Провадження № 1-кс/635/679/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 18.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено в ході обшуку 31.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) договори поставки № 15072024/1 від 15.07.2024 зі специфікаціями до договору та актом приймання-передачі виконаних робіт на 14 арк.; 2) договори поставки № 22082024/1 від 22.08.2024 зі специфікаціями до договору та заявками (замовленнями) на перевезення на 37 арк.; 3) договори поставки № 05072024/1 від 05.07.2024 зі специфікаціями до договору та актом приймання-передачі виконаних робіт на 42 арк.; 4) договір поставки № 1-06072024 від 06.07.2024 зі специфікаціями до договору на 19 арк.; 5) договір поставки № 18072024/1 від 18.07.2024 зі специфікацією до договору на 5 арк.; 6) договори № 12072024/1 від 12.07.2024 з заявками (замовленнями) на перевезення на 24 арк.; 7) договір № 09072024/2 від 09.07.2024 з заявками (замовленнями) на перевезення на 12 арк.; 8) заявка (замовлення) на перевезення № 17052024/1 від 17.05.2024 на 2 арк.; 9) заявка (замовлення) на перевезення № 20052024/1 від 20.05.2024 на 2 арк.; 10) заявка (замовлення) на перевезення № 13052024/1 від 13.05.2024 на 2 арк.; 11) заявка (замовлення) на перевезення № 10052024/1 від 10.05.2024 на 1 арк.; 12) відповідь щодо заяви про повернення грошових коштів від 16.07.2024 на 4 арк.; 13) відповідь щодо заяви про повернення грошових коштів від 31.07.2024 на 1 арк.; 14) відповідь щодо заяви про повернення грошові коштів від 30.07.2024 на 1 арк.; 15) накладна № 782 (відправлення до ВП № 4 Сумського РУП) від 31.07.2024 на 1 арк.; 16) накладна № 766 (відправлення до ГУНП в Сумській області) від 31.07.2024 на 1 арк.; 17) накладна № 526 (відправлення до ОСОБА_4 ) від 01.08.2024 на 1 арк.; 18) накладна № 534 (відправлення до ОСОБА_5 ) від 01.08.2024 на 1 арк.; 19) накладна № 740 (відправлення до ОСОБА_6 ) від. 31.07.2024 на 1 арк.; 20) накладна № 758 (відправлення до Сумського РУП ГУНП в Сумській області) на 1 арк.; 21) описи вкладень на 6 арк.; 22) витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; 23) рішення засновника ТОВ «КП «Перша Столиця»» від 13.12.2024 року на 1 арк.; 24) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 13.12.2024 на 1 арк.; 25) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 13.12.2024 на 1 арк.; 26) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; 27) копії документів ОСОБА_7 на 4 арк.; 28) дговір-анкета на відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк» від 22.05.2023 на 2 арк.; 29) чек переказу від 09.12.2022 року на 1 арк.; 30) адреси та банківські реквізити сторін на 3 арк.; 31) договір про надання послуг з бухгалтерського обліку № 1-032025 від 07.03.2025 на 4 арк.; 32) звіти про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт на 3 арк.; 33) договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг № 2/06/2024 від 17.06.2024 на 4 арк.; 34) договір про нерозголошення конфіденційної інформації та не конкуренцію від 09.12.2024 на 7 арк.; 35) копія довіреності від 20.07.2024 на 1 арк.; 36) рахунки на оплату на 12 арк.; 37) заява про закриття рахунку в АТ «А-банк» від 02.10.2024 на 1 арк.; 38) зошит з записами в кількості 1 штуки; 39) банківські картки АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 ; 40) флешнакопичувачі у кількості 7 штук; 41) мобільний телефон XR у корпусі чорного кольору imei НОМЕР_8 без сім-карти; 42) мобільний телефон IPHONE 14 Pro MAX в корпусі фіолетового кольору imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з сім-картою за номером НОМЕР_11 ; 43) ноутбук марки ASUS моделі Х555L в корпусі чорного кольору; 44) 2 (два) жорстких диска марки «WDELEMENTS SE» та марки «TOSHIBA», які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; 45) мобільний телефон IPHONE 15 Pro MAX в корпусі чорного кольору imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 з сім-картою за номером НОМЕР_14 ; 46) ноутбук марки HP моделі 15-ес1055ur в корпусі чорного кольору, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулася з заявою до органів поліції про те, що 10.07.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом перерахування коштів як предоплату за товар - зарядну станцію "Аlker Power", в розмірі 9750 гривень на банківський рахунок НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 .

Відомості за даним фактом 18.07.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 31.03.2025 підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_13 від 28.03.2025 (справа № 635/14549/2025, провадження № 1-кс/635/654/2025) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетний до протиправного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в ході обшуку 31.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон IPHONE 15 Pro MAX в корпусі чорного кольору imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 з сім-картою за номером НОМЕР_14 та ноутбук марки HP моделі 15-ес1055ur в корпусі чорного кольору, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

Виявлене та вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000631 та є процесуально необхідним для подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження, у т.ч. для проведення експертних досліджень тощо.

На теперішній час вказані речові докази знаходяться у відділенні поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів, 30.

Накладення арешту на вилучене майно прокурор обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та у встановленому законом порядку визнані в цьому кримінальному провадженні речовими доказами.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 18.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено в ході обшуку 31.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) договори поставки № 15072024/1 від 15.07.2024 зі специфікаціями до договору та актом приймання-передачі виконаних робіт на 14 арк.; 2) договори поставки № 22082024/1 від 22.08.2024 зі специфікаціями до договору та заявками (замовленнями) на перевезення на 37 арк.; 3) договори поставки № 05072024/1 від 05.07.2024 зі специфікаціями до договору та актом приймання-передачі виконаних робіт на 42 арк.; 4) договір поставки № 1-06072024 від 06.07.2024 зі специфікаціями до договору на 19 арк.; 5) договір поставки № 18072024/1 від 18.07.2024 зі специфікацією до договору на 5 арк.; 6) договори № 12072024/1 від 12.07.2024 з заявками (замовленнями) на перевезення на 24 арк.; 7) договір № 09072024/2 від 09.07.2024 з заявками (замовленнями) на перевезення на 12 арк.; 8) заявка (замовлення) на перевезення № 17052024/1 від 17.05.2024 на 2 арк.; 9) заявка (замовлення) на перевезення № 20052024/1 від 20.05.2024 на 2 арк.; 10) заявка (замовлення) на перевезення № 13052024/1 від 13.05.2024 на 2 арк.; 11) заявка (замовлення) на перевезення № 10052024/1 від 10.05.2024 на 1 арк.; 12) відповідь щодо заяви про повернення грошових коштів від 16.07.2024 на 4 арк.; 13) відповідь щодо заяви про повернення грошових коштів від 31.07.2024 на 1 арк.; 14) відповідь щодо заяви про повернення грошові коштів від 30.07.2024 на 1 арк.; 15) накладна № 782 (відправлення до ВП № 4 Сумського РУП) від 31.07.2024 на 1 арк.; 16) накладна № 766 (відправлення до ГУНП в Сумській області) від 31.07.2024 на 1 арк.; 17) накладна № 526 (відправлення до ОСОБА_4 ) від 01.08.2024 на 1 арк.; 18) накладна № 534 (відправлення до ОСОБА_5 ) від 01.08.2024 на 1 арк.; 19) накладна № 740 (відправлення до ОСОБА_6 ) від. 31.07.2024 на 1 арк.; 20) накладна № 758 (відправлення до Сумського РУП ГУНП в Сумській області) на 1 арк.; 21) описи вкладень на 6 арк.; 22) витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; 23) рішення засновника ТОВ «КП «Перша Столиця»» від 13.12.2024 року на 1 арк.; 24) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 13.12.2024 на 1 арк.; 25) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 13.12.2024 на 1 арк.; 26) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; 27) копії документів ОСОБА_7 на 4 арк.; 28) дговір-анкета на відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк» від 22.05.2023 на 2 арк.; 29) чек переказу від 09.12.2022 року на 1 арк.; 30) адреси та банківські реквізити сторін на 3 арк.; 31) договір про надання послуг з бухгалтерського обліку № 1-032025 від 07.03.2025 на 4 арк.; 32) звіти про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт на 3 арк.; 33) договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг № 2/06/2024 від 17.06.2024 на 4 арк.; 34) договір про нерозголошення конфіденційної інформації та не конкуренцію від 09.12.2024 на 7 арк.; 35) копія довіреності від 20.07.2024 на 1 арк.; 36) рахунки на оплату на 12 арк.; 37) заява про закриття рахунку в АТ «А-банк» від 02.10.2024 на 1 арк.; 38) зошит з записами в кількості 1 штуки; 39) банківські картки АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 ; 40) флешнакопичувачі у кількості 7 штук; 41) мобільний телефон XR у корпусі чорного кольору imei НОМЕР_8 без сім-карти; 42) мобільний телефон IPHONE 14 Pro MAX в корпусі фіолетового кольору imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з сім-картою за номером НОМЕР_11 ; 43) ноутбук марки ASUS моделі Х555L в корпусі чорного кольору; 44) 2 (два) жорстких диска марки «WDELEMENTS SE» та марки «TOSHIBA», які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; 45) мобільний телефон IPHONE 15 Pro MAX в корпусі чорного кольору imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 з сім-картою за номером НОМЕР_14 ; 46) ноутбук марки HP моделі 15-ес1055ur в корпусі чорного кольору, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення до судової палати з кримінальних справ Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1