Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИЛА

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з даним клопотанням до Подільського районного суду міста Києва подано клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що аргументовано наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор вказує на те, що у провадженні Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000223 від 26.01.2024.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів та складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Однак, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 на виклики не з`явився та місцезнаходження останнього невідоме, повідомлення про підозру відповідно до положення ч. 1 ст. 278 КПК України вручено в порядку, передбаченому для вручення повідомлень згідно з ст. 135 КПК України, а саме голові ОСББ за місцем проживання ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Також повідомлення про підозру направлено відомими органу досудового розслідування засобами телефонного зв`язку, а саме в повідомленні на особистий номер ОСОБА_5 та на його електронну пошту.

Крім того, 03.12.2024 на адресу реєстрації ОСОБА_5 направлено лист з повідомленням про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Водночас, вказаний лист ОСОБА_5 отриманий не був та повернувся до Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві, у зв`язку із закінченням встановленого строку зберігання.

Враховуючи вищевикладене, 03.12.2024 органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий -підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України в установленому законом порядку, з 27.04.2001 здійснює свою діяльність громадська організація «Всеукраїнська Федерація кінного спорту» ( код ЄРДПОУ 14277461, раніше - «Всеукраїнська федерація кінного спорту України», англійською «Equestrian Federation Of Ukraine», надалі ВФКСУ), яка є всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивного напрямку і об`єднує спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців з кінного спорту, а також любителів кінного спорту.

Розділом 2 Статуту ГО «Всеукраїнської федерації кінного спорту України», в редакції 13.12.2016 (надалі - Статут) встановлено, що Федерація володіє, користується та розпоряджається належним їй на правах власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в судах на території України та за кордоном. Федерація є неприбутковою організацією.

Відповідно до пунктів 5.9.6-5.9.10 Статуту одним із керівних органів ВФКСУ є Генеральний секретар до повноважень якого, серед іншого, входить представляти без довіреності інтереси організації ВФКСУ у державних та приватних органах, судових установ, Національному Олімпійському комітеті України, міжнародних спортивних організаціях, перед громадськістю, засобами масової інформації, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, об`єднаннями підприємств, міжнародними громадськими та благодійними організаціями, громадськими об`єднаннями, іншими установами та організаціями та громадянами; укладати від імені Федерації договори, угоди та контракти із зарубіжними, спортивними та іншими неурядовими організаціями; підписувати офіційну та фінансову документацію; а також вирішувати інші питання поточної діяльності.

Згідно з пунктами 5.9.12-5.9.14 Статуту, Генеральний секретар несе відповідальність за раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів; розпоряджається рухомим майном та коштами Федерації відповідно до кошторису затвердженого Правлінням; контролює виконання договорів та контрактів, а у разі їх невиконання виносить питання на розгляд Правління Федерації.

Відповідно до пунктів 6.1, 6.2 Статуту для виконання своєї статутної мети (цілей) Федерація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, передане її членами (учасниками), державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, набуте в результаті діяльності створених ним юридичних осіб, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування чи інших підставах, не заборонених законом. Джерелом формування власних коштів ВФКСУ, зокрема, є членські та інші внески, а також добровільні внески від юридичних та фізичних осіб.

Пунктом 6.8 Статуту доходи «Федерації» передбачено, що доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. В діяльності Федерації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

Рішенням засідання Правління громадська організація «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» від 01.10.2020 Генеральним секретарем ВФКСУ призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався, діяв на момент вчинення кримінального правопорушення та діє на теперішній час.

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023 внесено зміни до статті 190 КК України (шахрайство), відповідно до яких шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах кваліфікується за частиною 5 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2022 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, що призначалися в якості благодійної допомоги для громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України».

З цією метою, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 28.02.2022, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності невстановлених осіб задля допомоги у зборі грошових коштів в особливо великих розмірах під виглядом благодійної допомоги та їх подальшого заволодіння шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах а саме грошовими коштами громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України», ОСОБА_5 28.02.2022, перебуваючи на території Королівства Бельгії, заснував та очолив благодійну організацію з назвою «Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation» (назва якої є майже аналогічною та схожою на назву подібної громадської організації в Україні - «Equestrian Federation of Ukraine», Генеральним секретарем якої є ОСОБА_5 ), а також відкрив банківський рахунок: НОМЕР_2 у банківській установі Crelan Kantoor Aerts & Van Lommel.

На виконання свого злочинного плану, з корисливих мотивів, діючи умисно в безперервно злочинному стані, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 у невстановлені слідством місці та час, але не раніше 28.02.2022, використовуючи офіційний бланк громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» та користуючись правом підпису офіційних листів від імені Генерального секретаря ВФКСУ, підготував та скерував невстановлену кількість листів на адресу іноземних суб`єктів господарювання із закликом надавати допомогу українському кінному спорту, а також перераховувати грошові кошти в якості благодійної допомоги на адресу новоствореного фонду «Ukrainian Equestrian Charity Foundation», які в подальшому будуть спрямовані на потреби ВФКСУ та допомогу конярству України.

При цьому громадська організація «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» не надавала повноважень ОСОБА_5 реєструвати вищезгаданий фонд на своє ім`я, а також організовувати збір благодійних коштів від імені ВФКСУ.

У подальшому, в період з березня 2022 року по січень 2024 року на банківський рахунок НОМЕР_2 , фондом «Ukrainian Equestrian Charity Foundation» у банківській установі - Crelan Kantoor Aerts & Van Lommel від іноземних організацій, зокрема: S.a.r.l. et Cie, S; Ifaw us int'l fund animal welfa; Blue cross; World Horse Welfare; Federation equestre international; Stripe; Labertew Associates, LLC UT IOLTA; Swedish Warmblood Association; Jegen immobilien AG; Foreningen Dyrlager uden Granser; Duinmanege Poelenburgh; Bryn Lake; The Show Jumping assotiation; Sandra Sheerin; Stripe by Stripe via PPRO було переховано 793 529,02 Євро, в якості благодійної допомоги, що призначалася для потреб громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України», однак з вказаною метою використані не були.

Надалі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ГО «Всеукраїнська федерація кінного спорту України», за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці на території Королівства Бельгії, за період з березня по грудень 2022 року здійснив перерахування грошових коштів в сумі 38 501 Євро (еквівалент - 1 311 879,23 гривень) з рахунку НОМЕР_2, відкритому в банківській установі - Crelan Kantoor Aerts & Van Lommel на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 в банківській установі АТ «Альтбанк».

У подальшому, вказані грошові кошти в сумі 1 311 879,23 гривень, які зараховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в банківській установі - АТ «Альтбанк», на користь ГО «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» не передані та витрачені за іншим призначенням.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу на триваюче кримінальне правопорушення, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що призначалися в якості благодійної допомоги для громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи що на території України введено воєнний стан, перебуваючи у невстановленому місці на території Королівства Бельгії, з березня 2022 року по січень 2024 року здійснив перерахування з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито фондом «Ukrainian Equestrian Charity Foundation» у банківській установі Crelan Kantoor Aerts & Van Lommel грошових коштів в сумі 26 817,74 Євро на особистий рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату проведення операції становило 1 027 433,39 гривень.

Після того, вказані грошові кошти ОСОБА_5 використав на власний розсуд шляхом направлення частини коштів на рахунки компаній іноземних держав, а також шляхом здійснення розрахунків на АЗС та у готелях.

Крім того, перебуваючи в безперервному злочинному стані, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що призначалися в якості благодійної допомоги для громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи що на території України введено воєнний стан, маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами на рахунку ВE5152, відкритому в банківській установі Crelan Kantoor Aerts & Van Lommel, що належить «Ukrainian Equestrian Charity Foundation», ОСОБА_5 в період з 02.03.2022 по 15.01.2024 здійснив розрахунки в готелях, магазинах, АЗС, аптеках тощо на загальну суму 40 513,82 євро, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату проведення операції становило 1 562 863,24 гривень, тим самим шляхом обману заволодів та розпорядився на власний розсуд грошовими коштами, що призначалися в якості благодійної допомоги для ВФКСУ.

Отже, за результатами вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, що призначалися в якості благодійної допомоги для громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» на загальну суму 3 902 175,86 грн, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно з приміткою 4 до статті 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідча суддя вважає за необхідне вказати на наступне.

Згідно з частиною 1 статті 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 статті 187 КПК України встановлено, що якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Зважаючи на викладене для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою існує необхідність у отриманні дозволу на затримання підозрюваного.

Положенням частини 4 статті 189 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Слідчою суддею встановлено, що у СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 26.01.20124 року, за ч. 5 ст. 190 КК України.

03.12.2024 року слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 склав повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Однак, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 на виклики не з`явився та місцезнаходження останнього невідоме, повідомлення про підозру відповідно до положень ч. 1 ст. 278 КПК України вручено в порядку, передбаченому для вручення повідомлень згідно з ст. 135 КПК України.

12.12.2024 року підозрюваного оголошено в розшук, у зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування.

На даний час місцезнаходження підозрюваного невідомо, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Таким чином, із урахуванням вищевстановлених обставин у їх сукупності, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваному ОСОБА_5 обґрунтовано інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, він умисно переховується від органів досудового розслідування та, перебуваючи на волі, може продовжити свою злочинну діяльність, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідча суддя відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 190 КПК України зазначає дату втрати ухвалою законної сили, а саме: шість місяців з дня її винесення.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Керуючись ст. 177, 187-190, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , доставити його до Подільського районного суду міста Києва не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити йому копію даної ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду або по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, тобто 17.06.2025 року, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором.

Організацію виконання цієї ухвали доручити СВ Подільського ГУНП в місті Києві, а контроль за її виконанням покласти на Подільську окружну прокуратуру міста Києва.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідча суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1