Справа 749/220/25
Номер провадження 1-кс/749/49/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчої слідчого відділення ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000277 від 11.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000277 від 11.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.04.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки Управління Служби безпеки України в Чернігівській області щодо вчинення з боку окремих громадян України шахрйських дій в соціальній мережі «Instagram» шляхом створення облікового запису з продажу широкого асорртименту військового спорядження.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000277 від 11.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

12.05.2023 слідчим СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.02.2024 слідчим СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснено аналіз інформації по банківському рахунку та встановлено, що вищевказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , виявлено13.03.2023 зарахування грошових коштів в сумі 48 000 грн. Також згідно з інформацію руху коштів по банківському рахунку виявлені операції пов`язані з переказом грошових коштів, а саме:

- 13.03.2023 о 17 год. 23 хв. відбувся переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- 13.03.2023 о 17 год. 24 хв. відбувся переказ грошових коштів в сумі 11 000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- 13.03.2023 о 17 год. 30 хв. відбувся переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- 13.03.2023 о 17 год. 31 хв. відбувся переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

11.05.2023 слідчим СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, наявна необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів.

Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 12.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України слідча у клопотанні просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання провести без її участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.04.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки Управління Служби безпеки України в Чернігівській області щодо вчинення з боку окремих громадян України шахрйських дій в соціальній мережі «Instagram» шляхом створення облікового запису з продажу широкого асорртименту військового спорядження.

За вказаним фактом 11.04.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000277 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснено аналіз інформації по банківському рахунку та встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , виявлено13.03.2023 зарахування грошових коштів в сумі 48 000 грн. Також згідно з інформацію руху коштів по банківському рахунку виявлені операції пов`язані з переказом грошових коштів, зокрема 13.03.2023 о 17 год. 30 хв. відбувся переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам СКП відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про:

- рух коштів в період часу з 12.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунку та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 12.03.2023 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, у яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

- з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію, що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаному рахунку та прив`язаних до нього карток, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 13.03.2023 у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) у тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1