Справа № 716/371/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.03.2025 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000740 від 24 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000740 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі Підрядник) з іншої сторони укладено договір №215 від 24.10.2024 про «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заставнівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 800 000 гри. При цьому, в подальшому посадові особи Замовника та Підрядника, за сприяння інженера з технагляду, в період часу з 03.12.2024 по 24.12.2024 внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В в частині завершення робіт, завищення об`ємів та цін, що призвело до неправомірного перерахування коштів за фактично нездійснені роботи, тим самим заволоділи бюджетними грошовими коштами.

01.01.2025 начальником відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_3 винесено постанову по призначення будівельно-технічної експертизи.

03.01.2025 під час досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд місця події, під час якого зафіксовано за допомогою фотозйомки стан реалізації об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заставнівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно висновку експерта від 18.02.2025 № СЕ-19/126-25/16-БТ за результатами судової будівельно-технічної експертизи, з урахуванням умов наведених у дослідницькій частині цього висновку експерта, фактичні об`єми виконаних підрядних робіт, використаних матеріальних ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заставнівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », частково не відповідають об`ємам робіт, вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Враховуючи умови наведені у дослідницькій частині цього висновку експерта, загальна сума вартості невиконаних робіт що об`єкту «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заставнівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », становить 280785,11 гривень. Невідповідності обсягів фактично виконаних робіт наведені в таблиці дослідницької частини висновку експерта.

Для з`ясування чи був наділений ФОП ОСОБА_4 організаційно-розпорядчими повноваженнями, чи був службовою особою, чи мав на умовах трудових договорів працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2024 рік та січень-лютий 2025, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували громадяни, які проводили «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заставнівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », у трудових відносинах із останнім.

Крім того, просив вказане клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких знаходяться вищевказані речі та документи, в зв`язку з уникненням загрози знищення або зміни вказаних речей та документів.

З вказаних підстав просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без нього. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за № 0000740 від 24 лютого 2025 року начальником відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 , як підрядником з іншої сторони укладено договір №215 від 24.10.2024 про «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заставнівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 800 000 гри. В ході виконання умов договору підрядник проводив відповідні роботи по ремонту об`єкта. Однак, ймовірно посадові особи Замовника та Підрядника, можливо, за сприяння інженера з технагляду, в період часу з 03.12.2024 по 24.12.2024 внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В в частині завершення робіт, завищення об`ємів та цін, що призвело до неправомірного перерахування коштів за фактично нездійснені роботи, тим самим заволоділи бюджетними грошовими коштами. Попередньо дана обставина підтверджується відповідним висновком судової будівельно-технічної експертизи від 18.02.2025. На даний час у органу досудового розслідування є необхідність отримання даних з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2024 рік та січень-лютий 2025.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , рахунок р/р НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 4 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000740 від 24 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів нижче вказаних документів, а саме: податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2024 рік та січень-лютий 2025, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 7.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Строк дії ухвали двадцять днів, а саме до 30.03.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7