Справа № 615/1734/24
Провадження № 1-кс/615/529/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000275 від 31.08.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

03.12.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.08.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 73 430 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_5 .

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000275 від 31.08.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 29.08.2024 близько 18:00 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представилися кіберполіцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали зателефонувати на номер НОМЕР_2 , так як до її карти підібрано код. Після дзвінка на номер НОМЕР_2 , зателефонували з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , чоловічий голос повідомив про блокування банківських карт та запропонував перевірити відкриті банківські карти, на що повідомила, що має 3 карти. Невідомий чоловік відповів, що бачить їх та суму грошових коштів на них, а згодом, що на її рахунок взято кредит співробітником банку, тому потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу в застосунок продиктував номер карти та вказав, що треба почекати, коли зателефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким підтвердити операцію з повернення грошових коштів. Через декілька секунд зателефонували, натиснула цифру НОМЕР_5 , чим підтвердила операцію. Одразу ж з карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 списано грошові кошти в сумі 73 430 грн. Пізніше зателефонували з номеру НОМЕР_1 та запитали, чи не телефонували їй з невідомих номерів, повідомили, що банківські карти заблоковано і потрібно прийти до банку та отримати нові картки. 31.08.2024 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомили, що банківські картки не заблоковано, взято кредит та знято грошові кошти. Після цього банківські картки заблоковано та видано нові, цей випадок оформлено банком як шахрайський.

Із наданих виписок по картках, рахунок отримувача (IBAN) НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді вилучено інформацію по виписками з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , оглядом якої встановлено, що грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, номер картки фізичної особи платника податків, адреса реєстрації місця проживання, фактична адреса проживання особи-власника банківської картки № НОМЕР_9 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб, у разі, якщо власником карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець, надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі власнику банківської картки № НОМЕР_9 здійснено її відкриття в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку, копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичною особою для відкриття банківської картки № НОМЕР_9 ;

- відомості про фінансовий телефон, який є засобом доступу до банківської картки № НОМЕР_9 , рух коштів по рахунку цієї банківської карти за період часу з 00:00 29.08.2024 по 00:00 30.08.2024 із зазначенням інформації по кожній фінансовій операції, зокрема, дата та час фінансової операції, найменування платника, для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільове призначення;

- відомості щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 29.08.2024 по 00:00 30.08.2024 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням інформації про їх реквізити (номери), валюту рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку банківської картки № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 29.08.2024 по 00:00 30.08.2024 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення, фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківської картки № НОМЕР_9 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником цього рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача банківської картки № НОМЕР_11 в наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке є в системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 29.08.2024 по 00:00 30.08.2024 по банківській картці № НОМЕР_9 та відкритих на ній наявних банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1