Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2371/24
Провадження №1-кс/552/2932/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у м.Полтаві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Покровська Багачка Хорольського району Полтавської області, громадянина України, не працюючого, одруженого, на утриманні має малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В клопотанні зазначила, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_6 в період з 23 квітня 2023 року по 19 липня 2023 року вчинив вісімнадцять епізодів заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно, на загальну суму 751 861,80 грн.

В свою чергу згідно вручених 17 жовтня 2024 року та 09 грудня 2024 року повідомлень про підозру ОСОБА_5 інкримінується вчинення 2 епізодів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто у пособництві заволодінню шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, в тому числі вчиненому повторно, коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також вчинення 4 епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто повторному заволодінні шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (загальний розмір завданої потерпілим майнової шкоди становить 89493,00 грн. )

Крім цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 згідно вказаних повідомлень про підозру інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч, 2 ст. 209 КК України, тобто легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме в розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочину з таким майном особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

09 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України).

18 жовтня 2024 підозрюваному ОСОБА_13 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Зазначаючи, що продовжують існувати ризики, які стали підставою для обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також є необхідність проведення кількох слідчих дій, слідчий просила суд продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваному ОСОБА_5 строком на один місяць.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, пославшись на збереження ризиків, що стали підставою для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, підозрюваного, який проти задоволення клопотання не заперечував, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 209 КК України.

При цьому обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

09 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18 жовтня 2024 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , із 22 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. ранку наступної доби строком на два місяці. Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні; не відлучатися із м. Полтави, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні, за відсутності представників сторони обвинувачення в цьому провадженні, з приводу обставин, викладених у здійсненому йому письмовому повідомленні про підозру; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою виконувача обов`язків Полтавської обласної прокуратури від 12.12.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 04.07.2023 року продовжено до трьох місяців, тобто до 17 січня 2025 року.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18 жовтня 2024 року, при обранні запобіжного заходу слідчим суддею встановлено наявність ризиків, визначених ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризику того, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, ризику продовження протиправної діяльності.

Тому при обранні підозрюваному запобіжного заходу слідчим суддею визначено, що за встановлених ризиків жоден більш м`який запобіжний захід, окрім домашнього арешту, не здатний гарантувати виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених ч. 7 ст. 42 КПК України.

При розгляді даного клопотання також враховую обставини, передбачені ст.178 КПК України, а саме:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

2) ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у разі визнання його винуватим йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років;

3) за віком та станом здоров`я підозрюваного відсутні протипоказання для застосування до нього такого запобіжного заходу як домашній арешт;

4) ОСОБА_5 має на утриманні у підозрюваного малолітню дитину 2024 року народження,

6) наявність у підозрюваного постійного житла,

7) майновий стан підозрюваного.

Також судом встановлено, що строк запобіжного заходу, що був обраний підозрюваному ОСОБА_5 , спливає 16 грудня 2024 року.

В той же час, як вбачається з матеріалів клопотання, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, та перелік яких слідчим наданий в клопотанні.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , подальше існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, приходжу до висновку про необхідність задовольнити дане клопотання слідчого, продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 17 січня 2024 року.

Тому клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст. 177-178, 193-194, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити в кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023 строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17 січня 2025 року:

не залишати місце проживання, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , із 22 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. ранку наступної доби;

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні;

не відлучатися із м. Полтави, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні, за відсутності представників сторони обвинувачення в цьому провадженні, з приводу обставин, викладених у здійсненому йому письмовому повідомленні про підозру;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1