Справа № 206/3438/24
Провадження № 1-кс/206/59/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області, погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022 під № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий управління ГУНП в Луганській області звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що 3 управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях по вказаному кримінальному провадженню в установленому законом порядку отримано відомості щодо причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рубіжанської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розтрати бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей. Так, з метою освоєння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рубіжанської міської ради субвенції державного бюджету, 02.07.2021 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено оголошення щодо придбання комплексу КВВС-50 для улаштування системи відбору вторинної сировини КВВС-50 в м. Рубіжне, очікуваною вартістю 21 млн. грн.. (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_4 ). За результатами проведеної закупівлі, 06.09.2021 Замовником визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) з ціновою пропозицією 20 млн. 995 тис. грн. Однак, 21.09.2021 Замовником відмінено зазначену закупівлю через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. за результатами проведеного аналізу ринкових цін на обладнання, зокрема лінії для сортування твердих побутових відходів з аналогічними технічними та якісними характеристиками, отримано відомості, які свідчать, що Замовником придбано комплектуючі до комплексу КВВС-50 за цінами, які є значно вищі за середньоринкові. Зокрема, відповідно до комерційної пропозиції від 12.01.2022 №01/06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є офіційним представником ПП « ОСОБА_4 », вартість мобільного сортувального комплексу МСЛ-75000 становить 187 тис. дол. США з ПДВ, що становить 5 млн 144 тис. 239,1 грн за курсом НБУ станом на 12.01.2022, вартість пресу гідравлічного канального ПГК-40 становить 30 тис. дол. США з ПДВ, що 825 тис. 279 грн за курсом НБУ станом на 12.01.2022. Таким чином, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом поділу предмету закупівлі на частини та завищення загальної вартості комплексу відбору вторинної сировини КВВС-50, здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, слідчим під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо отримання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на який по теперішній час відповіді не отримано. На даний момент під час досудового розслідування виникла необхідність на проведення тимчасового доступу речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022; копію ухвали слідчого судді від 13.03.2023; копії договорів поставки; та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області, погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022 під № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

відомостей з розширених електронних карток відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в банківських установах, що були дійсними в період з 01.09.2021 по 01.09.2022;

копій документів обов`язкової податкової звітності з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

за наявністю витяг з документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять роз шифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.09.2021 по 01.06.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

витяг з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг;

копії документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.09.2021 по 01.09.2022 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2021 по 01.09.2022.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 12.03.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1