Справа № 703/6813/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 грудня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яку містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за №0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 20 грудня 2024 року до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12 грудня 2024 року близько 12 год. 30 хв. в інтернет мережі «Telegram» з метою придбання товарів, вона зайшла за посиланням на сторінку користувача «ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зв`язавшись з власником даного оголошення, надала невідомій особі свої особисті дані, реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC77 від 30 грудня 2020 року та картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC1 від 09 вересня 2020 року, в результаті чого з карток здійснено зняття коштів в сумі 41 317 грн. 49 коп.

З метою з`ясування обставин події, повного, всебічного, об`єктивного дослідження, щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001056 внесені 20 грудня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчою у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13 грудня 2024 року, ОСОБА_7 повідомила працівників поліції про те, що 12 грудня 2024 року сторонні особи заволодівши доступом до її особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили списання з її картки грошових коштів в сумі 41 317 грн. 49 коп.

Як вбачається з виписок по картковим рахункам від 13 грудня 2024 року з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC77 від 30 грудня 2020 року та № 414960хххх2221 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC1 від 09 вересня 2020 року, здійснено переказ коштів в загальній сумі 41 317 грн. 49 коп.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати в межах кримінального провадження №0001056 від 20 грудня 2024 старшій слідчій СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кориспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплення за нею банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення, банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди; відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку через термінали та банкомати здійснювала перекази або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАК-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні вищевказаному банку), за період часу з 12 по 20 грудня 2024 року;

- інформацію про ІР адреси та GPS - координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 12 по 20 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1