печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні вказано, що на території України створене та функціонує злочинне угрупування, яке налагодило протиправний фінансовий механізм, направлений на формування штучного податкового кредиту з ПДВ підприємствами Київської області, в результаті чого завдаються економічні збитки інтересам Державного бюджету України, у вигляді недонадходження податків та обов`язкових платежів.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних вищевказаних підприємств, для встановлення розміру збитків, завданих державі, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 19.11.2024 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою проведення призначеної експертизи, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001810 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по 01.10.2024, а саме:

- усіх документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), а також інформації про суми доходів та їх джерела за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2024 (у паперовому та електронному вигляді, у форматі .pdf), відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також відносно наступних громадян: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також відносно наступних громадян: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1