УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 )

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2019 по 2023 рік привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах за результатами безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» для приватних домогосподарств, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками розташованими на території Київської області, шляхом внесення до заяв - повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств недостовірних відомостей щодо наявності власних приватних домогосподарств, що призвело до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» на суму понад 91 млн грн.

Так, громадяни України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ), маючи у володінні земельні ділянки умисно роздробили їх на менші земельні ділянки та присвоїли окремі юридичні адреси.

В подальшому, вказаними особами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) подано заяви, з метою підключення на кожній земельній ділянці побутових сонячних станцій потужністю до 30 кВт*год із відомостями щодо наявності на них відповідних домоволодінь або господарських споруд. За результатами розгляду поданих документів, співробітниками районних підрозділів оператора системи розподілу ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) здійснено виїзди за місцем розташування станцій, встановлено лічильники обліку електроенергії, погоджено відповідні документи з завідомо недостовірними відомостями та здійснено підключення окремих побутових сонячних електростанцій до електромереж, незважаючи на відсутність на вказаних земельних ділянках домогосподарств, що є обов`язковою умовою для таких підключень («Правила роздрібного ринку електричної енергії» затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.03.2018 № 312).

Після виконання приєднання на кожну із земельних ділянок вищевказаними домогосподарствами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_15 ) надавались заяви - повідомлення про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких вносились відомості про наявність у власності приватних домоволодінь.

На підставі зазначених заяв постачальник універсальних послуг (КОЕК) та приватні домогосподарства укладали договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою, та отримують за вказане оплату від КОЕК.

З метою перевірки вищевказаної інформації, Головним управлінням перед ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ініційовано позапланову виїзну перевірку щодо необхідності дослідження питань стосовно використання домашніх сонячних електропідстанцій (потужністю 30 кВт) як промислових сукупною потужністю близько 3,3 МВт, без отримання відповідної ліцензії та відсутністю приватного домогосподарства, яке можна ідентифікувати як житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля.

Так, в ході проведення виїзних позапланових перевірок за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , комісією встановлено, що за адресами приєднань (110 приватних домогосподарств - 53 Білоцерківський район; 41 Обухівський район; 14 Бучанський район; 2 м. Богуслав) фактично знаходиться одна будівля, яка не призначена для постійного проживання. Також, встановлено, що вищевказані будівлі, які розташовані в межах приватних домогосподарств, не електрифіковані (відсутні внутрішні електромережі, електрообладнання будівель, прилади освітлення територій тощо).

При цьому, за адресами приєднань знаходяться генеруючі установки, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Інвектори генеруючих установок встановлені в металевих шафах, де наявні вентилятори охолодження, а також встановлені камери відеоспостереження, які споживають електроенергію.

Таким чином, з метою отримання коштів за «зеленим» тарифом приватні домогосподарства штучно утворюють різницю між виробленою та спожитою електроенергією через підключенні вентилятори охолодження та камери відеоспостереження, які споживають мінімум електроенергії.

Також, в ході позапланової перевірки встановлено факти порушення співробітниками ДТЕК КРЕМ п. 2.1.10 глави 2.1. розділу ІІ ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 27.07.2019) згідно з яким останні під час оформлення паспортів точок розподілу зазначали вид об`єктів - «житловий будинок», при цьому право власності на житлові будинки приватними домогосподарствами виникли після оформлення паспорта точки розподілу.

Крім того, в ході проведення позапланової перевірки, комісією отримано копії документів, які свідчать, що громадянин ОСОБА_9 через складені на нього довіреності з ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснював, від імені останніх, підключення сонячних електропідстанцій на земельних ділянках та підписував договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з КОЕК.

Також згідно із Довіреностями ОСОБА_9 мав/має право зняти з реєстраційного обліку (виписати) з будинку, право на поділ земельних ділянок, відкривати та закривати рахунки в банківських банках, отримувати грошові кошти або майно.

За результатами проведення позапланової перевірки КОЕК надано документальні матеріали в яких зазначено загальну суму грошових коштів, яку отримали приватні домогосподарства за генерацію сонячної електроенергії. Так, за наданими даними встановлено, що зазначені особи з 2019 року по серпень 2023 року за «зеленим» тарифом отримали грошові кошти у розмірі 91 374 683,37 грн.

Зокрема, враховуючи обсяги підключених до сонячної генерації земельних ділянок, які належать вищевказаним особам, останні повинні були зареєструватися, як суб`єкти господарювання.

Крім того, після реєстрації суб`єкта господарювання, оплата за генерацію сонячної електроенергії з 2019 по 2023 рік здійснювалась за тарифом 306,07 коп./кВт год (без ПДВ) - 505,28 коп./кВт год (без ПДВ). Таким чином, вищевказані громадяни отримали кошти за «зеленим тарифом» на загальну суму близько 70 млн грн., а фактично нарахування відбувалось за тарифом для приватних домогосподарств: 460,43 коп./кВт год (без ПДВ) - 715,90 коп./кВт год (без ПДВ), на загальну суму 91 374 683 млн грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) документально здійснила поділ всіх 110 об`єктів за результатами чого складено висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 )

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 )мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),- задовольнити.

Надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), за 2019-2020 рр., а саме: Висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт, експлікацію приміщень будинку садибного типу, план будинку садибного типу та характеристика будинку садибного типу виконаних на замовлення ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_26 ( ІПН НОМЕР_10 ).

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 )її та залишити опис документів, які були вилучені, а ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1