УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000356, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

2.12.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усієї наявної податкової звітності, податкових декларацій, податкових накладний, податкового кредиту та зобов`язання, працевлаштованих осіб, рахунків відкритих у банківських установах та іншої податкової документації за 2023 рік, які подавались наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що напротязі 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_5 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_9 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи, платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7818900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 З інформації, що міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в статусі ФОП зареєстрований 03.09.2003 року. В розділі інформація для здійснення зв`язку із ФОП ОСОБА_10 вказана електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також серед видів економічної діяльності відсутні необхідні для виконання вказаних вище робіт види економічної діяльності.

Також, ОСОБА_7 з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 З інформації, що міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в статусі ФОП зареєстрована 01.11.2023 року та 07.02.2024 державну реєстрацію ФОП припинено. ОСОБА_11 фактично працює на посаді продавця в міні маркеті європейських товарів «Мама мія».

ФОП ОСОБА_7 з метою обготівкування грошових коштів та конвертації їх в іноземну валюту з подальшим розподілом між всіма учасниками злочинної групи доручив проведення обготівкування грошових коштів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється чоловіком ОСОБА_11 , а саме передав йому банківські картки ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та надавав вказівки у визначений час обготівковувати грошові кошти із вказаних карток та доставляти їх за вказаними ОСОБА_7 адресами. Також ОСОБА_12 фактично є різноробочим та виконував роботи з укладання тротуарної плитки під час проведення вищезазначених робіт.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: усієї наявної податкової звітності, податкових декларацій, податкових накладний, податкового кредиту та зобов`язання, працевлаштованих осіб, рахунків відкритих у банківських установах та іншої податкової документації за 2023 рік, які подавались наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів усієї наявної податкової звітності, податкових декларацій, податкових накладний, податкового кредиту та зобов`язання, працевлаштованих осіб, рахунків відкритих у банківських установах та іншої податкової документації за 2023 рік, які подавались наступними суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 01 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1