Справа № 215/5537/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000817 від 22.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 22.08.2024 р. до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом того, що невстановлена особа, в період часу з 03.03.2024 р. по 10.04.2024 р., незаконно отримала доступ до банківських рахунків померлого ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких у подальшому, в період дії воєнного стану, шляхом транзакцій викрала грошові кошти з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформленної на ім`я померлого, на суму 49497,30 грн., що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши матеріальну шкоду.

Проаналізувавши рух грошових коштів по банківським карткам померлого, встановлено, що переказ грошових коштів починався з переказу коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власником якої як встановлено у подальшому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_1 .

Проаналізувавши рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка оформлена, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено транзакцію по переказу грошових коштів з банківської картки померлого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 19 990 гривень, після надходження яких, здійснюються неодноразові банківські операції по переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Також, в ході огляду вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам померлого та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 також встановлено наявність банківських операцій по переказу грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 00-00 01.03.2024 р. до 00-00 30.04.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00-00 01.03.2024 р. до 00-00 30.04.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, за період часу з 00-00 01.03.2024 р. до 00-00 30.04.2024 р.;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: