Провадження №1-кс/463/8732/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002889 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2024 року з 00:00 год. по час дії ухвали, із можливістю вилучення роздруківок кінцевих з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, що зберігаються в операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002889 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману 16.09.2024, в умовах воєнного стану на території України, під приводом надання послуг "зняття порчі", заволоділа грошовими коштами у розмірі 155 тисяч гривень, чим завдав значної шкоди ОСОБА_5

21.10.2024 в період часу з «16» год. «39» хв. по «17» год. «11» хв. в режимі відеконференції, в процесуальному статусі потерпілої було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.08.2024 року її мати ОСОБА_5 сиділа у додатку «Тік Ток» та дивилась пряму трансляцію акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_7», який був релігійного характеру.

В подальшому ОСОБА_5 , було запропоновано надіслати грошові кошти особі яка веде пряму трансляцію, щоб та молилась та ставила свічки у церкві за здоров`я. Мати потерпілої вирішила перерахувати грогові кошти вищевказаній особі. На момент переказу ОСОБА_7 перебувала разом з потерпілою за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого ОСОБА_5 з нашого спільного англійського банківського рахунку № НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який потерпілій приходить заробітна плата перерахувала грошові кошти на рахунки українського банку № НОМЕР_12 в сумі 600 грн., який був закріплений в описі прямій трансляції, про переказ грошових коштів потерпілій було не відомо.

В подальшому вказана особа незрозумілим потерпілій способом знайшла контактний номер телефону ОСОБА_5 та написала їй на месенджер «Вайбер», дана особа записана « ОСОБА_8 лікар» номер телефону ( НОМЕР_5 ) після чого почала листування.

В ході листування « ОСОБА_8 лікар» почала дзвонити ОСОБА_5 , на месенджер «Вайбер» з проханням перерахувати грошові кошти ще раз, на що остання відмовилась. « ОСОБА_8 лікар» в телефонній розмові почала погрожувати, що наведе порчу на всю сім`ю, якщо їй не перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 , дуже перелякалась та пішла до відділення банку та перебуваючи на постійному телефонному дзвінку перерахувала в загальному 155 000 грн., на банківські карти № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та рахунок НОМЕР_15 , які останній диктувала « ОСОБА_8 лікар».

Окрім цього, потерпіла долучила до протоколу допиту скрін шот з переказом грошових коштів та сторінкою аканту «Тік Ток».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині поданого клопотання інформації слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу відповідно до ст.ст. 40,41 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено осіб які причетні до даного кримінального правопорушення: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які у своїй злочинні діяльності використовують контактні номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

За допомогою технічних можливостей УКА ГУНП у Львівській області та УОТЗ ГУНП у Львівській області, здійснено перегляд камер зовнішнього відеоспостереження по системі «ІНФОРМАЦІЯ_8 та проведений аналіз роботи абонентських номерів стільникового зв`язку якими користуються під час вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , на території міста Львова.

В ході аналізу роботи абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_2 встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення працювали в межах базової станції за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищевказана інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка міститься у вказаних документах, на думку слідчого, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчим суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, а також не зазначено, які обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою.

Крім того, в поданому слідчим клопотанні зазначено про те, що особа, яка причетна до даного правопорушення може користуватись наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Однак, доказів на підтвердження вказаних покликань слідчим слідчому судді не представлено. Долучена до матеріалів клопотання оперативна інформація, оформлена рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайству УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , на виконання доручення слідчого належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання інформації, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002889 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1