Справа № 559/1015/24
Провадження № 1-кс/559/860/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації

"25" грудня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 12 березня 2024 року близько 17 год. 06 хв., невідома особа під приводом продажу крипто валюти через біржу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які він самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

21 березня 2024 року в Дубенському міськрайонному судді Рівненської області отримано ухвалу, щодо можливості вилучення інформації по банківській карті № НОМЕР_2 і 22 березня 2024 року отриману ухвалу направлено для опрацювання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19 квітня 2024 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію, що банківські карти, що починаються на № НОМЕР_3 належать ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05 липня 2024 року в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської карти № НОМЕР_2 . Із вилученої інформації вбачається, що 12 березня 2024 року о 17 год. 06 хв. 40 с. на вищезазначену банківську карту, надходять грошові кошти в сумі 20000 гривень, після чого о 17 год. 16 хв. 53 с. грошові кошти в сумі 20000 гривень перераховуються на банківську карту № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо останнього банківського карткового рахунку з метою проведення подальших слідчих дій і документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 20 березня 2024 року за ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із можливим вилученням інформації в філії Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів із цього рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вказаного банківського карткового з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 10.03.2024 до 21.03.2024;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- й відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 10.03.2024 до 21.03.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 10.03.2024 до 21.03.2024, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000087 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 25.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1