27.02.25
Провадження № 1-кс/635/461/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року смт Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

Власники майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до суду з клопотанням про скасування арешту, в якому просили скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 29 жовтня 2024 року на грошові кошти у сумі 1910 доларів США, зобов`язати заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 повернути вилучені грошові кошти в сумі 1910 доларів США їх власникам.

В обґрунтування клопотання посилалися на наступні обставини.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 29 жовтня 2024 року задоволено клопотання заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. Накладено арешт серед іншого на грошові кошти в сумі 5390 грн, 1910 доларів США, 50 Євро та 2000 рублів банку Росії. Разом з тим, вищевказана сума грошових коштів, вилучених у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , явно об`єктивно є неспівмірною з завданою потерпілій ОСОБА_6 шкоди, яка становить лише 7500 грн. Крім того, після накладання арешту на майно органом досудового розслідування у відношенні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 була проведена лише одна слідча дія допит в якості свідків. Станом на дату подачі даного клопотання органом досудового розслідування жодних інших процесуальних дій стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не здійснювалось. Також ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є фізичними особами-підприємцями, які мають задекларовані доходи, з яких і було придбано арештовані 1910 доларів США та 50 Євро. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не мають жодного відношення до вчинення шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_6 . Грошові кошти у сумі 7500 грн. потерпіла ОСОБА_6 перерахувала зі свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_3 лише продав покупцю з акантом ОСОБА_8 за посередництва криптовалютної біржі криптовалюту USDT у загальній кількості 193,79 USDT за 7500 грн. Відповідно ОСОБА_3 не заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_6 .

Отже, на думку заявників, на даний час підстави для подальшого застосування арешту майна відпали, а подальше його застосування призводить лише до тривалого, невиправданого і безпідставного позбавлення власників майна права мирного володіння належним їм майном, гарантованого ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Заявники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав.

Прокурор у кримінальному провадженні заступник керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на відсутність підстав для скасування арешту.

Слідчий суддя, дослідивши надані учасниками кримінального провадження документи, встановив наступне.

СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

30 вересня 2024 року слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області постановлено ухвалу з дозволом на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_3 , з метою відшукання мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , СІМ-карти з номером НОМЕР_1 , інших мобільних телефонів та СІМ карток, носіїв інформації, на яких можуть зберігатися відомості про СМС спілкування з громадянкою ОСОБА_6 або іншими жінками, різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів), на яких також може зберігатися СМС спілкування з громадянкою ОСОБА_6 або іншими жінками, платіжної (віртуальної) картки під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «Приват Банк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків виписок порахункам), інших карткових (віртуальних) рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, оригіналів документів на ім`я « ОСОБА_9 » та/або їх копій на паперових, електронних нoсіях, флешках, CD, DVD дисках, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

25 жовтня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучене майно, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy S24 сірого кольору, в прозорому чохлі з номерами IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; планшетний пристрій Ipad, сірого кольору, модель №А1474, в чохлі рожевого кольору; мобільний телефон Samsung сірого кольору модель GT-S7272, з номерами IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; грошові кошти у сумі 5390 грн, 1910 доларів США, 50 Євро, 200 російських рублів, а саме одна купюра номіналом 2000 російських рублів №АА519851302, одна купюра номіналом 50 Євро №WA, одна купюра номіналом 10 доларів США №D85152506A, 19 купюр номіналом по 100 доларів США №CB11777062B, LF23398636C, PA27812451C, PF26952743K, LF23398698B, QK69151717A, LK78493008F, PG16119188C, MF59975858B, LH84627793C, PB90189829I, QK69151716A, PI95198323A, PE51543084E, PE92134355E, LF23398634G, LL58629134G, PJ59150460A), дві купюри номіналом 1000 гривень (№АН8765777, АА7777998), 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕА7503777, АД7779109, УД2777174, АА6277716), дві купюри номіналом по 200 гривень (УК7773667, УХ7717774), 1 купюра номіналом 100 гривень №ЄВ9659293, 14 купюр номіналом 50 гривень (ЕГ0241894, АЛ8274399, АБ9001510, АД0834806, АВ6972854, АА8135499, АГ6865757, АД1947273, АЕ7485002, ЕА9979273, ЕВ9495213, ЕА8356213, УП1177079, АД1228617), 8 купюр номіналом по 20 гривень (ЄВ3423270, ЕБ1727842, АМ8271755, ЕБ6169594, ЕЖ7844549, ВТ2659567, ЕА5320542), дві купюри номіналом 10 гривень (ЦИ3805843, ЮВ9435214), дві купюри номіналом по 5 гривень (УБ7891705, ЮД5935706); банківські картки у кількості 7 штук, а саме 6 карток «ПриватБанку» з № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та одна картка MONOBANK № НОМЕР_13 ; два стартові пакети мобільних операторів, а саме пластикова картка оператору «Київстар» з сім-карткою з зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_14 , картонний конверт з пластиковою карткою в середині зі стартового пакету «VODAFONE» з вказаним серійним номером 461; 7 картонних коробок з-під мобільних телефонів, а саме три чорного та чотири білого кольору, з мобільних телефонів Samsung Galaxy S24 з вказаними номерами IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , Samsung Galaxy S24 з номерами IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , Samsung SM-G960F/DS, з номером IMEI: НОМЕР_17 , REDMI NOTE 4, з номерами IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , Samsung Galaxy А3, з номером IMEI: НОМЕР_20 , Samsung Galaxy А5 з номером IMEI: НОМЕР_21 , Samsung Galaxy А5 з вказаним на коробці номером GH69-28540B; предмети, схожі на мисливські набої до гладкоствольної зброї загальною кількістю 10 штук з них чотири червоного кольору з назвою «Асканія», з вказанням цифри «16» на капсулі, один червоного кольору з назвою «RECORD», з вказанням назви та цифри «16» на капсулі, один чорного кольору з вказанням назви та цифри «16» на капсулі, чотири бордового кольору з маркуванням ХЗК та вказанням цифри 70, 71 та 16 на капсулях; блокнот з аркушами в клітинку «FLORAL FANTASY», з чорновими записами; ноутбук LENOVO G710, чорного кольору з пошкодженою задньою кришкою та зарядним пристроєм; ноутбук GOCLEVER INFINITE INVENTION з вказаним номером на задній частині TI1410W3S006600032, сірого кольору; ноутбук чорного кольору «DELL» LATITUDE E5470, чорного кольору; ноутбук LENOVO G710, чорного кольору з пошкодженим монітором; два флеш-накопичувачі «Kingston DTSWIVL» та «GOODRAM», чорного кольору; пристрій для інтернету NANOSTATION LOCO, MSC ID 1227G002722EEB4B9; інтернет модем «V-SOL», модель V2801REB; три інтернет роутери, два з них TP-LINK, модель TL-WR840N, та модель TL-WR841N, один роутер XIAOMI, модель R4A; предмет, схожий на мисливську рушницю, гладкоствольну з вказаним номером НОМЕР_22 , 1950 р.в.; системний блок чорного кольору «VENTO A8 ASUS CHASSIS», 7АХ350034383; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу на якому встановлені комп`ютерні комплектуючі, які мають маркування чотири кулери «DEEP COOL», два фірми «DEEP COOL» з лопастями синього кольору, материнська плата ASUS PRIME ZZ70-P, елемент пам`яті TEAM GROUP L3 SATA III EVO, чотири плати з маркуванням, а саме дві PCE164D-NO3, дві CHIPAL PCI-E1XTO16X, два блоки живлення «SUPER FLOWER» 200VAC-240VAC, 10A, 60Hz/50Hz; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу на якому встановлені комп`ютерні компоненти, а саме відеокарти «PAFIT» у кількості 5 штук та одна GAINVARO, материнська плата ASUS PRIME H270-PLUS, елемент пам`яті «GOOD RAM», SOLID STATE CL100, два блока живлення «SUPER FLOWER», модель NSF-1000F14MP; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу на якому встановлені комп`ютерні компоненти, а саме 5 відеокарт «PAFIT» з кулерами охолодження GEFORCE GTX1080Ti та «DEEP COOL» та три окремих кулера охолодження «DEEP COOL», материнська плата ASUS PRIME Z270-P, два блока живлення «SUPER FLOWER»; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу на якому встановлені комп`ютерні компоненти, а саме 6 відеокарт з кулерами охолодження «DEEP COOL», материнська плата ASUS Z270-P, три блоки живлення «SUPER FLOWER» накопичувач пам`яті A FOX; три окремі комп`ютерні комплектуючі, а саме накопичувач інформації SP960, материнська плата ASUS PRIME Z270-P, та блок живлення «SUPER FLOWER» SF1000F14МG; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу на якому встановлені комп`ютерні компоненти, а саме 6 відеокарт з кулерами охолодження «DEEP COOL» два блоки живлення «SUPER FLOWER», материнська плата ASUS PRIME Z270-P; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу, на якому встановлені комп`ютерні компоненти, а саме: 6 відеокарт з кулерами охолодження «DEEP COOL», один блок живлення «SUPER FLOWER» SF-1300F14МG, материнська плата ASUS PRIME Z270-P; пристрій виготовлений з дерев`яного каркасу, на якому встановлені комп`ютерні компоненти, а саме материнська плата ASUS B250, три блоки живлення «SUPER FLOWER», 6 відеокарт GEFORCE GTX1080Ti, чотири штуки GAINWARD FENIX, GEFORCE GTX AERO MSI.

25 жовтня 2024 року постановою старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 це майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

28 жовтня 2024 року прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 29жовтня 2024 року задоволено клопотання прокурора про арешт вищевказаного майна у даному кримінальному провадженні, у тому числі накладений арешт шляхом заборони права на відчуження,користування та розпорядження на вилучені грошові кошти у сумі 5390 грн, 1910 доларів США, 50 Євро, 200 російських рублів, а саме одну купюру номіналом 2000 російських рублів №АА519851302, одну купюру номіналом 50 Євро №WA, одну купюру номіналом 10 доларів США №D85152506A, 19 купюр номіналом по 100 доларів США №CB11777062B, LF23398636C, PA27812451C, PF26952743K, LF23398698B, QK69151717A, LK78493008F, PG16119188C, MF59975858B, LH84627793C, PB90189829I, QK69151716A, PI95198323A, PE51543084E, PE92134355E, LF23398634G, LL58629134G, PJ59150460A), дві купюри номіналом 1000 гривень (№АН8765777, АА7777998), 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕА7503777, АД7779109, УД2777174, АА6277716), дві купюри номіналом по 200 гривень (УК7773667, УХ7717774), 1 купюру номіналом 100 гривень №ЄВ9659293, 14 купюр номіналом 50 гривень (ЕГ0241894, АЛ8274399, АБ9001510, АД0834806, АВ6972854, АА8135499, АГ6865757, АД1947273, АЕ7485002, ЕА9979273, ЕВ9495213, ЕА8356213, УП1177079, АД1228617), 8 купюр номіналом по 20 гривень (ЄВ3423270, ЕБ1727842, АМ8271755, ЕБ6169594, ЕЖ7844549, ВТ2659567, ЕА5320542), дві купюри номіналом 10 гривень (ЦИ3805843, ЮВ9435214), дві купюри номіналом по 5 гривень (УБ7891705, ЮД5935706).

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), суть якого полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (частина перша статті 170 КПК України).

Арешт майна застосовується з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладено на: рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України), а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заарештованим може бути як майно підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, так і третіх осіб, а також юридичної особи, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду або слідчого судді.

Підставою скасування арешту майна є: ухвала слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано; винесення прокурором постанови про закриття кримінального провадження; ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд.

Зі змісту ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 29 жовтня 2024 року, вбачається, що задовольняючи клопотання про арешт вилученого майна, слідчий суддя виходив з того, що в ході судового розгляду з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження прокурор довів, що зазначене у клопотанні майно може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України, а отже й може бути використано у подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту на майно, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки досудове розслідування на цей час триває, походження джерел отримання грошових коштів буде ретельно перевірятись органом досудового розслідування. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, слідчий суддя вважає накладений арешт обґрунтованим, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту та повернення майна його фактичному користувачу не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1