХВАЛА

14.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000588 від 06.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000588 від 06.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Встановлено, що 06.05.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.03.2024 року невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу марки Nissan Ariya», 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами. ЄО8167.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 01 березня 2024 року,побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`яву про продаж транспортного засобу «Nissan Ariya 2 WD TOP», білого кольору, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , в об`яві було вказано про те, що транспортний засіб повинен бути доставлений на територію України протягом 10 діб,також в об`яві був зазначений номер телефону НОМЕР_2 на якій потерпіла подзвонила, даний номер належав менеджеру, якій в подальшому повідомив номер особи, яка буде займатися фінансами та продажем транспортного засобу. Після чого 05.03.2024 року ОСОБА_4 зустрілася з ОСОБА_5 , якій повідомив адресу за якою потрібно приїхати, а саме за адресою: АДРЕСА_1 де останній надав договір купівлі продажу транспортного засобу №0923-5 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транспортного засобу «Nissan Ariya 2 WD TOP», білого кольору, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) доларів США, після чого потерпілий було надано номерні знаки червоного кольору № НОМЕР_3 .

05.03.2024 року була написана власноручно розписка про отримання коштів в розмірі 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) доларів США за оплату потерпілою транспортного засобу «Nissan Ariya 2 WD TOP», білого кольору, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак,потерпла ОСОБА_4 по сьогоднішній день не отримала транспортний засіб який був вказаний в договорі купівлі продажу транспортного засобу №0923-5 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транспортного засобу «Nissan Ariya 2 WD TOP», білого кольору, 2023 року випуску, VIN: НОМЕР_1 .

10.03.2025 було призначено почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилучені копій всіх наявних документів реєстраційної справи юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

10.03.2025 слідчим по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000588 від 06.04.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України призначена судово-почеркознавча експертиза.

13.03.2025 року було зроблено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у реєстраційної справі якого знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ..

Встановлено, що реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) процесуальному керівнику - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

- до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та до оригіналів всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1