УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000618 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник - ОСОБА_5 ) укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

30.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду №3 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зменшення ціни договору, а саме - 804 688,49 грн.

23 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 804 688,49 грн. з призначенням платежу «1216030; 2240; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; дог.№541 від 23.10.2023 акт №1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн.».

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавались, відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 стала засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пропозицію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , також фінансово-господарську діяльності як керівник ТОВ та контроль за банківськими рахунками вона не здійснювала, на вказівки ОСОБА_6 відкривала рахунки від імені ТОВ та обготівковувала кошти, за що отримувала грошову винагороду. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично підконтрольне ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі постанови слідчого проведено судову будівельно-технічну експертизу (висновок експерта №СЕ-19/118-24/2122-БТ від 12.03.2024), за результатами якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в, на суму 90 303 грн. 93 коп., що також підтверджено висновком експерта за результатом проведення судової економічної експертизи.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність у сфері надання ритуальних послуг, сприяв у заволодінні бюджетними коштами шляхом часткового виконання умов договору, а саме фактичного надання послуг з облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від імені останнього.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000620 від 06.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: установчі, реєстраційні, бухгалтерські та інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також керівника вказаного ТОВ ОСОБА_5 ; документи, що стосуються та підтверджують факт здійснення контролю / керівництва за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншими особами, характеризуючі та інші документи щодо таких осіб; документи зі зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (вільні, умовно-вільні); інші документи, які можуть бути використані як докази, а також сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та його невиконання в повному обсязі (клопотання, ухвали, протоколи, постанови, запити та відповіді на них, доручення, рапорти тощо).

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000620 від 06.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, яке знаходиться у володінні (провадженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих, реєстраційних, бухгалтерських та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також керівника вказаного ТОВ ОСОБА_5 ; документів, що стосуються та підтверджують факт здійснення контролю / керівництва за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншими особами, характеризуючих та інших документів щодо таких осіб; документів зі зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (вільні, умовно-вільні); інших документів, які можуть бути використані як докази, а також сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та його невиконання в повному обсязі (клопотання, ухвали, протоколи, постанови, запити та відповіді на них, доручення, рапорти тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1