Справа № 592/4074/25
Провадження № 1-кс/592/1899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Службові особи МЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили неналежне виконання своїх службових обов`язків з закупівлі робіт з «Капітального ремонту будівлі спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатми проведених відкритих торгів між МЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник, в особі директора ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник, в особі директора ОСОБА_5 ) укладено договір від 26.08.2021 № 26/08/2021 (далі - договір № 26/08/2021).

Перевіркою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушення ст. 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, п. 11 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 травня 2011 р. № 560, зі змінами, та п. 1.1 тендерного договору від 26.08.2021 №26/08/2021, проведено зайву оплату коштів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 717,85 тис. гривень з ПДВ, внаслідок включення останнім до акта приймання виконаних робіт форми № КБ-2в № 2 від 21.12.2021 обсягів та вартості робіт, які не передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацією по об?єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду (спорткомлекс Авангард) по АДРЕСА_2 » та без проведення експертизи проектних рішень в частині, що не відповідають раніше затвердженому проекту будівництва. Внаслідок допущеного порушення Центру завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 717 085 гривень.

Вказане порушення допущено директором МЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , від імені якого укладено додаткову угоду від 14.12.2021 №1 до договору від 26.08.2021 №26/08/2021 та від імені якого підписано акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2в №2 від 21.12.2021. В ході перевірки порушення не усунуто.

Крім того, перевіркою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 по бухгалтерському обліку вартість виконаних та оплачених ремонтно-будівельних робіт по об?єктам: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду спортивного комплексу «Авангард» та «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено на видатки без відображення у складі незавершених капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості об?єкту основних засобів - спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заниження вартості активів по бухгалтерському обліку об?єкта контролю на загальну суму 10 879,22 тис. гривень.

Надалі, 30.11.2024 та 06.02.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизи, виконання якої, покладено на судових експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, 19.02.2025 до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експертів №1529/11 про надання додаткових матеріалів та вчинення дій, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в якому керуючись вимогами ст. 69 КПК України, п.2.1 «про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5; (зі змінами та доповненнями) для проведення зазначених судових експертиз експерти прохають надати додаткові матеріали.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 28.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.11.2024 та 06.02.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизи, виконання якої, покладено на судових експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.02.2025 до СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло клопотання експертів №1529/11 про надання додаткових матеріалів та вчинення дій, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в якому для проведення зазначених судових експертиз експерти прохають надати додаткові матеріали.

Так, додаткові матеріали, які експерти просять надати для проведення судових експертиз, знаходиться в Міському центрі фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000097 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Міському центрі фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме:

І. Для будівельно-технічної експертизи:

1. Надати по об`єкту дослідження «Капітальний ремонт по утепленню фасаду (спорткомплекс Авангард) по АДРЕСА_2 », що є предметом договору №26/08/2021 від 26.08.2021 року:

- Проектно-технічну та проектно-кошторисну документацію: затверджену перед початком робіт та затверджену з урахуванням зміни проектних рішень у частині утеплення перекриття підвальних приміщень у повному обсязі;

- Експертні звіти щодо перевірки проектної документації;

- Виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал вхідного контролю матеріалів та обладнання, інше).

ІІ. Для економічної експертизи:

- Положення ІНФОРМАЦІЯ_4 у редакції, що діла у період серпень-грудень 2021 року.

- Банківські виписки з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 за 08.09.2021, 30.11.2021, 23.12.2021 щодо проведення оплати за договором № 26/08/2021 від 26.08.2021 р.

- Регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 (меморіальні ордери, відомості, журнали-ордери або інші регістри, що застосовуються при веденні бухгалтерського обліку) за вересень, листопад та грудень 2021 року з відображенням господарських операцій з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 26/08/2021 від 26.08.2021.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.