УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

06 січня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Володимир клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ

06 січня 2025 року слідчий СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, надійшли матеріали від оперативного підрозділу, з приводу того, що на території Володимирського району Волинської області, особа ОСОБА_6 здійснила та здійснює діяльність з незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, зокрема ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), будучи ліцензіатом міжнародних перевезень та відповідно будучи уповноваженою особою, щодо внесення відомостей до системи «Шлях», організував незаконний перетин 9-ти осіб через Державний кордон України, зазначивши недостовірні дані до вищевказаної системи, які в подальшому стали підставою для їх безперешкодного виїзду.

Таким чином, в діях ФОП « ОСОБА_7 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Зазначає, що у ході оперативно-службової діяльності було отримано оперативну інформацію щодо налагодження протиправного механізму незаконного переправлення осіб через державний кордон України місцевими жителями. В подальшому під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено усіх осіб, які займаються такою протиправною діяльністю, їхні адреси де вони фактично проживають та автомобілі які використовують для зайняття злочинною діяльністю пов`язаною із незаконним переміщенням осіб через кордон.

Зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана особа є організатором незаконного переміщення військовозобов`язаних осіб призовного віку («ухилянтів») за кордон. Так, для досягнення вказаної протиправної мети, вищевказана особа, на підставі отримання ліцензій на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями будучи фізичною особою-підприємцем, додавав до інформаційної системи «Шлях» (розпорядник - Укртрансбезпека) «клієнтів», які були водіями транспортних засобів, що здійснюють міжнародне перевезення вантажу та фактично були працівниками . ФОП « ОСОБА_7 »

У подальшому ОСОБА_7 , маючи ключі доступу до особистого кабінету ФОПу в «Укртрансбезпеці», вносив осіб призовного віку, які мають намір незаконно виїхати за кордон, в базу даних «Шлях», як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Для переправлення «ухилянтів» через державний кордон України в країни ЄС ОСОБА_7 працевлаштовує військовозобов`язаних осіб призовного віку та використовує транспортні засоби, що перебувають у його користуванні, у даних транспортних засобах зберігають печатки та інші документи, що мають відношення до правопорушення, а саме:

- «RENAULT» р.н. НОМЕР_2 , (НОМЕР_7)

- «MERSEDES», р.н. НОМЕР_3 , (НОМЕР_8)

- «OPEL» р.н. НОМЕР_4 , (НОМЕР_6)

Зазначеними вантажними мікроавтобусами «ухилянти» перетинають пункти пропуску України як водії, а в подальшому на територію України не повертаються.

Встановлено, що ОСОБА_7 для здійснення своєї протиправної діяльності залучив ряд осіб із числа свого оточення, які сприяють йому у переправленні «ухилянтів» за кордон, виконуючі окремі розподілені функції та ролі, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана особа підшуковувала ОСОБА_7 «клієнтів» із числа військовозобов`язаних громадян України, які з використанням системи «Шлях» виїхали за кордон України. ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_7 .

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана особа підшуковувала ОСОБА_7 «клієнтів» із числа військовозобов`язаних громадян України, які з використанням системи «Шлях» виїхали за кордон України. Крім того останній підшуковував осіб, які здійснювали повернення транспортних засобів, на яких військовозобов`язані громадяни України перетнули державний кордон з використанням системи «Шлях».

За наявною інформацією ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 продовжують здійснювати протиправну діяльність з незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України з використанням інформаційної системи «Шлях» через невстановлену на даний час фізичну особу-підприємця.

Таким чином вище вказані особи безпосередньо приймали участь у незаконному переправленні військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України та за місцем свого проживання можуть зберігають печатки, бланки документів, комп`ютерну техніку на якій виготовлялись документи, а також мобільні телефони на яких наявна переписка та копії підроблених документів, також вказані вище речі і документи можуть зберігатися в автомобілях які використовувались як знаряддя вчинення злочину.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Виходячи з вищевказаного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житлі та іншому володінні особи, які віднесенні до території будинку АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , можуть зберігатись грошові кошти отримані від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, чорнові записи, блокноти, бухгалтерія, документація яка підтверджує незаконну діяльність вище вказаної особи, копії паспортів та інших документів, мобільні телефони, комп`ютери та оргтехніка за допомогою якої виготовлялися документи для перетину кордону, штампи та печатки та інші речі і документи, що стосуються незаконного переправлення осіб через кордон.

Враховуючи те, що вказаний злочин віднесений до категорії тяжких злочинів, а тому обшук за місцем проживання ОСОБА_5 є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування.

Доступ до зазначених речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, а тому проведення обшуку у даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог статті 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

Дані, які можна зібрати в ході проведення обшуку за вказаною адресою є джерелом доказів без яких неможливо іншим способом довести обставини кримінального провадження та ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вказані дані як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що обшук і проникнення до житла чи іншого володіння особи проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що Володимирським РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), яке відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно витягу з ЄРДР до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, надійшли матеріали від оперативного підрозділу, з приводу того, що на території Володимирського району Волинської області, особа ОСОБА_6 здійснила та здійснює діяльність з незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

На обґрунтування доводів клопотання та доведення обставин визначених ч.5 ст.234 КПК України, слідчим надані матеріали кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні, а саме:

- повідомлення НОМЕР_5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 19.09.2024 про виявлення кримінального правопорушення;

- повідомлення НОМЕР_5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 30.09.2024, на виконання доручення слідчого, про встановлення осіб причетних до незаконного переправляння військовозобов`язаних осіб через державний кордон України;

- рапорт т.в.о начальника Володимирського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 від 20.09.2024 про виявлення кримінального правопорушення;

- повідомлення Володимирського управління Служби безпеки України у Волинській області від 11.10.2024, на виконання доручення слідчого, про встановлення осіб причетних до незаконного переправляння військовозобов`язаних осіб через державний кордон України;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на житло, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку;

- протокол огляду ІТС «Гарт-1» ДПС України від 10.10.2024;

- повідомлення ТСЦ МВС №0741 від 12.11.2024 про наявність у осіб, зазначених у запиті слідчого, права на керування транспортними засобами;

- повідомлення ТСЦ МВС №0741 від 31.01.2025 на запит слідчого про надання інформації про те, кому належать/належали на праві власності транспортні засоби: «RENAULT» р.н. НОМЕР_2 , (НОМЕР_7), «MERSEDES», р.н. НОМЕР_3 , (НОМЕР_8), «OPEL» р.н. НОМЕР_4 , ( НОМЕР_6 ).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 , а також інших приміщеннях та спорудах (гараж, хлів, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), котрі розміщенні на території даного домоволодіння, з метою виявлення предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: чорнові записи, блокноти, бухгалтерія, документація яка підтверджує незаконну діяльність вище вказаних осіб, копії паспортів та інших документів осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, комп`ютери та оргтехніка за допомогою якої виготовлялися документи для перетину кордону, штампи та печатки та інші речі і документи, що стосуються незаконного переправлення осіб через кордон, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку АДРЕСА_1 , а також інших приміщеннях та спорудах (гараж, хлів, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), котрі розміщенні на території даного домоволодіння, з метою виявлення предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: чорнові записи, блокноти, бухгалтерія, документація яка підтверджує незаконну діяльність вище вказаних осіб, копії паспортів та інших документів осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, комп`ютери та оргтехніка за допомогою якої виготовлялися документи для перетину кордону, штампи та печатки та інші речі і документи, що стосуються незаконного переправлення осіб через кордон.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 09.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1