УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001108 від 22.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2023 до ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УПК у Вінницькій області ДК НПУ щодо шахрайських дій невстановлених осіб, яку утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчиняють шахрайства шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, вивченням кримінального провадження №0001108 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та наявної в матеріалах провадження заяви ОСОБА_4 встановлено, що 01.05.2024 невстановлені особи використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом намагання сторонніх осіб зняти кошти з її банківської картки, шахрайським шляхом заволоділи коштами останньої на суму 58913 грн.

Крім того, вивченням кримінального провадження №0001108 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та наявної в матеріалах даного провадження заяви ОСОБА_5 встановлено, що 19.04.2024 невстановлені особи використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом намагання сторонніх осіб зняти кошти з його банківської картки, шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в розмірі 26000 грн.

В ході проведення досудового розслідування від працівників УПК у Вінницькій області ДК НПУ України про те, що невстановлені особи використовують у своїй злочинній діяльності термінали мобільного зв`язку з ідентифікуючими ознаками: ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . З вказаних терміналів здійснюються дзвінки особам, які є користувачами та клієнтами різних банківських установ. Спілкуючись з особами, встановлюючи контакт та маніпулюючи довірою, дізнаються дані банківських карток, паролі та пін-коди, після чого здійснюють вхід в особистий кабінет користувача і проводять операції по списанню грошових коштів.

Також, оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи використовують у злочинній діяльності банківські картки з метою отримання грошових коштів від потерпілим. А саме грошові кошти виводилися на банківську карту № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому кошти обготівковувалися в банкоматах на території м. Вінниці.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по даній банківській картці, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по банківському рахунку, так як вказана інформація може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області, які перебувають у групі слідчих по вище вказаному кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, відомостей по відкриттю банківської картки № НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 01.03.2024, а саме до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із наданням ( при наявності) фото-відео фіксацій при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку у терміналах самообслуговування, з можливістю вилучення усіх документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться у місті Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя