Справа № 544/111/24
пров. № 1-кс/544/440/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що упровадженні СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024 до СПД №1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 04.01.2024 близько 11 год 55 хв невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 43700 грн, шляхом їх переказу з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 . В ході допиту потерпілого встановлено, що 04 січня 2024 року близько 11 год 40 хв ОСОБА_5 перебувала у мережі інтернет, де побачила посилання про надання фінансової допомоги та перейшла по даному посиланню. Перейшовши по даному посиланню її перенаправило на груповий чат у месенджері «Вайбер», де було ще два посилання (для ІНФОРМАЦІЯ_3 та ощадбанку). Перейшовши за посиланням вона потрапила на сайт, ззовні схожий на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в подальшому вона у відповідних графах вказала дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , та після цього, коли їй зателефонували з банку, підтвердила авторизацію. В результаті цього о 11год 54 в та о 11год 55хв з банківської картки потерпілої на невідомий рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 25000 гривень та 18700 гривень відповідно. Встановления особи, яка шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з чим 22.02.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано відомості по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 .

В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 18700грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год00 хв 04.01.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу із 00год 00хв 04.01.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товаристваАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год00 хв 04.01.2024 по дату на момент надания зазначеної інформації;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу із 00год 00хв 04.01.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1