УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/14466/24

провадження № 1-кс/712/6278/24

06.12.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0001625 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввели в оману ОСОБА_5 , 1989 року народження, спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250 000 грн 00 коп., чим завдано значної матеріальної шкоди.

Так, в ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а саме ввійшовши в довіру до останніх, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_5 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_5 побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відключені. На запитання, чому знімаються кошти, куратор ОСОБА_10 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернуться. В середині квітня, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_10 більше не буде куратором, оскільки його посадили до в`язниці. Після чого ОСОБА_5 почали телефонувати колектори та погрожувати, що заберуть дитину та скажуть, що ОСОБА_5 вживає наркотики.

Відтак, ОСОБА_9 вказала, що 19.03.2024 в месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що є можливість заробити та люди готові взяти її до компанії. Погодившись ОСОБА_9 відкрила два кредитних договори, в той же день близько 17 год 00 хв приїхав ОСОБА_10 (куратор) та забрав банківську карту ОСОБА_9 , остання в свою чергу надала пін-код і доступ до банкінгу. 30 квітня 2024 року ОСОБА_9 поцікавилася коли буде розрахунок, але на зв`язок куратори не виходили, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував та почав погрожувати ОСОБА_9 та її чоловіку, після цієї розмови зв`язок з усіма вказаними особами був перерваний, загальна сума збитків завданих ОСОБА_9 становить 155 500 грн 00 коп.

Надалі, в ході роботи, встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують платформи різних сайтів знайомств, де підшукують жінок, яких в подальшому переконують в необхідності вкладання їх грошових коштів в запропоновані ними злочинні економічні операції.

В подальшому, 24.05.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 та пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на яких остання впізнала особу яка представлялася їй як ОСОБА_10 (куратор) та який насправді є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . Роль ОСОБА_7 у вказаному кримінальному злочині полягала в тому, що він особисто, надавав вказівки для відкриття кредитних рахунків, мав доступи до інтернет-банкінгу потерпілої, обготівковував кошти та розпоряджався ними на власний розсуд

В ході оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Відтак, 23.07.2024 згідно ухвали слідчого Судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_7 .

Також, 05.08.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що в м. Черкаси він приїжджав зі своїм кумом та товаришем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який і просив ОСОБА_7 підвезти його до м. Черкаси та оплачував неодноразові поїздки.

21 серпня 2024 було проведено слідчу дію пред`явлення особи для впізнання в живу, в ході якої, потерпіла ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_11 , який особисто забрав банківські картки потерпілих, шляхом обману, під виглядом заробітку отримав картки та паролі до кредитних рахунків..

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 541 180 грн 72 коп., загальна сума відкритих лімітів складає 210 539 грн 41 коп.

Посилаючись на те, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 00 год 00 хв 01.02.2024 по термін дії ухвали, слідчий з погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи, доступ, до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001625 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 27.02.2024 до 24 год 00 хв 14.03.2024.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а, саме фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження за період з 00 год 00 хв 27.02.2024 по 24 год 00 хв 14.03.2024, зокрема:

НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 14.03.2024 о 09 год 23 хв сума зняття 200 грн 00 коп..,

*** BRANCH 10023-035 CHERKASY 14.03.2024 о 12 год 35 хв сума зняття 20000 грн 00 коп.,

*** BRANCH 10023-035 CHERKASY 14.03.2024 о 12 год 36 хв сума зняття 20000 грн 00 коп.,

*** BRANCH 10023-035 CHERKASY 14.03.2024 о 12 год 37 хв сума зняття 10000 грн 00 коп.,

*** BRANCH 10023-034 MOSHNY 14.03.2024 о 13 год 37 хв сума зняття 20000 грн 00 коп.,

*** BRANCH 10023-034 MOSHNY 14.03.2024 о 13 год 38 хв сума зняття 15000 грн 00 коп.,

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 13.03.2024 о 18 год 13 хв сума зняття 19800 грн 00 коп., комісія 792 грн.;

*** BRANCH 10026-0671 Myronivka 08.03.2024 о 19 год 37 хв сума зняття 19000 грн., комісія 760 грн 00 коп.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 05.03.2024 о 15 год 47 хв сума зняття 1000 грн 00 коп., комісія 47 грн00 коп;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 05.03.2024 о 15 год 46 хв сума зняття 11000 грн 00 коп., комісія 440 грн00 коп.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18 год 41 хв сума зняття 15500 грн00 коп., комісія 620 грн00 коп.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18 год 38 хв сума зняття 20000 грн00 коп., комісія 800 грн00 коп.;

*** BRANCH 10026-0538 Myronivka 01.03.2024 о 18 год 38 хв сума зняття 20000 грн00 коп., комісія 800 грн 00 коп.;

*** BRANCH 10023-0165 KANIV 29.02.2024 о 16 год 17 хв сума зняття 20000 грн00 коп., комісія 800 грн 00 коп.;

ІНФОРМАЦІЯ_7 29.02.2024 о 17 год 27 хв сума зняття 9500 грн 00 коп., комісія 380 грн 00 коп.;

***ATM8564 KANEV4, 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17 год 42 хв сума зняття 20000 грн 00 коп., комісія 800 грн 00 коп.;

***ATM8564 KANEV4, 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17 год 40 хв сума зняття 10000 грн 00 коп., комісія 400 грн 00 коп.;

***ATM8564 KANEV4, 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17 год 40 хв сума зняття 10000 грн 00 коп., комісія 400 грн 00 коп.;

***ATM8564 KANEV4, 2.O.KOSHOVOGO ST. 28.02.2024 о 17 год 39 хв сума зняття 10000 грн 00 коп., комісія 400 грн 00 коп.;

***BRANCH 10023-0165 KANIV 28.02.2024 о 17 год 37 хв сума зняття 20000 грн 00 коп., комісія 210 грн 30 коп.;

***BRANCH 10023-0165 KANIV 28.02.2024 о 17 год 36 хв сума зняття 20000 грн 00 коп., комісія 200 грн 00 коп.;

***BRANCH 10023-0165 KANIV 27.02.2024 о 15 год 49 хв сума зняття 10000 грн 00 коп., комісія 400 грн 00 коп.;

***BRANCH 10023-0165 KANIV 27.02.2024 о 15 год 48 хв сума зняття 20000 грн., комісія 472 грн 92 коп.;

*** відділення банку АДРЕСА_4 27.02.2024 о 14 год 40 хв сума зняття 200 грн 00 коп., комісія 12 грн 00 коп.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12