Провадження № 1-кс/582/35/25
Справа № 582/1083/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000132, яке внесене до ЄРДР 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

20 лютого 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 13000,00 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 6500,00 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 4000,00 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 в період часу із 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_3 в період часу із 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою НОМЕР_1 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти 13000 грн від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою НОМЕР_2 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти 6500 грн від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою НОМЕР_3 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти 4000 грн від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 22.07.2024 близько 15-55 невстановлена особа шляхом зламу сторінки в месенджері "Телеграм", яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , із номером телефону НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 , тимчасово фактично проживаючий в АДРЕСА_5 , від імені дружини останнього, повідомлення із проханням про перерахунок грошових коштів в якості оплати за придбання дивану в будинок в сумі 10 500 грн двома платежами на банківську карту із номером НОМЕР_5 , що останній і зробив. Після пересилання грошових коштів ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 , але остання повідомила, що грошові кошти пересилати не просила. Сума завданого збитку складає 10500 грн.

За даним фактом сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області 23.08.2024 було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000132 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.07.2024 близько 15 години 50 хвилин в месенджері «Телеграм» потерпілому ОСОБА_7 надійшло CMC повідомлення від дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , із проханням про перерахунок грошових коштів в якості оплати за придбання дивану в будинок загальною сумою 10 500 гривень. В подальшому ОСОБА_7 двома платежами в сумі 4000 грн та 6500 грн здійснив перерахунок грошових коштів на номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який вказала ОСОБА_6 в повідомленнях. Після перерахунку коштів, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та остання повідомила, що грошові кошти перераховувати не просила, мобільний застосунок «Телеграм» можливо зламали.

22.10.2024 начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 звернулася до Недригайлівського районного суду Сумської області з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку потерпілим ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 10 500 гривень двома платежами.

28.10.2024 Недригайлівським районним судом Сумської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході огляду інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що банківська карта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_6 . 22.07.2024 о 15:50:31 на банківську карту ОСОБА_5 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 6500 гривень від ОСОБА_9 та о 15:55:23 зараховано грошові кошти в сумі 6500 гривень від ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_5 о 15:58:00 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та о 16:01:50 переказав грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Цього ж дня, о 16:02:14 ОСОБА_7 на банківську карту ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 4000 гривень, які о 16:06:42 останній перерахував на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи (осіб) причетної (них) до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху грошових коштів по банківських картах невстановленої (их) особи (іб), на які ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13000 грн, 6500 грн та 4000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 , тимчасово фактично проживаючий в АДРЕСА_5 , на суму 10500 грн, які останній перерахував двома платежами на банківську карту НОМЕР_5 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 24.08.2024 (а.с. 10), протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 20.04.2024 (а.с. 9) та протоколу огляду предметів від 18.02.2025 (а.с. 12), установлено, що останній зі свого карткового рахунку перерахував невідомій особі, яка представилась його дружиною, грошові кошти двома платежами в сумі 10500 грн в якості оплати за придбаний диван. Вказане підтверджується платіжними інструкціями (а.с.11-11.зв) та роздруківкою з мобільного телефону останнього (а.с. 24-26).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по карткових рахунках, на які ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13000 грн, 6500 грн та 4000 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000132 внесене в ЄРДР 23.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000132, яке внесене до ЄРДР 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.08.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 13000,00 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 6500,00 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 4000,00 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 в період часу із 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_3 в період часу із 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою НОМЕР_1 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти 13000 грн від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою НОМЕР_2 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти 6500 грн від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою НОМЕР_3 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти 4000 грн від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1