Провадження № 1-кс/202/228/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діє організована група осіб, котра складається зі співробітників комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, котрі впровадили протиправний механізм спрямований на власне збагачення, шляхом привласнення чужого майна, зловживаючи службовими особами службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що директор КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР спільно зі співробітниками КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР впровадили протиправну схему з привласнення бюджетних коштів, котрі спрямовувались на виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

За результатами виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СБУ було надано інформацію про те, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, в період з 01.01.2022 до 01.10.2023 роки організувала протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів, котрі спрямовувались на виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

ОСОБА_5 разом з іншими фігурантами організувала безпідставне нарахування та виплату заробітної плати співробітникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_7 13.03.2022 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ОСОБА_18 та 26.08.2022 року здійснила в`їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 13.03.2023 року здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ОСОБА_18 та 26.08.2022 здійснила в`їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 04.09.2022 здійснила в`їзд на територію України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого 11.06.2023 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_6 та 24.06.2023 здійснила в`їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 09.09.2022 здійснила в`їзд на територію України через пропускний пункт Мостиська, після чого 23.11.2022 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт Мостиська та 30.11.2022 здійснила в`їзд через пропускний пункт Мостиська, 03.04.2023 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 та 12.04.2023 здійснила в`їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.11.2023 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 та 06.12.2023 здійснила в`їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В рамках вказаного кримінального провадження було проведено судову економічну експертизу в рамках котрої було встановлено, що за даними роздруківок розрахункових листів про нарахування КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР здійснено виплату ОСОБА_7 заробітної плати, нарахованої за період з 23.04.2022 по 31.07.2022, загалом у сумі 46514,06 грн.; з 01.08.2022 по 31.08.2022 роки у сумі 22 706 грн.; ОСОБА_8 заробітної плати, нарахованої за період з 05.05.2022 по 26.08.2022, загалом у сумі 57460,36 грн.; ОСОБА_9 заробітної плати, нарахованої за основним місцем роботи за період з 11.06.2023 по 24.06.2023, загалом у сумі 3208,32 грн.; матеріальної допомоги до відпустки за червень 2-23 року у сумі 5815,10 грн.; відпускних за липень 2023 року у сумі 8000,82 грн.; відпускних за серпень 2023 року у сумі 8000,82 грн.; ОСОБА_11 основної заробітної плати та за сумісництвом, нарахованої за період з 23.11.2022 по 30.11.2022, з 03.04.2023 по 12.04.2023, з 29.11.2023 по 06.12.2023, загалом у сумі 17742,21 грн., у тому числі: з 23.11.2022 по 30.11.2022 3908,00 грн.; з 03.004.2023 по 12.04.2023 7251,56 грн.; з 29.11.2023 по 06.12.2023 5582,65 грн.; ОСОБА_17 основної заробітної плати, нарахованої за періоди з 07.05.2022 по 29.06.2022, з 13.06.2023 по 18.07.2023, загалом у сумі 4526,92 грн., у тому числі: з 07.05.2022 по 29.06.2022 996,19 грн.; з 13.06.2023 по 18.07.2023 3530,73 грн.

Таким чином, в діях службових осіб КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою підтвердження вищезазначених обставин та встановлення винних осіб у слідства виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи для проведення котрої необхідні зразки почерку та підпису вище перелічених осіб.

З огляду на зазначене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; наказів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за період 2022 та 2023 років; розрахункові відомості по оплаті праці за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; протоколу огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_19 з додатками до нього; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_5 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_20 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_5 ; посадової інструкції ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_20 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; наказів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за період 2022 та 2023 років; розрахункові відомості по оплаті праці за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; протоколу огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_19 з додатками до нього; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_5 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_20 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_5 ; посадової інструкції ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_20 .

Строк виконання ухвали до 08 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1