УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. Справа № 597/186/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 10 липня 2024 року за №0000121.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у вечірній час 08 липня 2024 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Шипівці Чортківського району, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких здійснюється за допомогою картки «Універсальна», номер якої НОМЕР_1 і картки «Для виплат», номер якої НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошима АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 53000 гривень, які ніби то отримав від даної банківської установи в якості кредиту ОСОБА_5 , хоча насправді ОСОБА_5 ніякого кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оформляв і жодних грошей від вказаної банківської установи не одержував.

З метою всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, було отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 37000 грн. 08.07.2024 о 21:58:11 год. та о 21:59:07 год були перераховані двома транзакціями на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до невстановленого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснено переказ коштів потерпілого ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, про вказаний картковий рахунок, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повний номер рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 год. були перераховані двома транзакціями кошти з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року в паперовому та електронному вигляді по невстановленому рахунку/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 год. були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, було перераховано грошові кошти із невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які перед цим з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 год. були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, які містять інформацію щодо невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 год. були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 год були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, у разі проведення такої операції з невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, у разі здійснення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, у разі здійснення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 00:00:01 год. 08.07.2024 року по 23:59:00 год. 08.08.2024 року, невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який/які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 08.07.2024 року о 21:58:11 та о 21:59:07 були перераховані двома транзакціями кошти, з деталями транзакції «MONO*PROKOPENKO ARTUR, KYIV».

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11