Справа № 358/360/25 Провадження № 1-кс/358/95/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000017 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2025 року т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групi дiзнавачiв у кримiнальному провадженнi, а саме т.в.о начальника сектору дiзнання відділення полiцiї №2 Обухiвського районного управлiння полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та дiзнавачу сектору дiзнання вiддiлення полiцiї №2 Обухiвського районного управлiння полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Київськiй області ОСОБА_5 у кримiнальному провадженнi №0000017 тимчасового доступу до документiв, що мiстять вiдомостi, якi становлять банкiвську таємницю клiєнта банку та перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до вiдомостей про рух грошових коштiв по банкiвськiй карті № НОМЕР_2 за перiод часу із 24.07.2024 по 04.08.2024 у друкованому та електронному виглядi, з обов`язковим зазначенням по кожнiй операцiї банка-еквайєра, iз вказанням призначення платежу, iдентифiкацiйних даних контрагентiв та їх розрахункових paxyнків, мiсця проведення вiдповiдних операцiй, мiсця проведення зняття коштiв, отримання готiвки, вiдомостей щодо проведення банкiвських операцiй вказаної картки iз зазначенням точних адрес (номерів) банкоматiв, та вiддiлень в яких знiмалась готiвка, а також зазначення точного часу проведення операцiй, iнформації щодо руху та переказу коштiв iз вище зазначеної картки на інші банкiвськi картки iз зазначенням номерів та власникiв цих банкiвських карток; вiдомостей про повні aнкетні данi особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також до матеріалів фото, відео спостереження із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач поліції зазначив, що 12.02.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , про те що в ході перевірки звернення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 якому 24.07.2024 року в соціальній мережі «месенджер» надійшло повідомлення від племінника в якому він просить перерахувати йому грошові кошти на що заявник зі свого рахунку НОМЕР_4 перерахував кошти в сумі 8000 тисяч гривень на карту № НОМЕР_2 після чого виявилося що месенджер племінника зламали вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

12.02.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, дізнавач просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу із 24.07.2024 по 04.08.2024 з можливістю її вилучення у зв`язку із необхідністю встановлення отримувача коштів та фактичного місця зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку.

В судове засідання дізнавач поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, дізнавач поліції довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу із 24.07.2024 по 04.08.2024.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000017 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу із 24.07.2024 по 04.08.2024 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також до матеріалів фото, відео спостереження із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1