Справа № 373/2913/24
УХВАЛА

28 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Ст. слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, 25.02.2025 повторно звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, просить надати доступ до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 06.11.2023 по 26.12.2023.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає про те, що відповідно до платіжних доручень №4 від 27.10.2023; №5 від 12.12.2023; №6 від 13.12.2023 та №8 від 22.12.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2 443 135,22 грн.

Для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за виконану ним на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 роботу слід отримати вищевказану інформацію з його поточного рахунку в установі банку.

Будь-якого іншого обґрунтування повторне клопотання не містить.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що дане клопотання є повторним. Так, ухвалою слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2025 у задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, як місять охоронювану законом таємницю було відмовлено. Підставою для відмови були наступні обставини.

Слідчим суддею установлено, що кримінальне провадження у даній справі здійснюється за ч. 4 ст. 191 КК України. З огляду на зміст клопотання вбачається, що орган досудового розслідування, у відповідності до приписів ст. 40, 84, 91-93 КПК України, має установити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в діях (бездіяльності) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і стосуються діяльності свідка у даному кримінальному провадженні. При цьому, слідчий жодним чином не довів факту отримання цим свідком від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів за господарським договором, а просить надати доступ до інформації про рух коштів на його поточному рахунку за певний період без належного обґрунтування.

Також, у порушення пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України слідчий не зазначив у клопотанні обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів. Зміст його клопотання формально зводиться до переліку ймовірних версій слідчого і жодним чином не доводиться необхідність виїмки документів, оригінали яких є чи повинні бути в банківській установі, з огляду на вид банківського обслуговування клієнта.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмка) має на увазі вилучення конкретних, індивідуально-визначених або ж родових речей і документів, що підтверджують певний факт і не допускає дискреції слідчого під час їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді, яка має містити вичерпний перелік таких речей і документів за індивідуально-визначеними або родовими ознаками.

У повторному клопотанні слідчий мотивує та обґрунтовує необхідність звернення до слідчого судді тим що для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за виконану ним на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 , роботу слід отримати вищевказану інформацію з його поточного рахунку в установі банку.

До клопотання слідчий додав копії платіжних доручень №4 від 27.10.2023; №5 від 12.12.2023; №6 від 13.12.2023 та №8 від 22.12.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2 443 135,22 грн із відмітками ІНФОРМАЦІЯ_3 про успішне здійснення переказу грошових коштів із рахунку бюджетної установи на рахунок суб`єкта господарювання. Датами валютування (проведення оплати) зазначено: 06.11.2023, 13.12.2023, 14.12.2023 та 26.12.2023.

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, що затверджений Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.08.2012 № 938 та зареєстрований в

ІНФОРМАЦІЯ_5 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881 регламентує організаційні взаємовідносини між територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - органи Казначейства), фінансовими органами та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, селищними, сільськими радами або їх виконавчими органами, платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства.

Зокрема, пунктом 10.1 передбачено, що Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних інструкцій розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов`язання та бюджетного фінансового зобов`язання у межах залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.

Пунктом 10.3. вищевказаного Порядку передбачено, що платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в паперовій або електронній формі. Форму платіжної інструкції визначено Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662. Обов`язкові реквізити, строк дії платіжних інструкцій (у тому числі тих, які формують органи Казначейства для здійснення внутрішніх операцій) та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163. Платіжні інструкції у паперовій формі подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні інструкції перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки). За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжній інструкції, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).

Після проведення видатків на платіжних інструкціях, за якими проведено оплату, ставиться відбиток штампа «Оплачено» (додаток 25 до цього Порядку).

Зазначений відбиток штампа «Оплачено» міститься на всіх поданих слідчим копіях платіжних інструкціях, що свідчить про проведення видатків на платіжних інструкціях. Отже, бюджетні кошти надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_5 у період часу з 06.11.2023 по 26.12.2023.

Цим же пунктом Порядку передбачено, що для відкликання платіжної інструкції до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису згідно з карткою зі зразками підписів та відбитка печатки.

Такого документу, як доказу, слідчим не здобуто та слідчому судді не надано. Отже, указана обставина підлягає перевірці.

З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню лише в межах надання доступу до інформації, що містить дані про платіжні операції та рух коштів, що були здійснені по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 у період часу з 06.11.2023 по 26.12.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України

постановив:

Клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 06.11.2023 по 26.12.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ст. слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій в друкованому або електронному виді, а саме: до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 06.11.2023 по 26.12.2023.

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1