Справа № 697/2561/24
Провадження № 1-кс/697/70/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 01.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000170 від 01.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 20.10.2024, близько 13 год. 40 хв., невстановлена особа, представившись іменем ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у сумі 9500 грн., які неповнолітній потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та тим самим завдав матеріальної шкоди неповнолітньому потерпілому на зазначену суму.

01.11.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого неповнолітній ОСОБА_6 повідомив, що 19.10.2024 в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 13 Pro Max, яке його зацікавило, у зв`язку із чим він написав продавцю на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому продавець перенаправив їх листування у месенджер «Телеграм». Під час спілкування, невстановлена особа повідомила потерпілому, що їх магазин працює за передплатою та він може сплатити на вибір 10, 50 або 100% передплати від суми товару, на що ОСОБА_6 погодився та 20.10.2024 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який надали йому для оплати, 1900 грн. У подальшому, 20.10.2024 продавець повідомив, що їм надійшла партія мобільних телефонів, які потребують ремонту та вони можуть або повернути завдаток, або ОСОБА_6 може доплатити ще 40% від вартості мобільного телефону для його ремонту, що потерпілий у подальшому і зробив та з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ще 7600 грн. Таким чином, за мобільний телефон Iphone 13 Pro Max неповнолітній потерпілий ОСОБА_6 сплатив загальну суму 9500 грн., однак по сьогоднішній день товар не був відправлений та гроші йому повернуті не були.

12.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду № 697/2561/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 . З наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей встановлено, що 20.10.2024 о 15:53:36 год було здійснено розрахунок на суму 1729,00 грн за допомогою POS-терміналу S1130MKZ. 20.10.2024 о 16:12:29 год було здійснено розрахунок на суму 37,10 грн. за допомогою POS-терміналу S12206JB. 21.10.2024 о 15:04:29 год було здійснено розрахунок на суму 37,10 грн. за допомогою POS-терміналу S12800ZK.

Дані POS-термінали обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою встановлення місця знаходження терміналів на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено відповідний запит № 4223-2025 від 07.01.2025.

Згідно з відповіддю від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 20.1.0.0.0/7-250107/24695 від 20.01.2025 банк готовий надати запитувані органом досудового розслідування документи, але в порядку передбаченому главою 15 КПК України, тобто на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (у вигляді письмової довідки) щодо місця знаходження POS-терміналів S1130MKZ, S12206JB та S12800ZK, власниками та розпорядниками яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 11 листопада 2024 року.

З огляду на вказані обставини, дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація щодо місця знаходження POS-терміналів S1130MKZ, S12206JB та S12800ZK, згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію (у формі письмової довідки), окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000170 від 01.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки щодо місцязнаходження POS-терміналів S1130MKZ, S12206JB та S12800ZK, власниками та розпорядниками яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року по 08 год. 00 хв. 11 листопада 2024 року.

Ухвалу виконати протягом 30 (тридцяти) днів в з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1