Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1610/24
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024 і просить надати слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 . Інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з 08.03.2024 по 30.05.2024

Клопотання мотивовано тим, що 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 , пояснив, що перевів грошові кошти шахраю у розмірі 22 600 грн (+комісія банку 235 грн 49 коп) на банківську картку № НОМЕР_6 . Його дружина ОСОБА_10 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_7 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_5 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн). Та ОСОБА_9 переказав грошові кошти у сумі 29300 грн (+комісія банку 298 грн) на картку № НОМЕР_6 . Грошові кошти у сумі 29300 грн, які ОСОБА_9 переказав на картку шахрая, ОСОБА_8 взяв у нього в борг та найближчим часом поверне ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_7 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_5 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн).

В порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачем надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ, для встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 .

Отримавши відповідь від УПК в Харківській області ДК НПУ встановлено, що:

- З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;

- З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, 16.04.2024 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке 29.04.2024 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/2760/24, копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29.05.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , здійснювалися перекази коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_10 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 . Інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з 08.03.2024 по 30.05.2024

Встановити строк дії цієї ухвали 30 днів, тобто до 08.01.2025 включно.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1