Справа № 466/1772/25
Провадження № 1-кс/466/600/25
У Х В А Л А

25 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.02.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Зазначає, що до відділу поліції №1 Львівського районного поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_5 , справа №466/1660/24, провадження №1-кс/466/604/24 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою т.в.о. директра ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 щодо зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем.

Вказує, що у ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було проведено аудиторську перевірку, яку здійснила 5 територіальне управління внутрішнього аудиту. Аудитом встановлено, що 27.11.2020 по платіжному дорученню № 73 ТВО директору ОСОБА_7 на картковий рахунок зараховано кошти у сумі 313, 56 тис. грн. (у т.ч. 300,27 тис. грн. як оплата послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 та за авансовими звітами ОСОБА_7 13,29 тис. грн.). Довіреність щодо уповноваження ОСОБА_7 на отримання належних коштів ОСОБА_8 під час проведення аудиту для дослідження не надано.

Ухвалою ГС від 08.04.2020 затверджено звіт про оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 , за виконання ним повноважень розпорядника майна в процедурі санації Підприємства по справі № 5015/2883/11 за період 25.06.2014 по 11.10.2019 в розмірі 285,44 тис. грн. Ухвалою ГС від 25.11.2020 сума звіту збільшена (скоригована) та становила 300,27 тис. грн. З пояснення ТВО директора ОСОБА_7 , слідує, що на особисте прохання ОСОБА_8 кошти ним видані готівкою у періоді з 11.10 по 17.10.2020. у сумі 300,27 тис. грн., про що свідчить розписка з особистим підписом отримувача. ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть від 20.10.2020 серії НОМЕР_1 ). Звітом про використання коштів, виданих на під звіт кошти у сумі 300,27 тис. грн. зараховані як видатки по оплаті послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наголошує, що тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного банківської рахунку, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000391 від 14.03.2024 з можливістю вилучення документів на цифрових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:- до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках), в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року; 3) ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року; 4)координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5)аудіозаписи звернень по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період часу з 01.01.2020 по 29.01.2024 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1