ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/693/24
Номер провадження №1-кс-678-590/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 27 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання за змістом якого його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються відомостей щодо перерахування коштів на акант гравця.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників володільців документів, оскільки відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані, юридичні особи розташовані в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації, клопотання підтримують.

3. До суду представники володільців документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 29 квітня 2024 року близько 16 год. 36 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , представившись представником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши неправдиві відомості щодо повернення платежу по банківській карті № НОМЕР_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27612 гривень, у подальшому незаконно відкрила банківський рахунок НОМЕР_6 із якого зняла грошові кошти у сумі 72 000 гривень шляхом проведення декількох транзакцій через універсальний сервіс для організації прийому платежів і здійснення переказів в інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 99 612 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, яке розпочате 01 травня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, 01 та 10 травня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у ході допитів повідомила, що 29 квітня 2024 року, переглядаючи стрічку новин соціальної мережі «Тік-Ток», натрапила на оголошення інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж саджанців дерев.

В подальшому потерпіла зателефонувала, з метою придбання запропонованого даним магазином товару, з свого мобільного номеру телефону НОМЕР_7 на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_8 до представника вищезазначеного магазину, який представився ОСОБА_6 .

У ході розмови з потерпілою ОСОБА_6 вказав реквізити рахунку для оплати замовлення.

Згодом ОСОБА_5 з метою оплатити замовлення, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_9 , але при відправленні коштів неправильно вказала прізвище отримувача, у зв`язку з чим ОСОБА_5 зателефонувала з свого мобільного номеру телефону до служби підтримки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_10 .

О 13 год. 09 хв. до потерпілої на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонувала особа із мобільним номером телефону НОМЕР_2 , яка представилась оператором АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитала у ОСОБА_5 причину повернення коштів на що остання повідомила, що не правильно вказала прізвище отримувача платежу.

Після цього особа, яка представилась оператором АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила потерпілій, що кошти будуть повернуті та завершила розмову.

В подальшому, того ж дня, о 13 год. 12 хв. кошти потерпілій були повернуті на її банківську карту.

О 13 год. 19 хв. ОСОБА_5 надіслала кошти у розмірі 2 000 гривень з своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_11 повторно.

Згодом, того ж дня, до ОСОБА_5 , близько 15 год. 48 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з мобільним номером НОМЕР_12 , яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що 29 квітня 2024 року потерпіла здійснювала повернення коштів по її банківській картці № НОМЕР_5 , але стався системний збій, у зв`язку з чим останній для повернення коштів потрібно підтвердити дану дію. Повідомивши це, особа, яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , із мобільним номером телефону НОМЕР_12 додала, що ОСОБА_5 зателефонує інший спеціаліст.

Після цього, о 15 год. 51 хв. до останньої на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номером НОМЕР_2 , та представилась електронним помічником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 Яна та повідомила потерпілій, що потрібно надати підтвердження дії.

Остерігаючись, що це можуть бути шахраї, ОСОБА_5 підтвердження не надала та завершила розмову.

Тоді ж, о 15 год. 52 хв. до потерпілої повторно зателефонувала невідома особа із мобільний номером телефону НОМЕР_12 , яка знову ж таки представилася та переконувала потерпілу, що дійсно являється працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом оголошення ОСОБА_5 точну грошову суму, яка знаходиться на її картці № НОМЕР_5 та останні чотири цифри номеру цієї банківської картки.

Також вищезгадана невідома особа повідомила потерпілій, що її банківська картка буде на нетривалий період заблокована.

Увійшовши в довіру потерпілої, невідома особа з мобільним номером телефону НОМЕР_12 телефонувала ОСОБА_5 у період часу з 15 год. 48 хв. по 18 год. 04 хв. близько 12 разів, переконуючи потерпілу, що це системний збій та що ближчим часом потерпіла зможе користуватись її банківською картою.

Згодом, того ж дня, близько 19 год. ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 зникла грошова сума у розмірі 27 612 гривень.

Тоді ж, близько 19 год. потерпіла зателефонувала на лінію підтримки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_10 , оператор якої повідомив, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_13 , який має заборгованість на суму 74880 грн.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого суді Летичівського районного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку НОМЕР_13 , який невідома особа незаконно відкрила на ім`я потерпілої ОСОБА_5 і під час проведення аналізу інформації встановлено, що до банківського карткового рахунку НОМЕР_13 прив`язана банківська карта НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із якої здійснено наступні перекази, а саме:

29 квітня 2024 року о 18 годині 04 хвилини здійснено переказ у сумі 24500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV;

29 квітня 2024 року о 18 годині 07 хвилини здійснено переказ у сумі 24500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV;

29 квітня 2024 року о 18 годині 10 хвилини здійснено переказ у сумі 23000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської карти НОМЕР_14 перераховано для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, в ході проведення огляду інформації, здобутої на підставі ухвали слідчого судді, встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснено наступні перекази грошових коштів, а саме:

29 квітня 2024 року о 17 годині 03 хвилини здійснено переказ у сумі 2000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8 , Unavailable;

29 квітня 2024 року о 17 годині 07 хвилини здійснено переказ у сумі 2000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8 , Unavailable;

29 квітня 2024 року о 17 годині 08 хвилини здійснено переказ у сумі 9000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 *FAV,KYIV.

29 квітня 2024 року о 18 годині 13 хвилини здійснено переказ у сумі 14000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV.

Отже, встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_5 перераховано для ТОВ БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6. Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні вказаних юридичних осіб.

В інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, однак така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в якості доказу.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 233-236, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та які містять охоронювану законом таємницю, а саме про володільця акаунта букмекерської компанії платформи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням паспортних даних про особу, місця проживання) з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а саме:

29 квітня 2024 року о 18 годині 04 хвилини здійснено переказ із банківської карти НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_13 ) грошових коштів у сумі 24500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV;

29 квітня 2024 року о 18 годині 07 хвилини здійснено переказ із банківської карти НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_13 ) грошових коштів у сумі 24500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV;

29 квітня 2024 року о 18 годині 13 хвилини здійснено переказ із банківської карти № НОМЕР_5 у сумі 14000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 *FAV,KYIV.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про володільця акаунта ігрової платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспортні дані особи) з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а саме:

29 квітня 2024 року о 17 годині 03 хвилини здійснено переказ із банківської карти НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 2000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8 , Unavailable;

29 квітня 2024 року о 17 годині 07 хвилини здійснено переказ із банківської карти НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 2000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8 , Unavailable;

29 квітня 2024 року о 18 годині 08 хвилини здійснено переказ із банківської карти НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 9000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8 , Unavailable.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи ОСОБА_18 (ВКП Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

старшим інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_20 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1