Справа № 686/7049/23
Провадження № 1-кп/686/512/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року

Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області колегіально

в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження № 0000009 від 23.01.2021 на підставі обвинувального акта по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Перм рф, громадянин України, з середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , маючого на утриманні повнолітню дочку - інваліда 1 групи, раніше не судимого,

за ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018);

В С Т А Н О В И В :

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

І. Діючи умисно, з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно, перебуваючи в м. Хмельницькому, ОСОБА_6 :

- в червні 2021 року повторно, на сайті безкоштовних інтернет-оголошень «http//www.olx.ua» опублікував оголошення про продаж ним газу-фреону 134-а, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

24.06.2021 о 09 год. 12 хв. мешканець м. Калуш, Івано-Франківської області ОСОБА_8 , бажаючи придбати газ-фреон 134-а здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону « НОМЕР_1 ». Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_9 , повторно повідомив ОСОБА_8 завідомо неправдиві відомості про наявність у нього для продажу газу-фреону 134-а у кількості 3 балонів вартістю 5100 грн. (вартість одного балону газу-фреону 1700 грн.) та вказав повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є повна передоплата в сумі 5100 грн. на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 .

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_8 , 24 червня2021 року о 09 год. 41 хв., з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , грошові кошти у розмірі 5100 грн. Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого газу-фреону 134-а не виконав.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілого ОСОБА_8 та повторно повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, що може відправити лише п`ять балонів газу-фреону 134-а, при цьому вартість одного балону газу-фреону буде становити 1400 грн., а не 1700 грн., та вказав про необхідність здійснення додаткової передоплату грошових коштів в сумі 2000 грн. шляхом їх перерахування на той самий картковий рахунок.

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_8 24.06.2021 року о 17 год. 10 хв. з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , грошові кошти у розмірі 1900 грн.

Отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд, зобов`язань по доставці замовленого газу-фреону 134-а у кількості 5 балонів не виконав, заподіявши потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 7 000 грн.;

- 22.04.2022 року на сайті безкоштовних інтернет-оголошень «http//www.olx.ua» опублікував оголошення про продаж ним автомобіля марки «Volkswagen», моделі«TransporterT4», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного транспортного засобу та реального наміру виконання умов оголошення.

26.04.2022 мешканець м. Києва ОСОБА_11 , бажаючи придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі«TransporterT4», здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону « НОМЕР_3 ». Під час розмови ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_9 , повторно, повідомив ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості про наявність у нього для продажу автомобіля марки «Volkswagen» моделі«TransportetT4», вартістю 3000 доларів США та вказав, що обов`язковою умовою доставки товару є повна оплата покупцем грошових коштів в сумі 16000 грн. на картковий банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 .

Будучи введеним таким чином в оману, ОСОБА_11 28.04.2022 біля 15 год. 00 хв., з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 16000 грн.

Отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти, ОСОБА_6 витратив їх на власний розсуд, а будь-яких обов`язків по доставці та продажу замовленого автомобілю не виконав, заподіявши потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 16000 грн.

ІІ) Крім того, маючи мету заволодіння чужим майном (грошовими коштами громадян) шляхом обману, ОСОБА_6 у невстановлений час, але не пізніше 04.12.2021, задля досягнення цієї мети створив організовану злочинну групу, до складу якої, окрім себе, залучив свого неповнолітнього внука ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які надали свою згоду на участь у ній.

Визначивши для себе роль організатора та виконавця злочинів, а для ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , - ролі виконавців, ОСОБА_6 розробив злочинний план заволодіння майном громадян шляхом обману.

Згідно цього плану учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману створюють в мережі «інтернет» видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної із пригоном, розмитненням та подальшим продажем автомобілів з Європи за заниженою ціною, зокрема розміщують мережі «інтернет» відповідні оголошення із зазначенням контактного номеру телефону, спілкуються із клієнтами, які зателефонували на цей номер, переконують їх переказати у грошові кошти якості передоплати на вказані ними карткові банківські рахунки, після чого розприділяють ці кошти між учасниками організованої групи і будь-які зобов`язання про пригону та продажу транспортних засобів не виконують.

За цим планом:

- організатор та виконавець ОСОБА_6 здійснює публікацію в мережі «Internet» недостовірних оголошень з продажу автомобілів, спілкується із клієнтами та в ході телефонних розмов повідомляє їм завідомо неправдиві відомості про наявність у нього у розпорядженні чи можливість пригону із закордону вказаних транспортних засобів та про необхідність здійснити передоплату певної грошової суми як завдатку чи коштів на розмитнення на автомобіля на вказаний ним картковий банківський рахунок, підшуковує осіб, які можуть перевести отримані на картковий рахунок кошти у готівкову форму, керує діями учасників організованої групи, надаючи їм вказівки та інструкцій, розприділяє дохід, отриманий від злочинної діяльності між учасниками злочинної групи;

- виконавець ОСОБА_13 здійснює пошук банківських карток, на які можна перерахувати грошові кошти, повідомляє організатору номер банківської картки на яку потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти, здійснює публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, отримує дохід від злочинної діяльності;

- виконавець ОСОБА_14 підшуковує та надає ОСОБА_13 банківські картки, на які потерпілі перераховуватимуть грошові кошти та повідомляє ОСОБА_13 про зарахування на ці банківські карти грошових коштів, отримує дохід від злочинної діяльності.

Цей план ОСОБА_6 довів до відома учасників групи, а ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодились на вчинення злочинів за цим планом та виконувати відведену їм роль для досягнення єдиної мети - заволодіння грошовими коштами громадян.

Діючи з корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, повторно, в складі організованої злочинної групи, кожен виконуючи свою роль згідно вищевказаного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в період часу з 04.12.2021 по 17.12.2021 шляхом обману заволоділи грошовими коштами: ОСОБА_15 в сумі 13500 грн., ОСОБА_16 - в сумі 8000 грн., ОСОБА_17 - в сумі 21000 грн., ОСОБА_18 - в сумі 16400 грн., ОСОБА_19 - в сумі 10000 грн., за наступних обставин.

Так, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та час, але не пізніше 4.12.2021, створив в мережі «інтернет» на сайті «OLX» оголошення:

- про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», якого у своїй власності чи розпорядженні не мав, зазначивши номер контактного телефону « НОМЕР_5 »;

- про продаж автомобіля «Opel» моделі «Vivaro», якого у його власності чи розпорядженні не перебувало, зазначивши при цьому абонентський номер телефону « НОМЕР_6 »;

- про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», якого у своїй власності чи розпорядженні не мав, зазначивши номер контактного телефону « НОМЕР_7 ».

Після цього, продовжуючи виконувати відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницькому, надав вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підшукати банківську картку, на яку клієнти (майбутні потерпілі) змогли б переказати кошти, а вони - обвинувачені заволодіти ними.

Виконуючи відведену йому вищезазначеним планом роль, ОСОБА_14 у невстановленому місці та час підшукав та отримав від невстановленої особи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_20 , про що повідомив ОСОБА_13 та передав йому цю картку.

Виконуючи відведену йому вищезазначеним планом роль, ОСОБА_13 у невстановлений час та місці передав цю картку ОСОБА_6 , повідомивши, що потерпілі зможуть перерахувати на неї кошти, а вони-обвинувачені зняти їх з цієї картки.

Прочитавши на вказаному сайті оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», ОСОБА_15 4.12.2021 о 9 год. 30 хв. зателефонував на зазначений у ньому номер телефону « НОМЕР_5 », яким користувався ОСОБА_6 , та під час телефонної розмови домовився із ним про купівлю вказаного у оголошенні автомобіля марки «Ford», моделі «Focus». Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно розробленого ним же плану, повідомив ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості, а саме, що доставить йому вказаний у оголошенні автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за умови перерахування у якості передоплати грошових коштів в сумі 13500 грн. як завдатку на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 .

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_15 05.12.2021 о 10 год. 50 хв. за допомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові кошти в сумі 13500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_20 .

Отримавши ці грошові кошти, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницькому, розділив їх між учасниками організованої злочинної групи, і будь-яких зобов`язань по продажу та доставці ОСОБА_15 замовленого автомобіля не виконав.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 13 500 грн.

Прочитавши на вказаному сайті оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro», ОСОБА_16 4.12.2021 о 13 год. 33 хв. зателефонував на зазначений у ньому номер телефону « НОМЕР_6 », яким користувався ОСОБА_6 , та під час телефонної розмови домовився із ним про купівлю вказаного у оголошенні автомобіля «Opel» моделі «Vivaro». Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно розробленого ним же плану, повідомив ОСОБА_16 завідомо неправдиві відомості, а саме, що доставить йому вказаний у оголошенні автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro» за умови перерахування у якості передоплати грошових коштів в сумі 8000 грн. як завдатку на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 .

Будучи таким чином введеним в оману , ОСОБА_16 05.12.2021 о 10 год. 49 хв. за допомогою додатку «ПУМБ 24» перерахував грошові в сумі 8 000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_20 ,

Отримавши ці грошові кошти, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницькому, розділив їх між учасниками організованої злочинної групи, і будь-яких зобов`язань по продажу та доставці ОСОБА_16 замовленого автомобіля не виконав.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, в складі організованої групи, повторно шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 8 000 грн.

Прочитавши на вказаному сайті оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», ОСОБА_17 7.12.2021 о 17 год. 16 хв. зателефонував на зазначений у ньому номер телефону « НОМЕР_9 », яким користувався ОСОБА_6 , та під час телефонної розмови домовився із ним про купівлю вказаного у оголошенні автомобіля марки «Ford», моделі «Focus». Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно розробленого ним же плану, повідомив ОСОБА_17 завідомо неправдиві відомості, а саме, що доставить йому вказаний у оголошенні автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за умови перерахування у якості передоплати грошових коштів в сумі 13500 грн. як завдатку на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 .

Будучи таким чином введеним в оману ОСОБА_17 07.12.2021 о 20 год. 02 хв. за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 13 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_20 , а ОСОБА_6 , як керівник організованої групи, розділив ці грошові кошти між її членами.

Продовжуючи свою злочину діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи , виконуючи відведену йому роль згідно вищевказаного плану, ОСОБА_6 08.12.2021 зателефонував до ОСОБА_17 та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про необхідність перерахування на ту ж саму банківську картку додаткової суми грошових кошів, а саме 7 500 грн. для розмитненням вказаного автомобіля.

08.12.2021 біля 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_17 за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , як оплату за розмитнення вказаного автомобіля.

Отримавши ці грошові кошти, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницькому, розділив їх між учасниками організованої злочинної групи, і будь-яких зобов`язань по продажу та доставці ОСОБА_17 замовленого автомобіля не виконав.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, в складі організованої групи, повторно шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 21 000 грн. (13 500 грн. +7500 грн.).

Прочитавши на вказаному сайті оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro», ОСОБА_18 8.12.2021 зателефонував на зазначений у ньому номер телефону « НОМЕР_6 », яким користувався ОСОБА_6 , та під час телефонної розмови домовився із ним про купівлю вказаного у оголошенні автомобіля «Opel» моделі «Vivaro» . Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно розробленого ним же плану, повідомив ОСОБА_18 завідомо неправдиві відомості, а саме, що доставить йому вказаний у оголошенні автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», за умови перерахування у якості передоплати грошових коштів як завдатку в сумі еквівалентній 600 доларів США, що на той час становило 16000 грн., на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 .

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_18 за допомогою додатку «Приват 24» перерахував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_20 , : 8.12.2021 о 13 год. 18 хв. - грошові в сумі 11 000 грн., 8.12.2021 о 14 год. 34 хв. - грошові кошти в сумі 5400 грн.

Отримавши ці грошові кошти, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницькому, розділив їх між учасниками організованої злочинної групи, і будь-яких зобов`язань по продажу та доставці ОСОБА_18 замовленого автомобіля не виконав.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, в складі організованої групи, повторно шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 16 400 грн. (11000 грн. +5400 грн.).

Діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці 15.12.2021 створив в мережі «інтернет» на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», якого у своїй власності чи розпорядженні не мав, зазначивши номер контактного телефону « НОМЕР_11 » та, перебуваючи у м. Хмельницькому, надав вказівку ОСОБА_13 і ОСОБА_14 підшукати банківську картку, на яку клієнти (майбутні потерпілі) змогли б переказати кошти, а вони - обвинувачені заволодіти ними.

Виконуючи відведену йому вищезазначеним планом роль, ОСОБА_14 у невстановленому місці та час підшукав та отримав від невстановленої особи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 , про що повідомив ОСОБА_13 та передав йому цю картку.

Виконуючи відведену йому вищезазначеним планом роль, ОСОБА_13 у невстановлений час та місці передав цю картку ОСОБА_6 , повідомивши, що потерпілий зможе перерахувати на неї кошти, а вони-обвинувачені зняти їх з неї.

Прочитавши на вказаному сайті оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro», ОСОБА_24 16.12.2021 зателефонував на зазначений у ньому номер телефону « НОМЕР_11 », яким користувався ОСОБА_6 під час телефонної розмови ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно розробленого ним же плану, повідомив ОСОБА_24 завідомо неправдиві відомості, а саме, що доставить йому вказаний у оголошенні автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за умови перерахування у якості передоплати грошових коштів в сумі 10 000 грн. як завдатку на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

Будучи таким чином введеним в оману ОСОБА_24 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 .

Отримавши ці грошові кошти, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницькому, розділив їх між учасниками організованої злочинної групи, і будь-яких зобов`язань по продажу та доставці ОСОБА_24 замовленого автомобіля не виконав.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 10 000 грн.

2. Статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений

ОСОБА_6 підлягає кримінальній відповідальності за :

-ч. 2 ст. 190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018); - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно (епізоди заволодіння грошовими коштами: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 );

-ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018); - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою (епізоди заволодіння грошовими коштами : ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ).

3. Докази на підтвердження встановлених судом обставин :

Показаними самого обвинуваченого ОСОБА_6 у судовому засіданні про те, що дійсно за обставин та механізмом, викладеним у обвинувальному акті, він сам шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 - в сумі 7000 грн. та ОСОБА_11 - в сумі 16000 грн.

Окрім того, до вчинення злочинів (заволодінь грошовим коштами громадян шляхом обману) він залучив свого неповнолітнього внука ОСОБА_13 та ОСОБА_14 і розповів їм про розроблений ним план такого заволодіння. Згідно цього плану, який детально викладено у обвинувальному акті, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повинні лише підшукати та надати йому банківські картки, на які майбутні потерпілі могли б переказати кошти, а вони - обвинувачені зняти їх. Решту роботи (розміщення неправдивих оголошень про продаж автомобілів, яких фактично не існувало; спілкування з клієнтами та повідомлення їм завідомо неправдивої інформації про можливість доставки автомобілів із-за кордону, про необхідність здійснення передоплати на картковий банківський рахунок; розподіл отриманих коштів) виконував він сам. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на його пропозицію погодились і на його вимогу підшуковували необхідні банківські картки та передали йому їх реквізити. За обставин та механізмом, який детально описаний у обвинувальному акті, він разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в період часу з 04.12.2021 по 17.12.2021 шляхом обману заволоділи грошовими коштами: ОСОБА_15 в сумі 13500 грн., ОСОБА_16 - в сумі 8000 грн., ОСОБА_17 - в сумі 21000 грн., ОСОБА_18 - в сумі 16400 грн., ОСОБА_19 - в сумі 10000 грн. Бішу частину грошей він залишав собі, а решту ділив між учасниками групи.

Окрім повного визнання своєї винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, винуватість ОСОБА_25 підтверджується безпосередньо дослідженими судом у судовому засіданні доказами :

- По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 :

- Добровільно наданими потерпілим ОСОБА_8 двох аркушів паперу із скрін-шотами фотознімка з паспортом громадянина України та свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_26 , які були прикріплені до оголошення про продаж газу-фрелну 134-а.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 27.04.2021 Вих.№1338т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 1.07.2021 №5046/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №363 та протоколах огляду цього диску від 29.11.2021, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентський номер « НОМЕР_13 » в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_14 з ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_15 ), під час яких вказана особа, повідомила ОСОБА_8 про наявність у нього газу-фреону, 3 балони якого він може відправити Новою поштою по 1700 грн. за балон з доставкою, за умови повної передоплати. того, як ОСОБА_27 повідомив, що переказав 5100 грн., вказана особа повідомила, що вийшло непорозумінні, адже мінімальна партія відправки - 5 балонів і тоді ціна буде 1400 грн. за 1 балон, а тому останній повинен доплатити ще 1900 грн., повідомивши, що як тільки він скине йому номер чека, він одразу відправить йому балони з газом.

- Висновком експерта № СЕ-19/123-22/10327-В3 від 10.01.2023, згідно якого голос та мовлення на фонограмах файлів з назвами : 09-12-42.wav, 16-40-09.wav, 17-06-43.wav, 17-14-47.wav, 17-25-45.wav, що містяться на диску для лазерних систем «Verbatim» DVD+R 4,7 GB 16 х 120 min №363, особи яка на стенограмах протоколу огляду від 29.11.2021 позначена як ОСОБА_28 - належать ОСОБА_6 ,

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.09.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 13.02.2023, згідно яких на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , яка видана на ім`я ОСОБА_29 з терміналу зараховано грошові кошти : о 09 год. 41 хв. 24.06.2021 - 5100 грн. 00 коп., о 17 год. 10 хв. 24.06.2021 - 1900 грн. Усі ці кошти зняті із даної картки в 25.06.2024 у банкоматах м. Хмельницького.

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 :

- Добровільно наданими потерпілим ОСОБА_11 скрін-шотами оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen», моделі «TransporterT4» за 3000 доларів США, яке було розміщено на «ОЛХ», у якому зазначено номер контактного телефону « НОМЕР_17 »; скрін-шотами фотознімків транспортного засобу, фотознімків ОСОБА_30 , його паспорту громадянина та свідоцтва про право на зайняття підприємницькою діяльністю, які особа яка використовувала номер мобільного телефону « НОМЕР_18 » надіслала потерпілому ОСОБА_31 ; переписка потерпілого з вказаною особою, з якою видно, що вказана особа надіслала потерпілому номер банківської картки « НОМЕР_4 » на яку необхідно перекази грошову суму, еквівалентну 500 доларам США як попередню оплату за автомобіль; підтвердження вказаної особи, що гроші на картку надійшли; скріш-шот підтвердження про переказ коштів в сумі 16000 грн. з картки « НОМЕР_19 » на картку « НОМЕР_4 »

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 23.01.2023, згідно яких на банківську картку «Райффайзен банк» « НОМЕР_4 » , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із «ПУМБ» банку надійшли грошові кошти в сумі 16000 грн.

-По епізодах заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 :

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 7.10.2021 Вих.№3278т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №8204/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №810 та протоколі огляду цього диску від 18.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентські номери « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_7 » в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 :

- НОМЕР_27 , 5.12.2021, 6.12.2021, НОМЕР_28 з ОСОБА_15 (абонентський номер « НОМЕР_29 » ), під час яких вказана особа, представившись ОСОБА_32 , повідомила ОСОБА_33 відомості про наявні у нього можливості пригону з Польщі автомобіля марки «Форд Фокус», «Опель Віваро» чи «Фіат Добло» вартістю 4200 доларів США, вказавши, що обов`язковою умовою доставки автомобіля є оплата ОСОБА_34 завдатку у розмірі 500 доларів США (13500 грн.) на реквізити банківського рахунку, якого він йому скине на вайбер, В подальшому в ході тривалих перемовин ОСОБА_35 повідомив, що переказав кошти і що бажає автомобіль «Форд Фокус», а особа, яка представлялась ОСОБА_32 ,- що виїжджає з напарниками у Польщу за автомобілем ;

- 4.12.2021, 5.12.2021, 6.12.2021 з ОСОБА_13 (абонентський номер « НОМЕР_30 » з приводу термінового надіслання йому фотознімків автомобілів «Форд Фокус», «Опель Віваро», «Фіат Добло», а також підшукання картки, на яку можливо було б переказати кошти біля 300 доларів США; а також розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер, що гроші на карку поступили.

- Висновком експерта № СЕ-19/123-22/9998-В3 від 06.01.2023, згідно якого голос та мовлення на фонограмах файлів з назвами : 09-29-51.wav, 09-50-13.wav, 10-00-54.wav, 10-39-33.wav, 10-48-09.wav, 10-52-09.wav, 11-06-00.wav, 11-54-01.wav, 13-01-42.wav, 14-53-32.wav, 16-16-34.wav, 08-48-03.wav, що містяться на диску для лазерних систем зчитування №810, особи, яка на стенограмах протоколу огляду від 29.11.2021 позначена як «А» - належать ОСОБА_6 .

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3358т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №117/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №852 та протоколі огляду цього диску від 22.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентський номер « НОМЕР_30 » та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_31 ( ОСОБА_13 ) :

- 4.12.2021, 5.12.2021, 6.12.2021 з ОСОБА_6 (абонентський номер « НОМЕР_20 ») з приводу термінового надіслання йому - ОСОБА_6 фотознімків автомобілів «Форд Фокус», «Опель Віваро», «Фіат Добло», а також підшукання картки, на яку можливо було б переказати кошти біля 300 доларів США; а також розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер, що гроші на карку поступили.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3560т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 10.01.2022 №116/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №841 та протоколі огляду цього диску від 22.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер « НОМЕР_32 » з ОСОБА_13 (абонентський номер НОМЕР_33 ) 4.12.2021, в якій останній просить ОСОБА_14 скинути на вайбер номер картки, а 5.12.2021 - з приводу перевірки надходження коштів на цю картку.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.03.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 25.04.2022, згідно яких на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_20 05.12.2021 о 10 год. 50 хв. було здійснено зарахування грошових коштів з банкомату в сумі 13500 грн. Ці грошові кошти зняті із даної картки двома транзакціями 5.12.2021 об 11 год. 10 хв. та 11 год. 11 хв. у банкоматі м. Хмельницького.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 7.10.2021 Вих.№3278т, якою надано дозвіл на зняття -

такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №8204/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №810 та протоколі огляду цього диску від 07.07.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентські номери « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_7 » в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 :

- 4.12.2021, 5.12.2021 з ОСОБА_16 , під час яких вказана особа, представившись ОСОБА_32 , повідомила ОСОБА_36 наявні у нього можливості пригону з Польщі автомобіля марки «ОпельВіваро», вказавши, що обов`язковою умовою доставки автомобіля є оплата ОСОБА_37 завдатку у розмірі 300 доларів США на реквізити банківського рахунку, якого він йому скине на вайбер.

- 4.12.2021, 5.12.2021, 6.12.2021 з ОСОБА_13 (абонентський номер « НОМЕР_30 » з приводу підшукання картки, на яку можливо було б переказати кошти біля 300 доларів США; а також розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер, що гроші на карку поступили.

- Висновком експерта № СЕ-19/123-22/9997-В3 від 09.01.2023, згідно якого голос та мовлення на фонограмах файлів з назвами : 09-23-59.wav, 10-28-14.wav, 13-58-41.wav, 15-14-32.wav, 17-15-10.wav, 19-31-30.wav, 20-27-09.wav, що містяться на диску для лазерних систем зчитування №810, особи, яка на стенограмах протоколу огляду від 07.07.2022 позначена як «А» - належать ОСОБА_6 .

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3358т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №117/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №852 та протоколі огляду цього диску від 07.07.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентський номер « НОМЕР_30 » та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_31 ( ОСОБА_13 ) :

- 4.12.2021, 5.12.2021, 6.12.2021 з ОСОБА_6 (абонентський номер « НОМЕР_20 ») з приводу термінового надіслання йому - ОСОБА_6 фотознімків автомобілів «Форд Фокус», «Опель Віваро», «Фіат Добло», а також підшукання картки, на яку можливо було б переказати кошти біля 300 доларів США; а також розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер, що гроші на карку поступили.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3560т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 10.01.2022 №116/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №841 та протоколі огляду цього диску від 07.07.2022, згідно яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер « НОМЕР_32 » з ОСОБА_13 (абонентський номер НОМЕР_33 ) 4.12.2021, в якій останній просить ОСОБА_14 скинути на вайбер номер картки, а 5.12.2021 - з приводу перевірки надходження коштів на цю картку.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.03.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 1.07.2022, згідно яких на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_20 5.12.2021 о 10 год. 49 хв. здійснено зарахування з банкомату грошових коштів в сумі 8000 грн. Ці грошові кошти зняті із даної картки однією транзакцією 5.12.2021 об 11 год. 09 хв. у банкоматі м. Хмельницького.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 7.10.2021 Вих.№3278т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №8204/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №810 та протоколі огляду цього диску від 18.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентські номери « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_7 » в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 :

- 7.12.2021 з ОСОБА_17 , під час яких вказана особа, представившись ОСОБА_32 , повідомила ОСОБА_17 (абонентський номер « НОМЕР_34 ») наявні у нього можливості пригону з Польщі автомобіля марки «Форд Фокус» вказавши, що обов`язковою умовою доставки автомобіля є оплата Ляліним завдатку у розмірі 500 доларів США на реквізити банківського рахунку, якого він йому скине на вайбер, а також повідомлення ОСОБА_38 про те, що гроші в сумі 13500 грн. в якості передоплати він перекинув;

- 7.12.2021 з ОСОБА_13 (абонентський номер « НОМЕР_30 ») з приводу термінового підшукання картки Ощадбанку, на яку можливо було б переказати кошти 500 доларів США; а також розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер, що гроші в сумі 13500 грн. на карку поступили, а також вказівки дані цією особою ОСОБА_39 скільки коштів і кому переказувати, а скільки залишати собі..

- Висновком експерта № СЕ-19/123-22/9999-В3 від 09.01.2023, згідно якого голос та мовлення на фонограмах файлів з назвами : 17-15-48.wav, 17-23-41.wav, 17-53-57.wav, 18-52-08.wav, 20-22-51.wav, що містяться на диску для лазерних систем зчитування №810, особи, яка на стенограмах протоколу огляду від 18.02.2022 позначена як «А» - належать ОСОБА_6 .

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3358т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №117/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №852 та протоколі огляду цього диску від 22.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентський номер « НОМЕР_30 » та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_31 ( ОСОБА_13 ) :

- 7.12.2021 з ОСОБА_6 (абонентський номер « НОМЕР_20 ») з приводу термінового підшукання та надіслання йому - ОСОБА_6 картки Ощадбанку, на яку можливо було б переказати кошти в сумі 500 доларів США; розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер; а також розмови 8.12.2021 що гроші на карку поступили.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3560т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 10.01.2022 №116/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №841 та протоколі огляду цього диску від 22.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер « НОМЕР_32 » з ОСОБА_13 (абонентський номер НОМЕР_33 ) 7.12.2021, в якій останній просить ОСОБА_14 скинути на вайбер номер картки, а ОСОБА_40 говорить, що на ту ж саму « НОМЕР_8 » і що вона нормальна. А в подальшому, що кошти на цб картку поступили (перекинув через моно банк).

- Під час огляду добровільно наданого потерпілим ОСОБА_17 мобільного телефону марки «Samsung Gala[y S10-E», що зафіксовано у відповідному протоколі огляду від 16.06.2022 встановлено, що в ньому встановлена карка з абонентським номером « НОМЕР_35 », а в за стосунку «Viber» виявлено переписку з користувачем « ОСОБА_41 », яка розпочата 7.12.2021. Ця переписка містить фотозображення автомобіля «Ford», надіслані користувачем « ОСОБА_41 », повідомлення потерпілого про те, що йому все подобається і він готовий на передоплату; а також скріншот квитанції ТРАS-Р394-2В34-23Т4 про перерахунок потерпілим 7.12.2021о 20 год. 02 хв. на банківський рахунок НОМЕР_36 грошових коштів (Загальна сума 14040 грн., в тому числі комісія 540 грн.).

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.03.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 26.04.2022, згідно яких на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_20 здійснено зарахування з банкомату:

- 7.12.2021 о 20 год. 02 хв. - грошових коштів в сумі 13500 грн. Ці грошові кошти зняті із даної картки двома транзакціями (7.12.2024 о 20 год. 14 хв. та о 20 год. 16 хв.) у банкоматі м. Хмельницького;

- 8.12.2021 об 11 год. 35 хв. - 7500 грн. Ці грошові кошти були зняті із даної картки однією транзакцією 8.12.2021 об 11 год.56 хв. у банкоматі м. Хмельницького.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.04.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 6.07.2022, а саме що ОСОБА_13 зі своєї картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_37 переказав на катку ОСОБА_6 АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_37 :

- 07.12.2021 о 20 год.43 хв. грошові кошти в сумі 8300 грн.,

- 08.12.2021 о 13 год.13 хв. - 4600 грн.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.01.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 7.07.2022, а саме що 05.12.2021 о 14 год. 55 хв. на належну ОСОБА_6 банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_38

було зараховано грошові кошти в сумі 14000 грн., які надійшли від ОСОБА_42 .

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3358т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №117/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №852 та протоколі огляду цього диску від 22.02.2022, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентський номер « НОМЕР_30 » та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_31 ( ОСОБА_13 ) :

- 8.12.2021 з ОСОБА_6 (абонентський номер « НОМЕР_20 ») з приводу термінового підшукання та надіслання йому - ОСОБА_6 картки Ощадбанку, на яку можливо було б переказати кошти в сумі 300 - 400 доларів США; розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер; а також розмови 8.12.2021 що гроші на карку поступили і перші уже зняв.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3560т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 10.01.2022 №116/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №841 та протоколі огляду цього диску від 07.07.2022, згідно яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер « НОМЕР_32 » з ОСОБА_13 (абонентський номер НОМЕР_33 ) 8.12.2021, в якій останній просить ОСОБА_14 скинути на вайбер номер картки, а ОСОБА_40 говорить, що перекинув. О 13 год.12 хв., 13 год. 24 хв. ОСОБА_43 запитує чи надійшли кошти в сумі 11, а ОСОБА_40 підтверджує, що надійшли; о 14 год. 18 хв. ОСОБА_43 повідомляє, що має надійти ще 5000 , а 14 год. 48 хв. ОСОБА_40 підтверджує, що кошти на картку поступили.

- Із добровільно наданої потерпілим ОСОБА_18 виписки по картці № НОМЕР_39 було здійснено переказ власних коштів : 8.12.2021 - 11055 грн. , в т.ч.. комісія 55 грн.; 8.12.2021 - 5427 грн. , в т.ч.. комісія 27 грн.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 18.05.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 07.07.2022, згідно яких на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_20 здійснено зарахування :

- 8.12.2021 о 13 год. 18 хв. - грошових коштів в сумі 11000 грн.

- 8.12.2021 о 14 год. 34 хв. - 5400 грн.

Ці грошові кошти зняті із даної картки за три транзакції (8.12.2024 о 13 год. 39 хв., о 13 год.40 хв. та о 14 год. 52 хв.) у банкоматі м. Хмельницького

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.01.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 7.07.2022, а саме що 08.12.2021 о 13 год.33 хв. та о 17 год. 06 хв. на належну ОСОБА_6 банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_38 були зараховані грошові кошти в сумі, відповідно, 4600 грн. та 10600 грн., які надійшли від від ОСОБА_42 .

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3358т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 15.12.2021 №117/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №852 та протоколі огляду цього диску від 14.02.2023, згідно яких зафіксовано розмови особи, яка використовувала абонентський номер « НОМЕР_30 » та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_31 ( ОСОБА_13 ) :

- 17.12.2021 та 21.12.2021 з ОСОБА_6 (абонентський номер « НОМЕР_20 ») з приводу термінового підшукання та надіслання йому - ОСОБА_6 картки Ощадбанку, на яку можливо було б переказати кошти в сумі 400-500 доларів США; розмови, у якій ОСОБА_13 повідомляє, що номер картки скинув на вайбер, картка ОСОБА_44 , а ОСОБА_45 уточняє: ОСОБА_46 , на що ОСОБА_43 підтвердив.

- Результатами НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), проведених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 2.11.2021 Вих.№3560т, якою надано дозвіл на зняття такої інформації, зафіксованими у протоколі цієї негласної слідчої (розшукової) дії від 10.01.2022 №116/121/14-2021, доданому до нього оптичному диску №841 та протоколі огляду цього диску від 14.02.2023, згідно яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер « НОМЕР_32 » з ОСОБА_13 (абонентський номер НОМЕР_40 ) 17.12.2021, в якій ОСОБА_14 запитує у ОСОБА_13 чи потрібна йому картка Ощадбанку («червона»), бо і нього є; того ж дня ОСОБА_47 надійшло СМС -повідомлення про переказ коштів в сумі 8000 грн. за номером картки.

- Добровільно наданими потерпілим ОСОБА_19 копією оголошення про «пригон машин», у якому вказано номер телефону «НОМЕР_180» та копіями квитанцій про переказ ним 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. на банківську картку « НОМЕР_41 » грошових коштів в усі 10000 грн.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.03.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 10.02.2023, згідно яких на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 через ПрАТ «Банк Фамільний» 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. здійснено зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн.

- Повідомленням ПрАТ «Банк Фамільний» про те, що 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. ОСОБА_48 через внутрішньодержавну платіжну систему «FLASHPAY» здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. на картку № 4790 72хх хххх 1418.

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.04.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 9.02.2023, а саме що 17.12.2021 о 13 год.12 хв. та о 17 год. 06 хв. на належну ОСОБА_6 банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_42 були зараховані грошові кошти в сумі 6400 грн., які надійшли від ОСОБА_49 .

- Отриманими на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.04.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів відомостями про рух коштів, що містяться на СD-R диску та протоколі огляду цього диску від 10.02.2023, а саме що 17.12.2021 о 13 год.12 хв. та о 17 год. 06 хв. з належної ОСОБА_13 банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_43 ОСОБА_50 перераховано грошові кошти в сумі 6400 грн.

Отриманою на підставі ухвал слідчих суддів Хмелоьницького міськрайонного суду від 22.10.2021, 28.04.2022, 18.10.2022, 23.12.2022 інформацією про телефонні з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку, та Довідкою про опрацювання цієї інформації, з яких видно, що під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку з потерпілими ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 обвинувачений ОСОБА_6 перебував у м. Хмельницькому. Також у м. Хмельницькому перебували обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які у цей же період часу (4.12.2021 - 17.12.2021) за допомогою мобільного зв`язку спілкувались між собою та з ОСОБА_6 , який також перебував в цей час у м. Хмельницькому.

4. Мотиви суду щодо :

- 4.1 кваліфікації дій:

Відповідно до ч.1 ст. 32 КК України повторністю кримінальних правопорушень визнається вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 обвинувачений ОСОБА_6 здійснив шляхом обману, тобто вчинив більше двох кримінальних правопорушень, передбачених тією самою частиною статті Особливої частини КК України.

До того ж ці кримінальні правопорушення він вчинив після скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння грошами коштами ОСОБА_51 шляхом обману).

За епізодами заволодіння грошовими коштами цих потерпілих суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_52 за ч. 2 ст. 190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018); - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, тобто у редакції Закону чинній на момент вчинення злочину, адже, відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Нова редакція ст. 190 КК України не скасовує кримінальну протиправність діяння, не пом`якшує кримінальну відповідальність та іншим чином не поліпшує становище особи, а тому, у відповідності до ст. 5 КК України, не має зворотної дії в часі.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 КК України повторність відсутня, якщо за раніше вчинене кримінальне правопорушення особу було звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, установлених законом, або якщо судимість за це кримінальне правопорушення було погашено або знято, а також після відбуття покарання за вчинення кримінального проступку.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 29.01.2025 року ОСОБА_6 звільнений від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 190 КК України (енпівзод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 ) на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Однак суд не вбачає підстав для перекваліфікації дій обвинуваченого за епізодом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 з ч.2 ст. 190 КК України на ч.1 ст. 190 КК України, адже на момент вчинення цього кримінального правопорушення він уже вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_51 , за яке на той час строки давності притягнення до кримінальної відповідальності не сплили і від кримінальної відповідальності за яке на той час він звільнений не був, а відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Саме на такий підхід у застосуванні закону про кримінальну відповідальність вказав Верховний Суд (Справа №520/6591/15-к, Справа №484/3214/17).

За епізодами заволодіння грошовими коштами : ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 суд кваліфікує дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) якзаволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Таку правову оцінку діям обвинувачених у цій частині суд надає, виходячи наступного.

Заволодіння грошовими коштами вказаних потерпілих здійснено трьома особами ( ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,,), які саме для вчинення злочинів попередньо зорганізувались у стійке об`єднання; дії усіх вказаних співучасників були об`єднанні єдиним планом, спрямованим на досягнення кінцевої мети цього плану - заволодіння грошовими коштами громадян; вказаний план діяльності групи був відомий усім учасникам групи; між учасниками групи мав місце розподіл функції як з точки зору ст. 27 КК України ( ОСОБА_6 - організатор та виконавець, а ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - виконавці злочинів), так і технічних функцій вчинення злочину співвиконавцями.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками протягом тривалого періоду часу, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_6 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Діючи в складі організованої злочинної групи, обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , вчинили ряд тотожних діянь (заволодіння грошовими коштамиОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом обману), які не були об`єднані єдиним умислом, і які, у відповідності до ч.1 ст. 32 КК України, утворюють повторність,

На момент вчинення інкримінованих його кримінальних правопорушень обвинувачений досяг віку з якого настає кримінальна відповідальність, за повідомленням КНП «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров`я» на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, у судовому засіданні поводить себе адекватно, тому суд визнає його осудним.

-4.2 призначення покарання:

При обранні йому виду та міри покарання враховується визначені ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання, в тому числі ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також положення ч.2 ст. 50 КК України, згідно якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженою, так і іншими особами.

Обвинувачений вчинив нетяжкий та особливо тяжкий злочини.

Разом з тим, характеризується він позитивно, до кримінальної відповідальності притягується вперше, здійснює догляд за донькою ОСОБА_53 - інвалідом 1 групи.

Обставинами, що пом`якшують йому покарання суд визнає : активне сприяння розкриттю злочинів, повне добровільне відшкодували заподіяних потерпілим збитків; ініціювання питання про перерахування на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ грошових коштів, які внесені за нього у якості застави.

Окрім того, обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_6 суд визнає щире каяття останнього, адже він визнав факт вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відверто визнав свою провину у вчиненні цих, передбачених ч.2 ст. 190 КК України та ч.4 ст. 190 КК України злочинів, щиро жаліє з приводу цього та осуджує своєю поведінку, вжив заходів до усунення шкідливих наслідків вчинених кримінальних правопорушень, а саме добровільно відшкодував усім потерпілим завдані збитки. Саме така поведінка обвинуваченого, як зазначив Верховний Суд у постанові від 18.09.2019 року (справа №166/1065/18), свідчить про його щире каяття.

Обставини, що обтяжують йому покарання відсутні.

За таких обставин по справі, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, а тому вважає за доцільне призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі та звільнити від його відбування на підставі ст. 75 КК України з випробовуванням, зі встановленням максимального іспитового строку та з покладенням на нього обов`язав, передбачених п.п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України .

Саме таке покарання, на переконання суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним та іншими особами нових кримінальних правопорушень.

Статтею ст. 77 КК України ( в редакції Закону №2341-ІІІ від 5.04.2001, чинній на момент вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень) було визначено, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Тобто, призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, при звільненні особи від відбування основного покарання з випробовуванням не допускається, навіть у випадку, коли таке додаткове покарання у санкції статті, за якою засуджується особа, передбачено як обов`язкове .

Саме на такий підхід у застосуванні закону про кримінальну відповідальність вказав Верховний Суд у постановах від 15.11.2023 (Справа №759/14099/21) від 4.07.2024 (Справа №523/3884/22).

- 4.3. запобіжного заходу:

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 08.07.2024 запобіжний захід ОСОБА_6 змінено із застави на особисте зобов`язання, а заставу, внесену ОСОБА_54 за ОСОБА_6 в сумі 496200 грн. постановлено перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Порушень умов цього запобіжного заходу обвинувачений не допускав, тому до набрання вироком законної сили запобіжний захід йому слід залишити у вигляді особистого зобов`язання.

-4.4. щодо цивільних позовів

Цивільні позови ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 10.01.2025 залишені без розгляду, інші потерпілі цивільних позовів у кримінальному провадженні не заявили.

-4.5 арешту майна та речових доказів:

Необхідність в арешті майна (речових доказів), накладеного ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.09.2022 та 06.09.2022 відпала, тому ці арешти, відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України слід скасувати, а самі речові докази, у відповідності до ст. 100 КПК України, слід :

- три аркуші паперу на яких від копійовані банківські квитанції від 22.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021, два аркушів паперу із скрін-шотами фотознімка з паспортом громадянина України та свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_26 , - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_44 повернути ОСОБА_55 ;

- вилучені 01.09.2022 під час обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 : дві копії карток платників податків; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; коробку з під телефону марки «нокіа 5310» ІМЕІ № 1- НОМЕР_48 , ІМЕІ № 2- НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «Huawey», синього кольору, у вимкненому стані, з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «TECNO» сріблястого кольору, із пошкодженою задньою кришкою, із сім - карткою № НОМЕР_50 , ІМЕІ № 1 НОМЕР_51 , № 2 НОМЕР_52 ; три предмета схожі на сережки з металу жовтого кольору із камінням зеленого кольору, ланцюг із хрестиком із металу жовтого кольору; два аркуші паперу з нотатками; коробку від мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy A 22» з ІМЕІ № 1 - НОМЕР_53 , ІМЕ № 2 - НОМЕР_54 ; коробку від мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy A 12» з ІМЕІ № 1 - НОМЕР_55 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_56 ; дві сім картки мобільного оператора «Київстар» та дві сім картки мобільного оператора «Лайфсел»; записник з написом «NOTEBOOK» з нотатками; блокноти з нотатками у кількості 5 шт.; банківська картка «monobank» № НОМЕР_42 ; банківська картка АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_57 ; два тримачі із сім - картками № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A 12» із сім - карткою № НОМЕР_60 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_55 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_56 ; мобільний телефон із сім - карткою № НОМЕР_20 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_53 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_61 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім - карткою № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_64 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_65 ; вісім сертифікатів В2В та 4 аркуші; коробку від мобільного телефону «SAMSUNG Galaxy A 5» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_66 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_67 ; мобільний телефон та коробку до нього марки «ERGO» червоного кольору із сім - карткою «Київстар» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_68 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_69 ; коробку з під телефону марки «Нокіа 105» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_64 , ІМЕІВ № 2 - НОМЕР_65 ; оголошення про проведення електронних торгів на 3 арк.; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_70 ; банківська картку «Приват Банк» № НОМЕР_71 ; банківську картку «А - Банк» № НОМЕР_72 ; банківську картку «А - Банк» № НОМЕР_73 ; банківську картку «monobank» № НОМЕР_74 ; мобільний телефон марки «HUAWEY» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_75 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_76 , без сім картки; частини пошкодженої сім - картки оператора мобільного зв`язку «Водафон»; пошкоджений (розламаний навпіл) мобільний телефон марки «ASTRO А 171», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_77 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_78 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A 22», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_79 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_80 , із сім - карткою № НОМЕР_81 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім - карткою № НОМЕР_82 , та № НОМЕР_83 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_48 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «Iphone» із сім карткою № НОМЕР_84 ; мобільний телефон марки «HUAWEY» із сім карткою № НОМЕР_85 , та іноземною сім карткою, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_86 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_87 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG A 51», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_88 , МЕІ № 2 - НОМЕР_89 ; із сім - карткою «Київстар»; пошкоджений мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_90 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_91 , розбитий на 4 частини; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім - карткою «Київстар» ІМЕІ № НОМЕР_92 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № НОМЕР_93 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» без ідентифікуючих ознак, заблокований; банківську картку monobank № НОМЕР_94 ; банківську картку «Ощад Банк» № НОМЕР_95 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_96 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_97 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_98 ; банківську картку «А- Банк» № НОМЕР_99 ; банківську картку «Bank Polsky» № НОМЕР_100 ; банківську картку «ПрвиатБанк» № НОМЕР_101 ; банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_102 ; банківську картку «Kredo Bank» № НОМЕР_103 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_104 ; сім картку у тримачі № НОМЕР_105 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S 10», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_106 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_107 ; грошові кошти в сумі 3200 грн.; грошові кошти в сумі 500 грн.; грошові кошти в сумі 134 800 грн.; грошові кошти в сумі 1420 злотих Республіки Польща; 6 коробок з-під мобільних телефонів; банківську картку «Kredobank» № НОМЕР_108 , купюру номіналом 100 доларів США; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім карткою № НОМЕР_109 , ІМЕІ № НОМЕР_110 ; банківську картку «АБанк» № НОМЕР_111 ; банківську картку monobank № НОМЕР_112 ; грошові кошти 900 доларів США; грошові кошти 500 грн.; ланцюг, каблучку, пару сережок, годинник з металу жовтого кольору, - повернути ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «Audi», моделі «Q7», д.н.з. НОМЕР_113 , номер кузова НОМЕР_114 , - повернути ОСОБА_56 ;

- вилучені 01.09.2022 під час обшуку у домоволодінні АДРЕСА_2 :

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_115 , термін дії до 02/24, яку поміщено до сейф-пакету №7335737;

-флеш-карту марки «SP», об`ємом 16 Gb, яку поміщено до сейф-пакету №7335738;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_116 , ІМЕІ 2: НОМЕР_117 , із сім-картою № НОМЕР_118 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_119 , ІМЕІ 2: НОМЕР_120 , із сім-картою № НОМЕР_121 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_122 , ІМЕІ 2: НОМЕР_123 , із сім-картою № НОМЕР_124 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_125 , ІМЕІ 2: НОМЕР_126 , із сім-картою № НОМЕР_127 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_128 , ІМЕІ 2: НОМЕР_129 , із сім-картою № НОМЕР_130 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_131 , термін дії до 02/23;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_132 , термін дії до 11/24;

- банківську картку «ОТР» № НОМЕР_133 , термін дії до 08/22;

- тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_134 ;

- грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн., серії ЕД5859154, номіналом 200 грн., серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн., серії ЧА7223073, ЕГ3564875,- повернути ОСОБА_57 ;

- вилучені 01.09.2022 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_3 :

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_135 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy J3 імей 1- НОМЕР_136 , імей 2- НОМЕР_137 ;

- паспорти громадянин України на ім`я ОСОБА_58 , НОМЕР_138 , та ОСОБА_59 НОМЕР_139 ;

- банківські картки, Монобанк № НОМЕР_140 , Монобанк № НОМЕР_141 , Альфабанк № НОМЕР_142 , « ОСОБА_60 » № НОМЕР_143 , Ощадбанк № НОМЕР_144 , Ощадбанк № НОМЕР_145 ;

- тримачі до сімкарток Київстар за № НОМЕР_146 , Київстар без номера за штрих-кодом № НОМЕР_147 , Лайфселл № НОМЕР_148 (сейф-пакет №7343924);

-сім-карти, а саме: Лайфселл № НОМЕР_149 , Київстар № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

- коробки до стартових пакетів з номерами: Київстар № НОМЕР_153 , Київстар № НОМЕР_154 , Лайфселл без номера з штрих-кодом № НОМЕР_181;

- чорнові записи, а саме: блокнот бронзово-рожевого кольору, аркуші паперу з друкованим текстом «ОСОБА_66….НОМЕР_182» в кількості 9 шт., блокнот чорного кольору, блокнот з дерев`яною обкладинкою коричневого кольору, 5 аркушів паперу з чорновими записами, документи формату А4 з друкованим текстом;

- пристрій для куріння у вигляді дерев`яної люльки з нашаруваннями на внутрішніх стінках, наперсток синього кольору з нашаруваннями на внутрішніх стінках;

- мобільні телефони планшет та флеш накопичувач у несправному стані, а саме: Мобільний телефон Samsung SM-A300H imei НОМЕР_155 , Imei-2- НОМЕР_156 ;Мобільний телефон Nokia 500 imei НОМЕР_157 без акумулятора; Мобільний телефон ERGO B181 imei НОМЕР_158 , Imei-2-НОМЕР_185;Мобільний телефон Nokia Q670 imei 1- НОМЕР_159 , imei 2-НОМЕР_183;Мобільний телефон Моторола ХТ1541 imei 1- НОМЕР_160 ;Планшет білого кольору Reellex TAB-10E-01;Флеш-накопичувач Silicon Power 8Gb;Мобільний телефон Нокіа 105 імей 1- НОМЕР_161 , імей 2- НОМЕР_162 , в середині з сім картою серійний номер НОМЕР_163 ;Мобільний телефон Iphone 11Pro Max imei 1- НОМЕР_164 , imei 2- НОМЕР_165 , сім карта НОМЕР_32 ;Мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_166 , imei НОМЕР_167 , сімкарток НОМЕР_168 ;

- гроші в сумі 1800 гривень;

- вироби з металу жовтого кольору а саме: ланцюжок з підвіскою, каблучка, печатка, кільце, кільце в ніс, частина від плетіння ланцюжка;

- системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору «Turbo COC»; - повернути ОСОБА_14 ,

- рослини конопель в кількості 3 шт. - знищити;

- автомобіль марки «BMW», моделі «Х5», д.н.з. НОМЕР_169 , номер кузова НОМЕР_170 , банківську картку «Ощадбанкк» № НОМЕР_171 та два ключі до автомобіля повернути ОСОБА_61 ;

- автомобіль марки «Hyundai», моделі «Sonata», д.н.з. НОМЕР_172 , 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_173 , ключі та техпаспорт на даний автомобіль НОМЕР_184 - повернути користувачу ОСОБА_62 або власнику цього транспортного засобу;

- автомобіль марки «Toyota», моделі «Camry», д.н.з. НОМЕР_174 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_175 повернути користувачу ОСОБА_63 або власнику цього транспортного засобу - ОСОБА_64 ;

- автомобіль марки «BMW», моделі «X6», д.н.з. НОМЕР_176 , номер кузова шасі НОМЕР_177 ; свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу НОМЕР_178 ; грошові кошти в сумі: 100 доларів США (2 купюри номіналом 50 доларів США кожна) , 2100 грн. (5 купюр номіналом 200 грн. кожна, 2 купюри номіналом 500 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн.); банківську картку «Monobank» № НОМЕР_179 - повернути ОСОБА_65 .

Доля решти речових доказів, підлягає вирішенню в у кримінальному провадженні, яке постановою прокурора від 10.02.2023 видалено в окреме провадження.

- 4.6. процесуальних витрат:

Процесуальні витрати у даному кримінальному провадження становлять 8306 грн. 32 коп. документально підтверджених витрат на залучення експертів (1132 грн. 68 коп. + 1132 грн. 68 коп. + 1132 грн. 68 коп. + 1510 грн. 24 коп. +2265 грн. 36 коп.; +1132 грн. 68 коп. (висновки експертів : № СЕ-19/123-22/10328-ВЗ від 12.01.2023, № СЕ-19/123-22/9999-ВЗ від 09.01.2023, № СЕ-19/123-22/9997-ВЗ від 09.01.2023, № СЕ-19/123-22/9998-ВЗ від 09.01.2023, № СЕ-19/123-22/10326-ВЗ від 09.01.2023, № СЕ-19/123-22/10327-ВЗ від 10.01.2023)) і, у відповідності до вимог ч.2 ст. 124 КПК України, підлягають стягнення з обвинуваченого на користь держави.

Керуючись ст. 368, 370, 371, 374, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та призначити йому покарання :

- за ч.2 ст.190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) - у виді позбавлення волі строком на 1 рік;

- за ч.4 ст.190 КК України (в ред. Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) - у виді позбавлення волі строком на 5 років, у відповідності до ст. 77 КК України, без конфіскації майна .

На підставі ч.ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим , визначити остаточне покарання - у виді позбавлення волі строком на 5 років.

На підставі ст. 75 КК України від відбування цього покарання його звільнити з випробовуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 роки.

На підставі п.п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід залишити попередній у вигляді особистого зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 8306 грн. 32 коп. документально підтверджених витрат на залучення експертів.

Скасувати арешт, накладений на речові докази ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 05.09.2022 та 06.09.2022.

Речові докази :

- три аркуші паперу на яких від копійовані банківські квитанції від 22.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021, два аркушів паперу із скрін-шотами фотознімка з паспортом громадянина України та свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_26 , - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_44 повернути ОСОБА_55 ;

- вилучені 01.09.2022 під час обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 : дві копії карток платників податків; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; коробку з під телефону марки «нокіа 5310» ІМЕІ № 1- НОМЕР_48 , ІМЕІ № 2- НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «Huawey», синього кольору, у вимкненому стані, з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «TECNO» сріблястого кольору, із пошкодженою задньою кришкою, із сім - карткою № НОМЕР_50 , ІМЕІ № 1 НОМЕР_51 , № 2 НОМЕР_52 ; три предмета схожі на сережки з металу жовтого кольору із камінням зеленого кольору, ланцюг із хрестиком із металу жовтого кольору; два аркуші паперу з нотатками; коробку від мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy A 22» з ІМЕІ № 1 - НОМЕР_53 , ІМЕ № 2 - НОМЕР_54 ; коробку від мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy A 12» з ІМЕІ № 1 - НОМЕР_55 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_56 ; дві сім картки мобільного оператора «Київстар» та дві сім картки мобільного оператора «Лайфсел»; записник з написом «NOTEBOOK» з нотатками; блокноти з нотатками у кількості 5 шт.; банківська картка «monobank»№ НОМЕР_42 ; банківська картка АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_57 ; два тримачі із сім - картками № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A 12» із сім - карткою № НОМЕР_60 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_55 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_56 ; мобільний телефон із сім - карткою № НОМЕР_20 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_53 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_61 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім - карткою № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_64 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_65 ; вісім сертифікатів В2В та 4 аркуші; коробку від мобільного телефону «SAMSUNG Galaxy A 5» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_66 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_67 ; мобільний телефон та коробку до нього марки «ERGO» червоного кольору із сім - карткою «Київстар» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_68 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_69 ; коробку з під телефону марки «Нокіа 105» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_64 , ІМЕІВ № 2 - НОМЕР_65 ; оголошення про проведення електронних торгів на 3 арк.; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_70 ; банківська картку «Приват Банк» № НОМЕР_71 ; банківську картку «А - Банк» № НОМЕР_72 ; банківську картку «А - Банк» № НОМЕР_73 ; банківську картку «monobank» № НОМЕР_74 ; мобільний телефон марки «HUAWEY» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_75 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_76 , без сім картки; частини пошкодженої сім - картки оператора мобільного зв`язку «Водафон»; пошкоджений (розламаний навпіл) мобільний телефон марки «ASTRO А 171», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_77 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_78 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A 22», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_79 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_80 , із сім - карткою № НОМЕР_81 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім - карткою № НОМЕР_82 , та № НОМЕР_83 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_48 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «Iphone» із сім карткою № НОМЕР_84 ; мобільний телефон марки «HUAWEY» із сім карткою № НОМЕР_85 , та іноземною сім карткою, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_86 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_87 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG A 51», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_88 , МЕІ № 2 - НОМЕР_89 ; із сім - карткою «Київстар»; пошкоджений мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_90 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_91 , розбитий на 4 частини; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім - карткою «Київстар» ІМЕІ № НОМЕР_92 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № НОМЕР_93 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» без ідентифікуючих ознак, заблокований; банківську картку monobank № НОМЕР_94 ; банківську картку «Ощад Банк» № НОМЕР_95 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_96 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_97 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_98 ; банківську картку «А- Банк» № НОМЕР_99 ; банківську картку «Bank Polsky» № НОМЕР_100 ; банківську картку «ПрвиатБанк» № НОМЕР_101 ; банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_102 ; банківську картку «Kredo Bank» № НОМЕР_103 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_104 ; сім картку у тримачі № НОМЕР_105 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S 10», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_106 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_107 ; грошові кошти в сумі 3200 грн.; грошові кошти в сумі 500 грн.; грошові кошти в сумі 134 800 грн.; грошові кошти в сумі 1420 злотих Республіки Польща; 6 коробок з-під мобільних телефонів; банківську картку «Kredobank» № НОМЕР_108 , купюру номіналом 100 доларів США; мобільний телефон марки «Нокіа» із сім карткою № НОМЕР_109 , ІМЕІ № НОМЕР_110 ; банківську картку «АБанк» № НОМЕР_111 ; банківську картку monobank № НОМЕР_112 ; грошові кошти 900 доларів США; грошові кошти 500 грн.; ланцюг, каблучку, пару сережок, годинник з металу жовтого кольору, - повернути ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «Audi», моделі «Q7», д.н.з. НОМЕР_113 , номер кузова НОМЕР_114 , - повернути ОСОБА_56 ;

- вилучені 01.09.2022 під час обшуку у домоволодінні АДРЕСА_2 :

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_115 , термін дії до 02/24, яку поміщено до сейф-пакету №7335737;

-флеш-карту марки «SP», об`ємом 16 Gb, яку поміщено до сейф-пакету №7335738;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_116 , ІМЕІ 2: НОМЕР_117 , із сім-картою № НОМЕР_118 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «12Pro», в чохлі світлого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_119 , ІМЕІ 2: НОМЕР_120 , із сім-картою № НОМЕР_121 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» моделі «13Pro», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_122 , ІМЕІ 2: НОМЕР_123 , із сім-картою № НОМЕР_124 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А23», в чохлі темного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_125 , ІМЕІ 2: НОМЕР_126 , із сім-картою № НОМЕР_127 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «А52», в чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_128 , ІМЕІ 2: НОМЕР_129 , із сім-картою № НОМЕР_130 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_131 , термін дії до 02/23;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_132 , термін дії до 11/24;

- банківську картку «ОТР» № НОМЕР_133 , термін дії до 08/22;

- тримач до сім-карти «Лайфселл» з № НОМЕР_134 ;

- грошові кошти в сумі 1690 грн., номіналом 1000 грн., серії ЕД5859154, номіналом 200 грн., серії УБ7142180, УТ6629566, ДЕ9647105, номіналом 50 грн., серії РА6233795, номіналом 20 грн., серії ЧА7223073, ЕГ3564875, повернути ОСОБА_57 ;

- вилучені 01.09.2022 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_3 :

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_135 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy J3 імей 1- НОМЕР_136 , імей 2- НОМЕР_137 ;

- паспорти громадянин України на ім`я ОСОБА_58 , НОМЕР_138 , та ОСОБА_59 НОМЕР_139 ;

- банківські картки, Монобанк № НОМЕР_140 , Монобанк № НОМЕР_141 , Альфабанк № НОМЕР_142 , « ОСОБА_60 » № НОМЕР_143 , Ощадбанк № НОМЕР_144 , Ощадбанк № НОМЕР_145 ;

- тримачі до сімкарток Київстар за № НОМЕР_146 , Київстар без номера за штрих-кодом № НОМЕР_147 , Лайфселл № НОМЕР_148 (сейф-пакет №7343924);

-сім-карти, а саме: Лайфселл № НОМЕР_149 , Київстар № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

- коробки до стартових пакетів з номерами: Київстар № НОМЕР_153 , Київстар № НОМЕР_154 , Лайфселл без номера з штрих-кодом № НОМЕР_181;

- чорнові записи, а саме: блокнот бронзово-рожевого кольору, аркуші паперу з друкованим текстом «ОСОБА_66….НОМЕР_182» в кількості 9 шт., блокнот чорного кольору, блокнот з дерев`яною обкладинкою коричневого кольору, 5 аркушів паперу з чорновими записами, документи формату А4 з друкованим текстом;

- пристрій для куріння у вигляді дерев`яної люльки , наперсток синього кольору ;

- мобільні телефони планшет та флеш накопичувач у несправному стані, а саме: Мобільний телефон Samsung SM-A300H imei НОМЕР_155 , Imei-2- НОМЕР_156 ;Мобільний телефон Nokia 500 imei НОМЕР_157 без акумулятора; Мобільний телефон ERGO B181 imei НОМЕР_158 , Imei-2-НОМЕР_185;Мобільний телефон Nokia Q670 imei 1- НОМЕР_159 , imei 2-НОМЕР_183;Мобільний телефон Моторола ХТ1541 imei 1- НОМЕР_160 ;Планшет білого кольору Reellex TAB-10E-01;Флеш-накопичувач Silicon Power 8Gb;Мобільний телефон Нокіа 105 імей 1- НОМЕР_161 , імей 2- НОМЕР_162 , в середині з сім картою серійний номер НОМЕР_163 ;Мобільний телефон Iphone 11Pro Max imei 1- НОМЕР_164 , imei 2- НОМЕР_165 , сім карта НОМЕР_32 ;Мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_166 , imei НОМЕР_167 , сімкарток НОМЕР_168 ;

- гроші в сумі 1800 гривень;

- вироби з металу жовтого кольору а саме: ланцюжок з підвіскою, каблучка, печатка, кільце, кільце в ніс, частина від плетіння ланцюжка;

- системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору «Turbo COC»; повернути ОСОБА_14 ,

- рослини конопель в кількості 3 шт. - знищити;

- автомобіль марки «BMW», моделі «Х5», д.н.з. НОМЕР_169 , номер кузова НОМЕР_170 , банківську картку «Ощадбанкк» № НОМЕР_171 та два ключі до автомобіля повернути ОСОБА_61 ;

- автомобіль марки «Hyundai», моделі «Sonata», д.н.з. НОМЕР_172 , 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_173 , ключі та техпаспорт на даний автомобіль НОМЕР_184 - повернути користувачу ОСОБА_62 або власнику цього транспортного засобу;

- автомобіль марки «Toyota», моделі «Camry», д.н.з. НОМЕР_174 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_175 повернути користувачу ОСОБА_63 або власнику цього транспортного засобу - ОСОБА_64 ;

- автомобіль марки «BMW», моделі «X6», д.н.з. НОМЕР_176 , номер кузова шасі НОМЕР_177 ; свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу НОМЕР_178 ; грошові кошти в сумі: 100 доларів США (2 купюри номіналом 50 доларів США кожна) , 2100 грн. (5 купюр номіналом 200 грн. кожна, 2 купюри номіналом 500 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн.); банківську картку «Monobank» № НОМЕР_179 - повернути ОСОБА_65 .

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою, яка утримується під вартою, - у той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя

Судді