Провадження №1-кс/523/3897/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 05.10.2024р., в період часу з 17:34год. до 17:50год., невстановлена особа за невстановлених обставин, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 , які перебували на належних останньому банківських картах " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 23060грн.

За даним фактом, 09.10.2024р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000662 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації у паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей про руху коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по 09.10.2024.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по 09.10.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням розташування за період часу з 01.10.2024 по 09.10.2024;

- документів, наданих та оформлених при відкритті карткових рахунків за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку:

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1