Провадження № 1-кс/686/2343/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника - ОСОБА_6 , законного представника - ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, студента, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0001323,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2025 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, вчинення інших кримінальних правопорушень..

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного, його захисника та законного представника, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001323 від 05.09.2024 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.03.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у даному кримінальному провадженні, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те що: «в кінці серпня 2024 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які не мали знайомих серед посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі ІНФОРМАЦІЯ_5) та можливості впливу на них, виник злочинний умисел у заволодінні коштами громадян шляхом обману під час пропонування чоловікам призовного віку допомоги у впливі на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 і військово-лікарських комісій при них, щодо виготовлення військово-облікових документів, що дають право виїзду за кордон та організації їх виїзду. З цією метою, невстановленою органом досудового розслідування особою, у невстановлений час та спосіб в чат-боті «Дайвінчик» багатоплатформового месенджеру «Telegram» (далі месенджер «Telegram») створено оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС», про яке було відомо ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з єдиним умислом, вчинили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману за наступних обставин.

Так, 31.08.2024 близько 12 год. 06 хв. ОСОБА_12 , відвідавши месенджер «Telegram», зокрема Telegram чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС» на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.

Надалі, 31.08.2024 з 12:11 год. по 12:31 год. ОСОБА_12 (нікнейм « ОСОБА_13 ») в месенджері «Telegram» від невстановленої органом досудового розслідування особи з нікнеймом « ОСОБА_14 », юзер нейм - « ОСОБА_15 », надійшли повідомлення щодо допомоги у оформлені документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 для можливості безперешкодного виїзду за кордон, на що останній погодився. В ході переписки ОСОБА_12 з користувачем месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ОСОБА_14 », останній повідомив ОСОБА_12 , що більш детальну інформацію про оформлення документів та вартість послуги йому повідомить користувач месенджеру «Telegram» - « ОСОБА_16 ».

31.08.2024 о 12:21 год. ОСОБА_5 , що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та з їх відома, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та членів їх військово-лікарських комісій, який є користувачем месенджеру «Telegram» юзер нейм - « ОСОБА_16 », нікнейм « ОСОБА_17 » розпочав переписку з ОСОБА_12 в месенджері «Telegram», шляхом надсилання повідомлень. В ході розмови в месенджері «Telegram», ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 що зможе надати йому допомогу у виготовленні документів для виїзду за кордон та допомогти з самим виїздом, а також що ОСОБА_12 повинен заплатити за це орієнтовно 25 000 доларів США. В ході подальшого спілкування в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 отримав номер оператора мобільного зв`язку ОСОБА_12 та передав його для продовження спілкування, щодо виїзду останнього за кордон, ОСОБА_9 . При цьому про спілкування з ОСОБА_12 з метою заволодіння його коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10

01.09.2024 о 10:32 год. ОСОБА_9 , що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та з їх відома, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та членів їх військово-лікарських комісій, який є користувачем месенджеру «Telegram» юзер нейм - « ОСОБА_18 », нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_4» розпочав переписку з ОСОБА_12 в месенджері «Telegram», шляхом надсилання повідомлень. В ході розмови в месенджері «Telegram», ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 що зможе надати йому допомогу у виготовленні документів для виїзду за кордон та допомогти з самим виїздом, а також що ОСОБА_12 повинен заплатити за це орієнтовно 25 000 - 30 000 доларів США. В ході подальшого спілкування в месенджері «Telegram» з ОСОБА_12 , з метою створення у нього враження щодо законності своїх дій, ОСОБА_9 отримав інформацію про ОСОБА_12 , а саме: чи не перебуває він у розшуку в ІНФОРМАЦІЯ_5, наявність в останнього рухомого і нерухомого майна, місця роботи ОСОБА_12 та домовився з ним про зустріч 02.09.2024 о 15:00 год. на автостоянці поблизу ТЦ «Оазис» у м. Хмельницький по провулку Степана Бандери, 2a. При цьому про спілкування з ОСОБА_12 з метою заволодіння його коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10

02.09.2024 близько 14:41 год. ОСОБА_9 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та з їх відома, з метою заволодіння коштами ОСОБА_12 , зустрівся з останніми поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а. З метою прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами ОСОБА_12 шляхом обману, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , щоб вони розмістились на автостоянці поблизу ТЦ «Оазис» у м. Хмельницький по провулку Степана Бандери, 2a та слідкували за тим звідки прийде ОСОБА_12 , чи не буде за ним ніхто слідкувати, чи не буде навколо підозрілих автомобілів та людей, які можуть викрити їх злочинну діяльність, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 в подальшому виконали.

Так, 02.09.2024 близько 15:08 год. ОСОБА_9 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та з їх відома, перебуваючи поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а, діючи з корисливих мотивів, з метою свого особистого та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_6, зустрівся з ОСОБА_12 та запропонував йому вплинути на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_6 у вирішенні питання про визнання ОСОБА_12 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 грошових коштів в сумі від 25 до 30 тисяч доларів США на що останній погодився. При цьому ОСОБА_9 , з метою створення видимості в можливості вирішення питань ОСОБА_12 , сказав першочергово надати йому грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 5 тисяч доларів США для працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за вирішення вказаних питань.

10.09.2024 близько 14:25 год. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ «ОАЗИС» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2а, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, повторно повідомив останньому про те, що він з іншими особами, даних яких він ОСОБА_12 не назвав, організовують виготовлення документів що дають право на перетин особами чоловічої статті призовного віку державного кордону України, не маючи при цьому жодної можливості у організації вказаних дій.

В подальшому, під час листування в месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та з їх відома, повідомив ОСОБА_12 що грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США необхідно буде передати 26.09.2024 о 10 год. в Дендропарку «Поділля» що на перехресті Проспект Миру та вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницький людині, про яку він додатково повідомить, попередивши ОСОБА_10 про необхідність отримання таких коштів від ОСОБА_12 .

З метою реалізації злочинного плану та інформування ОСОБА_12 про особу, яка 26.09.2024 буде отримувати від нього грошові кошти, 25.09.2024 ОСОБА_10 , на вимогу ОСОБА_19 , надіслав йому в месенджері «Telegram» у вигляді знімку екрану додатку «ДІЯ» своє фото з фейковими даними, які він вигадав для конспірації його, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи попередньо узгоджений із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 план злочинних дій, з метою створення у ОСОБА_12 видимості здійснення ними справжніх дій у допомозі останньому щодо виїзду за кордон, сказав ОСОБА_11 представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 у телефонній розмові між ним та ОСОБА_12 , яка має відбутись під час передачі грошових коштів останнім ОСОБА_10 26.09.2024, на що ОСОБА_11 погодився.

26.09.2024 о 09:48 год. ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та з їх відома, достовірно знаючи, що вони не мають можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_5, а також можливості у організації переправлення осіб через державний кордон України, виконуючи попередньо узгоджений з останніми план злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зустрівся з ОСОБА_12 у м. Хмельницький в Дендропарку «Поділля», що на перехресті вулиці Старокостянтинівське шосе та Проспекту Миру. В подальшому ОСОБА_21 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , з свого телефону здійснив дзвінок на отриманий від ОСОБА_9 номер телефону та передав слухавку ОСОБА_12 . Вказаний дзвінок, за вказівкою ОСОБА_9 , прийняв ОСОБА_11 , представився працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки ОСОБА_22 та повідомив ОСОБА_12 про необхідність прибути до скверу «ім. Т. Шевченка» між вулицями Проскурівською, Володимирською, Героїв Майдану та Грушевського у м. Хмельницький.

Надалі, 26.09.2024 о 10 год., після передачі ОСОБА_12 ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 15 тис доларів США, що по курсу Національного банку України складає 618 970,5 гривень, останніх було викрито працівниками правоохоронних органів та ОСОБА_9 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.»

В обґрунтування даної підозри, слідчою представлено: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.09.2024, повідомленням УБСУ в Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення від 05.09.2024, протокол обшуку від 26.09.2024, протокол огляду від 26.09.2024, протоколи допиту потерпілого ОСОБА_12 від 29.01.2025, протокол огляду предметів від 24.02.2025,протокол допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 20.02.2025, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 31.01.2025 та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Санкція кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до восьми років позбавленням волі.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тому останній може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміноване йому кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування не встановлено кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_5 та всіх учасників кримінального правопорушення, останній може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, з метою зміни їхніх показань. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання свідчень відосіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту осіб слідчимчи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 та ч.2 ст.23, ст.224 КПК України).

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення вважаю не доведеним.

При обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 , являється неповнолітньою особою, раніше не судимий, має постійне місце проживання, навчається, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнає в чому розкаюється.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 , для виконання покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.03.2025 року, тому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід застосувати межах вказаного строку, а саме по 27.03.2025 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 27 березня 2025 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов"язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 27 березня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя