Справа №751/534/25
Провадження №1-кс/751/152/25
УХВАЛА

27 січня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000959 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого з прокурорм відділу Чернігвської обласної прокуратури, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000959 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП надійшли матеріали з яких вбачається, що службові особи Бахмацької та ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, використання матеріалів неналежної якості, що придбані за завищеними цінами, під час виконання виконання капітальних і поточних ремонтів доріг та тротуарів у містах Бахмач та Батурин Чернігівської області.

У ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні оперативними співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР Національної поліції України встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 як Замовником у виконанні робіт по вищезазначеним об`єктам, розташованим на території м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області упродовж червня листопада 2024 року здійснено оплати виконаних робіт Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 6 019 777, 50 грн. У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_4 як Замовником у виконанні робіт по вищезазначеним об`єктам, розташованим на території м. Батурин Ніжинського району Чернігівської області упродовж вересня листопада 2024 року здійснено оплати виконаних робіт Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 3 239 059,85 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, на даний час виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не зявився, просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доповнень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000959 від 15.08.2024; відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, крім того дослідження відповідних документів в оригіналі є умовою проведення відповідних експертиз у провадженні.

У конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області слідчої групи у кримінальному провадженні №0000959 від 15.08.2024: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та/або за адресою фактичного знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної Товариства, з можливістю їх вилучення, зокрема: документів щодо виконання робіт по договору від 11.06.2024 №236 на об`єкті «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вул. В. Винниченка у м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області» (код відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ); по договору від 11.06.2024 №238 на об`єкті «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вул. 9 Вересня у м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області» (код відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_6 ); по договору від 24.06.2024 №260 на об`єкті «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме: «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по площі Героїв Майдану у м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області» (код відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ); по договору від 24.06.2024 №261 на об`єкті «Капітальний ремонт під`їзної дороги до ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (код відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ); по договору від 04.07.2024 №278 на об`єкті «Будівництво ливневої каналізації від ІНФОРМАЦІЯ_8 до водовідвідної системи по вул. Дружби в м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області» (код відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ); по договору від 22.11.2024 №427 на об`єкті «Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття заїзду до багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 » (код відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також виконання робіт по договору від 02.09.2024 №02/09 на об`єкті «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Прокоповича в м. Батурин Ніжинського району, Чернігівської області» (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_12 ); по договору від 06.11.2024 №06/11 на об`єкті «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Молодіжна в м. Батурин Ніжинського району, Чернігівської області» (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: всі зазначені вище договори з усіма додатками до них, додаткові угоди до даних Договорів зі всіма додатками до них, тендерна документація, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договору й додаткових угод до нього та актів виконаних робіт, документи щодо придбання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та використання на вищезазначеному об`єкті будівництва матеріалів, матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі), оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідки по взаєморозрахунках, договірні ціни, акти на виконання додаткових робіт, виконавча документація (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схемі, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, протоколи засідання комісій на будівельному майданчику та інша документація), яка передбачена ДБН А.3.1-5:2016, декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар), документи щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеним об`єктам та документи, які вказують на виконання ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також договори зі всіма додатками, змінами, доповненнями та додатковими угодами до них на здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням будівельних робіт на вище зазначених об`єктах, акти приймання виконаних робіт з технічного та авторського нагляду та їх оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1