Справа № 592/1095/25
Провадження № 1-кс/592/631/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001830 від 27.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001831 від 27.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.11.2024 року до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою житлової субсидії померлої ОСОБА_4 в сумі 8952,46грн.

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/з №233 від 04.09.2023 року. Виплата житлової субсидії ОСОБА_4 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 18.04.2024 направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 коштів на загальну суму 8952,46 грн. за період 01.10.2023 по 31.03.2024. 23.04.2024 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 3328,23грн., про що банківська установа повідомила листом від 30.04.2024. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 5624,23 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті.

Нарахування житлової субсидії ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі -«Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.10.2023 по час винесення ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у, кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 року по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за' період з 01.10.2023 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1