Справа №573/19/25
Номер провадження 1-кс/573/87/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2025 року слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що до ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом таємного заволодіння грошовими коштами у сумі 18000 грн з належної йому банківської картки, емітованої у АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце з 01 по 04 грудня 2024 року.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 02 січня 2025 року за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я потерпілого та з якого знято грошові кошти.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02 січня 2025 року в ЄРДР за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 03.12.2024, о 16:30 год з його банківської картки здійснено списання грошових коштів сумі 18000 гривень з підписом операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 » (а. п. 8-10, 12).

На підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 09.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом огляду предметів від 04.02.2024 (а.п.13-15).

Документація, яка може підтвердити зарахування грошових коштів з карти потерпілого, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідча ОСОБА_3 як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчим необґрунтовано та не доведено необхідність у наданні вказаної інформації за період з 01 грудня по день виконання ухвали, оскільки як вбачається зі змісту клопотання до доданих до нього матеріалів таємне заволодіння невстановленою особою грошовими коштами і переказ на карту № НОМЕР_3 у сумі 18000 грн з банківської картки потерпілого було здійснене 03 грудня 2024 року о 16 год 30 хв, доказів протилежного суду не надано, а відтак у цій частині клопотання слідчого є необґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, ІР-адрес пристроїв в момент здійснення операцій, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 01.12.2024 по 03.12.2024 включно, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя