У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 Справа №607/28040/24 Провадження №1-кс/607/7520/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 27.12.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001084 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали; вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 13.12.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, а саме заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 01.12.2024 по 07.12.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 42892,75 грн., які останній самостійно переказав зі своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 27.12.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01.12.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1