Справа № 212/2640/25
У Х В А Л А

14 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000991 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий звернувся до слідчого судді, просив винести Ухвалу про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме відомості щодо транзакцій по оплаті послуг «Facebook», також просив зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просив вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 09.07.2023 по 16.09.2023. Строк дії ухвали просив не обмежувати у відповідності до ч. 2 ст. 562 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив таке. Слідче відділення Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 на підставі заяв громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами потерпілих на загальну суму 122 207,82 українських гривень (шахрайство). Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні забезпечує Криворізька північна окружна прокуратура Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що 09 липня 2023 року невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8 143,82 українських гривень (еквівалентно 220,10 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_13 надала показання про те, що 09.07.2023 їй надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від невстановленого користувача про можливість отримання грошової допомоги з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 З метою отримання такої допомоги ОСОБА_13 перейшла за згаданим посиланням та у відповідній графі обрала Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього, на відповідний запит вона авторизувалася у Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та виявила, що з належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти на загальну суму 8 143,82 українських гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_1 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснено наступні транзакції:

- 09.07.2023 о 20:58 здійснена оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,33 гривень;

- 09.07.2023 о 20:58 здійснена оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,33 гривень;

- 09.07.2023 о 20:59 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 , на суму 4 034,08 гривень;

- 09.07.2023 о 20:59 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 , на суму 4 034,08 гривень.

Також в ході розслідування з`ясовано, що 10 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 11 949,81 українських гривень (еквівалентно 326,49 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_14 надала показання про те, що 10.07.2023 у застосунку, схожому на веб-сайт української компанії з постачання електроенергії та газу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », для входу в особистий кабінет компанії, вона авторизувалася у Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після цього виявила, що з належного їй банківського рахунку НОМЕР_2 були списані грошові кошти на загальну суму 11 949,81 гривень.

У подальшому встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_15 банківського рахунку НОМЕР_2 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 10.07.2023 о 13:43 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_16 , на суму 6 080,52 гривень;

- 10.07.2023 о 13:45 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_17 , на суму 5 869,29 гривень.

Під час розслідування встановлено, що 19 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 9 030,72 українських гривень (еквівалентно 246,74 доларів США).

В ході допиту потерпілий ОСОБА_16 надав показання про те, що 19.07.2023 у месенджері «Telegram» йому надійшло рекламне повідомлення «Допомога від Дії» про можливість отримання грошової допомоги із посиланням на відповідну реєстраційну форму. Перейшовши за посиланням у повідомлені, ОСОБА_16 обрав Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього, у реєстраційній формі він ввів логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У подальшому потерпілий виявив повідомлення про списання з його банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 9 030,72 гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_7 банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 19.07.2023 о 21:21 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень;

- 19.07.2023 о 21:22 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень;

- 19.07.2023 о 21:22 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_18 , на суму 1 948,69 гривень;

- 19.07.2023 о 21:23 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_19 , на суму 1 956,18 гривень;

- 19.07.2023 о 21:24 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_20 , на суму 289,89 гривень;

- 19.07.2023 о 21:25 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_21 , на суму 952,06 гривень;

- 19.07.2023 о 21:26 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_22 , на суму 1 904,12 гривень;

- 19.07.2023 о 21:26 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_23 , на суму 1 904,12 гривень;

Крім того, встановлено факт заволодіння 24 липня 2023 року невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 14 150,19 українських гривень (еквівалентно 386,61 доларів США).

Так, потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що 24.07.2023, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», вона натрапила на допис із оголошенням щодо можливості отримання грошової допомоги для українців. Перейшовши за посиланням у дописі, вона обрала Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього у відповідній реєстраційній формі вона ввела логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатами виконання вищевказаних дій потерпіла виявила факт списання з банківського рахунку НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 14 150,19 гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_18 банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснені наступні транзакції:

- 24.07.2023 о 16:12 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень;

- 24.07.2023 о 16:13 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_24 , на суму 14 112,36 гривень.

В ході розслідування також з`ясовано, що 14 липня 2023 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами у загальній сумі 22 825,08 українських гривень (еквівалентно 623, 63 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_19 повідомила, що 14.07.2023 гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», вона натрапила на допис із оголошенням щодо можливості отримання грошової допомоги для українців. Перейшовши за посиланням у дописі, обрала Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього у відповідній реєстраційній формі вона ввела логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатами виконання вищевказаних дій потерпіла виявила факт списання з банківського рахунку НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 22 825,08 гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_20 банківського рахунку НОМЕР_5 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 14.07.2023 о 16:19 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_25 , на суму 1 201,50 гривень;

- 14.07.2023 о 16:20 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_26 , на суму 2 402,62 гривень;

- 14.07.2023 о 16:20 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_27 , на суму 4 805,24 гривень;

- 14.07.2023 о 16:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_28 , на суму 4 805,24 гривень;

- 14.07.2023 о 16:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_29 , на суму 4 805,24 гривень;

- 14.07.2023 о 16:22 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_30 , на суму 4 805,24 гривень.

Встановлено, що таким самим способом невстановлені особи 15 серпня 2023 року заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 34 983,49 українських гривень (еквівалентно 955,83 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_21 надала показання про те, що 15.08.2023 гортаючи стрічку новин на невстановленому каналі у месенджері «Telegram», вона натрапила на допис із оголошенням щодо можливості отримання грошової допомоги для українців. Перейшовши за посиланням у дописі, потерпіла обрала Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього у відповідній реєстраційній формі вона ввела логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатами виконання вищевказаних дій потерпіла виявила факт списання з банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 грошових коштів на загальну суму 34 983,49 гривень.

В ході розслідування з`ясовано, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_22 банківського рахунку НОМЕР_6 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснено наступні транзакції:

- 15.08.2023 о 19:03 здійснена оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень;

- 15.08.2023 о 19:03 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_31 , на суму 7 359,55 гривень;

- 15.08.2023 о 19:03 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_32 , на суму 7 359,55 гривень;

- 15.08.2023 о 19:04 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_33 , на суму 2 453,18 гривень;

Також встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_22 НОМЕР_7 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснено наступні транзакції:

- 15.08.2023 о 19:03 здійснена оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,42 гривень;

- 15.08.2023 о 19:05 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_34 , на суму 7 303,00 гривень;

- 15.08.2023 о 19:05 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_35 , на суму 7 303,00 гривень;

- 15.08.2023 о 19:06 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_36 , на суму 3 129,96 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 серпня 2023 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 11 722,84 українських гривень (еквівалентно 320,20 доларів США).

Потерпілий ОСОБА_23 надав показання про те, що 22.08.2023 гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», він натрапив на допис із оголошенням щодо можливості отримання грошової допомоги для українців « ІНФОРМАЦІЯ_37 ». Перейшовши за посиланням у дописі, потерпілий обрав Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього у відповідній реєстраційній формі він ввів логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатами виконання вищевказаних дій потерпілий виявив факт списання з банківського рахунку НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 11 722,84 гривень.

У подальшому встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_24 банківського рахунку НОМЕР_8 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 22.08.2023 о 17:07 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 гривень;

- 22.08.2023 о 17:07 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 гривень;

- 22.08.2023 о 17:07 здійснена оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 гривень;

- 22.08.2023 о 17:09: оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_38 , на суму 4 494,38 гривень;

- 22.08.2023 о 17:09 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_39 , на суму 3 745,32 гривень;

- 22.08.2023 о 17:09 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_40 , на суму 3 370,79 гривень.

Також встановлено, що 16 вересня 2023 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 9 401,87 українських гривень (еквівалентно 248,72 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_25 повідомила про те, що 16.09.2023 гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», вона натрапила на оголошення щодо можливості отримання грошової допомоги для українців. Перейшовши за посиланням у дописі, обрала Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього у відповідній реєстраційній формі вона ввела логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатами виконання вищевказаних дій потерпіла виявила факт списання з банківського рахунку НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 9 401,87 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_26 банківського рахунку НОМЕР_9 перераховані на оплату послуг «Facebook» та відповідно здійснено наступну транзакцію:

- 16.09.2023 о 21:41 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_41 , на суму 9 401,87 гривень.

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, слідчий просить отримати доступ до документів, вказаних в клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії.

Позиція учасників у судовому засіданні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання), - це наявність обґрунтованої підозри.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту ( ч. 2 ст. 562 КПК України).

Між Україною та Сполученими Штатами Америки укладено Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Договір ратифікований Верховною Радою України Законом України № 1438-III (1438-14) від 10.02.2000.

Відповідно до припису ч. 1 ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави (ч. 3 ст. 1 Договору).

Запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними (ч. 2 ст. 9 Договору).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР від 10.07.2023; рапорту; протоколів допиту потерпілих; виписок по карткам вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Отже, клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 163-165, 309, 369-372, 395, 562 КПК України, слідчий суддя

постановила таке.

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000991 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №: 0000991 від 10.07.2023, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- Відомості щодо наступних транзакцій по оплаті послуг «Facebook»:

1) що здійснені 09.07.2023 по належному ОСОБА_5 банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37, 33 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37, 33 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_13 , на суму 4 034,08 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_14 , на суму 4 034,08 гривень.

2) що здійснені 10.07.2023 по належному ОСОБА_6 банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_16 , на суму 6 080,52 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_17 , на суму 5 869,29 гривень.

3) що здійснені 19.07.2023 по належному ОСОБА_7 банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_18 , на суму 1 948,69 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_19 , на суму 1 956,18 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_20 , на суму 289,89 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_21 , на суму 952,06 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_22 , на суму 1 904,12 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_23 , на суму 1 904,12 гривень.

4) що здійснені 24.07.2023 по належну ОСОБА_8 банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_24 , на суму 14 112,36 гривень.

5) що здійснені 14.07.2023 по належному ОСОБА_9 банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_25 , на суму 1 201,50 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_26 , на суму 2 402,62 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_27 , на суму 4 805,24 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_28 , на суму 4 805,24 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_29 , на суму 4 805,24 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_30 , на суму 4 805,24 гривень.

6) що здійснені 15.08.2023 по належному ОСОБА_10 банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_42 , на суму 7 359,55 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_32 , на суму 7 359,55 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_33 , на суму 2 453,18 гривень. А також транзакції, що здійснені 15.08.2023 по належному ОСОБА_10 банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,42 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 7 303,00 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_35 , на суму 7 303,00 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_36 , на суму 3 129,96 гривень.

7) що здійснені 22.08.2023 по належному ОСОБА_11 банківському рахунку НОМЕР_8 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_38 , на суму 4 494,38 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_39 , на суму 3 745,32 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_40 , на суму 3 370,79 гривень.

8) що здійснена 16.09.2023 по належному ОСОБА_12 банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме - ІНФОРМАЦІЯ_41 , на суму 9 401,87 гривень;

Також зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 09.07.2023 по 16.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 562 КПК України не обмежувати строк дії ухвали на дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1