УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 Справа №607/1497/25 Провадження №1-кс/607/516/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025 на адресу Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області №69/5/2-118 н/т від 10.01.2025 за фактом привласнення посадовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем бюджетних коштів під час закупівлі товарів, вчинених в умовах воєнного стану, згідно з якими отримано інформацію про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ході закупівлі генераторів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у 2022 році між KП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TOP (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори на постачання генераторів на суму 1 508 785 грн; 05.12.2022 укладено договір про закупівлю двох електрогенераторів бензинових, а саме: ENERGY T20000 20,00 кВА/16кВт та ZI-SE11000 10 кВт/12 на суму 589 785, 00; 16.12.2022 укладено договір про закупівлю трьох електрогенераторів, а саме: 22 KVA 17.6 KW, Engine: FMT-ECOBOOST K1B-4L-DN, Alternator: WEG GTA 161 AIHI, ATS:ATSXP 63A 4P в кількості двох штук та Zipper ZI-STE11000 Stromerzeuger. За наявними даними, вказаний ФОП має явні ознаки фіктивності, так як зареєстрований суб`єктом підприємницької діяльності наприкінці грудня 2022 року (періодично реєструється/закривається), в податкові органи не звітує, експортних операцій не здійснює, мас відкрито значну кількість рахунків попри відсутність фінансово-господарської діяльності, перебуває у статусі директора, бухгалтера та засновника ряду суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , покинув митну територію України 13.03.2022, тобто ще задовго до проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій.

У клопотанні також вказано, що ФОП ОСОБА_5 здійснював придбання генераторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), яке є основним постачальником в адресу КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через інших «підставних» фізичних осіб-підприємців є постачальником генераторів для комунального підприємства, що, на думку слідчого, свідчить про можливий безтоварний характер наданих послуг виключно для документального підтвердження фінансово-господарських операцій з метою обготівковування грошових коштів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий вказала необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки №16/12/2022 від 16.12.2022, який укладений між комунальним підприємством теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб?єктом підприємницької діяльності фізичною собою - підприємцем ОСОБА_5 на суму 919 000 грн. та документи які стали підставою для укладення Договору поставки №16/12/2022 від 16.12.2022; договору поставки №05/12/2022 від 05.12.2022, який укладений між комунальним підприємством теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною собою - підприємцем ОСОБА_5 на суму 589 000 грн. та документи які стали підставою для укладення Договору поставки №05/12/2022 від 05.12.2022; оборотно-сальдова відомість по рахунку №6310 з постачальниками та підрядника; видаткова накладна №1 від 15.12.2022 на суму 589 785 грн, №2 від 27.12.2022 на суму 215 00 грн. та №3 від 05.01.2023 на суму 704 000 грн ;акт приймання-передачі товару до Договору поставки №05/12/22 від 05.12.2022 та №16/12/22 від 16.12.2022; протоколи підтвердження невід`ємних умов забезпечення гарантійних зобов`язань постачальником від 15.12.2022 та 05.01.2023; висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 , акти приймання - передачі; платіжні доручення; прибуткова оренда; лист відповідь із комерційною пропозицією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; лист відповідь із комерційною пропозицією від ФОП ОСОБА_5 ; сертифікати відповідності на генератори які придбані в фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ; посадові обов`язки (інструкція) про призначення директора комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсних на момент укладання договорів та акту приймання передачі товару; наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 у комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його посадових обов`язків (інструкції) відповідно до займаної посади; наказу-наказів (розпоряджень) про призначення ОСОБА_6 виконуючим обов`язки директора комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсних на момент укладання договорів та акту приймання передачі товару, з можливістю вилучення вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити. Додатково зазначила, що вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів необхідно з метою проведення економічних та почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, які перебувають у володінні КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, окрім цього указані документи є необхідними для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000004 від 10.01.2025; рапортом начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 від 09.01.2025; копіями договорів поставки №16/12/22 від 16.12.2022 та №05/12/22 від 05.12.2022; копіями протоколів підтвердження невід`ємних умов забезпечення гарантійних зобов`язань постачальником від 15.12.2022 та 05.01.2023; копіями видаткових накладних №1 від 15.12.2022, №2 від 27.12.2022 та №3 від 05.01.2023; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: договори поставки №16/12/22 від 16.12.2022 та №05/12/22 від 05.12.2022, видаткові накладні №1 від 15.12.2022, №2 від 27.12.2022 та №3 від 05.01.2023, акти приймання-передачі товару до Договорів поставки №05/12/22 від 05.12.2022 та №16/12/22 від 16.12.2022, а також протоколи підтвердження невід`ємних умов забезпечення гарантійних зобов`язань постачальником від 15.12.2022 та 05.01.2023 перебувають у володінні КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що вказані документи, які перебувають у володінні КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до наступних документів: договорів поставки №16/12/22 від 16.12.2022 та №05/12/22 від 05.12.2022, видаткових накладних №1 від 15.12.2022, №2 від 27.12.2022 та №3 від 05.01.2023, актів приймання-передачі товару до Договорів поставки №05/12/22 від 05.12.2022 та №16/12/22 від 16.12.2022, а також протоколів підтвердження невід`ємних умов забезпечення гарантійних зобов`язань постачальником від 15.12.2022 та 05.01.2023, із наданням можливості їх вилучення.

Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги висловлені слідчим у судовому засіданні доводи щодо необхідності забезпечення належного проведення в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, та з урахуванням положень абз. 3 пп. 1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами), відповідно до якого, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, вбачає підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів поставки №16/12/22 від 16.12.2022 та №05/12/22 від 05.12.2022, видаткових накладних №1 від 15.12.2022, №2 від 27.12.2022 та №3 від 05.01.2023, актів приймання-передачі товару до Договорів поставки №05/12/22 від 05.12.2022 та №16/12/22 від 16.12.2022, а також протоколів підтвердження невід`ємних умов забезпечення гарантійних зобов`язань постачальником від 15.12.2022 та 05.01.2023 з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому у цій частині клопотання слідчого слід задовольнити.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Всупереч зазначеним вимогам кримінального процесуального закону, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких укладено договори поставки №16/12/22 від 16.12.2022 та №05/12/22 від 05.12.2022; висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 ; актів приймання - передачі; платіжних доручень; прибуткової оренди; листу-відповіді із комерційною пропозицією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; листу відповіді із комерційною пропозицією від ФОП ОСОБА_5 ; сертифікатів відповідності на генератори, які придбані в ФОП ОСОБА_5 , є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, про можливість вилучення яких у клопотанні ставиться питання слідчим. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів, задоволенню не підлягає.

Також, з долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит УСБУ в Тернопільській області надавались копії запитуваних слідчим у клопотанні документів, зокрема: оборотно-сальдової відомості з ФОП ОСОБА_5 , висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 , актів приймання передачі та видаткових накладних, що підтверджується листом-відповіддю в.о. директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 від 18.11.2024, що свідчить про можливість органу досудового розслідування виконати завдання цього кримінального провадження в частині використання як доказів відомостей, які містяться в зазначених документах без застосування тимчасового доступу до них. Водночас, необхідність вилучення саме оригіналів даних документів, як цього вимагає п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведено.

Крім того, при вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що згідно з вимогами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, серед іншого, зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Однак, в порушення зазначених приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні не зазначено та в судовому засіданні не доведено, яке значення мають запитувані у клопотанні документи, а саме: посадові обов`язки (інструкція) про призначення директора КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 у КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його посадові обов`язків (інструкції) відповідно до займаної посади, накази (розпорядження) про призначення ОСОБА_6 виконуючим обов`язки директора КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025, так і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а тому у даній частині клопотання також задоволенню не підлягає.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільского РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та т.в.о. начальника відділення СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору поставки №16/12/22 від 16.12.2022, який укладений між КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 ; договору поставки №05/12/22 від 05.12.2022, який укладений між КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 ; видаткових накладних №1 від 15.12.2022 на суму 589 785 гривень, №2 від 27.12.2022 на суму 215 000 гривень, та №3 від 05.01.2023 на суму 704 000 гривень; актів приймання-передачі товару до Договорів поставки №05/12/22 від 05.12.2022 та №16/12/22 від 16.12.2022; протоколів підтвердження невід`ємних умов забезпечення гарантійних зобов`язань постачальником від 15.12.2022 та 05.01.2023, які знаходяться у володінні КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1