Справа № 405/222/25
провадження № 1-кс/405/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 20.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000431 від 20.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ст.290, ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 20.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ст. 290, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, зловживаючи службовим становищем, вчиняють дії пов`язанні з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема встановлено, що 17.10.2019 ОСОБА_4 , в автосалоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , придбано новий транспортний засіб «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 .

25.10.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Біла Церква, Київської області здійснено первинну реєстрацію вказаного транспортного засобу на ОСОБА_4 , та отримано реєстраційні номерні знаки НОМЕР_2 .

27.12.2022 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з невстановленими особами, використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 , посвідчену 15.12.2022 приватним нотаріусом Знам`янського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , на уповноваження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснили перереєстрацію транспортного засобу «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 при втраті свідоцтва, отримавши нове свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля з внесенням до нього відомостей про право користування ОСОБА_6

27.01.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи з невстановленими особами, перереєстрували транспортний засіб «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 на ОСОБА_8 , отримавши реєстраційні номерні знаки НОМЕР_3 .

Таким чином, невстановлені особи здійснили реєстрацію транспортного засобу «двійника» «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 отримавши реєстраційні номерні знаки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

При цьому, транспортний засіб «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 , з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , перебував у власника ОСОБА_4 .

У зв`язку з замінною свідоцтва про реєстрацію та подальшою перереєстрацію транспортного засобу «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 за ОСОБА_8 , власник ОСОБА_4 , позбавлений права власності, користування та розпорядження своїм майном.

В подальшому, 16.05.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 перереєстрували транспортний засіб «ТОYОТА RAV-4 HYBRID» VIN: НОМЕР_1 при видачі індивідуального номерного знаку НОМЕР_4 за ОСОБА_8 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/32775-КДТЗ від 06.07.2023 ідентифікаційні номери кузова та двигуна ТЗ «TOYOTA RAV-4 HYBRID» VIN № НОМЕР_1 піддавались зміні.

Ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 змінений шляхом перебивання 17-ти знаків. Ідентифікаційни номер блоку двигуна А25А5261968 ТЗ «TOYOTA RAV-4 HYBRID» VIN № НОМЕР_1 змінений в кустарних умовах. Ідентифікаційний номер двигуна змінений шляхом перебивання 11 знаків.

Первинний ідентифікаційний номер кузова даного автомобіля № НОМЕР_5 . Первинний ідентифікаційний номер двигуна даного ТЗ - А25АR447830.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 підтвердили, що саме ОСОБА_9 , 15.12.2022 представлявся їм ОСОБА_4 , мав паспорт громадянина України на ім`я останнього та видав генеральну довіреність на право розпорядження вказаним ТЗ, яка була посвідчена нотаріусом ОСОБА_5 . За продаж вказаного автомобіля ОСОБА_7 , передав ОСОБА_9 , 33500 доларів США.

Згідно висновку портретної експертизи № 23476/23-35 від 04.10.2023 у фотознімку, який зафіксований у копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у фотознімку в особовій картці ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зображена одна і та ж особа.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 до чергової частини ЛРУП № 1 надійшов рапорт працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 24.05.2023 приблизно в 11:30 год., за адресою: АДРЕСА_2 ними було зупинено автомобіль марки «BMW X1» н.з. НОМЕР_7 чорного кольору, під керуванням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з ознаками підробки номеру кузова НОМЕР_8 .

Вказаний автомобіль «двійник» був придбаний 02.05.2020 ОСОБА_12 - по довіреності від власника автомобіля ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказана довіреність посвідчена 02.05.2020 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Автомобіль поставлений на облік 14.05.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн НОМЕР_9 ).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/114-23/9451-КДТЗ від 20.06.2023, номер кузова представленого на дослідження автомобіля піддавався змінам, а саме механічному знищенню з подальшим нанесенням кустарним способом номеру кузова НОМЕР_8 , встановлено первинний номер кузова НОМЕР_10 , де * - знаки, які встановити не вдалося.

Номер двигуна В47С20А62289702 представленого на дослідження автомобіля є первинним, нанесено заводом-виробником, змінам не піддавався.

Дублююча табличка з нанесеним на ній номером кузова НОМЕР_8 виготовлена не в умовах заводу виробника, має ознаки кустарного виготовлення та незаводського кріплення є підробленою.

Ідентифікаційні дані у електронних носіях інформації представленого на дослідження автомобіля піддавались сторонньому втручанню.

Після проведення тимчасового доступу до документів у нотаріуса ОСОБА_14 , встановлено, що на фотознімку в ксерокопії паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , міститься фотознімок особи схожої на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як продавця даного автомобіля.

Згідно з висновком портретної експертизи № 26757/23-35 від 27.11.2023 у фотознімку паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та фотознімку в особовій картці ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - зображена одна і таж особа.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , має в користуванні номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , має в користуванні т.м. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_6 , користується т.м. НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , користується т.м. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 , користується т.м. НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , користується т.м. НОМЕР_18 ,

Також встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн НОМЕР_19 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується т.м. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Отже під час вчинення кримінальних правопорушень свідки, потерпілі та співучасники використовували вказані номери мобільних телефонів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного за №0000431 від 20.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють кримінальне провадження за №0000431 від 20.02.2022: підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023 (включно), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19