Провадження № 1-кс/592/8453/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 24.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001809 від 24.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 23.11.2024 року до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській обалсті надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , отримала пенсію у період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року в сумі 3910,88грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та як виявилося остання померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/з № 1904 від 29.06.2023, свідоцтво про смерть НОМЕР_2 невстановлена особа виплаченою пенсією заволоділа шляхом обману у сумі 3867,32 грн. (ЖЄО № 75564 від 23.11.2024).

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в управлінні та отримувала пенсію за віком, виплата якої проводилася через її поточний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 по 31.03.2024», дата виплати 5 число. ОСОБА_5 померла в 01.01.2024, а/з №12 від 01.01.2024.

07.0.2023 року направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надміру перерахованих коштів за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 в сумі 3910,88грн. 09.08.2023 банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПФУ повернуто кошти в межах наявного залишку в сумі 43,56 грн., про що повідомлено листом вх. №22266/8 від 10.08.2023. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 3867,32 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті.

Нарахування пенсії за віком ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.07.2023 по дату винесення ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

В судове засідання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених опій вказаних документів:

- документи, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.04.2022 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1