Справа №:755/2034/25
Провадження №: 1-кс/755/445/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" лютого 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 23.01.2025 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з Департаменту кіберполіції Національної поліції України 12.10.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши в мережі інтернет рекламу щодо продажу сенсору моніторингу рівня глюкози в крові, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 8 000 гривень, які остання в якості оплати за вказаний сенсор, самостійно перерахувала на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 .

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що 02.10.2024 невстановлена особа, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8 000 грн 00 коп. Невідомою особою потерпілій був наданий номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх пересилання на банківську картку:

-02.10.2024 о 09 год 19 хв. здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8 000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 8 000 грн 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 8 000 грн 00 коп., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з НОМЕР_1 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття банківської картки;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 02.10.2024 по 16.10.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської картки по 16.10.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по 16.10.2024 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня його відкриття по 16.10.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_1 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття банківської картки;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 02.10.2024 по 16.10.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської картки по 16.10.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по 16.10.2024 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня його відкриття по 16.10.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1