Справа № 127/2188/25
Провадження № 1-кс/127/1017/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт з нового будівництва ліній електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , що проводились протягом 2024 року силами Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому будівельні роботи Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були завершені та підписані акти виконаних робіт, однак об`єми виконаних робіт під час будівництва Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищували, що свідчить про привласнення та розтрату грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем зі сторони Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до договору підряду за № 32/24 від 17.07.2024 між міським Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 - (підрядник), укладений договір: «Нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.10.2024. Договірна ціна склала 12 589 804, 80 грн.

Згідно наявної інформації у матеріалах кримінального провадження між сторонами, а саме: між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 - (підрядник) підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту «Нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.10.2024. Договірна ціна склала 12 589 804, 80 грн.

Із заяви голови громадської організації міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_7 , та допиту останнього в якості свідка слідує, що згідно з підсумковими відомостями ресурсів до тендерної документації в процесі даних будівельних робіт було використано 1 298 метрів силового кабелю з алюмінієвими жилами та броньованою плівкою на напругу 10 кВ та перерізом 95 мм2 АСББ-10 3х95 відпускною вартістю 1 900 грн. за 1 метр (загальна вартість 2 466 200 грн.) та 762 м кабелю силового броньованого з алюмінієвими жилами з ізоляцією зі зшитого поліетилену типу АПвЄгаПУ 10 кВ 3х300/50 мм2 відпускною вартістю 3 612,7 грн за 1 метр (загальна вартість 2 752 892,98 грн). Усі кабелі для стаціонарної прокладки в землі.

Моніторингом ринкових цін встановлено, що роздрібна вартість першого кабелю, в тому числі його аналогів, складає від 1 591 грн до 1 770 грн за 1 метр, ціна ж аналогів другого кабелю коливається від 841,10 грн до 1 102 грн. При цьому другий кабель популярний на ринку і без броньованої плівки. Роздрібна вартість за 1 його метр складає 5 грн. Згідно з технічними характеристиками він також придатний для стаціонарної прокладки в землі.

За даними громадської організації Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй господарській діяльності пов`язаній з бюджетним фінансуванням, використовує схему закупівлі товарів по завищеним цінам через мережу підконтрольних підприємств, що входять в його склад. Враховуючи вище викладене є всі підстави вважати, що під час будівельних робіт фактично були використані аналоги силових кабелів типу АСББ-10 3х95 та АПвЄгаПу-10 кВ 3х300/50 мм2 можуть бути підроблені та є способом приховування розтрати бюджетних коштів. Сума шкоди, заподіяної місцевому бюджету, в такому випадку може складати від 500 000 грн до 2 000 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 в особі ОСОБА_6 , станом на 19.11.2024 року роботи по об`єкту: «Нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_6 , отримало на банківський рахунок: IBAN НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІПН № НОМЕР_1 від міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 12 589 804, 8 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000022 від 07.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також інших обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертиз, для можливості проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- щодо відкриття та використання Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІПНП НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі ОСОБА_6 , банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

- роздруківки щодо руху коштів по даному рахунку за період часу з 17.07.2024 по 20.12.2024 із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевквазаного рахунку;

- інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 в особі ОСОБА_6 , а також до інформації щодо перерахування грошових коштів по вищевказаному договору від міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , які зареєстровані на вищевказані імена.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- щодо відкриття та використання Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІПНП НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі ОСОБА_6 , банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

- роздруківки щодо руху коштів по даному рахунку за період часу з 17.07.2024 по 20.12.2024 із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевквазаного рахунку;

- інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 в особі ОСОБА_6 , а також до інформації щодо перерахування грошових коштів по вищевказаному договору від міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , які зареєстровані на вищевказані імена.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя