Провадження №1-кс/523/4016/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001700 від 01.11.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 01.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.11.2024 близько 16 год. 37 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове інтернет посилання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мобільному додатку «Телеграм», який прив`язаний до номеру телефону ОСОБА_3 мобільного оператору « Київстар » - НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 35600 гривень, які були зняті з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 . ЄО № 29218 .

Крім того, допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 який пояснив наступне: приблизно 28.09.2024 він виставив на продаж на платформі « ОЛХ » велосипед. Після того, як потерпілий виставив на продаж вищевказаний велосипед, через деякий час, а саме 30.10.2024 о 11 годині 44 хвилини йому прийшло SMS-повідомлення на платформі « ОЛХ » від « ОСОБА_4 », в якому вона просила продублювати фотографії вказаного велосипеда та надіслала свій нік-нейм задля того, щоб він знайшов її у мобільному додатку «Телеграм». Після цього він відправив їй фотографії велосипеду, вона подивилась, після чого потерпілий «почистив» чат. Через деякий час, а саме 30.11.2024 о 12 год. 59 хв. вказана жінка відповіла потерпілому, що її товар влаштовує, спитала за відправку, по якій ціні він продає даний товар та яким банком користується. Потерпілий озвучив їй ціну товару та повідомив, що користується послугами банку АТ « Ощадбанк ». Далі вона повідомила, що чекає номер картки задля того, щоб здійснити передплату. Потерпілий сказав, що відправить всю інформацію, коли повернеться додому з роботи. Далі, 30.11.2024 о 16 год. 37 хв. вона скинули мені інтернет-посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 Потерпілий майже відразу перейшов за ним, де останій ввів номер своєї зарплатної картки № НОМЕР_4 , після чого надійшло повідомлення про те, що повинен прийти код задля верифікації банківської картки. Потерпілий ввів даний код, загрузка транзакції була дуже довгою. В цей період часу мені декілька разів надходили різноманітні коди верифікації, які він постійно вводив, а саме 5 разів. Після 5-ого разу він вийшов з даного посилання, зайшов до мобільного додатку АТ « Ощадбанк » та побачив, що в нього з кредитної картки списали гроші 5 разів на суми: 1 раз - 28 000 гривень та 4 рази - 1900 гривень. Із зарплатної картки потерпілого ніяких грошей не списали. Після цього він одразу зателефонував на гарячу лінію банку, розповів ситуацію та попрохав «заморозити» транзакції, але йому відповіли, що це неможливо та просто заблокували йього 2 картки: зарплатна картка № НОМЕР_4 та кредитна картка № НОМЕР_2 .

Крім того, 06.11.2024 року надано доручення оперативному підрозділу, а саме: відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області.

26.11.2024 року отримано рапорт від відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що транзакції переказу коштів 31.10.2024 року з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 43 000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про транзакції по банківської картки № НОМЕР_5 за 31.10.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеними банківськими платіжними картками, із зазначенням їх розташування за 31.10.2024 ;документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською карткою № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ПриватБанк » ( ) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » ( ) юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях АТ КБ « ПриватБанк » в м. Одесі, а саме до відомостей за 31.10.2024;

- про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 за 31.10.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя