Справа №: 630/303/25 Провадження №: 1-кс/630/205/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 11 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 08 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з рахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператора платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за рахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на рахунковий рахунок № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналі;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000070 від 08 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 07 лютого 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з серпня по грудень 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом інвестиційної діяльності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 315 000грн., чим заподіяла останньому значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення стосовно того, що починаючи з 23 липня 2024 року він почав займатися інвестиційною діяльністю. За договором інвестування ним були передано власні грошові кошти у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору ОСОБА_5 повинен отримувати 8 % від суми інвестиції за кожен календарний місяць.

Проте у серпні 2024 року підприємство припинило виплачувати відсотки за договором, внаслідок певних інвестиційних ризиків.

Того ж місяця з потерпілим ОСОБА_5 зв`язався громадянин ОСОБА_6 , який хоча і представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на теперішній час встановлено, що будь якого відношення до зазначеного підприємства він не має.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією ОСОБА_6 народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В ході чисельних розмов. ОСОБА_6 повідомляв потерпілого про те, що наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має змоги виплатити грошові кошти за узгодженим та передбаченим договором графіком виплат, але обіцяв повернути кошти. Таким чином. ОСОБА_6 увійшов в довіру до потерпілого ОСОБА_5 саме як представник та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, а саме у грудні 2024 року ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілому і повідомив, що має намір об`єднати усі договори в один спільний договір інвестування та попрохав надіслати грошові кошти у розмірі 15 000 грн. у якості додаткових інвестицій. Також ним було зазначено, що наразі є певні проблеми з рахунками підприємства, куди раніше інвестував потерпілий, тому грошові кошти необхідно надіслати на його особистий розрахунковий рахунок.

28 грудня 2024 року о 14-39 год. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив грошовий переказ у сумі 15000 грн. на особистий банківський рахунок ОСОБА_6 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_2 . Окрім цього, на вказаний рахунок раніше потерпілим було здійснено три транзакції на загальну суму 300 000 грн., а саме 23 липня 2024 року о 15-34 год. на суму 100 000 грн., 02 серпня 2024 року о 14-58 год. на суму 190 000 грн., 02 серпня 2024 року о 14-59 год. на суму 10 000 грн.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими ОСОБА_6 заволодів шляхом обману, тобто під приводом інвестиційної діяльності 315 000 грн.

На теперішній час ОСОБА_6 ігнорує будь-які вимоги потерпілого про повернення грошових коштів, усіляко ухиляється від розмови з ним.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000070 від 08 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення -, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 08 лютого 2025 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 07 лютого 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з серпня по грудень 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом інвестиційної діяльності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 315 000грн., чим заподіяла останньому значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення стосовно того, що починаючи з 23 липня 2024 року він почав займатися інвестиційною діяльністю. За договором інвестування ним були передано власні грошові кошти у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору ОСОБА_5 повинен отримувати 8 % від суми інвестиції за кожен календарний місяць.

Проте у серпні 2024 року підприємство припинило виплачувати відсотки за договором, внаслідок певних інвестиційних ризиків.

Того ж місяця з потерпілим ОСОБА_5 зв`язався громадянин ОСОБА_6 , який хоча і представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на теперішній час встановлено, що будь якого відношення до зазначеного підприємства він не має.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією ОСОБА_6 народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В ході чисельних розмов. ОСОБА_6 повідомляв потерпілого про те, що наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має змоги виплатити грошові кошти за узгодженим та передбаченим договором графіком виплат, але обіцяв повернути кошти. Таким чином. ОСОБА_6 увійшов в довіру до потерпілого ОСОБА_5 саме як представник та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, а саме у грудні 2024 року ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілому і повідомив, що має намір об`єднати усі договори в один спільний договір інвестування та попрохав надіслати грошові кошти у розмірі 15 000 грн. у якості додаткових інвестицій. Також ним було зазначено, що наразі є певні проблеми з рахунками підприємства, куди раніше інвестував потерпілий, тому грошові кошти необхідно надіслати на його особистий розрахунковий рахунок.

28 грудня 2024 року о 14-39 год. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив грошовий переказ у сумі 15000 грн. на особистий банківський рахунок ОСОБА_6 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_2 . Окрім цього, на вказаний рахунок раніше потерпілим було здійснено три транзакції на загальну суму 300 000 грн., а саме 23 липня 2024 року о 15-34 год. на суму 100 000 грн., 02 серпня 2024 року о 14-58 год. на суму 190 000 грн., 02 серпня 2024 року о 14-59 год. на суму 10 000 грн.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, якими ОСОБА_6 заволодів шляхом обману, тобто під приводом інвестиційної діяльності 315 000 грн.

На теперішній час ОСОБА_6 ігнорує будь-які вимоги потерпілого про повернення грошових коштів, усіляко ухиляється від розмови з ним.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 11 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000070 від 08 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з рахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператора платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за рахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на рахунковий рахунок № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 23 липня 2024 року по 08 лютого 2025 року , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналі;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1