Справа №668/5069/15-к
У Х В А Л А

про повернення речових доказів

06.03.2025 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

представника потерпілої особи: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Херсона клопотання прокурора Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.06.2014 під №0000151 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и в:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою

Прокурор Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів, в якому просить: прийняти рішення про повернення готівкових валютних коштів у сумі 5 900 доларів США, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні №0000151 стосовно ОСОБА_5 їх власнику Управлінню Служби безпеки України в Херсонській області.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.11.2024 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області, яка набрала законної сили, кримінальне провадження №0000151, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 15.04.2008 №270-VІ), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 (в редакції Закону від 13.05.2014 №1261-VІІ) КК України закрито на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, обвинуваченого від кримінальної відповідальності звільнено.

Службою безпеки України у травні 2014 року отримано інформацію про готування службовими особами УКР УМВС України в Херсонській області одержання неправомірної вигоди. З метою проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на документування одержання службовими особами УКР УМВС України в Херсонській області неправомірної вигоди за незастосування до ОСОБА_6 недозволених методів досудового розслідування, Службою безпеки України виділено грошові кошти.

З метою проведення зазначених заходів відповідно до видаткових касових ордерів від 28.05.2014 та від 06.06.2014 співробітникам відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Херсонській області видано під звіт готівкові грошові кошти на загальну суму 293 200 грн. Отримані кошти шляхом проведення банківською установою операції з обміну валюти переведено у 25 000 доларів СІІІА. Зазначені кошти (29.05.2014 - 3 000 доларів США, 05.06.2014 - 2 000 доларів США, 06.06.2014 - 20 000 доларів США) вручено співробітниками відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_7 і у подальшому передано ОСОБА_5 для подальшої передачі службовим особам УКР УМВС України в Херсонській області як неправомірної вигоди.

Речові докази у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 суду не надавались, тому питання щодо долі останніх судом не вирішувалось.

Проте у вказаному кримінальному провадженні постановами слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Херсонської області від 08.06.2014, відомості про які наявні в реєстрі матеріалів досудового розслідування, надісланому до суду разом з обвинувальним актом, визнано речовими доказами готівкові валютні кошти на загальну суму 5 900 доларів США. Зокрема, речовими доказами визнано готівкові валютні кошти у сумі 4 100 доларів США, вилучені під час оглядів місця події - службових кабінетів керівництва УКР УМВС України в Херсонській області у будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 4. Крім того, вказаною постановою речовими доказами визнано валютні кошти у сумі 1 800 доларів США, вилучені під час обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_8 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Постановою слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Херсонської області від 18.08.2014 місцем зберігання зазначених речових доказів визначено сейф банківської установи.

Відповідно до акту звірки між Херсонською обласною прокуратурою та АТ КБ «Приватбанк» від 19.09.2023 паперовий конверт з готівковими валютними коштами у сумі 5 900 доларів США зберігається в сховищі АТ КБ «Приватбанк» за адресою: вул. Грушевського, 20, м. Херсон. Таким чином, власником визнаних у вказаному кримінальному провадженні речовими доказами готівкових валютних коштів у сумі 5 900 доларів США є Управління Служби безпеки України в Херсонській області, тому відповідно до приписів ч. 9 ст. 100 КПК України вони мають бути повернені зазначеній установі.

ІІ. Позиція сторін кримінального провадження

Під час судового розгляду прокурор та представник потерпілої особи клопотання про повернення речових доказів підтримали, просили суд його задовольнити з підстав зазначених у ньому, оскільки відповідне питання судом при постановленні ухвали про закриття кримінального провадження вирішено не було.

Свідок ОСОБА_9 під час судового розгляду зазначив, що в 2014 році отримував відповідні грошові кошти в національній валюті для подальшої їх передачі з метою використання в оперативних заходах, спрямованих на виявлення кримінального правопорушення. Оскільки заявник наполягав на тому, що грошові кошти мають передаватись в доларах США, спільно з оперативним працівником придбали відповідні валютні кошти, які безпосередньо і були використані під час документування протиправних дій.

ІІІ. Встановлені судом обставини

З видаткових касових ордерів від 28.05.2014 та від 06.06.2014 вбачається, що ОСОБА_9 Управлінням Служби безпеки в Херсонській області були виділені грошові кошти в розмірі 58 652, 30 гривень та 234 547,70 гривень відповідно.

Відповідно до акту огляду та вручення грошей від 05.06.2014 ОСОБА_7 вручено грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, що також підтверджується актом огляду особи від 05.06.2014.

З протоколу огляду від 07.06.2014 вбачається, що об`єктом огляду є кабінет заступника начальника УКР УМВС України в Херсонській області, де було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США.

18.08.2014 постановою слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області речові докази грошові кошти в сумі 5 900 доларів США у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.06.2014 під №0000151 визначено зберігати на час проведення слідчих дій досудового слідства у металевому сейфі слідчого, після завершення слідчих дій, досудового слідства - банківському сейфі ХОД ПАТ «Райффайзенбанк Аваль».

Як вбачається з акту, складеного між представником Херсонської обласної прокуратури та представником ПриватБанку, згідно договору 2 від 13.07.2021 в сховищі ПриватБанку за адресою: вул. Михайла Грушевського (Потьомкінська), 20, м. Херсон, станом на 19.09.2023 зберігається 31 сейф пакет, зокрема: паперовий конверт з грошовими коштами в сумі 5 900 доларів США К/П №0000151.

Відповідно до ухвали Херсонського міського суду Херсонської області від 19.11.2024 ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону 15.04.2008 №270-VI), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 (в редакції Закону 13.05.2014 №1261-VII) КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 під №0000151. Вирішено питання щодо стягнення витрат на залучення експерта, скасування арешту майна та позовної заяви. Питання щодо долі речових доказів судом не вирішувалось, оскільки стороною обвинувачення жодних матеріалів щодо речових доказів суду надано не було.

IV. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, під час виконання вироків суд, має право вирішувати питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку. До питань про будь-які сумніви і суперечності, що виникають при виконанні вироку, які належить вирішувати суду, що ухвалив вирок, відноситься питання про долю речових доказів і документів, якщо їх не вирішено вироком суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України).

Разом із тим, при постановлені ухвали, питання відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України про долю речових доказів судом вирішено не було.

Як роз`яснено у п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №11 від 21.12.1990 «Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов`язаних з виконанням вироків» суди вправі вирішувати такі питання, які виникають при виконанні вироків внаслідок їх недоліків: про долю речових доказів, якщо її не вирішено вироком суду.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що досліджені судом матеріали свідчать про те, що грошові кошти, вилучені під час проведення досудового розслідування, були виділені Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області з метою подальшого використання для виявлення протиправних дій, проте питання щодо їх долі вирішено не було, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 371, 372, 376, 537, 539 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів - задовольнити.

Грошові кошти в сумі 5 900 доларів США (постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 18.08.2014) повернути законному власнику, а саме: Управлінню Служби безпеки України в Херсонській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1