Справа № 509/7359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000511, відомості про яке 11.07.2024 року внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000511, відомості про яке 11.07.2024 слідчим СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

09.10.2024 року прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси - процесуальним керівником у кримінальному провадженні О.Сторублевцевою винесена постанова про визначення підслідності кримінального провадження за слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про вчинення кримінального правопорушення за підписом громадянина Аль - Надаві ОСОБА_5 від 10.07.2024 року, у якій заявник вказав на вчинення на його думку протиправних дій засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виразились у вчинені громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шахрайських дій пов`язаних із заволодіння належними заявникові грошовими коштами у сумі 361 360 грн. від діяльності Товариства за період 01.01.2021 року по 31.12.2023 рік, які є його дивідендами, що для заявника є суттєвими збитками.

Під час досудового розслідування ОСОБА_10 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Допитаний за обставинами кримінального провадження потерпілий ОСОБА_10 підтвердив відомості викладені ним у заяві та долучив копії документів, на які ним здійснені посилання під час його проведення.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 06.03.2008 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань, з номером запису 0002264 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.12.2024 року до слідчого надійшло клопотання адвоката ОСОБА_11 , діючого в інтересах потерпілого, у якому адвокат у відповідності до ст. 56 КПК України, просив слідчого провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на розкриття кримінального правопорушення, притягнення винних до кримінальної відповідальності, розглядом якого слідчим прийнято рішення про його задоволення.

Серед заходів зазначених у клопотанні адвокат просив провести тимчасові доступи до документів, які зберігаються у державних органах, підприємствах та організаціях, які маюсь відношення до діяльності товариства та які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення особами зазначеними адвокатам у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП № 1 Одеського РУП 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до: реєстраційної частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із статутом товариства, витягом з ЄДРПУ; відомостей щодо відкритих товариством довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з протоколами загальних зборів; довідки щодо наявності відкритих (закритих) розрахункових (поточних) рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу їх відкриття по 06.12.2024; податкових декларацій з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 03.12.2024; реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2021 по 03.12.2024; податкових розрахунків за формою № 1ДФ за период з 01.01.2021 по 03.12.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); фінансової звітності за період 2021-2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, ПДВ, баланс (звітність з додатками); повідомленнями за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2024 роки включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дані бази співставлення за додатком Т5 до декларації з ПДВ; довідки щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю виготовити копії усіх вище перелічених документів та вилучити.

Строк дії ухвали до 18.02.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1