Справа№487/952/25
Провадження №1-кс/487/1427/25
УХВАЛА

Іменем України

21.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000030 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України про те, що із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 20.11.2024, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку на інвестиціях на платформі для трейдингу, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 130832 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 2771 від 03.02.2025 та відомості викладені в ній внесено 04.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000030, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , а саме 20 листопада 2024 року з потерпілою в мессенджері «Телеграм» зв?язалась невідома особа з нікнеймом « ОСОБА_5 », яка запропонувала заробіток на інвестиціях, щоб це зробити вона повинна була поповнити рахунок на біржі на суму 230 доларів США, та згодом перевела кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_7 27.11.2024 о 19:17 на картку НОМЕР_6 на суму 9582 грн. ОСОБА_4 це зацікавило, та її зв?язали в телеграмі з раніше невідомим трейдером з нікнеймом « ОСОБА_6 » на ім?я ОСОБА_7 . Даний чоловік надавав їй настанови, що робити, та сказав зареєструватись на платформі для трейдингу посилання якого ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого, щоб заробляти перші кошти, потерпіла поповнила була поповнити свій рахунок на платформі переказом на банківську картку відкриту на ОСОБА_8 НОМЕР_8 на суму 14 525 грн. 04.12.2024 о 12.14 год. та на карту відкриту на ОСОБА_9 12:22 04.12.2024, НОМЕР_9 на суму 7475 грн. Після того як вона перевела вищевказані кошти, на наступний дені потерпілій подзвонив ОСОБА_10 та повідомив, про те, що нібито вона може отримати 5% від свого вкладу, та 05.12.2024 о 10:53 на її картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 надійшла сума 1011.51 грн. від ОСОБА_11 . Після чого, 12.12.2024 їй запропонували для участі в колективній угоді «про повернення коштів від партнерів» взяти кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 150000 грн, потерпіла спробувала і їй надали тільки 100000 грн. Після чого для участі у вищевказаній угоді ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 п?ятьма транзакціями суму 99 250 грн а саме:

- 13.12.2024 о 16:20 на картку НОМЕР_2 переказ на суму 27000 грн;

- 13.12.2024 о 16:53 на картку НОМЕР_3 переказ на суму 25000 грн;

- 13.12.2024 о 16:59 на картку НОМЕР_4 переказ на суму 12750 грн;

- 16.12.2024 о 11:48 на картку НОМЕР_10 переказ на суму 17250 гри;

- 16.12.2024 о 11:51 на картку НОМЕР_10 переказ на суму 17250 грн.

Після чого, на протязі часу з 13.12.2024 з потерпілою підтримують зв?язок вищевказані особи, які обіцяють повернення коштів.

Потім, 13.01.2025 з нею зв?язується Давид, який каже, що зараз будемо виводити кошти з її аккаунту, які набито вона заробила, а саме 15000 доларів, згодом вона ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та побачила на сайті «виведення успішно». Після чого, їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_11 , який повідомив їй, що вивести кошти на її картку неможливо, через те, що нібито гроші застряли на терміналі брокерських послуг, щоб розблокувати їх вона повинна була ще взяти кредит орієнтовно 100000 грн, та кошти би повернулись їй. ОСОБА_4 це вже не стала робити, оскільки почала підозрювати щось неладне.Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_8 та банківської картки № НОМЕР_9 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 27.11.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявницею було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000030 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 27 листопада 2024 року по 21 лютого 2025 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 24 листопада 2024 року по 21 лютого 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 27 листопада 2024 року по 21 лютого 2025 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 27 листопада 2024 року по 21 лютого 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 27 лютого 2024 року по 21 лютого 2025 року у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

Ухвала дійсна до 21.04.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1