УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/35/25

10 січня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 20.12.2024 близько 11.00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу чоловічої куртки в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії - НОМЕР_1 .

Банківська картка потерпілої - НОМЕР_2 .

Абонентський номер потерпілої: НОМЕР_3 .

Абонентський номер правопорушника: відсутній.

Допитана в ході досудового розслідування, як потерпіла, ОСОБА_6 , повідомила, що 16 грудня 2024 року о 17:39 год в соціальній мережі

«Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила чоловічу куртку, яка її зацікавила та мала намір придбати.

16.12.2024 року о 21:08 год продавець повідомив, що вартість куртки 4800 грн. Переписка з продавцем відбувалася в мережі «Інстаграм», де продавець запевнив потерпілу, що товар є в наявності, що магазин працює офіційно з 2019 року та запевнив про необхідність здійснення повної оплати товару.

20.12.2024 об 11:04 год самостійно увійшла за допомогою власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 4 900,00 грн. з власної картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який оформлено на ОСОБА_7 (код ІПНП: НОМЕР_4 ).

В подальшому під час переписки продавець обіцяв, що протягом 3 днів товар буде надіслано, що слід почекати, однак в подальшому переписку почав ігнорувати, а згодом взагалі видалив свою сторінку в мережі «Інстаграм».

Після чого потерпіла ОСОБА_6 звернулась в банк, де їй порадили звернутись в поліцію.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІНН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 20.12.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 20.12.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками(доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 20.12.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 20.12.2024 близько 11.00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу чоловічої куртки в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії - НОМЕР_1 .

Банківська картка потерпілої - НОМЕР_2 .

Абонентський номер потерпілої: НОМЕР_3 .

Абонентський номер правопорушника: відсутній.

Допитана в ході досудового розслідування, як потерпіла, ОСОБА_6 , повідомила, що 16 грудня 2024 року о 17:39 год в соціальній мережі

«Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила чоловічу куртку, яка її зацікавила та мала намір придбати.

16.12.2024 року о 21:08 год продавець повідомив, що вартість куртки 4800 грн. Переписка з продавцем відбувалася в мережі «Інстаграм», де продавець запевнив потерпілу, що товар є в наявності, що магазин працює офіційно з 2019 року та запевнив про необхідність здійснення повної оплати товару.

20.12.2024 об 11:04 год самостійно увійшла за допомогою власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 4 900,00 грн. з власної картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який оформлено на ОСОБА_7 (код ІПНП: НОМЕР_4 ).

В подальшому під час переписки продавець обіцяв, що протягом 3 днів товар буде надіслано, що слід почекати, однак в подальшому переписку почав ігнорувати, а згодом взагалі видалив свою сторінку в мережі «Інстаграм».

Після чого потерпіла ОСОБА_6 звернулась в банк, де їй порадили звернутись в поліцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за СДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши

по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 20.12.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 20.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 20.12.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1