СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1072/25
ун. № 759/3613/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

17.02.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В період часу з 21.01.2025 по 22.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, перебуваючи у невстановленому місті, під приводом продажу мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 183500 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , та які він перерахував із власного карткового рахунку на карткові рахунки : 1) № НОМЕР_2 , 2) № НОМЕР_3 , 3) № НОМЕР_4 , 4) № НОМЕР_5 , 5) № НОМЕР_6 , 6) № НОМЕР_7 , 7) № НОМЕР_8 , 8) № НОМЕР_9 .

В ході проведення дізнання, допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне, 21.01.2025, приблизно о 09:00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , переглядаючи стрічку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення щодо продажу касетного програвача «Nakamichi Dragon», де в коментарі оголошення залишив свої контакти для зв`язку. Згодом у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від продавця (абонента з ім`ям « ОСОБА_6 » із зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_10 ), в ході листування потерпілий питав про умови купівлі-продажу, в тому числі через аудіо-дзвінок «Viber» із чоловіком, який назвав ім`я ОСОБА_7 . Загальна вартість касетного програвача «Nakamichi Dragon» становила 41 500 гривень. В подальшому, продавець «HiFiMania» телефонуючи у період з 21.01.2025 по 22.01.2025, пропонував інші товари, такі як: CD - програвач, акустичну систему, еквалайзер, перехідники для підключеня приладів, на що потерпілий погоджувався, та здійснював наступні перекази:

-номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 21.01.2025 о 11:37 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 41500 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 21.01.2025 о 20:31 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 17000 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 22.01.2025 о 19:20 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 22000 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 22.01.2025 о 19:28 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 18000 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 23.01.2025 о 10:18 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 30000 гривень;

- номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку 23.01.2025 о 12:05 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 17000 гривень;

- номер банківської картки № НОМЕР_8 , на яку 23.01.2025 о 12:23 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 17000 гривень;

- номер банківської картки № НОМЕР_9 , на яку 23.01.2025 о 16:44 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 21000 гривень.

Загальна сума переводів склала 183500 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 очікував СМС про відправлення товару. Згодом хотів написати продавцю у «Viber», проте основна частина повідомлень була видалена та ніякого товару ніхто не надіслав.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , отримувалися готівкою в період часу з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1