Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/10/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000976від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунків, фото цих осіб під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 21.06.2023 року перебував за місцем мешкання, близько 15:06 год. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував телефон з номером НОМЕР_6 . Особа, яка йому зателефонувала, представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокована, а також, що йому зараз подзвонить інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Їх розмова тривала менше хвилини. Одразу після її завершення, ОСОБА_6 зателефонував телефон з номером НОМЕР_7 . Це телефонувала вже інша особа, яка повідомила, що для розблокування банківської картки йому необхідно відповісти на декілька питань. ОСОБА_6 погодився. В нього спитали чи пам`ятає він останні 4 цифри номера банківської картки. Після чого, потерпілий назвав особі, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні чотири цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Потім повідомили, що для його банківської картки змінено пін-код, а новим пін-кодом є комбінація цифр НОМЕР_9 . Після цього особа, що представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запитала у ОСОБА_6 , чи пам`ятає він старий пін-код від банківської картки. Він відповів, що пам`ятає та назвав його невідомій особі. Відразу після цього у соціальній мережі «Viber» надійшло 3 повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 здійснені перекази коштів загальною сумою 53040 грн. Згідно повідомлень, перший переказ відбувся о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), другий о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), третій о 15:09 (сума 13500 грн., 140 грн. комісія). Він повідомив про це невідому особу, з якою розмовляв по телефону. Особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповіла, що гроші повернуться після розблокування картки. Через декілька хвилин невідома особа завершила дзвінок. Після цього ОСОБА_6 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 і повідомив про вищевикладену ситуацію. Йому відповіли, що це були шахраї, тому не треба було передавати дані своєї банківської картки стороннім особам. Потім він заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Потерпілий добровільно надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 53040 грн., а саме: 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 13500 грн. (140 грн. комісія) від 15:09 21.06.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено CD-R диск із написом «Artex» та назвою «0», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в період з 20.06.2023 по 22.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написом «Artex» та назвою «0», встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023, в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023 та в сумі 13500 грн. від 15:09 21.06.2023 переведені на банківську картку № НОМЕР_10 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилучено оптичний, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого оптичного диску, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 відкрита до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ). Окрім цього до рахунку НОМЕР_12 відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 . На банківську картку № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_12 ) надходили зарахування в сумі 19500 о 15:08 21.06.23, сумі 19500 о 15:08 21.06.23 та в сумі 13500 о 15:09 21.06.23 від ОСОБА_8 . В подальшому гроші з банківської картки № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_12 ) в сумі 45225 грн. о 15:12 21.06.23 та в сумі 49647 грн. о 15:14 21.06.23 переведені на банківську картку № НОМЕР_14 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_16 ) в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску, встановлено, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 було зарахування коштів в сумі 45000 грн. та в сумі 49400 грн. 21.06.24 від ОСОБА_7 . В подальшому грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 в сумі 45010 грн. 21.06.23 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та в сумі 47514,37 грн. 21.06.23 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Погоджено з процесуальним керівником та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, в результаті чого було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків.

Вказана ухвала надіслана на юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але тимчасовий доступ не проведено у строк зазначений в ухвал, через неповідомлення представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість його проведення.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено перекази коштів в сумі 45010 грн. від 21.06.23, в сумі 47514,37 грн. від 21.06.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 22.06.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000976від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були відкриті банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунків, фото цих осіб під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 07.03.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1