печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві, у залі суду, судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000067 від 30.03.2023 ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодження прокурора заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000067 від 30.03.2023 ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000067 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (в редакції Кримінального кодексу України від 13.07.2023), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 15.06.2022 по 17.02.2023, перебуваючи в у м. Києві, організував з використанням підроблених документів заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме нежитловим приміщенням розташованого за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 55 789 968,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що 24.02.2022 розпочалась повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, в ході якої збройні сили та інші військові формування російської федерації розпочали тимчасову окупацію частини території України.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із

05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому було продовжено та який діє по теперішній час.

Законом України «Про санкції» передбачені підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави, щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у тому числі до резидентів, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Указом Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно з яким, Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції щодо 200 юридичних осіб, задіяних у російській ядерній галузі, зокрема проти ДК «РОСАТОМ» та пов`язаних з ним компаній.

Одночасно з тим, встановлено, що до складу паливного дивізіону Державної Корпорації «РОСАТОМ» (ДК «РОСАТОМ») входить АТ «ТВЕЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 475, ідентифікаційний номер платника податків - ), який є суб`єктом господарської діяльності, яке зареєстроване за законодавством російської федерації на підставі Указу президента російської федерації від 08.02.1996 №166.

Указом Президента України № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема й проти АТ «ТВЕЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 475, ідентифікаційний номер платника податків - ), офіційним представником якого в Україні є АТ «ТВЕЛ» (), розташоване за адресою: АДРЕСА_3.

Одночасно з тим, відповідно до Закону України «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку російської федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями російської федерації у війні проти України» від 14.03.2022 № 7214, країну-агресора визнано державою-терористом, а діяльність Державної Корпорації з атомної енергії «РОСАТОМ» та її дочірніх підприємств, у тому числі АТ «ТВЕЛ», таку, яка безпосередньо пов`язана з терористичною діяльністю відносно України.

Відповідно до Закону України «Про санкції», рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, все майно суб`єкта господарювання АТ «ТВЕЛ», яке знаходиться на території України підлягає стягненню в дохід держави.

Так, слідством встановлено, що у власності АТ «ТВЕЛ» знаходиться об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3, який раніше належав ПАТ «Спільне Українсько-Казахстанське-російське підприємство з виробництва ядерного палива» () та який відчужено 25.12.2000 АТ «ТВЕЛ» за результатами проведення аукціону Фондом Державного майна України.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства культури № 1364 від 22.11.2012, будинок 1899 року за адресою: АДРЕСА_3, визначено як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесено до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

З метою стягнення в дохід Держави житлових та нежитлових приміщень, розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_3, належних АТ «ТВЕЛ» кінцевим бінефіціарним власником якого був ДК «РОСАТОМ» російської федерації у кримінальному провадженні № 0000295 від 12.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.06.2022 у справі № 757/14012/22-к, накладено арешт для подальшої передачі приміщень Міністерству оборони України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, із невстановлених джерел ОСОБА_7 стало відомо, про те, що на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3, накладено арешт із забороною відчуження і проведення будь-яких реєстраційних дій.

ОСОБА_7 розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна підлягає стягненню в дохід держави, будучи обізнаний щодо вчинення кримінальних правопорушень на підставі підроблених офіційних документів, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_3, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, з метою особистого збагачення та уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, яка за грошову винагороду погодилась видати довіреність від імені ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.09.2022 невстановлена особа, діями якої керував ОСОБА_7 , виконуючи вказівку останнього, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи документи на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , видала нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 1142, якою уповноважила ОСОБА_7 представляти його інтереси: в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, в органах нотаріату, у відносинах з державними реєстраторами, органах БТІ, Центрах надання адміністративних послуг, Архівних установах, Держгеокадастрі, в землевпорядних організаціях, в житлово-комунальних органах, Головному управлінні комунальної власності, пожежних, в санітарних установах, установах зв`язку, установах енерго-газо-, водопостачання, відділі архітектури та містобудування, в банківських установах з питань розпорядження належним мені нежитловим приміщенням, що знаходиться в будинку під АДРЕСА_2 .

30.10.2022 з причин які не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 помер від атеросклеротичної хвороби серця, в результаті чого вищевказана довіреність № 1142 втратила свою чинність, тим самим ОСОБА_7 був позбавлений засобу вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому ОСОБА_7 , добровільно не відмовившись від свого злочинного наміру, але усвідомлюючи неспроможність одноособово його реалізувати, маючи лідерські та організаційні якості, спланував досягти поставленої мети за рахунок утворення стійкої організованої групи. З метою вчинення одного кримінального правопорушення яке потребує ретельної підготовки, спрямоване на заволодіння, з використанням завідомо підроблених документів, нежитловим приміщенням розташованим в історичній частині міста Києва, визнане як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесеного до Державного реєстру нерухомих пам`яток України та на яке накладено арешт Печерським районним судом міста Києва, тобто вчинення шахрайства організованою групою в особливо великих розмірах.

З цього моменту ОСОБА_7 приступив до реалізації свого злочинного наміру та почав формувати склад злочинної групи, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям, як схильність до вчинення корисливих злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_7 знаючи про особисті якості свого знайомого ОСОБА_3 , його добровільне бажання збагатитися за рахунок чужого майна, маючи особливу довіру до нього, будучи впевненим у його підтримці та готовності до вчинення злочинів, залучив його до своєї протиправної діяльності, з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії. Крім цього ОСОБА_7 через іншу невстановленого учасника організованої групи, підшукав та залучив до участі в організованій групі раніше судимого за підробку офіційних документів ОСОБА_8 зареєстрованого фізичну-особу підприємця з 04.09.2017 який надає платні послуги, з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та має для цього відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179 від 19.04.2013, який бажаючи отримати грошову винагороду, добровільно погодився виконати роль пособника у вчинені спланованого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, яка полягала у проведені технічної інвентаризації, складанні завідомо неправдивих офіційних документів та передачі їх ОСОБА_7 , через іншого невстановленого учасника організованої групи, крім цього ОСОБА_7 залучив інших невстановлених осіб, які були обізнані із злочинним наміром, так і не обізнані щодо реальних намірів співучасників, спланували наступну злочинну схему:

- чіткий розподіл функцій між усіма учасниками організованої групи;

- отримання документів необхідних для здійснення реєстраційних дій, щодо права власності;

- виготовлення та використання під час заволодіння нерухомим майном завідомо підроблених офіційних документів, необхідних для маскування злочинної діяльності шляхом надання вигляду законності, щодо можливості реєстрації права власності;

- подання заяви з пакетом підроблених документів до Центру адміністративних послуг, на підставі яких державний реєстратор мав зареєструвати право власності за одним із учасників організованої групи;

- обернення учасниками організованої групи незаконно отриманого майна на свою користь та розпорядження ними на власний розсуд.

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників організованої групи були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату, при цьому:

- ОСОБА_8 займався виготовленням документації, щодо технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна на підставі підроблених документів, з порушенням чинного законодавства, з внесенням їх до реєстру будівельної діяльності.

- ОСОБА_3 займався ретельним плануванням спільно з ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення, виконував дії щодо виготовлення підробленого документу, підписання необхідних документів для реєстрації права власності на приміщення.

- ОСОБА_7 займався створенням організованої групи, ретельним плануванням вчинення кримінального правопорушення та координацією дій учасників злочину, організацією виготовлення необхідних підроблених документів; здійснення реєстраційних дій.

- невстановлена особа займалась виготовленням підробленого договору купівлі-продажу, підшуканням особу яка виготовила технічну документацію на приміщення.

На виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у період часу з 30 жовтня 2022 року по 09 січня 2023 року у невстановлений час та невстановленому місці із використанням реквізитів та відтиску печатки приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу Автономної? Республіки Крим ОСОБА_11 та підробленого спеціального бланку нотаріального документу серія ВРХ № 467348, за реквізитами ДП ПК «Зоря» Зам 255.2012-1, організували та забезпечили виготовлення невстановленою особою, за допомогою комп`ютерної техніки, підробленого нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 31, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 12.09.2012 між ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (покупець), на якому ОСОБА_3 в графі покупець виконав свій підпис та зазначив своє прізвище та ініціали.

У період з 09.01.2023 по 10.01.2023 ОСОБА_8 діючи у складі утвореної ОСОБА_7 організованої групи, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, будучи фізичною особою підприємцем, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 04.09.2017 за № 0040722, основний вид діяльності за КВЕД: 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», тобто ОСОБА_8 є особою яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг з проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - щодо фактів проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 пройшов професійну атестацію та 19.04.2013 отримав чинний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179.

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 221 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI, Єдина державна електронна система у сфері будівництва складається з: Реєстру будівельної діяльності; електронного кабінету користувача електронної системи; порталу електронної системи.

Відповідно до пункту 11 частини другої статті 222 цього Закону з використанням Реєстру будівельної діяльності створюються електронні документи та здійснюються такі дії - інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об`єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об`єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових приміщень), зміни до них.

Крім цього відповідно до частини сьомої статті 222 цього передбачено, що усі користувачі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, перелік яких визначено цим Законом, несуть встановлену законом відповідальність за внесення до Реєстру будівельної діяльності завідомо неправдивих відомостей, за порушення строків внесення відомостей/надання документів до/з Реєстру будівельної діяльності.

Відповідно до статті 393 цього Закону:

Частини першої технічна інвентаризація об`єкта нерухомого майна - це комплекс робіт з метою визначення складу, фактичної площі, об`єму, технічного стану та/або визначення змін зазначених характеристик за певний період часу із виготовленням відповідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта) з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Частини другої Технічна інвентаризація об`єкта нерухомого майна проводиться юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт із технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність":

1) перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (у тому числі після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об`єкта будівництва, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт);

2) перед проведенням державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт;

3) перед проведенням державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що утворився внаслідок поділу, об`єднання об`єкта нерухомого майна або виділення частки з об`єкта нерухомого майна, крім випадків, коли за результатами такого поділу, об`єднання або виділення частки шляхом реконструкції закінчений будівництвом об`єкт приймався в експлуатацію;

4) перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, визначених пунктом 9 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону;

5) на підставі судового рішення;

6) в інших випадках за бажанням замовника/власника об`єкта нерухомого майна, об`єкта незавершеного будівництва.

Технічна інвентаризація не вимагається для державної реєстрації спеціального майнового права на об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості.

Частини третьої технічна інвентаризація об`єкта нерухомого майна у випадках, визначених пунктами 1-4, 6 частини другої цієї статті, проводиться на підставі договору, який укладається між особою, визначеною абзацом першим частини другої цієї статті, та замовником/власником об`єкта нерухомого майна, об`єкта незавершеного будівництва або уповноваженою ним особою. У разі проведення технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна державної або комунальної власності договір укладається з підприємством, установою, організацією, яка уповноважена в установленому порядку управляти відповідним об`єктом нерухомого майна.

Строк виконання робіт, розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін.

Договір про проведення технічної інвентаризації може укладатися в електронній формі через електронний кабінет відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Частини четвертої за результатами проведення технічної інвентаризації виготовляються інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації та технічні паспорти з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Частини п`ятої порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, перелік об`єктів нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації, склад, зміст інвентаризаційної справи, матеріалів технічної інвентаризації та технічних паспортів визначаються Кабінетом Міністрів України в Порядку проведення технічної інвентаризації.

Проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна всіх форм власності здійснювалося відповідно до вимог наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18 червня 2007 року № 55 «Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об`єктів нерухомого майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 2007 року за № 774/14041 (далі - Інструкція).

Відповідно до пункту 2 розділу І Інструкції визначено наступні терміни:

замовник технічної інвентаризації (далі - замовник) - власник об`єкта нерухомого майна (у тому числі земельної ділянки), об`єкта незавершеного будівництва; замовник будівництва; особа, яка має право на спадщину (за запитом нотаріуса); особа, яка має інші речові права на об`єкт нерухомого майна, у тому числі на земельну ділянку, на якій розташовано такий об`єкт; орган, уповноважений управляти майном (у тому числі житлово-будівельні, дачні та гаражні кооперативи, садові товариства);

зберігач - юридична особа публічного права, яка здійснює зберігання інвентаризаційної справи за місцем розташування об`єкта нерухомого майна. Зберігач не проводить роботи з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна;

суб`єкт господарювання - фізична особа - підприємець або юридична особа, у складі якої працюють один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт із технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність»;

технічна інвентаризація - комплекс робіт з обмірювання об`єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об`єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу (у разі наявності попередньої інвентаризаційної справи) із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта) та обов`язковим внесенням відомостей про об`єкт нерухомого майна до Реєстру об`єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру);

технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна, містить основні відомості про нього (місцезнаходження (адреса), склад, технічні характеристики, план та опис об`єкта, ім`я/найменування власника/замовника, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, відомості щодо суб`єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт тощо) та видається замовнику. Технічний паспорт має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника суб`єкта господарювання, який проводив інвентаризацію, а також підписом виконавця робіт і контролера із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна.

Відповідно до пункту 6 розділу І Інструкції передбачено випадки у яких обов`язково проводиться технічна інвентаризація, а також визначено, що в усіх інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.

Пункту 10 розділу І Інструкції визначено, що за результатами проведення технічної інвентаризації складаються інвентаризаційна справа, у тому числі матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти та обов`язково вносяться відомості про об`єкт нерухомого майна до Реєстру об`єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

Відповідно до пункту 26 розділу І технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна здійснюють за ініціативою замовника або його довіреної особи на підставі оформленого договору із суб`єктом господарювання. Строк виконання робіт, розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін.

Пунктом 28 розділу І Інструкції передбачено, що перед виконанням робіт з технічної інвентаризації суб`єкт господарювання звертається до зберігача із запитом про надання копій матеріалів технічної інвентаризації. До запиту додаються копії документів, що посвідчують право замовника на об`єкт нерухомого майна, договору-доручення укладеного із замовником. Зберігач у строк, що не перевищує п`яти робочих днів з дня отримання запиту, надає копії матеріалів попередньої технічної інвентаризації. За умови відсутності відповіді протягом визначеного строку вважається, що матеріали попередньої технічної інвентаризації відсутні.

Пунктом 30 розділу І Інструкції встановлено, що замовники технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна забезпечують:

доступ виконавця з технічної інвентаризації на об`єкт під час виконання робіт із технічної інвентаризації та створення для цього безпечних умов праці;

надання виконавцю з технічної інвентаризації інформації та документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації;

супроводження виконавця на об`єкті або надання виконавцю представника, який супроводжуватиме його.

Пунктом 2 розділу ІІ Інструкції зазначено, що під час технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна оглядаються основні конструктивні елементи будинків: фундаменти, стіни, перегородки, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері, покрівля, а також внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції, водопровідно-каналізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи тощо.

Пунктом 4 розділу ІІ Інструкції встановлено, що роботи з технічної інвентаризації повністю або частково повинен здійснювати відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури.

Пункт 6 розділу ІІ Інструкції визначає, що під час виконання технічної інвентаризації необхідно дотримуватися такої черговості робіт:

1) вивчення документів щодо інвентаризації;

2) складання схематичних креслень території (у разі відсутності кадастрового плану земельної ділянки), будинків, господарських будівель і споруд;

3) формування інвентаризаційної справи (внесення змін), виготовлення технічного паспорта;

4) внесення відомостей про об`єкт нерухомого майна до Реєстру об`єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

Пункт 1 розділу Х Інструкції передбачено обставини за яких проведення технічної інвентаризації зупиняється, зокрема у разі незабезпечення доступу виконавцям до всіх приміщень об`єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином.

Пункт 2 розділу Х Інструкції встановлено обставини за яких технічна інвентаризація не проводиться, зокрема якщо із заявою про проведення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа, або якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.

Пункт 2 розділ ХІІ Інструкції визначено, що допускається одноосібне виконання робіт відповідальним виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, який пройшов професійну атестацію та отримав кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна суб`єкта господарювання або є фізичною особою - підприємцем.

09.01.2023 ОСОБА_8 на замовлення невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_4 , маючи чинний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179 від 19.04.2013, тобто усвідомлюючи наявність у себе спеціальних повноважень, визначених певними правами та обов`язками, в порушення вимог Інструкції не маючи відповідної заяви від власника (або уповноваженої особи), без укладання відповідного договору, не звернувшись до попереднього зберігача інвентаризаційної справи (КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації»), без фактичного обстеження об`єкту інвентаризації (виїзду на місце), з використанням підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, щодо технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3, у паперовому та електронному вигляді, у яких відобразив неправдиву інформацію про підстави, умови, порядок та результати проведеної технічної інвентаризації, а саме:

09.01.2023 у паперовому вигляді наступні документи: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт від 09.01.2023 на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

10.01.2023 у електронному вигляді наступні документи: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3; Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин (таких як дата, час, місце, тощо), у період з 10.01.2023 по 17.02.2023 ОСОБА_8 передав вказані документи невстановленому учаснику організованої групи, який в свою чергу передав документи ОСОБА_7

18.01.2023 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Киі?вського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Передова, 19, використовуючи раніше зазначений підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012, видав нотаріальну довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 456, якою уповноважив ОСОБА_7 бути його представником, у будь-яких установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми, у бюро технічної інвентаризації, ЦНАП, перед державними реєстраторами, в нотаріальних конторах, житлово-експлуатаційних конторах, в банківських установах, в органах місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої служби, в органах міграційної служби України, в органах прокуратури; у будь-яких інших правоохоронних органах України; Державній виконавчій службі, в житлово-комунальних органах; на пошті; в органах державної влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої спрямованості, державній адміністрації, в органах державного архітектурно-будівельного контролю, в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин на підприємствах газо-, тепло-, водо-, електропостачання та зв?язку, в архівних установах; в судах будь-якої ланки та спрямованості (у тому числі в адміністративних) - з усіма процесуальними правами та обов?язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, заявнику, іншим заінтересованим особам, в тому числі з правом пред`явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу); оскарження рішення (ухвали, постанови) суду у будь-який із способів, що передбачені чинним законодавством; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх засвідчених у встановленому порядку копій; в органах державної виконавчої служби з питань, пов`язаних з виконанням судових рішень, винесених у зв?язку із цією довіреністю, поданням від мого імені виконавчих документів, одержання присудженого майна або грошей); з усіх питань пов?язаних із замовленням, підготовкою та отриманням усіх передбачених чинним законодавством України документів, необхідних для укладання правочину щодо користування, володіння, управління та відчуження належного мені на праві власності нежитлового приміщення в будинку N?31 (тридцять один), квартал 1436, розташоване по вулиці Костянтинівська в місті Києві, загальною площею 1003 (одна тисяча три) кв.м., та з усіх питань пов`язаних із управлінням, здачею в оренду, розпорядженням (продажем за ціну та на умовах за його (17, їх) розсудом), передачею в іпотеку вищевказаного нежитлового приміщення.

В подальшому дотримуючись заздалегідь розробленого ним злочинного плану, ОСОБА_7 з метою отримання довідки в КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», наявність якої необхідно для проведення реєстраційних дій щодо нерухомо майна. 26.01.2023, у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 із проханням отримати запит для замовлення інформаційної довідки, щодо зареєстрованого права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_3 . Того ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_13 , яка не була обізнана про його злочинний намір, виготовлений відповідний запит до КП КМР «КМ БТІ», який зареєстрований в журналі реєстрації вихідних документів за № 10/01-16 від 26.01.2023 та виданий ОСОБА_7 .

Того ж дня ОСОБА_7 використовуючи отриманий запит № 10/01-16, звернувся до КП КМР «КМ БТІ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-А, із заявою встановленого зразка № 62 (НЖ-2023) та сплатив обов`язковий платіж за замовлену адміністративну послугу.

30.01.2023 ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні КП КМР «КМ БТІ» отримав «Інформаційну довідку НЖ-2023 №62 від 30.01.2023 відповідно до якої «Згідно з даними реєстрових книг бюро, нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_3 на праві власності за: ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Кіровського районного нотокругу АР Крим 12.09.2012, № 238 не зареєстровано».

Того ж дня ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_13 з проханням вчинити реєстраційну дію щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3, при цьому надавши договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012. Під час огляду вказаного договору у приватного нотаріуса ОСОБА_13 виникли сумніви, щодо його дійсності, на підставі виявленого, приватним нотаріусом ОСОБА_13 відмовлено у реєстрації права власності.

17.02.2023 ОСОБА_7 незважаючи на відмову у реєстрації права власності приватним нотаріусом ОСОБА_13 , з метою досягнення заздалегідь розробленого ним плану вчинення кримінального правопорушення, прибув до приміщення Подільського центру надання адміністративних послуг Подільської в місті Києві державної адміністрації (далі -ЦНАП), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6, з метою реєстрації права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, за ОСОБА_3 .

Перебуваючи в приміщенні ЦНАП ОСОБА_7 звернувся до адміністратора відділу прийому та передачі документів ОСОБА_14 , якій надав документи необхідні для державної реєстрації права власності, а саме:

- підроблений нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238;

- підроблений технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;

- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

- довідку НЖ-2023№ 62 від 30.01.2023, видану КП КМР «КМ БТІ»;

- нотаріально посвідчену довіреність від 18.01.2023 № 456, видану ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_7

ОСОБА_14 за допомогою комп`ютерної техніки підготовлено заяву про державну реєстрацію прав від імені ОСОБА_7 , роздруковано та надано ОСОБА_7 , яку останній засвідчив своїм підписом. Після чого ОСОБА_14 відскановано підписану ОСОБА_7 заяву, подані ним вищевказані документи та за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовано адміністративну справу та зареєстровано заяву ОСОБА_7 № 54148313.

В результаті вчинення учасниками організованої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 вище описаних злочинних дій, державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_17 , внаслідок неналежного виконання нею своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_3 та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, за реєстраційним номером 000 - тим самим учасниками організованої групи було реалізовано свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого у спосіб придбання права на майно шляхом обману з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.

В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з метою легалізації майна одержаного злочинним шляхом залучили ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які не були обізнані щодо реальних намірів співучасників злочинної групи, але не довели свій злочин з причин, що не залежали від їх волі.

Під час досудового розслідування встановлено, що вартість об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 складає 55 789 968 гривень, що згідно примітки 4 до ст.185 КК України є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається вчиненим в особливо великих розмірах.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1. п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 України, що інкримінується ОСОБА_3 , є особливо тяжким злочином і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто тяжкість можливої відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення само по собі спонукає особу до вжиття будь-яких заходів з метою її уникнення, в тому числі у здійсненні переховування від органів досудового розслідування та суду не дивлячись на стійкі соціальні та побутові зв`язки.

Вищевикладене свідчить також про те, що ОСОБА_3 усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення вказаного злочину, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування, зокрема не виключено і виїзд за межі України.

2. п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність зазначеного ризику обґрунтовується характером та обставинами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інших невстановлених осіб.

Ураховуючи організаційні здібності підозрюваного, останній з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, може вчинити дії направлені на примушення до надання завідомо неправдивих показань іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, надавати їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочині, оскільки з викладених у клопотанні обставин кримінального провадження вбачається наявність нерозривного зв`язку та взаємообумовленості інкримінованого підозрюваному діяння, а отже їх зацікавленості у взаємному ухиленні від кримінальної відповідальності.

Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_3 може впливати на свідків, шляхом їх підкупу, примушуванням або вмовлянням, залякуванням змінити свої покази.

3. п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність зазначеного ризику у ОСОБА_3 , може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінальних правопорушень, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

4. п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинення інших кримінальних правопорушень.

Характер та спосіб вчинення дій, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, дають підстави вважати, що ОСОБА_3 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням нерухомим майном.

Вказані обставини на думку слідчого виправдовують тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що інші, більш м`які, запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ризики не доведені, підозрюваний має міні соціальні зв`язки, тому просив застосувати особисте зобов`язання.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Заслухавши позицію сторін кримінального провадження щодо клопотання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

07.03.2025 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 статті 181 КПК України зазначено, що домашній арешт - це запобіжний захід, який полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених у Департаменті з питань реєстрації Виконавчого органу Київської міської адміністрації (заявою про державну реєстрацію прав, технічний паспорт н а приміщення, довідка БТІ, витяг з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, копія договору купівлі-продажу, копія довіреності, витяги, рішення про державну реєстрацію тощо);

- висновком судової оціночно-будівельної експертизи № 23-26 від 02.08.2023;

- висновком судово почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/51622-ПЧ від 29.11.2023;

- копією довіреності від імені ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ;

- актовим записом про смерть ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту та додатковим свідка ОСОБА_13 ;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_13 ;

- листом БТІ № 062/14-8958 від 05.09.2024 з додатками;

- листом Пенсійного фонду України від 28.08.2024;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених в ГУ Пенсійного фонду України у Київській області;

- листом ДПС України № 180694 від 07.10.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_12 ;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_12 ;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених в ОСОБА_12 ;

- протоколом обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_7 від 04.06.2023;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_24 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ;

- проколом допиту свідка ОСОБА_22 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 12.07.2024 та 27.09.2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 від 12.07.2024 та 27.09.2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 27.09.2024;

- довідкою Департаменту оперативно-технічних заходів НП України, щодо опрацювання технічної інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку;

- листом Міністерства юстиції України від 17.07.2024;

- листом ДП «Національні інформаційні системи» від 30.08.2024;

- протоколом огляду документів вилучених у Департаменті з питань реєстрації Виконавчого органу Київської міської адміністрації від 24.01.2025;

- листом ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» № 88-06/25 від 23.01.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_14 ;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000117;

- листом Міністерства розвитку та територій України від 23.09.2024;

- листом Всеукраїнської громадської організації Асоціація експертів будівельної галузі № 220 від 09.10.2023;

- протоколом обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_7 від 07.03.2025;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_8 від 07.03.2025;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , характеризуючі дані про його особу, конкретні обставини справи, мету застосування даного запобіжного заходу, приймаючи до уваги, те, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможуть належним чином забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного (Khodorkovskiy v. Russia (Ходорковський проти Росії), § 136) та як наслідок буде порушено принцип пропорційності.

При цьому, варто зазначити, що слідчий суддя частково приймає доводи сторони захисту, серед іншого, щодо неможливості застосування до підозрюваного цілодобового домашнього арешту, оскільки останньому потрібно працювати, проте вказані обставини, на які посилається сторона захисту при розгляді клопотання, не можуть бути безумовними підставами для відмови у застосуванні запобіжного заходу, оскільки не спростовують існування в кримінальному провадженні ризиків, визначених ст. 177 КПК України, проте дає підстави суду прийти до висновку, що застосування до підозрюваного цілодобового домашнього арешту не викликано об`єктивною необхідність та ступенем доведених ризиків, а запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний час доби здатний забезпечити його належну процесуальну поведінку та виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати з 23:00 год. по 05:00 год. наступної доби місце проживання за адресою: АДРЕСА_8 , за винятком необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, до 07.05.2025 включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, судовими експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000067;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_3 до виконання органу Національної поліції за його місцем проживання.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1