Провадження № 1-кс/127/4342/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконуючий обов`язки начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи в порушення вимог митного законодавства, всупереч інтересам служби, залучивши до своєї протиправної діяльності інших невстановлених осіб, створює умови для здійснення оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості, що в порівнянні з іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності призводило до надання їм незаконних переваг, недонадходження у значних розмірах митних платежів до державного бюджету і таким чином зумовило спричинення державним інтересам тяжких наслідків.

При цьому встановлено, що отримана неправомірна вигоди, у вигляді грошових коштів від такої незаконної діяльності, ОСОБА_5 використовувалась для придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна та реєстрації їх на свої близьких осіб.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 2009 по 2023 року отримано офіційний дохід на загальну суму 1 353 607,18 грн. Основним джерелом доходів є заробітна плата, отримана від діяльності у митних органах.

Відповідно до інформації з Державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, будь-яке майно у власності ОСОБА_5 відсутнє.

Згідно з інформацією, отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 у поданих деклараціях, відобразив наступні відомості:

1.Щорічна декларація про майновий стан за 2016 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 50 262 грн.;

-дохід дружини ОСОБА_7 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 10 320 грн.

2.Щорічна декларація про майновий стан за 2017 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 101 832 грн.;

-дохід дружини ОСОБА_7 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 10 320 грн.

3.Щорічна декларація про майновий стан за 2018 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 105 196 грн.;

-дохід дружини ОСОБА_7 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 4 300 грн.

4.Щорічна декларація про майновий стан за 2019 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 129 979 грн.;

-дохід дружини ОСОБА_7 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 8 010 грн.

5.Щорічна декларація про майновий стан за 2020 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 180 647 грн.;

-дохід дружини ОСОБА_7 від відчуження рухомого майна у розмірі 108 000 грн.

6.Щорічна декларація про майновий стан за 2021 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 210 669 грн.

7.Щорічна декларація про майновий стан за 2022 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 194 527 грн.

8.Щорічна декларація про майновий стан за 2023 рік:

-користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-у власності дружини ОСОБА_7 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

-дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 226 382 грн.

При цьому, грошові активи ОСОБА_5 задекларовано не було. Інші декларації про зміни в майновому стані ОСОБА_5 не подавались.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 у період з 28.11.2019 по теперішній час набув у власність членів сім`ї та інших осіб активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 не вказав у щорічній декларації інформацію щодо користування майном яке належить його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-житловим будинком загальною площею 181,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:051:5120;

-квартирою загальною площею 76,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

-автомобілем Mercedes-Benz GLE 250, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .

-квартирою загальною площею 39.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, проведеними заходами встановлено, що у період з 2000 по 2022 рр. доходи ОСОБА_8 становлять 632 388,81 грн. Основним джерелом є заробітна плата від Брацлавського Психоневрологічного Будинку - Інтернату код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Тобто, доходи ОСОБА_8 , правомірно отримані із законних джерел, в рази менші ніж вартість майна набутого у власність останньою.

Крім того, встановлено, що саме ОСОБА_5 користується автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , у матері ОСОБА_8 відсутнє водійське посвідчення на право керування будь-якими транспортними засобами.

Зокрема, відповідно до інформації з бази про перетин Державного кордону України, у період з 31.03.2022 по 23.09.2022 ОСОБА_5 20 разів (в`їзд/виїзд) перетинав Державний кордон України, з яких 9 разів керуючи автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , зокрема:

-14.05.2022 12:31, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

-25.05.2022 18:00, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

-01.06.2022 16:16, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

-10.08.2022 06:59, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

-12.08.2022 12:42, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

-26.08.2022 17:30, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

-27.08.2022 22:35, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

-17.09.2022 19:33, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

-23.09.2022 18:01, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , телефон НОМЕР_6 .

Відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки вказаного номеру телефону, його текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочину, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000022 від 26.01.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до інформації про з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , з 01.01.2019 по 26.01.2024, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість та адреса звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, з можливістю вилучення копій документів, із яких вони складаються.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до інформації про з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 з 01.01.2019 по 26.01.2024, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість та адреса звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, з можливістю вилучення копій документів, із яких вони складаються, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя