Справа № 383/763/24
Номер провадження 1-кс/383/275/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Кропивницький) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії (з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Кропивницький).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 24.04.2024 близько 22:37 год. невідома особа, здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, через зміну її номеру телефону в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа коштами в сумі 74934 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 29000 грн., оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5); копією рапорту поліцейського (а.с.6) та копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.7-8).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2024 року встановлено, що остання у своєму мобільному телефоні встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким користувалась по мірі необхідності. До вказаного додатку було прикріплено кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Станом на ранок 24.04.2024 року на рахунку вказаної картки коштів не було, тобто вона кошти кредиту не оформляла. Крім цього, у своєму мобільному телефоні вона встановила додатки «Фейсбук» та «Месенджер». Додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Фейсбук» та «Месенджер» були прив`язані до її номеру стільникового зв`язку НОМЕР_4 . 25.04.2024 року близько 08.30 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Бобринець для того, щоб отримати кошти на свою кредитку картку. Коли вона звернулася до працівника банку то їй повідомили, що у вечірній час 24.04.2024 було змінено доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через зміну номеру мобільного телефону та було здійснено «прив`язку» до номера НОМЕР_5 . В результаті чого було отримано кредит в сумі 75000 грн., який у подальшому в період з 22.08 год. по 22.37 год. трьома транзакціями перераховано на рахунок її подруги ОСОБА_6 . Вона зателефонувала ОСОБА_6 , яка підтвердила те, що нібито потерпіла здійснювала з нею переписку у додатку «Месенджер» де було видно її фото, та прохала перераховувати вищевказані суми на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коли вона провела перевірки то не змогла зайти на свою сторінку месенджерів «Фейсбук» та «Месенджер». Далі вона заблокувала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінила «прив`язку» номера телефону. Коли вона зустрілась із подругою ОСОБА_6 , остання показала переписку від імені нібито потерпілої, де було зазначено прохання перерахувати кошти на картку НОМЕР_6 (а.с.10-11).

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27.04.2024 року встановлено, що 24.04.2024 року близько 22.20 год. до неї на «Месенджер» від подруги ОСОБА_5 надійшло повідомлення в якому остання прохала перекинути на рахунок іншого банку кошти, які ОСОБА_5 перерахує на її рахунок. Раніше вона вже зверталась до неї з таким проханням, а тому ніяких питань у неї не виникало. Повідомлення надійшло із сторінки ОСОБА_5 , так як було видно її фото. Далі вона виконала прохання та трьома транзакціями перерахувала на рахунок НОМЕР_6 , який надійшов в повідомленні від ОСОБА_5 , гроші на загальну суму 74934 грн. 25.04.2024 року близько 09.00 год. їй зателефонувала ОСОБА_5 та запитала чи перераховувала вона їй 24.04.2024 року кошти, на що вона відповіла що так. Далі ОСОБА_5 їй повідомила, що кошти не перераховувала, а її сторінки у «Фейсбук», «Месенджер» та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зламано невідомими особами (а.с.15-16).

З копії протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 05.12.2024 року встановлено, що має у власному користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.с.17-19).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 від 14.12.2017 року за 25.04.2024 року, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку (а.с.12).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 від 11.06.2018 року за 24.04.2024 року, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку (а.с.13).

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 від 19.12.2014 року за період 24.04.2024-25.04.2024 року, встановлено належність ОСОБА_6 вказаної картки/рахунку (а.с.20-21).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м. Кропивницький, тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні відділення, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділенні не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких відділень є неможливим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000060 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 00:00 год. 30.04.2024 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 00:00 год. 30.04.2024 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 00:00 год. 30.04.2024 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 17 лютого 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1