Провадження №: 1-кс/336/140/2025
УХВАЛА

іменем України

13 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

10 лютого 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просять надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.12.2024 - 07.12.2024 року, невстановлена особа в умовах воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума збитку 6 718 грн. 20 коп.

В ході допиту в якості потерпілого, останній повідомив, що користуванні був мобільний телефон «Xiaomi redmi». У вказаному телефоні було встановлено сім-картку НОМЕР_6 .

04.12.2024 приблизно о 14 годині, коли він перебував по вул. Деповській, то якимось чином загубив свій мобільний телефон.

Про те, що він загубив телефон виявив вже о 15:00, коли повернувся додому. Із заявою на втрату не звертався, оскільки телефон цінності не представляє та носив з собою його, щоб бути на зв`язку.

На вказаному телефоні було встановлено додаток від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Телефон був заблокований на графічний ключ.

На початку січня, 3-4 січня, на телефон почали надходити дзвінки з кредитних спілок про повернення грошових коштів. Вказаний дзвінок потерпілого дуже здивував та він на це не звернув особливої уваги.

Далі почали надходити дзвінки з інших кредитних організація та він вирішив піти до банку і дізнатися причину.

У приміщенні банку стало відомо, що на його ім`я було відкрито інтернет-картку № НОМЕР_1 та на неї зараховувалися кошти з кредитних організацій та виводилися кошти в різний спосіб. Вказані операції робилися без його участі, а саме:

- 04.12.2024 о 22:13 здійснено переказ на суму 305 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 04.12.2024 о 22:33 здійснено зарахування коштів на суму 600 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 04.12.2024 о 22:36 здійснено переказ на суму 605 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 04.12.2024 о 23:38 здійснено зарахування коштів на суму 500 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 04.12.2024 о 23:40 здійснено переказ на суму 505 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 05.12.2024 о 02:23 здійснено зарахування коштів на суму 305 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 05.12.2024 о 05:05 здійснено переказ на суму 505 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 05.12.2024 о 21:17 здійснено зарахування коштів на суму 520 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 05.12.2024 о 23:45 здійснено переказ на суму 505 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 06.12.2024 о 23:38 здійснено зарахування коштів на суму 500 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 07.12.2024 о 00:12 здійснено переказ на суму 517 грн. 70 к. з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без вказання картки;

- 07.12.2024 о 00:40 здійснено переказ на суму 165 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 07.12.2024 о 02:17 здійснено зарахування коштів на суму 500 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 07.12.2024 о 03:26 здійснено переказ на суму 500 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу №5355 2802 2019 7436);

- 07.12.2024 о 16:28 здійснено зарахування коштів на суму 1000 грн. 00 к. від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 07.12.2024 о 16:29 здійснено переказ на суму 1 000 грн. 00 к. на картку № НОМЕР_7 (при повторному платежу № НОМЕР_8 );

Також, стало відомо, що його пенсійні надходження з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 НОМЕР_4 на суму 2 110 грн. 00 коп. було переказано на якусь картку, номер якої не зазначено. Переказ відбувся 05.12.2024 о 10:50, без призначення.

Таким чином, діями невідомої особи було завдано збитку на суму 6 718 грн. 20 коп.

Орган досудового розслідування повинен переконатися, що грошовими коштами дійсно заволоділа невстановлена особа, оскільки особа самостійно могла зробити вказані дії та в подальшому користуватися послугами за які було сплачено грошові кошти, а також особа в подальшому могла отримати вказані грошові кошти назад на рахунок (звернувшись до тех. підтримки з метою скасування купівлі на інтернет ресурсі). Таким чином буде встановлено або підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 03.12.2024 по 08.12.2024.

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити частково.

Надати, слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 03.12.2024 по 08.12.2024;

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1