печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Дарницької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2025.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом розслідування у кримінальному провадженні є обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном - коштами виділеними для потреб безпеки і оборони, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння чужим майном - коштами виділеними для потреб безпеки і оборони, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, організовано проведення закупівлі з предметом закупівлі - п`ять комплектів обладнання для сонячної станції з очікуваною вартістю 13 000 000 грн.

Так, 11.10.2024, за результатом проведення процедури спрощеної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), переможцем визначено єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією - 10 790 000 грн., у тому числі ПДВ у сумі 1 798 333,33 грн. За результатами зазначеної закупівлі 17.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 594 на закупівлю п`яти комплектів обладнання для сонячної станції.

Відповідно до специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 594 від 17.10.2024, ціна за один комплект становить 2 158 000 грн., складовими якого є:

- фотоелектричний модуль Longi Solar 585 Вт - 96 шт.;

- акумулятор BOS-GM5.1 DEYE (HIGH-VOLTAGE LIFEPO4 51,2V 100AН 5,12KWH -10 шт.;

- стійка на 12 АКБ - 1 шт.;

- інвертор 50 кВ SUN 50K SG01HP3 EU BM4 - 1 шт.;

- контролер заряду АКБ BOS-G Deye HVB750V/100A - 1 шт.

Оглядом інформації на онлайн-ресурсах - пропозицій розміщених в інтернет-магазинах, встановлено, що вартість вищевказаної продукції, що є предметом закупівлі за укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договором № 594 від 17.10.2024, перевищує середньо ринкову майже в два рази, що свідчить про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем при підготовці та проведенні закупівлі, при формуванні очікуваної ціни закупівлі в результаті умисного не визначення актуальних цін та не проведення:

- зібрання цінових пропозицій постачальників;

- порівняння ціни з інтернет-магазинів;

- дослідження інформації на системі ІНФОРМАЦІЯ_5 та дослідження динаміки цін, по закупівлях, що вже проведені в системі за останній тиждень, місяць тощо;

- аналітики BI Prozorro, яка дозволяє побачити актуальні ціни на товари по вже завершеним закупівлям.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб зі службовими/посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими на теперішній час невстановленими особами вчинено заволодіння коштами виділеними для потреб безпеки і оборони шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Зазначені вище дані дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перебувають:

- договір № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, видатковими накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями специфікаціями, а також інші фінансово-господарські, податкові, бухгалтерські, банківські, товаро-транспортні документи щодо укладання вказаного договору та виконання його умов;

- платіжні доручення/інструкції, виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких простежується оплата за договором № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024, акти приймання-передачі, податкові/видаткові накладні, а також інші фінансово-господарські, бухгалтерські, податкові, банківські документи щодо виконання вищевказаного договору;

- документи щодо якісних та кількісних характеристик товарів - предмету договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- документи, у тому числі гарантійні документи, технічні паспорти тощо щодо комплектності, якості, кількості, виробника та походження товарів - предмету договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- документи (рапорти/службові записки ініціативного підрозділу про необхідність закупівлі, рапорти на проведення закупівлі, технічне завдання на проведення закупівлі, оголошення про проведення закупівлі, рапорти/листи/службові/доповідні записки про вивчення цінових пропозицій, запити іншим СГД з метою витребування інформації про вартість аналогічних товарів, протоколи засідань комісій, протоколи про прийняття рішення уповноваженою особою, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель тощо) щодо підготовки до проведення закупівлі, за результатами якої укладено договір № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- документи (рапорти, протоколи, оголошення, пропозиції, протоколи засідань комісій, документи закупівлі, тендерні/цінові пропозиції, документи учасників, забезпечення тендерних пропозицій, підтвердження наявності товарів, протоколи про прийняття рішення уповноваженою особою, рапорти, службові/доповідні записки ініціативного підрозділу щодо перевірки документів учасників закупівлі та висновки про оголошення переможця тощо) щодо проведення та результатів закупівлі, за результатами якої укладено договір № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- листування щодо укладання та виконання умов договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- тендерна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією, з усіма додатками та прикріпленими документи, що були надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні та/або інші документи, що підтверджують надходження предмета закупівлі, а також подальший їх розподіл між підрозділами;

- копії особових справ, в тому числі наказів про призначення/звільнення/переведення у посадах, посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків осіб, які відповідали за вищевказану закупівлю та укладання/виконання договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ініціювали, підготовлювали, проводили закупівлю та виконували умови договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- копії розпорядчих/наказових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які регламентують порядок підготовки/проведення закупівлі, оформлення її результатів, а також порядок приймання товарів (предмету закупівлі) за якістю, кількістю тощо;

- копії наказів, розпоряджень, положення, інших документів в яких відображенні відомості про розподіл обов`язків, та закріплена відповідальність за напрямками роботи.

Слідчий зазначила, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, а також для судових експертиз, для проведення яких відповідно до інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» необхідні оригінали документальних матеріалів / носіїв інформації.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування відсутні підстави визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи викладене, з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обумовлена проведенням судових експертиз, а також необхідністю призначення й проведення низки судових експертиз, у тому числі й судово-почеркознавчих експертиз.

05.03.2025 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 винесено постанову про призначення у даному кримінальному провадженні комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.10.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:

- оригіналів договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, видатковими накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями специфікаціями, а також інші фінансово-господарські, податкові, бухгалтерські, банківські, товаро-транспортні документи щодо укладання вказаного договору та виконання його умов;

- оригіналів платіжних доручень/інструкцій, виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких простежується оплата за договором № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024, актів приймання-передачі, податкових/видаткових накладних, а також інших фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо виконання вищевказаного договору;

- оригіналів документів щодо якісних та кількісних характеристик товарів - предмету договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- оригіналів документів, у тому числі гарантійних документів, технічних паспортів тощо щодо комплектності, якості, кількості, виробника та походження товарів - предмету договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- оригіналів документи (рапорти/службові записки ініціативного підрозділу про необхідність закупівлі, рапорти на проведення закупівлі, технічне завдання на проведення закупівлі, оголошення про проведення закупівлі, рапорти/листи/службові/доповідні записки про вивчення цінових пропозицій, запити іншим СГД з метою витребування інформації про вартість аналогічних товарів, протоколи засідань комісій, протоколи про прийняття рішення уповноваженою особою, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель тощо) щодо підготовки до проведення закупівлі, за результатами якої укладено договір № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- оригіналів документів (рапорти, протоколи, оголошення, пропозиції, протоколи засідань комісій, документи закупівлі, тендерні/цінові пропозиції, документи учасників, забезпечення тендерних пропозицій, підтвердження наявності товарів, протоколи про прийняття рішення уповноваженою особою, рапорти, службові/доповідні записки ініціативного підрозділу щодо перевірки документів учасників закупівлі та висновки про оголошення переможця тощо) щодо проведення та результатів закупівлі, за результатами якої укладено договір № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- оригіналів листування щодо укладання та виконання умов договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- оригіналів тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією, з усіма додатками та прикріпленими документи, що були надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та/або інших документів, що підтверджують надходження предмета закупівлі, а також подальший їх розподіл між підрозділами;

- копій особових справ, в тому числі наказів про призначення/звільнення/переведення у посадах, посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків осіб, які відповідали за вищевказану закупівлю та укладання/виконання договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- копій статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ініціювали, підготовлювали, проводили закупівлю та виконували умови договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- копій розпорядчих/наказових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які регламентують порядок підготовки/проведення закупівлі, оформлення її результатів, а також порядок приймання товарів (предмету закупівлі) за якістю, кількістю тощо;

- копій наказів, розпоряджень, положення, інших документів в яких відображенні відомості про розподіл обов`язків, та закріплена відповідальність за напрямками роботи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1