Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/1071/25
УХВАЛА

"06" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

04 лютого 2025 року о 14 год. 24 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , яке спрямовано поштовими засобами - 01.02.2025, в якому він просить накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 31.01.2025 під час проведення обшуків за наступними адресами:

1.в приміщенні кіоску, який є кам`яним та коричневого кольору, вітрина якого зачиняється ролетами темно-коричневого кольору та який розташований за адресою АДРЕСА_1 :

1.1.Блок сигарет ТМ «Urta slims» (10 пачок по 20 шт в кожній пачці), всього 10 пачок сигарет без марок акцизного податку; Аркуші паперу з рукописним текстом (найменування товару на 5 арк. без підписів та печаток; Перелічення запасів - аркуші паперу з друкованим текстом без підписів на 5 арк.; Аркуш паперу з рукописним текстом на 7 арк.; Зошити з рукописним текстом (чорнові зошити) 3 шт - належне ТОВ «СПІРІТС ГРУП» (місце знаходження юридичної особи: 61072, м. Харків, просп. Науки, 56) в особі керівника ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.в приміщенні кіоску сірого кольору, вітрина якого зачиняється ролетами білого кольору та який розташований за адресою АДРЕСА_3 :

2.1.Сигарети ТМ «Marshall» чорного кольору без МАП у кількості 52 пачок; Сигарети ТМ «Camel» жовтого кольору без МАП у кількості 23 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro» без МАП у кількості 16 пачок; Сигарети ТМ «Marshall» червоного кольору без МАП у кількості 55 пачок; Сигарети ТМ «Marshall» синього кольору без МАП у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Desert» жовтого кольору без МАП у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Desert» помаранчевого кольору без МАП у кількості 19 пачок; Сигарети ТМ «Winston» без МАП у кількості 1- пачок; Сигарети ТМ «Compliment» з помаранчевою стрічкою без МАП у кількості 22 пачок; Сигарети ТМ «Compliment» з синьою стрічкою кольору без МАП у кількості 23 пачок; Сигарети ТМ «Compliment» з синьою стрічкою тонкі без МАП у кількості 7 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro» синього кольору без МАП у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Lucky Strike» без МАП у кількості 17 пачок; Сигарети ТМ «Italian Blend 821» без МАП у кількості 26 пачок; Сигарети ТМ «Winston» без МАП у кількості 7 пачок; Сигарети ТМ «Kent» без МАП у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Rothmans» без МАП у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «King» без МАП у кількості 5 пачок; Сигарети ТМ «Ultra» без МАП у кількості 58 пачок; Сигарети ТМ «Lifa» без МАП у кількості 17 пачок; Сигарети ТМ «Прима» без МАП у кількості 62 пачок; Пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною коричневого кольору у кількості 16 шт без МАП; Пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору у кількості 24 шт без МАП; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia» ємкістю 3 л без МАП у кількості 10 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut» ємкістю 3 л без МАП у кількості 4 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jack Daniels» ємкістю 3 л без МАП у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Hennessy» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jameson» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Capitan Morgan» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Courvoisier» ємкістю 2 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Kvint» ємкістю 2 л без МАП у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Wodka Gorbaschow» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт - належене ТОВ «ПОЛІСТОРГ» (місце знаходження юридичної особи: 61072, м. Харків, просп. Науки, 56) в особі керівника ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

3.в приміщенні кіоску білого кольору, вітрина якого зачиняється ролетами білого кольору та який розташований за адресою АДРЕСА_5 :

3.1.Сигарети ТМ «Lifa menthol» без марок акцизного податку у кількості 13 пачок; Сигарети ТМ «Winston Blue» без марок акцизного податку у кількості 5 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro Red» без марок акцизного податку у кількості 12 пачок; Сигарети ТМ «Urta White» без марок акцизного податку у кількості 16 пачок; Сигарети ТМ «Marshall Red» без марок акцизного податку у кількості 54 пачки; Сигарети ТМ «Haly 821» без марок акцизного податку у кількості 18 пачок; Сигарети ТМ «Urta блакитні» без марок акцизного податку у кількості 23 пачки; Сигарети ТМ «King сині» без марок акцизного податку у кількості 22 пачки; Сигарети ТМ «Marshall Black» без марок акцизного податку у кількості 33 пачки; Сигарети ТМ «Marshall Blue» без марок акцизного податку у кількості 13 пачок; Сигарети ТМ «Camel жовтий» без марок акцизного податку у кількості 7 пачок; Сигарети ТМ «Compliment slims» без марок акцизного податку у кількості 11 пачок; Сигарети ТМ «Compliment blue» без марок акцизного податку у кількості 1 пачка; Сигарети ТМ «Urta чорніі» без марок акцизного податку у кількості 19 пачок; Сигарети ТМ «Winston Red» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; Сигарети ТМ «Compliment помаранчеві» без марок акцизного податку у кількості 16 пачок; Сигарети ТМ «Lucky Strike» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок; Сигарети ТМ «Desert помаранчеві» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Desert жовті» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Kent звичайний» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Прима» без фільтра та без марок акцизного податку у кількості 21 пачка; Сигарети ТМ «Lifa menthol» без марок акцизного податку у кількості 13 пачок; Сигарети ТМ «Marshall Demi чорні» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Marshall Demi сині» без марок акцизного податку у кількості 18 пачок; Сигарети ТМ «King Red» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro Black» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Rothmans demi» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Compliment сині» по 25 сигарет в пачці без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; Прозорі пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (з жовтою кришкою) у кількості 53 шт без марок акцизного податку; Прозорі пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту (з жовтою кришкою) у кількості 24 шт без марок акцизного податку; Тетра-паки з маркуванням «Jameson» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jack Daniels» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Bacardi» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Capitan Morgan» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Courvoisier» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut» чорний ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 4 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut» срібний ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Wodka Gorbaschow» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Monte Choco Kvint» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Kvint Cognac» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Hennessy» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia звичайна» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia смородина» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia клюква» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia Lime» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia грейпфрут» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт - належне ТОВ «СПІРІТС ГРУП» (місце знаходження юридичної особи: 61072, м. Харків, просп. Науки, 56) в особі керівника ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

4.в приміщенні кіоску чорно-сірого кольору, на якому мається вивіска з написом «цигарки тютюн» і який розташований за адресою м. Харків, просп. Героїв Харкова, 274:

4.1.Тетра-паки з маркуванням «Beefeater London» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 6 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jack Daniels» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 6 шт; Тетра-паки з маркуванням «Capitan Morgan» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 7 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut blue Lidut» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 5 шт; Тетра-паки з маркуванням «Chivas Regal» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 4 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jameson» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 9 шт; Тетра-паки з маркуванням «Courvoisier» з рідиною всередині у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Metaxa» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 3 шт; Стіки тютюновмісні «MC» у кількості 17 пачок; Електронні одноразові сигарети у картонній коробці «Manoli» у кількості 71 шт; Грошові кошти 9000 гривень під резинкою з запискою: «30.01.2025 Касса: 9000»; Грошові кошти 7000 гривень під резинкою з запискою: «29.01.2025 Касса: 7000»; Два зошити з чорновими записами; Копія ліцензії із додатками на 3 арк ФОП « ОСОБА_6 »; Копія ліцензії із додатками на 3 арк ФОП « ОСОБА_6 »; Видаткова накладна №63 від 29.03.2024 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №P63 від 29.03.2024 на 1 арк.; Накладні №0111 від 17.01., 14.01., 20.01, 25.01, 29.01. на 5 арк.; Видаткова накладна №ОТ-000054322 від 12.09.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна №109-00097578 від 12.09.2024 на 1 арк.; Чорнові записи на 9 арк - нажне ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

5.в приміщенні кіоску чорного кольору, на якому мається вивіска з написами «TABAK TRAFIK тютюнові вироби» та який розташований за адресою АДРЕСА_3 :

5.1.7 пакунків «Finlandia» (тетра-паки) об`ємом 3 л без марок акцизного податку; 1 пакунок «METAXA» (тетра-пак) об`ємом 3 л без марок акцизного податку; 1 пакунок «Chivas Regal» об`ємом 3л без марок акцизного податку; Вироби з вмістом табаку (нікотину) електронні цигарки ТМ YOOZ (RC7500) з різними смаками в кількості 57 пачок без марок акцизного податку; Вироби з вмістом нікотину (електронні цигарки) ТМ «Lost Mary» в кількості 4 шт без марок акцизного податку - належене ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 ;

6.в приміщенні торгівельного павільйону, який розташований у нежитловій будівлі літ. «А-1» за адресою АДРЕСА_8 :

6.1.Зошит зеленого кольору у клітинку з чорновими записами; Рахунок (без номеру) від 11.01.2025; Рахунок (без номеру) від 08.01.2025; Рахунок (без номеру) від 05.01.2025; Копія рахунку на оплату № 139 від 08.09.2024; Копія рахунку на оплату № 160 від 20.09.2024; Копія видаткової накладної № 200 від 20.09.2024; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_3 ; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_4 ; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_5 ; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_6 ; Копія ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 11.09.2024; Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань « ОСОБА_8 »; Тетра - паки у кількості 6 шт. «Hennessy» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 14 шт. «Finlandia» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 6 шт. «МЕТАХА» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 3 шт. «Beefeater» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 2 шт. «Courvoisier» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Рідина темного кольору у пластикових пляшках, об`ємом 0,5 л. у кількості 92 штук (з характерним запахом спирту); Рідина світлого кольору у пластикових пляшках, об`ємом 0,5 л. у кількості 10 штук (з характерним запахом спирту); Електронні сигарети у кількості 34 штук без марок акцизного податку; Тютюн для кальяна «LIЯRA» у кількості 42 пачок, без марок акцизного податку - належне ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 ;

7.в приміщенні кіоску жовтого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_10 :

7.1.полімерні зіп-пакети з цигарками без фільтру без назви (по 20 цигарок в пакеті) - 24 пакети; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (original) - 8 пачок; речовина рослинного походження коричневого кольору з запахом табаку в зіп-пакетах -53 пакти; електронні засоби для паління без марок акцизного податку ТМ «CHILL UP» - 10 одиниць; електронні засоби для паління без марок акцизного податку ТМ «Elfbar BC 5000» - 5 одиниць; електронні засоби для паління без марок акцизного податку ТМ «Banana Yogurt» - 2 одиниці, - поміщені до картонної коробки опечатаної биркою СУ ГУНП в Харківській області з підписами учасників слідчої дії; 2 зошити з записами, поміщені до спеціального пакету № WAR 1037211 - належне ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 ;

8.в приміщенні магазину, який розташований у кам`яній будівлі темно-червоного кольору за адресою Харківська область, Харківський район, смт Високий, Височанський шлях, 4А:

8.1.тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Camel» - 42 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Прима класична» - 50 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Прилуки класичні» - 34 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marshal» (чорні) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marshal» (сині) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marshal» (червоні) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (ментол) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Lifa» (ментол) - 30 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Ashima» - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Compliment» (синій) - 16 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (червоні) - 10 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (супер слім) - 10 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Compliment» (червоний) - 18 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Compliment» (оригінал) - 9 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «King» - 5 пачок; полімерні зіп-пакети з тютюном - 20 пакетів; полімерні зіп-пакети з цигарками «Ротманс» (по 20 шт.) - 6 пакетів; полімерні зіп-пакети з цигарками «Магнус» (по 20 шт.) - 5 пакетів; полімерний зіп-пакет з цигарками «Lucky strike» (20 шт.) - 1 пакет; полімерні зіп-пакети з цигарками без фільтру без назви (по 20 цигарок в пакеті) -31 пакет; електронні пристрої для паління без марок акцизного податку ТМ «CHILL UP» (1800 тяг) - 5 одиниць; електронні пристрої для паління без марок акцизного податку ТМ «Lost Mary» (5000 тяг) - 5 одиниць; 3 полімерні пляшки 0,5 л з рідиною коричневого кольору з запахом алкоголю, - поміщені до картонної коробки опечатаної биркою СУ ГУНП в Харківській області з підписами учасників слідчої дії; 4 зошити з чорновими записами - поміщені до спеціального пакету №RAW0002481 - належне ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 ;

9.в приміщенні торгівельного павільйону літ. Б-1, який розташований за адресою Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Шевченка, 110:

9.1.Опечатана картонна коробка № 1, всередині якої знаходяться 406 запакованих пачок цигарок без відповідних марок акцизного податку: Urta slims - 60 пачок; Urta mint slims - 21 пачка; Urta neo black - 24 пачки; Compliment blue - 19 пачок; Compliment violet - 14 пачок; Compliment amber - 12 пачок; Compliment blue 25 xxl - 4 пачок; Compliment blue - 8 пачок; Compliment red - 7 пачок; Compliment blue king size - 7 пачок; Marlboro red - 46 пачок; Marlboro less smell - 10 пачок; Marlboro touch - 6 пачок; Kent grey - 43 пачки; Kent Krystal- 10 пачок; Winston blue - 6 пачок; Lucky strike red - 10 пачок; Brut black - 24 пачок; Rothmans blue king size - 7 пачок; Kansas state - 5 пачок; Rothmans blue Demi - 10 пачок; Lifa strawberry super slim - 5 пачок; Solo grape - 3 пачки; Marshall black - 45 пачок; Опечатана картонна коробка № 2, всередині якої знаходяться 29 запакованих пачок цигарок без відповідних марок акцизного податку: Marshall ultra blue - 13 пачок; Marshall classic - 16 пачок; Опечатана картонна коробка № 3, всередині якої знаходяться 21 електронна сигарета без відповідних марок акцизного податку: Elfbar BC 15000 kiwi pineapple peach - 3 штуки; Elfbar BC 18000 grape ice - 4 штуки; Elfbar BC 15000 sour apple - 2 штуки; Elfbar BC 5000 gumi - 3 штуки; Elfbar bc 10000 - cherry watermelon - 1 штука; Elfbar bc 10000 - watermelon ice - 1 штука; Elfbar raya d1 pineapple ice - 1 штука; Elfbar raya d1 blueberry ice - 1 штука; Elfbar raya d1 tobacco - 1 штука; Elfbar raya d1 double mango - 1 штука; Elfbar raya d2 peach berry - 1 штука; Elfbar raya d2 mango peach - 1 штука; Elfbar raya d2 grape ice - 1 штука; Опечатана картонна коробка № 4, всередині якої знаходяться 47 прозорих поліетиленових упаковок по 20 сигарок без знаків розрізнення та відповідних марок акцизного податку; Опечатана картонна коробка № 5, всередині якої знаходяться 6 тетра-паків лікеро-горілчаної продукції без відповідних марок акцизного податку: Тетра-пак Jameson triple distilled - 3 л, без марки акцизного податку - 2 коробки; Тетра-пак Finlandia black currant 3 л, без маркиакцизного податку- 2 коробки; Тетра-пак Finlandia winter edition 3 л, без марки акцизного податку- 1 коробка; Тетра-пак Jack Daniel's sour mash whiskey 3 л, без марки акцизного податку - 1 коробка; Сейф-пакет WAR1025709, всередині якого знаходиться зошит з господарськими записами в клітинку на 14 аркушах - належне ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 ;

10.в приміщенні кіоску, який розташований за адресою АДРЕСА_13 :

10.1.Блок сигарет ТМ «Compliment amber super slims 10 пачок в кожній по 20 сигарет без марок акцизного податку; Аркуші паперу з роздруківками з найменуванням товару та рукописними написами на 30 арк.; Блокнот з рукописними нотатками на 95 арк.; Паперові бумажки з рукописними записами на 2 арк - належене ТОВ «СПІРІТС ГРУП» (місце знаходження юридичної особи: 61072, м. Харків, просп. Науки, 56) в особі керівника ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

ІІ. Визначити місцем зберігання даних речових доказів по кримінальному провадженню № 0000284 від 13.03.2023 відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме:

1.Документи, блокноти, накладні, копії документів та чорнові записи, вилучені за вищевказаними адресами - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

2.Вищеперелічені тютюнові вироби (тютюн, електронні сигарети, рідини, стіки, табак для кальяну, пакети з сигаретами та пачки сигарет різних марок), полімерні пляшки та тетрапаки з рідинами, вилучені за вищевказаними адресами - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;

3.Грошові кошти, вилучені за вищевказаними адресами - передати на зберігання до уповноваженого банку АТ КБ «Приватбанк».

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року по теперішній час невстановлені особи на території міста Харкова та області вчиняють незаконні дії щодо незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також здійснюють збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок та які марковані фальсифікованими марками акцизного податку під виглядом відомих брендів.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даних злочинів та під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними наступні юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які вчиняють дії з реалізації виготовленої контрафактної алкогольної та тютюнової продукції через мережу торгівельних кіосків (павільйонів) на території міста Харкова та області: ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ТОВ «СПІРІТС ГРУП» ; ТОВ «ПОЛІСТОРГ» .

Так, 31.01.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 29.01.2025 проведено ряд обшуків в присутності понятих, в ході яких вилучено та в подальшому визнано речовими доказами речі, документи, майно, які перелічені в прохальній частині клопотання.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даних кримінальних правопорушень та притягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування та надання всім обставинам кримінального провадження належної правової оцінки. Крім того, вищезазначені вилучені речі у подальшому необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виявлені та вилучені за вищевказаними адресами чорнові записи мають доказове значення, оскільки підтверджують незаконну діяльність осіб щодо збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу торгівельних кіосків (павільйонів) на території міста Харкова та області.

Грошові кошти, вилучені в ході обшуку, є грошовими коштами отриманими в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет.

Виявлені та вилучені за вищевказаними адресами алкогольні напої, тютюнові вироби та електронні сигарети без марок акцизного збору мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, оскільки збут алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет без марок акцизного збору є порушенням вимог Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та електронними сигаретами, згідно яких зазначені підакцизні товари, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється.

Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби та електронні сигарети є такими речами, які вилучені законом з обігу та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Крім того, особами не надано підтверджень законності придбання чи виготовлення цих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет.

Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що у даному випадку арешт майна накладається з метою збереження речових доказів, як це передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, на адресу суду в системі «Електронний суд» спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив про його задоволення.

Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомили. Відповідно до повідомлення старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 від 05.02.2025, останнім також було здійснено повідомлення власників майна щодо розгляду клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

31.01.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2025 слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

31.01.2025 постановами слідчих вищевказані предмети, майно, речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000284 від 13.03.2023.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегло на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити зокрема шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.

Також матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час обшуку грошових коштів ознакам речових доказів, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а тому походження вказаних грошових коштів, стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені, під час обшуку грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуку відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

За наявністю таких відомостей, питання належності грошових коштів, саме вилученої суми коштів, під час обшуку, належить з`ясовувати в межах досудового розслідування.

Разом з тим, накладення арешту на грошові кошти не позбавляє можливості зацікавлених осіб під час досудового розслідування надати всі необхідні відомості щодо походження грошових коштів.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав щодо арешту грошових коштів, враховуючи можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску, який є кам`яним та коричневого кольору, вітрина якого зачиняється ролетами темно-коричневого кольору та який розташований за адресою м. Харків, вул. Дерев`янка, 7Д, належне ТОВ «СПІРІТС ГРУП» , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Блок сигарет ТМ «Urta slims» (10 пачок по 20 шт в кожній пачці), всього 10 пачок сигарет без марок акцизного податку; Аркуші паперу з рукописним текстом (найменування товару на 5 арк. без підписів та печаток; Перелічення запасів - аркуші паперу з друкованим текстом без підписів на 5 арк.; Аркуш паперу з рукописним текстом на 7 арк.; Зошити з рукописним текстом (чорнові зошити) 3 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску сірого кольору, вітрина якого зачиняється ролетами білого кольору та який розташований за адресою м. Харків, просп. Ювілейний, 48, належне ТОВ «ПОЛІСТОРГ» , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Сигарети ТМ «Marshall» чорного кольору без МАП у кількості 52 пачок; Сигарети ТМ «Camel» жовтого кольору без МАП у кількості 23 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro» без МАП у кількості 16 пачок; Сигарети ТМ «Marshall» червоного кольору без МАП у кількості 55 пачок; Сигарети ТМ «Marshall» синього кольору без МАП у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Desert» жовтого кольору без МАП у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Desert» помаранчевого кольору без МАП у кількості 19 пачок; Сигарети ТМ «Winston» без МАП у кількості 1- пачок; Сигарети ТМ «Compliment» з помаранчевою стрічкою без МАП у кількості 22 пачок; Сигарети ТМ «Compliment» з синьою стрічкою кольору без МАП у кількості 23 пачок; Сигарети ТМ «Compliment» з синьою стрічкою тонкі без МАП у кількості 7 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro» синього кольору без МАП у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Lucky Strike» без МАП у кількості 17 пачок; Сигарети ТМ «Italian Blend 821» без МАП у кількості 26 пачок; Сигарети ТМ «Winston» без МАП у кількості 7 пачок; Сигарети ТМ «Kent» без МАП у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Rothmans» без МАП у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «King» без МАП у кількості 5 пачок; Сигарети ТМ «Ultra» без МАП у кількості 58 пачок; Сигарети ТМ «Lifa» без МАП у кількості 17 пачок; Сигарети ТМ «Прима» без МАП у кількості 62 пачок; Пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною коричневого кольору у кількості 16 шт без МАП; Пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору у кількості 24 шт без МАП; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia» ємкістю 3 л без МАП у кількості 10 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut» ємкістю 3 л без МАП у кількості 4 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jack Daniels» ємкістю 3 л без МАП у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Hennessy» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jameson» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Capitan Morgan» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Courvoisier» ємкістю 2 л без МАП у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Kvint» ємкістю 2 л без МАП у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Wodka Gorbaschow» ємкістю 3 л без МАП у кількості 1 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску білого кольору, вітрина якого зачиняється ролетами білого кольору та який розташований за адресою м. Харків, вул. Валентинівська, 37/128, належне ТОВ «СПІРІТС ГРУП», , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Сигарети ТМ «Lifa menthol» без марок акцизного податку у кількості 13 пачок; Сигарети ТМ «Winston Blue» без марок акцизного податку у кількості 5 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro Red» без марок акцизного податку у кількості 12 пачок; Сигарети ТМ «Urta White» без марок акцизного податку у кількості 16 пачок; Сигарети ТМ «Marshall Red» без марок акцизного податку у кількості 54 пачки; Сигарети ТМ «Haly 821» без марок акцизного податку у кількості 18 пачок; Сигарети ТМ «Urta блакитні» без марок акцизного податку у кількості 23 пачки; Сигарети ТМ «King сині» без марок акцизного податку у кількості 22 пачки; Сигарети ТМ «Marshall Black» без марок акцизного податку у кількості 33 пачки; Сигарети ТМ «Marshall Blue» без марок акцизного податку у кількості 13 пачок; Сигарети ТМ «Camel жовтий» без марок акцизного податку у кількості 7 пачок; Сигарети ТМ «Compliment slims» без марок акцизного податку у кількості 11 пачок; Сигарети ТМ «Compliment blue» без марок акцизного податку у кількості 1 пачка; Сигарети ТМ «Urta чорніі» без марок акцизного податку у кількості 19 пачок; Сигарети ТМ «Winston Red» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; Сигарети ТМ «Compliment помаранчеві» без марок акцизного податку у кількості 16 пачок; Сигарети ТМ «Lucky Strike» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок; Сигарети ТМ «Desert помаранчеві» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Desert жовті» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Kent звичайний» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Прима» без фільтра та без марок акцизного податку у кількості 21 пачка; Сигарети ТМ «Lifa menthol» без марок акцизного податку у кількості 13 пачок; Сигарети ТМ «Marshall Demi чорні» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Marshall Demi сині» без марок акцизного податку у кількості 18 пачок; Сигарети ТМ «King Red» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Marlboro Black» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок; Сигарети ТМ «Rothmans demi» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Compliment сині» по 25 сигарет в пачці без марок акцизного податку у кількості 8 пачок; Прозорі пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (з жовтою кришкою) у кількості 53 шт без марок акцизного податку; Прозорі пляшки ємкістю 0,5 л з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту (з жовтою кришкою) у кількості 24 шт без марок акцизного податку; Тетра-паки з маркуванням «Jameson» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jack Daniels» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Bacardi» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Capitan Morgan» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Courvoisier» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut» чорний ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 4 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut» срібний ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Wodka Gorbaschow» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Monte Choco Kvint» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Kvint Cognac» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Hennessy» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia звичайна» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia смородина» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia клюква» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia Lime» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia грейпфрут» ємкістю 3 л без марок акцизного податку у кількості 2 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску чорно-сірого кольору, на якому мається вивіска з написом «цигарки тютюн» і який розташований за адресою АДРЕСА_14 , належне ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Тетра-паки з маркуванням «Beefeater London» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 6 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jack Daniels» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 6 шт; Тетра-паки з маркуванням «Capitan Morgan» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 7 шт; Тетра-паки з маркуванням «Absolut blue Lidut» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 5 шт; Тетра-паки з маркуванням «Chivas Regal» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 4 шт; Тетра-паки з маркуванням «Jameson» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 9 шт; Тетра-паки з маркуванням «Courvoisier» з рідиною всередині у кількості 3 шт; Тетра-паки з маркуванням «Metaxa» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 1 шт; Тетра-паки з маркуванням «Finlandia» ємкістю 3 л з рідиною всередині у кількості 3 шт; Стіки тютюновмісні «MC» у кількості 17 пачок; Електронні одноразові сигарети у картонній коробці «Manoli» у кількості 71 шт; Грошові кошти 9000 гривень під резинкою з запискою: «30.01.2025 Касса: 9000»; Грошові кошти 7000 гривень під резинкою з запискою: «29.01.2025 Касса: 7000»; Два зошити з чорновими записами; Копія ліцензії із додатками на 3 арк ФОП « ОСОБА_6 »; Копія ліцензії із додатками на 3 арк ФОП « ОСОБА_6 »; Видаткова накладна №63 від 29.03.2024 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №P63 від 29.03.2024 на 1 арк.; Накладні №0111 від 17.01., 14.01., 20.01, 25.01, 29.01. на 5 арк.; Видаткова накладна №ОТ-000054322 від 12.09.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна №109-00097578 від 12.09.2024 на 1 арк.; Чорнові записи на 9 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску чорного кольору, на якому мається вивіска з написами «TABAK TRAFIK тютюнові вироби» та який розташований за адресою АДРЕСА_3 , належне ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 7 пакунків «Finlandia» (тетра-паки) об`ємом 3 л без марок акцизного податку; 1 пакунок «METAXA» (тетра-пак) об`ємом 3 л без марок акцизного податку; 1 пакунок «Chivas Regal» об`ємом 3л без марок акцизного податку; Вироби з вмістом табаку (нікотину) електронні цигарки ТМ YOOZ (RC7500) з різними смаками в кількості 57 пачок без марок акцизного податку; Вироби з вмістом нікотину (електронні цигарки) ТМ «Lost Mary» в кількості 4 шт без марок акцизного податку, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні торгівельного павільйону, який розташований у нежитловій будівлі літ. «А-1» за адресою АДРЕСА_8 , належне ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Зошит зеленого кольору у клітинку з чорновими записами; Рахунок (без номеру) від 11.01.2025; Рахунок (без номеру) від 08.01.2025; Рахунок (без номеру) від 05.01.2025; Копія рахунку на оплату № 139 від 08.09.2024; Копія рахунку на оплату № 160 від 20.09.2024; Копія видаткової накладної № 200 від 20.09.2024; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_3 ; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_4 ; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_5 ; Копія свідоцтва на торгівельну марку № НОМЕР_6 ; Копія ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 11.09.2024; Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань « ОСОБА_8 »; Тетра - паки у кількості 6 шт. «Hennessy» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 14 шт. «Finlandia» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 6 шт. «МЕТАХА» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 3 шт. «Beefeater» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Тетра - паки у кількості 2 шт. «Courvoisier» ємкістю 3 л. без марок акцизного податку; Рідина темного кольору у пластикових пляшках, об`ємом 0,5 л. у кількості 92 штук (з характерним запахом спирту); Рідина світлого кольору у пластикових пляшках, об`ємом 0,5 л. у кількості 10 штук (з характерним запахом спирту); Електронні сигарети у кількості 34 штук без марок акцизного податку; Тютюн для кальяна «LIЯRA» у кількості 42 пачок, без марок акцизного податку, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску жовтого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_10 , належне ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: полімерні зіп-пакети з цигарками без фільтру без назви (по 20 цигарок в пакеті) - 24 пакети; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (original) - 8 пачок; речовина рослинного походження коричневого кольору з запахом табаку в зіп-пакетах -53 пакти; електронні засоби для паління без марок акцизного податку ТМ «CHILL UP» - 10 одиниць; електронні засоби для паління без марок акцизного податку ТМ «Elfbar BC 5000» - 5 одиниць; електронні засоби для паління без марок акцизного податку ТМ «Banana Yogurt» - 2 одиниці, - поміщені до картонної коробки опечатаної биркою СУ ГУНП в Харківській області з підписами учасників слідчої дії; 2 зошити з записами, поміщені до спеціального пакету № WAR 1037211, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні магазину, який розташований у кам`яній будівлі темно-червоного кольору за адресою АДРЕСА_15 , належне ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Camel» - 42 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Прима класична» - 50 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Прилуки класичні» - 34 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marshal» (чорні) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marshal» (сині) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marshal» (червоні) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (ментол) - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Lifa» (ментол) - 30 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Ashima» - 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Compliment» (синій) - 16 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (червоні) - 10 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Marvel» (супер слім) - 10 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Compliment» (червоний) - 18 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «Compliment» (оригінал) - 9 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку з ТМ «King» - 5 пачок; полімерні зіп-пакети з тютюном - 20 пакетів; полімерні зіп-пакети з цигарками «Ротманс» (по 20 шт.) - 6 пакетів; полімерні зіп-пакети з цигарками «Магнус» (по 20 шт.) - 5 пакетів; полімерний зіп-пакет з цигарками «Lucky strike» (20 шт.) - 1 пакет; полімерні зіп-пакети з цигарками без фільтру без назви (по 20 цигарок в пакеті) -31 пакет; електронні пристрої для паління без марок акцизного податку ТМ «CHILL UP» (1800 тяг) - 5 одиниць; електронні пристрої для паління без марок акцизного податку ТМ «Lost Mary» (5000 тяг) - 5 одиниць; 3 полімерні пляшки 0,5 л з рідиною коричневого кольору з запахом алкоголю, - поміщені до картонної коробки опечатаної биркою СУ ГУНП в Харківській області з підписами учасників слідчої дії; 4 зошити з чорновими записами - поміщені до спеціального пакету №RAW0002481, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні торгівельного павільйону літ. Б-1, який розташований за адресою АДРЕСА_16 , належне ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Опечатана картонна коробка № 1, всередині якої знаходяться 406 запакованих пачок цигарок без відповідних марок акцизного податку: Urta slims - 60 пачок; Urta mint slims - 21 пачка; Urta neo black - 24 пачки; Compliment blue - 19 пачок; Compliment violet - 14 пачок; Compliment amber - 12 пачок; Compliment blue 25 xxl - 4 пачок; Compliment blue - 8 пачок; Compliment red - 7 пачок; Compliment blue king size - 7 пачок; Marlboro red - 46 пачок; Marlboro less smell - 10 пачок; Marlboro touch - 6 пачок; Kent grey - 43 пачки; Kent Krystal- 10 пачок; Winston blue - 6 пачок; Lucky strike red - 10 пачок; Brut black - 24 пачок; Rothmans blue king size - 7 пачок; Kansas state - 5 пачок; Rothmans blue Demi - 10 пачок; Lifa strawberry super slim - 5 пачок; Solo grape - 3 пачки; Marshall black - 45 пачок; Опечатана картонна коробка № 2, всередині якої знаходяться

29 запакованих пачок цигарок без відповідних марок акцизного податку: Marshall ultra blue - 13 пачок; Marshall classic - 16 пачок; Опечатана картонна коробка № 3, всередині якої знаходяться 21 електронна сигарета без відповідних марок акцизного податку: Elfbar BC 15000 kiwi pineapple peach - 3 штуки; Elfbar BC 18000 grape ice - 4 штуки; Elfbar BC 15000 sour apple - 2 штуки; Elfbar BC 5000 gumi - 3 штуки; Elfbar bc 10000 - cherry watermelon - 1 штука; Elfbar bc 10000 - watermelon ice - 1 штука; Elfbar raya d1 pineapple ice - 1 штука; Elfbar raya d1 blueberry ice - 1 штука; Elfbar raya d1 tobacco - 1 штука; Elfbar raya d1 double mango - 1 штука; Elfbar raya d2 peach berry - 1 штука; Elfbar raya d2 mango peach - 1 штука; Elfbar raya d2 grape ice - 1 штука; Опечатана картонна коробка № 4, всередині якої знаходяться 47 прозорих поліетиленових упаковок по 20 сигарок без знаків розрізнення та відповідних марок акцизного податку; Опечатана картонна коробка № 5, всередині якої знаходяться 6 тетра-паків лікеро-горілчаної продукції без відповідних марок акцизного податку: Тетра-пак Jameson triple distilled - 3 л, без марки акцизного податку - 2 коробки; Тетра-пак Finlandia black currant 3 л, без маркиакцизного податку- 2 коробки; Тетра-пак Finlandia winter edition 3 л, без марки акцизного податку- 1 коробка; Тетра-пак Jack Daniel's sour mash whiskey 3 л, без марки акцизного податку - 1 коробка; Сейф-пакет WAR1025709, всередині якого знаходиться зошит з господарськими записами в клітинку на 14 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.01.2025 в приміщенні кіоску, який розташований за адресою м. Харків, вул. Нескорених (Героїв Праці), 15Б/4, належне ТОВ «СПІРІТС ГРУП» , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Блок сигарет ТМ «Compliment amber super slims 10 пачок в кожній по 20 сигарет без марок акцизного податку; Аркуші паперу з роздруківками з найменуванням товару та рукописними написами на 30 арк.; Блокнот з рукописними нотатками на 95 арк.; Паперові бумажки з рукописними записами на 2 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованих тютюнових виробів, полімерних пляшок та тетрапаків з рідинами: камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Визначити місце зберігання арештованих грошових коштів - банківську установу АТ КБ Приватбанк.

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна (документи, накладні, копії документів, чорнові записи): камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1