Справа № 569/477/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , у період з 02.01.2025 по 11.01.2025, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадян України призовного віку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, у воєнний час за грошову винагороду, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Так, 11 січня 2025 року, о 13 год. 50 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи в с.Блажове Сарненського району Рівненської області, надали пораду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо незаконного перетину державного кордону України та роз`яснили, що вони можуть безперешкодно перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану, в напрямку республіки білорусь, заплативши їм за двох осіб 10000 доларів США. При цьому, дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 полягали у наданні послуг перевезення з с. Блажове Рівненської області до державного кордону України з республікою білорусь поблизу с. Березове Сарненського району Рівненської області, та усунення перешкод шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані на напрямку руху.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в ході інструктажу, довели до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 порядок дій перед та після незаконного переправлення через державний кордон та, керуючи почергово різними транспортними засобами, а саме, невстановленим мотоциклом, автомобілем марки Ford Connect з реєстраційним номером НОМЕР_2 , невстановленим трактором та гужовою підводою, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, організували та здійснили перевезення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до державного кордону України.

Далі, 11.01.2025, приблизно о 18 годині 00 хвилин, прибувши на гужовій підводі під керуванням ОСОБА_6 на відстань близько 5 м до лінії державного кордону України з республікою білорусь, неподалік с. Березове Сарненського району Рівненської області, ОСОБА_7 , у присутності ОСОБА_6 , передав ОСОБА_5 гроші в сумі 10000 доларів США за послугу з організації незаконного переправлення через державний кордон України.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації) щодо:

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес за період з 01.10.2024 по даний час;

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес за період з 01.10.2024 по даний час.

Вказані документи (інформація) мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів (інформації) щодо:

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес за період з 01.10.2024 по даний час;

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес за період з 01.10.2024 по даний час, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя