Провадження № 1-кс/592/8456/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002290 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

11.12.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 22.07.2024 ОСОБА_5 вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись соціальною мережею «Фейсбук» побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В телефоній розмові ОСОБА_6 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 20000 грн на карту № НОМЕР_3 . В подальшому в листуванні ОСОБА_6 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 52000 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_5 надіслав грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 повідомив що потрібно перерахувати кошти господарю автомобіля у сумі 75000грн, та ОСОБА_5 трьома платежами перерахував на карту № НОМЕР_4 . Далі заявник продовжив спілкування з особою на ім`я ОСОБА_7 ніби то брокером, який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_5 та який буде здійснювати транспортування автомобіля до міста Суми. ОСОБА_7 повідомив заявнику що на машині є штраф який потрібно оплатити у розмірі 29.145 на карту № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_7 попросив оплатити деякі послуги, ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Пізніше ОСОБА_7 повідомив що потрібно ще 25000 грн, які ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_8 . В подальшому карта ОСОБА_5 № НОМЕР_9 була заблокована, а ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на які потерпілим були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 27.07.2024.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002290 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1