УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001814 від 04.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, у червні-липні 2024 року, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа належними потерпілому грошовими коштами, які останній перерахував із належних йому банківських рахунків.

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що за порадою знайомого на ім`я ОСОБА_5 , він звернувся до осіб, якій займаються доставкою транспортних засобів з-за кордону на територію України на вигідних умовах та найкоротший термін. В свою чергу, перебуваючи у Донецькій області у травні-червні 2024 року, зв`язався із особою яка іменувала себе як « ОСОБА_6 » та у користуванні мала абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яким обумовлювався порядок підшукування та реалізації надання послуг щодо доставки транспортного засобу та 20.06.2024 було укладено так званий «договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг» та «формуляр до договору» в особі «замовника» - ОСОБА_4 та «виконавця» в особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В свою чергу потерпілим було здійснено ряд транзакцій (перерахунків) по факту виконання так званого «договору» та за усними домовленостями ніби-то за нововиявленими обставинами, а саме:

20.06.2024 о 14:53 годині 16380 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку, яка емітована на невідоме ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ;

25.06.2024 о 15:43 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

25.06.2024 о 15:45 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

25.06.2024 о 15:45 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

25.06.2024 о 22:35 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_8 ;

26.06.2024 о 04:57 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_12 ;

13.07.2024 о 21:00 годині 26749 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я особи яка використовує РНОКПП НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_15 ;

13.07.2024 о 21:02 годині 26749 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який емітований на ім`я особи яка використовує РНОКПП НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_15 .

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; невідомої особи із РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також до документів про відкриття і використання банківського рахунку за № НОМЕР_14 та банківської картки № НОМЕР_15 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001814 від 04.11.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; невідомої особи із РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також до документів про відкриття і використання банківського рахунку за № НОМЕР_14 та банківської картки № НОМЕР_15 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.12.2024 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя