Справа № 752/7516/25
Провадження №: 1-кс/752/2886/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в рамках запиту компетентних органів Латвійської Румунія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки № 3 від 16.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відділом по боротьбі з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Управління Курземського регіону Державної поліції проводиться розслідування у кримінальній справі № 3 від 16.01.2023 на підставі висновку Служби фінансової розвідки від 10.01.2023 за № 3-9.1/MZ-23-1 щодо обґрунтованих підозр, що в період часу з 2013 року по 2018 рік в межах складної та економічно необґрунтованої схеми угод по рахунках декількох юридичних осіб, у тому числі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації Гонконг) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (країна реєстрації Великобританія) в ліквідуючому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались для того, щоб маскуючи та приховуючи походження грошових коштів, їх рух та приналежність, імовірно для легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинених закордоном, можливо в Туреччині та Україні, конкретно не ідентифікованих правопорушень.

Проведеними заходами встановлено, що до вчиненого злочину може бути причетною юридична особа зареєстрована в Україні - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даному етапі проведення досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальній справі компетентного органу іноземної держави, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних осіб до відповідальності, що можливе шляхом огляду і дослідження документів, що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до органів податкової служби та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

У ході виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлялись запити на інформацію (вих. № 74922-2025 та № 75333-2025 від 03.03.2025) з приводу отримання актуальних відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про реєстраційні дані юридичної особи, її працівників, власників, засновників тощо відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, в своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслало відповідь про те, що частина запитуваних відомостей буде надано за ухвалою слідчого судді, в порядку Глави 15 КПК України, оскільки включає персональні дані осіб.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальної справи компетентного органу іноземної держави, а також безпосереднього дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості, що можуть бути використані як докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомлення та вилучення актуальних відомостей з Державного реєстру фізичних осіб щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності, а саме:

1. коли, де, хто (вказавши ім`я, прізвище, дату народження) та яким чином (очно чи віддалено/дистанційно) зареєстровано компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. чи були у базі даних Реєстру компаній України зареєстровані відомості щодо галузі/сфери господарської діяльності компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »? якщо так, просимо надати відомості щодо якої саме галузі передбачалась діяльність компанії;

3. які особи зареєстровані в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як справжні вигодонабувачі, зазначивши ім`я, прізвище, дату народження, країну резиденції;

4. які особи зареєстровані в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як засновники (назва, реєстраційний номер, ім`я, прізвище, дату народження, контактну адресу);

5. які особи зареєстровані в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як посадові особи виконавчої інституції (наприклад, голова правління / директор / член правління - представник виконавчої інституції компанії), зазначивши ім`я, прізвище, дату народження, країну резиденції кожного з осіб.

6. дані про банківські рахунки у форматі IBAN;

7. інформація по інтегрованим карткам платника податків;

8. відомості (звіти) щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » соціального податку роботодавця за працівників, зазначивши кому та за які періоди сплачено податки.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, речей і документів, які мають значення для кримінальної справи компетентного органу іноземної держави, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваній кримінальній справі та під час судового розгляду слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим, що перебувають в групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- коли, де, хто (вказавши ім`я, прізвище, дату народження) та яким чином (очно чи віддалено/дистанційно) зареєстровано компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- чи були у базі даних Реєстру компаній України зареєстровані відомості щодо галузі/сфери господарської діяльності компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ? Якщо так, надати відомості щодо якої саме галузі передбачалась діяльність компанії;

- які особи зареєстровані в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як справжні вигодонабувачі, зазначивши ім`я, прізвище, дату народження, країну резиденції;

- які особи зареєстровані в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як засновники (назва, реєстраційний номер, ім`я, прізвище, дату народження, контактну адресу);

- які особи зареєстровані в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як посадові особи виконавчої інституції (наприклад, голова правління / директор / член правління - представник виконавчої інституції компанії), зазначивши ім`я, прізвище, дату народження, країну резиденції кожного з осіб.

- дані про банківські рахунки у форматі IBAN;

- інформація по інтегрованим карткам платника податків;

- відомості (звіти) щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 соціального податку роботодавця за працівників, зазначивши кому та за які періоди сплачено податки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1