Дата документу 23.01.2025Справа № 554/632/25
Провадження № 1-кс/554/1882/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000086 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до Полтавського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.10.2024 чоловік на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу турнікетів заволодів грошовими коштами у розмірі 249 840 грн. чим спричинив заявнику матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в месенджері «Телеграм», а саме на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , виклав допис, про те, що якщо комусь необхідно, то в нього є можливості з Америки зробити доставку джгут турнікетів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпілий також вказав, що особисто з ОСОБА_7 не спілкувався, проте з ним спілкувався знайомий ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , останній повідомив, що може зробити оптові закупки джгут-турнікетів CAT, сума яких за одну одиницю складає 720 грн. Так, як це дуже вигідна ціна за джгут-турнікети, та ОСОБА_9 не викликав підозри з приводу своєї діяльності, потерпілий вирішив погодитись та почав особисто складати договір поставки №000764. В якому було прописано загальна вартість товару 249 840 грн., ціна одного джгут турнікетів CAT Generation складає 720 грн.. А також строк поставки товару складав 30 календарних днів з дати 100% оплати за товар. Після того, як був складений договір поставки 16.10.2024, ОСОБА_8 особисто відвіз його до ОСОБА_7 , та той проставив свою печатку та особистий підпис на кожній сторінці договору. Наступного дня, 17.10.2024 р. о 10 год. 09 хв. ОСОБА_4 з особистого рахунку на рахунок отримувача ОСОБА_6 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 249 840 грн., після перерахунків ОСОБА_9 зобов`язався на протязі 10 календарних днів здійснити доставку джгут-турнікетів «CAT» з Америки. В подальшому ОСОБА_9 розказував, що поставки затримуються, пропонував взяти більшу партію та додати ще коштів, на що потерпілий відмовився та наполягав на доставці оплаченого замовлення. По спливу строку вказаного в договорі, ОСОБА_9 повідомив що його ошукали та поставки не буде, на що ОСОБА_4 вимагав повернення грошових коштів надіслани згідно умов договору. В подальшому згідно усної домовленості ОСОБА_9 частково почав повертати кошти та зменшив суму боргу до 217130 грн. в подальшому ОСОБА_9 в розмовах постійно обіцяв повернути борг, проте протягом останнього часу не здійснив жодного повернення, окрім того ОСОБА_4 вказав що йому відомо про факти аналогічних дій ОСОБА_7 відносно інших осіб.

Крім того в ході досудового розслідування за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 може бути причетний до вчинення аналогічних правопорушень починаючи з 2022 року та користується банківською карткою № НОМЕР_5 та розрахунковим рахунком НОМЕР_6 .

Із метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, кола потерпілих осіб, подальшого руху грошових коштів після надходження від потерпілих, a також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження, а саме документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з моменту їx відкриття та які є діючими станом на момент виконання ухвали суду.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці НОМЕР_5 та розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 01.01.2022 по дату винесення ухвали:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про банківські рахунки, які відкривались та є діючими станом на момент виконання ухвали суду, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , стосовно:

- Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки;

- Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1