Провадження № 1-р/761/131/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві заяву адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), про роз`яснення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2024 р. у справі №761/37526/24 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2024 р. адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) звернувся до суду з заявою про роз`яснення ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 17.10.2024 р. у справі №761/37526/24 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), просив роз`яснити, чи надано дозвіл на вилучення документів відокремлених структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яких близько 288 відділення, та яких типів файлів з показниками статистичної звітності, поданої до НБУ, необхідно надати тимчасовий доступ.

В судове засідання адвокат не з`явився, подав заяву про вирішення питання без його участі, просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Перевіривши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.10.2024 р. у справі №761/37526/24 клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), -задоволено частково. Надано право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення оригіналів наказів (розпоряджень), якими кожного дня регулювались курси обміну валют в пунктах обміну, та копій документів ,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по час 01.10.2024, а саме: копії установчих документів підприємства;копії документів, якими підтверджується кінцевий бенефіціарний власник підприємства;копії договорів оренди офісних приміщень, які використовувались підприємством;копії наказів про призначення (звільнення) на посаду головного бухгалтера, директора та його заступників;функціональних обов`язків головного бухгалтера, директора, заступників директора;копії ліцензій на здійснення валютно-обмінних операцій;X та Z звітів, які подавались (за кожен день по кожному пункту обміну);інформацію щодо службового внесення та службової видачі грошових коштів через РРО в касах обмінниках;копії положень про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій;копії документів щодо організації роботи зі здійснення валютно-обмінних операцій (п. 17 Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженої Постановою НБУ від 02.01.2019 № 1):1) порядок проведення валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами;2) порядок установлення курсів купівлі та продажу іноземних валют у готівковій формі, банківських металів за гривні;3) порядок оформлення та видачі/надання документів, якими оформлюються валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами;4) порядок підкріплення готівкою іноземної валюти та гривні відокремлених підрозділів, пунктів обміну валюти , платіжних пристроїв банку, небанківської установи;5) опис бухгалтерської моделі обліку валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами;6) порядок взаємодії між відокремленими підрозділами, пунктами обміну валют банку, небанківської установи під час проведення валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами, тривалість їх операційного (робочого) дня;7) опис порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами;-поденних реєстрів купленої та проданої готівкової іноземної валюти ( надати у відповідності до форми додатку 3 до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями від 02.01.2019 № 2);звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей (надати у відповідності до форми додатку 4 до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями від 02.01.2019 № 2); файлів із показниками статистичної звітності поданої до НБУ;файлів 39X «Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою» із показниками статистичної звітності поданої до НБУ;документів фінансової звітності (в тому числі в електронному вигляді);облікова політика підприємства;касові документи (касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, електронні розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, прибуткові та видаткові касові документи, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку (книга обліку доходів і витрат, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки), документи щодо встановлення у залишку готівки в касі;копій касових книг по кожному пункту обміну;регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків) по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по операціях, у розрізі дат, документів, договорів, валют, пунктів обміну (у т.ч. по рах. 30, 31, 33, 70, 791, 90) щодо операцій із купівлі-продажу валют, щодо обліку доходів та витрат за цими операціями (в тому числі в електронному вигляді);контрольна стрічка в паперовій/електронній формі (далі - електронна стрічка);документів податкової звітності (в тому числі в електронному вигляді);інформації про рух коштів (банківських виписок) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритих в банківських установах, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Відповідно до ст.369 КПК України судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі вироку, а судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали.

Частиною 1 ст.380 КПК України передбачено, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Роз`яснення рішення - це викладення рішення у більш ясній і зрозумілій формі. Здійснюючи роз`яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз`яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз`ясненні рішення (постанова Верховного Суду від 12.12.2019 у справі № 212/6598/14-к).

Рішення суду може бути роз`яснено у разі, якщо без такого роз`яснення його важко виконати, оскільки існує значна ймовірність неправильного його виконання внаслідок неясності резолютивної частини рішення (ухвала Верховного Суду України від 13 липня 2016 року у справі № 21-452іп16).

Отже, за змістом вказаних вище положень КПК України ухвала слідчого судді може бути роз`яснена якщо вона є незрозумілою. При цьому, слідчий суддя ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

У ст. 164 КПК України зазначені вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, у такій ухвалі має бути зазначено: (1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; (2) дата постановлення ухвали; (3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; (4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; (5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; (6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; (7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; (8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ухвали слідчого судді від 17.10.2024 р. вбачається, що вона відповідає як вимогам ст. 164 КПК України, так і положенням ст. 372 КПК України, які визначають загальні вимоги до змісту ухвали, оскільки вона містить вступну, мотивувальну та резолютивну частини, в тому числі у мотивувальній частині ухвали зазначені мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Слідчий суддя в цьому випадку звертає увагу на те, що сама суть роз`яснення рішення суду полягає в тому, що суд не повинен давати відповідь на питання щодо способу та/або порядку виконання судового рішення, щодо його правомірності чи законності, він лише повинен пояснити положення постановленого ним рішення, які нечітко ним сформульовані, або є незрозумілими для зацікавлених осіб, що позбавляє їх можливості його реалізації.

Зміст вказаної ухвали суду від 17.10.2024 р. є зрозумілим, що виключає її неоднозначне розуміння та необхідність розтлумачення у відповідності до ст. 380 КПК України.

З урахуванням наведеного, суд не вбачає підстав для роз`яснення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2024 р. у справі №761/37526/24 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оскільки ухвала слідчого судді є чіткою та зрозумілою.

При цьому, відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Разом з тим, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на розгляд сторонами (ч. 3 ст. 26 КПК України).

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 26 КПК України).

Зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.10.2024 р. у справі №761/37526/24 вбачається, що надано тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та в резолютивній частині конкретизовано, яких саме документів, які стосуються виключно пунктів обміну, як і зазначено про надання саме файлів 39X «Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою» із показниками статистичної звітності поданої до НБУ.

Керуючись ст..ст. 306, 369, 380 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні заяви адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), про роз`яснення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2024 р. у справі №761/37526/24 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5