УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Одесі клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративних прав ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), що становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.09.2020 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000066 від 22.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М Буд Груп», діючи умисно у 2020 році в результаті господарських операцій із закупівлі асфальтобетону, щебнево-пісчаної суміші, щебню у ПП «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР», ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» та ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ», а також за результатами зарахування грошових коштів на рахунки підприємства, без відображення цих операцій у податковій звітності, ухилились від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 39 млн грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2020 2021 років, вніс в реєстраційні документи ТОВ «М-БУД ГРУП» () та ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Підписуючи реєстраційні документи ТОВ «М-БУД ГРУП» () та ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» () ОСОБА_5 розумів, що вказані підприємства не будуть знаходитись за місцем своєї реєстрації, та те що він не орендував і не буде орендувати будь-яких приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписував і не буде підписувати), що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора вказаних підприємств, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутами ТОВ «М-БУД ГРУП» і ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що будучи засновником та директором ТОВ «М-БУД ГРУП» () та ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, офісних та інших приміщень не орендував, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

За результатами проведених слідчих дій, отриманих відомостей та зібраних доказів ОСОБА_5 27.09.2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Будучи допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував ТОВ «М-БУД ГРУП» () та

ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» () за грошову винагороду, фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств як засновник та директор не займався, банківськими рахунками не розпоряджався тощо.

Матеріали щодо ОСОБА_5 30.09.2024 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000070 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та цього ж дня обвинувальний акт стосовно останнього направлено до Центрального районного суду м. Миколаєва. Судовий розгляд наразі триває.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється єдиним власником (кінцевим бенефіціарним власником) підприємства ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» () з часткою у статутному капіталі 100%, розмір якої становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень.

Постановою детектива від 27.09.2024 частку у статутному капіталі

ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» () у розмірі 100%, що становить

6 000 000,00 грн визнано речовим доказом.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 21.11.2024 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження майном та вчинення будь-яких реєстраційних дій з майном, а саме майно ОСОБА_5 в межах корпоративних прав останнього, 100% частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), яка становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень.

Враховуючи наведене вище, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення реалізації.

Детектив звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, корпоративних прав ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), що становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених письмово.

ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, в яких зазначили, що проти задоволення клопотання детектива не заперечують.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_7 надав заяву в якій підтримав клопотання прокурора, просив останнє розглянути у його відсутності.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано у п. 27 вказаного Порядку, де зазначено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

При цьому за п.28 Порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 3 028 гривень, то, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2024 року має перевищувати 605 600 гривень.

А отже, арештоване майно, а саме: корпоративні права ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), що становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 21.11.2024 задоволено клопотання та накладений арешт на майно в межах корпоративних прав ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), 100% частки статутного капіталу (фонду) вказаного підприємства, яка становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частки у статутному капіталі (фонді) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), зміни засновників та будь-яких інших змін, з урахуванням особливостей відповідного майна, а також збереження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративні права ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), що становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, для здійснення управління в порядку визначеному Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст.98,100 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.09.2020 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст.ст.1,9,19,21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 21.11.2024: корпоративні права ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді частки статутного капіталу (фонду) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), що становить 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1