Справа № 761/715/25
Провадження № 1-кс/761/1390/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.06.2023 року по справі № 761/21990/23, в межах кримінального провадження № 0000223 від 08.03.2023, на даний час діючий в межах кримінального провадження № 0000300 від 01.04.2024 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.06.2023 року по справі № 761/21990/23, в межах кримінального провадження № 0000223 від 08.03.2023 було накладено арешт на майно юридичної особи - частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), ТОВ «АС Интернешнл Групп» () та ТОВ «НОВКО НОБІЛЬ (), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 083 641,00 грн., країна реєстрації: Україна:

-частка 30%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), яка належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 925 092,30 грн.

ТОВ «АС Интернешнл Групп» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 100 000,00 грн., країна реєстрації: Україна:

- частка 100 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «АС Интернешнл Групп» (), яка належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 100 000,00 грн.

ТОВ «НОВКО НОБІЛІ» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 35 000,00 грн., країна реєстрації: Україна:

- частка 67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «НОВКО НОБІЛІ» (), яка належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 23 450,00 грн.

На думку заявника встановлене обмеження в частині заборони користування корпоративними правами ОСОБА_5 є недоцільне та необґрунтоване, а тому заявник просить слідчого суддю скасувати накладений арешт в даній частині.

Заявник в судовому засіданні просив слідчого суддю задовольнити клопотання з підстав у ньому зазначених.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.06.2023 року по справі № 761/21990/23, в межах кримінального провадження № 0000223 від 08.03.2023 було накладено арешт на майно юридичної особи - частки у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), ТОВ «АС Интернешнл Групп» () та ТОВ «НОВКО НОБІЛЬ (), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 083 641,00 грн., країна реєстрації: Україна:

-частка 30%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), яка належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 925 092,30 грн.

ТОВ «АС Интернешнл Групп» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 100 000,00 грн., країна реєстрації: Україна:

- частка 100 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «АС Интернешнл Групп» (), яка належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 100 000,00 грн.

ТОВ «НОВКО НОБІЛІ» (), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 35 000,00 грн., країна реєстрації: Україна:

- частка 67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «НОВКО НОБІЛІ» (), яка належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 23 450,00 грн.

Також вказаним судовим рішенням встановлено заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб ТОВ «Фірма «Новофарм-Біосинтез» (), ТОВ «АС Интернешнл Групп» () та ТОВ «НОВКО НОБІЛІ» () (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зі змісту ухвали вбачається, що арешт на майно було накладено з метою з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доводи заявника, викладені в клопотанні, стосовно того, що арешт накладено необгрунтовано або ж в подальшому його застосуванні відпала потреба, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим.

Також слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно вказане в клопотанні, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.06.2023 року по справі № 761/21990/23, в межах кримінального провадження № 0000223 від 08.03.2023, на даний час діючий в межах кримінального провадження № 0000300 від 01.04.2024 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд ОСОБА_1