УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002152 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002152 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які за грошову винагороду надають послуги швидкого отримання та продовження дії дипломів з підготовки членів екіпажів морських, річкових, маломірних суден без проходження навчань. Крім того, встановлено, що колишні та теперішні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди створили протиправну схему, за допомогою якої отримують неправомірну вигоду від капітанів іноземних суден та надають судна, що перебувають в державній власності в оренду за значно заниженою вартістю.

На виконання доручення прокурора Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушень, а також встановлення кола службових осіб причетних до вказаного злочину, в тому числі встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що направлені на зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб.

Так, встановлено, що 05.04.2022 за вихідним номером ЧМ-219 ( та ще 23 аналогічних заяв) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 була направлена заява за підписом Т.в.о. Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , в якому останній просить продовжити строк дії свідоцтва про право плавання під державним прапором України (судновий патент) на суховантажну баржу УДП-1621 до моменту закінчення договору бербоут-чартер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 21 від 14.07.2021.

За результатами розгляду заяви, ІНФОРМАЦІЯ_1 направляє на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лист за підписом Голови ОСОБА_5 , в якому інформує, що у зв?язку з військовою агресією РФ проти України запроваджується військовий стан згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 тому строки дії свідоцтва про право плавання під Державним прапором України на суховантажну баржу УДП-1621 продовжено, а вказаний лист являється невід?ємною частиною даного свідоцтва.

Разом з тим, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 (у зв?язку з реорганізацією назву змінено на ІНФОРМАЦІЯ_2 - Адміністрація судноплавства) інформує правоохоронні органи, що відповідно до порядку та умов реєстрації суден, виключення та тимчасового виключення суден, внесення змін та видачі нових документів замість втрачених у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України визначені Кодексом торговельного мореплавства України (далі - Кодекс), Законом України «Про внутрішній водний транспорт» та Порядком реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.2022 № 203, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_7 20.04.2022 за № 439/37775.

Відповідно до частини шостої статті 27 Кодексу, реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених є платними послугами, за які справляється адміністративний збір.

Натомість, Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою обійти вимоги постанови КМУ 1069 від 26.09.1997 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України», а в подальшому і Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 203 від 11.04.2022 «Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України», а саме п.7 «реєстрація (тимчасова реєстрація) судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та отриманні цим судном свідоцтва про право власності на судно, свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України або суднового білета», діючи в інтересах третіх осіб, в порушення відомчих наказів та інструкцій своїм листом безоплатно продовжує термін тимчасової реєстрації суховантажної баржі в Державному судновому реєстрі України, чим завдає значної шкоди державним інтересам.

Крім того, направлено запит на адресу Адміністрації судноплавства стосовно експлуатації вказаних суден та продовження тимчасової реєстрації суден/барж в Державному судновому реєстрі України, а саме УДП-1901; УДП-1903; УДП-1904; УДП-1909; УДП-1910; УДП-1912; УДП-1914; УДП-1918; УДП-1919; УДП-1923; УДП-1925; УДП-1926; УДП-1927; УДП-1928; УДП-1930; УДП-1615; УДП-1621; УДП-1625; УДП-1626; УДП-1627; УДП-1628; УДП-1629; УДП-1630.

У відповіді (вих. № 3264/06-1/15-24 від 01.03.2024 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено, що тимчасова реєстрація вказаних суховантажних барж в Державному судновому реєстрі України відбувалась в січні 2003, терміном до листопада 2012 року, при цьому, у відповіді зазначено, що експлуатуючою організацією вказаних суден виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору бербоут-чартер. Окрім того, Адміністрація судноплавства у своїй відповіді інформує, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не продовжувало тимчасову реєстрації вказаних суден/барж.

3 метою з`ясування всіх обставин щодо підготовки та направлення листів на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повторно направлено запит на адресу Адміністрації судноплавства для отримання інформації щодо видачі листів на продовження тимчасової реєстрації суден/барж в Державному судновому реєстрі України за вихідними номерами 246/32/09 від 06.04.2022, 247/32/09 від 06.04.2022, 248/32/09 від 06.04.2022, 249/32/09 від 06.04.2022, 250/32/09 від 06.04.2022, 251/32/09 від 06.04.2022, 252/32/09 від 06.04.2022, 253/32/09 від 06.04.2022, 254/32/09 від 06.04.2022, 255/32/09 від 06.04.2022, 256/32/09 від 06.04.2022, 257/32/09 від 06.04.2022, 258/32/09 від 06.04.2022, 259/32/09 від 06.04.2022, 260/32/09 від 06.04.2022, 261/32/09 від 06.04.2022, 262/32/09 від 06.04.2022, 263/32/09 від 06.04.2022, 264/32/09 від 06.04.2022, 265/32/09 від 06.04.2022, 266/32/09 від 06.04.2022, 267/32/09 від 06.04.2022.

У відповіді (вих. № 5101/06-1/15-24 від 09.03.2024 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено, що в системі електронного документообігу Адміністрації судноплавства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні листи за вказаними вихідними номерами.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зловживань службовим становищем з боку посадових осіб Адміністрації судноплавства, які всупереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб безоплатно продовжили тимчасову реєстрацію суден/барж в Державному судновому реєстрі України шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим було завдано шкоди на суму понад 700 000 грн, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002152 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для підтвердження та встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а також для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків, а також для проведення експертиз. Дані документи будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

При цьому вимога прокурора, що міститься в прохальній частині клопотання стосвно вилучення оригіналів: наказів, листів, особової справи та інше Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2021-2022 рік не підлягає до задоволення, оскільки прокурором не доведено відповідно до клопотання, що дані документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що розслідується.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002152 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002152 СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії та оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Копії заяви ( у розрізі по кожному судну/баржі окремо), із відповідними додатками до них, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженою особою, що діяла від імені та в інтересах товариства, протягом 2024 року щодо реєстрації барж УДП-1901; УДП-1903; УДП-1904; УДП-1909; УДП-1910; УДП-1912; УДП-1914; УДП-1918; УДП-1919; УДП-1923; УДП-1925; УДП-1926; УДП-1927; УДП-1928; УДП-1930; УДП-1615; УДП-1621; УДП-1625; УДП-1626; УДП-1627; УДП-1628; УДП-1629; УДП-163О в Державному судновому реєстрів України або продовження терміну дії свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України, в тому числі:

-заява судновласника, зразок якої наведений в додатку 3 Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.2022 № 203, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_7 20.04.2022 за № 439/37775;

-заява фрахтувальника встановленого зразка наведеного;

-копія договору фрахту з відповідними додатками та змінами до нього;

-письмовий дозвіл власника судна на тимчасову реєстрацію в Україні;

-копії документів, що підтверджують право власності на судно;

-копія обмірного свідоцтва (за наявності);

-свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором країни реєстрації судна;

-письмовий дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні;

-письмовий дозвіл заставодержателя на тимчасову реєстрацію в Україні (якщо судно перебуває в заставі);

-документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іншої держави або скасування запису у реєстрі суден іншої держави (якщо судно раніше було зареєстровано органом реєстрації іншої держави);

-копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору щодо продовження терміну дії свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України барж: УДП-1901; УДП-1903; УДП-1904; УДП-1909; УДП-1910; УДП-1912; УДП-1914; УДП-1918; УДП-1919; УДП-1923; УДП-1925; УДП-1926; УДП-1927; УДП-1928; УДП-1930; УДП-1615; УДП-1621; УДП-1625; УДП-1626; УДП-1627; УДП-1628; УДП-1629; УДП-163О;

-оригінали листів виданих ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за наступними реєстраційними номерами: 246/32/09 від 06.04.2022, 247/32/09 від 06.04.2022, 248/32/09 від 06.04.2022, 249/32/09 від 06.04.2022, 250/32/09 від 06.04.2022, 251/32/09 від 06.04.2022, 252/32/09 від 06.04.2022, 253/32/09 від 06.04.2022, 254/32/09 від 06.04.2022, 255/32/09 від 06.04.2022, 256/32/09 від 06.04.2022, 257/32/09 від 06.04.2022, 258/32/09 від 06.04.2022, 259/32/09 від 06.04.2022, 260/32/09 від 06.04.2022, 261/32/09 від 06.04.2022, 262/32/09 від 06.04.2022, 263/32/09 від 06.04.2022, 264/32/09 від 06.04.2022, 265/32/09 від 06.04.2022, 266/32/09 від 06.04.2022, 267/32/09 від 06.04.2022 які були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в додаток до поданої заяви;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1