печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК Україн, у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК Україн, у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 2 ст. 209 КК України - здійснення фінансових операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У ході розслідування кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 повідомлено 09.01.2025 ОСОБА_5 , відповідно до положень ст.ст. 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 2 ст. 209 КК України - здійснення фінансових операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

10.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/447/25-к) застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язавши останнього прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду.

Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (с-ще Драбове-Баратинське Золотоніського р-ну Черкаської обл.) без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- ??повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

На даний час, внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних, слідчих дій та заходів забезпечення кримінально провадження, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжено до трьох місяців, тобто до 09.04.2025.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокати ОСОБА_4 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Підозрюваний підтримав позицію своого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 2 ст. 209 КК України - здійснення фінансових операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У ході розслідування кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 повідомлено 09.01.2025 ОСОБА_5 , відповідно до положень ст.ст. 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 2 ст. 209 КК України - здійснення фінансових операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-заявою про вчинення злочину від ОСОБА_8 від 22.03.2024;

-протоколом огляду інтернет-ресурсу від 26.03.2024, яким оглянуто аккаунт в соціальній мережі «Facebook» підписаним як « ОСОБА_9 »;

-протоколом огляду інтернет-ресурсу від 26.03.2024, яким оглянуто аккаунт в соціальній мережі «TikTok» підписаним як « ОСОБА_10 »;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 26.03.2024;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 29.07.2024, яким підтверджуються доводи, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення та факт переказу грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 07.08.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 07.08.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 09.10.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 01.10.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 07.10.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 24.09.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 25.10.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 22.10.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 02.12.2024, яким підтверджуються факт вчинення кримінального правопорушення відносно неї та переказ грошових коштів на банківські картки;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем від 30.08.2024;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем від 30.08.2024;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 16.08.2024 (АТ КБ «Приватбанк»);

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.08.2024 (АТ «Універсал Банк»);

-протоколом огляду предметів та документів від 01.10.2024 оптичного диску з відомостями АТ КБ «Приватбанк»;

-протоколом огляду предметів та документів від 02.10.2024 оптичного диску з відомостями АТ «Універсал Банк»;

-протоколом огляду предметів та документів від 02.10.2024 оптичного диску з відомостями АТ КБ «Приватбанк»;

-протоколом огляду предметів та документів від 03.12.2024 оптичного диску з відомостями АТ «Універсал Банк», щодо руху коштів по рахунках;

-протоколом огляду предметів та документів від 04.12.2024 оптичного диску з відомостями АТ КБ «Приватбанк», щодо руху коштів по рахунках;

-висновком експерта № СЕ-19/111-24/59922-ФП від 29.10.2024;

-висновком експерта № СЕ-19/111-24/59920-ФП від 29.10.2024;

-висновком експерта № СЕ-19/111-24/59924-ФП від 29.10.2024;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

10.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/447/25-к) застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язавши останнього прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду.

Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (с-ще Драбове-Баратинське Золотоніського р-ну Черкаської обл.) без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-??повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-??утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

-??здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

На даний час, внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних, слідчих дій та заходів забезпечення кримінально провадження, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжено до трьох місяців, тобто до 09.04.2025.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , неможливо закінчити у двомісячний строк, тобто до 09.03.2025 внаслідок його складності та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних, слідчих дій та заходів забезпечення кримінально провадження, а саме:

- виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуків у кримінальному провадженні;

- за результатами проведених обшуків провести огляд вилучених речей та документів;

- отримання висновку аналітичного дослідження;

- за результатами аналітичного дослідження призначити проведення судової економічної експертизи;

- скласти повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та повідомити даних осіб про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень;

- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про продовження існування вищевказаних ризиків є те, що:

- ОСОБА_5 розуміючи, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у здійсненні фінансових операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, враховуючи суспільний резонанс, оскільки предметом шахрайства були грошові кошти призначені для сил оборони України під час повномасштабного вторгнення, з метою уникнення майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за яке законом передбачено максимальне покарання на строк до восьми років позбавлення волі, а також осуду суспільством, може змінити місце свого проживання оскільки не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі місця зберігання речей та документів, які використовуються у протиправній діяльності, що можуть бути використані як речові докази, що дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи не під домашнім арештом, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження;

- продовження злочинної діяльності ОСОБА_5 як самим так і за допомогою інших осіб, які на даний час не встановлені, оскільки заволодіння чужим майном шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки відбувається впродовж тривалого часу, фактично з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну по теперішній час та є єдиним джерелом доходу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК Україн, у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , а саме:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (с-ще Драбове-Баратинське Золотоніського р-ну Черкаської обл.) без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Термін дії обов`язку визначити до 09.04.2025 року включно.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 12 год. 40 хв. 13.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1