Справа № 445/2227/24
Провадження № 1-кс/445/1037/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 грудня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає що 06.11.2024 року близько 08:07 год. невідома особа заволодівши персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 , під час здійснення потерпілою оплати за комунальні послуги через Інтернет, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6350 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06 листопада 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

в Золочівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з серпня 2023 року до лютого 2024 року, незаконно заволоділи коштами на банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які він успадкував від батька ОСОБА_7 , який проживав у м. Золочів Львівської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.08.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно заяви поданої адвокатом ОСОБА_8 та згідно свідоцтва про право на спадщину у померлого ОСОБА_7 були відкриті наступні рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду проведено тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках потерпілого.

18.11.2024 в ході огляду вилученої інформації, встановлено, що 12.10.2023 відбулась виплата депозиту у сумі 398508 гривень та 219028 гривень. Після цього 17.10.2023 відбувся переказ грошових коштів у сумі 14654 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 .

18.10.2023 відбувся переказ грошових коштів у сумі 26650 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_10 .

19.10.2023 відбувся переказ грошових коштів у сумі 49950 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_11 .

20.10.2023 відбувся переказ грошових коштів у сумі 74950 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_12 .

21.10.2023 відбувся переказ грошових коштів у сумі 87150 гривень з банківської картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 17.10.2023 р. по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 з 00:00 год. 17.10.2023 року по дату винесення ухвали, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1