Справа № 592/3525/25
Провадження № 1-кс/592/1670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 18.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.02.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківського рахунку ТОВ ВСК ФРОСТЛЕНД ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та викрала грошові кошти, шляхом переказу на інші рахунки, а саме на рахунок НОМЕР_3 в сумі 198090 грн. отримувач ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_4 в сумі 478090 грн., отримувач ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_3 в сумі 478090 грн., отримувач ОСОБА_4 , НОМЕР_4 в сумі 478090 грн., отримувач ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_3 в сумі 298090 грн., чим спричинила матеріального збитку на суму 1 452 360 грн. (ЖЄО 16829 від 17.02.2025).

Достеменно встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані на банківські рахунки, відкриті в банківських установах ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників устанои, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період з 01.01.2025 по 04.03.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 за вказаний період часу

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період з 01.01.2025 по 04.03.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , за вказаний період часу

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період з 01.01.2025 по 04.03.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , за вказаний період часу

3АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період з 01.01.2025 по 04.03.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , за вказаний період часу

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період з 01.01.2025 по 04.03.2025

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , за вказаний період часу.

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 04.03.2025 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період з 01.01.2025 по 04.03.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1