Справа № 524/1096/25
Провадження № 1-кп/524/405/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року Автозаводський районний суд м.Кременчука в складі:

Головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчук Полтавської області кримінальне провадження, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025, по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Недогарки, Кременчуцького району, Полтавської області, українця, громадянина України, освіта середня технічна, інвалід 1 групи, має статус УБД, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Кременчук, Полтавської області, українця, громадянина України, освіта вища, ФОП, на утриманні має 1 малолітню дитини, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Полтави, Полтавської області, українця, громадянина України, освіта середня технічна, не працюючого, на утриманні має 2 малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження Автозаводського районного суду м.Кременчука надійшов обвинувальний акт за кримінальним провадженням № 0000025 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних првопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних првопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних првопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснюючий діяльність з придбання/продажу вторинної сировини, не маючи відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, у період з березня 2024 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 27.03.2024) по жовтень 2024 року (до 30 жовтня 2024 року), усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги збуту та відповідно неконтрольовані прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, за попередньою змовою організованою групою осіб заздалегідь домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, яке спрямоване на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, шляхом організації діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема: 1) закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР (із змінами та доповненнями) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом, виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України. Згідно зазначеного Закону алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. 2) відповідно до положень Податкового кодексу України: - п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України: марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів; - п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів(продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію)або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ; - п. 14.1.5. ст. 14 Податкового України: алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД; - п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); - п. 226.1. ст. 226 Податкового України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару; - п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України немаркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються. Таким чином, ОСОБА_5 , з метою збільшення неконтрольованого прибутку, прийняв рішення створити та очолити злочинну групу, для реалізації діяльності якої, розробив план злочинної діяльності та визначив необхідну кількість осіб для організації діяльності направленої на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Відповідно до плану злочинної діяльності, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження масового збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу реалізованих алкогольних напоїв. Задля практичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 до складу організованої групи, для вчинення кримінального правопорушення, залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими вступив в злочинну змову для спільної реалізації злочинного умислу направленого на незаконну реалізацію підакцизних товарів мешканцям м. Кременчук та Кременчуцького району та які були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій. При створенні вказаної групи ОСОБА_5 використовував ту обставину, що її членів об`єднували дружні та узгоджені тісні довірливі відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання його авторитету та безумовне йому підпорядкування. ОСОБА_6 є батьком ОСОБА_5 та здійснював діяльність з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кременчук. ОСОБА_7 інші учасники організованої групи залучили, для ведення діяльності з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кременчук, тобто для розширення території здійснення злочинної діяльності. Тим самим, ОСОБА_5 усвідомлював, що вказані особи не працюють, не мають стабільного джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи. У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи. Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_5 , значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного збуту алкогольної продукції, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб. Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням джерел збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі. Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення. Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_5 визначив спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином: Організатор ОСОБА_5 - самостійно підібрав учасників групи, розробивши усний план вчинення злочинів, з урахуванням якого надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи. Зокрема, ОСОБА_5 здійснював організацію безперебійного постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту; контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; організував місця для зберігання алкогольних напоїв для подальшого збуту; виконував безпосереднє управління матеріальними та фінансовими потоками від здійснення протиправної діяльності зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, також приймав замовлення на подальше постачання алкогольних напоїв. Розподіляв кошти від вказаної злочинної діяльності між учасниками організованої групи. Залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сплачував їм дохід, який визначався у відповідності до обсягу реалізованих алкогольних напоїв. Виконавець ОСОБА_6 - будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь в збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював розрахунки з покупцями алкогольних напоїв, займався самостійним пошуком покупців, здійснював зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою подальшого продажу. Виконавець ОСОБА_7 - будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснював розрахунки з покупцями алкогольних напоїв, займався самостійним пошуком покупців, здійснював зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою подальшого продажу.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 у орендованому складському приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , організував незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи у складі організованої групи, з вказаного вище складського приміщення незаконно виготовлені алкогольні напої за вказівкою ОСОБА_5 транспортувались до пунктів приймання вторинної сировини, що знаходились за адресами: АДРЕСА_3 , в районі будинку 114 гаражне приміщення № НОМЕР_1 та АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Автолюбитель 4» гаражне приміщення № НОМЕР_2 та у подальшому на виконання вказівок ОСОБА_5 реалізовувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 місцевим мешканцям за готівкові кошти за відсутності відповідних ліцензій на ведення зазначеної господарської діяльності та марок акцизного податку. Так, ОСОБА_5 не маючи відповідних ліцензій, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неконтрольованого прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в період з березня 2024 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 27.03.2024) по серпень 2024 року (до 01.08.2024) за адресою: АДРЕСА_4 , в орендованих ним та ОСОБА_6 складських приміщеннях на території ПрАТ «Автокраз», здійснював незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у невстановленій кількості. У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період з березня 2024 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 27.03.2024) по серпень 2024 року (до 01.08.2024) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у невстановленій кількості, до проведення обшуку за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у 5 пластикових пляшках об`ємом 5 л. кожна, 1 пластиковій каністрі об`ємом 10 л., 5 пластикових пляшках об`ємом 0,5 л. кожна, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/13970-ФХД від 29.08.2024 є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають ДСТУ , а також обладнання та матеріали для збуту у вигляді 2 лійок, 42 пластикових нових та порожніх пляшок об`ємом 0,5 л. кожна. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 27.03.2024 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 збув ОСОБА_8 2 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна, за 100 грн. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/3113-ФХД від 24.04.2024, реалізована ОСОБА_6 рідина, яка містилась в пластиковій пляшці, є водно-спиртовою сумішшю, виготовленою на основі спирту етилового ректифікованого, міцністю 37,7% об. У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_6 ,, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 30.04.2024 (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 збув ОСОБА_9 2 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна, за 100 грн. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/8813-ФХД від 28.06.2024, реалізована ОСОБА_6 рідина, яка містилась в пластиковій пляшці, є спиртовмісною сумішшю, виготовленою на основі спирту етилового з переважанням естерно-сивушної фракції, міцністю 64,3% об. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 20.06.2024 у період часу з 14 год. 17 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 збув ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 2 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 1,5 л. та об`ємом 1 л., за 250 грн. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/11975-ФХД від 29.07.2024, реалізовані ОСОБА_6 рідини, які містились в пластикових пляшках, є спиртовими сумішами, виготовленими на основі спирту етилового ректифікованого, міцністю 34,8% об., 34,7% об. У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний умисел, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 28.06.2024 в період часу з 12 год. 03 хв. по 12 год. 07 хв., ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 збув ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 3 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна, за 150 грн. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/11975-ФХД від 29.07.2024 реалізовані ОСОБА_6 рідини, які містились в пластикових пляшках, є спиртовими сумішами, виготовленими на основі спирту етилового ректифікованого, міцністю 34,8% об., 34,7% об., 34,5% об. У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний умисел, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 04.07.2024 в період часу з 11 год. 15 хв. по 11 год. 18 хв., ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 збув ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 3 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна, за 150 грн. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/11975-ФХД від 29.07.2024 реалізовані ОСОБА_6 рідини, які містились в пластикових пляшках, є спиртовими сумішами, виготовленими на основі спирту етилового ректифікованого, міцністю 37,7% об., 37,8% об., 37,8% об. Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку від незаконного збуту алкогольних напоїв ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з березня 2024 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено) по серпень 2024 року (до 01.08.2024) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Автолюбитель 4» в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у невстановленій кількості, до проведення обшуку за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у 1 пластиковій пляшці об`ємом 2 л., 1 пластиковій каністрі об`ємом 10 л., 1 пластиковій пляшці об`ємом 1,5 л., які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/13970-ФХД від 29.08.2024 є водно-спиртовими сумішами, що не відповідають ДСТУ . Реалізуючи злочинний умисел, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 20.06.2024 в період часу з 17 год. 33 хв. по 17 год. 41 хв. ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Автолюбитель 4» в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 збув ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 2 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 2,25 л. та об`ємом 0,5 л. (заповнена на 50%), за 250 грн. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/11976-ФХД від 26.07.2024, реалізовані ОСОБА_7 рідини, які містились в пластикових пляшках, є спиртовмісними з міцністю 36,2% об., 36,5% об. У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний умисел, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 28.06.2024 в період часу з 15 год. 13 хв. по 15 год. 18 хв. ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Автолюбитель 4» в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 збув ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 3 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна, ціна становила 150 грн. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/11976-ФХД від 26.07.2024, реалізовані ОСОБА_7 рідини, які містились в пластикових пляшках, є спиртовмісними з міцністю 37,1% об. У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний умисел, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 04.07.2024 в період часу з 13 год. 02 хв. по 13 год. 08 хв. ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Автолюбитель 4» в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 збув ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 3 пластикові пляшки з алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна, ціна становила 150 грн. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/11976-ФХД від 26.07.2024, реалізовані ОСОБА_7 рідини, які містились в пластикових пляшках, є спиртовмісними з міцністю 35,9% об. Продовжуючи вчиняти кримінальне правопорушення, реалізуючи злочинний план, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період з серпня 2024 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено) по жовтень 2024 року (до 30.10.2024) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , гаражний кооператив «Автолюбитель 4» в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у невстановленій кількості, до проведення обшуку за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: пластикову пляшку об`ємом 2 л. з прозорою рідиною з запахом спирту та пластикову пляшку об`ємом 1,75 л. з прозорою рідиною з запахом спирту, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/21455-ФХД від 13.12.2024 є спиртовмісними рідинами, міцністю 34,8% об., що не відповідають ДСТУ . Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, у період з березня по жовтень 2024 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на них права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, на території м. Кременчук, незаконно зберігали з метою збуту, а також збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

20 лютого 2025 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з угодою ОСОБА_5 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене покарання за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, у даній угоді зазначено роз`яснення обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання, передбаченіст. 473 КПК України.

Окрім цього, 20 лютого 2025 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 в присутності захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з угодою ОСОБА_6 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_6 буде призначене покарання за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, у даній угоді зазначено роз`яснення обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання, передбаченіст. 473 КПК України.

Окрім цього, 20 лютого 2025 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 в присутності захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з угодою ОСОБА_7 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_7 буде призначене покарання за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, у даній угоді зазначено роз`яснення обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання, передбаченіст. 473 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угод суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив добровільність укладення угоди про визнання винуватості між ним та прокурором, просить її затвердити і призначити узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості йому зрозумілі.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 підтвердив добровільність укладення угоди про визнання винуватості між ним та прокурором, просить її затвердити і призначити узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості йому зрозумілі.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 підтвердив добровільність укладення угоди про визнання винуватості між ним та прокурором, просить її затвердити і призначити узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості йому зрозумілі.

Захисник ОСОБА_4 також підтвердив добровільність угоди та просив їх затвердити.

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні просить затвердити угоди про визнання винуватості і призначити обвинуваченим узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості йому зрозумілі. Підтвердив, що угоди укладена добровільно.

Суд, заслухавши думку сторін, вивчивши матеріали обвинувального акту з угодами про визнання винуватості, приходить до висновку, що угоди про визнання винуватості слід затвердити і призначити обвинуваченим узгоджене сторонами угоди міру покарання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 правильно кваліфіковані за ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, як умисні дії, що виразились в організації незаконного зберігання з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, як умисні дії, що виразились в незаконному зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, як умисні дії, що виразились в незаконному зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою.

Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст.. 472 КПК України. Підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачені положеннями ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права, наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом, визначені положеннями ст.ст. 473,474 КПК України.

Поясненнями сторін угод встановлено, що вони уклали угоди про визнання винуватості добровільно.

Судом встановлено, що умови угод про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України та на їх основі може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань, є фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого. Суд також бере до уваги той факт, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є відповідними ступеню тяжкості та характеру кримінального правопорушення, а також особі обвинувачених.

Виходячи з викладеного суд дійшов висноку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

По кримінальному провадженні маються процесуальні витрати на проведення експертизи в сумі 31357,44 грн., які відповідно до положень ст. 124 КПК України підлягають стягненню з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в пропорційному обсязі.

Арешти, що накладені на майно, згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 05.08.2024 року (справа №552/4724/24, провадження №1-кс/552/1777/24, провадження №1-кс/552/1778/24, провадження №1-кс/552/1779/24, провадження №1-кс/552/1781/24, провадження №1-кс/552/1783/24, провадження №1-кс/552/1782/24, провадження №1-кс/552/1780/24), від 04.11.2024 року (справа №552/4724/24, провадження №1-кс/552/2553/24, провадження №1-кс/552/2552/24, провадження №1-кс/552/2555/24, провадження №1-кс/552/2547/24, провадження №1-кс/552/2549/24, провадження №1-кс/552/2546/24, провадження №1-кс/552/2545/24, провадження №1-кс/552/2544/24, провадження №1-кс/552/2556/24, провадження №1-кс/552/2551/24, провадження №1-кс/552/2550/24, провадження №1-кс/552/2554/24, провадження №1-кс/552/2548/24), від 26.11.2024 року (справа №552/4724/24, провадження №1-кс/552/2726/24) необхідно скасувати.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 474,475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 20 лютого 2025 року, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Визнати винним ОСОБА_5 за ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 20 лютого 2025 року покарання у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 20 лютого 2025 року, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .

Визнати винним ОСОБА_6 за ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 20 лютого 2025 року покарання у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 20 лютого 2025 року, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 .

Визнати винним ОСОБА_7 за ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 20 лютого 2025 року покарання у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Роз`яснити засудженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 наслідки невиконання угоди, передбачені ч.1, ч.5 ст.476 КПК України.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 10452,48 грн.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 10452,48 грн.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 10452,48 грн.

Арешти, що накладені на майно, згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 05.08.2024 року (справа №552/4724/24, провадження №1-кс/552/1777/24, провадження №1-кс/552/1778/24, провадження №1-кс/552/1779/24, провадження №1-кс/552/1781/24, провадження №1-кс/552/1783/24, провадження №1-кс/552/1782/24, провадження №1-кс/552/1780/24), від 04.11.2024 року (справа №552/4724/24, провадження №1-кс/552/2553/24, провадження №1-кс/552/2552/24, провадження №1-кс/552/2555/24, провадження №1-кс/552/2547/24, провадження №1-кс/552/2549/24, провадження №1-кс/552/2546/24, провадження №1-кс/552/2545/24, провадження №1-кс/552/2544/24, провадження №1-кс/552/2556/24, провадження №1-кс/552/2551/24, провадження №1-кс/552/2550/24, провадження №1-кс/552/2554/24, провадження №1-кс/552/2548/24), від 26.11.2024 року (справа №552/4724/24, провадження №1-кс/552/2726/24) скасувати.

Речові докази пластикову бочку об`ємом 200 л. з рідиною з запахом спирту 3 шт., пластикову каністру об`ємом 10 л. з рідиною з запахом спирту 33 шт., пластикову каністру об`ємом 10 л. частково наповнена рідиною з запахом спирту 3 шт., мірну посудину, резиновий шланг з металевим наконечником, пластикову лійку, пластикову бочку, пластикову пляшку об`ємом 1,5 л. з рідиною з запахом спирту, відібрану як зразок для експертного дослідження 4 шт., пластикову пляшку об`ємом 2 л. частково наповнену рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикову каністру об`ємом 10 л. з рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 1,5 л. з рідиною з запахом спирту, відібрану як зразок для експертного дослідження 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 5 л. з рідиною з запахом спирту 5 шт., пластикову каністру об`ємом 10 л. з рідиною з запахом спирту 1 шт. лійки 2 шт., пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. нові, порожні 42 шт., пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною з запахом спирту, відібрану як зразок для експертного дослідження 5 шт., пластикову пляшку об`ємом 5 л. з рідиною з запахом спирту 2 шт., пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною з запахом спирту, відібрану як зразок для експертного дослідження 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 5 л. з рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 2 л. з рідиною з запахом спирту 3 шт., пластикову пляшку об`ємом 0,75 л. з рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною з запахом спирту, відібрану як зразок для експертного дослідження 1 шт., пластикову каністру об`ємом 10 л. з рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 1,5 л. з рідиною з запахом спирту 2 шт., пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною з запахом спирту 2 шт., пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною з запахом спирту, відібрану як зразок для експертного дослідження 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 2 л. з прозорою рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикову пляшку об`ємом 1,75 л. з прозорою рідиною з запахом спирту 1 шт., пластикові каністри об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спирту 2 шт., пластикові каністри об`ємом 10 л. з прозорою рідиною з запахом спирту 3 шт., пластикову пляшку об`ємом 5 л. з прозорою рідиною з запахом спирту 1 шт. знищити.

Речові докази трудову книжку на ім`я ОСОБА_12 ; блокнот червоного кольору з написом «Lukas» з чорновими записами; документи з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на 11 арк., флакони з барвником червоного кольору 4 шт., мобільний телефон Samsung A51 з сім-картою оператора Київстар, мобільний телефон Sigma Comfort 50 CF21, emei НОМЕР_3 з sim-карткою НОМЕР_4 , emei НОМЕР_5 , вимога №328-55/07 від 20.09.2023 на 1 арк., рахунок фактура №3218 від 01.05.2024 на 1 арк., акт прийому-здачі наданих послуг №2561 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 1 арк. кожен, рахунок фактура №2637 від 01.05.2024 на 1 арк., акт прийому-здачі наданих послуг №1977 від 30.04.2024 в 2 примірниках на 1 арк. кожен, рахунок фактура №7879 від 01.12.2023 на 1 арк., акт прийому-здачі наданих послуг №7222 від 30.11.2023 в 2 примірниках на 1 арк. кожен, рахунок фактура №7277 від 01.12.2023 на 1 арк., акт прийому-здачі наданих послуг №6614 від 30.11.2023 в 2 примірниках на 1 арк. кожен, мобільний телефон Xiaomi Poco, imei: НОМЕР_6 з sim-картами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , мобільний телефон «Samsung Galaxy A35» s/n НОМЕР_9 , IMEI 1: НОМЕР_10 та IMEI 2: НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 , аркуші формату а-4 з рукописними записами на 142 арк., аркуші із зошита з рукописними записами на 11 арк., пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого на 1 арк., картку водія ОСОБА_13 на 1 арк., 2 зошити з записами на 18 арк. кожен, 2 зошити з записами на 24 арк. кожен, аркуші паперу формату А-4 з записами на 29 арк., акт виконаних робіт від 29.02.2024 №70254 на 2 арк., акт виконаних робіт від 29.02.2024 №70186 на 2 арк., акт виконаних робіт від 29.02.2024 №70187 на 2 арк., видаткову накладну №9 від 29.02.2024 на 1 арк., видаткову накладну №4 від 16.02.2024 на 3 арк., видаткову накладну №5 від 16.02.2024 на 3 арк., видаткову накладну №2 від 06.02.2024 на 1 арк., видаткову накладну №05/04 від 05.04.2024 на 2 арк., видаткову накладну №10/24 від 10.04.2024 на 2 арк., видаткову накладну №17 від 25.04.2024 на 1 арк., видаткову накладну №14 від 03.04.2024 на 1 арк., договір №170/23 від 03.05.2023 на 5 арк., договір №244/23 від 29.05.2023 на 6 арк., договір №243/23 від 29.05.2023 на 6 арк., опис документів від 29.01.2019 на 1 арк., договір №26/06А від 26.06.2024 на 2 арк., акт виконаних робіт від 31.07.2024 №70719 на 2 арк., акт виконаних робіт від 31.07.2024 №70718 на 2 арк., договір №15/05/24 від 15.05.2024 на 3 арк., видаткова накладна №29 від 29.06.2024 на 2 арк., акт виконаних робіт від 30.06.2024 №70731 на 2 арк., акт виконаних робіт від 30.06.2024 №70585 на 2 арк., договір №24/07/24 від 24.07.2024 на 4 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу від 12.04.2024 на 1 арк., блокнот синього кольору з написом «Індустріалбанк» з записами, зошит жовтого кольору з написом «Cool Hanter» з записами, блокнот сірого кольору з написом «Профспілковий щоденник» з записами, мобільний телефон «Samsung» червоного кольору IMEI: НОМЕР_13 з сім-карткою НОМЕР_14 , договір №6025728 від 17.06.2009, договір №6025728 ВІД 17.06.2009, мобільний телефон «Росо M4 Pro» IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з сім-карткою НОМЕР_17 , блокнот з написом «Perform show your best» з чорновими записами, блокнот чорного кольору з чорновими записами, чорнові записи на 72 арк., блокнот жовтого кольору з написом «Lipton» з записами на 24 арк; - аркуші з чорновими записами 2 шт., мобільний телефон «Bleckview» модель А70 s/n DK028A70NE4022728, IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 з сім-карткою НОМЕР_20 , мобільний телефон «Sigma» IMEI: НОМЕР_21 та IMEI: НОМЕР_22 з сім-карткою НОМЕР_23 , договір оренди нежитлового приміщення №01/04-23 від 01.04.2023 на 2 арк., акт №70859 від 31.08.2024 на 1 арк., акт №70801 від 31.08.2024 на 1 арк., акт №70803 від 31.08.2024 на 1 арк., акт №70861 від 31.08.2024 на 1 арк., мобільний телефон «iPhone» модель 15 PRO, IMEI: НОМЕР_24 з сім-карткою НОМЕР_25 , копії довідок №6/2194 від 26.05.2022 на 1 арк., №64587 від 26.05.2022 на 1 арк., мобільний телефон «Росо» модель 220117PG, 64 MP, IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , SN: НОМЕР_28 , блокнот з написом «2005» з чорновими записами., мобільний телефон «POCO» модель 220333QPG, IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 з сім-карткою НОМЕР_31 повернути власникам за належністю.

Речові докази грошові кошти в сумі 3800 доларів США залишити на зберіганні власника ОСОБА_5 .

Вирок може бути оскаржений, з підстав, предбачених ст. 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд м.Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку.

Суддя ОСОБА_14