Єдиний унікальний номер 725/181/25
Номер провадження 1-кс/725/31/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0004315 від 09.1212023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 05.11.2023 року на н.т. НОМЕР_1 ОСОБА_5 з невідомого номеру зателефонувала особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи підтверджую переказ. ОСОБА_5 повідомив, що ні. В подальшому під час перегляду додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 5000 грн.

09.11.2023 відомості про вказану подію СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.11.2023 року із наданням процесуального статусу був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який в ході допиту вказав, що 05.11.2023 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 , де говорив робот автомат, про те, чи гр. ОСОБА_5 , підтверджує зняття грошових коштів в сумі 730 гривень із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , нащо останній повідомив, що не підтверджую та автомат вибив, після чого із номеру НОМЕР_3 продовжували телефонувати до гр. ОСОБА_5 , про підтвердження зняття грошових коштів.

, Працівниками ДКП НП в Чернівецькій області здійснювалось виконання доручення від 11.12.2024 вих. № 39-СВ/14693Д у кримінальному провадженні від 09.11.2023 №0004315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час виконання доручення проведено огляд та аналіз тимчасового доступу до речей та документів, а саме виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , де встановлено подальший рух коштів з карти № НОМЕР_5 , а саме:

08.11.2023 року о 13:00:57 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коїщів в розмірі 1722 гривні, merchant id: 6976484, terminal id: С0146958, RRN: 42, Тransaction id: МDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_7 .

08.11.2023 року о 13:01:21 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchant id: 6976484, terminal id: С0146958, RRN: 2, Тransaction id: МDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_8 .

08.11.2023 року о 13:01:41 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchant id: 6976484, terminal id: С0146958, RRN: 93, Тransaction id: МDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане, кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Слідча надала заяву, в якій просила розглянути подане клопотання за її відсутності.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо наступних операцій, які проводилися у період з 07.11.2023 по 09.11.2023, а саме:

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:00:57 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1722 гривні, merchant id: 6976484, terminal id: С0146958, RRN: 42, Тransaction id: МDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_7 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки;

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:01:21 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchant id: 6976484, terminal id: С0146958, RRN: НОМЕР_6 , Тransaction id: МDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_8 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки;

- ідентифікувати операцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13:01:41 з карти № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів в розмірі 1621 гривні, merchant id: 6976484, terminal id: С0146958, RRN: НОМЕР_7 , Тransaction id: МDHATTBKZ, Назва торговця: ОСОБА_9 , надати інформацію, щодо отримувачів вказаної операцій та надати інформацію про їх банківські рахунки.

У разі переказу коштів на карту Вашого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію:

- документів, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- інформації про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.11.2023, вразі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій зі поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.11.2023 по 01.12.2023, зі зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Надати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1