СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

18 грудня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2502/24

провадження № 1-кс/485/474/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000165 від 28 листопада 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

18 грудня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 листопада 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000165 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.11.2024, під приводом продажу дров, використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 невстановленої особи грошові кошти в сумі 9000 грн.

З допиту потерпілої від 28.11.2024 встановлено, що 25.11.2024 в соціальній мережі «Facebook» потерпіла знайшла оголошення про продаж дров де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Вказане оголошення зацікавило потерпілу тому вона вирішила зателефонувати за вказаним номером та під час телефонної розмови із продавцем обговорили всі умови придбання та доставки дров. Замовивши 6 кубометрів дров, а саме «Ясен» та «Акація», продавець повідомив, що оплата здійснюється одразу ж на номер банківської картки та загальна сума замовлення складає 9000 гривень та після оплати замовлення буде доставлено на наступний день. В подальшому 25.11.2024 о 10:20 годині потерпілій надійшло смс-повідомлення від вище зазначеного номеру телефону, в якому було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_3 , а також дата доставки замовлення 26.11.2024 з 10:00 до 12:00 години. Далі потерпіла зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_3 . Через декілька днів, а саме 27.11.2024 потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, так як дрова в зазначений час вона так и не отримала та мобільний телефон продавця на телефонні дзвінки потерпілої не відповідав.

Загальна сума завданого збитку складає 9 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 25.11.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 25.11.2024 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 25.11.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1