Справа № 686/4123/25
Провадження № 1-кс/686/1633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000048 від 07.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2025 року слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницький про тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, Київська область та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 13.11.2024 по 03.01.2025, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом продажу побутових товарів та отримання за їх придбання грошового виграшу, ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила грошову шкоду на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення вищезазначеного правопорушення внесено до ЄРДР за №0000048 від 07 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Оперативною інформацією встановлено, що в межах проведення заходу ініціативного пошуку у кримінальному проваджені № 0000048 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України стало відомо, що у період часу з 13.11.2024 по 03.01.2025 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом продажу побутових товарів та отримання за їх придбання грошового виграшу, ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила грошову шкоду на суму яка встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.11.2024, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , до неї було здійснено телефонний дзвінок з невідомого номера, який вона не запам?ятала, про те, що мобільний телефон останньої потрапив у генератор щасливих чисел та вона може стати учасником виграшу грошової винагороди у сумі 400000 грн., однак, однією із умов було отримувати посилки із товарами від різних магазинів, що являло собою речі побутового світу, зокрема косметичні засоби, вітаміни, миючі засоби. Серед даних товарів деколи траплялися листівки із даними заявниці, яка ніби-то виграла грошові кошти в різних сумах та від різних компаній. Умовою виграшу даних грошових коштів було отримання якнайбільшої кількості подібних посилок. Потерпіла отримувала дані посилки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке розташоване у АДРЕСА_4 у період часу з 13.11.2024 по 03.01.2025, на загальну суму понад 400000 грн.

Відповідно до показів потерпілої, стало відомо, що посилки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , приходили із відділення № НОМЕР_6 склад (ЗАКРИТОГО ТИПУ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 . В ході допиту потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження 3 копії квитанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посилок, на яких зазначено дані відправників, зокрема:

від ОСОБА_5 (ФОП), моб. тел. НОМЕР_7 , яка 13.11.2024 о 13:50 год. здійснила відправлення посилки з м. Київ, Відділення № 266 на ім?я ОСОБА_4 . Номер відправлення 3203;

від ОСОБА_6 (ФОП), моб. тел. НОМЕР_8 , який 23.11.2024 о 09:50 год. здійснив відправлення посилки з м. Київ, Відділення № НОМЕР_6 . Номер посилки невідомий у зв`язку із пошкодженням квитанції;

від ОСОБА_7 (ФОП), моб. тел. НОМЕР_9 , яка 23.11.2024 о 10:03 год. здійснила відправлення посилки з м. Київ, відділення № НОМЕР_6 . Номер відправлення 5959.

Таким чином, з огляду на вищевказане, стало відомо, що відправники та отримувачі грошових переказів користувалися послугами відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку із чим, з метою ідентифікації особи, яка могла безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетною до його вчинення тим чи іншим способом виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо отримувача грошових коштів надісланих від ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_10 за період часу 13.11.2024 по 03.01.2025, а також щодо наявних рахунків відправників, які здійснювали відправлення посилок через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відділення № НОМЕР_6 , що знаходиться у м. Києві.

Крім того, факт шахрайських дій зафіксували камери відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до носія інформації, на якому зберігаються відеозаписи з камер спостереження, а також до інформації про час, дату та місце оформлення/відправлення посилок на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка знаходяться в відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо отримувача грошових коштів, надісланих від ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_10 за період часу 13.11.2024 по 04.01.2025, а також наявні рахунки відправників, які здійснювали відправлення посилок через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_6 , що знаходиться у м. Києві.

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення інших обставин кримінального провадження, а також враховуючи в подальшому можливість приєднання вилученої інформації в якості речового доказу, недопущення зміни, знищення чи спотворення доказів по провадженню, необхідно отримати інформацію про час, дату та місце оформлення/відправлення посилок на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , та відео з камер відеоспостереження, які розміщені у відділенні № НОМЕР_6 склад (ЗАКРИТОГО ТИПУ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, Київська область в період часу з 00:00 год. 13.11.2024 по 00:00 год 04.01.2025, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідча просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходиться у відділенні № НОМЕР_6 склад (ЗАКРИТОГО ТИПУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, Київська область та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про час, дату та місце оформлення/відправлення посилок з відділення № НОМЕР_6 склад (ЗАКРИТОГО ТИПУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, Київська область на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год 13.11.2024 по 00:00 год 04.01.2025;

- інформації щодо наявних рахунків відправників, які здійснювали відправлення посилок через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_6 склад (ЗАКРИТОГО ТИПУ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, Київська область, на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год 13.11.2024 по 00:00 год 04.01.2025;

- відео з камер відеоспостереження, які розміщені у відділенні № НОМЕР_6 склад ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 13.11.2024 по 00:00 год 04.01.2025;

- інформації щодо отримувача грошових коштів, яка знаходиться у відділенні № НОМЕР_6 склад ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: місто Київ, Київська область, надісланих від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год 13.11.2024 по 00:00 год 04.01.2025.

Ухвала діє по 12 квітня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1