Справа №766/722/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000015 від 06.01.2025 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000015 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 , а також банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 , а також банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 , а також банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття по термін дії ухвали; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 06.01.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.01.2025 року до чч Херсонського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_2 про те, що 06.09.2024 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час листування у соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 14300 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 05.09.2024 року заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Так, близько 12:00 годин в соціальній мережі «Facebook», переглядавши оголошення в спільноті « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 знайшла оголошення про продаж дров від чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , після чого зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік та повідомив, що дійсно продає дрова з доставкою, але потрібно заплатити грошові кошти в сумі 1300 гривень за аренду автомобіля. В подальшому невідомий чоловік повідомив інший номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_9 . Зателефонувавши за вищевказаним номером невідомий чоловік повідомив, що потрібно здійснити оплату за аренду авто та в подальшому з нею зв`яжеться водій, якому потрібно буде заплатити решту грошових коштів по прибуттю. 06.09.2024 року о 11:44 заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 13075.05 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 за оплату дров. В подальшому до ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , який представився водієм та повідомив, що потрібно здійснити оплату в сумі 1300 гривень за оренду авто. 06.09.2024 року о 12:20 годин заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 1300 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , після чого заявниця знову зателефонувала водію за номером НОМЕР_11 , який повідомив, що вже стоїть у черзі на завантаження та після чого кинув слухавку. Заявниця знову зателефонувала за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , але їй ніхто не відповідав.

Силами СПШ ВКП ХРУП ГУНП в Херсонській області та УОТЗ ГУНП в Херсонській області було встановлено, що мобільні номери НОМЕР_11 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 під час здійснення шахрайства працювали у мобільному телефоні з IMEI: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Подальшими заходами встановлено, що у вище зазначеному телефоні працювали сім-картки з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , які належать:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_21 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_22 , НОМЕР_17 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 , а також банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості. Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені рахунки мають відношення до кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ним має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 з карткою до нього № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.09.2024 по 01.11.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з 01.09.2024 по 01.11.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.09.2024 по 01.11.2024; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1