печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5037/25-к
пр. № 1-кс-6681/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя не викликав у судове засідання особу, у володінні якої вони знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002768 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (registration number НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зареєстрована у АДРЕСА_8) в особі директора компанії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який діє на підставі Статуту, та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) укладено контракт № НОМЕР_10 на постачання боєприпасів - ІНФОРМАЦІЯ_12.

20.01.2023 порушуючи умови контракту та не пересвідчившись у наявності в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при цьому реєстрація компанії відбулась 02.08.2022) відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, МО України на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ІНФОРМАЦІЯ_13.

При цьому, згідно умов укладеного контракту грошові кошти могли бути використані лише на цілі, визначені контрактом.

Відповідно до укладеного контракту № НОМЕР_10 від ІНФОРМАЦІЯ_14, установлено, що банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 (що фактично являє собою кредитну спілку). Beneficiary Account Number НОМЕР_5 (wire refence: ІНФОРМАЦІЯ_1 , subaccount № НОМЕР_6 ) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , SWIFT: НОМЕР_11 IBAN: НОМЕР_7 .

Після сплати грошових коштів за контрактом № НОМЕР_10 та до сьогодні товари до ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлені. Строк дії контракту закінчився 30.12.2023.

Установлено, що за іншим контрактом щодо закупівля товарів військового призначення, кінцевим отримувачем яких є України, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_7 від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли кошти: ІНФОРМАЦІЯ_15 -ІНФОРМАЦІЯ_16; ІНФОРМАЦІЯ_17 - ІНФОРМАЦІЯ_18.

20.01.2023 за контрактом № НОМЕР_10 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 перераховані кошти в якості передоплати за товар.

У ході розслідування встановлено наступний подальший рух грошових коштів, які 20.01.2023 надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_7 :

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі 435 000 євро з вказаного вище рахунку перерахувано на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_8 ;

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі 274 500 євро з вказаного вище рахунку перерахувано на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_8 ;

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі 34 000 євро з вказаного вище рахунку перерахувано на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_6 ), що належить громадянину Болгарії ОСОБА_6 .

Решта грошових коштів перерахована на інші банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших компаній та знята з банківського рахунку.

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що учасники групи привласнили державні грошові кошти, які переказали на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у свою чергу в подальшому перерахувала грошові кошти на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_7 , в сумі ІНФОРМАЦІЯ_20 на банківський рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса: АДРЕСА_6 призначення платежу - посередницька угода.

З врахуванням зазначеного, слідчий вказує, що у кримінальному провадженні заплановано скерувати до компетентних органів Республіки Болгарія запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса: АДРЕСА_6 з можливістю ознайомлення та вилучення (отримання) копій документів, що стосуються перерахування коштів в сумі ІНФОРМАЦІЯ_20 з рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_9), а тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Так, при вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального проваджемння».

Згідно з Угодою про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.04.1994, якою передбачено, що сторони, керуючись положеннями цієї Угоди, зобов`язуються співробітничати та надавати одна одній допомогу в забезпеченні громадської безпеки і порядку, у запобіганні, розкритті та розслідуванні злочинів.

Запити, що передбачені цією Угодою, виконуються у письмовій формі. У невідкладних випадках запит може бути зроблений в усній формі з підтвердженням його у письмовій формі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0002768 від 18.12.2024, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002768 від 18.12.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Болгарія, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання (вилучення) їх копій, які перебувають у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса: АДРЕСА_6 , у якому відкрито рахунок IBAN/SWIFT № НОМЕР_9 , який належить фізичній особі ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_9), а саме:

- Документів щодо даних рахунку IBAN/SWIFT № НОМЕР_9 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

- Документів, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунку IBAN/SWIFT № НОМЕР_9 ;

- Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками фізичної особи ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_9), відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_9 на які зараховувались кошти за період з 10.03.2023 по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо;

- У разі якщо банківська виписка буде містити відомості ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_9) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_9 надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);

- Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками фізичної особи ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_9), відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_9 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

- Документи, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунку IBAN/SWIFT № НОМЕР_9 ;

- Документи щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунком IBAN/SWIFT № НОМЕР_9 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

- Документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

- Документи про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN/SWIFT № НОМЕР_9 . Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_37

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_37