УХВАЛА

Іменем України

17.03.2025 Справа №607/4969/25 Провадження №1-кс/607/1522/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,

УСТАНОВИЛА:

11.03.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Дніпропетровської областей через месенджер «Telegram», обліковий запис «ShivaKissRoyalLuxury» із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Також під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під час своєї протиправної діяльності використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою виведення на них грошових коштів із криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримання заробітної плати від незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

26.01.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

27.01.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

28.02.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, під час проведення обшуків у даному кримінальному провадженні вилучені банківські картки, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно зазначених вище карткових рахунків та інформації про рух коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.03.2024 до 27.01.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, по банківських (карткових) рахунках:

1. № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі;

2. № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. № НОМЕР_5 ,

який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі;

4. № НОМЕР_6 ,

який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі,

за період з 01.03.2024 до 27.01.2025, а саме до:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по зазначених карткових рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків, з яких були здійснені перекази грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із зазначених карткових рахунків, у разі здійснення такої операції;

- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з указаних карткових рахунків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до указаних карткових рахунків;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу вказаних вище банків, з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу вказаних банків, з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1