Справа 688/1171/25
№ 1-кс/688/604/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 березня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000475 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 19 січня 2025 року по 10 березня 2025 року в м. Шепетівка по вул. Котляревського, невідомі особи, шляхом зловживання довірою, під приводом проведення ремонтних робіт транспортного засобу, потерпілої ОСОБА_5 , 1989 року народження, місцевої мешканки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої в сумі 8700 гривень.

11 березня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , звернулась до маловідомого їй ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою здійснення ремонтних робіт належних їй транспортних засобів «Fiat», моделі «Doblo», білого кольору, 2005 року випуску, з механічними пошкодженнями, з д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова « НОМЕР_2 » та автомобіля марки «ЗАЗ», моделі «Sens», зеленого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , номером кузова НОМЕР_4 , та здійснювала в період часу з 19 січня 2025 року по 10 березня 2025 року, розрахунки за автомобільні деталі та виконану роботу готівкою та переказами на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 .

Однак, станом на 10 березня 2025 року, транспортний засіб «Fiat», моделі «Doblo», білого кольору, 2005 року випуску, з механічними пошкодженнями, з д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова « НОМЕР_2 », у її розпорядження ОСОБА_6 , не повернуто, а будь яких ремонтних робіт з автомобілем марки «ЗАЗ», моделі «Sens», зеленого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , номером кузова НОМЕР_4 , зі слів потерпілої, не здійснювалось.

Підтвердження факту, отримання ОСОБА_6 , коштів потерпілої, можливо лише шляхом аналізу руху коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлення особи власника рахунку, на яку здійснено транзакції, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку, на який потерпіла перераховувала грошові кошти, подальші транзакції з даними коштами і особу, яка ними заволоділа.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000475 від 11 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , має важливе значення у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити особу, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000475 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 19 січня 2025 року по 23:55 год. 11 березня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 19 січня 2025 року по 23:55 год. 11 березня 2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 19 січня 2025 року по 23:55 год. 11 березня 2025 року;

- договір про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17