Справа № 466/2249/25
Провадження № 1-кс/466/763/25
У Х В А Л А

13 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

10.03.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, користуючись номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та шахрайським способом з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на яку потерпілий переказав кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 60 000 грн. Надалі невідома особа маючи доступ до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілого здійснила переказ зазначених грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 60 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 01.03.2025.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який надав наступні показання, а саме 28 лютого 2025 року, перебуваючи у місті Дубляни, Львівської області, на своєму робочому місці, орієнтовно о 12:08 год., на його мобільний номер зателефонувала особа з невідомого номера телефону НОМЕР_1 . Особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилася працівником служби безпеки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитала, чи здійснює він наразі покупку ноутбука в кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий повідомив, що жодних покупок не здійснює та жодних кредитів не оформляє. Після цього невідома особа порекомендувала йому негайно звернутися на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 для скасування можливого несанкціонованого платежу. О 12:10 год. потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 , а одразу після цього, також о 12:10 год., йому зателефонували з іншого невідомого номера телефону НОМЕР_2 . Особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що з кредитної банківської картки потерпілого, прив`язаної до рахунку НОМЕР_5 , здійснюються підозрілі операції, які мають ознаки шахрайських дій. З метою нібито захисту коштів потерпілого ця особа переконала його здійснити переказ на іншу банківську картку, оформлену в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 . Діючи під психологічним тиском, потерпілий переказав зі свого рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій новостворений рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн, які були поділені на три транзакції. Протягом розмови потерпілий також передавав невідомій особі SMS-коди, які надходили на його номер телефону НОМЕР_8 . Після зарахування коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , прив`язану до рахунку НОМЕР_4 , невідомим способом кошти були переказані на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Ймовірно, невідома особа отримала несанкціонований доступ до облікового запису потерпілого у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 та самостійно здійснила цей переказ. Це свідчить про те, що мало місце втручання у роботу його онлайн-банкінгу без дозволу. Також потерпілий зазначає, що загальна тривалість його телефонної розмови з особою за номером НОМЕР_2 склала орієнтовно 1 годину 27 хвилин 56 секунд.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки свідчень свідків, а також для з`ясування факту належності банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_1 ), і аналізу банківських операцій по цих рахунках, які можуть бути використані як докази у провадженні, виникла необхідність дослідження документів, що перебувають у володінні банку. Зокрема, потрібно отримати інформацію щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів по рахунках у період із 01.01.2025 по 10.03.2025, прив`язаних до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайства, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без участі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та без участі слідчого, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000278 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття коштів (з повними номерами карткових рахунків) по рахунках, які прив`язані до банківської карти НОМЕР_6 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знято грошові кошти, в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025.

- інформації про те, який фінансовий номер, який був верифікований по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1