Справа № 720/343/25
Провадження № 1-кс/720/63/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001451 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що з 23.04.2023 року приблизно 22 год. 19 хв. невстановлена особа шляхом застосування електрообчислюваних засобів, шахрайськими діями списала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Тарасівці, Чернівецького району в загальній сумі 13 292 гривні, чим самим завдала останній матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0001451 від 24.04.2024 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що з 23.04.2023 року приблизно 22 год. 19 хв. невстановлена особа шляхом застосування електрообчислюваних засобів, шахрайськими діями списала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Тарасівці, Чернівецького району в загальній сумі 13 292 гривні, чим самим завдала останній матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 23.04.2023 року о 22:10 год., на телефон матері потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло СМС повідомлення в інтернет в додатку «Телеграм» з каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посиланням на банк про те, що вона отримала матеріальну допомогу в сумі 6 500 гривень і для того щоб її отримати потрібно перейти за вищевказаним посиланням.

Надалі, перейшовши за посиланням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я вказала свої реквізити та номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), що ОСОБА_4 і зробила.

В подальшому, до неї зателефонували з мобільного номеру, якого саме потерпіла не пам`ятає та повідомили її код підтвердження який вона мала вказати у вищевказаному додатку, що нею і зроблено.

Надалі, їй надійшло СМС повідомлення про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти чотирма транзакціями, 1) (9 095) 2) (903) 3) (88) 4) (3 206), в загальній сумі 13 292 гривні та перераховані на банківську картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була підписана

ОСОБА_6 подальшому, потерпіла відразу вирішила зателефонувати в банк з приводу того, щоб останні заблокували її банківську картку, що вони і зробили.

Надалі, 24.03.2023 року ОСОБА_4 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб отримати виписку про рух коштів по її банківській картці. Окрім цього, у вищезазначеній установі їй повідомили, що грошові кошти в сумі 3 206 гривень їй було повернуто на картку, у зв?язку з тим, що дані кошти не встигли перерахуватись на банківську картку шахрая.

Також, потерпіла додала, що раніше вона переходила на вищевказаний додаток, але посилання було на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де їй перераховувались кошти по приводу матеріальної допомоги ВПО в сумі 3 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ВПК в Чернівецькій області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення та аналізу інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що після отримання коштів від потерпілої в сумі 13100 гривень останні були перераховані 23.04.2023 року о 22:19 на карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківська картка № НОМЕР_3 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківській № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.04.2024 по 30.04.2024, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

- які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

- якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток.

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку. Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1