Справа № 461/6092/24
Провадження № 1-кс/461/1122/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із заступником начальника прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, щодо інформації про відкриті банківські рахунки, відомості, які наявні у центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб про суми отриманих доходів із зазначенням джерела їх отримання за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2024 із розбивкою помісячно наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування виника необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків, відомості, які наявні у центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб про суми отриманих доходів із зазначенням джерела їх отримання за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2024 із розбивкою помісячно наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_21 про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану на території Львівської області під виглядом продажу майнових прав на квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » шахрайським способом заволоділи майновими правами на квартири у вищевказаному житловому комплексі.

Так в своїй заяві ОСОБА_21 зазначає, що 30.09.2021 між ОСОБА_22 (продавець) та ним (покупець) був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:001:0120 площею 0,4167 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки -для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Окрім цього ІНФОРМАЦІЯ_19 надано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ55-3 від 26.07.2021 на будівництво багато квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в межах АДРЕСА_2 , генпроектувальник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Генпідрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Оскільки ОСОБА_21 ніколи не займався будівництвом, тому домовився із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб тел. НОМЕР_17 ) про те, що він буде безпосередньо займатись будівництвом, шукати будівельні матеріали по низькій ціні та контролювати будівництво згідно проекту, а саме загальною плошею багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та для цього надав ОСОБА_5 1 700 000 доларів США про, що із останнім уклав договір щодо надання грошей в позику.

В подальшому 13.10.2021 року між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 був укладений Договір простого товариства (договір про спільну діяльність) № 1128 посвідченого приватним нотаріусом Львівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_23 , відповідно до предмету якого, вони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх вкладів і зусиль спільно діяти у формі простого товариства без створення юридичної особи з метою будівництва і прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщення на земельній ділянці, площею 0,4167 за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120) (надалі -Будинок), в порядку, передбаченому законодавством та отримання в особисту приватну власність квартир, приміщень та доходу у вигляді грошових коштів, отриманих в результаті виконання спільних дій, передбачених цим Договором. Вказаний договір був терміном на 1 рік (до 13.10.2022), оскільки ОСОБА_5 обіцяв за рік часу побудувати будинок.

Окрім цього, в додатку № 1 до договору простого товариства (договору про спільну діяльність), а саме пунктом 1.1. передбачили, що до моменту прийняття Будинку в експлуатацію та реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення все створене в результаті спільної діяльності майно (Будинок загалом, квартири та нежитлові приміщення) розподіляються між учасниками у такому співвідношенні: пукнт 1.1.1. ОСОБА_21 належить частка у розмірі 90% Будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому та пукнт 1.1.2. ОСОБА_5 належить частка у розмірі 10 % Будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому.

В подальшому у квітні 2022 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_21 , що для закінчення будівництва йому ще необхідно 200 000 доларів США, а тому 05.04.2022 останній надав вказану суму ОСОБА_5 , про що підписав із ним відповідний документ щодо надання грошових коштів.

В подальшому 01.10.2023 між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 був укладений договір новації про внесення змін за первісними зобов`язаннями згідно договорів позики від 30.09.2021 та від 05.04.2022 відповідно до якого ОСОБА_5 було надано додатково 600 000 доларів США для завершення будівництва.

Однак приблизно в грудні 2023 року ОСОБА_24 стало відомо, що ОСОБА_5 незаконно, без будь-яких правових підстав, без мого відома уклав із громадянами України близько 37 (тридцяти сіми) попередніх договорів купівлі-продажу квартир в багатоквартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Окрім цього, на даний час з ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_21 надійшли документи з яких стало відомо, що ОСОБА_5 без будь-яких правових підстав та без мого відома уклав з громадянами України також 14 договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані договори були укладенні незаконно, оскільки договором простого товариства (про спільну діяльність) від 13.10.2021 року не передбачено повноважень ОСОБА_5 на укладення будь-яких договорів щодо відчуження квартир та майнових прав на квартири. Укладення таких договорів суперечать меті простого товариства, яка передбачена в пункті 1.1. вказаного договору.

Більше того, в зв`язку з недосягненням мети, передбаченої п.1.1. договору простого товариства від 13.10.2021 року, вказаний договір був припинений 12.10.2022 року.

В пункті 5.2. договору простого товариства від 13.10.2021 року визначено, що у випадку не досягнення мети, передбаченої п.1.1 цього договору в строк до 12.10.2022 року, незавершений об`єкт будівництва вважається власністю ОСОБА_21 , а ОСОБА_5 гарантує, що не претендуватиме на нього.

Окрім цього, ОСОБА_5 не мав та не має будь-яких правових підстав на укладання таких договорів, оскільки дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку виданий на моє ОСОБА_21 та після здачі будинку в експлуатацію квартири будуть зареєстровані за ним, а тому укладати будь-які договори щодо продажу квартир за адресою: АДРЕСА_2 . може тільки ОСОБА_21 .

Окрім цього ОСОБА_21 зазначив, що він будь-яких дозволів щодо продажу майнових прав на квартири ОСОБА_5 не давав.

Викладені в заяві обставини ОСОБА_21 також підтвердив в ході допиту в якості потерпілого.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ( Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, щодо інформації про відкриті банківські рахунки, відомості, які наявні у центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб про суми отриманих доходів із зазначенням джерела їх отримання за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2024 із розбивкою помісячно наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1