Справа № 129/556/25
Провадження по справі № 1-кс/129/185/2025
У Х В А Л А

13.02.2025 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання слідчий Слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000064 (витяг від 11.02.2025 р.),

Установив:

В клопотанні порушується питання про надання слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника управління поліції - начальнику слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах та їх частинах та володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій цих інформації та документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час, який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи:

1). Дату відкриття та номер рахунку;

2). Інформацію про особу, які належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо;

3). Інформацію про наявність в особи, якій належить дана картка № НОМЕР_1 , інших рахунків та карток, відкритих на її ім`я;

4). Операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00:00 год. 06.02.2025 по теперішній час;

5). Інформацію про подальший рух грошових коштів;

6). Номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час в загальній сумі 8082 грн;

7). Місце зняття цих коштів;

8). Інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було перераховано кошти;

9). Інформацію про втрату та відновлення картки за даним рахунком (дата, час втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання, тощо),

10). Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час;

11). GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час, з вказівкою дати та часу.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що іншим способом отримати ці інформацію та документи неможливо, а вони мають істотне значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 10.02.2025 р. в чергову частину Гайсинського РУП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_2 , про те, що 06.02.2025 р. невідомими особами було вчинено щодо неї шахрайські дії, а саме перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ввівши дані банківської картки, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти в загальній сумі 8082 грн.

За даним фактом 11.02.2025 р. було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_11 шахрайським шляхом було знято кошти в сумі 8082 грн., які в подальшому було переказано на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ці інформація та документи необхідні для прилучення до справи як доказів вчинення кримнального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначивши у клопотанні про його розгляд у його відсутність, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Оскільки у володінні юридичної особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися зазначена у клопотанні слідчого інформація та документи щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час, а також враховуючи, що іншим способом отримати ці інформацію та документи неможливо, а вони мають істотне значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах та їх частинах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії цієї інформації у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, визнаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних інформації та документів з можливістю зняття їх копій щодо вказаної банківської картки вказаним у клопотанні слідчим СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області, - для прилучення до кримінального провадження їх як доказів у справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,

Постановив:

Надати слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника управління поліції - начальнику слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах та їх частинах та у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій цих інформації та документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час, який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи:

1). Дату відкриття та номер рахунку;

2). Інформацію про особу, які належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо;

3). Інформацію про наявність в особи, якій належить дана картка № НОМЕР_1 , інших рахунків та карток, відкритих на її ім`я;

4). Операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00:00 год. 06.02.2025 по теперішній час;

5). Інформацію про подальший рух грошових коштів;

6). Номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час в загальній сумі 8082 грн;

7). Місце зняття цих коштів;

8). Інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було перераховано кошти;

9). Інформацію про втрату та відновлення картки за даним рахунком (дата, час втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання, тощо),

10). Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час;

11). GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 06.02.2025 р. по теперішній час, з вказівкою дати та часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: