У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/610/25 № 1-кс/610/171/2025
м. Балаклія11 березня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням «до Ізюмської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення Управління Служби безпеки України в Харківській області щодо можливого факту привласнення грошових коштів у великих розмірах з боку посадових осіб структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Харківської області за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 на загальну суму 13417939 грн, за завищеними цінами в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування, за результатами моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що тендер на інженерних та будівельних робіт «Облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах Шебелинського та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був оголошений та проводився Філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Переможцем вказаного тендеру на закупівлю вищевказаних робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким в подальшому 29.07.2024 укладено договір підряду № 24П-144, зі строком дії до 31.12.2024».

Крім цього, слідчим 13.02.2025 направлялась запит-вимога Філії Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно надання завірених належним чином копій документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000003, однак запитуваних документів надано не було, у своїй відповіді від 25.02.2025 зазначили, що вони можуть надати запитувані документи лише у порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді за наявності правових підстав.

Просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що стосуються проведення робіт за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024: 1) договору підряду № 24П-144 від 29.07.2024 щодо виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі з додатками; 2) договірної ціни в повному обсязі (з локальним кошторисом, відомістю обсягів робіт, відомістю ресурсів, дефектним актом, розрахунками прибутку, загальноовиробничих витрат, адміністративних витрат, тощо) до договору підряду № 24П-144 від 29.07.2024 щодо виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах Шебелинського та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; 3) додаткових угод до договору підряду № 24П-144 від 29.07.2024 в повному обсязі з додатками; 4) документів, які підтверджують повноваження підписання та укладання договору підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі наказ про призначення на посаду та посадові обов`язки; 5) проектно-кошторисної документації у повному обсязі до договору підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 6) експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом на проведення робіт за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 7) заявок Замовника на виконання робіт (за формою Додаток № 4), технічного завдання на влаштування майданчику свердловини та під`їзного шляху, проектно-кошторисної документації за заявкою, схем розташування обладнання, схем укладання залізо-бетонних плит, детальний графік виконання робіт з облаштування майданчику свердловини та під`їзного шляху (за формою Додаток № 5), тижневий звіт, акт приймання-передачі майна/матеріалів Замовника, акт демонтажу матеріалів Замовника; 8) журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, іншої виконавчої документації, актів приймання-передачі об`єкту за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 9) актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10) бухгалтерських документів, які підтверджують факт розрахунку з Підрядником (платіжні доручення, квитанції тощо) за договором № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 11) договору та всіх наявних додатків до них про здійснення технічного та авторського нагляду за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12) виконавчої документації (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюють залежно від видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково- технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів і/та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт) за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13) сертифікатів, паспортів, тощо на матеріали, що були застосовані в процесі будівництва за договором № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 14) документів (чеки, квитанції, видаткові накладні) на придбання матеріалів та оренди техніки, спеціальної техніки, обладнання в повному обсязі, які були використані для виконання робіт за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 15) документів на транспортні витрати при виконані робіт щодо поставки будівельних матеріалів та безпосередньо виконання робіт за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 16) документів на фактичні трудовитрати робітників-будівельників та інших робітників при проведенні робіт за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 17) документів про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин, за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18) проектів графічної частини за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024 з виконання інженерних та будівельних робіт з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_5 та Красноградського ВВГ ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 19) матеріалів юридично-претензійної роботи (позови, рішення тощо) Філії Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання, однак в судове засідання для розгляду клопотання не прибув жоден з 7-ми слідчих та 4-х прокурорів у цьому кримінальному провадженні. У клопотання слідчий та прокурор просили розглянути клопотання за їхньої відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 22.01.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою начальника Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 було визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000003 за СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області

06.01.2025 Управління Служби безпеки України в Харківській області до Ізюмської окружної прокуратури Харківської області було направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, стосовно посадових осіб Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого було додано довідку щодо ознак вчинення протиправної діяльності, з якої вбачається, що за отриманими даними посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи спільний інтерес до заволодіння державними коштами, уклали договір підряду № 24П-144 від 29.07.2024 за результатами проведення відкритих торгів в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13417939 грн, з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів. За наявними даними посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримують частину коштів, які привласнюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні будівельних робіт за завищеними цінами, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам у великих розмірах.

29.07.2024 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) в особі в.о. заступника директора з капітального ремонту ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір підряду № 24П-144, у відповідності до якого підрядник зобов`язався виконати роботи з облаштування майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах замовника, а саме виконати будівельно-монтажні роботи із застосуванням власних матеріалів чи матеріалів, наданих замовником, в тому числі вантажно-розвантажувальні роботи щодо майна/матеріалів, наданих замовником, їх транспортування зі складу до будівельних ділянок (місця виконання робіт) , а замовник зобов'язався прийняти та оплатити вартість належним чином фактично виконаних робіт. Договір діяв до 31.12.2024 включно.

13.02.2025 слідчим було направлено запит-вимогу до Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно надання завірених належним чином копій документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000003.

Філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний запит-вимогу було надано відповідь, в якій вказали, що зазначена в запиті інформація є конфіденційною та становить комерційну таємниці, тобто належить до інформації з обмеженим доступом, тому враховуючи зазначені обставини запитувані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді за наявності правових підстав у спосіб визначений діючим законодавством України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Клопотання не підлягає задоволення з наступних підстав.

Як убачається з витягу з ЄРДР у якості обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначено: «до Ізюмської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення Управління Служби безпеки України в Харківській області щодо можливого факту привласнення грошових коштів у великих розмірах з боку посадових осіб структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Харківської області за договором підряду № 24П-144 від 29.07.2024, на загальну суму 13417939 грн, за завищеними цінами в умовах воєнного стану».

Порядок внесення таких відомостей врегульований ч. 5 ст. 214 КПК України та розділом ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30 червня 2020 року. Зокрема, цими нормативно-правовими актами передбачено, що до ЄРДР підлягає внесенню короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Разом з тим, як зазначив Верховний Суд у постанові від 30 вересня 2021 року у справі № 556/450/18, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких вноситься до ЄРДР.

Викладене свідчить про наявність у слідчого, дізнавача, прокурора обов`язку після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, перевірити достатність відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, і лише за наслідками такої перевірки ним може бути ухвалене рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у повідомленні має бути зазначено конкретні відомі заявнику обставини об`єктивної сторони такого правопорушення (яке саме кримінальне правопорушення відбулось, де, коли, в чому воно полягало, які особи причетні до його скоєння тощо). Такі обставини можуть бути неповними (в силу недостатньої обізнаності заявника, неочевидності вчинення кримінального правопорушення, з огляду на початкову стадію сприйняття та дослідження цих подій чи з інших причин), але в той же час достатніми для попередньої кваліфікації реєстраторами ЄРДР такого діяння саме як кримінального правопорушення (кваліфікації за статтею, частиною статті КК). Заявник не має обов`язку доводити факт вчинення кримінального правопорушення, однак, наведення доводів, чому він вважає, що кримінальне правопорушення було вчинене, є ознакою обґрунтованості повідомлення та надає можливість їх перевірити.

Оцінюючи, чи відбулося виконання цього обов`язку відповідно до вимог кримінального процесуального закону, слідчий суддя має з 'ясувати, чи містить зміст повідомлення про кримінальне правопорушення обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Однак, з витягу з ЄРДР не вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відомості внесені загального змісту, носять абстрактний характер, який допускає можливість зловживань. Цей висновок більш справедливий з огляду на те, що заявником є не пересічний громадянин, не обізнаний в законах та з обмеженими можливостями щодо більш ретельного з`ясування обставин, а державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

Не зазначені достатні та зрозумілі відомості щодо події кримінального правопорушення, його обставин, суті «підозри», ознак кримінального правопорушення тощо, тобто конкретика.

У внесених в ЄРДР відомостях зазначено про можливе завищення вартості фактично виконаних робіт, тоді як суду не надано, і в матеріалах справи відсутні дані для порівняння, не проведено аналіз пропозицій ринку для встановлення очікуваної вартості наданої послуги тощо.

З поняття «обґрунтована підозра», яке міститься у п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», вбачається, що обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (або було вчинено кримінальне правопорушення).

Стороною обвинувачення не доведено, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Фактично клопотання обґрунтовано лише самим бажанням отримати документацію, а тому, по-факту, є необґрунтованим. Перемога у тендері сама по собі не вказує на наявність ознак кримінального правопорушення.

Завданням слідчого судді є здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що суддя зобов`язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Згідно з частиною другою статті 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Одними з обов`язкових елементів верховенства права є дотримання прав людини та заборона на свавілля.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 115-117, 219, 294 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Повністю відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1