Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3825/2024 У Х В А Л А
10.12.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в філії Миколаївського регіонального управління, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей за банківською картою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 09.10.2023р. по 11.10.2023р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою жительки АДРЕСА_3 ОСОБА_3 про те, що під час продажу взуття на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідома особа в додатку "Viber" із номеру НОМЕР_5 надіслала їй фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за яким ОСОБА_3 перейшла та ввела свої банківські реквізити картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 4000 гривень в банкоматі АТМ8498 BANKVOSTOK, MYKOLAIV.
З отриманої відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкомат з термінальним номером у процесинговій системі АТМ8498 належить Банку та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей руху коштів по банківській карті необхідно з метою встановлення осіб причетних до злочину, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії Миколаївського регіонального управління, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 00:00 год. 09.10.2023 по 11.10.2023, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
-повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 год. 09.10.2023 по 11.10.2023;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 год. 09.10.2023 о 11.10.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 00:00 год. 09.10.2023 по 11.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет по картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1