Справа № 676/2476/25
Номер провадження 1-кс/676/740/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим іх прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 12:40 год., 03 квітня 2025 року, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 грн., які ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , через касу відділення готівку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), чим завдано потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 04.04.2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000155, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_4 , о 10:10 год. 03.04.2025 року в застосунку «Viber» зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , чоловік представився працівником Національної поліції та повідомив, що знайдено шахраїв, які нібито постачали їй ліки, та щоб очікувала дзвінку від працівника Національного банку для вирішення питання по поверненні нібито її коштів. О 10:37 год. зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Жінка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвала своє прізвище « ОСОБА_5 », яка повідомила, що має відбутись зарахування коштів в сумі 150 тис. грн. їй як людині пенсійного віку, та потрібно оплатити 10% комісію за переказ. Тоді, прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , вона відкрила рахунок на своє ім`я, який сфотографувала та надіслала «працівниці ІНФОРМАЦІЯ_4 » в застосунок «Viber» як підтвердження виконаної домовленості. Після чого, близько 12:40 год., через касу банку вона перерахувала готівкові кошти в сумі 15000 грн. на надісланий попередньо « ОСОБА_6 » в застосунок «Viber» номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) отримувач ОСОБА_7 ). Таким чином їй завдано майнову шкоду в розмірі 15000 грн.

04.04.2025 року проведено огляд документів (платіжної квитанції, скрін-шотів листування з особою-шахраєм), долучених під час допиту потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження в кількості 3 (трьох) арк. паперу формату А4 як одностороннього, так і двостороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вищевказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10:00 год. 03 квітня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані, можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 12:40 год., 03 квітня 2025 року, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 грн., які ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , через касу відділення готівку перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), чим завдано потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 10:00 год. 03 квітня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року, про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 10:00 год. 03 квітня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року, про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10:00 год. 03 квітня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року, про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1