Справа №463/9740/24
Провадження №1-кс/463/1656/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304 від «03» травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000304 від «03» травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2023 до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , котрий просить вжити міри до невідомої особи, яка під приводом позики грошей зі сторінки його брата " ОСОБА_6 " в інтернет-мережі "Інстаграм", заволоділа його грошовими коштами в сумі 5025 грн., котрі останній перераховував 02.05.2023 зі своєї банківської карти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . ІКС ІПНП №13675 від 03.05.2023.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 02.05.2023 він перебував за адресою м. Львів, вул. Куліша, неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18:50 год. йому надійшло повідомлення в мережу «Інстаграм» від його двоюрідного брата ОСОБА_7 (інстаграм сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з проханням позичити грошові кошти в сумі 19 500 грн., на що я погодився і сказав, що можу йому скинути 5000 грн. Після цього, він надіслав йому реквізити картки на яку потрібно перерахувати кошти НОМЕР_1 . Приблизно в 18:55 год., потерпілий через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував зі своєї картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5025 грн., одним платежем. О 20:07 год. він зайшов в мережу «Інстаграм» і побачив, що його вище вказаний брат ОСОБА_8 в себе на сторінці, виставив фотографію, що його сторінку зламали шахраї та просили грошові кошти в всіх його друзях, та вказав, щоб ніхто ніякі гроші не надсилав. Також 03.05.2023 він зателефонував до свого брата, щоб поцікавитись чи дійсно його сторінку зламали, на що він відповів так і те, що багато людей перерахувало гроші шахраям.

В подальшому в ході аналізу інформації одержаної в ході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська карточка НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_9 . 02.05.2023 вказана особа після надходження грошових коштів від потерпілої, здійснила одну транзакцію вищевказаних коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому в ході досудового розслідування здійснювався тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_3 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що після надходження грошових коштів на вказаний рахунок, ОСОБА_9 02.05.2023 о 19:01 год. здійснив одну транзакцію в розмірі 5000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_4 .

В подальшому в ході досудового розслідування здійснювався тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого та грошових коштів від третіх осіб ОСОБА_10 здійснив декілька транзакцій, а саме:

-02.05.2023 о 19:09 год. грошових коштів в розмірі 6872,32 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 ;

-02.05.2023 о 19:10 год. грошових коштів в розмірі 1925,76 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 ;

-02.05.2023 о 19:12 год. грошових коштів в розмірі 3415,39 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 ;

-02.05.2023 о 19:14 год. грошових коштів в розмірі 1888 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 ;

-02.05.2023 о 19:15 год. грошових коштів в розмірі 1283,84 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 ;

-02.05.2023 о 19:16 год. грошових коштів в розмірі 2227,46 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 ;

-02.05.2023 о 19:18 год. грошових коштів в розмірі 3776 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 ;

-02.05.2023 о 19:19 год. грошових коштів в розмірі 2400,78 грн. на картковий рахунок НОМЕР_12 ;

-02.05.2023 о 19:22 год. грошових коштів в розмірі 2076,8 грн. на банківський рахунок НОМЕР_13 ;

-02.05.2023 о 19:31 год. грошових коштів в розмірі 1073,99 грн. на картковий рахунок НОМЕР_14 ;

-02.05.2023 о 19:38 год. грошових коштів в розмірі 2705 грн. на банківський рахунок НОМЕР_15 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000304 від «03» травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000304, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 в період часу з 02.05.2023 по 02.07.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1