УХВАЛА

"17" грудня 2024 р. Справа № 596/828/24

Провадження № 1-кс/596/271/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000046 від 22 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000046 від 22 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 21 квітня 2024 року до відділення поліції №3 (селище Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Васильківці, Васильковецької територіальної громади, Чортківського району, Тернопільської області, про те, що він 20 квітня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» виявив оголошення розміщене від особи із мобільним номером телефону № НОМЕР_1 , про продаж "автомобіля для ЗСУ", після чого домовився про придбання товару та спілкуючись із невідомою особою, погодився оплатити завдаток, та цього ж дня, здійснив перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , в сумі 20 833 гривень, про те зв`язок із продавцем товару було втрачено.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що близько 18 квітня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де під оголошенням про продаж автомобіля залишив свій мобільний номер телефону. 19 квітня 2024 року у вечірній час доби потерпілому зателефонувала невідома йому особа з мобільного номера тел. НОМЕР_1 в соціальній мережі «Телеграм». Під час розмови із вказаною особою ОСОБА_4 погодив марку автомобіля, спосіб доставки та оплати ТЗ, який мав намір придбати. За домовленістю між останніми було узгоджено пригнати автомобіль марки «Фольксаваген» моделі «ЛТ» вартість якого становили 5400 тис. доларів США, зі сплатою завдатку 500 доларів США. В подальшому невідомий чоловік в соціальній мережі «Телеграм» надіслав ОСОБА_4 свої паспортні дані та картковий рахунок № НОМЕР_3 щоб останній перерахував завдаток в сумі 500 доларів США. Після цього ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 20 937,17 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , із яких комісія за перерахунок 104,17 грн., після цього автомобіль за домовленістю «Фольксаваген» моделі «ЛТ» продавець мав доставити в с. Васильківці, Чортківського району Тернопільської області. Крім цього ОСОБА_4 повідомив продавцеві, що йому потрібні водійські права категорії «В», на що останній відповів, що може посприяти у швидкому виготовленні, проте, потерпілому потрібно знову перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США. Після цього ОСОБА_4 додав, що хоче побачити обличчя на відеодзвінку із ким спілкується, однак, невідомий чоловік в цьому відмовив потерпілому, говорячи що в нього не має такої можливості. В подальшому ОСОБА_4 повідомив продавцеві, що має намір відмовився від замовлення з проханням повернути йому кошти, які він перерахував в якості завдатку, однак останній повідомив, що це не можливо та додав, що 21 квітня 2024 року о 10:00 год. він повинен бути на кордоні «Шигиня», та в разі його відсутності гроші та автомобіль поверненню не підлягають. Після чого контакт із продавцем в потерпілого погіршився та вони не можуть знайти спільної мови. Сума завданих матеріальних збитків становить 20 937,17 грн. із яких комісія 104,17 грн..

Окрім цього, 23.09.2024 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . В подальшому винесено ухвалу слідчого судді Гусятинського районного суду щодо отримання доступу до банківської таємниці по зазначеному рахунку.

25.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду здійснено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_2 , з якого вбачається, що грошові кошти переведено на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 18 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 18 травня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1