Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2150/25
Номер провадження 1-кс/711/619/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», , за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками встановлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, а саме директором організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновником організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , а також разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_7 , налагодили механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою для потреб ЗС України, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх тимчасовою реєстрацією та реалізацією за готівкові кошти зацікавленим цивільним особам.

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою реалізації своїх злочинних намірів використовують представників ГО «Вільні Волонтери», від якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення. Реєстрація автотранспортних засобів проводиться в ТСЦ МВС на ГО «Вільні Волонтери» із видачею тимчасового реєстраційного талону.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійснюють продаж таких транспортних засобів, різного класу, включаючи бізнес класу, шляхом розміщення оголошень на Інтернет платформі OLX по заниженій ринковій вартості зацікавленим особам за готівкові кошти. Реалізація транспортних засобів здійснюється на підставі доручення вказаної громадської організації.

Згідно даних Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги за період з 01.12.2023 по теперішній час ГО «Вільні Волонтери» ввезено на територію України близько 250 автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗС України.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими членами злочинної групи та зацікавленими особами, біля під`їзду та на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , проводять робочі зустрічі та у вказаному місці вони обмінюються документами щодо незаконного продажу транспортних засобів (гуманітарної допомоги).

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що для зберігання та ремонту транспортних засобів, перед реалізацією члени злочинної групи використовують територію діючої станції технічного обслуговування транспортних засобів, керівником якої є ОСОБА_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду, відносно ОСОБА_10 проведено негласну слідчу (розшукову) дію, у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - з терміналів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 , під час проведення якої встановлено, що останній за допомогою вказаних мобільних телефонів планує та забезпечує свою злочинну діяльність, підтримує зв`язок з членами групи та обговорює злочинні наміри, щодо завезення на територію України легкових автомобілів, у вигляді гуманітарної допомоги та їх подальший продаж.

Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що основним джерелом доходу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є незаконний продаж транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

Встановлено, що ОСОБА_10 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв`язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

06.03.2025 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 6S, з сім-картою № НОМЕР_1 , іmеі: НОМЕР_3 ;

- планшет CHUWI Hi10 ХPro;

- блокнот з написом «NOTE BOOK» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією;

- блокнот з написом «ЩОДЕННИК» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією.

- довіреність директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2024 на гр-на ОСОБА_12 щодо керування автомобілем Renault Megane, р.н. НОМЕР_4 ;

- лист директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2025 щодо придбання автомобіля ОСОБА_10 ;

- наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ;

- доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації;

- наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ;

- доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Вільні Волонтери» від 25.03.2022;

- акт виконаних робіт (послуг) №245 від 01.11.2024 ГО «Вільні Волонтери» за експертизу КТЗ;

- наказ керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 24.03.2022 про призначення керівником ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 ;

- доручення керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 №41 від 14.01.2025 щодо представника ОСОБА_5 від організації;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.

- лист керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 на адресу ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери» на автомобіль Renault Megane Scenic №VF1JMJ7N636479961 та документи іноземного зразка на вказаний автомобіль на 5 арк.

14.03.2025 постановою слідчого вище вказані вилучені речі та документи визнані речовими доказами, так як вони використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речові докази мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності до злочинів, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку квартири АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 , мобільних телефонів, комп?ютерної техніки, флеш-накопичувачів, чорнових записів, з інформацією щодо продажу гуманітарної допомоги, документації щодо діяльності ГО «Вільні Волонтери» (код 44740333), печаток ГО «Вільні Волонтери», банківських карток на які здіи?снювались перерахунки коштів від продажу транспортних засобів, які зареєстровані на ГО «Вільні Волонтери», бланків документів ГО «Вільні Волонтери», митних документів щодо ввезення на територію Украі?ни всіх задекларованих товарів, що визнані гуманітарною допомогою (митних декларацій та документів, які стали підставою для і?х оформлення та подавалися до митних органів для ввезення на територію Украі?ни), документів, які слугували підставою передачі в користування автомобілів (актів прии?ому-передачі, довіреностей), техпаспортів на транспортні засоби, що зареєстровані на ГО «Вільні Волонтери», а також грошових коштів здобутих від незаконного продажу гуманітарноі? допомоги - автомобілів, які зареєстровані на ГО «Вільні Волонтери» (код 44740333).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто, вище вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не є тимчасово вилученим майном та на них не поширюються вимоги, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Враховуючи те, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, має значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, може містити на собі сліди злочину, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні відчуження, розпорядження та користування, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речових доказів, прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив накласти арешт на зазначені в клопотанні речі.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 подав заяву, в якій просив розглянути клопотання про арешт майна без його участі та задоволити клопотання з підстав викладених в ньому та долучених до нього матеріалів кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_13 до початку судового засідання подав заяву з проханням розглянути клопотання прокурора без їх участі.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання осіб, зазначених в цій частині, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», , за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1672/25) надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, а саме: мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, чорнових записів з інформацією щодо продажу гуманітарної допомоги, документації щодо діяльності ГО «Вільні Волонтери» (код 44740333), печаток ГО «Вільні Волонтери», банківських карток, на які здіи?снювались перерахунки коштів від продажу транспортних засобів, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери», бланків документів ГО «Вільні Волонтери», митних документів щодо ввезення на територію Украі?ни всіх задекларованих товарів, що визнані гуманітарною допомогою (митних декларацій та документів, які стали підставою для і?х оформлення та подавалися до митних органів для ввезення на територію Украі?ни), документів, які слугували підставою передачі в користування автомобілів (актів прии?ому-передачі, довіреностей), техпаспортів на транспортні засоби, що зареєстровані на ГО «Вільні Волонтери», а також грошових коштів здобутих від незаконного продажу гуманітарної? допомоги - автомобілів, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери» (код 44740333).

06.03.2025 в період часу з 09 год. 56 хв. до 12 год. 01 хв., органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1672/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 6S, з сім-картою № НОМЕР_1 , іmеі: НОМЕР_3 ;

- планшет CHUWI Hi10 ХPro;

- блокнот з написом «NOTE BOOK» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією;

- блокнот з написом «ЩОДЕННИК» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією;

- довіреність директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2024 на гр-на ОСОБА_12 щодо керування автомобілем Renault Megane, р.н. НОМЕР_4 ;

- лист директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2025 щодо придбання автомобіля ОСОБА_10 ;

- наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ;

- доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації;

- наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ;

- доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Вільні Волонтери» від 25.03.2022;

- акт виконаних робіт (послуг) №245 від 01.11.2024 ГО «Вільні Волонтери» за експертизу КТЗ;

- наказ керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 24.03.2022 про призначення керівником ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 ;

- доручення керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 №41 від 14.01.2025 щодо представника ОСОБА_5 від організації;

- копію паспорту громадянина України НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.;

- лист керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 на адресу ПрАТ «СК «Євроінс Україна»;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери» на автомобіль Renault Megane Scenic №VF1JMJ7N636479961 та документи іноземного зразка на вказаний автомобіль на 5 арк.

14.03.2025 старшим слідчим в ОВС ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання, згідно якої речі та документи, вилучені в ході проведення 06.03.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , визнано речовими доказами, оскільки вони можуть зберігати відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучені 06.03.2025 в ході проведення на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/2150/25) обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 : мобільний телефон Iphone 6S, з сім-картою № НОМЕР_1 , іmеі: НОМЕР_3 ; планшет CHUWI Hi10 ХPro; блокнот з написом «NOTE BOOK» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією; блокнот з написом «ЩОДЕННИК» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією; довіреність директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2024 на гр-на ОСОБА_12 щодо керування автомобілем Renault Megane, р.н. НОМЕР_4 ; лист директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2025 щодо придбання автомобіля ОСОБА_10 ; наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ; доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації; наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ; доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Вільні Волонтери» від 25.03.2022; акт виконаних робіт (послуг) №245 від 01.11.2024 ГО «Вільні Волонтери» за експертизу КТЗ; наказ керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 24.03.2022 про призначення керівником ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 ; доручення керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 №41 від 14.01.2025 щодо представника ОСОБА_5 від організації; копія паспорту громадянина України НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.; лист керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 на адресу ПрАТ «СК «Євроінс Україна»; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери» на автомобіль Renault Megane Scenic №VF1JMJ7N636479961 та документи іноземного зразка на вказаний автомобіль на 5 арк., - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки мобільний телефон, планшет та вилучені документи можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, мобільний телефон та планшет могли бути використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування, а тому органу досудового розслідування необхідно провести їх детальний огляд та аналіз наявної в них інформації, що надасть можливість з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження на вилученому мобільному телефоні та планшеті буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначеного пристрою, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене в ході проведення 06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1672/25) обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на: мобільний телефон Iphone 6S, з сім-картою № НОМЕР_1 , іmеі: НОМЕР_3 ; планшет CHUWI Hi10 ХPro; блокнот з написом «NOTE BOOK» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією; блокнот з написом «ЩОДЕННИК» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією; довіреність директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2024 на гр-на ОСОБА_12 щодо керування автомобілем Renault Megane, р.н. НОМЕР_4 ; лист директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2025 щодо придбання автомобіля ОСОБА_10 ; наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ; доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації; наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ; доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Вільні Волонтери» від 25.03.2022; акт виконаних робіт (послуг) №245 від 01.11.2024 ГО «Вільні Волонтери» за експертизу КТЗ; наказ керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 24.03.2022 про призначення керівником ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 ;доручення керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 №41 від 14.01.2025 щодо представника ОСОБА_5 від організації; копію паспорта громадянина України НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.; лист керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 на адресу ПрАТ «СК «Євроінс Україна»; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери» на автомобіль Renault Megane Scenic №VF1JMJ7N636479961 та документи іноземного зразка на вказаний автомобіль на 5 арк.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1672/25) обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

- мобільний телефон Iphone 6S, з сім-картою № НОМЕР_1 , іmеі: НОМЕР_3 ;

- планшет CHUWI Hi10 ХPro;

- блокнот з написом «NOTE BOOK» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією;

- блокнот з написом «ЩОДЕННИК» з чорновими записами з інформацією щодо автомобілів, їх вартості, вартості оплати на митних органах та доставки з-за кордону та іншою інформацією.

- довіреність директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2024 на гр-на ОСОБА_12 щодо керування автомобілем Renault Megane, р.н. НОМЕР_4 ;

- лист директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 03.02.2025 щодо придбання автомобіля ОСОБА_10 ;

- наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ;

- доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації;

- наказ директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо прийняття на посаду водія ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_10 ;

- доручення №6 директора ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 28.02.2024 щодо ОСОБА_10 як представника організації;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Вільні Волонтери» від 25.03.2022;

- акт виконаних робіт (послуг) №245 від 01.11.2024 ГО «Вільні Волонтери» за експертизу КТЗ;

- наказ керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 від 24.03.2022 про призначення керівником ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 ;

- доручення керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 №41 від 14.01.2025 щодо представника ОСОБА_5 від організації;

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.

- лист керівника ГО «Вільні Волонтери» ОСОБА_5 на адресу ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери» на автомобіль Renault Megane Scenic №VF1JMJ7N636479961 та документи іноземного зразка на вказаний автомобіль на 5 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1