УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства по ремонту та утриманню мостів і шляхів міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснили розтрату бюджетних коштів в інтересах посадових осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності приватного сектору, а саме: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в ході проведення закупівель товарів та на виконання робіт за цінами, що вищі від ринкових.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 03-13 від 15.03.2024 (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію (включаючи акти кб-2в, кб-3в), сертифікати/атестати відповідності та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту, в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, заявки на поставку, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом тощо).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, які в подальшому слідчих шляхом будуть проаналізовані, використані під час проведення досудового розслідування та направлені на відповідні судові експертизи (товарознавча, економічна тощо).

В судовому засіданні прокурор, який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000043 від 06.03.2024, ОСОБА_3 підтримав доводи, викладені в клопотанні.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім цього відповідно до п 3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», а також п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 № 53/5 та зареєстрованих в Мінюсті України від 03.11.1998 за № 705/3145, зі змінами та доповненнями) для проведення судової товарознавчої та економічної експертиз(досліджень) надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Таким чином, з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та його тяжкість, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Крім того, існують ризики знищення чи зміни вказаних документів, оскільки на запит зазначені документи раніше надані не були.

Судом встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 06.03.2024 за ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, в межах кримінального провадження є необхідність призначення судової товарознавчої та судової економічної експертиз для підтвердження/чи спростування фактів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному проваджені.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також враховуючи необхідність призначення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих та прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000043 від 06.03.2024 за ч.4 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договір укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 03-13 від 15.03.2024 (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію (включаючи акти кб-2в, кб-3в), сертифікати/атестати відповідності та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту, в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, заявки на поставку, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом тощо).

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді. Слідчий суддя ОСОБА_1