Справа № 761/6709/25
Провадження № 1-кс/761/5081/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000886 від 18.07.2024 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно з яким просить накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на таке майно:

1. Корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», ЄДР 38902524, розмір частки засновника (учасника): 431 217 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 %;

2. Об`єкти нерухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 126. Тип об`єкта: квартира, за адресою: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/2;

3. Об`єкти рухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

транспортний засіб марки VOLVO XC90, 2021 рік випуску, VIN код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

4. Об`єкти рухомого майна ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», ЄДР 38902524, а саме:

транспортний засіб марки TOYOTA RAV-4 HYBRID, д.н.з. НОМЕР_4 , 2018 р.в., VIN код НОМЕР_5 .

Крім того, слідчий просить заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, при цьому покарання за даний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна, а тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на згадане майно.

В судове засідання слідчий не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, при цьому покарання за даний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як встановлено слідчим суддею, підозрюваний ОСОБА_5 володіє майном, що є предметом даного клопотання, а також є кінцевим бенефіціарним власником відповідного майна, що належить ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», ЄДР 38902524, а тому, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке належить ОСОБА_5 , в тому числі майно юридичної особи, корпоративні права якої можуть бути конфісковані в рамках відповідного виду покарання, визначеного санкцією ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно, із забороною відчуження, розпорядженням та користування таким майном (окрім квартири (в частині заборони користування): Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 126. Тип об`єкта: квартира, за адресою: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: ).

В даному аспекті, в частині заборони користування майном житлового фонду, згідно з положеннями ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а наявність таких обставин слідчим не доведено, що, на переконання слідчого судді, свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання в цій частині.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000886 від 18.07.2024 із забороною на відчуження, розпорядження та користування на таке майно:

1. Корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», ЄДР 38902524, розмір частки засновника (учасника): 431 217 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 %;

2. Об`єкти рухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

транспортний засіб марки VOLVO XC90, 2021 рік випуску, VIN код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

3. Об`єкти рухомого майна ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», ЄДР 38902524, а саме:

транспортний засіб марки TOYOTA RAV-4 HYBRID, д.н.з. НОМЕР_4 , 2018 р.в., VIN код НОМЕР_5 .

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000886 від 18.07.2024 із забороною на відчуження та розпорядження на таке майно:

1. Об`єкти нерухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 126. Тип об`єкта: квартира, за адресою: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6