печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах доручення компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається,В ході розгляду запиту встановлено, що 17 лютого 2024 року бригада митниці міста ЛА-Рошель під час контролю на трасі А10 здійснила перевірку вантажного автомобіля марки «IVECO» з трафаретним нанесенням «EUROPCAR», який рухався в напрямку Париж-Прованс прямуючи до Бордо. Перевірка проходила на території відпочинку у департаменту Шарант. Водій транспортного засобу, ОСОБА_6 , 6/04/2001 року народження, української національності на борту знаходився один.

Водій заявив, що у нього немає ключа для відкриття та керування задньою частиною автомобіля. Митникам нарешті вдалося відкрити двері багажника та виявити ізоляційний матеріал та кілька коробок для переміщення. Відкривши ці ящики, виявили наявність численних пачок сигарет марки «MARLBORO» з написом англійською мовою «DUTY FREE». Елементи захисту, які тепер необхідні на сигаретних пачках, були відсутні, і були помічені орфографічні помилки.

Загальна кількість товарів становила 1090 картриджів, або 1 218 000 сигарет з орієнтовною вартістю на легальному ринку 761 250 євро.

Розслідування, проведені під час розкриття злочину, виявили наявність другого автомобіля, який їхав попереду автомобіля під керуванням ОСОБА_6.

Цим автомобілем «Nissan JUK», також орендованим у «EUROPCAR», керувала особа, ідентифікована як ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього останнього затримали 19 лютого 2024 року, коли він їхав до «EUROPCAR» повернути автомобіль «Nissan Juke».

Обидва були взяті під варту, а в спеціалізованій міжрегіональній юрисдикції міста Ренн розпочато судове розслідування.

Під час слідства виявилося, що пани ОСОБА_6 та ОСОБА_9 / обидва мали банківські рахунки в Україні під час проживання в Іспанії. Дійсно, обшук осіб дозволив виявити українські банківські картки.

Зокрема, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6/ мав при собі банківські картки :СВ № НОМЕР_1 /закінчується 10/27/ Mastercard-Gold Universal / ІНФОРМАЦІЯ_3 / СВ № НОМЕР_2 / закінчується 09/27/ Mastercard Gold Universal / ІНФОРМАЦІЯ_3 / ОСОБА_9 / мав при собі банківські картки : СВ № НОМЕР_3 /закінчується 09/271- Mastercard-Gold Universal СВ № НОМЕР_4 /закінчується 09/27/- Mastercard-Gold Universal.

Останні під час допиту заявили, що зарплату, яку вони отримували, працюючи легально, перераховували на їхні українські рахунки.

Крім того, пан ОСОБА_9 / ОСОБА_8 / орендував бокс, під час огляду якого було виявлено сигарети, кваліфіковані як контрафактні марки «MARLBORO».

Вивчення відео з камер спостереження за лютий 2024 року виявило численні проїзди трафаретних вантажівок «EUROPCAR», а також автомобіля пана ОСОБА_9 /. Цей бокс взяв напрокат пан ОСОБА_10 та оплатив його українською банківською карткою.

Під час обшуку орендованої квартири панами ОСОБА_6/ та ОСОБА_9 / була виявлена наявність залишків пачок сигарет «MARLBORO», ідентичних вилученим під час затримання пана ОСОБА_11 / 17лютого 2024 р.

Під час слухання двох обвинувачених було підтверджено, що вони здійснили численні поїздки до регіонів Нанта та Бордо з виїздом до Парижу та його регіону.

Також було відмічено численні грошові перекази людям, які проживають в Україні, для кожного з двох затриманих, або на їх користь через Western Union, RIA, Moneygram.

Розслідування показало, що поїздки, здійснені панами ОСОБА_6 та ОСОБА_12 / допомогли їм отримати вигоду від незаконного транспортування підроблених сигарет на території Франції. Частина цього прибутку ймовірно, була переведена в Україну на користь їх сімей чи інших людей

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Франції про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо:

1. Інформація щодо рахунків ОСОБА_6 /:

НОМЕР_5 / закінчується 10/27/ -Mastercard-Gold Universal/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

СВ № НОМЕР_2 / закінчується 09/27 - Mastercard-Gold Universal/ ІНФОРМАЦІЯ_3

- про рахунки, пов?язані із зазначеними вище банківськими картками, а також інші рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я

ОСОБА_15

- копії документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копії документів, які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або документи, що встановлюють документи компанії, яка відкрила рахунок);

- копії документів осіб, які мають довіреності на ці рахунки.

- виписки з цих банківських рахунків з 01.03.2023 до дня винесення рішення суду.

2. Банківську інформацію щодо рахунків

ОСОБА_9 / ОСОБА_8 :

СВ № НОМЕР_3 /закінчується 09/27/-Mastercard-Gold Universal/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

СВ № НОМЕР_4 /закінчується 09/27/- Mastercard-Gold Universal/ ІНФОРМАЦІЯ_3

- про рахунки, пов?язані із зазначеними вище банківськими картками, а також, інші рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_9

- копії документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копії документів які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або документи, що встановлюють документи компанії яка відкрила рахунок).

- копії документів осіб які мають довіреності на ці рахунки.

- виписки з цих банківських рахунків з 01.03.2023 до дня винесення

рішення суду.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48559/24-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1