Справа № 761/8173/25
Провадження № 1-кс/761/6049/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 20.12.2023

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000112 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2025 (справа №761/4822/25, провадження № 1-кс/761/3796/2025), проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Люнер» за результатом проведення вилучено предмети речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1. Печатку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 - 1 шт.

2. Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_242» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 854 арк.

3. Папку-сегрегатор чорного кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_15 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_22 на 260 арк.

4. Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 на 121 арк.

5. Папку-сегрегатор синього кольору із написом «ОСОБА_238» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_61 - ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_69 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 на 353 арк.

6. Папку-сегрегатор чорного кольору із написом «ОСОБА_239» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_74 - ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_6 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_32 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_102 , ОСОБА_35 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 на 714 арк.

7. Папку-сегрегатор салатового кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 на 199 арк.

8. Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 - ОСОБА_118 , ОСОБА_18 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_33 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_91 на 589 арк.

9. Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_240», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_139 , ОСОБА_6 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_80 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_35 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_14 , ОСОБА_101 - на 210 арк.

10. Папку чорного кольору із написом «ОСОБА_241», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_23 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 - на 362 арк.

11. Папку чорного кольору із написом « ОСОБА_4 », у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 - на 250 арк.

12. Папку чорного кольору із написом «Остафійчук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_183 - ОСОБА_62 , ОСОБА_184 , ОСОБА_20 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_126 , ОСОБА_9 , ОСОБА_127 , ОСОБА_17 , ОСОБА_188 , ОСОБА_71 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_189 , ОСОБА_7 , ОСОБА_190 - на 589 арк.

13. З`ємний носій інформації (жорсткий диск) Transcend зеленого кольору, model: TS1TSJ25M3G, s/n: F21803-0796. У ході під`єднання вказаного жорсткого диску до комп`ютера та його огляду виявлено наявність документів та відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування, в т.ч. відомості щодо адрес магазинів «Копійочка», доступу до встановлених у них камер відеонагляду та ряд інших відомостей 1 - шт.

14. Роздруківки із чорновими записами у яких зазначені перелік ФОПів, суми отримання грошових коштів, отримувачі, дата, підпис на 23 арк.

15. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G4 AMN» MO: PF9XB3313010, s/n: PF4DB2L8, з обліковим записом « ОСОБА_191 » із встановленим паролем;

16. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V14 G2 ITL» MO: PF9XB1A09028, s/n: PF37M5EB, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;

17. Ноутбук чорного кольору «HP 250 G7» із наліпкою «29.08.2020, А00065844», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_193 » із встановленим паролем;

18. Ноутбук синього кольору «Lenovo Ideapad 330» із наліпками « 59335 » та «I stand with Ukraine», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_194 »» із встановленим паролем;

19. Ноутбук чорного кольору «Acer Extensa EX215-22», Model: N18Q13, s/n: NXEG9EU01023900B307600, який не вмикається;

20. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G2 ALC» MO: PF9XB2905076, s/n: PF42S3BY, з обліковим записом « ОСОБА_195 » із встановленим паролем;

21. Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX1, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;

22. Ноутбук сірого кольору «HP 250 G7», s/n: CND9441Q18, який не вмикається;

23. Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX5, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;

24. Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15-II L» model: 82C5, s/n: PF27GCD8, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;

25. Ноутбук чорного кольору «Lenovo Ideapad S340-15API», s/n: MP1NMRST, з обліковим записом « ОСОБА_197 » із встановленим паролем;

26. Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD118G4FF, з обліковим записом « ОСОБА_198 » із встановленим паролем;

27. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_199 151 536 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 151 536 грн;

28. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_200 » та написом на ньому рукописним текстом «- 2000,00 Калашніков» у якому містяться грошові кошти у сумі 5 121 грн;

29. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 393 грн;

30. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;

31. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;

32. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 136 грн;

33. Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 570 грн;

34. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом «не отримані з/п у якому містяться порожні 33 паперові конверти із написами на них надрукованим текстом « ОСОБА_202 », « ОСОБА_203 », « ОСОБА_204 », « ОСОБА_205 », « ОСОБА_206 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_208 », « ОСОБА_209 », « ОСОБА_210 », « ОСОБА_211 », « ОСОБА_212 », « ОСОБА_213 », « ОСОБА_214 », « ОСОБА_215 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_216 », « ОСОБА_217 », « ОСОБА_218 », « ОСОБА_219 », « ОСОБА_220 », « ОСОБА_221 », « ОСОБА_222 », « ОСОБА_223 », « ОСОБА_224 », « ОСОБА_225 », « ОСОБА_226 », « ОСОБА_227 », « ОСОБА_228 », « ОСОБА_229 », « ОСОБА_237 », « ОСОБА_230 », « ОСОБА_231 », ОСОБА_232 », роздруківки із переліком 19 осіб з прізвищами, ім`ям та по батькові на 2 арк.

35. Розписка від ОСОБА_233 про отримання від ОСОБА_234 грошових коштів у сумі 600 доларів США на 1 арк.

36. Роздруківка із переліком 54 осіб із зазначеними прізвищами, ім`ям та по батькові із підписами осіб та відомостями про отримання на 1 арк.

37. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 385 000 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 385 000 грн;

38. Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_236 доїзди» у якому містяться грошові кошти у сумі 80 грн;

39. Грошові кошти у сумі 3 335 грн

40. Грошові кошти в іноземній валюті - долари США номіналом 100 доларів США - 1 купюра.

41. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;

42. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;

43. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 230 000 грн»;

44. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 265 550 грн»;

45. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;

46. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;

47. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 353 000 грн»;

48. Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 182 000 грн».

19 лютого 2025 року детективом вказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні слідчого.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 20 грудня 2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене за результатами проведеного 18.02.2025 обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Люнер», а саме:

1) Печатку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 - 1 шт.

2) Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_242» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на 854 арк.

3) Папку-сегрегатор чорного кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_15 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_22 на 260 арк.

4) Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 на 121 арк.

5) Папку-сегрегатор синього кольору із написом «ОСОБА_238» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_61 - ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_69 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 на 353 арк.

6) Папку-сегрегатор чорного кольору із написом «ОСОБА_239» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_74 - ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_6 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_32 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_102 , ОСОБА_35 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 на 714 арк.

7) Папку-сегрегатор салатового кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 на 199 арк.

8) Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_107 - ОСОБА_118 , ОСОБА_18 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_33 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_91 на 589 арк.

9) Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «ОСОБА_240», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_108 - ОСОБА_139 , ОСОБА_6 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_80 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_35 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_14 , ОСОБА_101 - на 210 арк.

10) Папку чорного кольору із написом «ОСОБА_241», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_45 - ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_23 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 - на 362 арк.

11) Папку чорного кольору із написом « ОСОБА_4 », у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 - на 250 арк.

12) Папку чорного кольору із написом «Остафійчук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_183 - ОСОБА_62 , ОСОБА_184 , ОСОБА_20 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_126 , ОСОБА_9 , ОСОБА_127 , ОСОБА_17 , ОСОБА_188 , ОСОБА_71 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_189 , ОСОБА_7 , ОСОБА_190 - на 589 арк.

13) З`ємний носій інформації (жорсткий диск) Transcend зеленого кольору, model: TS1TSJ25M3G, s/n: F21803-0796. У ході під`єднання вказаного жорсткого диску до комп`ютера та його огляду виявлено наявність документів та відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування, в т.ч. відомості щодо адрес магазинів «Копійочка», доступу до встановлених у них камер відеонагляду та ряд інших відомостей 1 - шт.

14) Роздруківки із чорновими записами у яких зазначені перелік ФОПів, суми отримання грошових коштів, отримувачі, дата, підпис на 23 арк.

15) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G4 AMN» MO: PF9XB3313010, s/n: PF4DB2L8, з обліковим записом « ОСОБА_191 » із встановленим паролем;

16) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V14 G2 ITL» MO: PF9XB1A09028, s/n: PF37M5EB, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;

17) Ноутбук чорного кольору «HP 250 G7» із наліпкою «29.08.2020, А00065844», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_193 » із встановленим паролем;

18) Ноутбук синього кольору «Lenovo Ideapad 330» із наліпками « 59335 » та «I stand with Ukraine», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_194 »» із встановленим паролем;

19) Ноутбук чорного кольору «Acer Extensa EX215-22», Model: N18Q13, s/n: NXEG9EU01023900B307600, який не вмикається;

20) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G2 ALC» MO: PF9XB2905076, s/n: PF42S3BY, з обліковим записом « ОСОБА_195 » із встановленим паролем;

21) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX1, з обліковим записом « ОСОБА_192 » із встановленим паролем;

22) Ноутбук сірого кольору «HP 250 G7», s/n: CND9441Q18, який не вмикається;

23) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX5, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;

24) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15-II L» model: 82C5, s/n: PF27GCD8, з обліковим записом « ОСОБА_196 » із встановленим паролем;

25) Ноутбук чорного кольору «Lenovo Ideapad S340-15API», s/n: MP1NMRST, з обліковим записом « ОСОБА_197 » із встановленим паролем;

26) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD118G4FF, з обліковим записом « ОСОБА_198 » із встановленим паролем;

27) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_199 151 536 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 151 536 грн;

28) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_200 » та написом на ньому рукописним текстом «- 2000,00 Калашніков» у якому містяться грошові кошти у сумі 5 121 грн;

29) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 393 грн;

30) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;

31) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;

32) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 136 грн;

33) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_201 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 570 грн;

34) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом «не отримані з/п у якому містяться порожні 33 паперові конверти із написами на них надрукованим текстом « ОСОБА_202 », « ОСОБА_203 », « ОСОБА_204 », « ОСОБА_205 », « ОСОБА_206 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_208 », « ОСОБА_209 », « ОСОБА_210 », « ОСОБА_211 », « ОСОБА_212 », « ОСОБА_213 », « ОСОБА_214 », « ОСОБА_215 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_216 », « ОСОБА_217 », « ОСОБА_218 », « ОСОБА_219 », « ОСОБА_220 », « ОСОБА_221 », « ОСОБА_222 », « ОСОБА_223 », « ОСОБА_224 », « ОСОБА_225 », « ОСОБА_226 », « ОСОБА_227 », « ОСОБА_228 », « ОСОБА_229 », « ОСОБА_237 », « ОСОБА_230 », « ОСОБА_231 », ОСОБА_232 », роздруківки із переліком 19 осіб з прізвищами, ім`ям та по батькові на 2 арк.

35) Розписка від ОСОБА_233 про отримання від ОСОБА_234 грошових коштів у сумі 600 доларів США на 1 арк.

36) Роздруківка із переліком 54 осіб із зазначеними прізвищами, ім`ям та по батькові із підписами осіб та відомостями про отримання на 1 арк.

37) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 385 000 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 385 000 грн;

38) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_236 доїзди» у якому містяться грошові кошти у сумі 80 грн;

39) Грошові кошти у сумі 3 335 грн

40) Грошові кошти в іноземній валюті - долари США номіналом 100 доларів США - 1 купюра.

41) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;

42) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 300 000 грн»;

43) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 230 000 грн»;

44) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 265 550 грн»;

45) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;

46) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 250 000 грн»;

47) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 353 000 грн»;

48) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_235 182 000 грн»

з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №0000112 від 20 грудня 2023 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1