Справа № 592/1483/25
Провадження № 1-кс/592/830/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

20.04.2023 в мережі інтернету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж фрези. Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 чоловік на ім`я ОСОБА_5 попрохав зробити передоплату у сумі 1500 грн, яку було перераховано на карту НОМЕР_2 . Після транзакції продавець не відповідає.

Також, 03.05.2023 в Дубенський РВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 НОМЕР_3 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу земле обробної фрези на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої сумі 6200 грн, які вона перерахувала із своїх банківських карток на банківську картку НОМЕР_2 .

Після цього, 05.06.2023 в період часу з 10:51 год по 16:40 год, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла фірми виробника «Мінськ», оголошення про що розмістила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_7 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 грн, які останній, перебуваючи по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму.

Знову, 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_5 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн з банківського рахунку своєї картки на надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто.

Потім, 16.01.2024 о 12 год, ОСОБА_9 знайшовши оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив замовлення товару, а саме мото-транспорту "Ява" при цьому обговоривши всі умови з продавцем здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 1000 грн. Товар не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

Аналізом матеріалів тимчасових доступів встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та дропи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , використовували у своїй злочинній діяльності банківську картку банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий у своєму клопотанні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 21.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Поряд із цим відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці № НОМЕР_7 .

Однак, у доданих до клопотання документах відсутні докази на підтвердження того, що цю картку зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності.

У клопотанні відсутні докази необхідності отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , так само відсутні докази того, що інформація по цій картці стосується кримінального провадження № 0000107 від 21.04.2023, а також слідчий не надав доказів, що банківська картка з таким номером якимось чином пов`язана з цим кримінальним провадженням.

З огляду на викладене, враховуючи документи, надані слідчим на обґрунтування свого клопотання, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 21.04.2023.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1