Справа № 204/2823/25
Провадження № 1-кс/204/649/25
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Дніпро зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1076 від 27 вересня 2022 року, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. Так, встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші посадові особи зазначеного підприємства, в період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року налагодили дві схеми обходу заборони на торгівлю та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Перша схема полягає у наступному, так посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють поставку власної продукції підприємствам держави-агресора Російської Федерації, а саме підприємства, які зареєстровані

на території Європейського Союзу та повністю контролюються представниками держави-агресора Російською Федерацією. Так, одним з таких підприємств є чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), власником зазначеної компанії є російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНН НОМЕР_3 ), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНН НОМЕР_4 ), власником якої в свою чергу є АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_5 ), одним із видів діяльності якого є виробництво зброї та боєприпасів для Збройних Сил Російської Федерації. На теперішній час, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортувала до контрольованої Російською Федерацію чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію з корозійностійкої звичайної сталі на загальну суму 666 911 Євро.Друга схема полягає у наступному, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють експортування власної продукції до підприємств Російської Федерації через турецьку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № Туреччина), основний вид діяльності здійснення глибоководних перевезень. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило експорт продукції (найменування: напівфабрикати з корозійностійкої сталі), загальною вагою 12 044 кг на суму 96 624,24 Євро на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № Туреччина), яка за цільовим призначення не має відношення до виробництва або використання металургії, у подальшому 05.12.2022 року зазначена продукція була експортована вказаною турецькою компанією на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН НОМЕР_6 , рф), з митною вартістю 7 187 682,79 руб.Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), налагодили дві схеми обходу заборони на торгівлю та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора: 1) Експортування власної продукцію до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), власником зазначеної компанії є російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНН НОМЕР_3 ), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНН НОМЕР_4 ), власником якої в свою чергу є АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_5 );2) Поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції українського виробництва до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № Туреччина), яка після цього експортується до підприємств Російської Федерації.Тобто, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації.На теперішній час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів пов`язаних з експортною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ). Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що зматеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів пов`язаних з експортною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по 31.12.2024, а саме: акредитація на митниці (облікова картка); зовнішньоекономічні контракти з додатками; протоколи узгодження ціни (при наявності); додатки (специфікації) на конкретну поставку; бланки СМР, залізничні, авіаційні, поштові накладні (в залежності від виду транспорту); дані водіїв (при автотранспорті копія паспорта та технічні паспорти машини і причепа); дані перевізників (адреса, телефон, код ЄДРПОУ); рахунки-фактури із зазначенням країни походження товару, умов поставки, контракту і т.д.; митні декларації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ). У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання вважається недоцільним. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 року: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; т.в.о начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_28 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; прокурорам Західної окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_39 ; прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити виїмку), документів пов`язаних з експортною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по 31.12.2024, а саме: акредитація на митниці (облікова картка); зовнішньоекономічні контракти з додатками; протоколи узгодження ціни (при наявності); додатки (специфікації) на конкретну поставку; бланки СМР, залізничні, авіаційні, поштові накладні (в залежності від виду транспорту); дані водіїв (при автотранспорті копія паспорта та технічні паспорти машини і причепа); дані перевізників (адреса, телефон, код ЄДРПОУ); рахунки-фактури із зазначенням країни походження товару, умов поставки, контракту і т.д.; митні декларації.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1