КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/657/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, які на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до залучення в протиправній діяльності залучені ряд підприємств, які здійснюють свою діяльність на земельних ділянках у законності отримання яких є обгрунтовані сумніви, зокрема:

-ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_6 );

-ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_7 );

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_6 );

-ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_9 ).

Так, встановлено групу осіб яка надає в оренду вказаним підприємствам земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, власниками яких є зокрема службові особи вказаних підприємств.

Дослідженням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено земельні ділянки на терторії Полтавської області та їх попередніх власників перед переходом прав власності до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при цьому період часу між первинною реєстрацією права власності та відчуженням земельної ділянки складає від доби до декількох місяців.

Також встановлено, що набуття прав власності на земельні ділянки відбувалось як через договори купівлі-продажу так і через договори міни, при цьому за площею земельні ділянки, що є предметами договорів міні не співставні.

Встановлено, що реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів на території Полтавської області здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 6 статтею 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації із землеустрою, державних актів про право власності на земельні ділянки, витягів про нормативну грошову оцінку, рішень сільських, селищних, міських рад, витягів про право власності на земельні ділянки тощо за період 2017-2024 років, стосовно наступних земельних ділянок та осіб яким вони передавались у власність:

Кадастровий номер земельної ділянкиПІБ, дата народження та РНОКПП (первинного власника земельної ділянки)
:00:060:0041ОСОБА_10 , 29.10.1976,
:00:002:0012ОСОБА_11 , 18.04.1950,
:00:059:0043ОСОБА_12 , 28.03.1951,
:00:005:0347ОСОБА_9 , 05.02.1957, 2085 386400:00:037:0003ОСОБА_13 22.07.1953,
:00:010:0021ОСОБА_14 , 22.08.1962,
:00:008:0036ОСОБА_15 , 20.08.1949,
:00:007:0027ОСОБА_16 , 14.01.1971,
:00:001:0065ОСОБА_17 , 04.10.1956,
:00:007:0025ОСОБА_16 , 14.01.1971,
:00:028:0010ОСОБА_18 , 04.07.1962,
:00:037:0011ОСОБА_19 , 07.07.1956,
:00:037:0010ОСОБА_19 , 07.07.1956,
:00:054:0052ОСОБА_20 , 24.09.1949,
:00:053:0037ОСОБА_20 , 24.09.1949,
:00:021:0028ОСОБА_21 , 09.10.1953,
:00:010:0033ОСОБА_22 , 27.02.1962,
:00:002:0112ОСОБА_23 , 15.07.1936,
:00:006:0026ОСОБА_24 , 10.03.1969,3
:00:052:0039ОСОБА_25 , 18.07.1936,
:00:059:0043ОСОБА_26 , 28.06.1968,
:00:059:0029ОСОБА_27
:00:020:0034ОСОБА_28 трохимівна
:00:042:0044ОСОБА_29 , 23.07.1955,
:00:059:0015ОСОБА_30 , 10.05.1961,
:00:002:0295ОСОБА_31 , 24.02.1974,
:00:034:0001ОСОБА_32 , 11.08.1972,
:00:022:0023ОСОБА_24 , 10.03.1969,3
:00:018:0016ОСОБА_33 , 22.09.1969,
:00:049:0001ОСОБА_34 , 07.11.1958,
:00:034:0014ОСОБА_32 , 11.08.1972,
:00:010:0036ОСОБА_35 , 22.08.1500:00:001:0033ОСОБА_36 , 02.01.1946,
:00:007:0022ОСОБА_37 . 30.12.1969,
:00:003:0026ОСОБА_38 , 19.04.1500:00:004:0024ОСОБА_39 , 25.08.1962,
:00:002:0056ОСОБА_40 , 09.11.1969,
:00:004:0029ОСОБА_41 , 03.08.1966,
:00:004:0002ОСОБА_41 , 03.08.1966,
:00:007:0039ОСОБА_42 , 12.06.1966,
:00:031:0026ОСОБА_43 , 05.01.1978,
:00:001:0031ОСОБА_44 , 27.03.1942,
:00:034:0037ОСОБА_45 , 23.02.1946,
:00:034:0038ОСОБА_45 , 23.02.1946,
:00:017:0004ОСОБА_46 , 18.05.1959,
:00:032:0003ОСОБА_24 , 10.03.1969,3
:00:055:0054ОСОБА_47 , 04.02.1950,
:00:032:0009ОСОБА_48 , 28.07.1977,
:00:059:0016ОСОБА_30 , 10.05.1961,
:00:001:0014ОСОБА_49 , 21.07.1957,
:00:020:0033Ківшик Євдокія трохимівна, 11.11.1940,
:00:012:0006ОСОБА_50 . 12.05.1962,
:00:012:0008ОСОБА_50 . 12.05.1962,
:00:028:0019ОСОБА_51 . 05.12.1958,
:00:020:0001ОСОБА_52 , 07.05.1982,
:00:017:0024ОСОБА_53 , 14.04.1965,
:00:045:0079ОСОБА_54 , 11.10.1938,
:00:031:0029ОСОБА_55 , 06.06.1969,
:00:003:0100ОСОБА_56 , 26.07.1400:00:030:0011ОСОБА_57 , 19.12.1962, 221381500:00:003:0101ОСОБА_56 , 26.07.1600:00:020:0002ОСОБА_58 , 19.10.1955,
:00:014:0023ОСОБА_59 , 14.11.1961,
:00:003:0090ОСОБА_60 , 11.04.1972

- документації із землеустрою, наказів про передачу земельних ділянок, державних актів про право власності на земельні ділянки, рішень сільських, селищних, міських рад витягів про нормативну грошову оцінку, витягів про право власності на земельні ділянки тощо за період 2017-2024 років, стосовно наступних земельних ділянок та осіб яким вони передавались у власність:

Кадастровий номер земельної ділянкиПІБ, дата народження та РНОКПП (первинного власника земельної ділянки)
:07:001:0002ОСОБА_61 , 11.04.1983,
:00:024:0011ОСОБА_62 , 17.02.1983,
:00:024:0009ОСОБА_63 , 16.02.1995,
:00:051:0014ОСОБА_64 , 01.12.1977,
:00:023:0076ОСОБА_65 , 02.03.1965,
:00:015:0026ОСОБА_66 , 18.07.1997,
:00:026:0309ОСОБА_67 , 21.04.1987,
:00:024:0315ОСОБА_68 , 24.04.1982,
:00:002:0311ОСОБА_69 , 09.02.1990,
:00:002:0300ОСОБА_70 , 16.04.1986,
:00:023:0300ОСОБА_71 , 18.05.1974,
:00:003:0300ОСОБА_72 , 31.05.1990,
:00:030:0300ОСОБА_73 , 02.10.1984,
:00:040:0302ОСОБА_74 , 08.01.1993,
:00:038:0330ОСОБА_75 , 13.02.1993,
:00:004:0505ОСОБА_76 , 29.01.1985,
:00:001:0316ОСОБА_77 , 10.11.1992,
:00:043:0304ОСОБА_78 , 31.08.1978,
:00:005:0307ОСОБА_79 , 06.03.1974,
:05:004:0003ОСОБА_80 , 28.01.1960,
:00:017:0101ОСОБА_81 , 27.02.1983,
:00:009:0340ОСОБА_82 , 18.03.1981,
:00:012:0206ОСОБА_83 , 03.08.1966,
:00:038:0313ОСОБА_84 , 31.12.1990,
:00:038:0321ОСОБА_85 , 04.12.1992,
:00:002:0305ОСОБА_86 , 05.05.1966,
:00:026:0307ОСОБА_87 , 01.10.1974,
:00:033:0300ОСОБА_88 , 25.03.1976,
:00:009:0309ОСОБА_89 , 19.01.1990,
:00:026:0302ОСОБА_90 , 16.12.1988,
:00:038:0318ОСОБА_65 , 02.03.1965,
:00:003:0302ОСОБА_91 , 07.11.1981,
:00:026:0301ОСОБА_92 , 10.05.1997,
:00:004:0312ОСОБА_93 , 20.09.1986,
:00:003:0312ОСОБА_94 , 03.06.1981,
:00:002:0310ОСОБА_95 ,26.10.1976,
:00:022:0301ОСОБА_96 , 12.11.1959,
:00:002:0401ОСОБА_97 , 19.07.1980,
:00:009:0307ОСОБА_98 , 21.03.1983,
:00:024:0060ОСОБА_57 , 19.12.1962,
:00:002:0308ОСОБА_99

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_100 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_101 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_102 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_103 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_104 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_105 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_106 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_107 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1