справа № 361/1701/25
провадження № 1-кс/361/474/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 13 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капралу поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та належним чином завірених копій документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 12.12.2023 по теперішній час, а саме:

- Реєстраційні справи відносно: ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 );

- Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма д Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 12.12.2023 по теперішній час відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1;

- Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 12.12.2023 по теперішній час відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1;

- Реєстрів податкових накладних відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1 за період часу з 12.12.2023 по теперішній час;

- Документів обов`язкової щоквартальної звітності відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1 за період часу з 12.12.2023 по теперішній час;

- Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання за період 12.12.2023 по теперішній час відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1;

- Номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що були дійсними в період часу з 12.12.2023 по теперішній час відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1;

- Відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період з 12.12.2023 по теперішній час відносно підприємства ( ФОП) указаного в пункті 1;

- Відомостей з розширених електронних карток зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію за період часу з 12.12.2023 по теперішній час відносно підприємства (ФОП) указаного в пункті 1.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також подальше проведення відповідних експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання. Слідча у клопотанні просила розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки існує загроза їх знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на території приватного центру дошкільного розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неналежно виконувала свої службові обов`язки щодо охорони життя та здоров`я неповнолітньої дитини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило шкоду здоров`ю потерпілого.

Окрім цього, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фізичною особою є підприємець ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_3 , видами економічної діяльності вище зазначеної фізичної особи-підприємця є 88.91 Денний догляд за дітьми (основний), 85.59 інші види освіти, н.в.і.у., 86.90 інша діяльність у сфері охорони здоров`я.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотеки Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема встановлено, що 05 березня 2024 між суб`єктом підприємницької діяльності Студією дитячого розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ) та матір`ю ОСОБА_12 дитини ОСОБА_11 укладено Договір № 9 про надання послуг денного догляду та організації розвиваючого довкілля Студією дитячого розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що її сина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у березня 2024 року було переведено до студії дитячого розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, за місць навчання вона з чоловіком платять фіксовану за договором суму 13000 грн., в цю суму входить 5-ти разове харчування, навчальні та розважальні заходи, в також дошкільна підготовка, сама оплата здійснюється шляхом переводу коштів на банківській рахунок.

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що з 24 квітня 2024 року її син ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за договором від 24.04.2024 року № 12 відвідує студію дитячого розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Її син знаходиться в даному закладі з понеділка по п`ятницю з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Оплата з дані послуги здійснюється щомісяця, сума варіюється від того скільки днів на місяць дитина перебуває в даному закладі.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Згідно ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінально процесуальним кодексом України.

Слідчою слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенантом поліції ОСОБА_3 не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до запитуваної документації за вказаний у клопотанні період, долучені до клопотання докази не містять жодної інформації, яка б свідчила про необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці за період з 12.12.2023. Матеріали клопотання не свідчать про те, що за допомогою вказаної інформації за вказаний період можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, долучені до матеріалів клопотання докази, свідчать про те, що кримінальне правопорушення вчинено 10 лютого 2025 року, відповідно до письмових пояснень свідків, долучених до матеріалів клопотання, освітні послуги дітям свідків надаються з березня 2024 року. При цьому, слідчою обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, проте, такий доступ слід надати за період з 13.02.2025 і до моменту здійснення тимчасового доступу, а не за період, зазначений у клопотанні.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення електронних файлів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000283 від 13 лютого 2025 року, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження для встановлення важливих для слідства обставин, визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, проте за період з 13.02.2025 і до моменту здійснення тимчасового доступу, відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капралу поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000283 від 13 лютого 2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до Реєстраційної справи відносно:

ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 )

Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 13.02.2025 по теперішній час відносно ФОП ОСОБА_10 ;

Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 13.02.2025 по теперішній час відносно ФОП ОСОБА_10 ;

Реєстрів податкових накладних відносно ФОП ОСОБА_10 за період часу з 13.02.2025 по теперішній час;

Документів обов`язкової щоквартальної звітності відносно підприємства ФОП ОСОБА_10 за період часу з 13.02.2025 по теперішній час;

Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання за період 13.02.2025 по теперішній час відносно ФОП ОСОБА_10 ;

Номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що були дійсними в період часу з 13.02.2025 по теперішній час відносно ФОП ОСОБА_10 ;

Відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період з 13.02.2025 по теперішній час відносно ФОП ОСОБА_10 ;

Відомостей з розширених електронних карток зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію за період часу з 13.02.2025 по теперішній час відносно ФОП ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 25 травня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1