Справа №465/3520/20
Провадження1-кс/465/2096/24
УХВАЛА

слідчого судді

31.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001206 від 19.06.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0001206 від 19.06.2020, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , по картковому рахунку (номер банківської картки не вказано) з 16.06.2020 по 31.12.2020, а саме:

- повідомити, повний номер банківської карти, на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. (Деталі транзакції №1: № Документу: BILL-69887; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 1050,95; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803399486~/ /~Плата за грошовий переказ мiж картковими рахунками АТМ-Експрес 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 09:49:00.

Деталі транзакції №2: № Документу: BILL-17549; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 101095; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803265104~/ /~Видатковi операцii клieнта 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: НОМЕР_2 ; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 10:08:00)

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку з 16.06.2020 по 31.12.2020 із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку з 16.06.2020 по 31.12.2020;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку з 16.06.2020 по 31.12.2020, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 16.06.2020 по 31.12.2020;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки з 16.06.2020 по 31.12.2020;

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з 16.06.2020 по 31.12.2020.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 16.06.2020 по 31.12.2020.

Клопотання мотивує тим, що у 15.06.2020, близько 11:30, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шахраи?ським способом, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим завдала матеріальноі? шкоди на суму 21000 гривень. Грошові кошти були перераховані за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомила про те, що 12.06.2020 близько о 14:00 перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 за допомогою мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «CHEVROLET ORLANDO», 2011 року випуску, чорного кольору. В оголошенні про продаж було вказано анкетні дані продавця - ОСОБА_8 та контактний номер телефону - НОМЕР_8 , дане оголошення зацікавило потерпілого після чого останній зателефонував та домовився із останнім про умови купівлі даного автомобіля. Після розмови від продавця надійшло повідомлення в месенджер «Вайбер» із документами виданих на ім?я ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу виданого в Республіці Польща, договір купівлі-продажу автомобіля, митної декларації на автомобіль та реквізити про оплату: ФОП - ОСОБА_9 ; р/р- № НОМЕР_9 ; код ЄРДПОУ- НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; МФО - НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , призначення платежу: *1; НОМЕР_10 . Оплата за автомобіль «CHEVROLET ORLANDO», 2012 року випуску, VIN НОМЕР_14- розмір оплати 21 000. 15.06.2020 близько 09:00 ОСОБА_7 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 , однав в даному банку виникли проблеми із здійснення оплати через різницю у реквізитах. Після цього, потерпілий зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив про ситуацію, що склалася на що, ОСОБА_10 повідомив, що він зможе здійснити оплату лише у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тоді жодних проблем із оплатою не буде. Того ж дня близько 11:00, потерпілий перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився на куті АДРЕСА_2 здійснив оплату через касу на вказаний вище номер банківського рахунку № НОМЕР_9 , грошові кошти у розмірі 21 000 гривень. Після даної оплати, я отримав чек про оплату та перекинув його ОСОБА_10. Після здійснення оплати потерпілий продовжував спілкуватися із ОСОБА_10 за номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Після оплати, для ОСОБА_10 він надіслав повідомлення із фотознімком квитанції про оплату. На наступний день, 16.06.2020 близько 11:30 до нього зателефонував ОСОБА_10 повідомив, що для розмитнення автомобіля він повинен перерахувати на той самий номер банківського рахунку грошові кошти у розмірі 2450 Євро. Після цього він зрозумів, що з ним можуть спілкуватись шахраї, тому попросив у ОСОБА_10 надати мені номер телефону брокера, щоб він міг з ним поспілкуватись та з`ясувати деталі купівлі продажу та розмитнення автомобіля. Після цього ОСОБА_10 доав номер мобільного телефону брокера НОМЕР_13 - ОСОБА_11 . Ще потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що якщо є певні труднощі з розмитненням то нехай мені нададуть мій автомобіль, а питанням розмитнення він займеться сам. Під час спілкування спілкування з брокером - ОСОБА_11 він попросив надіслати йому ще раз документи на автомобіль, однак останній відмовився та повідомив, щоб потерпілий сам домовлявся з ОСОБА_10 та вирішували проблеми, що виникають. В подальшому, під час спілкування з ОСОБА_10 , вони домовились, що останній привозить на митну територію України вказаний автомобіль і у п`ятницю, потерпілий маючи при собі грошові кошти та документи зможе його забрати, година та місце зустрічі в подальшому ще має бути уточнене. Станом на 18.06.2020, 10:07 ОСОБА_10 виходить на зв`язок та каже, що пізніше уточнить дату та час зустрічі у п`ятницю. Проте потерпілому відомо, що анкетні дані особи, яка вказана в IP-карті та паспорті громадянина України для виїзду за кордон, що надсилав йому ОСОБА_10 не є достовірним. Тому є підстави вважати , що і решта документів на автомобіль не відповідають дійсності.

У ході аналізу інформації вилученої на підставі запиту заступника керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_12 встановлено, потерпілий ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти однією транзакцією на суму 21 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 15.06.2020.

Після цього, з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ грошових коштів на суму 1 050, 95 грн. та 101 095 грн. на банківські карти (номер карт не вказано) - 16.06.2020 о 09:49:00.

Деталі транзакції №1: № Документу: BILL-69887; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 1050,95; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803399486~/ /~Плата за грошовий переказ мiж картковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_5 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 09:49:00.

Деталі транзакції №2: № Документу: BILL-17549; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 101095; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803265104~/ /~Видатковi операцii клieнта 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 10:08:00.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавач покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку, (Деталі транзакції №1: № Документу: BILL-69887; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 1050,95; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803399486~/ /~Плата за грошовий переказ мiж картковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_5 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 09:49:00.

Деталі транзакції №2: № Документу: BILL-17549; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 101095; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803265104~/ /~Видатковi операцii клieнта 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 10:08:00), який належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 16.06.2020 по 31.12.2020, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 16.06.2020 по 31.12.2020 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку Деталі транзакції №1: № Документу: BILL-69887; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 1050,95; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803399486~/ /~Плата за грошовий переказ мiж картковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_5 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 09:49:00.

Деталі транзакції №2: № Документу: BILL-17549; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 101095; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803265104~/ /~Видатковi операцii клieнта 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 10:08:00 год. з 16.06.2020 по 31.12.2020, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001206, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , по картковому рахунку (номер банківської картки не вказано) з 16.06.2020 по 31.12.2020, а саме:

- повідомити, повний номер банківської карти, на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. (Деталі транзакції №1: № Документу: BILL-69887; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 1050,95; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803399486~/ /~Плата за грошовий переказ мiж картковими рахунками АТМ-Експрес 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: 92; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 09:49:00.

Деталі транзакції №2: № Документу: BILL-17549; Дата документа: 16.06.2020; Вхідний залишок на початок дня: 137095,27; Вихідний залишок на кінець дня: 47549,32; Сума операції: 101095; Валюта операції (код): 980; Номер рахунку платника: НОМЕР_2 ; Код банку платника: НОМЕР_3 ; Банк платника: ДОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.ДНІПР-СЬК; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_4 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Найменування отримувача: 001-Центральний офіс; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_1 ; Призначення платежу: /~P00~15.06.2020~803265104~/ /~Видатковi операцii клieнта 15.06.2020 ~Мiжнароднi~/; Номер рахунку, по якому надається виписка: НОМЕР_2 ; Дата проведення операції:16.06.2020; Час здійснення операції: 10:08:00 год.)

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку з 16.06.2020 по 31.12.2020 із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку з 16.06.2020 по 31.12.2020;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку з 16.06.2020 по 31.12.2020, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 16.06.2020 по 31.12.2020;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки з 16.06.2020 по 31.12.2020;

- аудіозаписи звернень по банківській картці у період з 16.06.2020 по 31.12.2020.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у період з 16.06.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1