Справа № 286/347/25
У Х В А Л А

28.01.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 26 березня 2024 року по 26 квітня 2024 року:

1. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2. Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 26.03.2024 по 26.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Мотивуючи тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000087 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.03.2024 близько 20 години 40 хвилин в с. Норинці, Народицької ТГ Коростенського району, Житомирської області гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» за ціною 136800 гривень та за вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_2 зв`язався із продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_10 та за усною домовленністю перерахував власні грошові кошти із карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 сумою 11400 гривень, що мало місце 26.03.2024 о 20 годині 40 хвилин. Після чого, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 сумою 22600 гривень. Крім того, на останній вказаний банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснив грошові перекази із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 26.03.2024 о 20 год. 57 хв. По 27.03.2024 року 00 год. 26 хвилин (сімома транзакціями) на загальну суму 94500 гривень. В подальшому 27.03.2024 о 10 годині, громадянин, який представився на ім`я ОСОБА_10 перестав виходити на зв`язок, ОСОБА_9 автомобіль не отримав та гроші йому повернуто не було. Вказаними діями невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 136800 гривень.

В ході виконання ухвали слідчого судді Овруцького районного суду №286/2322/24 від 05.06.2024 було встановлено, що 27.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в сумі 400 гривень.

По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №0000087 від 05.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який належить і використовується особою, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння державними грошовими коштами дозволить встановити її місцезнаходження на момент вчинення правопорушення, тим самим спростувати чи підтвердити причетність до його вчинення, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000087 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 26.03.2024 близько 20 год. 40 хв. в с. Норинці, Народицької ТГ Коростенського району, Житомирської області гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» за ціною 136800 грн. та за вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_2 зателефонував продавцю, який представився на ім`я ОСОБА_10 та за усною домовленістю 26.03.2024 о 20 год. 40 хв. перерахував власні грошові кошти із карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 11400 грн.. Після чого, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 на суму 22600 грн.. Крім цього, ОСОБА_9 на останній вказаний банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_5 здійснив грошові перекази із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 26.03.2024 о 20 год. 57 хв. по 27.03.2024 00 год. 26 хв. (сімома транзакціями) на загальну суму 94500 грн.. Вказаними діями невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 136800 грн..

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 11.04.2024 видно, що 26.03.2024 близько 20 год. 40 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» за ціною 136800 грн.. За вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_2 він зателефонував продавцю, який представився на ім`я ОСОБА_10 та за усною домовленістю 26.03.2024 та 27.03.2024 здійснив переказ власних грошових коштів сімома транзакціями на банківські рахунки невстановленої особи на загальну суму 136800 грн.. 27.03.2024 ОСОБА_10 перестав виходити на зв`язок, автомобіль ОСОБА_9 не отримав та грошові кошти йому не повернуті.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видно, що 27.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 400 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків начальниками ГУНП, або особами, які виконують їх обов`язки, видається наказ.

Наказ начальника ГУНП в Житомирській області №168 о/с від 05.04.2024 свідчить, що старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, з 09 квітня 2024 року.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням, окрім дізнавача, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 26 березня 2024 року по 26 квітня 2024 року:

1. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

2. Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 26.03.2024 по 26.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1