КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
справа №758/2497/25 Головуючий у І інстанції - ОСОБА_1 апеляційне провадження №11-сс/824/2624/2025 Доповідач у ІІ інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

представника: ОСОБА_7

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28 лютого 2025 року щодо арешту майна у кримінальному провадженні №0002654 від 02 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28 лютого 2025 року клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0002654 від 02 грудня 2024 року про арешт майна - задоволено частково.

Накладено арешт на майно, яке вилучене 19 лютого 2025 року під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- лист інформування (копія) щодо отримання транспортного засобу як благодійну допомогу на 1 арк. від 02.07.2022;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.

- рахунок-фактура № 4562547 від 03.08.2024 на 2 арк.;

- рахунок-фактура № 4839687 від 04.09.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 4883057 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 5129393 від 07.11.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 5169204 від 13.11.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4821405 від 21.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4839702 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4766357 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4796939 від 17.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4800438 від 18.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5105794 від 04.11.2024 на 1 арк.;

- чеки на 34 арк.;

- схема на 1 арк.;

- посадочний документ на 1 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- посадочний документ (000В4403-CF76-B22C-0001) на 1 арк.;

- посадочний документ (000В440E-CFFEДЕ13-0001) сполучення «Київ-Перемишиль» на 1 арк.;

- чеки на 8 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- лист ОСОБА_9 ) на 1 арк. (копія) з печаткою « ОСОБА_10 »;

- лист з оригіналами печаток « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- підрахунок ремонтних робіт на 1 арк.;

- рахунок-фактура №4494753 на 1 арк.;

- заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування на 1 арк.;

- ФОП ОСОБА_10 документи на 1 арк.;

- лист « ОСОБА_10 » печатка на 1 арк.;

- наряд замовлення №30-01 на 1 арк.;

- чеки на 79 арк.;

- товарний чек від 02.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 18.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна від 05.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд від 01.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- акт виконання робіт №362067 від 28.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення-наряд №9 від 19.02.2024 на 2 арк.;

- чеки на 5 арк.;

- податкова накладна на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-14421 від 15.01.2024.;

- чек № на 1 арк.;

- фіскальний чек на 2 арк.;

- робочі записи на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21304 від 17.01.2024 на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21130 від 17 січня 2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-18049 від 18.01.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5242931 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- електронний чек на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-85754 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №340 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чеки на 11 арк.;

- записи щодо ремонту на 1 арк.;

- накладна №61 від 21.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №54 від 22.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №30 від 18.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №09 від 19.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-102519 від 28 березня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 02.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 30.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137441 від 20.03.2024;

- товарний чек від 15.04.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №4 від 15.04.2024 на 2 арк.;

- видаткова накладна №62984 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №1 від 30.01.2024;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №1541 від 24.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137445 від 20.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-142444 від 24 квітня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек №17 на 1 арк.;

- товарний чек від 25.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №18 від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №10 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №3 від 02.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №172 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №7625 від 03.05.2024;

- робочі записи на 1 арк.;

- товарний чек від 27.03.2024.;

- видаткова накладна № SВ-103550 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-102518 від 28.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №2 від 31.01.2025 на 2 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- чеки на 19 арк.;

- ноутбук марки «НР Elite Book 840»;

- печатка на ім`я « ОСОБА_8 »;

- блокноти з записами та поліетиленовий пакет з чеками всередині 4 шт.;

- мобільний телефон марки «Redms Xiomi 10 Pro».

У решті вимог клопотання прокурора - відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт майна задовольнити повністю та накласти арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучено 19 лютого 2025 року протоколом обшуку, проведеного у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- лист інформування (копія) щодо отримання транспортного засобу як благодійну допомогу на 1 арк. від 02.07.2022;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.

- рахунок-фактура № 4562547 від 03.08.2024 на 2 арк.;

- рахунок-фактура № 4839687 від 04.09.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 4883057 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 5129393 від 07.11.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 5169204 від 13.11.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4821405 від 21.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4839702 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4766357 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4796939 від 17.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4800438 від 18.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5105794 від 04.11.2024 на 1 арк.;

- чеки на 34 арк.;

- схема на 1 арк.;

- посадочний документ на 1 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- посадочний документ (000В4403-CF76-B22C-0001) на 1 арк.;

- посадочний документ (000В440E-CFFEДЕ13-0001) сполучення «Київ-Перемишиль» на 1 арк.;

- чеки на 8 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- лист ОСОБА_9 ) на 1 арк. (копія) з печаткою « ОСОБА_10 »;

- лист з оригіналами печаток « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- підрахунок ремонтних робіт на 1 арк.;

- рахунок-фактура №4494753 на 1 арк.;

- заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування на 1 арк.;

- ФОП ОСОБА_10 документи на 1 арк.;

- лист « ОСОБА_10 » печатка на 1 арк.;

- наряд замовлення №30-01 на 1 арк.;

- чеки на 79 арк.;

- товарний чек від 02.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 18.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна від 05.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд від 01.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- акт виконання робіт №362067 від 28.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення-наряд №9 від 19.02.2024 на 2 арк.;

- чеки на 5 арк.;

- податкова накладна на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-14421 від 15.01.2024.;

- чек № на 1 арк.;

- фіскальний чек на 2 арк.;

- робочі записи на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21304 від 17.01.2024 на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21130 від 17 січня 2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-18049 від 18.01.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5242931 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- електронний чек на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-85754 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №340 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чеки на 11 арк.;

- записи щодо ремонту на 1 арк.;

- накладна №61 від 21.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №54 від 22.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №30 від 18.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №09 від 19.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-102519 від 28 березня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 02.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 30.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137441 від 20.03.2024;

- товарний чек від 15.04.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №4 від 15.04.2024 на 2 арк.;

- видаткова накладна №62984 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №1 від 30.01.2024;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №1541 від 24.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137445 від 20.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-142444 від 24 квітня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек №17 на 1 арк.;

- товарний чек від 25.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №18 від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №10 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №3 від 02.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №172 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №7625 від 03.05.2024;

- робочі записи на 1 арк.;

- товарний чек від 27.03.2024.;

- видаткова накладна № SВ-103550 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-102518 від 28.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №2 від 31.01.2025 на 2 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- чеки на 19 арк.;

- грошові кошти 4 410 євро;

- грошові кошти 6 836 доларів США;

- ноутбук марки «НР Elite Book 840»;

- печатка на ім`я « ОСОБА_8 »;

- блокноти з записами та поліетиленовий пакет з чеками всередині 4 шт.;

- мобільний телефон марки «Redms Xiomi 10 Pro».

Уважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою і підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні - задоволенню із скасуванням оскаржуваного рішення та постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора.

У мотивування скарги зазначає, що у результаті вказаних у клопотанні прокурора кримінально протиправних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час особи фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 16 800 доларів США, що згідно пункту 2 примітки до статті 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Також вказує, що відповідно до протоколів НСРД встановлено, що ОСОБА_8 активний учасник протиправної схеми, якому 21 лютого 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

Посилається на те, що у даному випадку речі та документи, вилучені під час проведення обшуку, являються речовими доказами та потребують подальшого дослідження та аналізу, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зауважує, що грошові кошти, речі та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого злочину та осіб, які до нього мають відношення, зокрема, шляхом проведення огляду вилученого, аналізу інформації, що там міститься, у тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

Також зазначає, що санкція частини третьої статті 201-2 КК України передбачає конфіскацію майна, що є додатковою підставою для накладення арешту на майно.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав вимоги поданої апеляційної скарги, думку представника ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_7 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що подана апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 12 лютого 2025 року у справі №758/2132/25 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення речей та документів стосовно діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (), а саме: чорнових записів щодо протиправної діяльності, документів щодо автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр хелп груп» ().

19 лютого 2025 року слідчим СВ ВП на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- лист інформування (копія) щодо отримання транспортного засобу як благодійну допомогу на 1 арк. від 02.07.2022;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.

- рахунок-фактура № 4562547 від 03.08.2024 на 2 арк.;

- рахунок-фактура № 4839687 від 04.09.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 4883057 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 5129393 від 07.11.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 5169204 від 13.11.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4821405 від 21.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4839702 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4766357 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4796939 від 17.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4800438 від 18.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5105794 від 04.11.2024 на 1 арк.;

- чеки на 34 арк.;

- схема на 1 арк.;

- посадочний документ на 1 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- посадочний документ (000В4403-CF76-B22C-0001) на 1 арк.;

- посадочний документ (000В440E-CFFEДЕ13-0001) сполучення «Київ-Перемишиль» на 1 арк.;

- чеки на 8 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- лист ОСОБА_9 ) на 1 арк. (копія) з печаткою « ОСОБА_10 »;

- лист з оригіналами печаток « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- підрахунок ремонтних робіт на 1 арк.;

- рахунок-фактура №4494753 на 1 арк.;

- заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування на 1 арк.;

- ФОП ОСОБА_10 документи на 1 арк.;

- лист « ОСОБА_10 » печатка на 1 арк.;

- наряд замовлення №30-01 на 1 арк.;

- чеки на 79 арк.;

- товарний чек від 02.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 18.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна від 05.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд від 01.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- акт виконання робіт №362067 від 28.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення-наряд №9 від 19.02.2024 на 2 арк.;

- чеки на 5 арк.;

- податкова накладна на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-14421 від 15.01.2024.;

- чек № на 1 арк.;

- фіскальний чек на 2 арк.;

- робочі записи на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21304 від 17.01.2024 на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21130 від 17 січня 2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-18049 від 18.01.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5242931 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- електронний чек на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-85754 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №340 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чеки на 11 арк.;

- записи щодо ремонту на 1 арк.;

- накладна №61 від 21.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №54 від 22.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №30 від 18.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №09 від 19.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-102519 від 28 березня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 02.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 30.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137441 від 20.03.2024;

- товарний чек від 15.04.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №4 від 15.04.2024 на 2 арк.;

- видаткова накладна №62984 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №1 від 30.01.2024;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №1541 від 24.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137445 від 20.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-142444 від 24 квітня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек №17 на 1 арк.;

- товарний чек від 25.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №18 від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №10 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №3 від 02.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №172 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №7625 від 03.05.2024;

- робочі записи на 1 арк.;

- товарний чек від 27.03.2024.;

- видаткова накладна № SВ-103550 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-102518 від 28.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №2 від 31.01.2025 на 2 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- чеки на 19 арк.;

- грошові кошти 4 410 євро;

- грошові кошти 6 836 доларів США;

- ноутбук марки «НР Elite Book 840»;

- печатка на ім`я « ОСОБА_8 »;

- блокноти з записами та поліетиленовий пакет з чеками всередині 4 шт.;

- мобільний телефон марки «Redms Xiomi 10 Pro».

Постановою слідчого УП в метрополітені ГУНП в м. Києві від 19 лютого 2025 речі, документи та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки такі матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

21 лютого 2025 року до Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 201-2 КК України, про накладення арешту на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучено 19 лютого 2025 року протоколом обшуку, проведеного в квартирі АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28 лютого 2025 року клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0002654 від 02 грудня 2024 року про арешт майна - задоволено частково.

Накладено арешт на майно, яке вилучене 19 лютого 2025 року під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- лист інформування (копія) щодо отримання транспортного засобу як благодійну допомогу на 1 арк. від 02.07.2022;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.;

- копія листа щодо отримання транспортного засобу від 02.07.2022 №037 на 1арк.

- рахунок-фактура № 4562547 від 03.08.2024 на 2 арк.;

- рахунок-фактура № 4839687 від 04.09.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 4883057 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 5129393 від 07.11.2024 на 1арк.;

- рахунок-фактура № 5169204 від 13.11.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4821405 від 21.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4839702 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4766357 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4796939 від 17.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № 4800438 від 18.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5105794 від 04.11.2024 на 1 арк.;

- чеки на 34 арк.;

- схема на 1 арк.;

- посадочний документ на 1 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- посадочний документ (000В4403-CF76-B22C-0001) на 1 арк.;

- посадочний документ (000В440E-CFFEДЕ13-0001) сполучення «Київ-Перемишиль» на 1 арк.;

- чеки на 8 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- квиток на 1 арк.;

- лист ОСОБА_9 ) на 1 арк. (копія) з печаткою « ОСОБА_10 »;

- лист з оригіналами печаток « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- підрахунок ремонтних робіт на 1 арк.;

- рахунок-фактура №4494753 на 1 арк.;

- заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування на 1 арк.;

- ФОП ОСОБА_10 документи на 1 арк.;

- лист « ОСОБА_10 » печатка на 1 арк.;

- наряд замовлення №30-01 на 1 арк.;

- чеки на 79 арк.;

- товарний чек від 02.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 18.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна від 05.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд від 01.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- акт виконання робіт №362067 від 28.02.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення-наряд №9 від 19.02.2024 на 2 арк.;

- чеки на 5 арк.;

- податкова накладна на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-14421 від 15.01.2024.;

- чек № на 1 арк.;

- фіскальний чек на 2 арк.;

- робочі записи на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21304 від 17.01.2024 на 1 арк.;

- замовлення клієнта №SВ-21130 від 17 січня 2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-18049 від 18.01.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №5242931 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- електронний чек на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-85754 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №340 від 06.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чеки на 11 арк.;

- записи щодо ремонту на 1 арк.;

- накладна №61 від 21.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №54 від 22.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №30 від 18.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №09 від 19.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №SВ-102519 від 28 березня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 02.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 30.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137441 від 20.03.2024;

- товарний чек від 15.04.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №4 від 15.04.2024 на 2 арк.;

- видаткова накладна №62984 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №1 від 30.01.2024;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна №1541 від 24.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-137445 від 20.03.2024 на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- чек № на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-142444 від 24 квітня 2024 на 1 арк.;

- товарний чек №17 на 1 арк.;

- товарний чек від 25.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №18 від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 24.04.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №10 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек №3 від 02.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №172 від 03.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №7625 від 03.05.2024;

- робочі записи на 1 арк.;

- товарний чек від 27.03.2024.;

- видаткова накладна № SВ-103550 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна № SВ-102518 від 28.03.2024 на 1 арк.;

- замовлення-наряд №2 від 31.01.2025 на 2 арк.;

- чеки на 4 арк.;

- чеки на 19 арк.;

- ноутбук марки «НР Elite Book 840»;

- печатка на ім`я « ОСОБА_8 »;

- блокноти з записами та поліетиленовий пакет з чеками всередині 4 шт.;

- мобільний телефон марки «Redms Xiomi 10 Pro».

У решті вимог клопотання прокурора - відмовлено.

Відповідно до вимог частини першої статті 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді згідно доводів апеляційної скарги фактично оскаржена лише в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, тому колегія суддів, відповідно до частини першої статті 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги та лише щодо арешту вищевказаних грошових коштів.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно колегією суддів не перевіряється.

З висновками слідчого судді суду першої інстанції щодо відсутності підстав для накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку, а саме: грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно статей 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

За правилами частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів установлено, що зазначені вимоги слідчим суддею дотримані не в повному обсязі, оскільки слідчий суддя належним чином не перевірив викладені у клопотанні обставини та дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку, а саме: грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, виявлені та вилучені 19 лютого 2025 року під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши доводи клопотання прокурора та матеріали судового провадження колегія суддів уважає, що встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 201-2 КК України, за якими здійснюється досудове розслідування, містять сукупність підстав та розумних підозр уважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що майно, а саме: грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, виявлені та вилучені 19 лютого 2025 року під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могло бути набутим кримінально протиправним шляхом або отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі сліди злочинів та використовуватися для вчинення кримінальних правопорушень, що згідно частини третьої статті 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою збереження, мають істотне значення для встановлення обставин вчинених злочинів та осіб, які до нього мають відношення, зокрема, шляхом проведення огляду вилученого, аналізу інформації, що там міститься, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

Крім того, виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

На переконання колегії суддів, прокурором у клопотанні у відповідності до вимог статей 132, 170-173 КПК України доведено, що існують правові підстави для накладення арешту на вилучене за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 майно з метою забезпечення збереження вказаного майна як речового доказу, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, а саме грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, може бути відчужене, приховане, пошкоджене, зіпсоване чи втрачене.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого частиною першою статті 170 КПК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

З огляду на положення частин другої, третьої статті 170 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, виявлені та вилучені 19 лютого 2025 року під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , пославшись на те, що прокурором не доведено необхідність арешту грошей в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США.

Окрім того, як установлено з матеріалів кримінального провадження, у результаті вказаних органом досудового розслідування у клопотанні кримінально протиправних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час особи, фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 16 800 доларів США, що згідно з пунктом 2 примітки до статті 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Колегією суддів не встановлено невідповідності клопотання прокурора про арешт майна вимогам статей 170, 171 КПК України.

З урахуванням наведеного, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США підлягають арешту з тих підстав, що вони у встановленому законом порядку визнані речовими доказами у межах кримінального провадження №№0002654 від 02 грудня 2024 року, року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 201-2 КК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду в частині вирішення питання щодо арешту грошових коштів в сумі 4 410 євро та 6 836 доларів США, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню частково, а ухвала слідчого судді - скасуванню в частині відмови у задоволенні клопотання про арешт майна з постановленням апеляційним судом у цій частині нової ухвали про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки останнім у повній мірі доведено необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28 лютого 2025 року в частині відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, а саме грошових коштів - скасувати та постановити в цій частині нову ухвалу.

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0002654 від 02 грудня 2024 року про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 19 лютого 2025 року під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти 4 410 євро;

- грошові кошти 6 836 доларів США.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4