ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/7925/24 Номер провадження 11-сс/814/855/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2
суддів: за участю: секретаря судового засідання прокурора захисників підозрюваногоОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 06 грудня 2024 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000367, задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 02 лютого 2025 року, підозрюваному

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Антонів Сквирського р-ну Київської обл., проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя врахував: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі й документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_9 в разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, особу підозрюваного та неможливість інших більш м`яких запобіжних заходів запобігти вказаним вище ризикам.

Урахувавши обставини, передбачені ст.ст.177, 178 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування зазначеного вище запобіжного заходу без визначення розміру застави ОСОБА_9 , який підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 06 грудня 2024 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити частково й застосувати ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, а у випадку відсутності підстав для обрання наведеного запобіжного заходу визначити ОСОБА_9 розмір застави. Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя не врахував те, що стороною обвинувачення не було доведено: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 інкримінованих йому кримінальних правопорушень; існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України; неможливість застосування інших більш м`яких запобіжних заходів, у тому числі альтернативного у вигляді застави, щоб забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, який не судимий, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки. При цьому, апелянт посилається на те, що в частині розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, досудове слідство відповідно до ст.216 КПК України віднесено до компетенції слідчих СБ України, а не НП України.

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ заслухала суддю-доповідача, думку підозрюваного та його захисників про задоволення апеляційної скарги, заперечення прокурора проти апеляційної скарги, вивчила матеріали провадження і долучені сторонами провадження в ході апеляційного розгляду матеріали, обговорила доводи апеляційної скарги та дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000367 (а.п.11-15).

Досудовим розслідуванням установлено, що наприкінці січня 2024 року ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами, з корисливих спонукань, відповідно до раніше розробленого плану, з метою подальшого незаконного збуту, придбав у невстановленої особи, яка перебуває на території США, наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено.

Затим невстановлена особа, користуючись послугами ТзОВ «Торговий дім Міст Експрес», , у посилках у прихованому вигляді відправляла (переміщувала через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено.

Отримувавши повідомлення про надходження посилок з наркотичним засобом, ОСОБА_9 повідомляв про надходження згаданої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, надавала вказівки підставній особі на отримання посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставляв її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

Далі ОСОБА_9 маючи достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів, створив «Telegram»-магазин, за допомогою якого приймав замовлення на збут наркотичного засобу обіг, якого обмежено, та за названою вище адресою здійснював фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправляв в посилках різним покупцям у різні міста, здійснюючи таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ), а також використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичного засобу оптовими партіями

в м. Кременчук Полтавської обл. ОСОБА_11 , який забезпечував його подальший збут, а також здійснював збут забороненої речовини до інших міст України іншим оптовим покупцям. Таким чином ОСОБА_9 здійснено кримінально-протиправну діяльність за настпуних обставин.

Епізод №1

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження зазначеної вище посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

Далі ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Кропивницький невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_12 », з метою подальшого збуту через телеграм-канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Кропивницький наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_12 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_1 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-6552693», у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_12 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_1 , до відділення №122, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» по вул. Любомира Гузара (Комарова Космонавта), 12-А в м. Кропивницький.

Після чого ОСОБА_9 придбав 2 упаковки червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot» та написами «Mushroom Belgium Chocolate», «Red Velvet», узяв полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в згаданій упаковці запакував із експрес накладною «716-6552693», із визначенням отримувачем « ОСОБА_12 » у м. Кропивницький.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 2 упаковки червоного кольору з шоколадом марки «PolcaDot» та написами «Mushroom Belgium Chocolate», «Red Velvet» зі згортком, у якому містилася речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної: «716-6552693», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_12 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції в терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у посилці з номером експрес накладної: «716-6552693», відправником якої є « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_12 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_1 , у м. Кропивницький, було виявлено в прихованому вигляді в двох упаковках червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot», із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet», 1 полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, масою 11, 2 г, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Епізод №2

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

ОСОБА_9 повідомив про надходження згаданої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання цієї посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 зазначену вище посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

Затим ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Калуш Івано-Франківської обл., невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_14 », з метою подальшого збуту через телеграм-канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Калуш Івано-Франківської обл. наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_14 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_3 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-6552639», у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_14 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_3 , до відділення №16, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 м. Калуш.

Після чого ОСОБА_9 придбав 2 упаковки готових сніданків марки «Start!» та взяв 2 полімерні згортки із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в упаковках готових сніданків «Start», запакував з експрес-накладною: «716-6552639», отримувачем якої є « ОСОБА_14 » у м. Калуш.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 2 упаковки готових сніданків марки «Start» із двома згортками, в яких міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-6552639», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_14 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції в терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес накладної: «716-6552639», відправником якої визначено « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_14 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , виявлено 2 упаковки готових сніданків марки «Start!» і всередині них - по 1 полімерному пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 2 згортків - 231, 4 г, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Епізод №3

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Калуш Одеської обл., невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_15 », з метою подальшого збуту через телеграм-канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Калуш наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_15 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_4 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-6552568», в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи: « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_15 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_4 , до відділення №1, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: пров. Незалежності, 1 м. Калуш.

Після чого ОСОБА_9 придбав 2 коробки з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 2 полімерні згортки із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в двох коробках із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував із експрес накладною: «716-6552568», отримувачем якої є « ОСОБА_15 » в м. Калуш.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 2 коробки з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із 2 згортками, в яких містилась речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-6552568», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_15 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес накладної: «716-6552639», відправником якої є « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_15 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , виявлено 2 коробки з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» і всередині них - по 1 полімерному пакету, в одній із яких перебували пакунки «Lemon Cherry Gelfto» - 4 шт., та «Skywalkerog» - 2 шт., а також згідно з написами на вказаних пакунках на англійській мові на них вказано так звані сорти канабісу, а в іншій коробці виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, масою 5, 3 г, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом.

Епізод №4

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Львів, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_16 », з метою подальшого збуту через телеграм-канал.

17 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Львів, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_16 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_5 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-6552446», у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_16 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_5 , до відділення №96, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Низинна, 17 м. Львів.

Затим ОСОБА_9 придбав 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» і взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував з експрес накладною: «716-7063744», отримувачем якої визначено « ОСОБА_16 » в м. Львів.

17 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з 1 згортком речовини рослинного походження - канабісу, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної: «716-6552446», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес накладної: «716-6552446», відправником якої є « ОСОБА_13 » із абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_16 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 (відділення №96 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - полімерний згорток, у якому перебувала речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, масою 42, 5 г, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Епізод №5

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

Після чого ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Львів, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_17 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

21 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Львів, наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_17 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_6 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-6819625», в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_17 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_6 , до відділення №37, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Широка, 66 м. Львів.

Затим ОСОБА_9 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями готових сніданків марки «Start!», запакував із експрес накладною: «716-6819625», отримувачем якої визначено « ОСОБА_17 » в м. Львів.

21 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-6819625» від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику «« ОСОБА_17 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

24 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у посилці з номером експрес накладної: «716-6819625», відправником якої є « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_17 », із прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 (відділення №37 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - полімерний згорток, у якому перебували 4 згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, масою 37, 5 г, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Епізод №6

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Дніпро, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані, а саме: « ОСОБА_18 », з метою подальшого збуту через телеграмм-канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Дніпро наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_18 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_7 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-7063895», у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_18 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_7 , до відділення №42, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: просп. Мануйлівський (Воронцова), 19 м. Дніпро.

Після чого ОСОБА_9 придбав 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» і взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував із експрес накладною «716-7063895», отримувачем є « ОСОБА_18 » у м. Дніпро.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому містилась речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-7063895», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_18 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції в терміналі ОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у названій вище посилці виявлено 1 коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - поліетиленовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, масою 4,6 г, що є наркотичним засобом - смолою канабіса, обіг якої обмежено.

Епізод №7

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Суми, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_19 », з метою подальшого збуту через телеграмм-канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення в ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Суми наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-7063525», в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 до відділення №6, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: пл. Покровська, 5 м. Суми.

Затим ОСОБА_9 придбав 1 коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» і взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» запакував із експрес накладною: «716-7063525», отримувачем є « ОСОБА_19 » у м. Суми.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому містилась речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-7063525», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_19 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у посилці з номером експрес накладної: «716-7063525», відправником якої є « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , замовнику « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: 32, пл. Покровська, 5 м. Суми (відділення №6, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено 1 коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - поліетиленовий згорток, у якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, масою 13, 2 г, що є наркотичним засобом - канабісом, обіг якого обмежено.

Епізод №8

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Богуслав, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_19 », з метою подальшого збуту через телеграм-канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Богуслав наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-7063844» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , до відділення №5, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 1-Б м. Богуслав.

Після чого ОСОБА_9 придбав 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував із експрес накладною: «716-7063844», отримувачем якої визначено особу з даними: « ОСОБА_19 » у м. Богуслав.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 1 коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із 1 згортком, у якому містилися 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - канабісом, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-7063844», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_19 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ у посилці з номером експрес накладної: «716-7063844», відправником якої є « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , замовнику « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , вул. Шевченка, 1-Б м. Богуслав (відділення №5, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї -поліетиленовий згорток, у якому знаходилися 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, загальною масою 17, 2 г, що є наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежено.

Епізод №9

На початку травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 м. Київ.

ОСОБА_9 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив у посилках різним покупцям у різні міста, а одну з них у м. Богуслав, невстановленій особі, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_20 », з метою подальшого збуту через телеграм-канал.

25 червня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_9 на незаконний збут у м. Полтава наркотичного засобу, обіг якого зобмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані: « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_9 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну: «716-7063744», у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Київ, від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 », замовнику « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_9 до відділення №101, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: вул. Чумацького Шляху, 36-В м. Полтава.

Після чого ОСОБА_9 придбав 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував із експрес накладною: «716-7063744», отримувачем якої визначено « ОСОБА_20 » в м. Полтава.

25 червня 2024 року ОСОБА_9 направився за адресою: просп. Голосіївський, 70 м. Кихв до відділення №93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі 1 коробку з пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» із одним згортком, у якому знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження - канабісом, та здійснив відправлення з номером експрес накладної: «716-7063744», від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » замовнику « ОСОБА_20 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26 червня 2024 року в ході огляду кореспонденції в терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: вул. Мала Кільцева, 10/1 м. Київ, у посилці з номером експрес накладної: «716-7063744», відправником якої є « ОСОБА_13 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , а отримувачем - « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону: НОМЕР_9 , вул. Чумацький Шлях, 36-В м. Полтава (відділення №101, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено 1 коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та всередині неї - полімерний згорток, у якому знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, загальною массою 74, 6 г, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Епізод №10

На початку липня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США, у посилці в прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ на ім`я підставної особи, яку назвав ОСОБА_9 , наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі.

У подальшому ОСОБА_9 повідомив про надходження названої посилки невстановлену особу, яка, в свою чергу, дала вказівку підставній особі на отримання зазначеної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

За вказівкою ОСОБА_9 цю посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

28 серпня 2024 року під час проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця за вказаної вище адресою, в офісному приміщенні виявлено коробки, всередині яких знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору та рідина в ємностях. Установлено, що: рідина світло-рожевого кольору містить екстракт канабісу, масою 1, 355 г., 0, 487 г; речовина рослинного походження зеленого кольору - є канабісом, масою канабісу 1, 005 г, 2, 108 г, 3, 577 г, 1, 735 г, 1, 852 г, 1, 366 г, 1, 088 г.

У подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігав, розфасував вказаний вище наркотичний засіб по зіп-пакетиках для подальшого незаконного збуту.

Епізод №11

На початку листопада 2024 року ОСОБА_9 з метою протиправного збагачення, шляхом незаконного для збуту придбання, зберігання, перевезення та пересилання, незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у особливо великих розмірах, вступив у попередню змову з ОСОБА_21 та рядом невстановлених осіб, яких залучив до протиправної діяльності у ролі пособників.

Так, у листопаді 2024 року, не пізніше 28 листопада 2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США в посилках у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України в м. Київ наркотичний засіб канабіс, у особливо великому розмірі, користуючись послугами ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», на ім`я осіб, яких раніше підшукав ОСОБА_21 та назвав ОСОБА_9 .

За таких обставин до України відправлено посилки з наступними номерами ТТН та даними відправників, отримувачів: №CV819706698US, відправник: Melkonyan Y, адреса відправника: 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника: 323-935-6150, отримувач: ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса отримувача: АДРЕСА_7 , телефон отримувача: НОМЕР_10 ; №CV819706675US, відправник: ОСОБА_23 , адреса відправника: 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника: 310-614-6032, отримувач: ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача: АДРЕСА_8 , телефон отримувача: НОМЕР_11 ; №CV819706653US, відправник: DANIIL, адреса відправника: 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника: 864-412-6435, отримувач: ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача: АДРЕСА_9 , телефон отримувача: НОМЕР_12 ; №CV819706684US, відправник: ОСОБА_27 , адреса відправника: 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника: 310-717-8445, отримувач: ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача: АДРЕСА_10 , телефон отримувача: ; №CV819706636US відправник: ОСОБА_30 , адреса відправника: 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника: 310-855-9674 отримувач: ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача: 01000, вул. Дніпровська Набережна, 18-А/112 м. Київ, телефон отримувача: НОМЕР_13 ; №CV819706640US, відправник: ОСОБА_33 , адреса відправника: 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника: 424-299-8882, отримувач: ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача: АДРЕСА_11 .

20 листопада 2024 року зазначені вище посилки надійшли в зону митного огляду Львівської митниці Державної митної служби України на територію ММПО СП «Росан», де 28 листопада 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів поліцейськими з названих вище посилок вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, обіг якого обмежено, масою: 2 271, 24 г, 1 509, 91 г, 2 252, 50, 91 г, 1 555, 38 г, 2 346, 55 г, 1 917, 39 г.

Тим самим ОСОБА_9 здійснив контрабанду наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто перемістив їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб.

Епізод №12

04 грудня 2024 року зазначені вище посилки під контролем правоохоронних органів (у рамках виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої поставки) надійшли до відділення ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» у м. Київ, про що на мобільні телефони отримувачів надійшли повідомлення.

Після чого отримувачі ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , виконуючи відведену їм роль, не будучи обізнаними про вміст цих посилок, по-черзі отримали їх та доставили за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_12 .

У свою чергу, ОСОБА_21 про надходження та отримання ним вказаних вище посилок поінформував ОСОБА_9 , який направив до ОСОБА_21 як кур`єра ОСОБА_40 на автомобілі марки «Volkswagen Polo» для здійснення їх доставки до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого незаконного зберігання, фасування та незаконного збуту наркотичних засобів, які були в них приховані.

04 грудня 2024 року приблизно о 17 годині 40 хвилин до будинку ОСОБА_21 автомобілем марки «Volkswagen Polo» приїхав ОСОБА_41 , якому ОСОБА_21 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , передав зазначені вище посилки, будучи впевненим, що в них приховано наркотичний засіб канабіс. У цей час протиправні дії ОСОБА_21 та ОСОБА_9 були припинені працівниками поліції, які їх затримали.

Під час обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Polo» за кермом якого перебував ОСОБА_41 , поліцейськими виявлено та вилучено посилки з наступними номерами ТТН, даними відправників та отримувачів: №CV819706698US, відправник Melkonyan Y, адреса відправника: 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника: 323-935-6150, отримувач: ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса отримувача: АДРЕСА_13 , телефон отримувача: НОМЕР_10 ; №CV819706675US, відправник: ОСОБА_23 , адреса відправника: 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника: 310-614-6032, отримувач: ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача: АДРЕСА_8 , телефон отримувача: НОМЕР_11 ); №CV819706653US, відправник: DANIIL, адреса відправника: 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника: 864-412-6435, отримувач: ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача: АДРЕСА_9 , телефон отримувача: НОМЕР_12 ; №CV819706684US, відправник: ОСОБА_27 , адреса відправника: 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника: 310-717-8445, отримувач: ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача: АДРЕСА_10 , телефон отримувача: НОМЕР_14 ; №CV819706636US, відправник: ОСОБА_30 , адреса відправника: 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника: 310-855-9674 отримувач: ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача: вул. Дніпровська Набережна, 18-А/112 м. Київ, телефон отримувача: НОМЕР_13 ; №CV819706640US, відправник: ОСОБА_33 , адреса відправника: 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника: 424-299-8882, отримувач: ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача: АДРЕСА_11 .

Епізод №13

Протягом 2024 року ОСОБА_11 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 і ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих мотивів, із метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти як оплату за збуті ними особливо небезпечні наркотичні засоби, що надходили на електронний гаманець «Trust Wallet» та карткові рахунки, відкриті в банківських установах, використовували як спосіб існування, а також для придбання щоразу більшого обсягу наркотичних засобів, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним розповсюдженням заборонених речовин.

05 грудня 2024 року слідчий ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.305 КК України - контрабанди наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.306 КК України - використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб; ч.3 ст.307 КК України - незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах та його незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

06 грудня 2024 року слідчий ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава з клопотанням про застосування підозрюваному ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, мотивуючи подане клопотання наявністю: обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, та неможливістю інших більш м`яких запобіжних заходів запобігти встановленим вище ризикам (т.1 а.п.1-173 т.2 а.п.2).

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого, застосував підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Слідчий суддя вказав, що зазначені у клопотанні обставини необхідності затосування ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мають місце, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, і у висновках, які зробив орган досудового розслідування, чогось необґрунтованого чи довільного не встановлено. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

За практикою Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).

Розглядаючи клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя врахував: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, визначених у п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі й документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_9 в разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень - від 10 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, особу підозрюваного, зокрема, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, репутацію, майновий стан, і неможливість інших більш м`яких запобіжних заходів запобігти вказаним вище ризикам.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_9 зазначених вище вище особливо тяжких злочинів підтверджується зібраними в кримінальному провадженні вагомими доказами, зокрема, даними: протоколу за результатами проведення НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 01 листопада 2024 року, яким зафіксовано здійснення ОСОБА_9 систематичного та спільного, узгодженого разом із іншими особами зберігання, зважування, розфасування наркотичного засобу, поміщення його в картонні коробки із готовими сніданками з метою подальшого збуту, винесення цих коробок із приміщення, що мало місце, зокрема, за адресою: АДРЕСА_3 , а також обговорення ОСОБА_9 з ОСОБА_46 обставин їх спільної незаконної діяльності, пов`язаної зі зберіганням і збутом наркотичних засобів, із застосуванням конспіративних заходів (т.2 а.п.30-43); протоколів тимчасових доступів до речей і документів від 27 листопада 2024 року, протоколів за результатами проведення НСРД у вигляді: візуального спостереження за особою від 20, 27 червня, 08 серпня 2024 року, аудіо-, відеоконтролю особи від 08 серпня 2024 року, огляду та виїмки кореспонденції, якими підтверджено обставини здійснення ОСОБА_9 незаконного збуту наркотичного засобу в коробках з-під готових сніданків за допомогою засобів поштового зв`язку, зберігання ним по вул. Володимира Антоновича, 17-Б, кв.17 у м. Київ коробок з-під готових сніданків, наркотичного засобу, наявність у цьому місці електронних ваг та інших предметів, які використовувались для фасування наркотичного засобу (а.п.41-84); (т.1 а.п.129-134, т.2 а.п.9-14); протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 14 грудня 2024 року з фотоблицею щодо його спілкування з іншими особами про отримання посилок, розподіл та вивід грошових коштів; протоколу обшуку автомобіля марки «Volkswagen Polo» від 04 грудня 2024 року, в ході якого присутності ОСОБА_40 в цьому транспортному засобі було виявлено та вилучено картонні коробки з поштовими наліпками (т.2 а.п.15-18); висновків експертиз №СЕ-19/117-24/22097-НЗПРАП від 17 грудня 2024 року, №СЕ-19/117-24/22101-НЗПРАП із фототаблицями, відповідно до яких установлено те, що вилучені в ході обшуку 05 грудня 2024 року по АДРЕСА_3 полімерні пакети на пазових застібках містять речовини рослиного походження зеленого кольору, що є наркотичним засобом канабісом, обіг якого обмежено, масою в перерахунку на суху речовину 28, 6 г. І на поверхнях вилучених елетронних ваг виявлено нашарування цього наркотичного засобу; висновками експертиз №№СЕ-19/117-24/14849-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/14839-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/14841-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/14838- НЗПРАП від 30 серпня 2024 року, №№СЕ-19/117-24/15065-НЗПРАП, СЕ-19/117-24/15066-НЗПРАП, СЕ/19/177-24/15064-НЗПРАП, СЕ/19/177-24/15063-НЗПРАП від 04 вересня 2024 року, №СЕ-19/177-24/17867-НЗПРАП від 16 жовтня 2024 року, №№450/8, 451/8, 452/8, 453/8, 454/8, 455/8 від 02 грудня 2024 року з фототаблицями, якими теж підтверджено те, що предметом незаконних дій ОСОБА_9 був наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, у тому числі в надзвичайно великій кількості (т.1 а.п.39, 114-121, т.2 а.п.44-97), та іншими доказами в кримінальному провадженні, долученими до матеріалів клопотання.

При цьому, колегія суддів зауважує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочинів. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів правильно визначив, що причетність ОСОБА_47 до вчинення злочинів, підозра в яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Ураховуючи надані стороною обвинувачення докази на підтвердження в кримінальному провадженні обґрунтованої підозри, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про її наявність. За практикою Європейського суду з прав людини, недостатньо аби правоохоронні органи «добросовісно підозрювали особу». Повинні бути надані принаймні деякі факти чи інформація на підтвердження того, що особа підозрюється у вчиненні злочину обґрунтовано (рішення «Ільгар Маммадов проти Азербайджану» і рішення «Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства»), що має місце в досліджуваній ситуації, а тому доводи сторони захисту про необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_9 підозри позбавлені підстав.

На аргументи захисника про недотримання правил підслідності колегія суддів констатує, що на підставі постанови прокурора здійснення досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за №0000367, було доручено СУ ГУНП у Полтавській області, слідчими якого і здійснюється досудове розслідування в названому провадженні.

Окремо, що стосується посилань апелянта на те, що здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, належить до підслідності СБ України, то Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у своїй виробленій практиці (яка міститься, зокрема, в постановах від 28 лютого 2023 року у справі №761/34746/17, 29 лютого 2024 року від №759/11669/19) наголосив, що інститут підслідності покликаний оптимізувати діяльність органів, що здійснюють досудове розслідування, з метою його найбільш ефективної та результативної організації для досягнення завдань кримінального провадження, передбачених у ст.2 КПК України. У розумінні п.2 ч.3 ст.87 КПК України реалізація органами досудового розслідування своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, як підстава для визнання доказів недопустимими означає вчинення дій чи прийняття рішень, які не належать до предмета відання цих органів. Якщо орган розслідування здійснює слідчі дії прямо передбачені КПК України, такі дії не вважаються «реалізацією повноважень, не передбачених КПК України» у значенні п.2 ч.3 ст.87 КПК України та як наслідок не тягнуть автоматичне визнання доказів недопустимими.

Разом з тим, ні апеляційна скарга сторони захисту, ні матеріали провадження не містять обставин про порушення будь-яких конвенційних або конституційних прав, свобод чи інтересів ОСОБА_9 в результаті здійснення досудового розслідування СУ ГУНП у Полтавській області, так само як і конкретних фактів, які би вказували на упередженість слідчого чи прокурора, могли свідчити про їх особисту заінтересованість у результатах кримінального провадження або перешкоджали участі в ньому в силу інших прямих заборон, передбачених КПК України.

Тому, зважаючи на викладене вище та стадію цього кримінального провадження колегією суддів не встановлено обставин, які би ставили під сумнів законність та обгрунтованість пред`явленої ОСОБА_9 підозри.

У свою чергу, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження та даних про особу підозрюваного в їх сукупності, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді в частині доведеності встановлених ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, наявні у справі факти та обставини, на які посилається орган досудового розслідування в клопотанні та доведені прокурором у судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити речі й документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що, в свою чергу, дає підстави для застосування до нього запобіжного заходу з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.178 КПК України колегія суддів, ураховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб інкримінованих йому корисливих особливо тяжких злочинів, що мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлений створенням загрози заподіяння тяжких наслідків та їх заподіянням здоров`ю всього населення (невизначеного кола осіб), економіці й суспільству, підривом заснованого на законі порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, дані про особу підозрюваного та його поведінку в їх сукупності, вважає, що лише такий запобіжний захід як тримання під вартою здатен забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_9 .

На цьому етапі розслідування лише такий запобіжний захід зможе дієво запобігти ризикам, доведеним стороною обвинувачення під час розгляду клопотання, що виключає можливість обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі й у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, про що просить сторона захисту.

Колегія суддів ураховує те, що ОСОБА_9 не судимий, має родину: дружину, неповнолітню дитину, батьків, один із яких потребує догляду, однак ці відомості з урахуванням викладених вище обставин у їх сукупності не спростовують факт неможливості запобігти ризикам, передбаченим п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, в разі незастосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та необхідність його обрання.

Пунктом 5 ч.4 ст.183 КПК України унормовано, що слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст.177 та 178 КПК України, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів притаманний винятково високий ступінь суспільної небезпеки. Суспільна небезпека цих злочинів і осіб, які їх вчиняють, визначається, насамперед, поширенням та згубним впливом наркоманії і токсикоманії на свідомість психічно нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, що призводить до поступового занепаду, деградації особистості.

ОСОБА_9 обгрунтовано підозрюється у вчиненні трьох особливо тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, тобто у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

З огляду на викладене вище та враховуючи ряд установлених слідчим суддею ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, обставини інкримінованої ОСОБА_9 злочинної діяльності, дані про особу підозрюваного, наведені вище обставини, передбачені ст.178 КПК України, то невизначення слідчим суддею при постановленні оскаржуваної ухвали розміру застави ОСОБА_9 , як наслідок, є правильним.

Таким чином, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких ставиться питання про скасування оскаржуваної ухвали, не знайшли свого підтвердження.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване судове рішення, не встановлено.

Отже, апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 06 грудня 2024 року щодо ОСОБА_9 - без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4