Справа № 296/54/25
УХВАЛА

Іменем України

07 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000797, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого ВП №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000797, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересня 2024 року невідомі особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом здійснення поставки комплектуючих для БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої), заволоділи чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами на загальну суму 382,2 тис. грн., які були перераховані вказаним товариством на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму, що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

В ході аналізу рахунку НОМЕР_1 встановлено, що 05.09.2024 після надходження 88 200 грн. на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказані грошові кошти в сумі 87 500 гривень були перераховані на інший банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Надалі, 06.09.2024, після надходження 295000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані вище грошові кошти були перераховані: 125 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після аналізу якого встановлено, що грошові кошти перераховані різними платежем на рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_9 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 45 000 грн. перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого, з даного рахунку гроші були перераховані на інший банківський рахунок - НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 124 000 грн. - на власний рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_11 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 20.08.2024 по даний час.

Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у цьому кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику представника володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання технічними засобами, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000797, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переказ коштів в розмірі 382,2 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на виконання укладеного договору про поставку комплектуючих БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої), однак ФОП ОСОБА_5 заперечує укладення будь-якого договору.

В подальшому встановлено, що частина коштів, у розмірі 45 000 гривень були перерахованіна рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого, з даного рахунку гроші були перераховані на інший банківський рахунок - НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, інформація про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_11 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000797 від 23.10.2024 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити у відділенні м. Житомира, за період з 20.08.2024 по 07.01.2025, а саме :

документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

чи змінювались фінансові номери власника банківського рахунку НОМЕР_11 .

Роз`яснити посадовим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 08 лютого 2025 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1