Справа №523/3135/25
Провадження №1-кс/523/724/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0002520 від 02.12.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Семена Яхненка, буд. 2/15.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник митного поста «Білгород - Дністровський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 (звільнена з посади в лютому 2025 року) являючись особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з огляду на освіту та обізнаність про положення антикорупційного й податкового законодавства, вжила заходів для приховування реальних джерел своїх доходів, та уникнення моніторингу антикорупційними органами щодо способу її життя.

З метою унеможливлення в подальшому стягнення на майно, яке відповідає критеріям необґрунтованого активу, ОСОБА_4 залучила підконтрольних їй осіб з числа близьких родичів та інших довірених осіб шляхом надання коштів, в результаті чого такі особи укладали правочини, в тому числі фіктивні, щодо виникнення права власності на купівлі нерухомого та рухомого майна, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи останньої.

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

За результатами аналізу рухомого та нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_4 зареєструвала на підконтрольних їй осіб ряд нерухомого та рухомого майна, а саме на свого батька ОСОБА_5 зареєстровано право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 (ринкова вартість складає 7 млн. 497 тис. грн.), квартира загальною площею 104,8 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 20.07.2022.

Також на матері ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на квартиру, загальною площею 86.3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , дата реєстрації 28.03.2023 (згідно договору купівлі - продажу вартість складає 1 млн. 759 тис. 462 грн), автомобіль «BMW X5», білого кольору, 2023 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

На сестрі ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано право власності на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_5 , дата реєстрації 01.12.2021 року (згідно договору купівлі - продажу вартість складає 345 тис. 512 грн.), апартаменти № 136 за адресою: АДРЕСА_6 , дата реєстрації 25.10.2024 (згідно договору купівлі - продажу вартість складає 1 млн. 660 тис. грн.), автомобіль «JAGUAR I-PACE», синього кольору, 2018 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , дата реєстрації 23.07.2022, дачний будинок (загальна площа 121.7 кв.м.) та земельну ділянку (кадастровий номер: :38:025:0084, площа: 0.0184 га) за адресою: АДРЕСА_7 , дата реєстрації 23.08.2024 (згідно договору купівлі - продажу вартість складає 5 млн. 720 тис. грн.)

Крім того, на громадянина ОСОБА_8 зареєстровано право власності на автомобіль «JAGUAR XF», сірого кольору, 2014 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , дата реєстрації 13.11.2021 (вартість складає 49 тис. грн., що значно менше ніж його ринкової вартості).

Також, за результатами аналізу реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_4 має у власності:

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 .

- торговельний павільйон та земельна ділянка (кадастровий номер: :02:023:0022) за адресою: АДРЕСА_9 .

-магазин та земельна ділянка (кадастровий номер: :02:015:0043) за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримано відомості від ГУ ДПС в Одеській області щодо доходів ОСОБА_4 та її членів родини, де встановлено розбіжності між офіційними доходами та наявними активами, що свідчить про відсутності офіційних доходів на придбання вище зазначеного нерухомого та рухомого майна.

Під час виконання доручення оперативним підрозділом направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину та обставин вчинення вказаного правопорушення було встановлено що до скоєння кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з метою приховування свого незаконного збагачення здійснювала реєстрацію права власності на своїх близьких та інших підконтрольних її осіб, серед яких сестра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має у власності дачний будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :38:025:0084.

Ураховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за адресою місцезнаходження дачного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , можуть зберігатись, документи, що посвідчують набуття права власності на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 членами її родини та іншими фізичними чи юридичними особами, документи, щодо відкриття рахунків в іноземних банківських чи інших фінансових установах, грошові кошти, крипто гаманці, дорогоцінні метали та ювелірні вироби, банківські картки; мобільні телефони, планшети, інших телекомунікаційні пристроїв, у яких може зберігатись листування щодо вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, флеш-накопичувачі, інші технічні пристрої, що можуть містити файли, які мають значення для досудового розслідування, інші предмети, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вище зазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, тобто знищення слідів кримінального правопорушення, предметів, які можуть бути речовими доказами, виникла необхідність у проведенні обшуку дачного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 на земельній ділянці з кадастровим номером :38:025:0084, право власності на яке зареєстровано згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за ОСОБА_9 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

У зв`язку із викладеним прокурор просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя вважає можливим його задовольнити, виходячи із наступного.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються. Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень на території земельної ділянки за кадастровим номером :38:025:0084 за адресою: АДРЕСА_7 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення, документів, що посвідчують набуття права власності на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 , членами її родини та іншими фізичними чи юридичними особами, документи, щодо відкриття рахунків в іноземних банківських чи інших фінансових установах, грошові кошти, крипто гаманці, дорогоцінні метали та ювелірні вироби, банківські картки; мобільні телефони, планшети, інших телекомунікаційні пристроїв, у яких може зберігатись листування щодо вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, флеш-накопичувачі, інші технічні пристрої, що можуть містити файли, які мають значення для досудового розслідування, інші предмети, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя