Справа № 729/621/25
1-кс/729/51/25 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

11 квітня 2025 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернувся начальник слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 09.04.2025 року о 23 год. 17 хв., до чергової частини Відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення з лінії 102 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2025 року з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 до неї зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка повідомила їй що вона підозрюється в державній зраді та в подальшому при спілкуванні з вказаною невідомою жінкою та іншими невідомими особами які представлялися працівниками СБУ та які телефонували їй через мобільний додаток Viber з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , останні звинувачували її у державній зраді та співпраці з російською федерацією, чим ввели її в оману та шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 1 800 000 грн., які 04.04.2025 та 07.04.2025 чотирма транзакціями ОСОБА_5 , зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на інший банківський рахунок наданий невідомими особами, а саме № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено що в період 03.04.2025 та 04.04.2025 року з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 невідомі особи через мобільний додаток Вайбер телефонували їй на телефон, представлялися як працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході телефонних розмов вказували їй на те, що вона співпрацює з країною агресором, є агентом російської федерації та є особою яка є державним зрадником України та відповідно буде нести за це кримінальну відповідальність, чим ввели її в оману так як вона стала сильно хвилюватися та не розуміла що відбувається. Після чого, з метою щоб їй допомогти надіслали їй неправдивий документ, згідно якого залучили її як агента СБУ та в подальшому шахрайським способом, шляхом обману заволоділи її коштами у сумі 1 800 000 грн., які вона зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на інший банківський рахунок наданий невідомими особами, а саме № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме 300 000 гривень перерахувала 04.04.2025 та 1 500 000 грн., трьома транзакціями сумами по 500 000 грн., перерахувала 07.04.2025 року, чим їй було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Також, під час допиту потерпілої встановлено, що 09.04.2025 року одна з невідомих осіб, яка причетна до заволодіння її грошовими коштами телефонувала їй через мобільний додаток Вайбер та просила перерахувати ще суму коштів, в розмірі 150 000 грн., та надала реквізити в СМС повідомленні куди необхідно перерахувати вказані кошти, а саме: банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , однак при спробі перерахунку коштів потерпілою на вказаний рахунок, їй цього зробити не вдалося з причин, що банківські працівники не пропустили дану операцію з коштами, так як підозрілий рахунок з міркувань банківської установи.
Згідно виписки по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого 04.04.2025 та 07.04.2025 чотирма транзакціями було виведено кошти у загальній сумі 1 800 000 коп., на інший банківський рахунок, який відкритий на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », як сплата за послуги 62.02.
Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 , електронних платіжних документів від 04.04.2025 та 07.04.2025 року, встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку в загальній сумі 1 800 000 гривень, перераховані на інший банківський рахунок, а саме № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )/
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою встановлення власника рахунку на який 09.04.2025 була спроба невідомими особа вивести кошти потерпілої ОСОБА_5 , його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище номером банківського рахунку, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію про власника рахунку який може бути спільником осіб причетних до заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаному вище рахунку.
Зазначені документи містять відомості про власника рахунку, осіб які ним можуть розпоряджатися та рух коштів, які можуть бути отриманими в наслідок злочинної діяльності.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
З огляду на наявність підстав, існує загроза вчинення дій із документами, які знаходяться в розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З урахуванням вищезазначеного, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
? документів про власника рахунку НОМЕР_8 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_8 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунку(ків);
? документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 з 00:00 год. 03.04.2025 по 00:00 год. 10.04.2025 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 03.04.2025 до 10.04.2025.
Строк дії даної ухвали до 11.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1