Cправа № 127/2377/25
Провадження № 1-кс/127/1119/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ч. 2 ст. 364 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що виконуючий обов`язки начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи в порушення вимог митного законодавства, всупереч інтересам служби, залучивши до своєї протиправної діяльності інших невстановлених осіб, створює умови для здійснення оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості, що в порівнянні з іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності призводило до надання їм незаконних переваг, недонадходження у значних розмірах митних платежів до державного бюджету і таким чином зумовило спричинення державним інтересам тяжких наслідків.

При цьому встановлено, що отримана неправомірна вигоди, у вигляді грошових коштів від такої незаконної діяльності, ОСОБА_4 використовувалась для придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна та реєстрації їх на свої близьких осіб.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 2009 по 2023 року отримано офіційний дохід на загальну суму 1 353 607,18 грн. Основним джерелом доходів є заробітна плата, отримана від діяльності у митних органах.

Відповідно до інформації з Державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, будь-яке майно у власності ОСОБА_4 відсутнє.

Згідно з інформацією, отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 у поданих деклараціях, відобразив наступні відомості:

1. Щорічна декларація про майновий стан за 2016 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 50 262 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_6 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 10 320 грн.

2. Щорічна декларація про майновий стан за 2017 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 101 832 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_6 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 10 320 грн.

3. Щорічна декларація про майновий стан за 2018 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 105 196 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_6 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 4 300 грн.

4. Щорічна декларація про майновий стан за 2019 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Смарт Форто, 2005 р.в.;

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 129 979 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_6 у вигляді допомоги на народження дитини у розмірі 8 010 грн.

5. Щорічна декларація про майновий стан за 2020 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 180 647 грн.;

- дохід дружини ОСОБА_6 від відчуження рухомого майна у розмірі 108 000 грн.

6. Щорічна декларація про майновий стан за 2021 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 210 669 грн.

7. Щорічна декларація про майновий стан за 2022 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 194 527 грн.

8. Щорічна декларація про майновий стан за 2023 рік:

- користування квартирою загальною площею 33 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- у власності дружини ОСОБА_6 автомобіль марки Volkswagen Beetle, 2015 р.в. (дата набуття права власності 26.08.2020);

- дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 226 382 грн.

При цьому, грошові активи ОСОБА_4 задекларовано не було. Інші декларації про зміни в майновому стані ОСОБА_4 не подавались.

Однак, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 у період з 28.11.2019 по теперішній час набув у власність членів сім`ї та інших осіб активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 не вказав у щорічній декларації інформацію щодо користування майном яке належить його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- житловим будинком загальною площею 181,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:051:5120;

- квартирою загальною площею 76,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автомобілем Mercedes-Benz GLE 250, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .

- квартирою загальною площею 39.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 .

При цьому, проведеними заходами встановлено, що у період з 2000 по 2022 рр. доходи ОСОБА_7 становлять 632 388,81 грн. Основним джерелом є заробітна плата від Брацлавського Психоневрологічного Будинку - Інтернату код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Тобто, доходи ОСОБА_7 , правомірно отримані із законних джерел, в рази менші ніж вартість майна набутого у власність останньою.

Крім того, встановлено, що саме ОСОБА_4 користується автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , у матері ОСОБА_7 відсутнє водійське посвідчення на право керування будь-якими транспортними засобами.

Зокрема, відповідно до інформації з бази про перетин Державного кордону України, у період з 31.03.2022 по 23.09.2022 ОСОБА_4 20 разів (в`їзд/виїзд) перетинав Державний кордон України, з яких 9 разів керуючи автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , зокрема:

- 14.05.2022 12:31, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

- 25.05.2022 18:00, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

- 01.06.2022 16:16, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

- 10.08.2022 06:59, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

- 12.08.2022 12:42, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

- 26.08.2022 17:30, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

- 27.08.2022 22:35, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд;

- 17.09.2022 19:33, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд;

- 23.09.2022 18:01, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в`їзд.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , телефон НОМЕР_6 .

Відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки вказаного номеру телефону, його текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочину, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що відомості, які міститься у оператора мобільного зв`язку мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винну у вчиненні кримінального правопорушення особу, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому у зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, стосовно з`єднання абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_6 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. 159, ст. 160, п. 7 ст. 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , на паперових та електронних носіях та які містять інформацію щодо з`єднання абонентського номеру стосовно з`єднань абонента стільникового зв`язку: НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8