Справа № 569/1189/25
УХВАЛА

13 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері обори Західного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000785 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері обори Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, № 0000785 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення У провадженні СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військові посадові особи однієї юридичних осіб державної форми власності на території Рівненської області, діючи за попередньою змовою із службовими особами приватного суб`єкта господарської діяльності у період 2022-2024 років, зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт на об`єктах військового та оборонного призначення здійснили заволодіння бюджетними коштами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 4 статті 191 Кримінального Кодексу України, а саме: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Підстави накладення арешту:під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, 11.02.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи необхідність відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання слідів та предметів злочину, врятуванням майна, а саме: матеріалів проведення процедури тендерних закупівель на виконання будівельних робіт; договорів підряду (додаткові угоди), з усіма додатками, договорів субпідряду (додаткові угоди), з усіма додатками, усієї проектно-кошторисної документації по виконанню робіт; акти КБ-2в та документи про здійснення оплати за виконання робіт; документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду; документи стосовно введення в експлуатацію об`єкту; документи про підтвердження якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які використовувались під час виконання робіт на об`єкті, а також документи на закупівлю даних матеріалів; документи щодо перевірки якості виконаних робіт; переписка між Замовником будівництва та Підрядником, а також персональних комп`ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо, банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту вчинення кримінального правопорушення, що стосуються укладених договорів підряду на виконання робіт №1/332 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на суму 20 345 616,00 грн., договору підряду на виконання робіт №1/332-К від 22.11.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на суму 6 599 994,00 грн, договору підряду на виконання робіт №22/31-К від 10.10.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі 1/332 їдальня коригування» на суму 1 032 669,60 грн, договору підряду на виконання робіт №50/2 від 14.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №50/2 (казарма), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 Корегування» на суму 22 729 590,00 грн, договору підряду на виконання робіт №22/31, тощо, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 21.01.2025 було проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльностіТОВ «РЕБЕЛС`за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 28.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:

Договір підряду на виконання робіт № 1/332 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами на 99 арк.;

Договір підряду на виконання робіт № 1/332-К від 22.11.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами 17 арк.;

Копія договору підряду на виконання робіт № 22/31 від 24.06.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами;

Договір підряду на виконання робіт № 22/31-К від 10.10.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 -корегування», із додатками та додатковими угодами на 25 арк.;

Договір підряду на виконання робіт № 50/2 від 14.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами на 39 арк., які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625006;

Проект виконання робіт по об`єкту № 1/332 «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » у підшитому вигляді на 117 арк.;

Проект виконання робіт по об`єкту № 50/2 «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » на 186 арк.;

Робочий проект по об`єкту № 50/2 «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » в підшитому вигляді в трьох томах, том 1 на 93 арк., том 3 на 31 арк., том 4 на 132 арк., які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625007

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по об`єктах «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 -корегування», «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », загальною кількістю аркушів на 303 арк. які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625008

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що в ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:

Договір підряду на виконання робіт № 1/332 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами на 99 арк.;

Договір підряду на виконання робіт № 1/332-К від 22.11.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами 17 арк.;

Копія договору підряду на виконання робіт № 22/31 від 24.06.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами;

Договір підряду на виконання робіт № 22/31-К від 10.10.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 -корегування», із додатками та додатковими угодами на 25 арк.;

Договір підряду на виконання робіт № 50/2 від 14.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами на 39 арк., які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625006;

Проект виконання робіт по об`єкту № 1/332 «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » у підшитому вигляді на 117 арк.;

Проект виконання робіт по об`єкту № 50/2 «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » на 186 арк.;

Робочий проект по об`єкту № 50/2 «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » в підшитому вигляді в трьох томах, том 1 на 93 арк., том 3 на 31 арк., том 4 на 132 арк., які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625007

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по об`єктах «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 -корегування», «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », загальною кількістю аркушів на 303 арк. які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625008

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку речі, документи відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, зокрема є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна у вигляді вилучених у ході обшуку речей є збереження речових доказів: запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні оглядів і відповідних судових експертиз з метою отримання і підтвердження відомостей, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У разі відсутності вказаних документів і речей при матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 11.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «РЕБЕЛС», за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 28, а саме:

Договір підряду на виконання робіт № 1/332 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами на 99 арк.;

Договір підряду на виконання робіт № 1/332-К від 22.11.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами 17 арк.;

Копія договору підряду на виконання робіт № 22/31 від 24.06.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами;

Договір підряду на виконання робіт № 22/31-К від 10.10.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 -корегування», із додатками та додатковими угодами на 25 арк.;

Договір підряду на виконання робіт № 50/2 від 14.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », із додатками та додатковими угодами на 39 арк., які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625006;

Проект виконання робіт по об`єкту № 1/332 «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » у підшитому вигляді на 117 арк.;

Проект виконання робіт по об`єкту № 50/2 «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » на 186 арк.;

Робочий проект по об`єкту № 50/2 «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 » в підшитому вигляді в трьох томах, том 1 на 93 арк., том 3 на 31 арк., том 4 на 132 арк., які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625007

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по об`єктах «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 1/332 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 -корегування», «Капітальний ремонт будівлі № 22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 », загальною кількістю аркушів на 303 арк. які поміщені до спеціального сейф-апкету НПУ WAR 1625008.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_5