СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/408/25
ун. № 759/992/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

13.01.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння майном товариств, власником яких є ГО «Центр захисту інвалідів» та зловживання своїми службовими повноваженнями нотаріусом, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

В своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно із забороною відчуження на розпорядження та користування майном (будь-яким чином), корпоративними правами, нерухомим майном нижче наведених підприємств, а саме: 2.1. на 100% корпоративних прав ПП «Дагда-2013» місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1-А; 2.2. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ПП «Дагда-2013» , а саме: - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 48 кв. м., житловою площею 38.4 кв. м., (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна (далі за текстом РНОНМ): 01); - земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1193, площею 0.12 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 43, РНОНМ 27; - земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1190, площею 0.1719 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 47б,47в, РНОНМ 27; - земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1194, площею 0.24 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 85,87,89, приватна власність, РНОНМ 27; - земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1192, площею 0.1927 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 91,93, приватна власність, РНОНМ 27; - земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1202, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27; - земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1203, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 64, РНОНМ 27;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1201, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1200, площею 0.1674 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 66,68, РНОНМ 27;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1096, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 73, РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером 122783900:02:001:1103, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Іванівська, земельна ділянка 25,27, РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1104, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 29,31 РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1101, площею 0.1114 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 19, РНОНМ 7; - земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1098, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 77, РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1097, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 75, РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1095, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 69,71, РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1093, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 61,63, РНОНМ 7;- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1102, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 33,35, РНОНМ 7;2.3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;2.4. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, а саме:- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201, загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01; - вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101, загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;- квартиру за адресою: м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 4, кв. 6, загальною площею 224,9 кв. м., РНОНМ 01;2.5. на 100% корпоративних прав ТОВ «РЕНТ ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» місцезнаходження: Одеська обл., місто Одеса, вулиця Дігтярна, будинок, 7, квартира, 4; 2.6. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «РЕНТ ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» , а саме:- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н, РНОНМ 01; - квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а, РНОНМ 01;- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01;- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01;- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01;- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 9, квартира 3, РНОНМ 01;- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Онілової, будинок 4, квартира 15, РНОНМ 01;- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 24, квартира 4, РНОНМ 01;- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 76, РНОНМ 01;- нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, РНОНМ 1.2.7 на 100% корпоративних прав ДП «КОМПРОМІС» , місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;2.8 нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «КОМПРОМІС» , а саме:- квартира за адресою: м. Одеса, провулок Покровський, буд. 5, кв. 5, загальною площею 179,5 кв. м., РНОНМ 01;- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201, загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01; - вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101, загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;2.9 на 100% корпоративних прав ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, село Ілічанка, вул.Залізнична, будинок 1, квартира 10.

А також просить: - заборонити ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), ТОВ «РЕНТ ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» () їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), ТОВ «РЕНТ ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» (); - заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), ТОВ «РЕНТ ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» (); - зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), ТОВ «РЕНТ ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» ()., оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту. Крім того, прокурором вказано, що зазначені корпоративні права та об`єкти нерухомого майна підлягають арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, яка відповідає п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі ч. 4 цієї статті.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власників майна ТОВ "Басарі", ДП "Компроміс", ТОВ "Ларгєнт"- адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, оскільки воно є необґрунтованим, а майно зазначене в клопотанні про арешт, не має відношення до будь якого кримінального правопорушення. Захисник звернула увагу, що на дане майно раніше неодноразово накладався арешт ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києві, які в подальшому неодноразово скасовувались. Крім того, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.01.2025 відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання прокурора.

Представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 , ТОВ "Басарі", ДП "Компроміс", ТОВ "Ларгєнт" в особі представника адвоката ОСОБА_7 направили на адресу суду письмові заперечення проти клопотання прокурором, де посилались на відсутність підстав для накладення арешту та численні ухвали слідчих суддів про скасування накладених арештів на корпоративні права та майна вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання, з наступних підстав.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що зазначене майно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні, а сам факт визнання такого майна речовим доказом, не може бути правовою підставою для їх арешту.

Крім того, як вбачається з матеріалів провадження, клопотання про арешт майна подано в тому числі з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Однак, у кримінальному провадженні № 0000384 відсутній цивільний позов, тобто відсутня мета для накладення арешту на вищезгадане майно, передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України.

Також, слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.01.2025 (справа № 759/82/25) в задоволенні аналогічного клопотання прокурора було відмовлено.

За таких обставин в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 20.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1