Справа № 569/4672/25
УХВАЛА

11 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (, м. Рівне майдан Просвіти,1) 06.02.2024 за результатами проведення торгів укладено договори підряду на виконання комплексу робіт оборонного призначення пов`язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, зокрема договір підряду №3 від 06.02.2024 по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» укладений із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» (, м. Рівне вул. Захисників Маріуполя, 25) з урахуванням додаткових угод на суму 507 042 763 грн.

Так посадовими особами ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () при проведені будівельних робіт на вищевказаному об`єкті було залучено до їх проведення ряд субпідрядних організацій, зокрема ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (, смт. Мізоч, вул. Богдана Хмельницького, 32А, Рівненський район, Рівненська область), яке виконувало роботи з будівництва невибухових загороджень та зведенню взводних опорних пунктах у північних районах Рівненської області тощо.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

На підставі викладених обставин, в орган досудового розслідування виникає необхідність в наданні юридичної оцінки діям керівнику проектів у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», яким являється ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 14 частина 4 статті 191 КК України - готування до привласнення та/або розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Підстави для обшуку: службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, в сторони обвинувачення виникає необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання керівника проектів у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () ОСОБА_5 , який проживає в АДРЕСА_1 , для відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання протягом 2024 року вищевказаних робіт ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (), у тому числі документів фінансово-господарської діяльності стосовно придбання протягом 2024 року товарно-матеріальних цінностей у ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОРСЕРВІС» (), ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () ТОВ «КОВАЛЬСЬКА БЕТОН» (), ПрАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (), ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» (), ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТНОГО БУДІВНИЦТВА» (), які здійснювали постачання матеріалів, що використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд.

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: за місцем фактичного проживання керівника проектів у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_5 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться. відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості щодо власника відсутні. Фактичним користувачем буд. АДРЕСА_1 являється - ОСОБА_5 .

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням: оригіналів документів, що стосуються виконання протягом 2024 року вищевказаних робіт ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (), у тому числі документів фінансово-господарської діяльності стосовно придбання протягом 2024 року товарно-матеріальних цінностей у ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОРСЕРВІС» (), ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () ТОВ «КОВАЛЬСЬКА БЕТОН» (), ПрАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (), ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» (), ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТНОГО БУДІВНИЦТВА» (), які здійснювали постачання матеріалів, що використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд, а саме:

статуту підприємства ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та штатного розпису протягом 2024 року;

тендерної документації щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

договорів підряду, субпідряду на виконання робіт, послуг по вище вказаному об`єкту, з усіма додатками та додатковими угодами до них, календарними графіками фінансування, протоколи договірних цін;

декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» до експлуатації;

проектно-кошторисна документація в тому числі коригування по зазначеному об`єкту, договори на її виготовлення, розробку, технічні завдання, акти, висновки державних експертиз ПКД;

договори на здійснення функцій авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

накази про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідні журнали ведення авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

наказів про призначення відповідальних осіб за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» ;

переписка між Замовником будівництва, Підрядником, Проектантом та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ», що стосується надання послуг та виконання робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», журнали вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується виконання робіт, дані бухгалтерського обліку по проведенню робіт на даному об`єкті;

акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

бухгалтерські документи по проведенню розрахунків за виконані будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

договори оренди будівельної, транспортної спецтехніки, яка була залучена до проведення робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» із відповідними актами приймання передачі майна, обладнання, надання послуг, калькуляцій із розрахунками вартості машино-годин експлуатації будівельних машин, а також документів, що підтверджують проведення розрахунків за надання таких послуг тощо;

договори купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові, вантажно-митні, товарно-транспортні накладні, наряди, довіреностей про отримання продукції, а саме: пірамід загороджувальних (тетраедри) ПЗ-1, блоків потернів, габіонів, геотекстилю, плит перекриття, ФБС, деревини, інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

дозволи, пропуски на проїзд будівельної, транспортної спецтехніки на територію де проводилися будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі на працівників товариства, які були залучені до їх виконання;

документи щодо понесених витрат на відрядження працівників ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», які були задіяні до виконання будівельних робіт на об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі їх проживання, перевезення (посвідчення про відрядження, транспортні квитки, чеки, квитанції на проживання, звіти про використання коштів тощо);

документи щодо транспортування (перевезення) ґрунтів, сміття (товарно-транспортні накладні, шляхові листи тощо) з та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції керівника проектів у сфері матеріального виробництва товариства ОСОБА_5 , а також документів із вільними зразками почерку та підпису останнього;

зразки відтиску печатки ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД»;

блокнотів, чорнових записів;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які можуть містити інформацію щодо робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» та інші дані, шо мають значення для обставин злочину;

грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення тощо.

Відшукання та вилучення вказаних речей і документів, в подальшому дасть змогу органу досудового розслідування використати їх під час проведення судових експертиз і в сукупності з іншими доказами, дослідити їх при встановленні факту і обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості щодо власника відсутні. Фактичним користувачем буд. АДРЕСА_1 являється - ОСОБА_5 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання протягом 2024 року робіт ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» () по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі документів фінансово-господарської діяльності стосовно придбання протягом 2024 року товарно-матеріальних цінностей у ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОРСЕРВІС» (), ТОВ «МЕТАЛОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () ТОВ «КОВАЛЬСЬКА БЕТОН» (), ПрАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (), ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» (), ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТНОГО БУДІВНИЦТВА» (), які здійснювали постачання матеріалів, що використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд, а також:

копію статуту підприємства ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та штатного розпису протягом 2024 року;

тендерної документації щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

договорів підряду, субпідряду на виконання робіт, послуг по вище вказаному об`єкту, з усіма додатками та додатковими угодами до них, календарними графіками фінансування, протоколи договірних цін;

декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» до експлуатації;

проектно-кошторисна документація в тому числі коригування по зазначеному об`єкту, договори на її виготовлення, розробку, технічні завдання, акти, висновки державних експертиз ПКД;

договори на здійснення функцій авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

накази про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідні журнали ведення авторського та технічного нагляду по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

наказів про призначення відповідальних осіб за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» ;

переписка між Замовником будівництва, Підрядником, Проектантом та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ», що стосується надання послуг та виконання робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», журнали вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується виконання робіт, дані бухгалтерського обліку по проведенню робіт на даному об`єкті;

акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

бухгалтерські документи по проведенню розрахунків за виконані будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

договори оренди будівельної, транспортної спецтехніки, яка була залучена до проведення робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» із відповідними актами приймання передачі майна, обладнання, надання послуг, калькуляцій із розрахунками вартості машино-годин експлуатації будівельних машин, а також документів, що підтверджують проведення розрахунків за надання таких послуг тощо;

договори купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові, вантажно-митні, товарно-транспортні накладні, наряди, довіреностей про отримання продукції, а саме: пірамід загороджувальних (тетраедри) ПЗ-1, блоків потернів, габіонів, геотекстилю, плит перекриття, ФБС, деревини, інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

дозволи, пропуски на проїзд будівельної, транспортної спецтехніки на територію де проводилися будівельні роботи по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі на працівників товариства, які були залучені до їх виконання;

документи щодо понесених витрат на відрядження працівників ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», які були задіяні до виконання будівельних робіт на об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі їх проживання, перевезення (посвідчення про відрядження, транспортні квитки, чеки, квитанції на проживання, звіти про використання коштів тощо);

документи щодо транспортування (перевезення) ґрунтів, сміття (товарно-транспортні накладні, шляхові листи тощо) з та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1»;

наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції керівника проектів у сфері матеріального виробництва товариства ОСОБА_5 , а також документів із вільними зразками почерку та підпису останнього;

зразки відтиску печатки ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД»;

блокнотів, чорнових записів, які місять інформацію щодо обставин злочину;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які можуть містити інформацію щодо робіт на об`єкті «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» та інші дані, шо мають значення для обставин злочину;

грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6