Справа № 461/3397/24
Провадження № 1-кс/461/885/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту, із забороною права на відчуження (проведення реєстраційних дій), розпорядження та/або користування (проведення будівельних робіт, реконструкції, перетворення, знищення, а також будь-яких інших дій пов`язаних із зміною конфігурації властивостей об`єктів нерухомості), об`єктів нерухомості, серед яких:

- будівля корівника, загальною площею 1228,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1а, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівля корівника «А-1», загальною площею 1122,7 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1б, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівля корівника «А-1», загальною площею 814,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1в, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- будівля свинарника «А-1», загальною площею 253,1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- склад літ. «А-1», загальною площею 501,5 кв.м., навіс літ. «Б-1», загальною площею 339,3 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:1312 загальною площею 0,8012 га., яка розташована у с. Бориничі, Стрийського р-н., Львівської обл., та перебуває у комунальній власності Ходорівської міської ради.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані об`єкти нерухомого майна містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів, а також із забороною проведення будівельних робіт на вказаних об`єктах нерухомого майна.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник власник майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно з мотивів його необгрунтованості та безпідставності. Зазначив, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Стверджував, що дане кримінальне провадження є наслідком намагання колишнього бізнес-партнера ОСОБА_7 незаконно захопити майно останнього, підтвердженням чого є численні судові справи.

Представник Ходорівської міської ради у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа одного із товариства розташованого на території Львівської області шахрайським способом заволоділа майном у великому розмірі.

Як встановлено із матеріалів кримінального провадження, Товариство з обмеженою відповідальністю «Генетиксервіс» () зареєстровано за адресою: Львівська область, Жидачівський район, с. Бориничі, директором підприємства являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює діяльність з утримання та відгодівлі свиней.

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив що він з 02.06.2011 по 30.06.2023 року працював в ТзОВ «Генетиксервіс» на посаді головного бухгалтера. Окрім цього зазначив що ОСОБА_7 , незаконно набув права власності на приміщення за адресами: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1, 1а, 1б, 1в, 8, 9.

Також ОСОБА_8 вказав що за вказаними адресами ОСОБА_7 , збудував наступні приміщення:

- АДРЕСА_1 до 2016 року там була кузня, станом на даний час ОСОБА_7 використовується як корівник, та до даного приміщення ОСОБА_7 , було добудовано гараж приблизно у 2019 році.

- АДРЕСА_1 2017-2018 роках збудовано корівник.

- АДРЕСА_1 2018- 2019 роках збудовано корівник.

- АДРЕСА_1 в - 2020 році збудовано приміщення в якому утримувались свині.

- АДРЕСА_1 до 2019 року за даною адресою було приміщення діючої пилорами, після 2021 року було переобладнано під свинарник.

- АДРЕСА_1 там знаходиться приміщення колишнього польського костелу, який використовувався як склад із навісом.

Окрім цього повідомив, що приміщення Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1, 1а, АДРЕСА_2 , перебувають у власності (статутному капіталі) ТзОВ «Ковеко» де співзасновником являється ОСОБА_7 , примішення за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1в, 8, 9, перебувають у власності дочки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Також надано доручення УСР у Львівській області ДСР НП України, для встановлення майна на яке ОСОБА_7 , було незаконно набуто право власності на що отримано інформацію ОСОБА_7 незаконно набув власність на наступне майно:

1.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

3.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

4.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

5.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

В межах розслідування вказаного кримінального провадження, Міністерством юстиції України, проведено камеральну перевірку дотримання законності державної реєстрації державним реєстратором Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_9 при реєстрації об`єкту нерухомого майна будівлі корівника, розташованого за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1а (РНОНМ 215).

За результатами проведення камеральної перевірки (Акт №3841/19.1.1/24 від 01.08.2024), встановлено ряд порушень в діях державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_9 , під час проведення державної реєстрації об`єкту нерухомого майна будівлі корівника, розташованого за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1а (РНОНМ 215), та відповідно до Наказу №2294/5 від 01.08.2024, ОСОБА_9 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім цього в межах розслідування вказаного кримінального провадження, Міністерством юстиції України, проведено камеральну перевірку дотримання законності державної реєстрації державним реєстратором Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_10 при реєстрації об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (РНОНМ 215) будівля корівника «А-1» та 1в (РНОНМ 215) будівля свинарника «А-1».

За результатами проведення камеральної перевірки (Акт №4024/19.1.1/24 від 13.08.2024), встановлено ряд порушень в діях державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_10 , під час проведення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (РНОНМ 215) будівля корівника «А-1» та 1в (РНОНМ 215) будівля свинарника «А-1», та відповідно до Наказу №2416/5 від 13.08.2024, ОСОБА_10 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також в межах розслідування вказаного кримінального провадження, Міністерством юстиції України, проведено камеральну перевірку дотримання законності державної реєстрації державним реєстратором Белзької міської ради Львівської області ОСОБА_11 при реєстрації об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами:

- АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) - будівля свинарника «А-1»;

- Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 9, (РНОНМ 100) склад літ. «А-1», навіс літ. «Б-1»;

За результатами проведення камеральної перевірки (Акт №4397/19.1.1/24 від 03.09.2024), встановлено ряд порушень в діях державного реєстратора Белзької міської ради Львівської області ОСОБА_11 , під час проведення державної реєстрації вищезазначених об`єктів нерухомого майна, та відповідно до Наказу №2608/5 від 03.09.2024, ОСОБА_11 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім цього, як встановлено в ході досудового розслідування, вказані нежитлові приміщення, знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером :02:000:1312, та відповідно до відповіді Ходорівської міської ради вказана земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності Ходорівської міської ради, та перебуває у землях запасу, в оренді не перебуває, що може свідчити про самовільне захоплення вказаної земельної ділянки та проведення на ній будівництва.

Також 28.11.2024 до Ходорівської міської ради скеровано лист щодо проведення перевірки на факт самовільного зайняття земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1312, за результатами якої було складено акт №36 «перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки», в ході якого встановлено, факт самовільного зайняття, та дана земельна ділянка площею 0,8012 га. використовується без правовстановлюючих документів, та на ній знаходяться об`єкти нерухомого майна які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 та ТзОВ «Ковеко».

Згідно з ст. 98 КПК України: Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що зважаючи на те, що зазначені вище об`єкти, серед яких:

- будівля корівника, загальною площею 1228,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1а, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівля корівника «А-1», загальною площею 1122,7 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1б, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівля корівника «А-1», загальною площею 814,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1в, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- будівля свинарника «А-1», загальною площею 253,1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- склад літ. «А-1», загальною площею 501,5 кв.м., навіс літ. «Б-1», загальною площею 339,3 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:1312 загальною площею 0,8012 га., яка розташована у с. Бориничі, Стрийського р-н., Львівської обл., та перебуває у комунальній власності Ходорівської міської ради,

містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 04.02.2025 слідчим винесено постанову про визнання вказаних об`єктів нерухомого майна речовим доказом.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення, в частині накладення арешту, із забороною відчуження та проведення реєстраційних дій, на об`єкти нерухомості, а саме:

- будівлю корівника, загальною площею 1228,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1а, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівлю корівника «А-1», загальною площею 1122,7 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1б, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівлю корівника «А-1», загальною площею 814,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1в, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- будівлю свинарника «А-1», загальною площею 253,1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- склад літ. «А-1», загальною площею 501,5 кв.м., навіс літ. «Б-1», загальною площею 339,3 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено, наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України та необхідності у накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:1312 загальною площею 0,8012 га., яка розташована у с. Бориничі, Стрийського р-н., Львівської обл.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт, із забороною відчуження та проведення реєстраційних дій, на об`єкти нерухомості, а саме:

- будівлю корівника, загальною площею 1228,8 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівлю корівника «А-1», загальною площею 1122,7 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1б, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ТзОВ «КОВЕКО» ;

- будівлю корівника «А-1», загальною площею 814,8 кв.м. розташована за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Бориничі, вул. Садова, буд. 1в, (РНОНМ 215) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- будівлю свинарника «А-1», загальною площею 253,1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) яка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- склад літ. «А-1», загальною площею 501,5 кв.м., навіс літ. «Б-1», загальною площею 339,3 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 100) які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 07 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_12