ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1510/25

Провадження № 1-кс/210/675/25

25 березня 2025 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000056 від 06.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 21 березня 2025 року надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000056 від 06.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.02.2025 в проміжок часу з 17:00 до 19:00 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу квитків через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10944 грн, які остання самостіи?но та добровільно перерахувала зі своєі? банківськоі? картки на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №0000056 від 06.03.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старша групи), прокурорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.03.2025 в якості потерпілої було допитано заявницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що було складено протокол допиту потерпілого з детальним відображенням усіх обставин події. З показань потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 26.02.2025 в проміжок часу з 17:00 до 19:00 потерпіла перебувала на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 , де в цей час невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу квитків для поїздки до міста Житомир через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10944 грн, які остання самостіи?но та добровільно перерахувала зі своєі? банківськоі? картки на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на вказану суму. Грошові кошти потерпілій повернуто не було, послуг з перевезень також не надано.

Показання потерпілої ОСОБА_9 підтверджуються долученими до протоколу допиту копій квитанцій, які підтверджують вищевказані перекази грошових коштів.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що банківські картки, на які потерпіла перерахувала грошові кошти НОМЕР_2 та НОМЕР_1 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код зЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ

НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 06.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000056 від 06.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо банківської картки « НОМЕР_1 »:

- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00 годин 00 хвилин 26.02.2025 по 00 годин 00 хвилин 12.03.2025;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 00 годин 00 хвилин 26.02.2025 по 00 годин 00 хвилин 12.03.2025;

- письмові відомості про операції по даному рахунку, здійснені через банкомат без використання банківської картки, та з використанням банківської картки в період часу з 00 годин 00 хвилин 26.02.2025 по 00 годин 00 хвилин 12.03.2025, фінансові номери, які були прив`язані до даного рахунку в період часу з 26.02.2025 по 12.03.2025, а також інформацію про ІР-адреси, часи входу та інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком.

Доступ надати дізнавачам СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 25 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1