Провадження № 1-кс/202/167/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що певні особи, діючи групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, організували незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, на території Дніпропетровської області.

До вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які разом (спільно) почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_6 злочинний план.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 12.08.2024 року засновано 10 ТОВ та подано заяви на отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, також ОСОБА_9 засновано 3 ТОВ та подано заяви на отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тим самим організував власну торгівельну мережу зі збуту тютюнової продукції на території Дніпропетровської області.

Після чого, з метою забезпечення безперебійного постачання тютюнових виробів до місць роздрібної торгівлі кіосків, магазинів, що входять у склад торгівельної мережі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи, як спільно, так й окремо, до систематичного скоєння кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності залучили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких отримували поштові відправлення з незаконно виготовленими тютюновими виробами.

У подальшому, до систематичного скоєння кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у якості водіїв транспортних засобів, на яких здійснюється незаконне, з метою подальшого збуту транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів від складських приміщень до місць роздрібної торгівлі кіосків, магазинів.

Органами досудового розслідування встановлено, що складські приміщення (будівлі) Р-1, Н-1, П-1 за адресою: АДРЕСА_1 , використовується як місце зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів.

Причетність перелічених вищевказаних осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями свідків; протоколом огляду від 11.10.2024; висновком експерта від 15.07.2024 № СЕ-19/104-24/27060-ДД; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.12.2024 за участі свідків; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії; протоколами обшуків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку складських приміщеннях (будівлях) Р-1, Н-1, П-1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку можуть бути виявлені і зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

З доданих до клопотання документів, протоколів допиту свідків, протоколу огляду, висновку експерта, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протоколів обшуків, інших матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що доводи клопотання, які обумовлюють проведення обшуку знайшли своє підтвердження.

Органами досудового розслідування встановлено, що складські приміщення (будівлі) Р-1, Н-1, П-1 за адресою: АДРЕСА_1 , використовується як місце зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про державну реєстрацію права власності відсутні.

Відповідно до відповіді начальника виробничого відділу КП «ДМБТІ» ДМР від 11.10.2024 № 12113, станом на 31.12.2012 за адресою: АДРЕСА_1 відомості про державну реєстрацію право власності відсутні. Згідно розпорядження міського голови №292р від 18.04.2005, яким відповідно до листа гр. ОСОБА_15 від 10.03.05 вх.№13/1639 нежитловим будівлям присвоєна адреса: АДРЕСА_1 (колишня адреса - АДРЕСА_2 ) та повідомлено, що за гр. ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано право власності на: будівлю електромайстерні, інвентарний №36 літ. H-1 заг. пл. 371,8 кв.м., будівля компресорної, інвентарний №30 літ. P-I заг. пл. 407,8 кв.м., будівля молотопідйомників, інвентарний №13 літ. 11-1 заг. пл. 63,3 кв.м. на підставі договору купівлі-продажу від 18.06.2004, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_16 за реєстром №6303, додаткового договору до договору купівлі-продажу від 30.06.2004, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_16 за реєстром №6786, зареєстровано КП «ДМБТ» ДОР в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним №6707132.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі можуть знаходяться в зазначених в клопотанні приміщеннях. На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук складських приміщень, з метою відшукання: незаконно виготовлених підакцизних товарів, тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання зазначених речей.

При цьому, додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів в зазначених в клопотанні складських приміщеннях.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №0001051, внесеного до ЄРДР 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях (будівлях) Р-1, Н-1, П-1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_15 , з метою відшукання: незаконно виготовлених підакцизних товарів, тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 05.02.2025.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1