Справа № 461/9475/24
Провадження № 1-кс/461/2277/25
14.04.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
Слідчий просить суд накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, яке було вилучено в ході проведення обшуку 08.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «iPhone 12», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою «lifecell» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_4 (МОНОБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_5 (ПРИВАТБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_6 (УНІВЕРСАЛБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- пластикова картка для сім картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 ;
- ноутбук «acer», ідентифікатор пристрою 289211EE-81E5-47FC-BC93-F104CDA2B49E із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон «iPhone 13 PRO» із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;
- товарно-транспортна накладна №05 від 18.07.2024 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- виписка по рахунку ОСОБА_7 на 4 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- листи відгуки на 3 арк.;
- товарно-транспортна накладна №243 від 17.08.2024 на 2 арк.;
- митна декларація на 1 арк.;
- заява на приєднання на 1 арк.;
- договір №1504/1-2024 на 2 арк.;
- договір №21-03 від 21.03.2025 на 8 арк.;
- частина договору підписана ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір поставки (продажу) №05/08/24 на 3 арк.;
- договір №0809/1 на 9 арк.;
- рахунок №1967 на 1 арк.;
- документи із наявними підписами ФОП ОСОБА_5 на 14 арк.;
- видаткова накладна №2308/1;
- видаткова накладна 121-2024-07;
- видаткова накладна 1808/9;
- видаткова накладна 2208/4;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 1505/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 2002/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1305/1;
- видаткова накладна 1203/2;
- видаткова накладна 1203/2;
- 3 видаткові накладні без номера та без підписів;
- видаткова накладна 2110/1;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;
- протоколи випробовування на 77 арк.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_9 ;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_10 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_11 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_12 в кількості 2 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_8 ;
- рахунок на оплату 2407/4;
- рахунок на оплату 2203/1;
- рахунок на оплату 1504/1;
- рахунок на оплату 0706/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 1602/1;
- рахунок на оплату 1203/1;
- специфікація до договору №1504/1-2024 на 1 арк.;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.
Клопотання вмотивоване наступним. Управлінням СБУ у Львівській області в ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери, отримано матеріали, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ході освоєння бюджетних коштів, а саме розтрати бюджетних коштів шляхом закупівлі товарів, які попередньо вже були передані у вказану військову частину.
Серед отриманого майна, один з БпАК DJI Mavic 3T (Thermal) із серійним номером №1581F5FJC243P00EFM66, на підставі акту прийому-передачі №106/ВС від 13.05.2024, було передано на відповідальне зберігання водієві автомобільного відділення автомобільного взводу автомобільної роти позаштатному СЕБС логістики в/ч НОМЕР_13 начальнику старшому солдату складу ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За отриманими даними ОСОБА_14 отримав вказівку від заступника командира частини - начальника відділу логістики ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб ОСОБА_14 отримав зазначений БпАК DJI Mavic 3T (Thermal) із серійним номером №1581F5FJC243P00EFM66, після чого передав його ОСОБА_15 без подальшого документального оформлення та відповідно у роту ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч НОМЕР_9 переданий не був.
Вказане свідчить про наміри ОСОБА_15 у подальшому облікувати ОСОБА_16 (Thermal) з серійним номером №1581F5FJC243P00EFM66 як знищений внаслідок бойових дій, з метою його заволодіння для отримання можливості розпорядження ним на власний розсуд.
02.07.2024 в/ч НОМЕР_9 уклала договір №29СВ з ФОП ОСОБА_5 про закупівлю 11 шт. БлАК DJI Mavic 3T (Termal) на загальну суму 2 321 000 грн. (по 211 000 грн. за 1 шт.). Зобов`язання по сплаті визначеної в договорі №29СВ грошової суми були виконані в/ч НОМЕР_14 08.07.24 (післяоплата) в повному обсязі. Згідно видаткової накладної від 05.07.24 №736, БпAK DJI Mavic 3T (Termal) у кількості 11 шт. отримані військовою частиною у повному обсязі.
Отриманні БпАК від ФОП ОСОБА_5 також були передані штаб- сержантом 3 категорії служби експлуатації безпілотних систем логістики в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_13 на відповідальне зберігання водієві автомобільного відділення автомобільного взводу автомобільної роти позаштатному начальнику складу СЕБС логістики в/ч НОМЕР_13 старшому солдату ОСОБА_14 на підставі акту прийому-передачі від 05.07.2024 №128/BC.
Разом з тим, серед придбаного 02.07.2024 майна фігурував раніше отриманий 12.05.2024 від в/ч НОМЕР_11 ОСОБА_17 (Termal) з серійним номером: №1581F5FJC243P00EFM66.
В подальшому, накладною №114/A від 06.07.24 БЛАК DJI Mavic 3T (Termal) у кількості 2 шт., включаючи зазначений вище БлAK DJI Mavic 3Т з серійним номером: №1581F5FJC243P00EFM66, передані старшим солдатом ОСОБА_14 до в/ч НОМЕР_15 , де вони знаходиться по теперішній час.
Крім цього, в межах вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідків ряд військовослужбовців, з показів яких отримано інформацію, яка підтверджує факти вчинення військовослужбовцями в/ч НОМЕР_9 з числа керівництва військової частини та матеріально-відповідальних осіб протиправних дій в частині привласнення військового майна.
Таким чином, отримані в ході проведення досудового розслідування докази та відомості вказують про налагодження окремими військовослужбовцями в/ч НОМЕР_9 , з числа керівництва військової частини та матеріально-відповідальних осіб, що діють умисно та за попередньою змовою групи осіб, протиправного механізму привласнення військового майна шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем та вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину встановлено, що військовослужбовці в/ч НОМЕР_9 , з числа керівництва військової частини та матеріально-відповідальних осіб діючи за попередньою змовою між собою налагодили протиправний механізм привласнення військового майна шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем.
Крім цього, на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано інформацію, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
- громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_16 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_17 ;
- громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_18 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_19 , та який має у власності транспортний засіб марки «CHRYSLER 200», д. н. з. « НОМЕР_20 », VIN: НОМЕР_21 та в користування транспортний засіб марки «CHRYSLER 200S», д. н. з. « НОМЕР_22 », VIN: НОМЕР_23 .
08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «iPhone 12», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою «lifecell» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_4 (МОНОБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_5 (ПРИВАТБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_6 (УНІВЕРСАЛБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- пластикова картка для сім картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 ;
- ноутбук «acer», ідентифікатор пристрою 289211EE-81E5-47FC-BC93-F104CDA2B49E із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон «iPhone 13 PRO» із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;
- товарно-транспортна накладна №05 від 18.07.2024 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- виписка по рахунку ОСОБА_7 на 4 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- листи відгуки на 3 арк.;
- товарно-транспортна накладна №243 від 17.08.2024 на 2 арк.;
- митна декларація на 1 арк.;
- заява на приєднання на 1 арк.;
- договір №1504/1-2024 на 2 арк.;
- договір №21-03 від 21.03.2025 на 8 арк.;
- частина договору підписана ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір поставки (продажу) №05/08/24 на 3 арк.;
- договір №0809/1 на 9 арк.;
- рахунок №1967 на 1 арк.;
- документи із наявними підписами ФОП ОСОБА_5 на 14 арк.;
- видаткова накладна №2308/1;
- видаткова накладна 121-2024-07;
- видаткова накладна 1808/9;
- видаткова накладна 2208/4;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 1505/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 2002/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1305/1;
- видаткова накладна 1203/2;
- видаткова накладна 1203/2;
- 3 видаткові накладні без номера та без підписів;
- видаткова накладна 2110/1;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;
- протоколи випробовування на 77 арк.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_9 ;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_10 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_11 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_12 в кількості 2 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_8 ;
- рахунок на оплату 2407/4;
- рахунок на оплату 2203/1;
- рахунок на оплату 1504/1;
- рахунок на оплату 0706/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 1602/1;
- рахунок на оплату 1203/1;
- специфікація до договору №1504/1-2024 на 1 арк.;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.
Слідчий зазначає, що на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені перелічені речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, вилучені мобільні телефони можуть містити вхідні/вихідні дзвінки, листування співучасників кримінального правопорушення. Також, мобільні телефони та ноутбук можуть містити файлові документи та інші відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Крім цього, вилучені документи нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадження, також надасть можливість проведенню товарознавчих, почеркознавчих, а також економічних експертиз, крім цього унеможливить зміну або знищення їх оригіналів, що дозволить в подальшому встановити та перевірити факти вчинення кримінального правопорушення та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Вище перелічені речі та документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому. Просив таке задовольнити.
Представник ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання заперечив. Пояснив суду, що в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не перелічені серед осіб, причетних до вчинення злочину, а речі та документи, вилучені у них, не передбачені серед речей і документів, на вилучення яких було надано дозвіл. Крім того, зазначає, що вилучені речі та документи не містять будь-яких ознак причетності до події злочину та не мають доказового значення. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «iPhone 12», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою «lifecell» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_4 (МОНОБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_5 (ПРИВАТБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_6 (УНІВЕРСАЛБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- пластикова картка для сім картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 ;
- ноутбук «acer», ідентифікатор пристрою 289211EE-81E5-47FC-BC93-F104CDA2B49E із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон «iPhone 13 PRO» із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;
- товарно-транспортна накладна №05 від 18.07.2024 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- виписка по рахунку ОСОБА_7 на 4 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- листи відгуки на 3 арк.;
- товарно-транспортна накладна №243 від 17.08.2024 на 2 арк.;
- митна декларація на 1 арк.;
- заява на приєднання на 1 арк.;
- договір №1504/1-2024 на 2 арк.;
- договір №21-03 від 21.03.2025 на 8 арк.;
- частина договору підписана ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір поставки (продажу) №05/08/24 на 3 арк.;
- договір №0809/1 на 9 арк.;
- рахунок №1967 на 1 арк.;
- документи із наявними підписами ФОП ОСОБА_5 на 14 арк.;
- видаткова накладна №2308/1;
- видаткова накладна 121-2024-07;
- видаткова накладна 1808/9;
- видаткова накладна 2208/4;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 1505/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 2002/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1305/1;
- видаткова накладна 1203/2;
- видаткова накладна 1203/2;
- 3 видаткові накладні без номера та без підписів;
- видаткова накладна 2110/1;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;
- протоколи випробовування на 77 арк.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_9 ;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_10 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_11 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_12 в кількості 2 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_8 ;
- рахунок на оплату 2407/4;
- рахунок на оплату 2203/1;
- рахунок на оплату 1504/1;
- рахунок на оплату 0706/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 1602/1;
- рахунок на оплату 1203/1;
- специфікація до договору №1504/1-2024 на 1 арк.;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.
08.04.2025 року перелічені речі та документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке було вилучено в ході проведення обшуку 08.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «iPhone 12», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою «lifecell» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_4 (МОНОБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_5 (ПРИВАТБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_6 (УНІВЕРСАЛБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- пластикова картка для сім картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 ;
- ноутбук «acer», ідентифікатор пристрою 289211EE-81E5-47FC-BC93-F104CDA2B49E із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон «iPhone 13 PRO» із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;
- товарно-транспортна накладна №05 від 18.07.2024 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- договір 0405/1-2023 на 2 арк.;
- виписка по рахунку ОСОБА_7 на 4 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.;
- договір поставки №1203/1 на 3 арк.;
- листи відгуки на 3 арк.;
- товарно-транспортна накладна №243 від 17.08.2024 на 2 арк.;
- митна декларація на 1 арк.;
- заява на приєднання на 1 арк.;
- договір №1504/1-2024 на 2 арк.;
- договір №21-03 від 21.03.2025 на 8 арк.;
- частина договору підписана ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір поставки (продажу) №05/08/24 на 3 арк.;
- договір №0809/1 на 9 арк.;
- рахунок №1967 на 1 арк.;
- документи із наявними підписами ФОП ОСОБА_5 на 14 арк.;
- видаткова накладна №2308/1;
- видаткова накладна 121-2024-07;
- видаткова накладна 1808/9;
- видаткова накладна 2208/4;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 0706/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 1505/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 2002/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1305/1;
- видаткова накладна 1203/2;
- видаткова накладна 1203/2;
- 3 видаткові накладні без номера та без підписів;
- видаткова накладна 2110/1;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;
- протоколи випробовування на 77 арк.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_9 ;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_10 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_11 в кількості 3 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_12 в кількості 2 шт.;
- довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_8 ;
- рахунок на оплату 2407/4;
- рахунок на оплату 2203/1;
- рахунок на оплату 1504/2;
- рахунок на оплату 0706/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 0307/1;
- рахунок на оплату 1602/1;
- рахунок на оплату 1203/1;
- специфікація до договору №1504/1-2024 на 1 арк.;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчим належним чином не обґрунтовано, яке мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, договір 0405/1-2023 на 2 арк.; договір 0405/1-2023 на 2 арк.; специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.; специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.; договір 0405/1-2023 на 2 арк.; договір 0405/1-2023 на 2 арк.; специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.; договір 0405/1-2023 на 2 арк.; договір 0405/1-2023 на 2 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_7 на 4 арк.; специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.; договір поставки №1203/1 на 3 арк.; специфікація до договору №1203/1 на 1 арк.; договір поставки №1203/1 на 3 арк.; договір №1504/1-2024 на 2 арк.; договір №21-03 від 21.03.2025 на 8 арк.; рахунок №1967 на 1 арк.; видаткова накладна 0405/2; видаткова накладна 0706/1; видаткова накладна 0706/1; видаткова накладна 2002/1; видаткова накладна 1203/2; видаткова накладна 1203/2; 3 видаткові накладні без номера та без підписів; довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_9 ; довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_10 в кількості 3 шт.; довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_11 в кількості 3 шт.; довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_12 в кількості 2 шт.; довіреність на ОСОБА_7 від ОСОБА_8 ; рахунок на оплату 2407/4; рахунок на оплату 2203/1; рахунок на оплату 1504/2; рахунок на оплату 0706/1; рахунок на оплату 0307/1; рахунок на оплату 0307/1; рахунок на оплату 1602/1; специфікація до договору №1504/1-2024 на 1 арк., та не доведено необхідності накладення арешту на зазначене майно.
На переконання слідчого судді, вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Вилучене майно повинне бути досліджене під час досудового розслідування і може бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, а також необхідністю отримання висновків відповідних спеціалістів на підтвердження або спростування факту, які слугуватимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту є необхідність проведення експертиз, тому необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, на майно, з метою збереження речових доказів, яке було вилучено в ході проведення обшуку 08.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «iPhone 12», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сім-картою «lifecell» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_4 (МОНОБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_5 (ПРИВАТБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- банківська картка НОМЕР_6 (УНІВЕРСАЛБАНК), яка належить ОСОБА_5 ;
- пластикова картка для сім картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 ;
- ноутбук «acer», ідентифікатор пристрою 289211EE-81E5-47FC-BC93-F104CDA2B49E із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон «iPhone 13 PRO» із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;
- товарно-транспортна накладна №05 від 18.07.2024 на 1 арк.;
- специфікація до договору 0405/1-2023 на 1 арк.;
- листи відгуки на 3 арк.;
- товарно-транспортна накладна №243 від 17.08.2024 на 2 арк.;
- митна декларація на 1 арк.;
- заява на приєднання на 1 арк.;
- частина договору підписана ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;
- договір поставки (продажу) №05/08/24 на 3 арк.;
- договір №0809/1 на 9 арк.;
- документи із наявними підписами ФОП ОСОБА_5 на 14 арк.;
- видаткова накладна №2308/1;
- видаткова накладна 121-2024-07;
- видаткова накладна 1808/9;
- видаткова накладна 2208/4;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 1504/1;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 0405/2;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 1505/1;
- видаткова накладна 3005/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1205/1;
- видаткова накладна 1305/1;
- видаткова накладна 2110/1;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;
- протоколи випробовування на 77 арк.;
- рахунок на оплату 1203/1;
- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.
У іншій частині клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1