Провадження №: 1-кс/752/7922/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Прокурорами Київської міської прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Приводом та підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в особі «Позичальника») і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Банк) було укладено Генеральний кредитний договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД) із встановленим загальним лімітом у розмірі 25 млн. грн.

За умовами ГКД сторонами визначено строк кредитування 3 роки, мета кредитування- поповнення обігових коштів, формування покриття за гарантійними операціями і формування покриття за акредитивами.

У липні 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, звернулися до останнього з проханням відкриття в рамках діючого ГКД непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро.

Обґрунтуванням цьому була начебто необхідність пост-фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (Словацька Республіка) для оплати за укладеним 05.07.2023 Рамковим Контрактом № 1/12 купівлі-продажу природного газу.

13.07.2023 членами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не усвідомлювати злочинних намірів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнято рішення (протокол № 103/3) про відкриття непокритих акредитивів з пост-імпортним фінансуванням на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після затвердження Правлінням Банку рішення Кредитної Ради з цього приводу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Додаткові договори №№ 12-15 до вище вказаного ГКД.

У подальшому, в період часу з 18.07.2023 по 12.09.2023 Банком було акцептовано і сплачено на розрахунковий рахунок контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в межах ліміту кредитування за акредитивом.

Станом на 17.07.2024 загальна сума заборгованості перед Банком становить 18 800 909,18 Євро.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене в особливо великих розмірах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було задіяне у злочинній схемі із заволодіння кредитними коштами Банку, має взаємопов`язаність із групою компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На момент звернення до Банку із запитом на збільшення ліміту кредитування та встановлення ліміту по бездокументарних операціях в 2021 році (перший контракт з ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було подано до Банку фінансову звітність, з якої вбачається, що основним покупцем газу (36,4%) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним постачальником газу (52 %) також було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наданої звітності вбачається, що у 2022 році група компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 поставляла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 49% всього реалізуємого газу та купувало 62% всього реалізуємого газу. В 2023 році група компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 вже купувала 66% всього реалізуємого газу з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за увесь період користування бездокументарними операціями (2021-2023) не надавав (не шукав тощо) іншого контрагента для поставки газу, окрім як ОСОБА_5 . Всього на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (лише за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було випущено 8 акредитивів на загальну суму 71 млн. ЄВРО, газу ж за такими контрактами було поставлено лише на 1,8 млн. ЄВРО, інша частина фінансування у розмірі 69 млн. ЄВРО повернута на рахунки товариства у якості «повернення авансу».

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_6 загалом було укладено сім окремих контрактів, п`ять з яких фінансувались за рахунок Банку, а 2 контракти не були виконані (контракти укладались на початку 2022 року). Всі контракти з ІНФОРМАЦІЯ_6 були для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитковими, натомість товариство продовжувало їх укладення та фінансування.

Враховуючи те, що за контрактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало а ні газу, а ні економічної вигоди, а навпаки несло виключно витрати (збитки), економічна доцільність в таких контрактах не вбачається, а їх суть суперечить завданню товариства (отримання прибутку за рахунок торгівлі газом).

Враховуючи особливість операцій з акредитивом, розкриття акредитиву не можливе без дій з боку ІНФОРМАЦІЯ_6 . За кожним акредитивом ІНФОРМАЦІЯ_6 подавало до ІНФОРМАЦІЯ_7 лист про готовність газу до відвантаження та інвойс, при цьому подальших поставок не здійснювало. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодним чином не спонукало ERU Europe на поставку газу, а «спокійно» очікувало «повернення авансу».

Частина коштів, сплачених Банком на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , майже одразу поверталась на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості «повернення авансу». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок цих коштів, 30.09.2022 частково сформувало забезпечувальне покриття необхідне для відкриття Банком акредитива у розмірі 17 120 000,00 ЄВРО (ДД 7). Також ІНФОРМАЦІЯ_6 повернув 2 000 000,00 ЄВРО та 1 000 000,00 ЄВРО на рахунок товариства в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.10.2022 і 26.10.2022 відповідно. Таким чином 39% отриманої суми ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в перший же місяць дії акредитиву. Такі операції вказують на узгодженість дій ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЕРУ Корпорейшин (США), ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З 28.12.2020 керівником в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 , де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 , директор ІНФОРМАЦІЯ_6 та керуючий партнер групи компаній ЕРУ. Той самий ОСОБА_6 з 05.07.2019 по 28.10.2020 разом з ОСОБА_8 в рівних долях були співвласниками в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а з 28.10.2020 по 30.12.2020 ОСОБА_6 був учасником (1%) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було іншим учасником (99%). Тобто, родина Башкаленків перебувала у ділових стосунках з партнером ОСОБА_6 у період, коли він одночасно очолював один з підрозділів групи компаній ЕРУ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є правонаступником ПП « ОСОБА_9 ». Зміна найменування юридичної особи відбулась 30.05.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, та які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Потреба в отриманні доступу до зазначених документів та вилученні їх копій пов`язана з необхідністю їх подальшого експертного дослідження під час проведення судово-економічної експертизи, що позитивно вплине на об`єктивність встановлення розміру завданої майнової шкоди потерпілому, дозволить встановити коло осіб, які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписували такого роду фінансово-господарські документи, з якими у подальшому необхідно буде провести відповідні слідчі дії задля досягнення мети кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб пморичетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в рамках даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять конфіденційну інформацію, з можливістю їх вилучення у копіях в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , а саме наступну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.12.2020 по 31.12.2023:

- договори (контракти, угоди) з додатками, рахунки-фактури, податкові і видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, банківські виписки, реєстр отриманих та виданих накладних, сертифікати відповідності на отриманий товар, довіреності;

- реєстраційні, статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі й договори оренди приміщення за юридичною і фактичною адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1