Справа №592/1423/25
Провадження №1-кс/592/794/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.02.2024 р. невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Dacia Logan» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 67 750 грн. належних ОСОБА_3 , які він перерахував на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З даного приводу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 10.02.2024 р. на дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Dacia Logan», вартістю 3 300 $, яке зацікавило потерпілого. У свою чергу потерпілий, вирішив зателефонувати на номер телефону НОМЕР_2 , про те ніхто не відповів.

Після чого, у вечірній період часу на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_4 та повідомив, що авто пригнане з Німеччини та на даний час знаходиться вже в Україні. У ході розмови, чоловік повідомив потерпілому, що необхідно внести передоплату у сумі 700 $, про те потерпілий відповів, що так як вже вечір та банки вже не працюють, то грошові кошти перерахувати він не зможе, у свою чергу продавець через годину пере телефонував потерпілому та повідомив, що бажане авто продане, про те у наявності є ще одне авто, яке необхідно привезти з Литви та розмитнити.

У подальшому, продавець надіслав у «Viber» фото вказаного автомобіля, яке потерпілому сподобалось, після чого, продавець повідомив, що необхідно надіслати передоплату у сумі 500 $ та фото документів на моє ім`я, після чого продавець у відповідь надіслав фото нібито своє фото разом із паспортом громадянина Україна. Після чого, продавець у мобільному додатку «Viber», надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати передоплату.

11.02.2024 р. близько 10:00 год., потерпілий власноруч здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого, поїхав до іншого банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 через який здійснив переказ на вище вказану банківську карту грошові кошти у сумі 5 000 грн. та 9 000 грн., у свою чергу продавець повідомив, що авто прибуде до м. Малин за 3-4 дні.

13.02.2024 р. на мобільний номер телефону потерпілого надходить дзвінок з номеру НОМЕР_4 , під час розмови чоловік повідомив, що він від « ОСОБА_5 », та поїхав до Литви по авто.

15.02.2024 р. близько 08:00 год. потерпілому знову зателефонував « ОСОБА_5 », який повідомив, що авто перебуває на кордоні та необхідно надіслати грошові кошти для розмитнення. У ході розмові, продавець дуже наполягав, щоб кошти потерпілий перерахував протягом 2-х годин. Після чого, потерпілий знову поїхав до банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_3 , де спробував перерахувати кошти, але у зв`язку із тим, що банківська картка видана в іншій країні, то перерахувати грошові кошти потерпілий не зміг. У свою чергу потерпілий попросив дружину сина ОСОБА_6 перерахувати кошти у сумі 19 000 грн. та 29 750 грн. на карту № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів, продавець ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль він особисто привезе під кінець тижня та після цього зв`язок із продавцем був втрачено, грошові кошти не повернуто та продавець на зв`язок більше не виходив.

Після чого, 16.02.2024 р. близько 15:06 год., потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_5 , який представився перевізником та повідомив, що вже знаходиться за 150 км. від м. Малина та прямує у напрямку потерпілого, але о 15:24 год. сказав, що зробив зупинку у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 заборгував йому кошти у сумі 21000 грн. та авто він привезе, лише якщо грошові кошти потерпілий йому перерахує. У свою чергу, потерпілий зателефонував продавцю та запитав у чому проблема, на що ОСОБА_5 повідомив, що необхідно ще перерахувати кошти перевізнику у сумі 600 $, про те потерпілий зрозумів, що спілкувався із шахраями.

Для встановлення всіх об`єктивних обставин події, слідству необхідно отримати інформацію, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільним терміналом: мобільними номерами: НОМЕР_2 , яким користується особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого з 09.02.2024 р. по 20.02.2024 р. за даними базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки вказана інформація має суттєве доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_2 з 09.02.2024 р. по 20.02.2024 р. за даними базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1