УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2077/24

Провадження № 1-кс/486/345/2024

18 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 03 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131,

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 03 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 листопада 2024 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 30 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року невідома особа шляхом шахрайства під приводом продажу запчастин для автомобіля марки «Ніссан» моделі «Кашкай» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 34572 гривень, які останній добровільно перерахував з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома транзакціями на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 а саме, 30 жовтня 2024 року о 14:11 год. на суму 23818,50 грн та 31 жовтня 2024 року о 13:19 год. на суму 10753,50 грн, після чого невідома особа 02 листопада 2024 року після 11:00 год. перестала виходити на зв`язок та видалила діалог в месенджері «Телеграм».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці жовтня 2024 року, точної дати не пам`ятає, він в мережі інтернет знайшов контакти чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_4 ), який займається продажем запчастин до автомобіля. В подальшому ОСОБА_5 в ході спілкування з зазначеним чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , замовив у останнього запчастини до автомобіля марки «Ніссан» моделі «Кашкай», а саме, передній бампер, капот, два передніх крила та бачок омивача. Після цього ОСОБА_7 надіслав потерпілому у месенджері «Телеграм» номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 повинен був надіслати грошові кошти за вказані запчастини, а також суму 23700 грн.

30 жовтня 2024 року о 14:11 год. ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 23700 грн з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на зазначену ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_5 31 жовтня 2024 року з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на зазначену ОСОБА_6 банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти в сумі 10700 гривень за наступні деталі, але замовлення на теперішній час так і не отримав.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківській картці, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 03 листопада 2024 року до ЄРДР за №0000131 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 02 листопада 2024 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 30 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року невідома особа шляхом шахрайства під приводом продажу запчастин для автомобіля марки «Ніссан» моделі «Кашкай» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 34572 гривень, які останній добровільно перерахував з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома транзакціями на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме, 30 жовтня 2024 року о 14:11 год. на суму 23818,50 грн та 31 жовтня 2024 року о 13:19 год. на суму 10753,50 грн, після чого невідома особа 02 листопада 2024 року після 11:00 год. перестала виходити на зв`язок та видалила діалог в месенджері «Телеграм».

Відповідно до постанови від 03 листопада 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що наприкінці жовтня 2024 року, точної дати не пам`ятає, він в мережі інтернет знайшов контакти чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_4 ), який займається продажем запчастин до автомобіля. В подальшому ОСОБА_5 в ході спілкування з зазначеним чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , замовив у останнього запчастини до автомобіля марки «Ніссан» моделі «Кашкай», а саме, передній бампер, капот, два передніх крила та бачок омивача. Після цього ОСОБА_6 надіслав потерпілому у месенджері «Телеграм» номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 повинен був надіслати грошові кошти за вказані запчастини, а також суму 23700 грн.

30 жовтня 2024 року о 14:11 год. ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 23700 грн з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на зазначену ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_5 31 жовтня 2024 року з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на зазначену ОСОБА_6 банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти в сумі 10700 гривень за наступні деталі, але замовлення на теперішній час так і не отримав.

Банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Переказ коштів підтверджується платежами в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000131 від 03 листопада 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29 жовтня 2024 року по 15 листопада 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритою в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 18 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1