Справа № 740/859/25
Провадження № 1-кс/740/158/25
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

17 лютого 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 03.02.2025

про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що 03.02.2025 до Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_2 , про те, що в жовтні 2023 року він надав свої персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відкриття ФОП на його ім`я. Вказані особи, скориставшись даними заявника, відкрили на його ім`я 12 рахунків у різних банківських установах та кредит на загальну суму 84917 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 03.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в жовтні 2023 року він зустрів біля під`їзду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_4 , які запропонували йому спосіб заробітку, а саме відкрити на ім`я потерпілого ФОП. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_6 надав останнім свої паспортні дані. Згодом, 31.05.2024 потерпілому на електронну адресу надійшло повідомлення від АТ «УніверсалБанк» про те, що йому необхідно сплатити 56 332 грн, але потерпілий, подумавши, що це спам, не звернув на це уваги. 29.08.2024 потерпілий побачив у додатку «Приват24», що його банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 було заблоковано із невідомих причин. Звернувшись до працівників відділення АТ КБ «ПриватБанк» в м. Ніжині Чернігівської області, йому повідомили про те, що банківську картку ОСОБА_6 заблоковано через значні кредитні заборгованості. Після цього потерпілий на наступний день пішов до відділення податкової служби та встановив, що на його ім`я було відкрито 12 банківських рахунків у різних банках, через які здійснювалися перекази грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 - відкрито 15.10.2023 - АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_3 - відкрито 11.10.2023 - АТ «А-БАНК»; НОМЕР_4 - відкрито 11.10.2023 - АТ «А-БАНК»; НОМЕР_5 - відкрито 13.10.2023 - АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_6 - відкрито 13.10.2023 - АТ «РайффайзенБанк»; НОМЕР_7 - відкрито 13.10.2023 - АТ «РайффайзенБанк»; НОМЕР_8 - відкрито 13.10.2023 - АТ «РайффайзенБанк»; НОМЕР_9 - відкрито 13.10.2023 - АТ «РайффайзенБанк»; НОМЕР_10 - відкрито 13.10.2023 - АТ «СенсБАНК»; НОМЕР_11 - відкрито 23.11.2023 - АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_12 - відкрито 16.11.2023 - АТ «УніверсалБанк»; НОМЕР_13 - відкрито 16.11.2023 - АТ «УніверсалБанк».

Таким чином, встановлено, що на потерпілого було відкрито кредит по банківському рахунку НОМЕР_14 АТ «УніверсалБанк» сумою 56 332 грн та кредит по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ «РайффайзенБанк» сумою 28 485 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка оперуповноважену СПШ ВКП Ніжинського районного управління поліції ОСОБА_8 , яка повідомили, що здійснюючи супроводження матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, встановлено, що до злочину причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_4 , також свідки зазначили, що згідно виписки «Універсал банку» встановлено, що з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , здійснювались регулярні перекази на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_5 , а також за наявними базами даних наявна адреса: АДРЕСА_6 , яка в свою чергу є дружиною ОСОБА_7 . Указана інформація підтверджується витягом № 2 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. ОСОБА_8 зазначено, що в ході моніторингу ІПНПУ «Цунамі» встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в АДРЕСА_3 , має активний статус особи, що самовільно залишила військову частину чи місце несення служби, відносно якого порушено кримінальне провадження за ст. 407 КК України. Крім того, свідками вказано, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, домогосподарство, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також в ході перевірки вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_9 згідно із витягом № 4 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян має дівоче прізвище ОСОБА_11 , а відповідно до витягу №3 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян дівоче прізвище матері ОСОБА_9 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та місце народження та проживання вказано с. Данина Ніжинського району Чернігівської області.

Крім того, у ході досудового розслідування було отримано належним чином завірені банківські копії переказів грошових коштів із банківських рахунків, що були відкриті на ім`я ОСОБА_6 на банківські рахунки належні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , які в подальшому розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення - зазначених у клопотанні документів та речей, виникає необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 .

Явка сторін

У судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та долучені до нього документи.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заслухавши начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Згідно з інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_13 на підставі договору дарування, посвідченого Ніжинською держнотконторою 25.07.2000 за р/№ 2-1096.

Враховуюче викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; у вказаній квартирі можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 03.02.2025, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, включеним до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні за №0000117 від 03.02.2025 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, а саме: документів для відкриття ФОП на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : копії паспорта, заяви для фізичних осіб, реєстраційних карток, довідок про взяття на облік платника податків, довіреності, копій сторінок паспорту та ідентифікаційного коду, завірених підписами, інших документів зі зразками підписів і відбитків печатки щодо створення ФОП, документів для відкриття рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку, установчих та реєстраційних документів юридичної особи, договорів банківських рахунків документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також комп`ютерної техніки, на якій збереглася електронна інформація стосовно відкриття ФОП та банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді: персональних комп`ютерів, мейнфреймів, кластерів, серверів, робочих станцій, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, КПК, комп`ютерної периферії (терміналів, принтерів, сканерів, плотерів, джерел безперебійного живлення), мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів, модемів), мобільних телефонів, засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, електронних та матеріальних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, твердотілих накопичувачів, оптичних дисків, записників, чеків, чорнових записів, предметів, речей, документів, банківських картків, грошових коштів, тощо), що можуть містити інформацію щодо обставин: реєстрації ФОП та відкриття банківських рахунків (кредитів) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала дозволяє провести обшук - один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали і діє з 17 лютого 2025 року по 17 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14