Справа № 703/467/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надій локлопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000981 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено, 19.11.2004 року до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жителя с. Балаклея Черкаського району Черкаської області про те, що невідома особа в умовах воєнного стану, змінивши обліковий запис банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявника здійснила оформлення кредиту в сумі 13 000 тис. грн., та в подальшому здійснила зняття грошових коштів.

В ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках даного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії щодо вищевказаних осіб, де встановлено, що останні в ході телефонних розмов з жертвами від їх шахрайських дій вказували банківські карти, на які відбувались перекази грошових коштів, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 .

За даним фактом відділом поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області поводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000981 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- роздруківку руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів(їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток (рахунків)№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про ІР адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливість вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковим рахункам № НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Перевіривши клопотання на відповідність вимогам Кримінального процесуального законодавства України та вивчивши матеріали додані до нього, приходжу до висновку про необхідність повернення даного клопотання для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В частині 4 статті 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведена явність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Необхідно враховувати, що згідно з частиною 5 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За загальним принципом змагальності сторін та свободи подання ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, закріпленим в ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій….

Натомість, слідчим, ані в клопотанні, а ні з доданих до клопотання матеріалів, не доведено, поза розумним сумнівом, не можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні шляхом проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання про на тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно повернути слідчому для виконання вимог діючого Кримінального процесуального законодавства України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повернути слідчому для виконання вимог діючого Кримінального процесуального законодавства України

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1