Справа № 639/1774/25
Провадження № 1-кс/639/376/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 12.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 ,старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 ,та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України роздруківки з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 року по дату винесення ухвали.

Окрім цього, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року приблизно о 16:52 год. гр. ОСОБА_24 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 24 720 гривень, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 34 535 грн.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_24 було встановлено, що приблизно рік назад вона виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж чашок за 400 гривень.

11.03.2025 року приблизно о 16:50 їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого їй номеру НОМЕР_1 , контакт був підписаний, як ОСОБА_25 . Ця жінка написала з приводу купівля чашок по ОСОБА_24 оголошенні в месенджері «Вайбер». Поспілкувавшись із нею деякий час вона запропонувала ОСОБА_24 скористатись послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки та запропонувала свою допомогу в оформленні замовлення. З її слів вона все оформила та ОСОБА_24 потрібно було тільки перейти за посиланням для того щоб авторизуватись та отримати гроші за її товар. Перейшовши за посиланням відкрився чат з нібито тех. підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в чаті ОСОБА_24 повідомили, що потрібно авторизуватись через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надали ще одне посилання, що ОСОБА_24 і зробила та в подальшому на її номер телефону надійшов код з 6-ти цифр, який ОСОБА_24 повідомила в чат технічної підтримки.

Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилась віртуальна картка та в чаті ОСОБА_24 повідомили, що з цієї банківської картки потрібно ніби то для підтвердження угоди перерахувати грошові кошти у сумі 16500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , що ОСОБА_24 і зробила, власноруч ввела вказаний банківський рахунок та суму грошових коштів та перерахувала кошти.

Після чого в чаті тех. підтримки ОСОБА_24 повідомили, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 грн. тільки вже на іншу картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_24 і зробила власноруч ввела вказану банківську картку та суму грошових коштів та перерахувала кошти.

ОСОБА_24 повідомила в чаті тех. підтримки, що все зробила та її попрохати почекати поки пройде верифікація. Через деякий час, точно вона не пам`ятає, вони знов їй написали та повідомили, що щось в них не вийшло з банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи має ОСОБА_24 ще якусь картку, вона повідомила, що в неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки ОСОБА_24 не знає та повідомити не можу, через те що картку у неї забрали у відділенні банку. Після чого вони ОСОБА_24 знов надали посилання перейшовши за яким вона ввела повністю данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, CVV-код та дату виготовлення.

Потім ОСОБА_24 вирішила зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що на її банківському рахунку відсутні грошові кошти у сумі 34595 гривень, транзакціями по 1698 грн., 15527 грн. та 2070 грн. Та зрозуміла, що її ошукали шахраї. Одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мені заблокували картку.

Виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала через тиждень з точною сумою збитків та номером рахунку.

До протоколу допиту додала скрін-шоти з мобільного телефону та виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ОСОБА_24 є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку: НОМЕР_4 , 11.03.2025 шахраї заволоділи грошовими коштами у сумі 24,000 грн.- безготівковий платіж. NPCASE003KYIV, 720 грн.- комісія за переказ з картки на картку.

До протоколу допиту додала виписку по її банківську рахунку.

Особа, яка на даний час користуються мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 по дату винесення ухвали.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

11.03.2025 року приблизно о 16:52 год. гр. ОСОБА_24 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 24 720 грн, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 34 535 грн.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_24 було встановлено, що приблизно рік назад вона виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж чашок за 400 гривень.

11.03.2025 року приблизно о 16:50 їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого їй номеру НОМЕР_1 , контакт був підписаний, як ОСОБА_25 . Ця жінка написала з приводу купівля чашок по ОСОБА_24 оголошенні в месенджері «Вайбер». Поспілкувавшись із нею деякий час вона запропонувала ОСОБА_24 скористатись послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки та запропонувала свою допомогу в оформленні замовлення. З її слів вона все оформила та ОСОБА_24 потрібно було тільки перейти за посиланням для того щоб авторизуватись та отримати гроші за її товар. Перейшовши за посиланням відкрився чат з нібито тех. підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в чаті ОСОБА_24 повідомили, що потрібно авторизуватись через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надали ще одне посилання, що ОСОБА_24 і зробила та в подальшому на її номер телефону надійшов код з 6-ти цифр, який ОСОБА_24 повідомила в чат технічної підтримки.

Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилась віртуальна картка та в чаті ОСОБА_24 повідомили, що з цієї банківської картки потрібно ніби то для підтвердження угоди перерахувати грошові кошти у сумі 16500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , що ОСОБА_24 і зробила, власноруч ввела вказаний банківський рахунок та суму грошових коштів та перерахувала кошти.

Після чого в чаті тех. підтримки ОСОБА_24 повідомили, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 грн. тільки вже на іншу картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_24 і зробила власноруч ввела вказану банківську картку та суму грошових коштів та перерахувала кошти.

ОСОБА_24 повідомила в чаті тех. підтримки, що все зробила та її попрохати почекати поки пройде верифікація. Через деякий час, точно вона не пам`ятає, вони знов їй написали та повідомили, що щось в них не вийшло з банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи має ОСОБА_24 ще якусь картку, вона повідомила, що в неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки ОСОБА_24 не знає та повідомити не можу, через те що картку у неї забрали у відділенні банку. Після чого вони ОСОБА_24 знов надали посилання перейшовши за яким вона ввела повністю данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, CVV-код та дату виготовлення.

Потім ОСОБА_24 вирішила зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що на її банківському рахунку відсутні грошові кошти у сумі 34595 гривень, транзакціями по 1698 грн., 15527 грн. та 2070 грн. Та зрозуміла, що її ошукали шахраї. Одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мені заблокували картку.

До протоколу допиту додала скрін-шоти з мобільного телефону та виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Особа, яка на даний час користуються мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, виникла необхідність в перевірці особи, що використовують номер мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 по дату винесення ухвали.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 12.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 ,старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.03.2025 року по 00 годин 00 хвилин 21.03.2025, з можливістю вилучення роздруківки з мобільного телефону оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , з наданням відомостей роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1