ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1320/25 Провадження 1-кс/636/247/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора-стажиста Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000024, внесеному 19.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого прокурор зазначає, що 18 січня 2025 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 36000 тисяч гривень. Потерпілий самостійно перерахував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом дізнавачем сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розпочате досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , пояснив, що 17 січня 2025 року йому в соціальну мережу «Telegram» написав його племінник ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , в смс повідомленні він попрохав потерпілого зайняти йому грошові кошти в розмірі 16000 (шістнадцять тисяч) гривень, на що потерпілий погодився, бо це його близький родич. ОСОБА_4 самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив грошові кошти 17.01.2025 о 18 годині 50 хвилин в розмірі 16000 тисяч гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після відправки грошових коштів, потерпілому ще раз написали невідомі йому особи, під виглядом його племінника ОСОБА_5 та попрохали зайняти ще 16000 (шістнадцять тисяч) гривень, на що ОСОБА_4 погодився та самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив грошові кошти 17.01.2025 о 18 годині 56 хвилин в розмірі 16000 (шістнадцять тисяч) гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Третій раз потерпілому невідомі мені особи, під виглядом його племінника ОСОБА_5 попрохали зайняти ще 16000 (шістнадцять тисяч) гривень, але в ОСОБА_4 вже не було цієї суми грошових коштів та він відправив самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти 17.01.2025 о 19 годині 00 хвилин в розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули шахраї. Через деякий час потерпілий зв`язався з племінником та він остаточно підтвердив той факт, що його аккаунт в соціальній мережі «Telegram» зламали.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відбулось 3 операції переказу грошових коштів:

перша операція: Дата операції: 17.01.2025 18:50, рахунок № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC5 від 12.02.2015, деталі операції: на картку, сума у валюті операції: -16080,00 UAH, сума у валюті картки: -16080,00, сума комісій 80,00, сума знижок: 0,00, залишок після операції: 76 531,22;

друга операція: Дата операції: 17.01.2025 18:56, рахунок № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC5 від 12.02.2015, деталі операції: на картку, сума у валюті операції: -16080,00 UAH, сума у валюті картки: -16080,00, сума комісій 80,00, сума знижок: 0,00, залишок після операції: 60 451,22;

третя операція: Дата операції: 17.01.2025 19:00, рахунок № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC5 від 12.02.2015, деталі операції: на картку, сума у валюті операції: -4020,00 UAH, сума у валюті картки: -4020,00, сума комісій 20,00, сума знижок: 0,00, залишок після операції: 56 431,22;

Загалом сума матеріального збитку становить: 36000 грн.

20 січня 2025 року потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку, яка була визнана в якості речового доказу та долучена до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з моменту проведення транзакцій, а саме з 17.01.2025 18:50 по час отримання виконавцем ухвали, а саме до:

-відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 17.01.2025 18:50 по час отримання виконавцем ухвали, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 17.01.2025 18:50 по час отримання виконавцем ухвали;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.01.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.01.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

-Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..

Прокурор у клопотанні просив про розгляд справи за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, прокруором доведено, що документи, які перебувають на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора-стажиста Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000024, внесеному 19.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 17.01.2025 18:50 по 27.02.2025, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 17.01.2025 18:50 по 27.02.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.01.2025 до 27.02.2025;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.01.2025 до 27.02.2025;

-Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя