Справа № 615/184/25
Провадження № 1-кс/615/171/25
У Х В А Л А

ІМ Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000036 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулась до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення електронних копій), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо невстановленої особи, якій належить банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок по ним (роздруківок руху коштів), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО установи, конкретного часу та дати платежу, місця зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), відомості по юридичному оформленню (відкриттю) карти (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з терміналу, у тому числі з банкоматів та кас, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 12 год 40 хв 01 лютого 2025 року по 10 квітня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості по даному кримінальному провадженню внесені за фактом того, що 01 лютого 2025 року о 13 год 09 хв невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з 2 банківських карток заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_4 на загальну суму 14 950 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01 лютого 2025 року приблизно о 12 год 40 хв він продавав монітор на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому написала жінка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити монітор через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він погодився. Після чого повідомила, що сплатила товар та скинула посилання, в якому потрібно було вибрати свою картку для підтвердження отримання коштів. Перейшовши за посиланням та вибравши банківську картку, номер якої не пам`ятає, з його двох різних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_4 1 450 грн та з кредитної картки № НОМЕР_5 13 500 грн, транзакції зроблено шістьма переказами.

05 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/184/25) від 05 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які відкрито на ОСОБА_5 , за результатами чого встановлено, що було здійснено 6 транзакцій з 12 год 37 хв 01 лютого 2025 року по 12 год 47 хв 01 лютого 2025 року, та знято грошові кошти в сумі 13 500 грн - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції здійснені по рахунку № НОМЕР_6 ; транзакція 01 лютого 2025 року по банківській картці № НОМЕР_4 в сумі 1 500 грн. У ході аналізу стало відомо, що 01 лютого 2025 року з рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснено декілька переказів грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб: 1) НОМЕР_7 та 2) НОМЕР_2 , які відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_5 (система переказу коштів в Україні, створених небанківськими установами).

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо невстановленої особи, якій належить банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок по ним (роздруківок руху коштів), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО установи, конкретного часу та дати платежу, місця зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), відомості по юридичному оформленню (відкриттю) карти (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з терміналу, у тому числі з банкоматів та кас, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 12 год 40 хв 01 лютого 2025 року по 10 квітня 2025 року.

Завдяки вказаній інформації, можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Подала заяву, у якій клопотання підтримала та просить проводити його розгляд без її участі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01 лютого 2025 року о 13 год 09 хв невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з 2 банківських карток заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 та карти № НОМЕР_4 на загальну суму 14 950 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01 лютого 2025 року приблизно о 12 год 40 хв він продавав монітор на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому написала жінка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити монітор через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він погодився. Після чого повідомила, що сплатила товар та скинула посилання, в якому потрібно було вибрати свою картку для підтвердження отримання коштів. Перейшовши за посиланням та вибравши банківську картку, номер якої не пам`ятає, з його двох різних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_4 1 450 грн та з кредитної картки № НОМЕР_5 13 500 грн, транзакції зроблено шістьма переказами.

05 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/184/25) від 05 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які відкрито на ОСОБА_5 , за результатами чого встановлено, що було здійснено 6 транзакцій з 12 год 37 хв 01 лютого 2025 року по 12 год 47 хв 01 лютого 2025 року, та знято грошові кошти в сумі 13 500 грн - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції здійснені по рахунку № НОМЕР_6 ; транзакція 01 лютого 2025 року по банківській картці № НОМЕР_4 в сумі 1 500 грн. У ході аналізу стало відомо, що 01 лютого 2025 року з рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснено декілька переказів грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб: 1) НОМЕР_7 та 2) НОМЕР_2 , які відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_5 (система переказу коштів в Україні, створених небанківськими установами).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000036 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000036 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення електронних копій), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо невстановленої особи, якій належить банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок по ним (роздруківок руху коштів), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО установи, конкретного часу та дати платежу, місця зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), відомості по юридичному оформленню (відкриттю) карти (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з терміналу, у тому числі з банкоматів та кас, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 12 год 40 хв 01 лютого 2025 року по 10 квітня 2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1