Провадження №1-кс/592/8590/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001782, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.11.2024 р. близько 12.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито родичці, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 52000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 18.11.2024 р. о 11.51 год. у сумі 17000,00 гривень вона перерахувала з власного банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.11.2024 р. о 12.08 год. у сумі 25000,00 гривень на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 18.11.2024 о 12.43 год. у сумі 10000,00 гривень на надану картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку родички було зламано та використано в шахрайських цілях, чим їй завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні в м. Суми, а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.11.2024 р. по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1