Провадження № 1-кс/761/6818/2017
У Х В А Л А

Іменем України

31 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000105 від 10.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили, придбали та організували діяльність на території Харківської, Київської областей, м. Києва та інших міст України ряду суб`єктів підприємницької діяльності та неприбуткових організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, з метою здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, що призвело до великої матеріальної шкоди.

Відповідно до здобутої інформації вищевказані підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, а також були створені або придбані з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, а також отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб та представників юридичних осіб невстановленими співробітниками правоохоронних органів шляхом зарахування коштів на рахунки даних підприємств, подальшого їх обготівковування та заволодіння останніми.

В ході огляду руху коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_20 , встановлено, що вищезазначені грошові кошти, отримані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також інших суб`єктів господарської діяльності, які також відповідно мають ознаки фіктивності, на загальну суму понад 25 000 000 (двадцять п`ять мільйонів) гривень за період з 06.01.2015 до 11.06.2015 відразу ж перераховувалися на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22, із зазначенням платежів як поворотна фінансова допомога згідно угоди 01/13 від 23.01.2013, плата за розробку та постачання програмного продукту згідно договору № 16/02 від 16.02.2015, плата за інформаційно-консультаційні послуги згідно договору б/н від 01.12.2012.

Також подальшим оглядом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі за період з 06.01.2015 до 31.03.2016 отримало на р/р № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») грошові кошти на загальну суму 193 227 398, 1 (сто дев`яносто три мільйони двісті двадцять сім тисяч триста дев`яносто вісім) гривень (десять) коп.

Вищевказані грошові кошти були перераховані протягом вказаного періоду з р/р підприємств, які також мають аналогічні ознаки фіктивності, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 41 462 930 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 32 690 320 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 39 622 100 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 5 267 770 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 2 744 850 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 6 945 630 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 43 018 100 грн. Підставами перерахування зазначалися - поворотна фінансова допомога, плата за обладнання та послуги, плата за інформаційно-консультаційні послуги.

Разом з тим, в моменти зарахування кожної суми грошових кошт протягом вищевказаного періоду на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані кошти моментально протягом 1-2 хв. відразу ж перераховувалися на р/р інших підприємств (призначення платежів: плата за розробку та постачання програмного продукту, поворотна фінансова допомога, плата за обладнання та послуги, плата за інформаційно-консультаційні послуги), які також мають аналогічні ознаки фіктивності, та інші р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », як поповнення поточного рахунку.

Так у загальній сумі перераховано на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25 761 981, 26 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 13 082 230 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 7 890 416, 56 грн., на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - 22 244 940 грн., в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 71 136 237 грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 6 580 260 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 14 809 727, 95 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - 24 207 950 грн.

Таким чином, проведеними слідчими діями та іншими заходами на даний час встановлено, що з метою переводу вищевказаних грошових коштів у сумі, що становить особливо великий розмір, з безготівкової форми у готівкову були залучені р/р інших фіктивних підприємств, які є їм також підконтрольними, а також інші р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інших банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та має р/р № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо рахунків у національній валюті вищевказаних фізичних осіб, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, що мають значення для встановлення істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000105, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000105, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій документів матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО по рахунку № НОМЕР_21 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року;

-завірених належним чином документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_21 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року, а також копій документів щодо їх інкасації;

-завірених належним чином платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_21 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 з 01.01.2015 по 31.03.2017 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-завірених належним чином документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунком вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даному рахунку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1