ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/136/25
Провадження № 1-кс/477/60/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000034 від 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 рокуслідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 13 січня 2025 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про надання послуг користувачу з відповідними ідентифікаційними даними.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом вчинення дій пов`язаних із заволодінням коштами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі, 13 січня 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000034 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що група невідомих осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи Банку, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, використовуючи при проходженні автоматичної фото-верифікації стороннє програмне забезпечення та додатки штучного інтелекту, після успішного проходження автоматичної фото-верифікації, підписавши таким чином від імені 200 громадян, без їх згоди та відома заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та на 115 з них оформили кредитний продукт «Пакет ПОСЛУГ «ВСЕМОЖУ Online 2,99», та, після зарахування Банком на рахунки коштів, заволоділи ними шляхом несанкціонованих транзакцій на рахунки в інших банківських установах в загальній сумі 2 176 000 (два мільйони сто сімдесят шість тисяч) гривень 00 копійок, звернувши кредитні кошти на свою користь, чим заподіяли Банку матеріальних збитків на зазначену суму.

Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено що підчас вчинення даного злочину використовувались ІР адреси ІСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може вказувати на те, що особа, яка є користувачем послуг вищевказаного підприємства може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштів.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлених осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі відомостей, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », про надання послуг користувачу з відповідними ідентифікаційними даними, які в подальшому можуть бути необхідні для їх використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 13 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 190 КК України за фактом вчинення дій пов`язаних із заволодінням коштами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі, що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000034 від 16 січня 2025 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що в період часу з 08 грудня 2024 року по 07 січня 2025 року група невідомих осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном - майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи необхідні данні та навички для авторизації в застосунку «ДІЯ» громадян України, згідно долученого переліку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи Банку, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, використовуючи при проходженні автоматичної фото-верифікації стороннє програмне забезпечення та додатки штучного інтелекту, зокрема медіапрогравач із штучно генерованим відео, які дозволили «адаптувати» зображення іншої особи до зображення реальної особи з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після успішного проходження автоматичної фото-верифікації, підписавши таким чином від імені 200 громадян, без їх згоди та відома заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та на 115 з них оформили кредитний продукт «Пакет ПОСЛУГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Першочерговими розшуковими та слідчими діями у цьому кримінальному провадженні встановлено ІР адреси, що використовувались під час вчинення даного злочину та номери мобільних телефонів, а також логіни, які використовували особи причетні до його вчинення.

При цьому встановленого, що послуги із забезпечення інтернет зв`язку надавалися ПП « ОСОБА_5 », з огляду на що наявні достатні підстави вважати, що у останнього наявна інформація про осіб. які користувалися такими послугами, тому з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження чи спростування указаних фактів та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до положень пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, а також інформацією, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про діяльність ПП « ОСОБА_5 » та пов`язаних з ним суб`єктів, що може вказувати на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так доведення обставин використання особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, певних ІР-адрес, у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про надання послуг користувачу з відповідними ідентифікаційними даними ПП « ОСОБА_5 », може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-інформації про користувача (користувачів), якому надавалась ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (версії НОМЕР_3 ) в період часу з 01 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року із зазначенням всіх відомих даних про абонента та логіну його реєстрації в мережі інтернет-провайдера ПП « ОСОБА_5 »;

-адреси проживання (реєстрації) даного користувача (користувачів), якому надавались ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року;

-дати реєстрації логінів користувача (користувачів) ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-номеру телефону користувача (користувачів) ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-МАС-адреси пристрою, який використовувався для з`єднання з мережею Інтернет користувачем (користувачами) з ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-копії договору-приєднання користувача, який використовує ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12