Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2367/24
Провадження №1-кс/542/133/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

09.04.2025 року старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

24 грудня 2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 21 грудня 2024 року близько 14 години, на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів у сумі 1000 гривень, отримав доступ до його банківської картки з № НОМЕР_2 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 118947 гривень.

За цим фактом 24.12.2024 відомості внесено до ЄРДР №0000292 за ч. 4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив банківську картку з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 21 грудня 2024 року близько 14 години, він перебував у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної гвардії України та до нього зателефонував невідомий номер та невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він запропонував йому отримати 1000 гривень, для чого потрібно було продиктувати реквізити його банківської картки № НОМЕР_2 , що він і зробив. Через годину до нього зателефонував інший працівник з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відносно нього вчинили шахрайські дії і його банківську картку № НОМЕР_2 заблоковано. 24 грудня 2024 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області та працівник відділення повідомив, що з його банківської картки з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено списання 21.12.2024 о 14:11 - 23628 гривень, 21.12.2024 о 14:14 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:18 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:22 - 23729 гривень, 21.12.2024 о 14:25 - 23700 гривень.

21 січня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період проведення транзакції. У подальшому, отриману інформацію направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів належних ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорта оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , 21.12.2024 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.22).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.21, 24, 25).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21 грудня 2024 року близько 14 години, на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів у сумі 1000 гривень, отримав доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . У результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з проведенням електронної операції, заволодів грошовими коштами у сумі 118947 гривень.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.12.2024 року (а.с. 8-9) вбачається, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив банківську картку з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

21 грудня 2024 року близько 14 години до нього зателефонував невідомий номер і невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував йому отримати 1000 гривень від ОСОБА_6 , для чого потрібно було продиктувати реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , що він і зробив. Через годину до нього зателефонував інший працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відносно нього вчинили шахрайські дії і його банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) заблоковано.

24 грудня 2024 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області та працівник відділення повідомив, що з його банківської картки з № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено списання 21.12.2024 о 14:11 - 23628 гривень, 21.12.2024 о 14:14 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:18 - 23945 гривень, 21.12.2024 о 14:22 - 23729 гривень, 21.12.2024 о 14:25 - 23700 гривень. Тобто, з його банківської картки з № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) списані грошові кошти у сумі 118947 гривень.

Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 27.12.2024 року надано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який відкрито на імя ОСОБА_5 (а.с.12-13).

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України (а.с.19) встановлено, що під час аналізу матеріалів тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , 21.12.2024 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по рахунку № НОМЕР_4 про подальший рух коштів в сумі 23628 гривень отриманих 21.12.2024 о 14:11 з банківського рахунку НОМЕР_3 , коштів в сумі 23945 гривень отриманих 21.12.2024 о 14:14 з банківського рахунку НОМЕР_3 , коштів в сумі 23945 гривень отриманих 21.12.2024 о 14:18 з банківського рахунку НОМЕР_3 , коштів в сумі 23729 гривень отриманих 21.12.2024 о 14:22 з банківського рахунку НОМЕР_3 , коштів в сумі 23700 гривень отриманих 21.12.2024 о 14:25 з банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи, яка отримала кошти.

Строк діїухвали встановити по 10.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1