Справа №127/1431/25
Провадження №1-кс/127/661/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 08.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду надав матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 08.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 07.01.2025 біля 23:00 дійшов до домогосподарства АДРЕСА_1 , де був припаркований автомобіль Mercedes-Benz Vito на іноземній реєстрації (д.н.з. НОМЕР_1 ) зеленого кольору з нанесеним камуфляжним забарвленням, та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, що могли б виявити його протиправну діяльність, вилив горючу рідину (бензин) на вказаний автомобіль та із використанням сірників підпалив горючу рідину, з метою знищення транспортного засобу який, на думку ОСОБА_5 , використовувався підрозділами територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконуючи описані вище злочинні дії ОСОБА_5 здійснив відеозапис з використанням власного мобільного телефону та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , здійснилось займання горючої рідини на автомобілі Mercedes-Benz Vito на іноземній реєстрації (д.н.з. НОМЕР_1 ), що належить мешканцю м. Хмільник військовому у відставці та волонтеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.01.2025 об 23:50 громадянин України ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208, 615 Кримінального процесуального кодексу України та 09.01.2025 року йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, 08.01.2025 проведено огляд житла за місцем проживання ОСОБА_5 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, який було в подальшому санкціоновано на підставі ухвали слідчого судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від. 09.01.2025

За результатами проведеного огляду серед інших предметів виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , відомостей про відкриття, користування названими вище банківськими картками, які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу точно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити зв`язки із іншими особами, місця їх перебування у відповідний період.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000009 від 08.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані, як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність в надані дозволу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_6 і його рахунків, та власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій, або електронних копій документів щодо вищеназваних клієнтів банку:

- відомостей про особу клієнта банку, номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо,

- фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням,

- відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названих осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття до дати винесення ухвали суду,

- документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваних осіб, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень щодо рахунків вищеназваних осіб,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (МФО): НОМЕР_5 , на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_6 і його рахунків, та власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (МФО): НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій, або електронних копій документів щодо ОСОБА_5 та власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

- відомостей про особу клієнта банку, номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо,

- фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням,

- відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названих осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття до дату винесення ухвали суду,

- документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваних осіб, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень щодо рахунків вищеназваних осіб,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя