Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/1866/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000201 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в першій декаді серпня місяця 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 20000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В другій декаді серпня місяця 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Man», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 33600 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

20 жовтня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 4700 гривень, чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

В третій декаді жовтня місяця 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 8470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

21 листопада 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 15000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

26 січня 2024 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 5850 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Під час вчинення шахрайських дій особи які його вчинили зазначили, що обов`язковою умовою доставки та купівлі товару була часткова сплата ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошових коштів за придбаний товар на зазначений картковий рахунок.

10.08.2023 ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20000,00 гривень.

19.08.2023 ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16600,00 гривень.

20.10.2023 ОСОБА_7 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4700,00 гривень.

В кінці жовтня місяця 2023 року ОСОБА_8 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8470,00 гривень.

22.11.2023 та 24.11.2023 ОСОБА_9 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000,00 гривень та 10000,00 гривень відповідно.

26.01.2024 ОСОБА_10 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5850,00 гривень.

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та договорів про відкриття карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків.

Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на картковий рахунок зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії до інформації яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з дня відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 по 31 січня 2024 року включно.

Ухвала діє по 20 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1