КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6345/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме на:

- печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» ();

- печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602;

- печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235;

- печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» ();

- печать компанії «BVI» номер 2076749;

- печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» ();

- печать ТОВ «ВІНВІНПРО» ();

- штампи факсиміле, у кількості 9 штук;

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018 - 2022 роки (договори листування);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018 - 2021 роки (банківські виписки);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи);

- документи ФОП ОСОБА_9 (договори);

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО», на 83 аркушах (договори, акти, листування);

- документи компанії «EXMO EXCHANGE LTD.», на 59 аркушах (договори, акти, листування);

- документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- договір № INFL-EX-BK-2024 від 22 травня 2024 року, на 4 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- платіжну інструкцію № 103 від 30 січня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів, на 1 аркуші;

- виписку щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.», на 4 аркушах;

- захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису, в кількості 8 штук;

- документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_9 , на 95 аркушах;

- сім-карту Билайн, с/н 21486078;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «EXMO ESTONIA OU»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- копії документів «EXMO»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою, на 18 аркушах;

- копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою, на 17 аркушах;

- конверт «EXMO FINANCE LLP.»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut 074178 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K); номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро;

- чеки обміну готівки, видачі готівки, у кількості 15 аркушів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ТОПСЛОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- документи «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», ФОП ОСОБА_9 ;

- сім-карту Билайн, с/н НОМЕР_2 ;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що 13 серпня 2024 року було оголошено лише резолютивну частину ухвали, а повний текст ухвали слідчого судді представник отримав лише 10 вересня 2024 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою.

Зокрема, представник стверджує, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою місця фактичного знаходження ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (), попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна», однак з протоколу обшуку від 08 липня 2024 року вбачається, що обшук фактично було проведено у приміщеннях, які знаходяться у користуванні ТОВ «ВІНВІНПРО» та у присутності представника ТОВ «ВІНВІНПРО».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ОСОБА_7 як пропущений з причин, викладених у вищенаведеній апеляційній скарзі, які суд апеляційної інстанції визнає поважними, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

08 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2024 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, під час проведення якого виявлено і вилучено майно, а саме:

- печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» ();

- печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602;

- печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235;

- печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» ();

- печать компанії «BVI» номер 2076749;

- печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» ();

- печать ТОВ «ВІНВІНПРО» ();

- штампи факсиміле, у кількості 9 штук;

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018 - 2022 роки (договори листування);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018 - 2021 роки (банківські виписки);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи);

- документи ФОП ОСОБА_9 (договори);

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО», на 83 аркушах (договори, акти, листування);

- документи компанії «EXMO EXCHANGE LTD.», на 59 аркушах (договори, акти, листування);

- документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- договір № INFL-EX-BK-2024 від 22 травня 2024 року, на 4 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- платіжну інструкцію № 103 від 30 січня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів, на 1 аркуші;

- виписку щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.», на 4 аркушах;

- захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису, в кількості 8 штук;

- документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_9 , на 95 аркушах;

- сім-карту Билайн, с/н 21486078;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «EXMO ESTONIA OU»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- копії документів «EXMO»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою, на 18 аркушах;

- копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою, на 17 аркушах;

- конверт «EXMO FINANCE LLP.»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut 074178 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K); номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро;

- чеки обміну готівки, видачі готівки, у кількості 15 аркушів.

09 липня 2024 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 зазначене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

12 липня 2024 року (клопотання датоване 10 липня 2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме на:

- печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» ();

- печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602;

- печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235;

- печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» ();

- печать компанії «BVI» номер 2076749;

- печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» ();

- печать ТОВ «ВІНВІНПРО» ();

- штампи факсиміле, у кількості 9 штук;

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018 - 2022 роки (договори листування);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018 - 2021 роки (банківські виписки);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи);

- документи ФОП ОСОБА_9 (договори);

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності);

- документи ТОВ «ВІНВІНПРО», на 83 аркушах (договори, акти, листування);

- документи компанії «EXMO EXCHANGE LTD.», на 59 аркушах (договори, акти, листування);

- документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- договір № INFL-EX-BK-2024 від 22 травня 2024 року, на 4 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- платіжну інструкцію № 103 від 30 січня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів, на 1 аркуші;

- виписку щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.», на 4 аркушах;

- захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису, в кількості 8 штук;

- документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_9 , на 95 аркушах;

- сім-карту Билайн, с/н 21486078;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «EXMO ESTONIA OU»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- копії документів «EXMO»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою, на 18 аркушах;

- копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою, на 17 аркушах;

- конверт «EXMO FINANCE LLP.»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut 074178 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K); номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро;

- чеки обміну готівки, видачі готівки, у кількості 15 аркушів.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2024 року зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена представником ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 тільки в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме наступне майно:

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ТОПСЛОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- документи «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», ФОП ОСОБА_9 ;

- сім-карту Билайн, с/н НОМЕР_2 ;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut 074178 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на нього арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000028, в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме на:

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- документи «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», ФОП ОСОБА_9 ;

- сім-карту Билайн, с/н НОМЕР_2 ;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представника ОСОБА_7 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на приведене вище майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене у апеляційній скарзі представника майно, вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Що стосується доводів представника ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 стосовно проведення обшуку за адресою, яка не зазначена в ухвалі слідчого судді, то вони спростовується даними, що містяться в матеріалах, які додані до клопотання. Зокрема, згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку був наданий в нежитлових приміщеннях на 5 та 6 поверхах адміністративної будівлі за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, які на праві власності належать ТОВ «ЛАСТІВКА ЛТД» (). В той же час, як вбачається з протоколу проведення обшуку від 08 липня 2024 року, обшук було проведено за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, поверх 6, тобто за тією адресою, яка вказана в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, про яке зазначається в апеляційній скарзі представника та яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді суду першої інстанції в оскаржуваній частині є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2024 року.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 08 липня 2024 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (, попередня назва ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме на:

- документи ФОП ОСОБА_9 (акти прийому-передачі наданих послуг);

- документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС», на 8 аркушах (договори);

- копії диплома магістра ОСОБА_10 , на 6 аркушах;

- заяву ФОП ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_12 , на 1 аркуші;

- документи «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», ФОП ОСОБА_9 ;

- сім-карту Билайн, с/н НОМЕР_2 ;

- сім-карту Zen, с/н ЕЕ9556;

- перелік фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

- копію установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»;

- копію установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»;

- копію установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»;

- копію установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»;

- документи «FLYRATE LTD», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»;

- документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ»;

- платіжну картку 409956 на ім`я ОСОБА_13 ;

- флеш носій Transcend 16 GB, чорного кольору;

- платіжну картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

- картку Revolut 074178 на ім`я ОСОБА_15 ;

- грошові кошти:

1) номіналом 1000 гривень, у кількості 24000 гривень;

2) номіналом 500 гривень, у кількості 110000 гривень;

3) номіналом 200 гривень, у кількості 69200 гривень;

4) номіналом 100 гривень, у кількості 6900 гривень;

5) номіналом 50 гривень, у кількості 2800 гривень;

6) номіналом 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В); номіналом 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D); номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номіналом 1 долар США (В85008868D, В85008874D), всього у кількості 657 доларів США;

7) номіналом 100 євро (ЕА, ЕА, S6); номіналом 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2); номіналом 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA); номіналом 10 євро (FA, EB, XA, PA); номіналом 5 євро (YA, SE), всього у кількості 1370 євро, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ВІНВІНПРО» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4