САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3452/24
Провадження №1-кс/726/183/25
УХВАЛА

26.02.2025 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що працівники товариств та приватних підприємств ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші на даний час не встановлені особи, на території Чернівецької області здійснюють оптову та роздрібну реалізацію пального на АЗС, шляхом обману та зловживання довірою громадян, реалізовують у власних мережах АЗС пальне нижчої якості, видаючи його за оригінальну продукцію що відповідає ДСТУ, в наслідок чого заволодівають грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши у попередню злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду інших суб`єктів господарювання, з метою отримання незаконного прибутку, організували та проводять діяльність пов`язану зі зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовленого (фальсифікованого) пального, яке під виглядом бензину марки А-95 реалізовується на автозапровочних станціях Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 надані на експертизу рідини є світлими нафтопродуктами, які за густиною можливо віднести до бензину та за фракційним складом не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови». Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинене незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані АЗС отримували ліцензію на право роздрібної торгівлі в ІНФОРМАЦІЯ_6 , надаючи при цьому перелік відповідних документів.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до ліцензійних справ вказаних автозаправних станцій, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання керівник відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, а саме до ліцензійних справ наступних автозаправних станцій: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер ліцензії №2100050, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер ліцензії №2400002, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_3 , (кадастровий номер :02:006:1492); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер ліцензії №2100035, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ ІД КОД НОМЕР_4 ), номер ліцензії №1900172, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), номер ліцензії №2400020, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_6 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), номер ліцензії №2000114, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер ліцензії №1900204, фактична адреса здійснення - діяльності АДРЕСА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер ліцензії №1900178, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_8 ; " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), номер ліцензії №2400034, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), номер ліцензії №2400048, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_9 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), номер ліцензії №2400058, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер ліцензії №2100041, адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номер ліцензії №2400042, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_12 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер ліцензії №2100040, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), номер ліцензії №2400043, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), номер ліцензії №1900163, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), номер ліцензії №2400050, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), номер ліцензії №2000064, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), номер ліцензії №2300139, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_15 ; ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ ІД КОД НОМЕР_16 ), номер ліцензії №2400161, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_16 ; ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ ІД КОД НОМЕР_4 ), номер ліцензії №2000036 фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), номер ліцензії №2400026, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер ліцензії №1900152, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер ліцензії №1900155, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), номер ліцензії №2400037, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), номер ліцензії №2400033, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), номер ліцензії №00034, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), номер ліцензії №2400003, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_22 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), номер ліцензії №2200003, фактична адреса здійснення діяльності АДРЕСА_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), номер ліцензії №2100038, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), номер ліцензії №2000287, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_24 .

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1