Справа № 214/2323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

06.03.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.03.2024 при невідомих обставинах таємно викрала грошові кошти з її пенсійної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4210,50 гривень. Обставини встановлюються.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У неї відкрита в даній установі пенсійна картка № НОМЕР_1 , на яку отримує щомісячно пенсію у розмірі 4092,08 грн. 06.03.2023 о 14.00 годин, вона пішла у відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , у касі хотіла зняти кошти, але оператор її повідомила, що недостатньо коштів на картці. 06.03.2024 мені дали виписку по рахунку, де вона побачила, що здійснено переказ коштів 06.03.2024 шляхом двох транзакцій: 06.03.2024 о 11:39 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , сума 4000,00 грн., комісія 45,00 грн. 06.03.2024 о 11:40 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , сума 15,00 грн., комісія 6,50 грн. Після цього, вона звернулась до відділення поліції з вищевказаного приводу. Хто це міг зробити їй невідомо. Номер телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_4 . Вона ніколи нікуди, ні по яким посиланням не переходила, покупки через мобільний телефон ніколи не робила. Картка банківська завжди при ній, пароль відомий тільки їй. Сума завданих їй збитків, становить 4201,50 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку та їх подальше цільове призначення, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , за період з 06.03.2024 року до 07.03.2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000318 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , за період з 06.03.2024 року до 07.03.2024 року, по клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка № НОМЕР_1 , що містять відомості про:

- рух коштів у вказаному рахунку;

- усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів,

- інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокацій та пристроїв, які використовувалися);

- зміни облікових клієнтських даних,

- входи-виходи до системи онлайн-банкінгу

- заміни фінансовою номеру,

- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами (за наявності),

- копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків;

Фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документ власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адрес відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою конірагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, рсференс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій. що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документ, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи;

- до документів, які подані дія відкриття та використання зазначеного рахунку

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах,

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1