Справа 127/3110/25
Провадження 1-кс/127/1467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 14.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в зв`язку з чим їй необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 10 год. 04 хв. 13.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 16500 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Окрім того, близько 11 год. 03 хв. 27.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 4500 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, близько 11 год. 34 хв. 30.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа її коштами в сумі 10800 грн, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, близько 09 год. 54 хв. 06.06.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 15400 грн, які останній перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, близько 09 год. 06 хв. 26.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 7210 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 кошти ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_9 .

Окрім того встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, зазначені кошти були переказані на банківську картку ОСОБА_9 .

Також встановлено, що кошти потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 . Надалі, із зазначеної банківської картки проведено транзакцію по переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_5 здійснювали поповнення рахунків абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_7 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що на прохання ОСОБА_12 надала останньому у користування свою банківську картку. Також свідок зазначила, що ОСОБА_12 користувався абонентськими номерами НОМЕР_54 , НОМЕР_67 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевкані абонентські номера використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ: НОМЕР_71 , ІМЕІ: НОМЕР_72 , ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ: НОМЕР_74 , ІМЕІ: НОМЕР_75 , ІМЕІ: НОМЕР_76 .

Враховуючи те, що не встановлено всіх осіб причетних до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_77 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 та мобільним терміналам з ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ: НОМЕР_71 , ІМЕІ: НОМЕР_72 , ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ: НОМЕР_74 , ІМЕІ: НОМЕР_75 , ІМЕІ: НОМЕР_76 , а саме: інформація про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних); адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій у ході з`єднання; ідентифікатора ІМЕІ та ІМSI мобільних телефонів по вищезазначених абонентських номерах; вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента «Б»; повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для отримання інформації іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000134 від 14.05.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

- інформації по абонентським номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_77 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 та мобільним терміналам з ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ: НОМЕР_71 , ІМЕІ: НОМЕР_72 , ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ: НОМЕР_74 , ІМЕІ: НОМЕР_75 , ІМЕІ: НОМЕР_76 , а саме: інформація про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних); адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій у ході з`єднання; ідентифікатора ІМЕІ та ІМSI мобільних телефонів по вищезазначених абонентських номерах; вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента «Б»; повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів за період часу з 01.01.2022 по 04.02.2025 року

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя