27.12.2024 Справа № 940/1039/24
Провадження по справі № 1-кс/940/281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в якому просить:

1)скасувати арешт накладений на грошові кошти в сумі 831000 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк», , з метою забезпечення належного зберігання речових доказів - грошових коштів та вирішити питання щодо перерахунку грошових коштів законному володільцю з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ «Універсалбанк», код ЄДРПОУ 2113335, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що використовується СФГ «Світанок» відкритий у АТ «Райффайзен Банк» , ;

2)скасувати арешт накладений на грошові кошти в сумі 81000 грн., які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ «ПУМБ» , та належить ОСОБА_6 , з метою забезпечення належного зберігання речових доказів - грошових коштів та вирішити питання щодо перерахунку грошових коштів законному володільцю з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ «ПУМБ» , та належить ОСОБА_6 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що використовується СФГ «Світанок» відкритий у АТ « Райффайзен Банк», .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, встановлено, що 19.08.2024 близько 14 години невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку СФГ «Світанок» заволоділа грошовими коштами під приводом оплати товару. Грошові кошти п`ятьма платежами були переказані на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме 78980 грн, 87560 грн, 129890 грн, 354849 грн., 379809 грн, та п`ятьма платежами на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 , а саме 98790 грн., 127970 грн, 276978 грн, 298790 грн, 378950 грн.

Грошові кошти в сумі 1031088 грн., які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсалбанк», постановою слідчого від 26.08.2024 визнано речовими доказами.

Грошові кошти в сумі 1181478 грн, які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсалбанк», постановою слідчого від 26.08.2024 визнано речовими доказами.

В межах виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_8 , за допомогою відкритих джерел та баз даних, які знаходяться у користуванні Управління встановлено осіб на рахунки яких були здійснені перекази коштів, а саме, 19.08.2024 року грошові кошти в сумі 81000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_3 , яка емітована в банк ПУМБ та належить ОСОБА_6 , та які були заблоковані банком.

На рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Універсалбанк», , заблоковано 831000 грн.

Ухвалою слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області від 28.08.2024 накладено арешт в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024 на грошові кошти в сумі 1031088 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк», , заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Ухвалою слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області від 05.09.2024 накладено арешт в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024 на грошові кошти в сумі 81000 грн., які знаходяться на банківській картці

№ НОМЕР_3 , яка емітована в АТ «ПУМБ», та належить ОСОБА_6 , заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Ухвалою слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області від 05.11.2024 у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах Селянського (фермерського) господарства «СВІТАНОК», про скасування арешту майна, поданого в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024, відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області від 25.11.2024 у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах Селянського (фермерського) господарства «СВІТАНОК», про визначення місця зберігання речових доказів, поданого в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024, відмовлено.

02.12.2024 року до СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання захисника потерпілого СФГ «Світанок» ОСОБА_9 щодо звернення до суду з клопотанням про зняття арешту з грошових коштів в сумі 831 000 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ «Універсалбанк» , та зняття арешту з грошових коштів в сумі 81000 грн., які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ «ПУМБ», та належить ОСОБА_6 , з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів та вирішити питання щодо перерахунку арештованих коштів законному володільцю з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ «Універсалбанк» код ЄДРПОУ 2113335, та банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ «ПУМБ» , та належить ОСОБА_6 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що використовується СФГ «Світанок» відкритий у АТ « Райффайзен Банк» .

Постановою слідчого від 03.12.2024 визначено місце зберігання речових доказів, а саме грошові кошти в сумі 831000 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ «Універсалбанк» та грошові кошти сумі 81000 грн., які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ «ПУМБ» та належить ОСОБА_6 , передати на зберігання СФГ «Світанок» в особі ОСОБА_10 , шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що використовується СФГ «Світанок» відкритий у АТ « Райффайзен Банк» .

З огляду на зазначене, старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою Тетіївського районного суду Київської області від 28.08.2024 в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024 накладено арешт на грошові кошти в сумі 1181478 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ «Універсалбанк», , заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб.

Ухвалою Тетіївського районного суду Київської області від 28.08.2024 в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024 накладено арешт на грошові кошти в сумі 1031088 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк», , заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Ухвалою Тетіївського районного суду Київської області від 05.09.2024 в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024 накладено арешт на грошові кошти в сумі 81000 грн., які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , емітованої АТ «ПУМБ», , заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Арешт грошових коштів обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відтак, кримінальний процесуальний закон передбачає дві окремі підстави для скасування арешту майна, а саме, якщо: буде доведено, що арешт накладено необґрунтовано; буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Однак, старший слідчий у клопотанні не зазначила жодної підстави для скасування арешту майна.

Крім того, стаття 174 КПК України містить вичерпний перелік осіб, які мають право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Зокрема, із таким клопотанням мають право звернутися підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Оскільки, старший слідчий не є особою, яка відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України має право звертатись із клопотанням про скасування арешту майна, тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для розгляду клопотання в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України, у зв`язку з чим питання обґрунтованості зазначеного клопотання відповідно не вирішувалось.

Відтак, з огляду на викладене, у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про скасування арешту майна необхідно відмовити.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що власник майна або інший володілець майна, у випадках, визначених ст. 174 КПК України, під час досудового розслідування не позбавлений права звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131-132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде виготовлено та оголошено о 12 год. 45 хв. 30 грудня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1