СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9355/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 про продовження строку дії обов`язків які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ, Луганської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора, в якому він просить продовжити строк дії обов`язків які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2025.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією, , (Замовник) в особі ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір про закупівлю послуг № 320, згідно якого ОСОБА_4 зобов`язується за завданням Замовника надати послуги з технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.

Також 14.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією, , (Замовник) в особі ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір про закупівлю послуг № 316, згідно якого ОСОБА_4 зобов`язується за завданням Замовника надати послуги з технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська 184 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області», а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.

Крім того, 14.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією, , (Замовник) в особі ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір про закупівлю послуг № 317, згідно якого ОСОБА_4 зобов`язується за завданням Замовника надати послуги з технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.

Окрім цього, 11.05.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією, , (Замовник) в особі ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір про закупівлю послуг № 416, згідно якого ОСОБА_4 зобов`язується за завданням Замовника надати послуги з технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 », а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств.

Згідно п. 2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкту.

Відповідно до п. 3 Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Згідно з п. 4 Порядку здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконуються роботи на підконтрольних об`єктах архітектури, не допускається.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання; робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Також, згідно п. 2.1 вищевказаних договорів про закупівлю послуг № 320, № 316, № 317 та № 416 виконавець зобов`язаний надати замовнику послуги, якість яких відповідає чинним в Україні державним стандартам, нормам і правилам, технічним вимогам і якісним характеристикам, зазначеним у Технічному завданні, умовам цих договорів.

Так, ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем.

На підставі рішення Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» від 28.01.2022 ОСОБА_4 видано кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду серії АТ010290 за спеціалізацією «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд».

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, на ОСОБА_4 , відповідно до договорів про закупівлю послуг, тимчасово покладено виконання обов`язків, що полягають у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому згідно ч. 3 ст. 18 КК України під час виконання повноважень за вказаними договорами мав статус службової особи.

Так, у період часу з лютого по травень 2023 року ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді з заступником начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області - керівником штабу економічного відновлення Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , який працював в Гостомельській селищній військовій адміністрації по цивільно-правовому договору № 30 від 09.02.2023, представником замовника від імені Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської (технічний нагляд) ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , який представляв себе особою, яка має досвід у галузі будівництва, очолила стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Бучанського району, Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, щодо заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, з метою незаконного збагачення учасників групи.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення вона не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва створила організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли знайомі із найближчого її оточення, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Бучанського району Київської області, направлених на заволодіння бюджетними коштами.

Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення вона не зможе, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, повідомила про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , яким запропонувала взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду по об`єктам: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України» в селищі Гостомель Київської області».

Зазначені особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, вчинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного плану, у першу чергу, спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, в частині виконання ними своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , яка здійснювала координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на об`єкти: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України» в селищі Гостомель Київської області».

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дії. Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_6 , не було б можливо доведення до кінця їх спільного злочинного плану.

Таким чином, ОСОБА_6 , як керівник організованої злочинної групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, прийняття результатів виконання злочинних дій, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснювала загальне керівництво групою, координувала її діяльність, надавала вказівки ОСОБА_10 , яка, будучи необізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_6 , підготовлювала проєкти договорів підряду та актів виконаних будівельних робіт по ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», забезпечувала високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймала рішення щодо залучення нових учасників, визначала, які злочини щодо кого і ким саме з учасників злочинної групи будуть вчинені для досягнення загальної мети, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснювала їх планування, визначала конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролювала їх здійснення, вживала заходи щодо прикриття злочинної діяльності, організовувала виконання робіт за укладеними договорами підряду, сама чи за допомогою інших учасників забезпечувала створення сприятливих умов для здійснення злочинної діяльності, контролювала діяльність інших учасників організованої злочинної групи, контролювала надходження бюджетних коштів та подальший їх перерахунок суб`єктам господарювання.

ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, надавав вказівки працівникам Гостомельської селищної військової адміністрації підписувати договори дуже швидко, особисто спілкувався з підрядниками, з якими планував укладати договір підряду, отримував грошові кошти у розмірі 15% від підрядників, з якими укладався договір підряду.

ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошуки адрес, які постраждали внаслідок бойових дій рф проти України, здійснював передачу документів ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» до управління фінансового забезпечення бухгалтерського обліку та до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, реєстрацію та перевірку комплектації актів КБ-2В, наданими підрядними організаціями.

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома інших учасників групи здійснював технічний нагляд на об`єктах, які постраждали внаслідок військових дій рф проти України. У подальшому, останній, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_6 , у порушення вимог законодавства, що регламентує порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаними із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання та матеріалів, які використовувались підрядником, візував акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), які у подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування грошових коштів.

ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі забезпечував технікою та робітниками, здійснював будівельні роботи на об`єктах від імені ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», які постраждали внаслідок бойових дій рф проти України.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном по об`єктам «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житлових будинках в смт. Гостомель, Київської області», діючи за раніше розподіленими ролями із ОСОБА_9 та іншими учасниками групи, та інших невстановлених осіб, в лютому 2023, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, довела план злочинних дій роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи, направленої на заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, та дії, які необхідно виконати ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , на що останні погодились.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з лютого 2023 року до травня 2023 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до дій з метою досягнення кінцевого результату діяльності організованої групи щодо заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Організована і очолена ОСОБА_6 злочинна група характеризувалася:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить

розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності

організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка

виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підписання яких створює юридичні наслідки у вигляді перерахування бюджетних коштів на користь суб`єкта господарської діяльності за виконані роботи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного

з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору -

ОСОБА_6 , яка координує дії інших виконавців організованої групи;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Разом з цим, встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, запроваджено ввести в Україні воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, останній раз до 15.11.2024.

Так, в червні 2022 року, точного дня досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство, яке займається будівельними роботами. Так, останній цього ж дня прибув за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна 17/4, де зустрівся з невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_12 . У ході розмови вказана особа ОСОБА_11 запропонувала посаду генерального директора на підприємстві, яке займається будівництвом, на що останній погодився. Після підписання всіх документів через деякий час невстановлені особи, усвідомлюючи свої злочинні наміри, щоб ОСОБА_11 став директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», використовуючи при цьому невстановлений досудовим розслідуванням мобільний номер, написали ОСОБА_11 в месенджері «Телеграм» про те, що останнього звільнено з вказаної посади, про що ОСОБА_11 , будучи не усвідомленим щодо злочинних дій та не обізнаним в правовому полі, не надав цьому жодного значення.

Окрім цього встановлено, що 11.07.2021 здійснено державну реєстрацію ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 58, оф. 34.

Основними видами діяльності вказаного підприємства є: технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (основний) (код ВЕД 45.20), будівництво житлових і нежитлових будівель, (код ВЕД 41.20), електромонтажні роботи (код 43.21), монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (код ВЕД 43.22), інші будівельно-монтажні роботи (код ВЕД 43.29), малярні роботи та скління (код ВЕД 43.34), штукатурні роботи (код ВЕД 43.31), покриття підлоги та облицювання стін (код ВЕД 43.33), виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (код ВЕД 25.11), оброблення металів та нанесення покриття на метали (код ВЕД 25.61), оптова торгівля іншими машинами й устаткування (код ВЕД 46.69), діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (код ВЕД 46.19), виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва (код ВЕД 28.92), надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у. (код ВЕД 77.39), інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (код ВЕД 62.09), ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (код ВЕД 33.17), оптова торгівля верстатами (46.62), ремонт і технічне осблуговування інших транспортних засобів (код ВЕД 33.17), оптова торгівля верстатами (код ВЕД 46.62), ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (код ВЕД 33.14), виробництво машин і устаткування для металургії (код ВЕД 28.91), виробництво інших машин і устаткування загального призначення н.в.і.у. (код ВЕД 28.29), ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, (код ВЕД 33.12) виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну (код ВЕД 28.93), опотова торгівля машинами й устаткування для добувної промисловості та будівництва, (код ВЕД 46.63) механічне оброблення металевих виробів (код ВЕД 25.62.).

У подальшому, 11.11.2022 згідно рішення № 2 одноосібного учасника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 призначено директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», однак останній станом на той час був впевнений, що більше не являється директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ».

У квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 10.04.2023, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_6 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_6 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 10.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 284 (далі - Договір № 284), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.06.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 284 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на визначену суму, що становить 388 772, 00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 284, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 10.04.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.06.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством;

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

Водночас ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими учасниками групи для реалізації спільного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Гостомельської селищної військової адміністрації, в умовах воєнного стану, надала вказівку ОСОБА_8 про необхідність проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

У квітні-травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не раніше 10.04.2023 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, представляючись від імені підрядника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», здійснив будівельні роботи за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 23.05.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою

КБ-2в від 23.05.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в смт Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 330 309,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості, а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт:

- обсяг роботи по позиції «Розбирання покриттів з хвилястих

азбестоцементних листів» необґрунтовано завищений на 232,025 м2, а сума завищення по даній позиції - 11 325,98 грн без ПДВ;

- обсяг роботи по позиції «Улаштування покриттів з 8-хвильових азбоцементних листів необґрунтовано завищений на 232,025 м2, а суму завищення по даній позиції - 17 774, 41 грн без ПДВ;

- обсяг матеріалу «Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю» необґрунтовано завищений на 329,0275 м2, а сума завищення по даній позиції - 123 306, 35 грн без ПДВ, чим суттєво завищила обсяги будівельних робіт на загальну суму 152 406,74 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 284 від 10.04.2023 передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки

ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_6 офіційних документів - акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 23.05.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 26.05.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 330 309,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 10.04.2023 № 284.

В подальшому незаконно отримані бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин, внаслідок умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельській селищній військової адміністрації матеріальної шкоди на суму 152 406 грн 74 коп., яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, реалізовуючи спільний та заздалегідь розроблений план по заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, 10.04.2023 ОСОБА_14 , точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що за договором № 284 від 10.04.2023, укладеним між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) на виконання робіт «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» (далі - Договір № 284) завищено обсяги будівельних робіт, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року по об`єкту будівництва - «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-2в від 23.05.2023, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, які не відповідають дійсності, а саме внесені відомості на 232,025 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Розбирання покриттів з хвилястих азбестоцементних листів», на 232,025 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Улаштування покриттів з 8-хвильових абзоцементних листів», на 329,0275 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 23.05.2023, внісши до неї завідомо неправдиві відомості, які полягали у завищенні обсягів будівельних робіт, зазначивши загальну вартість робіт, яка склала 330 309,00 грн, з яких 152 406 грн 74 коп. за фактично не виконані (завищені) роботи.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 284 від 10.04.2023, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Так, 23.05.2023 після підписання одним із членів організованої групи ОСОБА_9 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 23.05.2023, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до бухгалтерського відділу Гостомельської селищної військової адміністрації за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 220, який, маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, здійснив перерахування бюджетних коштів у розмірі 330 309,00 грн на належний ТОВ «БЕРСЛ ОПТІ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «ОщадБанк», МФО 322669, з яких 152 406, 74 грн перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2023 рік у сто і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 12.04.2023, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_6 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 , з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_7 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_6 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 12.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 302 (далі - Договір № 302), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.07.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 302 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184, в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» на визначену суму, що становить 218 466,00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 302, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 12.04.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.07.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Свято-Покровська, 184, в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством;

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

У подальшому, будь-які будівельні роботи за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 184, не виконувались, а ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 05.06.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 05.06.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 218 466,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості, а саме: розбирання покриттів покрівлі з листової сталі, розбирання планок з листової сталі, розбирання обшиви з дошок прозорами, улаштування обшиви, улаштування з листової сталі планок, планка вітрова з листової сталі, улаштування покриття з листової сталі тільки скатів, металочерепиця, сніготримачі, саморіз покрівельний, установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань висота риштувань до 16 м.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.06.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 302, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В, та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_6 офіційних документів - акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 05.06.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 05.06.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 08.06.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 218 466,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 12.04.2023 № 302.

В подальшому незаконно отримані таким чином бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин внаслідок повторних умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельської селищної військової адміністрації матеріальної шкоди у на суму 218 466 грн, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, продовжуючи реалізацію спільного та заздалегідь розробленого плану заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, 12.04.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що за договором № 302 від 12.04.2023, укладеного між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник), на виконання робіт «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184, в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області», (далі - Договір № 302) будівельні роботи не виконані взагалі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184, в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-2в від 23.05.2023, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, які не відповідають дійсності, тобто фактично будівельні роботи не здійснювались взагалі, а саме: внісши відомості щодо розбирання покриттів покрівлі з листової сталі на суму 4451 грн, розбирання планок з листової сталі на суму 587 грн, розбирання обшиви з дощок з прозорами на суму 3017 грн, улаштування обшиви на суму 13 776 грн, улаштування з листової сталі планок на суму 3660 грн, планка вітрова з листової сталі на суму 7952 грн, улаштування покриття з листової сталі тільки скатів на суму 24 819 грн, металочерепиця на суму 115 879 грн, сніготримачі на суму 2959 грн, саморіз покрівельний на суму 5018 грн, установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань висота риштувань до 16 м на суму 3619 грн, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська 184, в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 05.06.2023, внісши до неї завідомо неправдиві відомості, зазначивши загальну вартість робіт, яка склала 218 406,00 грн, за фактично не виконані роботи у повному обсязі.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.06.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 302, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Так, 05.06.2023 після підписання одним із членів організованої групи ОСОБА_9 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» від 05.06.2023, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 05.06.2023, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до бухгалтерського відділу Гостомельської селищної військової адміністрації за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 220, який, маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, здійснив перерахування бюджетних коштів у розмірі 218 466,00 грн на належний ТОВ «БЕРСЛ ОПТІ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «ОщадБанк», МФО 322669, які перераховані за фактично не виконані будівельні роботи у повному обсязі, що станом на 2023 рік у сто і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 12.04.2023, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_6 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 , з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_7 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_6 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 12.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 304 (далі - Договір № 304), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.07.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 304 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» на визначену суму, що становить 541 593, 00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 304, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 12.04.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.07.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством;

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

Водночас ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими учасниками групи для реалізації спільного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Гостомельської селищної військової адміністрації, надала вказівку ОСОБА_8 про необхідність проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

У квітні-травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не раніше 12.04.2023 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, представляючись від імені підрядника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», здійснив будівельні роботи за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 23.05.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 23.05.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 449 154,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт:

- обсяг роботи по позиції «Розбирання покриттів з хвилястих

азбестоцементних листів» необґрунтовано завищений на 124,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 6 052,89 грн без ПДВ;

- обсяг роботи по позиції «Улаштування покриттів з 8-хвильових

азбоцементних листів необґрунтовано завищений на 124,000 м2, а суму завищення по даній позиції - 9 499,09 грн без ПДВ;

- обсяг матеріалу «Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю»

необґрунтовано завищений на 231,80 м2, а сума завищення по даній позиції - 86 869, 37 грн без ПДВ, чим суттєво завищила обсяги будівельних робіт на загальну суму 102 421,35 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 304, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній, на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_6 офіційних документів - акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 23.05.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 26.05.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі

449 154,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 12.04.2023 № 304.

В подальшому незаконно отримані таким чином бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин внаслідок повторних умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельської селищної військової адміністрації матеріальної шкоди на суму 102 421,35 грн, яка у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, продовжуючи реалізацію спільного та заздалегідь розробленого плану по заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, 12.04.2023 ОСОБА_6 , точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що за договором № 304 від 12.04.2023, укладеним між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) на виконання робіт «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» (далі - Договір № 304) суттєво завищено обсяги будівельних робіт, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-2в від 23.05.2023, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, які не відповідають дійсності, а саме: відомості на 124,00 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Розбирання покриттів з хвилястих азбестоцементних листів», на 124,00 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Улаштування покриттів з 8-хвильових азбестоцементних листів», на 231,80 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 23.05.2023, внісши до неї завідомо неправдиві відомості, а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт, зазначивши загальну вартість робіт, яка склала 449 154,00 грн, з яких 102 421,35 грн за фактично не виконані (завищені) роботи.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 304, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Так, 23.05.2023 після підписання одним із членів організованої групи ОСОБА_9 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 23.05.2023, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до бухгалтерського відділу Гостомельської селищної військової адміністрації за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 220, який, маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, здійснив перерахування бюджетних коштів у розмірі 449 154,00 грн на належний ТОВ «БЕРСЛ ОПТІ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «ОщадБанк», МФО 322669, з яких 102 421,35 грн перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2023 рік у п`ятдесят і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, у травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.05.2023, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_6 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 , з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_6 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_7 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_6 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 05.05.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 399 (далі - Договір № 399), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.07.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 399 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» на визначену суму, що становить 460 354, 00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 399, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 05.05.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.07.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством.

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

Водночас ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими учасниками групи для реалізації спільного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Гостомельської селищної військової адміністрації, надала вказівку ОСОБА_8 про необхідність проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

У травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не раніше 05.05.2023, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, представляючись від імені підрядника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», здійснив будівельні роботи за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 23.05.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 23.05.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 364 787,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт:

- обсяг роботи по позиції «Розбирання покриттів з покрівлі з

ондуліну» необґрунтовано завищений на 100,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 4 881,35 грн без ПДВ;

- обсяг роботи по позиції «Улаштування покриттів з ондуліна»

необґрунтовано завищений на 100,00 м2, а суму завищення по даній позиції - 7 253,78 грн без ПДВ;

- повністю відсутня робота по позиції «Утеплення покриттів плитами

насухо, необґрунтовано врахована сума по даній позиції - 8 905, 52 грн без ПДВ;

- робота по позиції «Утеплення покриттів плитами насухо» фактично

не виконувалась, матеріал по даній позиції «Мінеральна вата для покрівлі» є необґрунтовано врахованим на суму 83 753, 42 грн;

- обсяг матеріалу «Лист Ондулін 0,95х2» необґрунтовано завищений на 146,00 м2, а сума завищення по даній позиції 71 504,96 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 399, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_6 офіційних документів, а саме: акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 23.05.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи, в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 26.05.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 364 787,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 05.05.2023 № 399.

В подальшому незаконно отримані таким чином бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин внаслідок повторних умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельської селищної військової адміністрації матеріальної шкоди на суму 176 299,04 грн, яка у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, продовжуючи реалізацію спільного та заздалегідь розробленого плану по заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, 05.05.2023 ОСОБА_14 , точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що за договором № 399 від 05.05.2023, укладеним між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) на виконання робіт «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» (далі - Договір № 399) суттєво завищено обсяги будівельних робіт, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-2в від 23.05.2023, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, які не відповідають дійсності, а саме: відомості на 100,00 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Розбирання покриттів з покрівлі ондуліну, на 100,00 м2 більше ніж зроблено по факту в пункті: «Улаштування покриттів з ондуліна», роботи по позиції «Утепелення покриттів плитами насухо» повністю відсутні, матеріал «Мінеральна вата» необґрунтовано врахована, тоді як роботи по даному пункті не виконувались взагалі, обсяг матеріалу «Лист Ондулін 0,95х зазначено більше ніж встановлено по факту, необґрунтовано завищено на 146,00м2, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 23.05.2023, внісши до неї завідомо неправдиві відомості, а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт, зазначивши загальну вартість робіт, яка склала 364 787,00 грн, з яких 176 299,04 грн за фактично не виконані (завищені) роботи.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 399 передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_4 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_6 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_7 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_6 .

Так, 23.05.2023 після підписання одним із членів організованої групи ОСОБА_9 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року по об`єкту будівництва «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» за формою КБ-3 від 23.05.2023, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до бухгалтерського відділу Гостомельської селищної військової адміністрації за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 220, який, маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, здійснив перерахування бюджетних коштів у розмірі 364 787,00 грн на належний ТОВ «БЕРСЛ ОПТІ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «ОщадБанк», МФО 322669, з яких 176 299,04 грн перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2023 рік у сто і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян..

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

02.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

05.11.2024 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі двохсот розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 605 600 гривень.

23.12.2024 заступником керівника Київської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.01.2025 року.

На даний час завершити досудове розслідування не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- встановити особу яка від імені ОСОБА_15 підписувала договори підряди, акти виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт;

- допитати в якості підозрюваного ОСОБА_7 ;

- здійснити розгляд апеляційної скарги в Київському апеляційному суді на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва, про відмову у застосуванні запобіжного заходу у виді застави щодо підозрюваного ОСОБА_9 , розгляд якого призначено на 25.12.2024;

- у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;

- у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії..

Заслухавши клопотання прокурора, думку захисника та підозрюваного, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання зобов`язання підозрюваним, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.

Оскільки досудове розслідування ще не завершено та вбачається наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваному строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2025 включно і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваного на час здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, або суду;

- не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що вразі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 26.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1