ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/390/25 Провадження 1-кс/636/113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000043, внесеному 23.06.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого прокурор зазначає, що 23.06.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який дав наступні показання, що 11.06.2024 останній перебуваючи на позиції на Вовчанському напрямку Харківської області, переглядаючи платформу «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж дрону Mavic 3Т, який коштував 88520 грн. Після того ОСОБА_4 написав чоловіку, який продавав цей дрон, та запитав чи не цікавить так званого продавця обмін на «Mavic 3 pro», на що продавець відповів, що так цікавить, та потім одразу в месенджері «Telegram» ОСОБА_4 прийшло повідомлення з незнайомого номеру телефону: НОМЕР_1 , який представився чоловіком з оголошення та повідомив останньому, що він видалив оголошення, щоб обмінятися з доплатою в розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_4 погодився на пропозицію, а продавець в свою чергу відразу надіслав останньому реквізити своєї банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 5000 гривень. Після отримання грошових коштів продавець повідомив, що картка на яку ОСОБА_4 перерахував кошти в розмірі 5 000 грн заблокована. Далі ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , надіслав на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ще 5 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», , розташованого за адресою: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д (контактний номер телефона НОМЕР_6 відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», , а саме:,

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали;

- власника банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківського рахунку НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- зазначити номери всіх банківських карток активних та таких, в яких закінчився термін дії, пов`язаних із банківським рахунком НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із наданням фото, під час отримання (перевипуску) банківських карток з дати відкриття рахунку по час дії ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000043, внесеному 23.06.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 1436057, розташованого за адресою: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д (к.н.т. НОМЕР_6 ), а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали;

- власник банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали;

- інформація щодо доступу з 00:00 год 11.06.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківського рахунку НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- номери всіх банківських карток активних та таких, в яких закінчився термін дії, пов`язаних із банківським рахунком НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із наданням фото, під час отримання (перевипуску) банківських карток з дати відкриття рахунку по час дії ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 1436057, розташованого за адресою: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, надати органу досудового розслідування надати вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 1436057, розташованого за адресою: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя