КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/161/25
Провадження № 1-кс/552/104/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 13.01.2025 звернувся старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, володільцем якої є ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що службові особи ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання реабілітаційної допомоги громадянам, протягом 2024 року, шляхом внесення до звітів про медичні послуги за формою НСЗУ завищених переліків та обсягів медичних послуг, які фактично не були надані, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №4121-Е124-Р000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» та додаткові угоди до нього з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 48,5 млн грн. За наявними даними, звіт до ІНФОРМАЦІЯ_6 подається кожного місяця до 15 числа у якому зазначаються відомості стосовно осіб які пройшли медичну реабілітацію. Також, за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» НСЗУ сплачує медичним закладам (які уклали договір) за пролікований випадок 19 769 грн при наданні реабілітаційних послуг за одним напрямом та 33 607 грн за надання одночасно реабілітаційних послуг за двома і більше напрямами реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах. Послуги за одним напрямом реабілітації мають тривати не менше ніж 14 календарних днів, а за двома та більше напрямками не менше ніж 21 календарний день.

Встановлено, що посадові особи вищезазначеного лікувального закладу внесли недостовірні відомості до звітів про надані медичні послуги (за формою наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в яких завищили перелік та обсяг наданих медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період, що призвело до безпідставного перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківські рахунки санаторіїв бюджетних коштів в сумі близько 5 млн грн.

Враховуючи такі обставини, у старшого детектива виникла необхідність у перевірці обсягу наданих упродовж 2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичних послуг громадянам, інформація про що міститься у медичних картках стаціонарних хворих.

З метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, у старшого детектива є необхідність у вилученні оригіналів документів, за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме: договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ з усіма додатками та додатковими угодами; первинна електронна документація щодо обсягу наданих послуг (щомісячні розшифровки наданих послуг із зазначенням анкетних даних пацієнтів для кожного електронного ідентифікатора медичної послуги); роздруківки електронних направлень, або в електронному вигляді ( важливий документ в якому визначено вид послуги наприклад. А57001-Медична реабілітація…; зазначається основний діагноз); щомісячні звіти про оплату послуг за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_6 ; акти коригування за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_6 ; платіжні та інші документи що підтверджують факти оплат за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договори укладені з володільцями медично-інформаційних систем; первинна паперова документація, що містить відомості про надання медичних послуг з реабілітації (історії хвороб тощо); індивідуальні реабілітаційні плани щодо кожного пацієнта; журнали руху пацієнтів по реабілітаційним відділенням, відомості з електронної медичної інформаційної системи щодо всіх наданих медичних послуг протягом 2024 року; накази на призначення, переміщення, звільнення медичного персоналу, трудові договори, контракти лікарів ФРМ, ерготерапевтів, логопедів та іншого медичного персоналу, які надавали медичні послуги у 2024 році; копії дипломів, посвідчень на присвоєння категорій, сертифікати для медичного персоналу; штатний розпис медичних працівників з відображенням змін протягом 2024 року, а також тарифікаційні списки з відображенням змін протягом 2024 року (розрахунок для визначення штатної чисельності медичного персоналу), табеля обліку робочого часу медичного персоналу; статут підприємства; колективний договір та інших документів, що визначають порядок діяльності закладу; ліцензії на право займатися медичною практикою; трудовий контракт, рішення зборів, накази та інших документи що стосуються призначення керівника, а також усіх медичних працівників, що вносять ЕМЗ до ЦБД ЕСОЗ; договори з підрядниками, що задіяні для надання послуг, передбачених договором та специфікацією до пакету «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»; акти наданих послуг, платіжні документи, акти прийому-передачі з підрядними організаціями що задіяні у процесі надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»; документи щодо наявності на балансі, а також закупівлі, прийому-передачі та оприбуткування наявного обладнання, договори оренди на обладнання, передбаченого умовами договору для надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», в тому числі обладнання, що передбачено у кабінетах асистивних технологій, відповідно до затверджених табелів, а також обігові відомості «Основні засоби»; табелі оснащення приміщень у яких надаються послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»; листування з НСЗУ за 2024 рік, документи щодо здійснення заходів перевірок службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (висновки, акти тощо у наявності); виписки щодо руху коштів по банківських рахунках за 2024 рік; витяги оплачених медичних послуг юридичними та фізичними особами з реєстру платежів банківських рахунків; акти прийому-передачі, видаткові накладні та інші документи бухгалтерського обліку щодо наданих медичних послуг за 2024 рік; положення про реабілітаційні відділення; посадові інструкції лікарів та середнього медичного персоналу; документ, що підтверджує наявність певної кількості реабілітаційних ліжок; журнали прибуття, вибуття пацієнтів, тому просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання старший детектив просив провести без представників ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000065 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наданими старшим детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку старшим детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, старшим детективом доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Водночас, старшим детективом у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність в отриманні ряду документів, а саме: накази на призначення, переміщення, звільнення медичного персоналу, трудові договори, контракти лікарів ФРМ, ерготерапевтів, логопедів та іншого медичного персоналу, які надавали медичні послуги у 2024 році; копії дипломів, посвідчень на присвоєння категорій, сертифікати для медичного персоналу; штатний розпис медичних працівників з відображенням змін протягом 2024 року, а також тарифікаційні списки з відображенням змін протягом 2024 року (розрахунок для визначення штатної чисельності медичного персоналу), табеля обліку робочого часу медичного персоналу; статут підприємства; колективний договір та інших документів, що визначають порядок діяльності закладу; ліцензії на право займатися медичною практикою; трудовий контракт, рішення зборів, накази та інших документи що стосуються призначення керівника, а також усіх медичних працівників, що вносять ЕМЗ до ЦБД ЕСОЗ; договори з підрядниками, що задіяні для надання послуг, передбачених договором та специфікацією до пакету «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», акти наданих послуг, платіжні документи, акти прийому-передачі з підрядними організаціями що задіяні у процесі надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»; документи щодо наявності на балансі, а також закупівлі, прийому-передачі та оприбуткування наявного обладнання, договори оренди на обладнання, передбаченого умовами договору для надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», в тому числі обладнання, що передбачено у кабінетах асистивних технологій, відповідно до затверджених табелів, а також обігові відомості «Основні засоби»; табелі оснащення приміщень у яких надаються послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»; виписки щодо руху коштів по банківських рахунках за 2024 рік; витяги оплачених медичних послуг юридичними та фізичними особами з реєстру платежів банківських рахунків; акти прийому-передачі, видаткові накладні та інші документи бухгалтерського обліку щодо наданих медичних послуг за 2024 рік; положення про реабілітаційні відділення; посадові інструкції лікарів та середнього медичного персоналу, а тому слідчий суддя зауважує, що оскільки досудове розслідування кримінального провадження №0000065 від 28.10.2024 здійснюється щодо заволодіння службовими особами ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) бюджетними коштами в рамках виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо надання реабілітаційної допомоги громадянам, протягом 2024 року, шляхом внесення до звітів про медичні послуги за формою НСЗУ завищених переліків та обсягів медичних послуг, які фактично не були надані, зловживаючи службовим становищем, вищевказані документи не мають значення для встановлення обставин щодо обсягу наданих упродовж 2024 року медичних послуг громадянам, а тому клопотання у вказаній частині не підлягає задоволенню.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

- копій договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ з усіма додатками та додатковими угодами;

- копій первинної електронної документації щодо обсягу наданих послуг (щомісячні розшифровки наданих послуг із зазначенням анкетних даних пацієнтів для кожного електронного ідентифікатора медичної послуги); роздруківки електронних направлень, або в електронному вигляді (важливий документ в якому визначено вид послуги наприклад. А57001-Медична реабілітація…; зазначається основний діагноз); щомісячні звіти про оплату послуг за договорами з НСЗУ; акти коригування за договорами з НСЗУ; платіжні та інші документи що підтверджують факти оплат за договорами з НСЗУ; договори укладені з володільцями медично-інформаційних систем;

- оригіналів первинної паперової документації, що містить відомості про надання медичних послуг з реабілітації (історії хвороб тощо);

- оригіналів індивідуальних реабілітаційних планів щодо кожного пацієнта;

- копій журналів руху пацієнтів по реабілітаційним відділенням, відомостей з електронної медичної інформаційної системи щодо всіх наданих медичних послуг протягом 2024 року;

- копій листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2024 рік, документів щодо здійснення заходів перевірок службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (висновки, акти тощо у наявності);

- копій документів, що підтверджують наявність певної кількості реабілітаційних ліжок;

- копій журналів прибуття, вибуття пацієнтів.

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1