Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4744/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

24 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 09.12.2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- Планшетний пристрій IPad, моделі А1458, з серійним номером DMRL5YPFF185;

- Ноутбук марки НР, чорного кольору моделі 9260HGW;

- Копії документів виданих на ОСОБА_8 на 26 арк.;

- Копії документів виданих на ОСОБА_9 на 44 арк.;

- Копії документів виданих на ОСОБА_10 на 15 арк.;

- Копії документів виданих на ОСОБА_11 на 55 арк.;

- Копії ідентифікуючих документів відносно громадян України 112 арк.;

- Технічну документацію на об`єкт нерухомості за адресою вул. Ватутіна 251/1 м. Миколаїв на 31 арк.;

- Службову документація відносно ВКПП «Альфа-трейд» на 139 арк.;

- Журнали ордера і первинної документацію ТОВ «Линфан» з 05.2023 по 12.2023;

- Службову документацію ТОВ «Линфан» в 20 прозорих файлах;

- Службову документацію ТОВ «Линфан» в 12 прозорих файлах;

- Службову документацію ТОВ «Линфан», а саме звіти за місяць, квартал, рік, що розміщенні в картонній папці білого кольору;

- Журнали ордера і первинну документацію ТОВ «Линфан» з 02.2023 по 04.2023, що розміщенні в картонній папці білого кольору;

- Журнали ордера і первинну документацію ТОВ «Линфан» з 11.2022 по 01.2023, що розміщенні в картонній папці білого кольору;

- 12 мокрих печаток наступних підприємств:

- ФГ «Статус 8», код: 38841320;

- ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» код:31447444 в кількості 2 шт;

- ТОВ «АРАМ ВЕСТОПТ» код: 43476178;

- ПП «ПРОМ-ЕНЕРГО-РЕСУРС» код: 24061986 в кількості 2 шт;

- ТОВ «ЛИНФАН» код: 44816721;

- ТОВ «Миколаїв Південь Сервіс» код: 32997155;

- ТОВ «АРСЕНАЛ ЛЮКС» код: 4166583 №1;

- ТОВ «ТРАСТ К2» код: 39985994;

- ФОП « ОСОБА_7 »;

- KFL IMPORT LIMITED PARTNERSHIP «CORPORATE CANADA SEAL»;

-Грошові кошти в загальній сумі 11600 гривень купюрами по 1000 гривень в кількості 11 шт., та 200 гривень в кількості 3 шт;

- Грошові кошти в загальній сумі 18355 гривень купюрами по 5, 50, 100 та 200 гривень та 18 купюр номіналом по 1000 гривень кожна та 2000 Євро;

- Ноутбук марки MacBooc, сірого кольору, моделі А2337 серії НХJJTE4K1WFV, з зарядним пристроєм білого кольору;

- Грошові кошти в сумі 550 Євро купюрами по 100 Євро в кількості 4 шт., та 50 Євро в кількості 3 шт;

- 6 банківських карток емплемітованих в таких банках:

- УКРГАЗБАНК №284687;

- УКРГАЗБАНК №036776;

- УКРГАЗБАНК № 078013;

- ПУМБ №211176;

- ОТПБанк № НОМЕР_1 ;

-УКРСІББАНК № 158229;

- Службову документацію ТОВ «Миколаїв-південь сервіс» в 1 прозорому файлі;

- Договір про навчання №16/12;

- Документи на автомобіль марки BMW X6, 2018 року випуску;

- Службову документацію БО «Джерело мрій» в одному прозорому файлі;

- Документацію щодо продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: вул. Ватутіна, 251/1, м. Миколаїв в одному прозорому файлі;

- Проект землеустрою щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: вул. Фрунзе, 65, м. Миколаїв на 77 арк.;

- Установчі документи відносно наступних підприємств:

- ТОВ «АльянсХолдингНК»;

- ТОВ «ВІАП-АВТО»;

- ТОВ СІГМАРІЛЬ»;

- ТОВ «ПРОДТЕХСТАТУС»;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-КОНСАЛДІНГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ»;

- БО «ДЖЕРЕЛО МРІЙ»;

- ТОВ «АНТУРІУМ»;

- ПП «КЛАС М»;

- ТОВ «ДС-КОНСАЛДИНГ»;

- ТОВ «ТЕХНОСТРОЙБУД-СЕРВІС»;

- ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД»;

- ПП «СНОФ»;

- ТОВ «ТРАНС ГАРАНТ»;

- ТОВ «ПАТІ БРАЙТ»;

- ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР»;

- ТОВ «ТАНІСКЕР»;

- ТОВ « КАРДУ».

Два блокноти чорного кольору з чорновими записами;

Грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень купюрами по 500 гривень кожна в кількості 200 купюр;

Два мобільних телефони марки IPhone 13, чорного кольору та Samsung чорного кольору з наявними захисними паролями;

Грошові кошти в загальній сумі 890 Доларів США, купюрами 24 купюри по 1 долару США, 9 купюр номіналом по 20 доларів США кожна, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом по 2 долари США, 11 купюр номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 4 купюри по 5 доларів США, та 705 гривень купюрами по 100 гривень в кількості 2 шт., 1 купюра номіналом 500 гривень та 1 купюра номіналом 5 гривень.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали буде оголошено 27 грудня 2024 року о 14 год. 00 хв

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12