УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000795,

встановила:

24.12.2024 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливість отримання документів у Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за № 0000795, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 05 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу трактора марки «Deutz Fahr 150», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 292303,8 гривень, чим заподіяли шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. В період часу з 13 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу міні навантажувача марки «BobCat 160S», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 162285,00 гривень, чим заподіяли шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Під час вчинення шахрайських дій особи які його вчинили укладали договори про поставку та купівлю товару від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме телескопічного навантажувач марки «JCB TLT30D» та трактора марки «Deutz Fahr 150». Обов`язковою умовою доставки та купівлі товару була сплата частини грошових коштів за придбаний товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В період часу з 05 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 отримував паперовий варіант договору від продавців трактора марки «Deutz Fahr 150» поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При отриманні договору отримувачем документів у поштовій накладні був зазначений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В період часу з 01 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року свідок ОСОБА_6 отримував паперовий варіант договору від продавців телескопічного навантажувач марки «JCB TLT30D» поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При отриманні договору отримувачем документів у поштовій накладні був зазначений ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22 листопада 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 686/30804/24, провадження № 1-кс/686/9727/24 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації поштових відправлень, які були адресовані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пошук контрагентів здійснюється за номерами експрес накладних або за номерами мобільних телефонів.

Встановлено, що ОСОБА_5 як отримувач поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначався мобільний телефон НОМЕР_2 , ОСОБА_6 як отримувач поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначався мобільний телефон НОМЕР_3 або ж номер телефону директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація яка була зазначена щодо відправників договорів про купівлю та поставку товару у паперовому вигляді містить відомості про особу, яка відправляла поштове відправлення потерпілому та свідку у кримінальному провадженні, дату відправлення, номер поштового відділення та місто з якого відправлялися поштові відправлення, які містили договори про купівлю та поставку товару».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу відправника поштового відправлення, дати відправлення, номера поштового відділення та міста, з якого відправлялися поштові відправлення, які містили договори про купівлю та поставку товару.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000795 від 23 червня 2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливість отримання копій документів у Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-інформації, яка містить відомості щодо прізвища ім`я, по батькові, дати народження, контактних номерів телефонів, адреси проживання контрагентів, які здійснювали поштові відправлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши абонентський номер НОМЕР_2 та номери поштових відділень, адреси поштових відділень, з яких здійснювалися поштові відправлення контрагентами потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначавши абонентський номер НОМЕР_2 в період часу з 05 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року включно;

-інформації, яка містить відомості щодо прізвища ім`я, по батькові, дати народження, контактних номерів телефонів, адреси проживання, контрагентів, які здійснювали поштові відправлення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначавши абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номери поштових відділень, адреси поштових відділень, з яких здійснювалися поштові відправлення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначавши абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року включно;

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 25 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя