465/9925/24
1-м/465/17/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4105-4.Ds.326/2024, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4105-4.Ds.326/2024.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Районна прокуратура у Хожуві веде нагляд над провадженням № 4105-4.Ds.326.2024 про доведення у період з серпня 2024 року по листопад 2024 року у невстановленому місці, з наслідком у Хожуві, до невигідного розпорядження власним майном у розмірі 90 705,20 польських злотих, що є злочином, передбаченим статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідування було розпочато на підставі письмової заяви про злочин, поданої 27 лютого 2023 року представником потерпілого ОСОБА_4 .

У ході слідства встановлено, що у серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_5 за посередництвом реклами, розміщеної в мережі Інтернет, знайшов пропозицію про можливість інвестувати гроші в акції за посередництвом послуг, що надаються суб`єктом AvizGroup.

Через деякий час з ним зв`язалася особа, яка назвалася співробітником суб`єкта AvizGroup. Ця особа надала потерпілому інформацію про деталі інвестиції. Сказала потерпілому, що для того, щоб почати інвестувати, йому необхідно покласти грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 .

19 серпня 2022 року потерпілий перерахував гроші в сумі 1.000,00 злотих на вищезгаданий банківський рахунок. Пізніше, з метою продовження інвестування, він здійснював подальші перекази коштів на інші банківські рахунки, номери яких йому щоразу повідомляли особи, які називали себе співробітниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 01 вересня 2022 року ОСОБА_5 переказав суму 2.000,00 злотих на банківський рахунок номер НОМЕР_2 .

05 вересня 2022 року він перерахував гроші в сумі 6.300,00 злотих на банківський рахунок за номером НОМЕР_3 . Того ж дня, тобто 05 вересня 2022 року перерахував також суму 2000,00 злотих на банківський рахунок номер НОМЕР_4 .

12 вересня 2022 року перерахував гроші в сумі 10.500,00 злотих на рахунок НОМЕР_5 .

21 вересня 2022 року він здійснив ще раз переказ на вказаний вище банківський рахунок, цього разу на суму 14.905,20 злотих.

27 жовтня 2022 року він перерахував фінансові кошти в сумі 29.000,00 злотих на банківський рахунок з номером НОМЕР_6 .

04 листопада 2022 року він знову на банківський рахунок номер НОМЕР_6 , перерахував кошти в сумі 25 000,00 злотих.

У листопаді 2022 року потерпілий вирішив зняти з інвестиційного рахунку частину зароблених грошей у розмірі 75.150,00 американських доларів. Тоді з ним зв`язався співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив потерпілому про те, що переказ було зупинено. При цьому він повідомив потерпілому, що зняття коштів можливе після сплати комісії в розмірі 14 278,50 американських доларів. Потерпілий заявив, що не буде платити комісію. Тоді з його інвестиційного рахунку зникли кошти, накопичені на ньому. Співробітники AvizGroup повідомили потерпілому, що це є наслідком конфіскації грошей Швейцарським банком. Потерпілий не був в змозі зняти внесені ним гроші, а співробітники AvizGroup перестали відповідати на його спроби зв`язатися з ними.

У ході провадження було встановлено, що перший рахунок, на який потерпілий здійснив переказ, тобто банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , ведеться в Турецькій Республіці суб`єктом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Крім того, від банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 були отримані реквізити стосовно банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , які використовувалися правопорушниками для вчинення злочину.

У відповіді банку зазначено, що вищевказані банківські рахунки були створені в рамках послуги під назвою «Система віртуальних рахунків контрагентів». Цей інструмент призначений для великого бізнесу і надає можливість клієнту банку створювати віртуальні рахунки та приписати їх лише відомим собі власникам. У цьому випадку Банк не має доступу до окремих віртуальних рахунків, а також не володіє інформацією про ці рахунки та їхніх власників.

Водночас банк вказав, що банківські рахунки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , пов`язані з реальним рахунком, відкритим на користь суб`єкта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з місцезнаходженням в Україні за адресою: АДРЕСА_1 , тому саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) володіє інформацією про реальний рахунок.

На цьому етапі провадження необхідно зробити детальні висновки щодо банківських рахунків, які використовувалися для вчинення злочину, включаючи рахунки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 та пов`язаний з ними реальний рахунок.

Прокурор покликається на те, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) інформацію, що становить банківську таємницю, яка стосується реального рахунку, закріпленого за рахунками номер НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , які ведуться у межах послуги «Система віртуальних рахунків контрагентів», яка надається Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наведене та оскільки іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4275-6.Ds.147.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4105-4.Ds.326.2024.

Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) інформацію, що становить банківську таємницю, яка стосується реального рахунку, закріпленого за рахунками номер НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , які ведуться у межах послуги «Система віртуальних рахунків контрагентів», яка надається Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином у ході виконання даного доручення виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів котрі становлять банківську таємницю, та стосуються реального рахунку, закріпленого за рахунками номер НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , які ведуться у межах послуги «Система віртуальних рахунків контрагентів», яка надається Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

У поданому прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст. 558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4105-4.Ds.326/2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котрі становлять банківську таємницю, та стосуються реального рахунку, закріпленого за рахунками номер НОМЕР_3 , НОМЕР_2 і НОМЕР_4 , які ведуться у межах послуги «Система віртуальних рахунків контрагентів», яка надається Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про:

1.номер реального рахунку, пов`язаного з вищезазначеними банківськими рахунками;

2.персональні та адресні дані власника реального рахунку, з інформацією про те, на підставі чого і ким було встановлено його особу (зокрема, чи пред`являв він документ, що посвідчує особу, і чи було зроблено скан або фотокопію цього документа);

3.інформація про те, коли і де було відкрито реальний рахунок;

4.копія договору про відкриття реального рахунку та будь-які документи, пов`язані з відкриттям цього рахунку, включаючи ксерокопію або скан документа, що посвідчує особу, якщо такий є;

5.копія можливого відеозапису з камер спостереження, розташованих в місцезнаходженні банку, що містить запис з моменту відкриття реального рахунку;

6.номер банківського рахунку, з якого було авторизовано створення реального рахунку - якщо реальний рахунок було створено через віддалений канал;

7.адреса, на яку було надіслано договір про відкриття реального рахунку, а також ІР- адреса, з якої було відкрито рахунок - якщо реальний рахунок було відкрито на підставі замовлення через Інтернет або іншим способом без фізичної присутності клієнта в банку;

8.персональні та адресні дані всіх осіб, уповноважених користуватися вказаним реальним рахунком;

9.історія операцій, здійснених на реальному рахунку за період з 01 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що охоплює як депозити, так і зняття коштів, із зазначенням назви переказу, дати переказу, особистих даних та адресних даних осіб, які знаходяться в списку, а також, якщо операція була здійснена шляхом особистого відвідування відділення банку - даних місцезнаходження цього відділу;

10.інформація чи надав власник реального рахунку інформацію про номер телефону, яким він користується, і чи контактував він з банком за цим номером, і якщо так, то вказати цей номер телефону та дату і час контакту;

11.інформація чи були також випущені банкоматні або платіжні картки чи їх дублікати до реального рахунку, і якщо так, то їх номер та спосіб доставки карток уповноваженій особі, із зазначенням адреси, на яку були надіслані картки, або даних документа, що посвідчує особу особи, яка одержала картки особисто;

12.ІР-адреси пристроїв, з яких, у випадку електронного банкінгу, здійснювалися входи на цей реальний рахунок або за посередництвом яких здійснювалося підключення до банківського сервісу в рамках обслуговування можливих платіжних карт, із зазначенням порту-джерела та точної години цих входів - за період з 01 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

13.інформація про те, чи повідомляв власник реального рахунку про втрату картки або документу який засвідчує особу, і якщо так, то коли, хто і яким способом про це повідомив;

14.інформація про те, чи є в даний час фінансові кошти на зазначеному реальному рахунку, і якщо так, то в якому розмірі;

15.у випадку, якщо вищевказаний реальний рахунок є рахунком поповнення передплаченої картки - інформація про те, як була придбана картка, чи придбав її клієнт особисто, чи іншим способом (яким саме), де вона була придбана (в якому відділенні банку) і, якщо покупка була здійснена через мережу Інтернет, ІР-адресу та порт джерела, з якого було здійснено підключення до банківського сервісу метою придбання картки, а також вказати спосіб доставки картки уповноваженій особі, можливо, із зазначенням адреси, на яку було надіслано картку, або дані документа, що посвідчує особу особи, яка забрала картку особисто, і інформацію чи були ці дані перевірені з підтвердженням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1