У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 за №0000173, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по факту того, що посадові особи однієї з територіальних громад Вінницької області за попередньою змовою із підрядною організацією, в ході укладання та виконання умов договору про ремонт дорожнього покриття, здійснили привласнення бюджетних коштів, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак 29.11.2024 із заявою звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі та зазначила, що не заперечує щодо задоволення клопотання слідчого в частинні надання копій документів.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 за №0000173, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по факту того, що посадові особи однієї з територіальних громад Вінницької області за попередньою змовою із підрядною організацією, в ході укладання та виконання умов договору про ремонт дорожнього покриття, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років, внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою, відбулось привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, які виділялися для капітального ремонту дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод на території м. Бар Вінницької області.

Встановлено, що у квітні та грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено 2 публічні закупівлі, предметом яких був капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Жмеринського району Вінницької області на загальну суму 28 614 171 грн.

За результатами проведених торгів у закупівлях перемогла ФОП ОСОБА_7 з якою укладені:

- договір № 20 від 02.06.2023 на суму 19 401 224 грн. «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області;

- договір підряду від 22.12.2023 № 73 на суму 9 212 947 грн. «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області (коригування) (додаткові роботи).

При цьому, на дуумку органу досудового розслідування, згідно з отриманими даними, вартість робіт умисно завищено.

З метою реалізації злочинного задуму, за сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підготовлено та підписано виконавчу документацію по даних об`єктах будівництва, у тому числі акти викопаних робіт (КБ-2в), КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких внесені недостовірні відомості про реальні обсяги фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідність проектним вимогам, державним стандартам і державним будівельним нормам України.

Фактично, відповідальними працівниками з боку Замовника нагляд та контроль за дотриманням технологічного процесу здійснювався формально. При виконанні робіт Виконавцем використовувалися неякісні асфальтобетонні та інші будівельні матеріали, плитка, а також мали місце систематичні порушення технології їх укладання.

Враховуючи викладене, наявна інформація свідчить про неякісне виконання ФОП ОСОБА_6 взятих за договорами зобов`язань щодо виконання ремонтних робіт, внаслідок чого їх виконано неякісно та з порушенням вимог державних стандартів, будівельним нормам і правилам.

Крім того, встановлено то ФОП ОСОБА_7 не подає до ІНФОРМАЦІЯ_3 звітність про свою підприємницьку діяльності, що свідчить про ознаки її фіктивності та ухилення від сплати податків.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000173 від 19.09.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-договору № 20 від 02.06.2023 з додатками та додатковими угодами;

-договору підряду від 22.12.2023 № 73, додатків та додаткових угод до зазначеного договору, акти приймання виконаних робіт тощо;

-договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області», а також, з коригуваннями та додатковими роботами по цьому об`єкту, акти приймання виконаних робіт тощо;

-проектно-кошторисної документації по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), проектів виконання робіт;

-актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідку про вартість робіт (КБ-3), підсумкову відомість ресурсів (розходи за фактом), актів на закриття прихованих робіт;

-журналу прихованих робіт;

-договорів, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектних актів, відомостей обсягів робіт, протоколів узгодження мінімальних цін;

-договорів ЦПХ, або довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних та поточних ремонтах, штатний розклад підприємства;

-договорів оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт, або документів щодо наявності власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

-облікових листів машиністів;

-копії посвідчень (сертифікати, документи щодо допусків тощо) робітників, які керували технікою;

-первинних документів (видаткові накладні, товаро-транспорті накладні) щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час капітального ремонту;

-наказів про відповідальних осіб за виконання робіт по договорам від підприємства;

-договорів з субпідрядними організаціями (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості розходів ресурсів за фактом);

-журналів виконання робіт, журнали з охорони праці;

-проектів виконання робіт;

-податкових декларації, податкових накладних «покупця» та «продавця»;

-платіжних інструкцій;

-чорнових записів;

-проектів та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-проектів та рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-планів річних закупівель;

-наказів про призначення та посадових обов`язків службових осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-договору № 20 від 02.06.2023 з додатками та додатковими угодами;

-договору підряду від 22.12.2023 № 73, додатків та додаткових угод до зазначеного договору, акти приймання виконаних робіт тощо;

-договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області», а також, з коригуваннями та додатковими роботами по цьому об`єкту, акти приймання виконаних робіт тощо;

-проектно-кошторисної документації по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), проектів виконання робіт;

-актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідку про вартість робіт (КБ-3), підсумкову відомість ресурсів (розходи за фактом), актів на закриття прихованих робіт;

-журналу прихованих робіт;

-договорів, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектних актів, відомостей обсягів робіт, протоколів узгодження мінімальних цін;

-договорів ЦПХ, або довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних та поточних ремонтах, штатний розклад підприємства;

-договорів оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт, або документів щодо наявності власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

-облікових листів машиністів;

-копії посвідчень (сертифікати, документи щодо допусків тощо) робітників, які керували технікою;

-первинних документів (видаткові накладні, товаро-транспорті накладні) щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час капітального ремонту;

-наказів про відповідальних осіб за виконання робіт по договорам від підприємства;

-договорів з субпідрядними організаціями (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості розходів ресурсів за фактом);

-журналів виконання робіт, журнали з охорони праці;

-проектів виконання робіт;

-податкових декларації, податкових накладних «покупця» та «продавця»;

-платіжних інструкцій;

-чорнових записів;

-проектів та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-проектів та рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-планів річних закупівель;

-наказів про призначення та посадових обов`язків службових осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя