Справа № 462/8447/24
провадження 1-кс/462/100/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Львова, працюючому на посаді директора ТОВ ВБФ «Потенціал», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

В С Т А Н О В И В:

27.04.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, покликаючись на те, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ ВБФ «Потенціал» від 03.09.2012, ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ ВБФ «Потенціал», , що зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 557 «А» та фактично знаходиться за адресою: м. Львів, пр. В`ячеслава Чорновола, 43 «А».

Відповідно до затвердженої ТОВ ВБФ «Потенціал» посадової інструкції директора ТОВ ВБФ «Потенціал», останній організовує виробничо-господарську діяльність підприємства, організовує роботу виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; несе відповідальність за порушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст.18 КК України ОСОБА_6 , постійно обіймав посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Встановлено, що 06.08.2021 між Акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі начальника підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_7 та в особі головного інженера підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_8 , які діють на підставі довіреності, посвідченої 15.06.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з однієї сторони та ТОВ Виробничо-будівельною фірмою «Потенціал», в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №Л/Т-21446/НЮ на виконання робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9», на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, в підрозділі «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», із зазначенням обсягу послуг, передбаченими Додатком 1 до Договору та Калькуляцією ремонт котла ДЕ 6,5-14, передбаченою Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, які є невід`ємною частиною Договору на суму 1 141 200, 00 грн. з врахуванням ПДВ.

Відповідно до п.5.1 Договору Виконавець зобов`язується надати послуги протягом 80 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Так, у відповідності до акту прийому-передачі від 13.08.2021, котел паровий типу ДЕ6,5-14, реєстраційний номер Л-3255, 2000 року випуску, із заводським номером №Е29531, на підставі договору №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 представниками підрозділу «Локомотивне депо» Львів-Захід» переданий в ремонт ТОВ ВБФ «Потенціал».

Надалі, у відповідності до Акту №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 ТОВ ВБФ «Потенціал» надано послуги в повному обсязі відповідно до умов договору на загальну суму 1 129 284,36 грн.

Відповідно до платіжного доручення №4435455 від 13.01.2022 Акціонерним товариством «Українська залізниця» проведено оплату ТОВ ВБФ «Потенціал» за ремонт котла в сумі 1 129 284, 36 грн.

В той же час встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ ВБФ «Потенціал», будучи службовою особою даного підприємства, уповноваженою на здійснення адміністративно господарських функцій, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року з метою заволодіння чужим майном організував складення та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Так, ОСОБА_6 , організував складення та внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором №Л/т-21446/НЮ від 06.08.2021 та Додатку 2 до Акту №1 - Калькуляції на ремонт котла ДЕ 6,5-14, зазначивши, що на виконання умов договору підприємством витрачено трудових ресурсів в розмірі 9 103,53 людино-годин, що становить 490 794 грн.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено факт завищення

ОСОБА_6 кількості трудових ресурсів, зазначених у Акті №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 та фактично відпрацьованими годинами працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал» та іншими особами, що залучалися до виконання вказаного договору: ФОП ОСОБА_10 та фізичними особами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в розмірі 3 431,53 люд-год.

Відтак, директором ТОВ ВБФ «Потенціал», ОСОБА_6 , під час проведення робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9» на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, підрозділ «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», завищено кількість та, відповідно, вартість трудових ресурсів, зазначених у Акті №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 на загальну суму 329 193,24 грн., чим 13.01.2022 завдано шкоди на вказану суму АТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Львівська залізниця», що згідно з приміткою до ст. 185 КК України є великим розміром, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ ВБФ «Потенціал», а саме службовою особою даного підприємства, уповноваженою на здійснення адміністративно господарських функцій, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1, в приміщенні підрозділу «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», в період часу з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року організував складення та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Так, 06.08.2021 між Акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі начальника підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_7 та в особі головного інженера підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_8 , які діють на підставі довіреності, посвідченої 15.06.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з однієї сторони та ТОВ Виробничо-будівельна фірма «Потенціал», в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №Л/Т-21446/НЮ на виконання робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9», на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, підрозділ «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», із зазначенням обсягу послуг, передбаченими Додатком 1 до Договору та Калькуляцією ремонт котла ДЕ 6,5-14, передбаченою Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, які є невід`ємною частиною Договору на суму 1 141 200, 00 грн. з врахуванням ПДВ.

Відповідно до п.5.1 Договору Виконавець зобов`язується надати послуги протягом 80 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Так, у відповідності до акту прийому-передачі від 13.08.2021, котел паровий типу ДЕ6,5-14, реєстраційний номер Л-3255, 2000 року випуску, із заводським номером №Е29531, на підставі договору №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 представниками підрозділу «Локомотивне депо» Львів-Захід» переданий в ремонт ТОВ ВБФ «Потенціал».

Надалі, у відповідності до Акту №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 ТОВ ВБФ «Потенціал» надано послуги в повному обсязі відповідно до умов договору на загальну суму 1 129 284,36 грн.

У відповідності до Акту №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції на ремонт котла ДЕ6,5-14 з розшифровкою матеріальних і трудових витрат, яка є додатком до Додатком 2 до Акту №1 прийому передачі наданих послуг від 28.10.2021 ТОВ ВБФ «Потенціал», трудові ресурси складають 9 103,53 люд-год, що становить 490 794 грн.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено факт завищення

ОСОБА_6 кількості трудових ресурсів, зазначених у Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 та фактично відпрацьованими годинами працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал» та іншими особами, що залучалися до виконання вказаного договору: ФОП ОСОБА_10 та фізичними особами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в розмірі 3 431,53 люд-год.

Враховуючи наведене, директор ТОВ ВБФ «Потенціал», ОСОБА_6 , будучи службовою особою, в період часу з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Львів, пр. В`ячеслава Чорновола, 43а, забезпечив складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме: Акту №1 прийому передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором від 06.08.2021 №Л/Т-21446/НЮ та Калькуляції на ремонт котла ДЕ6,5-14 з розшифровкою матеріальних і трудових витрат, що є Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, достовірно знаючи про те, що працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал», фізичними особами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_10 не відпрацьовано зазначену у цих документах кількість людино-годин, завищивши кількість та відповідно, вартість трудових ресурсів в частині невідповідності між трудовими ресурсами, зазначеними у акті і калькуляції та фактично відпрацьованими годинами, надав вказані документи на підпис представникам підрозділу «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

20.01.2025 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, свою вину не визнав.

Враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду так як підозрюваний обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі строком до восьми років; можливість незаконно впливати на потерпілого, зокрема на замовника з числа працівників регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», чи на експерта; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки спосіб вчинення злочину, що проявилось у привласнені майна шляхом зловживання службовим становищем, свідчить що підозрюваний являється особою, яка не має жодних морально етичних цінностей та схильний на досягнення своїх злочинних цілей вчиняти кримінальні правопорушення, та може продовжувати вчиняти корисливі злочини, а також обстановка, час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення в громадському місці - вказують на свідоме нехтування підозрюваним вимогами законодавства, а тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, захисника, підозрюваного, які заперечили проти задоволення клопотання, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Стороною кримінального провадження доведено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується наступними доказами: рапортом співробітника відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівські області; договором №Л/Т-21446/НЮ на виконання робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9», Додаток 1 до Договору та Калькуляцією ремонт котла ДЕ 6,5-14, Актом №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, Додаток 2 до Акту №1 від 28.10.2021, платіжним дорученням №4435455 від 13.01.2022, висновком Західного офісу Держаудитслужби від 28.11.2022, висновком судово-економічної експертизи №42/23-22 від 21.02.2023, показами свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , повідомленням про підозру ОСОБА_6 ; показами підозрюваного ОСОБА_6 .

Також, слідчий суддя погоджується з доводами органу досудового розслідування щодо існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які зазначені у клопотанні, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду так як він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі строком до восьми років; можливість незаконно впливати на потерпілого, зокрема на замовника з числа працівників регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», чи на експерта; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Разом з цим, беручи до уваги довідку від 14.01.2025 року про обов`язкову госпіталізацію ОСОБА_6 та його повідомлення про те, що він зараз знаходиться на стаціонарному лікуванні та відпросився з лікарні для розгляду даного клопотання, що не спростовано іншими учасникам справи, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного обов`язку не залишати місце його постійного проживання в період часу із 22.00 год. до 06.00 год. може бути надмірним тягарем для нього, а відтак з метою недопущення перешкод у кримінальному провадженні з його боку, до підозрюваного слід застосувати альтернативний запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, слід відмовити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Крім цього, згідно з ч.2 ст.179 КПК України підозрюваному письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст. 176, 177, 178, 179, 181, 186, 193, 194, 196 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання про застосування щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити та застосувати до нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто до 22 березня 2025 року включно.

Зобов`язати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися за межі м.Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати, за наявності, на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-заборонити спілкуватися із свідками у кримінальному провадженні №0000088 від 27.04.2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Дата закінчення дії ухвали 22 березня 2025 року.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.