Справа № 562/3719/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000426, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 листопада 2024 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31 жовтня 2024 року близько 14 год. 30 хв. на її мобільний номер абонента зв?язку НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номера абонента зв?язку НОМЕР_2 , яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в ході спілкування під приводом закінчення терміну давності «SIM-карти» мобільного номера абонента зв?язку, шляхом зловживання довірою, здійснила блокування мобільного номера абонента зв?язку потерпілої НОМЕР_1 , після чого шляхом зміни «SIM-карти» мобільного номера абонента зв?язку, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, переслідуючи корисливі мотиви, здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки здійснила транзакцію із переказу власних грошових коштів у загальній сумі 25600 гривень, наявних на банківській картці N? НОМЕР_3 , оформленій на ім?я ОСОБА_5 , шляхом переказу 31 жовтня 2024 року о 15 год. 08 хв. грошових коштів в розмірі 1246, 20 грн. та шляхом переказу 31 жовтня 2024 року о 15 год. 08 хв. грошових коштів в розмірі 24120 грн. на іншу банківську картку, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_4 , оформлену на ім?я ОСОБА_5 , а також відкривши кредит на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Універсальна N? НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_5 в сумі 25 000 гривень, якими в подальшому заволоділа невідома особа шляхом переказу коштів в сумі 24120 грн. о 15 год. 10 хв. 31 жовтня 2024 року на іншу банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_4 , оформлену на ім?я ОСОБА_5 , звідки в свою чергу без відома потерпілої здійснили вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого була під?єднана банківська картка N? НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 та здійснила переказ грошових коштів на іншу невстановлену органом досудового розслідування банківську картку.

Відповідні відомості по даному факту 04 листопада 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткового рахунку за договором SAMDNFF94 від 25.06.2014, а також банківського рахунку НОМЕР_7 і додаткового рахунку за договором SAMDNWFC30 від 31.10.2014, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстровані банківські рахунки, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаних рахунках за період з 31 жовтня 2024 року по 02 листопада 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 31 жовтня 2024 року по 02 листопада 2024 року; IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 31 жовтня 2024 року по 02 листопада 2024 року; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_6 і додаткового рахунку за договором SAMDNFF94 від 25.06.2014, а також банківського рахунку НОМЕР_7 і додаткового рахунку за договором SAMDNWFC30 від 31.10.2014, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- анкетних даних особи, на яку зареєстровані банківські рахунки, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках за період з 31 жовтня 2024 року по 02 листопада 2024року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 31 жовтня 2024 року по 02 листопада 2024 року;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 31 жовтня 2024 року по 02 листопада 2024 року;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (доступ до системи клієнт-банк),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 06 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя