Справа № 473/3097/24
Номер провадження 1-кс/473/253/2025
У Х В А Л А

"03" березня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001347 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

28.02.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.12.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.12.2023 в період часу з 10:50 до 11:10 невстановлена особа, здійснюючи дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування рахунку, заволоділа персональними даними карткового рахунку заявниці № НОМЕР_4 та назвавши смс-повідомлення з кодом, з рахунку заявниці було знято грошові кошти в сумі 24 245 гривень.

Відомості за вказаним фактом 23.12.2023 внесено до ЄРДР за №0001347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході перевірки встановлено, що 22.12.2023 (дата транзакції) та 23.12.2023 (дата списання) з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_4 списано грошові кошти в сумі 24 245 грн.

Так, інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд судом клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

П.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачає такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , -дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 22.12.2023 по 23.12.2023 включно, із зазначенням поповнення рахунку та всіх транзакцій щодо розрахунку вказаною карткою (точних дати та часу, місця зняття, міста, в якому було зняття, номера терміналу, дати, часу дії та рахунків отримувачів, на які здійснювались безготівкові переведення, онлайн-розрахунки тощо);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 22.12.2023 по 23.12.2023 включно;

- роздруківки руху грошових коштів по іншому картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - у разі, якщо в період з 22.12.2023 по 23.12.2023 (включно) кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 було переведено на інший картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій документів та відомостей щодо власника такого карткового рахунку: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, - у випадку, якщо в період з 22.12.2023 по 23.12.2023 (включно) кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 було переведено на інший картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, а також по іншому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку, якщо в період з 22.12.2023 по 23.12.2023 (включно) кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 було переведено на інший картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 03.05.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1