Справа № 405/8118/24
провадження № 1-кс/405/3387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження N? 0000561 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », які з метою одержання неправомірної вигоди, впродовж 2017- 2020 років на території

Кіровоградської області протиправно здійснювали видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, а саме граніту, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що відповідно до актів виконаних вибухових робіт, проведених на виконання приписів ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 07.08.2017 по 06.10.2021 в Сухокліївському родовищі проведено 12 масових вибухів, та відділено 375,213 метрів кубічних гірничої маси.

В подальшому, в період з 20.07.2018 по 21.07.2021 арбітражний керуючий ОСОБА_5 , на підставі договору охорони території та зберігання

майна від 20.07.2018 передав на безоплатній основі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_6 ) гірничу масу в загальній кількості 465624 м' (1233903,6тонн)на загальну суму 366 469369,2 грн., в т.ч. ПДВ 61 078 228, 20 грн.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичні потужності

підприємства розташовані на території Сухокліївського родовища за адресою АДРЕСА_1 , за період з 2017 по 2022 роки здійснило переробку, отриманої на безоплатній основі від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гірничої маси та реалізувало буто-щебеневу продукцію в кількості 1 012 775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних основними покупцями відсіву, відсіву фракції, каменю бутового, суміші 0-40 мм, щебеневої суміші фракції, щебеню гранітного кубовидного, щебеню кубовидної форми в досліджуваному періоді були: ПП « ОСОБА_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_8 ) в кількості 673841 на загальний обсяг постачання - 137 109 564,51 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ) (директор ОСОБА_8 ) в кількості 309464,31 т на

загальний обсяг постачання - 43 283 343,47 грн.

Таким чином, відповідно до результатів аналітичного дослідження, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України,

Які полягають в переробці незаконно видобутої гірничої маси в загальній кількості 463 метрів кубічних (1233903,6тонн) на загальну суму 305 391081 грн. без врахування ПДВ та подальшій реалізації незаконно видобутої гірничої маси в загальній кількості 1 012775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 грн.

Крім того, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України, які полягають у реалізації незаконно видобутої гірничої маси кінцевим споживачам на загальну суму 214 690 548,40 грн.

Загальна частина висновку:

Загальні відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними ІТС «Податковий блок»: Реєстраційні дані:

Код платника: НОМЕР_1 ;

Тип платника: Юридична особа;

Найменування платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Орган ДПС основної реєстрації: 463. ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

Стан платника: 65. платник з наступного року (основне місце обліку);

Основний вид діяльності: 08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

Код організаційно-правової форми: 240 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

Відомості про держреєстрацію: від 30.03.2015 N? 0009812;

Орган державної реєстрації: 4055067. ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Реєстрація в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 : від 31.03.2015 N? 84;

Статутний фонд, грн.: 100

Адресні данні платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: податкова адреса: АДРЕСА_2 (з 06.02.2023);

Попередня податкова адреса: АДРЕСА_3 (з 18.12.2015 по 06.02.2023).

Дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті (діючі):

МФО банку: НОМЕР_4 ;

Назва банку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

Номер рахунку: НОМЕР_5 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 14.04.2015, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_6 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 14.04.2015, Дата закриття: 11.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_7 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 21.07.2016, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_8 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 21.07.2016, Дата закриття: 10.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_9 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 24.02.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_10 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 24.02.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_9 , Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США, Дата відкриття: 01.04.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

МФО банку: НОМЕР_11 ;

Назва банку: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

Номер рахунку: НОМЕР_12 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_13 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_14 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

За даними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиного реєстру податкових накладних, основними постачальниками товарів (робіт, послуг) у відповідному періоді були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в свою чергу покупцями товарів (робіт, послуг) у вказаному періоді були суб`єкти господарювання-покупці: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.06.2018 року, номер запису про державну реєстрацію 0012496, перебуває на обліку в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Кропивницький). Основний вид діяльності - _46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_14 від 14.09.2010 року, номер запису про державну реєстрацію 0007226, перебуває на обліку в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Кропивницький). Основний вид діяльності - _46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.12.2015 року, номер запису про державну реєстрацію 0010224, перебуває на обліку в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Кропивницький). Основний вид діяльності - _46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

4) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.11.1995 р. номер запису про державну реєстрацію 4001171, перебуває на обліку в 1108. ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіровоградський район). Основний вид діяльності - _08.12 добування піску, гравію, глини і каоліну. Податкова адреса: АДРЕСА_5 .

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.03.2015, номер запису про державну реєстрацію 84, , перебуває на обліку в 463. ІНФОРМАЦІЯ_8 , Основний вид діяльності: 08.11 - Добування декоративного та будівельного, податкова адреса: АДРЕСА_2 (з 06.02.2023);

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000144 від 13.06.2024: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційних справ юридичної особи - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 04.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16