У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.12.2024 Справа №607/28158/24 Провадження №1-кс/607/7589/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 30.12.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся заступник начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000116 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із копією підтверджуючих документів; інформації про фінансові номера, які були закріпленні за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з надання повної інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 01.01.2024 по 30.12.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по 30.12.2024; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по 30.12.2024. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Заступник начальника у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені заступником начальника обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 08.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у с. Підлісці Кременецького району Тернопільської області, за грошові кошти у сумі 1000 грн., які отримав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) наркотичний засіб канабіс.

Окрім цього, 08.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Кременецького району Тернопільської області, за грошові кошти у сумі 900 грн., які отримав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , незаконно збув ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) наркотичний засіб канабіс.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують факт отримання ОСОБА_9 грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рух коштів по них, про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках.

Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаною особою інкримінованих йому кримінальних правопорушень, заступник начальника просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання заступником начальника та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 30.12.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із копією підтверджуючих документів;

- інформації про фінансові номера, які були закріпленні за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з надання повної інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 01.01.2024 по 30.12.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по 30.12.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по 30.12.2024.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1