Справа №718/3738/24
Провадження №1-кс/718/380/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

05.12.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого дізнавача СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000142 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2024 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Клокічка Чернівецького району, про те, що 11.09.2024 близько 13:46 год. н/о (№ тел. НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом купівлі ноутбука, невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 16700 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Вказує, що 12.09.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000142 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 11.09.2024 року вранці його син ОСОБА_6 прийшов до нього та повідомив про те, що він знайшов оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж ноутбука марки «Асус», якого вартість 16700 грн., для здійснення покупки йому були потрібні грошові кошти на карту НОМЕР_3 . Потерпілий на дану пропозицію погодився та через банкомат перевів йому грошові кошти в сумі 4800 грн. із карти НОМЕР_4 перевів 4800 грн. та через онлайн банкінг перевів 6500 грн. Далі через чат в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовився, що здійснить оплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. Після чого через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку він здійснив оплату, однак грошові кошти були повернуті через те, що продавець відмінив покупку товару та одразу після того на мобільний номер сина потерпілого НОМЕР_5 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 та представився працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що потрібно підтвердити особу та перекинути грошові кошти у сумі 16700 грн. на карту № НОМЕР_2 . Він здійснив переказ тому що дана особа продиктувала номер ТТН тому у нього не виникало сумнівів. Після чого потерпілий вирішив перевірити дану інформацію та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нам повідомили про те, що дана особа, яка нам телефонувала є шахраями.

Крім цього, зазначає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що необхідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до необхідних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки НОМЕР_2 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 10.09.2024 по 01.11.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 10.09.2024 по 01.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки НОМЕР_2 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 10.09.2024 по 01.11.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 10.09.2024 по 01.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1