Справа № 638/5736/25
Провадження № 1-кс/638/1098/25
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001159 від 03.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

1квітня 2025 року СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме: - Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування; - Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Документи, про здійснення з 01.08.2024 по 01.9.2024 фінансових операцій по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- Документів, про рух коштів за період 01.08.2024 по 01.09.2024, за карткою N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); - Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів; - Документів про поточний стан розрахункового рахунку №? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання мотивоване тим, що 03.12.2024 до Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у кінці серпня 2024 року у застосунку "Вайбер" вона знайшла оголошення про здачу квартири в оренду в м. Ізюм від користувача на ім?я ОСОБА_6 за м.т. НОМЕР_3 , зв?язавшись з останньою вона надала мобільний телефон своєї подруги на ім?я ОСОБА_7 НОМЕР_4 , зазначивши, що це вона здає квартиру. Надалі зв?язавшись з ОСОБА_7 , остання повідомила, що вона здає в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Через декілька дні за ранішою домовленістю чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_8 прибув до м. Ізюм та передав ОСОБА_7 кошти у розмірі 14000 грн., а саме 9000 грн. готівкою та 5000 грн. переказом на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_7 передала ключі від квартири. 30.09.2024 до квартири прийшов ОСОБА_9 , який представився власником квартири та повідомив, що не здавав квартиру в оренду ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 03.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000294 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що до серпня 2024 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та своїм сином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживали в смт. Борова. У зв?язку із обов?язковою евакуацією із цього селища, вони вирішили переїхати до м. Ізюм. Так, десь у кінці серпня 2024 року, вона, знайшла у застосунку «Вайбер», групу із об?явами про оренду житла та інше, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знайшла повідомлення про те, що користувач на ім?я ОСОБА_6 , написала таке повідомлення «Добрый день, здам квартиру на длительный срок, ». Далі, вона подзвонила на вищевказаний номер, дівчина на ім?я ОСОБА_6 , сказала що не вона здає квартиру та надала номер телефону своєї подруги, на ім?я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 . Далі вона подзвонила на цей номер та домовилася з дівчиною, на ім?я ОСОБА_7 , приїхав до АДРЕСА_2 та передав ОСОБА_7 кошти у сумі 14000 гривень - 9000 грн готівкою та 5000 грн переказом через його особисту картку на картку ОСОБА_7 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а та передала йому ключі та він поїхав в смт. Борова. Через пару днів, вони з чоловіком та сином переїхали проживати до м. Ізюм до квартири за адресою:

АДРЕСА_2 . Весь цей час, у період з серпня по 30 вересня 2024 вони спілкувалися через месенджер «Ватсап» із ОСОБА_7 . Через деякий час після того, як вони переїхали проживати до цієї квартири, а саме 30 вересня 2024 року до них прийшов чоловік на ім?я ОСОБА_9 , та повідомив, що є власником квартири. Повідомив, що здавав квартиру іншій жінці з дитиною до серпня 2024 року. Трохи поспілкувавшись із останнім, вона зрозуміла, що жінка на ім?я ОСОБА_7 ошукала її родину.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додала роздруківку за картковим рахунком її чоловіка ОСОБА_8 з якого були відправлені зазначені вище грошові кошти.

Допитані в якості свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в повному обсязі підтвердили свідчення ОСОБА_5 .

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером N? НОМЕР_2 була емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідність в отриманні тимчасового доступу зумовлена тим, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким 03.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000294 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що до серпня 2024 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та своїм сином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживали в смт. Борова. У зв?язку із обов?язковою евакуацією із цього селища, вони вирішили переїхати до м. Ізюм. Так, десь у кінці серпня 2024 року, вона, знайшла у застосунку «Вайбер», групу із об?явами про оренду житла та інше, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знайшла повідомлення про те, що користувач на ім?я ОСОБА_6 , написала таке повідомлення «Добрый день, здам квартиру на длительный срок, ». Далі, вона подзвонила на вищевказаний номер, дівчина на ім?я ОСОБА_6 , сказала що не вона здає квартиру та надала номер телефону своєї подруги, на ім?я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 . Далі вона подзвонила на цей номер та домовилася з дівчиною, на ім?я ОСОБА_7 , приїхав до АДРЕСА_2 та передав ОСОБА_7 кошти у сумі 14000 гривень - 9000 грн готівкою та 5000 грн переказом через його особисту картку на картку Ірини від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а та передала йому ключі та він поїхав в смт. Борова. Через пару днів, вони з чоловіком та сином переїхали проживати до м. Ізюм до квартири за адресою:

АДРЕСА_2 . Весь цей час, у період з серпня по 30 вересня 2024 вони спілкувалися через месенджер «Ватсап» із ОСОБА_7 . Через деякий час після того, як вони переїхали проживати до цієї квартири, а саме 30 вересня 2024 року до них прийшов чоловік на ім?я ОСОБА_9 , та повідомив, що є власником квартири. Повідомив, що здавав квартиру іншій жінці з дитиною до серпня 2024 року. Трохи поспілкувавшись із останнім, вона зрозуміла, що жінка на ім?я ОСОБА_7 ошукала її родину.До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додано роздруківку за картковим рахунком її чоловіка ОСОБА_8 з якого були відправлені зазначені вище грошові кошти.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001159 від 03.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме: - Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування; - Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Документи, про здійснення з 01.08.2024 по 01.9.2024 фінансових операцій по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- Документів, про рух коштів за період 01.08.2024 по 01.09.2024, за карткою N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); - Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів; - Документів про поточний стан розрахункового рахунку №? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали до 03 червня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1