ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1770/25 Провадження 1-кс/636/325/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 01.022025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

04.03.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації за період часу 00 год 00 хв 23.01.2025 по час дії ухвали про: рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 ; власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де рахунок був оформлений, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 ); наявність доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_2 ) з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

До ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 31.01.2025 надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_9 скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3316 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявниці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО № 1528 від 31.01.2025).

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у вересні 2024 року до неї звернулась місцева мешканка с. Хотімля Чугуївського району Харківської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка попрохала її пустити тимчасово пожити разом з нею у її будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на що потерпіла погодилась та надала ОСОБА_9 дозвіл на тимчасове проживання разом з нею.

З початку спільного проживання з ОСОБА_9 , остання допомагала потерпілій по господарству, ходила до місцевого продуктового магазину, щоб купляти потерпілій продукти харчування, при цьому остання добровільно давала ОСОБА_9 для оплати покупок свою банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , на яку їй приходить пенсія, та повідомила їй ПІН код від картки.

За час, коли потерпіла надавала ОСОБА_9 свою банківську картку для покупок, остання жодного разу не витрачала грошові кошти з банківською картки для своїх особистих потреб.

Зранку 23.01.2025 до ОСОБА_10 прийшла її донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка попрохала її щоб остання через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своєму мобільному телефоні переказала їй грошові кошти на придбання речей, на що потерпіла повідомила доньці що зможе їй переказати грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та сказала, що на рахунку її картки повинні були залишитися грошові кошти у розмірі 3330 гривень.

Так, як потерпіла не вміла користуватися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є у її особистому мобільному телефоні, то вона попрохала щоб її донька зайшла у вказаний додаток та самостійно переказала собі грошові кошти на свою банківську картку.

У подальшому, коли ОСОБА_11 взяла мобільний телефон потерпілої та хотіла переказати собі грошові кошти, вона повідомила останній, що з її телефону зник додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_10 спочатку не зрозуміла чому це сталося, бо вказаний додаток банку вона особисто не видаляла. Тоді ОСОБА_11 знову встановила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла у нього з телефону потерпілої та повідомила їй, що на її картці НОМЕР_3 залишилися грошові кошти у сумі 14 грн з загальної суми - 3330 грн, а грошові кошти у сумі 3316.58 грн. о 09:58 год. 23.01.2025 були переказані на банківську картку ОСОБА_9 (рахунок платника НОМЕР_4 , код платника НОМЕР_5 ).

Далі, потерпіла відразу зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_9 , якій поставила питання: «Навіщо ти перевела собі на картку мої грошові кошти», на що остання відповіла, що пояснити не може.

Таким чином, як пояснила потерпіла, ОСОБА_9 скоїла крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 3316.58 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Для підтвердження факту заволодіння ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон: НОМЕР_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 23.01.2025 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 ;

- власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де рахунок був оформлений, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 ;

- наявність доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

01.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000082. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання слідчого суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 23.01.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації за період часу 00 год 00 хв 23.01.2025 по 07.03.2025 про:

- рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 ;

- власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де рахунок був оформлений, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 );

- наявність доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_2 ) з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1