Справа № 752/2167/25
Провадження № 1-кс/752/878/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваного у кримінальному провадженні №000312 від 13.01.2025 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді директора ТОВ "Альянс Будівельники України", від займаної посади,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 звернулася до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді директора ТОВ "Альянс Будівельники України", терміном на два місяці.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №000312 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Альянс Будівельників України» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами заволодів грошовими коштами територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Будівельників України» () (далі - ТОВ «Альянс Будівельників України»), затвердженого рішенням одноосібного учасника Товариства № 1-24/06/20 від 24 червня 2020 року, ТОВ «Альянс Будівельників України» створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого чинного в Україні законодавства.

Товариство створено та діє на підставі Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством України. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про його створення, затвердили умови та положення Статут Товариства.

Основними видами діяльності ТОВ «Альянс Будівельників України» є: оптова торгівля, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; виготовлення виробів із бетону для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання; будівництво інших споруд; підготовчі роботи на будівельному майданчику; інші спеціалізовані будівельні роботи.

Виконавчий органу Товариства здійснює управління діяльністю товариства, який є колегіальним назва якого є «Дирекція», а його голови - «Директор». До складу дирекції входять Директор та Директор з правових питань.

Відповідно до п. 3.10.6 Статуту директор Товариства діє на підставі даного статуту. Директор Товариства здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства (у разі їх наявності).

Згідно п. 3.10.7 Статуту до компетенції директора належить вирішення всіх інших питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).

Пунктом 3.10.8 Статуту передбачено, що директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Директор є посадовою особою Товариства, до компетенції якого належить:

п. 3.12.1 здійснення оперативного керівництва поточними справами товариства;

п. 3.12.2 самостійне укладення/вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), у тому числі зовнішньоекономічних, що потребують рішення загальних зборів учасників;

п. 3.12.3 розпорядження майном Товариства, в тому числі прийняття рішення, щодо набуття та відчуження майна, що належить Товариству;

п. 3.12.4 представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб`єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами;

п. 3.12.5 видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;

п. 3.12.6 видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;

п. 3.12.7 затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство, а при занятті торгівельною діяльністю - на товари;

п. 3.12.8 відкриття рахунків у банках та інших кредитно-фінансових установах;

п. 3.12.9 призначення осіб, яга мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;

п. 3.12.10 прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;

п. 3.12.11 видача наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов`язкові до виконання всіма працівниками;

п. 3.12.12 затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів;

п. 3.12.13 затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

п. 3.12.14 призначення на посади і звільнення з посад своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, а також право найму на роботу та звільнення працівників;

Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

Пунктом 5.1 Статуту передбачено, що за порушення договірних зобов`язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

Згідно протоколу № 01/10 від 04.10.2010 року загальних зборів засновників ТОВ «Альянс Будівельників України» директором підприємства визначено громадянина України ОСОБА_5 .

Наказом директора ТОВ «Альянс Будівельників України» № 1 від 06 жовтня 2010 року, відповідно до рішення засновників Товариства з 06 жовтня 2010 року ОСОБА_5 приступає до виконання обов`язків директора за основним місцем роботи з окладом згідно штатного розпису.

Як передбачено ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст.364 КК України, ОСОБА_5 перебуваючи з 06.10.2010 року на посаді директора ТОВ «Альянс Будівельників України» є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено та діє на теперішній час.

У той же час, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.12.2022 року у ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах, в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договору про закупівлю товару, а саме: кам`яної солі для промислового переробляння та не виконання поставки товару.

Встановлено, що 20.12.2022 між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва (далі КП ШЕУ Оболонського району м. Києва) в особі начальника підприємства ОСОБА_7 та ТОВ «Альянс будівельників України» в особі директора товариства ОСОБА_5 укладено договір № 201222/1 про закупівлю товару, а саме: кам`яної солі (сіль для промислового переробляння) на загальну суму 9 763 872 грн.

Специфікацією, що є Додатком № 1 до договору № 201222/1 від 20.12.2022 передбачено, що предметом закупівлі - 14410000-8 є Кам`яна сіль (Сіль для промислового переробляння) у кількості 1007 т., ціна якої 8 080,00 грн. за одну одиницю (тону) без ПДВ, загальною сумою 8 136 560 грн., а також ПДВ у сумі 1 627 312 грн.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що сіль для промислового переробляння згідно Договору № 201222/1 від 22.12.2022 не поставлена на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району», на підтвердження виконання договору № 201222/1 від 22.12.2022 про закупівлю товару, вніс до офіційних документів, а саме видаткових накладних № 7299 від 23.12.2022 та № 7444 від 23.12.2022 недостовірні відомості щодо поставлення ТОВ «Альянс Будівельників України» на адресу КП ШЕУ Оболонського району м. Києва технічної солі в кількості 1007 т, які підписав та завірив відтиском печатки.

Як наслідок, з розрахункового рахунку КП ШЕУ Оболонського району м. Києва НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Альянс Будівельників України» № НОМЕР_2, на підставі платіжних доручень №2619 від 27.12.2022 (сума оплати - 1 930 473,60 грн) та №2620 від 27.12.2024 (сума оплати - 7 833 398,40 грн.) перераховано грошові кошти на загальну суму 9 763 872 грн.

Отже, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами внаслідок реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що сіль для промислового переробляння, не буде поставлена на адресу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» на підтвердження виконання договору № 201222/1 від 22.12.2022 про закупівлю товару, підписав та проставив печатку товариства на видатковій накладній № 7299 від 23.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Оболонського району м. Києва кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 199,1 тони, видатковій накладній № 7444 від 23.12.2022, згідно якої ТОВ «Альянс Будівельників України» поставлено до КП ШЕУ Оболонського району м. Києва кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 1007 тон, чим вчинив заволодіння чужим майном - коштами територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на суму 9 763 872 грн., внаслідок чого завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 06.10.2010 року на посаді директора ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» та обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Так у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.12.2022 року у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке належить ШЕУ Оболонського району м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договору про закупівлю товару, а саме: кам`яної солі для промислового переробляння та не виконання поставки товару.

Встановлено, що 20.12.2022 між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва в особі начальника підприємства ОСОБА_7 та ТОВ «Альянс будівельників України» в особі директора товариства ОСОБА_5 укладено договір № 201222/1 про закупівлю товару, а саме: кам`яної солі (сіль для промислового переробляння) на загальну суму 9 763 872 грн.

Відповідно до п. 4.3. Договору, постачальник одночасно з відвантаженим товаром повинен надати покупцю на кожну партію відвантаженого товару: видаткову накладну та копії документів, що засвідчують якість товару.

Відповідно до п. 5.3. Договору, поставка товару здійснюється за адресою покупця - м. Київ, провулок Куренівський, 15-А.

Відповідно до п. 5.4. Договору, факт відвантаження товару підтверджується підписанням видаткової накладної на товар представниками сторін, уповноваженими на це в установленому порядку.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що сіль для промислового переробляння, не буде поставлена на адресу КП ШЕУ Оболонського району м. Києва, з метою приховування свого злочину, вніс відомості до офіційних документів, які не відповідають дійсності, а саме: видаткової накладної № 7299 від 23.12.2022 щодо здійснення ТОВ «Альянс Будівельників України» поставки кам`яної солі в кількості 199,1 тонн на адресу до КП ШЕУ Оболонського району кам`яну м. Києва на суму 1 930 473 грн. та видаткової накладної № 7444 від 23.12.2022 щодо здійснення ТОВ «Альянс Будівельників України» поставки кам`яної солі в кількості 807,9 тонн на адресу до КП ШЕУ Оболонського району кам`яну м. Києва на суму 7 833 398 грн. чим вчинив завідомо неправдиве внесення до офіційних документів які підписав та завірив відтиском печатки.

На підставі вищевказаних видаткових накладних, в які ОСОБА_5 попередньо вніс недостовірні відомості щодо поставки кам`яної солі, КП ШЕУ Оболонського району м. Києва здійснено оплату за товар, передбачений умовами тендерної документації та договором № 201222/1 від 22.12.2022, тобто кам`яної солі для промислового переробляння, на користь ТОВ «Альянс Будівельників України» на загальну суму 9 763 872 грн., якими службові особи ТОВ «Альянс Будівельників України» в подальшому розпорядились на власний розсуд, в результаті чого територіальній громаді м. Києва спричинено майнову шкоду на вказану суму, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки.

Тому, 20.01.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами правоохоронних органів про виявлення кримінального правопорушення; допитами свідків; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; висновком експерта за результатами судової товарознавчої експертизи; матеріалами господарських фінансових операцій та первинними бухгалтерськими документами; тимчасовими доступами до документів та інформації, що зберігається в КП ШЕУ Оболонського району та ТОВ «Альянс будівельників України»; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Орган досудового розслідування зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ «Альянс Будівельників України» (), використовуючи свою посаду, з метою уникнення відповідальності за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, ОСОБА_5 може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, користуючись доступом до господарських фінансових операцій та первинних бухгалтерських документів підприємства, в тому числі документів, які стали предметом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, може внести недостовірні зміни до інформації, що в них містяться, і яка стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказане стало підставою для звернення до суду з клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думки учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Перевіряючи матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування за №0000312 від 13.01.2025 р.

20.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 29.01.2025 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 залишено без задоволення та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

У цьому аспекті слід зазначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного. Таким чином відсутні підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, що відповідно до приписів ст. 132, 157 ч. 1 КПК України не дає підстав для відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади.

Керуючись ст. ст. 2, 8, 155-157, 309, 369-372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання залишити без задоволення.

2. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

3. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_8