Справа № 676/6788/24
Провадження № 1-кс/676/2153/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17 год. 00 хв. 24.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.10.2024 року.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 18.09.2024 року близько 09 год. 00 хв. на мобільний додаток « Tic-Tok » потерпілій ОСОБА_3 , надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_4 », який запропонував спілкування, на що ОСОБА_3 , погодилась. Під час спілкування чоловік назвався ОСОБА_5 , прізвище не повідомляв, говорив, що є військовим в Сирії. 23.09.2024 року близько 17 год. 59 хв. « ОСОБА_4 », написав в додаток «Telegram», що бажає передати потерпілій ОСОБА_3 , посилку, в якій знаходяться коштовні речі, грошові кошти. Наступного дня, 24.09.2024 року близько 15 год. 19 хв. « ОСОБА_4 », надіслав потерпілій сформовану квитанцію про надсилання посилки, та написав, що за вартісну посилку вона має заплатити митний збір в сумі, близько 11000 грн., оскільки він поранений та перебуває в госпіталі країни Сирія. Потерпіла оцінюючи та розуміючи всі можливі ризики та наслідки, 24.09.2024 року близько 17 год. 19 хв., підійшовши до терміналу самообслуговування по АДРЕСА_1 здійснила готівкове перерахування на вказаний в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого потерпіла ОСОБА_3 підійшла до іншого терміналу самообслуговування, що по АДРЕСА_2 та 24.09.2024 року близько 17 год. 27 хв. аналогічним чином, внісши готівкові кошти, перерахувала на вказаний в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн.

Тоді ж, потерпіла ОСОБА_3 ще продовжила листування з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку «Telegram», надіславши фото сплачених коштів, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив їх отримання. Однак, « ОСОБА_4 » повідомив в листуванні потерпілу, що вона має ще перерахувати кошти, просив 11000 грн. Тоді потерпіла ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою проживання, скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 свого телефону, 24.09.2024 року близько 17 год. 46 хв. із власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) здійснила переказ коштів в сумі 11 000 грн. на ту ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_3 .

Таким чином, внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа - надавач послуг в направленні посилки на ім`я « ОСОБА_4 », шахрайським шляхом, не виконавши домовленість по факту обіцяної пересилки дороговартісної посилки, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_3 , завдав майнову шкоду в розмірі 21 000 гривень.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000388, відповідно до якого 26.09.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді від 08.10.2024 року надано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 05.12.2024 в період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 55 хв. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що користувачем розрахункового рахунку « НОМЕР_5 » банківської картки «№ НОМЕР_2 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_7 . Після зарахування коштів потерпілої ОСОБА_3 в загальній сумі 21000 грн., користувач картки, ймовірно ОСОБА_7 здійснює перекази:

-24.09.2024 о 18:41:53 год. - в сумі 410 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 ;

-24.09.2024 о 19:05:43 год. - в сумі 100 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 ;

-24.09.2024 о 21:47:05 год. - в сумі 10000 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 ;

-24.09.2024 о 21:48:17 год. - в сумі 10000 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то у дізнавача виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюу електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 00 хв. 24.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.10.2024 року, а саме відомостей про здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя