УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001307 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчої, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001307 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочині залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року державним реєстратором прав на нерухоме майно Київської державної нотаріальної контори у місті Одесі Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію за гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100.

Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2022 року № 3-446 (спадкова справа 601/2022), яке посвідчено державним нотаріусом Київської державної нотаріальної контори у міста Одесі ОСОБА_9 , яке видано спадкоємцю гр. ОСОБА_10 у зв`язку із смертю його батька ОСОБА_11 , 1955 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно вказаного свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_11 нібито на праві приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії НОМЕР_2 , виданий Одеською міською радою 15.06.1999 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 27.04.1999 року, зареєстрованим у реєстрі за № 4-1623, зареєстрованим у книзі записі державних актів на право приватної власності на землі за № 1998, належала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001.

11.03.2023 державним реєстратором Знамянської сільської ради Березіського району Одеської області ОСОБА_12 внесено зміни до РРПнНМ та здійснено розділ земельної ділянки загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100 на підстав технічної документації про землеустрій, виконаної ФОП ОСОБА_6 на наступні об`єкти:

- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100;

- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100.

Далі, ОСОБА_10 передав земельну ділянку загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100 до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» , згідно акту приймання-передачі до статутного капіталу від 31.01.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 191, 192.

А земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100, була продана ОСОБА_10 гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2023 року, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстровано за № 128, номер відомостей про речове право 49118521.

ОСОБА_14 11.04.2023 року передає земельну ділянку загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраціний номер обєкту нерухмого майна № 100 до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» , згідно акту приймання-передачі до статутного капіталу від 11.04.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 за № 423, 424.

Далі, на підставі технічної документації із землеустрою виконаної ФОП ОСОБА_6 від 20.04.2023, ТОВ «ЛУІ» здійснює об`єднання земельних ділянок:

- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100;

- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100,

в наслідок чого формується земельна ділянка загальною площею загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Далі, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ» № 2/27-02 від 27.02.2024 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, земельна ділянка загальною площею загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101, була виведено із статутного капіталу підприємства та передана у власність гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , відомості про що були внесені до РРПнНМ від 01.03.2024 за № 54001652.

У свою чергу ОСОБА_15 25.07.2024 року продала зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 3558 від 25.07.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 за № 3558, відомості про що внесені до РРПнНМ від 25.07.2024 за № 56000200.

Згідно відомостей Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, в вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м.Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками.

Постановою слідчої від 29.11.2024 земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідча звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна в порядку, передбаченому ст.170 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідча надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв`язку із завантаженістю провести судовий розгляд у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання слідчої про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідча обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням земельна ділянка загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №001307 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що земельна ділянка загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування, клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001307 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101, шляхом заборони будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1