ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1457/25
провадження № 1-кс/753/333/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004800 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004800 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 12604 грн. 59 коп., які перебували на карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілої встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер чоловік заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причина смерті злоякісне новоутворення прямої кишки.

В чоловіка були банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб зняти з них грошові кошти заявниці потрібно було звернутись до нотаріуса, аби вона дізналась які саме в померлого були рахунки, скільки на них грошових коштів та оформила на заявницю свідоцтво про право на спадщину за законом.

05.07.2024 приватний нотаріус ОСОБА_7 видала свідоцтво про право на спадщину за законом, у якому були зазначені грошові рахунки померлого та суми які на них маються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в саме:

- 11 449 гривень 81 копійка, з відповідними відсотками, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , згідно умов Договору SAMDN9501 від 2012-03-20Т00:00:00, укладеного на ім`я померлого

ОСОБА_6 ;

- 14 200 гривень 00 копійок, з відповідними відсотками, що знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , згідно умов Договору SAMDNWFC6 від 2016-06-30Т00:00:00, укладеного на ім`я померлого ОСОБА_6 ;

- 14 гривень 78 копійки, з відповідними відсотками, що знаходяться на рахунку НОМЕР_4 , згідно умов Договору SAMDNWFC1 від 2021-06-30Т00:00:00, укладеної на ім`я померлого ОСОБА_6 .

29.10.2024 заявниця звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що рахунки померлого чоловіка закриті у зв`язку, що чоловік не приходив 1.5 років оскільки хворів, а потім помер, а також що на заявницю потрібно відкрити рахунок аби перерахувати кошти з його рахунків. Заявниці відкрили карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 та перерахували 13 000 гривень, а інші кошти зникли. Зі слів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 коли людина довгий час не приходить до банку то рахунки закриваються.

На даний час залишок коштів заявниці так і не виплатили. Сума матеріального збитку складає 12 664 грн.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування;

Клопотання мотивоване тим, що іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність» та зазначені документи містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або у відділах та філіях, які містять відомості по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період часу з 01.01.2022 по 24.01.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1