Справа № 461/1762/25
Провадження № 1-кс/461/1518/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 29.01.2025, за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами державного підприємства, що спричиняє тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Відповідно до клопотання встановлено, що посадові особи ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» ( балансоутримувач) та ДП МОУ «Укрвійськбуд» ( правонаступник) будучи балансоутримувачами майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» протягом 2023 року уклали ряд договорів оренди нерухомого майна без проведення аукціону та без дотримання розподілу орендної плати з обов`язковим відрахуванням до Державного бюджету, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету.

Встановлено, що 01.02.2020 введено в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна» №157-IX, який запровадив новий порядок передачі державного та комунального майна, де згідно ст. 4 орендодавцями є балансоутримувачі, щодо нерухомого майна, загальна площа якого не первищує 400 м2 та орендна плата розраховується наступним чином, 70% - Балансоутримувачу та 30% - до державного бюджету (в особі ФДМУ або регіональних відділень).

Поряд з цим, якщо площа нерухомого майна перевищує 400 м2 орендодавцем виступає ФДМУ, або Регіональні відділення, орендна плата розподіляється наступним чином, 70% - до Державного бюджету (в особі ФДМУ або регіональних відділень) та 30% балансоутримувачу.

Відтак, внаслідок укладення ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» договорів з порушенням розподілу/сплати орендної плати, нанесено шкоду державному бюджету в особі Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на суму понад 1 млн. грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій усіх документів щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд», зокрема: належним чином завірених копії документів, щодо наявності рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у володінні, розпорядженні, власності та на балансі ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» у період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р.; усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., документів, шо стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд»; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд»; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд», заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд»; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису голови комісії з реорганізації ОСОБА_4 ,; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ДП «Укрвійськбуд» ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установ; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорами надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи (надані послуги) по вказаних договорах, стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, інформація про рух коштів по банківських рахунках ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів;

Слідчий стверджує, що вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити фактичні обставини укладення договорів про надання послуг та встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, отримати зразки підпису та почерку, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз, а також надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з матеріалами клопотання просить суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

29.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення та підтвердження причетності осіб до даного кримінального правопорушення. Дані документи та інформація можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та окремо або в сукупності з іншими доказами встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити фактичні обставини укладення договорів про надання послуг та встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, отримати зразки підпису та почерку, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні державного підприємства Міністерства Оборони України «Львівське будівельно монтажне управління», що за адресою: м. Львів, Творча, 11, та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання, погоджене прокурором, слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 29.01.2025, за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами державного підприємства, що спричиняє тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надатислідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000010 від 29.01.2025, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій документів усіх документів щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд», зокрема: належним чином завірених копії документів, щодо наявності рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у володінні, розпорядженні, власності та на балансі ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» у період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р.; усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., документів, шо стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд»; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд»; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд», заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд»; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису голови комісії з реорганізації ОСОБА_4 ,; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ДП «Укрвійськбуд» ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установ; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорами надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи (надані послуги) по вказаних договорах, стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, інформація про рух коштів по банківських рахунках ДП МОУ «Львівське будівельно монтажне управління» та ДП МОУ «Укрвійськбуд» в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів, які перебувають у володінні державного підприємства Міністерства Оборони України «Львівське будівельно монтажне управління», що за адресою: м. Львів, Творча, 1.

Строк дії ухвали до 09.04.2025 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1