печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначає, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Детективом за погодженням з прокурором 18.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У подальшому, прокурором Офісу Генерального прокурора винесено постанову від 21.11.2024, згідно якої з матеріалів кримінального провадження №0002471 від 26.11.2019 виділено в окреме кримінальне провадження за №0000044 від 21.11.2024 відомості та матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, прокурором Офісу Генерального прокурора винесено постанову від 28.11.2024 про виділення відомостей щодо підозрюваної ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в окреме кримінальне провадження за №0000046.

Наявність обґрунтованих підозр ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Постановою заступника Генерального прокурора від 04.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суму м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 08.04.2025 включно.

Шестимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 08.04.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:

- провести огляд документів, вилучених у банківських установах та містять відомості щодо руху по розрахункових рахунках ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ»;

- отримати відомості щодо наявності судимостей та перебування на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- отримати відомості щодо адрес подачі податкової звітності службовими особами ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ»;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, неможливість призначення судових експертиз, неприбуття свідків для допиту за викликом детектива, відсутність даних про місце їх знаходження, а також тривалість процедури одержання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Особлива складність кримінального провадження також полягає в тому, що фігурант кримінального провадження перебуває за межами території України.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців - до 08.10.2025, що є необхідним для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Підсумовуючи клопотання детектив просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024 до дванадцяти місяців, тобто до 08.10.2025 включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_9 в інтересах підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подав до суду заяву, в якій просив клопотання здійснювати без участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Вказав, що сторона захисту заперечує проти продовження строку досудового розслідування та вважає це безпідставним затягуванням, у зв`язку з чим просив продовжити строки досудового розслідування до 9 місяців.

Підозрювана ОСОБА_5 також подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання не підтримала.

Слідчий суддя, з урахуванням поданих стороною захисту заяв про розгляд справи за їх відсутності (зокрема того, що в них викладено позицію останньої) та принципу диспозитивності кримінального провадження, вважав можливим розглянути клопотання за відсутності підозрюваних та їх захисника.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18.10.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України /а. м. 106-151/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 04.12.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2024, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.12.2024 - до шести місяців, тобто до 08.04.2025 /а. м. 152-156/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно провести огляд документів, вилучених у банківських установах, які містять відомості щодо руху по розрахункових рахунках ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ»; отримати відомості щодо наявності судимостей та перебування на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; отримати відомості щодо адрес подачі податкової звітності службовими особами ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024.

Поряд із тим, з урахуванням тих слідчих та процесуальних дій, на необхідність проведення яких посилається слідчий, тривалості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що для їх проведення достатнім буде продовження строку досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 08.07.2025.

Таким чином, клопотання має бути задоволено частково.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 08 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1