Справа №485/433/25
Провадження №1-кс/485/90/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

06 березня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000016 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувавши йому з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділа даними його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , після чого 09.01.2025 о 11:20 з даної картки було здійснено переказ його грошових коштів в сумі 27 800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 . 09.01.2025 близько 11:06 год. ОСОБА_5 на його телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідомий чоловік представиася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що його банківська картка № НОМЕР_3 заблокована у зв`язку з проведенням невідомих операцій. Для розблокування банківської картки № НОМЕР_3 необхідно надати код, який буде в подальшому надано ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_5 на телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 . Відповівши на вказаний дзвінок автовідповідач, повідомив код з чотирьох цифр та попросив підтвердити розблокування шляхом натиснення «1». ОСОБА_5 погодився та підтвердив операцію розблокування своєї картки.

09.01.2025 близько 11:09 год. ОСОБА_5 повторно надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під час розмови невідомий чоловік знову представилась працівником служби безпеки банку і попросив повідомити раніше наданий код. ОСОБА_5 повідомив вказаний код невідомому чоловіку. Продовжуючи розмову невідомий чоловік, повідомив першу частину номеру банківської картки ОСОБА_5 , та попросив ОСОБА_5 повідомити другу частину його банківської картки, ОСОБА_5 погодився та повідомив другу частину банківської картки № НОМЕР_3 .

Після завершення розмови ОСОБА_5 спробував зайти до свого мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але йому не вдалось. Відновивши доступ до банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачив відсутність грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 у сумі 27 800 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 картці № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 від 09.01.2025 проведено транзакцію 09.01.2025 о 11.20 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 в сумі 27 800 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000016 від 10 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 картці № НОМЕР_6 за період часу із 00:00 год. 09.01.2025 року по 24:00 год. 09.01.2025 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адрес, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 картці № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 09.01.2025 року по 24:00 год. 09.01.2025 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_5 картці № НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, за період із 00:00 год. 09.01.2025 року по 24:00 год. 09.01.2025 року;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руку коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 картці № НОМЕР_6 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період із 00:00 год. 09.01.2025 року по 24:00 год. 09.01.2025 року

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1