Справа № 199/730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.01.2025до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції ОСОБА_4 про те, що за адресою: вул.Першотравнева, буд. 5, с-ще Святогорівка, Покровський район, Донецька обл., зупинено транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat» державний номерний знак « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював транспортування з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку.

З даного приводу 16.01.2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 за ознаками ч.1 ст.208 КК України.

16.01.2025 року у період часу з 09 год. 17 хв. По 11 год. 40 хв. слідчим слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено: 180 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Прима»; 30 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Red»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Touch»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «BLACK»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «White»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Camel»; 50 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «White Slims»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Neo Black»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» « Ultra De luxe Blue»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Evening» «DESERT»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Morning» «Desert»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment demi slims»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Italian Blend 821»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «King» «Red»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «King» «Blue»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Violet»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Blue»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Kansas»; 80 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Power»; 80 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Red»; 90 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «de luxe ultra»; 5 поліетенових зіп-пакетів з речовиною схожою на тютюн вагою 50г кожна; 99 зіп-пакетів з гільзами в яких знаходиться табак; транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», сірого кольору, номерний знак « НОМЕР_1 »; ключи від автомобіля, які поміщено до сейф-пакету №PSP1155507.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 від 16.01.2025 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000041.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання знищення або пошкодження вказаного майна, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, прокурор просила накласти арешт на вищевказане майно, яке було виявлено та вилучено в ході огляду місця події 16.01.2025 року.

У судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву, якою просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, приходжу до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2025до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції ОСОБА_4 про те, що за адресою: вул.Першотравнева, буд. 5, с-ще Святогорівка, Покровський район, Донецька обл., зупинено транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat» державний номерний знак « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював транспортування з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку.

З даного приводу 16.01.2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 за ознаками ч.1 ст.208 КК України.

16.01.2025 року у період часу з 09 год. 17 хв. По 11 год. 40 хв. слідчим слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 52 проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено: 180 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Прима»; 30 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Red»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Touch»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «BLACK»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «White»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Camel»; 50 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «White Slims»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Neo Black»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» « Ultra De luxe Blue»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Evening» «DESERT»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Morning» «Desert»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment demi slims»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Italian Blend 821»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «King» «Red»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «King» «Blue»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Violet»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Blue»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Kansas»; 80 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Power»; 80 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Red»; 90 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «de luxe ultra»; 5 поліетенових зіп-пакетів з речовиною схожою на тютюн вагою 50г кожна; 99 зіп-пакетів з гільзами в яких знаходиться табак; транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 (FY6831FJ), VIN № НОМЕР_2 ; ключи від автомобіля, які поміщено до сейф-пакету №PSP1155507.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 від 16.01.2025 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000041.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

У статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт у порядку статей 170174 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна враховує наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також, що об`єкти, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям, встановленим частиною другою статті 167 КПК України, мають значення для досудового розслідування, є об`єктами вчинення злочину у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Арешт зазначеного майна є розумним та співмірним з завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є власником зазначеного майна.

Арешт майна не тягне за собою непоправного обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів власника зазначеного майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що предмети, матеріальні об`єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, слідчий суддя також враховує положення п.4) ч.1 ст.96-2 КК України, відповідно до якого, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зокрема, арешт зазначеного майна є необхідним та достатнім для запобігання можливості його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Майно, на яке прокурор просив накласти арешт, є доказами злочину у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. У свою чергу, ненакладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в подальшому чергу призведе до втрати доказів у рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено16.01.2025 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 180 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Прима»; 30 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Red»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Touch»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «BLACK»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «White»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Camel»; 50 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «White Slims»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Neo Black»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» « Ultra De luxe Blue»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Evening» «DESERT»; 20 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Morning» «Desert»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment demi slims»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Italian Blend 821»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «King» «Red»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «King» «Blue»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Violet»; 10 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Blue»; 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Kansas»; 80 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Power»; 80 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Red»; 90 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «de luxe ultra»; 5 поліетиленових зіп-пакетів з речовиною схожою на тютюн вагою 50г кожна; 99 зіп-пакетів з гільзами в яких знаходиться табак; транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 (FY6831FJ), VIN № НОМЕР_2 ; ключи від автомобіля, які поміщено до сейф-пакету №PSP1155507, шляхом заборони користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1