Справа № 639/472/25
Провадження № 1-кс/639/186/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 10.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, роздруківки з мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 року по час надання інформації. Окрім цього, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

6. Надати інформацію, щодо поповнення та списання грошових коштів номеру телефону НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000043 від 10.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2024 о 15:21 год. за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 517000 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_24 , було встановлено, що у нього зареєстрований ФОП « ОСОБА_24 », який займається продажем та встановленням електричного обладнання.

16.12.2024 йому надійшло замовлення від БО ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо закупки обладнання для резервного живлення, а саме 2 інвертори та 10 батарей. На що ОСОБА_24 погодився та взявся за виконання замовлення.

16.12.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 знайшов оголошення по продажу батарей та інверторів DEYE, перевірив компанію по ІНФОРМАЦІЯ_4 , на той момент був сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ніби склад у АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Та почав спілкуватись по контактному номеру з менеджером продажу товара у телеграмм за номером НОМЕР_5 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримав у листуванні цінову пропозицію на товар.

18.12.2024 отримав та сплатив рахунок номер НОМЕР_6 на сумму 517000грн. за 2 інвертори та 10 батарей компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Менеджер обіцяв відправку товару у п?ятницю до 12:00 20.12.2024. Після 13-00 20.12.2024 телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_9 не відповідали.

О 16-30 був видалений сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінка на ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 встиг зберегти деякі скрин-шоти (до протоколу допиту додав).

Телефони та телеграмм не відповідає, товар не отриманий та повернення грошей не відбулось.

До СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, в якому встановлено, що відповідно до наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заснована 09.10.2023 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Під час відпрацювання абонентських номерів з використанням можливостей УОТЗ ГУНІ в Харківській області встановлено, що:

- НОМЕР_5 станом на 09.01.2025 працював з IMEI НОМЕР_10 , ймовірно, у терміналі «Huaweinova 3і», з 15.12.2024 по 15.12.2024;

- НОМЕР_9 станом на 09.01.2025 використовувався з IMI8558, ймовірно, у планшеті «ColPAD Cool 10A», з 13.12.2024 по 13.12.2024;

- НОМЕР_1 протягом 2024 року працював 3:

IMEI НОМЕР_2 з 22.10.2024 по 23.10.2024;

IMEI НОМЕР_3 з 07.11.2024 по 07.11.2024;

НОМЕР_4 з 07.11.2024 по 08.11.2024.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 ,IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IME67627, до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 по дату винесення ухвали.

Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

18.12.2024 о 15:21 год. за адресою: АДРЕСА_2 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 517000 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_24 , було встановлено, що у нього зареєстрований ФОП « ОСОБА_24 », який займається продажем та встановленням електричного обладнання.

16.12.2024 йому надійшло замовлення від БО ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо закупки обладнання для резервного живлення, а саме 2 інвертори та 10 батарей. На що ОСОБА_24 погодився та взявся за виконання замовлення.

16.12.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 знайшов оголошення по продажу батарей та інверторів DEYE, перевірив компанію по ІНФОРМАЦІЯ_4 , на той момент був сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ніби склад у АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Та почав спілкуватись по контактному номеру з менеджером продажу товара у телеграмм за номером НОМЕР_5 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримав у листуванні цінову пропозицію на товар.

18.12.2024 отримав та сплатив рахунок номер НОМЕР_6 на сумму 517000грн. за 2 інвертори та 10 батарей компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Менеджер обіцяв відправку товару у п?ятницю до 12:00 20.12.2024. Після 13-00 20.12.2024 телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_9 не відповідали.

О 16-30 був видалений сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінка на ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 встиг зберегти деякі скрин-шоти (до протоколу допиту додав).

Телефони та телеграмм не відповідає, товар не отриманий та повернення грошей не відбулось.

До СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, в якому встановлено, що відповідно до наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заснована 09.10.2023 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Під час відпрацювання абонентських номерів з використанням можливостей УОТЗ ГУНІ в Харківській області встановлено, що: НОМЕР_5 станом на 09.01.2025 працював з IMEI НОМЕР_10 , ймовірно, у терміналі «Huaweinova 3і», з 15.12.2024 по 15.12.2024; НОМЕР_9 станом на 09.01.2025 використовувався з IMI8558, ймовірно, у планшеті «ColPAD Cool 10A», з 13.12.2024 по 13.12.2024; НОМЕР_1 протягом 2024 року працював 3: IMEI НОМЕР_2 з 22.10.2024 по 23.10.2024; IMEI НОМЕР_3 з 07.11.2024 по 07.11.2024; IME67627 з 07.11.2024 по 08.11.2024.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці осіб, що використовують мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IME67627, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 по дату винесення ухвали

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 10.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2025, з можливістю вилучення роздруківки з мобільного телефону оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IMEI1345, IMEI7628, IME67627, з наданням відомостей роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

6. Надати інформацію, щодо поповнення та списання грошових коштів номеру телефону НОМЕР_1 , IMEI1345, IMEI7628, IME67627.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 17.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1