Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3061/25
Номер провадження 1-кс/711/825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення огляду торгового комплексу розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Великого) Гагаріна 55/1, з метою встановлення належного зберігання речового доказу.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2022 роки службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» (та правонаступників АТ «Альфа Банк», а з 30.11.2022 АТ «Сенс Банк») переслідуючи корисливий умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, зокрема об`єктом, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Великого (Гагаріна) 55/1, який належав ПП «Бізнес-Гранд» станом на 2011 рік.

Відповідно до позовних вимог представниками АТ «Укрсоцбанк» у позовній заяві від 08 червня 2011 року поданій до Господарського суду Черкаської області про визнання права на предмет іпотеки зазначено, що борг ПП «Бізнес Гранд» складає 102 136 441,96 грн, однак загальна вартість предмету іпотеки становить 69 358 000,00 грн.

Однак станом на 23.01.2014 року під час стягнення солідарних вимог представником АТ «Укрсоцбанк» подано заяву до Господарського суду Черкаської області з додатковими грошовими вимогами, зокрема: основного боргу в сумі 79 719 245,87 грн та загальної суми всіх боргових зобов`язань (в т.ч. які стягувались солідарно) в розмірі 93 583 912,14 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 465/13-23 від 17.09.2013 встановлено, що вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна (Володимира Великого) 55/1 становить:

-за порівняльним підходом 151 257 500,00 грн з урахуванням ПДВ (126 047 900,00 грн. без ПДВ),

-за дохідним підходом 148 758 600,00 грн з урахуванням ПДВ (123 965 494,00 грн. без ПДВ),

Таким чином ринкова вартість лише торгівельного комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна (Володимира Великого) 55/1 після узгодження результатів оцінки, станом на 08 червня 2011 становить 149 883 100,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Окрім зазначеного в ході проведення судової експертизи встановлено, що вартість спеціалізованого нерухомого майна торгівельного комплексу, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна (Володимира Великого) 55/1 станом на 08 червня 2011 року становить 2 653 627,00 грн.

Враховуючи вищевикладене станом на день подання позовних вимог про стягнення боргових зобов`язань представниками АТ «Укрсоцбанк», які відповідно до позовних вимог склали 102 136 441,96 грн. вартість предмету іпотеки було визначено в розмірі 69 358 000,00 грн, а фактично складала відповідно до висновку судового експерта (149 883 100,00 + 2 653 627,00 = 152 536 727,00) 152 536 727,00 грн.

Таким чином станом на 08 червня 2011 року АТ «Укрсоцбанк» під час подання заяви про визнання права на предмет іпотеки та зазначенням суми боргу, яка складала 102 136 441,96 грн повинно було врахувати, що ринкова вартість торгівельного комплексу разом із наявним обладнанням становить 152 536 727,00 грн.

Постановою Київського апеляційного Господарського суду від 10.11.2012 у справі № 02/5026/1266/2011 апеляційну скаргу ПАТ «Укрсоцбанк» на рішення господарського суду Черкаської області від 16.08.2011 у справі № 02/5026/1266/2011 задоволено та прийнято рішення про визнання права власності на предмет іпотеки, зокрема визнано право власності за ПАТ «Укрсоцбанк» на наступне майно:

-Магазин приміщення 1-го поверху з № 1 до № 8, № 1, позначеного за планом земельної ділянки літ. «А-5», цегляні та з/бетонні), загальною площею 130,9 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Смілянська, 36, м. Черкаси.

-Нежитлові будівлі, а саме: компресорна (позначено за планом земельної ділянки літ «Р»), цегляна, площею 11,2 кв.м., котельня (позначено за планом земельної ділянки літ «П,п») цегляна, площею 55,4 кв.м., гараж з побутовими приміщеннями (позначено за планом земельної ділянки літ. «М-2, м»), цегляний, площею 189,2 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, 55, м. Черкаси.

-частина комплексу будівель, а саме прохідна (позначено за планом земельної ділянки літ «В»), цегляна, площею 12,4 кв.м., гараж-зарядочна (позначено за планом земельної ділянки літ. «А-І»), загальна площа складу та контори, що позначені за планом земельної ділянки літ. А«-І» та «А-І» складає 973,7 кв.м., навіс (позначено за планом земельної ділянки літ. «К»), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ «Е»), площею 135,8 кв.м., огорожа (позначено за планом земельної ділянки № 1-3), замощення (позначеного за планом земельної ділянки № І, ІІ), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ «И») площею 65,4 кв.м., що знаходиться за адресою вул. Б. Хмельницького, 55, м. Черкаси.

-торгівельний комплекс площею 9145,2 кв.м. (літера інвентарної справи А-2, А-2), дахова котельня (літера інвентарної справи В), огорожа (№ 1-3), замощення (І, ІІ), та трансформаторна підстанція (літера інвентарної справи Г), що знаходиться за адресою: вул. Гагаріна 55/1, м. Черкаси.

-нежитлові приміщення (прим. З № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та приміщення підвалу з № 1 по № 16, № 1) що позначені за планом земельної ділянки літ «Б-І, Б-ІV, б-І, б I, загальною площею 1662,8 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 55, м. Черкаси.

08.05.2020 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/4599/17 представнику АТ «Альфа-Банк» відмовлено у скасуванні арешту накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/4599/17 на майно, а саме: торгівельний комплекс літ А-2, А?-2, в тому числі, дахову котельню літ В, огорожу № 1-3, замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ Г, реєстраційний номер 1, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1.

В свою чергу правонаступник ПАТ «Укрсоцбанк» - АТ «Альфа-Банк» достовірно знаючи майно за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1 є речовим доказом у кримінальному провадженні 16.09.2020 уклав із ТОВ «Компанія Креатив Імоті» попередній договір на підставі якого в період з 16.09.2020 по 19.10.2020 ТОВ «Компанія Креатив Імоті» перерахувала 1 936 976,40 дол. США.

В подальшому 26.04.2021 між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Компанія Креатив Імоті» укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, а саме торгівельного комплексу, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1 та обладнання.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу сторони зарахували раніше сплачені кошти у вартість цього договору.

Таким чином службові особи АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Компанія Креатив Імоті» на момент укладення попереднього договору достовірно знали про те, що реалізоване майно перебувало під арештом.

Отже, на думку органу досудового розслідування, представниками ПАТ «Укрсоцбанк», а в подальшому і представниками правонаступника АТ «Альфа-Банк» спільно із службовими особами ТОВ «Компанія Креатив Імоті» вчинено дії спрямовані на шахрайське заволодіння майном.

14.09.2021 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про передачу на відповідальне зберігання речових доказів ОСОБА_5 .

17.09.2021 відповідно до акту прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні №0000027 торговий комплекс та нежитлові будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1 передано на зберігання ОСОБА_5 .

Так в ході розгляду клопотання директора ТОВ «Компанія Креатив Імоті» ОСОБА_6 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні частково задоволено клопотання та доручено слідчому проведення слідчих дій, зокрема проведення огляду речового доказу торгового комплексу, який належить ТОВ «Компанія Креатив Імоті», розташованому за адресою: м. Черкаси,

вул. Гагаріна 55/1 на предмет його неналежного зберігання ОСОБА_5 .

Згідно ст.233 КПК України ніхто не може проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Під іншим володінням особи, відповідно до ч.2 ст.233 КПК України розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ст.237 КПК України огляд іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.Просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення огляду торгового комплексу розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Великого) Гагаріна 55/1, з метою встановлення належного зберігання речового доказу. Дана дія здійснюється на виконання постанови прокурора, якою частково задоволено клопотання з даного приводу.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 223 КПК України, передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами 1, 2 та 3 статті 237 КПК України визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Подане клопотання про надання дозволу на проведення огляду, відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Конституцією України заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду (ч.2 ст.30).

Відповідно до вимог ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

За нормами частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч.5-7 ст.237 КПК України встановлено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі, якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ «КРЕАТИІВ ІМОТІ» , вчиняють незаконні дії направлені на шахрайське заволодіння нерухомим майном, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1.

Також встановлено, що в період часу з 2011 по 2022 роки службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» (та правонаступників АТ «Альфа Банк», а з 30.11.2022 АТ «Сенс Банк») переслідуючи корисливий умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, зокрема об`єктом, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Великого (Гагаріна) 55/1, який належав ПП «Бізнес-Гранд» станом на 2011 рік.

Разом з тим, в ході розгляду клопотання директора ТОВ «Компанія Креатив Імоті» ОСОБА_6 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні частково задоволено клопотання та доручено слідчому проведення слідчих дій, зокрема проведення огляду речового доказу торгового комплексу, який належить ТОВ «Компанія Креатив Імоті», розташованому за адресою: м. Черкаси,вул. Гагаріна 55/1 на предмет його неналежного зберігання ОСОБА_5 .

Отже, з урахуванням обставин події кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що проведення огляду речового доказу торгового комплексу, який належить ТОВ «Компанія Креатив Імоті», розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1 є необхідною слідчою дією, оскільки без проведення такого огляду, неможливо встановлення чи спростування фактів, які встановляються під час досудового розслідування, що, в свою чергу, має значення для повного, об`єктивного та швидкого розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.3, 9, 107, 234-237, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду торгового комплексу розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Великого) Гагаріна 55/1 з метою встановлення належного зберігання речового доказу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1