Провадження № 1-кс/752/9784/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 грудня 2024 року лідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001075 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001075 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що Службавідновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 уклала договір (№ 32 від 08.09.2020) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 0+000-км 12+000» на суму 232 013 000,00 грн.

Так, у ході роботи за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищило вартість виконаних будівельних робіт, включили додаткові адміністративні витрати та прибуток в актах форми КБ-2в за жовтень, листопад, грудень 2020 року та жовтень, грудень 2021 року, крім того внаслідок безпідставного включения витрат з перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів, безпідставного включення заготівельно- складських витрат на зберігання гарячої асфальтобетонної суміші, та включення до актів форми КБ-2в за вересень, листопад та грудень 2020 року завищену вартість матеріальних ресурсів завдано матеріальної шкоди Службі на загальну суму 12 397 717,65 гривень.

Крім цього, Служба за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала договір (№ 24 від 14.10.2019) з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище Рівне Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18- 32/H-22/ Ходоси Кустин /Н-25/ км 8+426» (далі Договір) на суму 745 999 000,00 грн.

Так, в ході виконання роботи за вказаним договором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів виконаних робіт форми КБ-2в за 2020-2021 роки внесли додаткові витрати на зберігання гарячої асфальтобетонної суміші та суміші бетонної готової; включили у подвійному розмірі витрати на перебазування бурової установки, які уже були передбачені іншим розділом, що суперечить договірній ціні на суму 6 764 856,70 гривень. Також, внаслідок руйнування елементів автомобільної дороги та штучних споруд було збільшено об`єми робіт та їх вартість, крім того до проектної документації включено повторні роботи на відновлення дороги на суму 22 544 095,20 грн (які вже були фактично виконані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без забезпечення їх якісного виконання, та які були оплачені Службою), чим в свою чергу завдано матеріальної шкоди Службі на загальну суму 29 308 951,90 гривень.

В той же час, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках виконання Догорову, у відповідності до вимог тендерної документації для укладання договору надав банківську гарантію, вартість якої становить 7459 990,00 гривень. Відповідно до п. 11.4 Договору № 24 Замовникповертає забезпечення виконання Договору після виконання Підрядником Договору, у разі розірвання договору за згодою сторін та у випадках, передбачених ст. 39 Закону «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі.

В свою чергу, Службою розірвано Договір № 24 у зв`язку з неможливістю виконання договірних зобов`язань ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, Службою, за відсутністю обставин, що передбачають повернення забезпечення виконання Договору № 24, за наявності яких забезпечення виконання договору (банківська гарантія) не повертається та підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, а Служба всупереч вимог законодавства, повернула та звільнила ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від зобов`язань за банківською гарантією, внаслідок чого Службою не забезпечено проведення перерахування до Державного бюджету коштів підрядника за банківською гарантією на суму 7 459 990,00 грн, як наслідок Державним бюджетом недоотримано дохід у сумі 7 459 990,00 гривень.

Таким чином, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб окремих суб`єктів господарювання вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий посилається на те, що ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю охоронювану законом, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступслідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0001075 від 19.09.2024, до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Фінансово - господарську документацію яка підтверджує взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з іншими контрагентами, які були задіяні в процесі виконання будівельних робітз поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 0+000-км 12+000, робіт з будівництва автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище Рівне Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18- 32/H-22/ Ходоси Кустин /Н-25/ км 8+426, протягом 2019-2024 років, а саме:

- договір № 32 від 08.09.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 0+000-км 12+000, разом з додатками, додатковими угодами, товарно - транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, щодо вказаного будівельного об`єкту, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2В), акти прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання машин та механізмів, сертифікати якості, а також інформацію про походження обладнання та матеріалів, які використовувались під час вищевказаного ремонту, технічну документацію щодо проектних робіт, специфікації до них, проекти та проектно - кошторисну документацію, а також кошторис на проектні роботи, акти приймання технічної документації, договори та додаткові угоди щодо авторського та технічного нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання, первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, виконавчі схеми по об`єктам відповідно до договорів про виконання будівельних робітз капітального ремонту, технічний паспорт (технічний паспорт БТІ) відповідно до договорів про виконання будівельних робітз капітального ремонту, технічне завдання на корегування проекту та проектно-кошторисної документації, дефектні акти, технічне завдання та інші документи ПКД щодо вищевказаних будівельних об`єктів, накладні (товаро - транспортні накладні) на придбання матеріалів та обладнання, сертифікати якості (відповідності) на обладнання та матеріали (технічні паспорти), які використовувались при виконанні робіт, електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі, за період з моменту підписання договору на момент закінчення виконання умов договору.

- договір № 24 від 14.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище Рівне Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18- 32/H-22/ Ходоси Кустин /Н-25/ км 8+426, з додатками, додатковими угодами, товарно - транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, щодо вказаного будівельного об`єкту, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2В), акти прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання машин та механізмів, сертифікати якості, а також інформацію про походження обладнання та матеріалів, які використовувались під час вищевказаного ремонту, технічну документацію щодо проектних робіт, специфікації до них, проекти та проектно - кошторисну документацію, а також кошторис на проектні роботи, акти приймання технічної документації, договори та додаткові угоди щодо авторського та технічного нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання, первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, виконавчі схеми по об`єктам відповідно до договорів про виконання будівельних робітз капітального ремонту, технічний паспорт (технічний паспорт БТІ) відповідно до договорів про виконання будівельних робітз капітального ремонту, технічне завдання на корегування проекту та проектно-кошторисної документації, дефектні акти, технічне завдання та інші документи ПКД щодо вищевказаних будівельних об`єктів, накладні (товаро - транспортні накладні) на придбання матеріалів та обладнання, сертифікати якості (відповідності) на обладнання та матеріали (технічні паспорти), які використовувались при виконанні робіт, електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі, за період з моменту підписання договору на момент закінчення виконання умов договору.

- положення про тендерний комітет, про його повний склад із зазначенням ПІБ і посад, накази про призначення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (особові справи та посадові/службові інструкції), які залучались до підписання документів у вказаних договорах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1