УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4566/24

04 грудня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000234 від 23.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що протягом 20.11.2024 та 21.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом підробітків в меседжері «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 17000 грн.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 19.11.2024 на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Телеграм» вона знайшла оголошення щодо швидкого підзаробітку, а саме подвоєння свого грошового внеску протягом 24 годин після перерахунку своїх грошових коштів на рахунки, які були вказані в повідомленнях. 20.11.2024 о 11.24 год. ОСОБА_5 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який вказала невідома особа, зі своєї картки перерахувала 7000 грн. Крім того, 21.11.2024 о 13.01 год. ОСОБА_5 на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , який вказала невідома особа, зі своєї картки ще перерахувала 9582 грн.

Через деякий час чат з перепискою у меседжері для ОСОБА_5 був заблокований. Грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були,, тоді остання зрозуміла що її ошукали та звернулася в поліцію.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 21.11.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що протягом 20.11.2024 та 21.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом підробітків в меседжері «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 17000 грн.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 19.11.2024 на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Телеграм» вона знайшла оголошення щодо швидкого підзаробітку, а саме подвоєння свого грошового внеску протягом 24 годин після перерахунку своїх грошових коштів на рахунки, які були вказані в повідомленнях. 20.11.2024 о 11.24 год. ОСОБА_5 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який вказала невідома особа, зі своєї картки перерахувала 7000 грн. Крім того, 21.11.2024 о 13.01 год. ОСОБА_5 на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , який вказала невідома особа, зі своєї картки ще перерахувала 9582 грн.

Через деякий час чат з перепискою у меседжері для ОСОБА_5 був заблокований. Грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були,, тоді остання зрозуміла що її ошукали та звернулася в поліцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 з 00:00 год. 21.11.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1