Справа № 703/285/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2024 року за № 0000462, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

установив:

Прокурор Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій та вилучення:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.10.2024 року по 30.12.2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.10.2024 року по 30.12.2024 року;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копій документів юридичної справи виготовленої при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2024 року за № 0000462, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 жовтня 2024 року, ОСОБА_4 розмістила оголошення про продаж книги на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, на її власний мобільний телефон НОМЕР_2 використовуючи месенджер Viber надійшло повідомлення від особи, яка підписана як « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_3 , про намір купити товар та необхідність перерахування коштів на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - доставки. В подальшому покупець зв`язалась із заявницею та повідомила про перерахування коштів, однак заявниця не змогла провести верифікацію на вказаному сайті та для продовження фінансової операції ввела дані банківської картки своєї матері ОСОБА_6 НОМЕР_4 з якої було перераховано грошові кошти в сумі 8200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Станом на 03 січня 2025 року особа, яка вчинила даний кримінальний проступок не встановлена.

У зв`язку із вище викладеним, оскільки власник банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою розкриття вказаного кримінального проступку, встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно отримати документи та інформацію, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів з 25.10.2024 по 30.12.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, отримати дану інформацію іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - неможливо, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що зазначив в клопотанні, в якому одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність та без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Згідно витягу з ЄРДР від 04 грудня 2024 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні № 0000462 внесені до вказаного реєстру за фабулою зазначеною прокурором у клопотанні, за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) та карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені прокурором відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 10 грудня 2024 року остання пояснила, що 28 жовтня 2024 року її донька - ОСОБА_4 , 2005 року народження, розмістила оголошення про продаж книги на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29 жовтня 2024 року на оголошення відгукнулася невідома жінка, яка назвалася ОСОБА_5 , що проживає в м. Фастів. Остання запропонувала доньці перейти на сайт «Телеграм», нік ОСОБА_7 , де вони з донькою почали вести переписку про продаж книги, домовившись про купівлю книги та спосіб оплати. Донька мала відправити книгу за допомогою нової пошти, а жінка, яка назвалася ОСОБА_5 перерахувати повну оплату на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 . Наступного дня остання надіслала такі дані про себе: ОСОБА_5 , Фастів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому донька потерпілої відправила повідомлення, в якому зазначила номер карти, що належить потерпілій, та на яку слід було виконати оплату; НОМЕР_6 . Жінка, яка представилась ОСОБА_5 мала перерахувати на вказану карту гроші в сумі 40 грн. В подальшому ОСОБА_5 написала доньці потерпілої, що кошти перераховано нею через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та, що доньці потрібно зайти через вказаний додаток, авторизуватися та отримати свої кошти. Перейшовши за посиланням, донька потерпілої ввела номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_6 , номер телефону потерпілої: НОМЕР_7 та пін код карти. Потім їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб підтвердити вхід до банку, що вона і зробила. Після введення даних було написано помилка. На повідомлення ОСОБА_5 більше не відповідала. 12 листопада 2024 року на номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність сплатити заборгованість по картці № НОМЕР_8 , про відкритті якої банком було одночасно відкрито на ім`я потерпілої кредитну карту № НОМЕР_4 . Потім потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що 30 жовтня 2024 року з її кредитної карти НОМЕР_9 були зняті кошти в сумі 8200 грн. При цьому жодних повідомлень про зняття коштів їй не надходило. Наступного дня, 13 листопада 2024 року ОСОБА_6 звернулася до працівників банку, де їй повідомили, що 30 жовтня 2024 року з її карти НОМЕР_9 було перераховано кошти в сумі 8200 грн. на карту НОМЕР_1 одним платежем.

Факт здійснення переказу коштів в сумі 8200 гривень з карти НОМЕР_9 на карту НОМЕР_1 , об`єктивно підтверджується скріншотом з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,-

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000462 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій та вилучення:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.10.2024 року по 30.12.2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.10.2024 року по 30.12.2024 року;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копій документів юридичної справи виготовленої при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1