Справа № 750/8563/24
Провадження № 1-кс/750/579/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 20.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:оригінал справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 20.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.09.2020 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу незаконного продажу та перереєстрації належного їй транспортного засобу «Honda» Civic СЕДАН-В, державний номерний знак НОМЕР_5 .

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що у травні 2018 року вона придбала автомобіль марки «Honda» Civic СЕДАН-В 2006 року випуску, синього кольору. 05.05.2018 зареєструвала автомобіль в сервісному центрі на своє ім`я. Також повідомила, що автомобілем спільно користувалася з донькою ОСОБА_6 , якій залишила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від авто доньці. В кінці липня 2020 року надіслала лист на ім`я доньки з умовою повернути авто або з 01.08.2020 користуватися ним, але на умовах оренди. Відповіді їй не надійшло. Наприкінці серпня їй зателефонувала сусідка та повідомила, що давно не бачила її автомобіль. Після чого, потерпіла зайшла до відкритого сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила, що за нею не зареєстровано жодного автомобіля. Крім того, 27.08.2020 без її дозволу та без дозвільних документів відбулося переоформлення, належного їй автомобіля на ім`я доньки ОСОБА_6 та йому присвоєно новий реєстраційний номер НОМЕР_5 . У січні 2021 року їй зателефонував працівник поліції та повідомив, що автомобіль знайшли та помістили на спеціальний майданчик за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до договору комісії, акта прийняття-передачі автомобіля та акта огляду технічного стану автомобіля, сторонами яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , право власності на автомобіль було зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи підписи у документах виконані не ОСОБА_5

08.10.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого являється ОСОБА_7 та які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, швидкого, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою перевірки причетності особи, яка користується банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , до даного криминального праволпорушення, та містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

оригінал справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8