Справа № 746/356/21
Ухвала

"14" січня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2021 року до ВП №1 Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає на АДРЕСА_1 , про те, що 07 серпня 2021 року невстановлена особа викрала з її банківських карток «Універсальна» та «Зарплатна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 22 037,00 грн, а також оформила на її банківську картку кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8 000,00 грн, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 10 серпня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка смт Срібне Прилуцького району Чернігівської області, пояснила, що 26 липня 2021 в м. Харків у неї була викрадена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Юніор». 27 липня 2021 року на її телефон (номер НОМЕР_1 ) почали надходити повідомлення про спроби невідомої особи зняти кошти із вказаної банківської картки, а також про поповнення мобільного телефона з номером НОМЕР_2 . У подальшому оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував рух коштів по всіх карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_5 28 липня 2021 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Прилуки Чернігівської області вона відмовилась від втраченої картки та замінила 2 інші банківські картки.

07 серпня 2021 року з її карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без її відома та без її участі, невідомими особами було списано та знято кошти на загальну суму понад 25 000,00 грн.

Карткові рахунки потерпілої, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з яких без відома потерпілої було списано та знято кошти на загальну суму понад 25 000,00 грн, є рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, обґрунтоване тим, що з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити інформацію за вказаними вище картковими рахунками, яка є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме дані про повні номери карткових або розрахункових рахунків, на які перераховувалися кошти із вказаних вище банківських рахунків.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, ОСОБА_3 долучила заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 401, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- інформацію відносно транзакцій за період з 01 серпня 2021 року по 01 жовтня 2021 року з платіжних карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , на транзитний рахунок НОМЕР_5 , зокрема прошу надати інформацію про повні номери карткових або розрахункових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- від 2021-08-07 17:00:25 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 17:00:54 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 16:41:18 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 16:42:40 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 17:03:10 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 17:05:23 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 17:14:38 на суму 2 550,00 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 17:15:28 на суму 2550,00 грн на оплату Телеком послуги: Е ЕАSYРАY*МОВІLЕ, СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 )

- від 2021-08-07 17:20:59 на суму 1 536,56 грн на оплату Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 , СНАYКY Р 10 (Код банку НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_5 ).

Також відомості та завірені належним чином копії документів стосовно даних карткових рахунків, а саме: інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номера рахунків контрагентів, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагентів, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ГО НБУ) надавача платіжних послуг контрагентів, найменування надавача платіжних послуг контрагентів, за період з 01 серпня 2021 року по 01 жовтня 2021 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1