Справа № 676/998/25
Провадження № 1-кс/676/331/25
УХВАЛА

12 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 01.12.2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.12.2023 біля 19.50 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу зимової резини, оголошення про продаж якої розмістила в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 7500 гривень, які останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2023 біля 20.21 год. невідома особа, умисно, повторно, шахрайським шляхом, під приводом продажу зимової резини, оголошення про продаж якої розмістила в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 гривень, які останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 04.12.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000202 та № 0000203 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст.190 КК України.

05.12.2023 вище вказані матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000202 від «04» грудня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України та № 000202 від «04» грудня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, було об`єднано в одне кримінальне провадження під №000202, про що було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань. 07.12.2023 прокурором Кам`янець-подільської окружної прокуратури по матеріалах досудових розслідувань кримінальних проваджень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000202 від «04» грудня 2023 року за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, було визначено підслідність за СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000202, відповідно до якого 04.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він зайшов у соціальну мережу «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він хотів придбати резину до авто, яку він вибрав для себе і для свого батька, в подальшому він написав автору вказаної сторінки, який йому відповів, що вказана резина є в наявності та її можливо відправити послугами ІНФОРМАЦІЯ_6 . У описі вказаного оголошення було зазначено, що при повній оплаті кошти за пересилку покладаються на продавця, саме тому він вирішив оплатити всю суму. Далі він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 7500 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого він одразу ж надіслав скріншот квитанції про оплату продавцеві. В подальшому продавець йому повідомив, що відправить резину наступного дня, після чого вище вказану сторінку було заблоковано через численні скарги, про шахрайські дії.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 01.12.2023 його син ОСОБА_5 запропонував придбати зимову резину. Оголошення про продаж якої він знайшов у соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». в подальшому його син написав власнику вище вказаної сторінки про намір придбання резини для себе та для нього. Автор оголошення написав, що вибрана ним резина є в наявності та він зможе її відправити через послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 . У описі вказаного оголошення було зазначено, що при повній оплаті кошти за пересилку покладаються на продавця, саме тому він та його син вирішили оплатити всю суму за обрану резину. Далі він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого він скинув скриншот квитанції про оплату своєму сину, а він в подальшому автору вказаного оголошення. В подальшому продавець повідомив його сину, що відправить резину наступного дня, після чого вище вказану сторінку було заблоковано через численні скарги, про шахрайські дії.

Таким чином, у слідчої на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 01.12.2023 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )надати старшому слідчиму СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 01.12.2023, а також завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя