Справа № 598/702/25
провадження № 1-кс/598/72/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000011 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 12.01.2025 року на адресу ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.01.2025 або 12.01.2025 невідома особа проникла в телефон його знайомого на ім`я ОСОБА_5 та шляхом підбору голосу від його іменні повідомила аби заявник перевів кошти за загрузку товарів. внаслідок чого, заявник перевів грошові кошти у сумі 99 тис.грн. Через деякий час, особа на ім`я ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила заявнику, що ніякий товар в автомобіль не загружав та грошових коштів не отримував. Заявник переказував кошти на картку НОМЕР_1 у сумі 69 тис.грн., на карту НОМЕР_2 у сумі 30 тис.грн., моб.тел. Антона НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

13 січня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 року та 12.01.2025 року ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 перерахував кошти на загальну суму 99 тисяч гривень за загрузку та доставку товарів, які він мав намір придбати. Вищевказані кошти перераховувалися декількома транзакціями, а саме:

- 11.01.2025 року о 13:30 год. 30000 грн. (50 грн комісія);

- 11.01.2025 року о 13:36 год. 19000 грн. (50 грн комісія);

- 12.01.2025 року о 12:59 год. 25000 грн. (50 грн комісія);

- 12.01.2025 року о 13:14 год. 30000 грн. (50 грн комісія).- на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході аналізу тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_4 у сумі 19050 грн., яке мало місце 11.01.2025 о 13:36:21 год. дані кошти було перераховано о 13:40:45 год на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього 12.01.2025 о 13.14:53 год. потерпілий повторно перерахував кошти на суму 25050 грн., після чого о 13:23:27 год. дані кошти знову було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Також в ході аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що 12.01.2025 о 12:59:26 год. потерпілий ОСОБА_6 здійснює перерахунок на суму 25050 грн., піс ля чого одразу о 13:14:44 вібувається транзакція із карткового рахунку належному ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавіач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 11 січня 2025 року зарахування коштів на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 11 січня 2025 року по даний час із карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

-інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 11.01.2025 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.01.2025 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з 11.01.2025 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з 11.01.2025 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 07 червня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10