Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1722/24
У Х В А Л А

31 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001771 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- про відкриття рахунку по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання вмотивоване тим, що 16.12.2024 року близько 16 год. невстановлена особа під виглядом оформлення державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через фішинговий чат «Налаштування» в месенджері Телеграм, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з належних ОСОБА_5 банківських карток.

За даним фактом 17.12.2024 року до ЄРДР за № 0001771 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2024 близько 16:00 год. невстановлена особа під виглядом оформлення державної допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через фішинговий чат "Налаштування" в месенджері "Телеграм" шляхом обману заволоділа грошовими коштами з належних гр. ОСОБА_5 банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_2 в сумі 123240 грн та № НОМЕР_3 - в сумі 75433,48 грн, яка в цей час знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 222400 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 14.12.2024 приблизно о 16:00 год. їй на один з номерів подзвонив невідомий чоловік з невідомого номеру НОМЕР_6 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував свою допомогу в оформленні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. Чоловік сказав їй, що буде давати вказівки, які потрібно виконувати на своєму телефоні в месенджері «Телеграм». В невідомому їй чаті «Налаштування» чоловік став надавати дуже швидко команди, які вона виконувала та ставила галочки, але на які саме не пам`ятає. Одна з команд, яку запам`ятала, це була вимкнення блокування екрану, після чого чоловік сказав їй не торкатися екрану та не вимикати телефон хвилин 20. Через деякий час вона побачила, що кнопки на екрані телефону не активні, телефон був повністю блокований. Після цього вона зрозуміла, що потрапила на шахрая. Перевіривши стан карткових рахунків у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона за допомогою представника банку виявила, що з картки № НОМЕР_2 14.12.2024 в період часу з 16:39 год. до 16:49 год. 14.12.2024 було переведено на невідомий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 суму в розмірі 123240 грн та з картки № НОМЕР_3 на FACEBK та METAPAY суму в розмірі 75000 грн.

Потерпіла надала слідчому виписки по її картковим рахункам, з який вбачається перерахування коштів з карток потерпілої.

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, а також іншим відомостям.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- про відкриття рахунку по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 14.12.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії ухвали до 15 лютого 2025 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1