печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002249 від 05.11.2024 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002249 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час, але не пізніше 18.05.2023 року 22:18 годин, у ОСОБА_5 , який будучи особою яка притягується до кримінальної відповідальності як учасник у складі злочинної організації, за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел спрямований на налагодження систематичного незаконного переміщення прекурсорів а саме псевдоефедрину, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, в особливо великих розмірах через митний кордон України із приховуванням від митного контролю.

ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно із ціллю незаконного збагачення із метою реалізації вказаного злочинного умислу у частині безперешкодного переміщення через митний кордон України прекурсорів псевдофедрину із Арабської Республіки Єгипет транзитом через країни Європейського Союзу перебуваючи на території України залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа громадян Арабської Республіки Єгипет, та (особи 1 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща), (особи 2 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та (особи 3 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща).

Також, в ході досудового розслідування установлено, що реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідувань дату та час але не пізніше 12.08.2023 року із числа найбільш довірених осіб (особи 1 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща), якій доручив, забезпечити перетин державного кордону України з Республікою Польща (особи 2 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та (особи 3 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) в подальшому купівлі авіаквитків для вказаних осіб до м. Каїр Арабської Республіки Єгипет, бронювання номеру в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 терміном на дві доби, а також організацію зустрічей з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою передачі їм прекурсору псевдоефедрину у великих розмірах.

12.08.2023 (особа 2 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та 13.08.2023 (особа 1 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та (особа 3 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) діючи за попередньою змовою групою осіб, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 перетнули державний кордон України у митному пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 прибули на територію Республіки Польща звідки всі разом 14.08.2023 року вилетіли із аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві рейсом НОМЕР_13 вирушили до Арабської Республіки Єгипет, м. Каїр.

15.08.2023 року (особа 1 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща), (особа 2 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та (особа 3 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) перебуваючи у м. Каїр Арабської Республіки Єгипет, поблизу готелю від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримали 67, 65378 кілограм прекурсору псевдоефедрину які були у трьох дорожніх валізах, та принесли його за місцем свого проживання номер у готелі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 де з метою конспірації розфасувавши його по шести заздалегідь придбаним дорожнім валізам почали його незаконно зберігати з метою подальшого, прихованого переправлення через митний кордон України, транзитом через країни Європейського Союзу.

16.08.2023 (особа 1 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща), (особа 2 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та (особа 3 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) діючи відповідно до раніше розроблено плану ОСОБА_5 маючи при собі по дві валізи кожна із напередодні розфасованими прекурсорами рейсом НОМЕР_14 з м. Каїр Арабської Республіки Єгипет з приховуванням вказаних прекурсорів від митного контролю вирушили до м. Варшава Республіка Польща.

Слідством встановлено, що того ж дня, вказані особи рухаючись транзитом до України були затримані працівниками прикордонної служби в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві Республіка Польща та у них під час проведення обшуку в період часу з 12:15 год., по 13:00 год., було виявлено та вилучено шість валіз із їх ідентифікацією по їх прізвищу та мітками на валізах №0080LO577950, №0080LO577978, №0080LO577915, №0080LO577910, №0080LO5778022 що №0080LO5778024 які містили прекурсор псевдоефедрин загальною масою 67,65378 кілограм, що є особливо великим розміром які вони мали перевезти на територію України приховуючи від митного контролю.

Разом з цим, ОСОБА_5 діючи спільно (особа 1 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща), (особа 2 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , Республіка Польща) та (особа 3 вирок відносно якої постановлено 28 березня 2024 року районним судом столичного міста Варшава, Республіка Польща) виконавши всі дії, спрямовані на контрабанду прекурсору псевдоефедрину, обіг якого обмежено, з приховуванням від митного контролю, не довели їх до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Також слідством встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ході спілкування в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_12», де останній зареєстрований під акаунтом «Старший» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувалась номером НОМЕР_2 , зазначав про здійснення грошових переказів на банківські карти, які вказувала ОСОБА_8 :

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_5 ;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_6 ;

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0002249, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002249 від 05.11.2024 року на тимчасовий доступ речей та документів, в тому числі й до електронних інформаційних систем або їх частин, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 , щодо відкриття та обслуговування банківських карток за період часу з 01.01.2022 по теперішній час:

- № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 );

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_5 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_5

а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (помер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку);

- відомостей щодо звернень (електронних, письмових, усних, здійснених телефонним способом) щодо втрати, відновлення паролів доступу до належних їм облікових записів в автоматизованій інформаційній системі вище зазначених банківських установ, призначених для дистанційного керування банківськими рахунками по кожному із вище зазначених клієнтів;

- належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими вище вказані клієнта банківських установ уповноважували інших фізичних осіб у встановлений порядок представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від його імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта;

- відомостей в електронному та письмовому вигляді, що містять зміст всіх текстових смс-повідомлень, що надіслані банківськими установами за період з 01.01.2022 по теперішній час вище вказаним клієнтам банку по вище зазначеним абонентським номерам;

- відомостей в електронному вигляді щодо змісту вхідних та вихідних телефонних розмов, що відбувалися між уповноваженим представником банківських установ та від імені клієнтів банківської установи по вище зазначеним фінансовим номерам із зазначенням дати, часу та тривалості таких розмов;

- відомостей щодо всіх, інших, окрім вищевказаних карткових, кредитних, депозитних рахунків, що належать вище зазначеним клієнтам із вище вказаними фінансовими номерами та банківськими картками із зазначенням їх реквізитів, а також наданням відомостей щодо руху коштів по кожному відкритому банківському та картковому рахунку кожним клієнтом з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час платіжної операції, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові платника, реквізиту карткового (банківського) рахунку платника; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, реквізитів банківського (карткового) рахунку отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення сплаченої суми коштів, залишків коштів на картковому рахунку клієнта після кожної платіжної операції; копії платіжного доручення та/або іншого фінансового документу на переказ коштів із зазначенням відомостей щодо рахунку отримувача коштів, сформованого за допомогою технічних можливостей облікового запису користувача, та на підставі якого банком здійснено видаткову операцію по зарахуванню коштів у безготівковій формі;

- найменування банкоматів, їх місце знаходження, МФО банківської установи, якій вони належать, що використовувались під час зняття грошових коштів із наданням матеріалів фото та відео, наявних на камерах спостереження банкоматів та/або відділень банку, що містять інформацію про особу, яка фактично здійснює фінансові операції по вказаним рахунках;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків;

- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1