Справа № 199/4730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000118 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000118 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідування л встановлено, що 21.03.2025 року до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами доньки заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 11000 грн, які остання перерахувала на банківську куртку НОМЕР_1 емітовану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.03.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 24.03.2025, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 18.03.2025 року вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . Де близько о 19:00 вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по продажу одягу за 1405 грн., та в оголошенні залишила свій нікнейм мобільного додатку «Телеграм», а « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, близько 20:00 їй на сайті надіслала повідомлення невідома особа, в котрому вказала свій нікнейм мобільного додатку «Телеграм», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в подальшому невідома особа змінила свій нікнейм на такий « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, о 20:29 того ж дня, потерпіла написала невідомій особі, в мобільному додатку «Телеграм», та в ході діалогу вона написала що її влаштовує виставлений потерпілою товар, та вона може сплатити за товар через «Безпечну оплату кур?єром», на що ОСОБА_5 їй повідомила що ніколи не користувалась такою функцією, та вона її запевнила що їй гроші одразу надійдуть, а після їй потрібно буде передати товар кур?єру, тому вона і погодилась. Через невеликий проміжок часу невідома особа надіслала їй посилання нібито на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (Наразі посилання не відкривається), та повідомила що вона вже сплатила грошові кошти, а потерпілій потрібно перейти туди і підтвердити свої дані, а якщо щось не буде виходити, то в нижньому куту є сине віконце для зв?язку з тех. підтримкою сайту, та потрібно виконувати всі дії що каже тех.підтримка. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та натиснула на сине віконце, туди потрібно було ввести дані картки (Номер картки, термін придатності, цвв-код), що вона і зробила. Далі, в тому ж віконці з нею зв?язалась тех.підтримка і почала запитувати її яка сума є на банківській картці, та повідомили що потрібно буде сплатити платіж для підтвердження картки. Вона повідомила тех. підтримці що на картці зберігаються грошові кошти в розмірі 11000 грн. Після чого тех. підтримка надіслала мені номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 », та повідомили що туди потрібно перерахувати 11000 грн., але транзакція не відбудеться, та це відбувається для перевірки. Далі вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » натиснула на віконце переказу, вела туди номер банківської картки « НОМЕР_1 » та ввела суму переказу в розмірі 11000 грн., після чого натиснула переказати. Надалі їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_11 та попрохали підтвердити платіж, що вона і зробила. Після чого з її банківської АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_2 . 18.03.2025 року о 23:21 були списані грошові кошти в розмірі 11000 грн. Далі потерпіла продовжила писати в тех. підтримку сайту, але їй не відповідали, після чого знову написали вранці, та її тех.підтримка попрохала надіслати квитанцію, та вона надіслала їм квитанцію, та в подальшому вони перестали їй відповідати на повідомлення, а невідома особа котра переписувалась з нею в мобільному додатку «Телеграм» заблокувала її, тому вона і зрозуміла, що це були вчинені шахрайські дії відносно неї.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів наддасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 21.03.2025 року до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами доньки заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 11000 грн, які остання перерахувала на банківську куртку НОМЕР_1 емітовану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄО 10721 від 21.03.2025)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000118 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції, визначених дізнавачем відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період з 15.03.2025 по теперішній час:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, фото-фіксації, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 15.03.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1