єдиний унікальний номер справи 531/157/24
номер провадження 1-кс/531/914/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000017 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні володінні фізичної особи « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1)Договір про закупівлю №2-БК від 31.10.2023 з додатками до нього та Додатковою угодою №1;

2)Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми КБ-3) за Договором №2-БК від 31.10.2023 та Додатковою угодою №1 до нього;

3)Платіжні доручення згідно яких проведено оплату за виконання робіт згідно Договору №2-БК від 31.10.2023 та Додатковою угодою №1 до нього;

4)Проектно-кошторисну, виконавчу та звітну документацію щодо об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

5)Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

6)Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2 по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

7)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №2-БК від 31.10.2023 та Додаткової угоди №1 до нього;

8)Акт вартості устаткування, що придбане виконавцем робіт по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

9)Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

10)Документи про закупівлю матеріалів для проведення робіт по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, товарні чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, документи про здійснення доставки, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, інші документи створення яких пов`язане із придбанням вказаних ТМЦ.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

ФОП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

05.01.2024 до ЧЧ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення ремонтних робіт в закладах культури, а саме ремонту даху будинку культури, що розташований в смт. Чутове, Полтавського району, Полтавської області.

05.01.2024 внесено відомості до ЄРДР №0000017 за ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Замовником в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » (далі Генпідрядник) укладено договір про закупівлю по об`єкту: «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури» від 15.08.2023 №1-БК (далі Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору, ціна договору є динамічною, визначена на підставі Договірної ціни, що є невід`ємною частиною договору та згідно пропозиції учасника згідно Настанови з визначення вартості будівництва і становить суму 3 285 790,00 грн.

Крім того, Замовником в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » (далі Генпідрядник) укладено договір про закупівлю по об`єкту: «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури» від 31.10.2023 №2-БК (далі Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору, ціна договору є твердою, визначена на підставі Договірної ціни, що є невід`ємною частиною договору та згідно пропозиції учасника згідно Настанови з визначення вартості будівництва і становить суму 1 978 033,80 грн.

Також до Договору №2-БК від 31.10.2023 укладено Додаткову угоду №1 згідно з якою п. 3.1 Договору викладено в наступній редакції: Ціна договору є твердою, визначена на підставі Договірної ціни, що є невід`ємною частиною договору та згідно пропозиції учасника згідно Настанови з визначення вартості будівництва і становить суму 1 821 068,00 грн.

Згідно фінансових документів, платником ІНФОРМАЦІЯ_3 13.09.2023 було здійснено оплату виконаних робіт «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором №1-БК від 15.08.2023 в сумі 1 359 974,00 грн генпідряднику ФОП « ОСОБА_6 ».

Згідно фінансових документів, платником ІНФОРМАЦІЯ_3 08.11.2023 було здійснено оплату виконаних робіт «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури» за Договором №2-БК від 31.10.2023 в сумі 1 577 224,00 грн генпідряднику ФОП « ОСОБА_4 ».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » які виконувалися ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до умов договорів №1-БК від 15.08.2023 на суму 1 359 974,00 грн та № 2-БК від 31.10.2023 на суму 1 577 224,00 грн.

Установлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть знаходитися оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документи щодо проведення процедур державних закупівель робіт із капітального ремонту на об`єктах будівництва «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накази про створення тендерного комітету, протоколів його засідання, тендерних документацій, пропозицій учасників торгів), проектно-кошторисна документація на об`єкти будівництва ««Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури» із усіма змінами та додатками, договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОМ ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 щодо проведення робіт на об`єкті будівництва «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури» із усіма змінами та додатками, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, на об`єкті будівництва «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжні доручення, щодо перерахування коштів на користь ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих) та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, необхідно встановити чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури» обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, для чого необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу для проведення якої в розпорядження експерта потрібно надати ряд документів, пов`язаних з проведенням вказаних робіт. Крім того, вказані документи стануть об`єктом дослідження в рамках проведення відповідних почеркознавчих експертиз для підтвердження осіб їх підписантів, а об`єктами дослідження вказаних експертиз є виключно оригінали документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого. слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000017 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні фізичної особи « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1)Договір про закупівлю №2-БК від 31.10.2023 з додатками до нього та Додатковою угодою №1;

2)Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми КБ-3) за Договором №2-БК від 31.10.2023 та Додатковою угодою №1 до нього;

3)Платіжні доручення згідно яких проведено оплату за виконання робіт згідно Договору №2-БК від 31.10.2023 та Додатковою угодою №1 до нього;

4)Проектно-кошторисну, виконавчу та звітну документацію щодо об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

5)Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

6)Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2 по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

7)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №2-БК від 31.10.2023 та Додаткової угоди №1 до нього;

8)Акт вартості устаткування, що придбане виконавцем робіт по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

9)Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху Чутівського Будинку культури»;

10)Документи про закупівлю матеріалів для проведення робіт по об`єкту «Заходи з усунення аварії в бюджетній установі, шляхом реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, товарні чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, документи про здійснення доставки, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, інші документи створення яких пов`язане із придбанням вказаних ТМЦ.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 лютого 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1