Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/281/25
У Х В А Л А

22.01.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 16 січня 2025 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП №407539 від ОСОБА_4 про те, що 16.01.2025 року невідома особа у додатку «Телеграм» зловживаючи довірою заявника, під приводом позики, виманила від нього грошові кошти в сумі 9800 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

17 січня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 відомо, що дійсно 16.01.2025 року близько 16 години йому в соціальній мережі «інстаграм», було надіслано повідомлення від його знайомої ОСОБА_5 , про те, що вона просить позичити від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9800 грн., також було вказано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Потерпілий в свою чергу відписав, щоб ОСОБА_7 надіслала голосове повідомлення, як підтвердження що то дійсно вона, на це у відповідь ОСОБА_7 надіслала своє фото з дому. Після того, ОСОБА_6 16.01.2025 року о 16:50 год. відразу перерахував грошові кошти в сумі 9800 грн., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після того, з акаунта ОСОБА_5 знову було надіслано повідомлення, де вона знову просила надіслати їй грошові кошти в сумі 8000 грн., на що потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що його шляхом обману ошукали шахраї. Всі скріншоти листування та квитанції додає.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 16 січня 2025 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП №407539 від ОСОБА_4 про те, що 16.01.2025 року невідома особа у додатку «Телеграм» зловживаючи довірою заявника, під приводом позики, виманила від нього грошові кошти в сумі 9800 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

17 січня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 відомо, що дійсно 16.01.2025 року близько 16 години йому в соціальній мережі «інстаграм», було надіслано повідомлення від його знайомої ОСОБА_5 , про те, що вона просить позичити від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9800 грн., також було вказано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Потерпілий в свою чергу відписав, щоб ОСОБА_7 надіслала голосове повідомлення, як підтвердження що то дійсно вона, на це у відповідь ОСОБА_7 надіслала своє фото з дому. Після того, ОСОБА_6 16.01.2025 року о 16:50 год. відразу перерахував грошові кошти в сумі 9800 грн., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після того, з акаунта ОСОБА_5 знову було надіслано повідомлення, де вона знову просила надіслати їй грошові кошти в сумі 8000 грн., на що потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що його шляхом обману ошукали шахраї. Всі скріншоти листування та квитанції додає.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000020 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до наступних речей і документів та розкриття наступної банківської таємниці.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 9800 грн в період з 01.01.2025 року по 18.01.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000020 від 17 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 22.03.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1