Справа № 585/4209/23
Номер провадження 1-кс/585/495/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідча просить: Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такого рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також IP-адрес, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового: запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по час дії ухвали. Клопотання мотивують тим, що 17.10.2023 року до ЧЧ Роменського РВП від ОСОБА_18 , надійшла заява про те що, їй 17.10.2023: року о 17:40 на її абонентський номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що їй необхідно перевипустити її банківську картку, на що остання відмовилась, в подальшому ОСОБА_18 , перетелефонували з номеру НОМЕР_4 та знову запропонували перевипустити її банківську картку, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_18 , знову перетелефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили спеціальний код, який вона в подальшому повідомила, абоненту, який телефонував з номеру НОМЕР_4 назвала номер своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 . В результаті чого з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 о 17 год 55 хв., 2 платежами було знято грошові кошти на суму 3200 гривень. В ході аналізу тимчасового доступу до картки потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , встановлено що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 . Під час аналізу тимчасового доступу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що грошові кошти в сумі 3200 гривень були переховані на власний рахунок в межах банку через систему «Інтернет-банк», картковий рахунок ( далі к/р) НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 . У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких інформація про те, хто являється розпорядником рахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такого рахунку в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишку коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по час дії ухвали. Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ., що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину, адже на даний час проведені всі можливі слідчі дії та розшукові заходи. Крім того запитувані документи містять охоронювану законом інформацію, отримання якої інакше як за рішенням суду не представляється можливим.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000838 від 18.10.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 року по 17.12.2023 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим. При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 18.10.2023 року, у період по строк дії ухвали суду, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такого рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також IP-адрес, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового: запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по 00 год. 00 хв. 17.12.2023 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1