Справа № 524/7138/23
Провадження № 1-кс/524/373/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №001040 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №001040 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що 19.11.2024 року невстановлена особа під приводом продажу інвентору Deye зловживаючи довірою шахрайським шляхом користуючись банківським рахунком НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 78 тисяч 500 гривень.

В ході допиту представник потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: На даний час я працюю на посаді керівнику відділу сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також згідно довіреності від 22.11.2024 року згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту Товариства уповноважив мене представляти інтереси. У зв?язку з постійними відключеннями електроенергії за місцем моєї роботи керівництвом було прийнято рішення про купівлю інвертору та акумуляторної батареї для безперебійного живлення електромережі, пошук та придбання вказаного товару керівник доручив мені, після чого я моніторив мережу інтеренет, де знайшов оголошення на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », автор оголошення ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 також в оголошені було вказано що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого я зв?язався з даною особою у мобільному додатку «Вайбер» як і подальше наше спілкування перебувало у «Вайбері», ми обумовили товар який мене цікавить та він повідомив, що все це є, та необхідно було підготувати документи на оформлення продажу, після чого я погодився та очікував підготовки документів. 15.11.2024 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув мені рахунок фактору № 1118 від 15.11.2024 та договір № - Л151-06, який ми затвердили та після чого 19.11.2024 року я з рахунку фірми НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 78 500 гривень відповідно до рахунку фактури на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , про що повідомив продавця, але він мені нічого не відповів. Наступного дня я вирішив знову зв?язатись з продавцем, він взяв слухавку та пообіцяв перетелефонувати, але він так і не перетелефонував, всі мої подальші дзвінки та повідомлення він ігнорує. На даний час товар так і не отримано, грошові кошти не повернуто, зв?язок з продавцем відсутній. Також згідно довіреності від 22.11.2024 року згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: 39631, Україна,

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.11.2024 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №001040 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.11.2024 по 11.02.2025 р., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 ", МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали визначити до 11 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1