Справа №534/626/25
Провадження №1-кс/534/109/25
У Х В А Л А

18 березня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000139 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025.

Дозвіл про тимчасовий доступ до інформації буде здійснюватися групою слідчих в складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; заступника начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000139 від «27» лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

26.02.2025 до відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 25.02.2025 близько 13 год. 31 хв., невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, маючи доступ до персональних даних особи заволоділа грошовими коштами в сумі 10042 грн. 02 коп., які були перераховані з карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заявнику було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Так, 25.02.2025 потерпілий перебував вдома та близько 13:25 йому почали надходити виклики з номеру НОМЕР_4 (з позначкою Dnipropetrovsk/ Dnipro) так він взяв слухавку, та жіночий голос повідомив йому, що його аккаунт заблокований, та для його розблокування потрібно натиснути цифру «1» після чого потерпілий натиснув вище вказану клавішу та дзвінки повторились декілька раз приблизно до 13:45 близько 10 (десяти) дзвінків (запис розмов з мого телефону додаю до протоколу допиту). При цьому кожний раз він натискав цифру «1». Після чого дзвінки припинились та потерпілий продовжив займатись своїми справами. Наступного дня тобто 26.02.2025 близько 08:00 він вирішив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" ( АДРЕСА_2 ) де йому повідомили, що з його карти рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено транзацію на суму 10042 грн. 02 коп. а саме 25.02.2025 о 13:31 при цьому транзакція мала опис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та валюта операції була USD (доллари США).

В ході досудового розслідування потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000139 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; заступника начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; заступника начальника відділу поліції-начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 00:05 год. 24.02.2025 по 23:55 год. 05.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13