Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1713/24
У Х В А Л А

30 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 19.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої були видані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 24.11.2024по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 24.11.2024по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що невідома особа, використовуючи месенджер Вотсап, під приводом заробітку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 20000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

За даним фактом 19.12.2024 року до ЄРДР за № 0000535 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено,що 19.12.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області з ДКП НП України надійшло звернення (ЄО №270 від 17.12.2024) від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, використовуючи месенджер «Вотсап», під приводом заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20000 грн., які ОСОБА_11 перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , номер телефону особи, яка заволоділа грошовими коштами на даний час не встановлено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 вбачається, що з 15.11.2024 він в месенджері «Telegram» в різних групах здійснював пошук роботи для додаткового підробітку. Після чого 23.11.2024 на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 в месенджер «WhatsApp» прийшло повідомлення, в якому було вказано, що для додаткового заробітку необхідно було перейти за посиланням, де необхідно виконати різні завдання, а саме здійснити перегляд відеороликів, після виконання даного завдання знову прийшло посилання та він перейшов за даним посиланням в месенджер «Telegram».

Після чого йому запропонували виконати різні завдання та він здійснив такі грошові перекази:

-24.11.2024 о 13 год. 22 хв. в сумі 10000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-25.11.2024 о 10 год. 09 хв. в сумі 26800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

-26.11.2024 о 09 год. 44 хв в сумі 24300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

-26.11.2024 о 13 год. 47 хв. в сумі 24300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

-30.11.2024 о 10 год. 39 хв. в сумі 20000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_12 ;

-11.12.2024 о 14 год. 58 хв. в сумі 24996 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

-12.12.2024 о 18 год. 05 хв. в сумі 10000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .

Так, потерпілий ОСОБА_11 перерахував грошові кошти на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування потерпілий надав дізнавачу платіжні інструкції, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів. Після пересилання коштів, потерпілому ці кошти не повернули.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої були видані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 24.11.2024по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування) в період з 24.11.2024по 30.12.2024 та можливість отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 15 лютого 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1