Справа № 274/416/25
Провадження № 1-кс/0274/158/25
"31" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
17.01.2025 дізнавач звернулась з клопотанням, у якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 04.01.2024 по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , по факту того, що вона в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі "Телеграм" під приводом інтернет-заробітку, перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі 2 399 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , 8 985 грн на № НОМЕР_3 , та 17 849 грн на № НОМЕР_4 , тим самим зазнавши матеріальної шкоди на загальну суму 29 233 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, грошові кошти були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих до нього витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.01.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 08.01.2025; копій платіжних інструкцій, відомостей про банківську установу за номером картки, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, із наданням доступу до документів що містить інформацію за період із 04.01.2025 (дати скоєння злочину) до 31.01.2025 (дати постановлення ухвали).
Доступ до документів за період із 01.01.2024 до 03.01.2025 дізнавач не обґрунтувала.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період із 00:00 год 04.01.2025 до 31.01.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1