Справа № 359/560/25
Провадження №1-КС/359/168/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчої - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому засіданні з повною технічною фіксацією клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000601 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив :

16.01.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000601 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2023 року (більш точний час під час досудового слідства не встановлено) громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішила придбати для власних потреб земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку на території Бориспільської об`єднаної територіальної громади Київської області.

В цей же час вона звернулась до своєї знайомої ОСОБА_5 , з якою підтримувала тривалий час дружні та довірливі стосунки, з проханням допомогти знайти для купівлі відповідну земельну ділянку, яка знаходиться в адміністративних межах Бориспільської ОТГ Київської області.

Під час спілкування ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , що отримала першу частину грошової виплати у сумі 1500000 грн.,» внаслідок загибелі під час бойових дій свого сина ОСОБА_6 , а також , що її загиблий син мріяв збудувати власний будинок у місті Бориспіль або у його передмісті, а також те, що збирається витратити отримані грошові кошти на купівлю земельної ділянки та будівництво будинку.

У цей час у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої під приводом купівлі та оформлення земельної ділянки у власність ОСОБА_4 , переслідуючи який, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, запропонувала потерпілій придбати земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0667 площею 0,12 га, цільове призначення «для ведення колективного садівництва», яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилася.

У травні 2023 року ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що для набуття у власність вказаної земельної ділянки необхідно сплатити продавцю у якості завдатку грошові кошти у сумі 1300 доларів США.

Наприкінці травня 2023 року (більш точна дати та час в ході досудового слідства не встановлені, але не раніше 22.05.2023) ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_5 грошові кошти у готівковій формі в сумі 1300 доларів США, що еквівалентно 48373 гривень в перерахунку за офіційним курсом НБУ, у якості завдатку за придбання земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада.

Отримані кошти ОСОБА_5 незаконно обернула на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд та, продовжуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та потерпілою ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 19.06.2023 року повідомила потерпілій ОСОБА_4 про те, що їй для завершення процедури укладення договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки потрібно сплатити продавцю залишок її вартості на суму 7000 доларів США, а також те, що після отримання коштів вона зможе допомогти у її оформленні на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась та цього ж дня, знаходячись на паркувальному майданчику багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 діючи за вказівками ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_7 , якого залучила ОСОБА_5 , не маючи у своєму розпорядженні іноземної валюти, здійснила перерахування за допомогою мобільного додатку «Privat24» зі свого карткового рахунку, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 262810 грн. 80 коп. наступними транзакціями: о 17 год. 22 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 23 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 24 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 25 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 25 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 26 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 27 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 27 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 28 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 29 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 29 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 30 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 31 хв. в сумі 20050 грн., о 17 год. 32 хв. в сумі 2160 грн. 80 коп.

В свою чергу громадянин ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 та був присутній за вказаною адресою, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить громадянину ОСОБА_8 , підтвердив факт перерахування грошових коштів від ОСОБА_4 на вказану суму та здійснив валютно-обмінну операцію з готівковою іноземною валютою за офіційним курсом НБУ, передавши грошові кошти готівкою в сумі 7000 доларів США безпосередньо ОСОБА_5 , яка у подальшому своїх зобов`язань не виконала, незаконно обернула їх на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму ОСОБА_4 .

Окрім цього, у липні 2023 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_5 , приховуючи свої протиправні дії, запевнила ОСОБА_4 про дійсність її намірів з приводу виконання домовленостей щодо придбання та оформлення на її ім`я земельної ділянки, а також запропонувала ОСОБА_4 надати довіреність, яка б уповноважувала її вчиняти дії, пов`язані із придбанням та оформленням земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада.

ОСОБА_4 на вказану пропозицію погодилася, та у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчила довіреність № 2735 від 19.07.2023, яка уповноважувала ОСОБА_5 вчиняти дії пов`язані із придбанням та оформленням земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, строком дії один місяць, тобто до 12.08.2023.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на початку серпня 2023 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи корисливий умисел, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, повідомила потерпілій ОСОБА_4 про те, що для завершення процедури оформлення у власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада потрібно здійснити поділ земельної ділянки площею 0,12 га, розділивши її на 2 частини по 0,06 га кожна.

Також, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що для здійснення зазначеного поділу необхідно здійснити додаткові витрати, а саме на послуги інженера-геодезиста в сумі 6000 грн. та на документальне оформлення її поділу в органах Держгеокадастру України в сумі 2500 грн., на що потерпіла ОСОБА_4 погодилась.

У серпні 2023 року (точної дати та часу не встановлено), перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла передала ОСОБА_5 грошові кошти готівкою в сумі 8500 грн., які призначалися на вказані послуги.

Однак ОСОБА_5 своїх зобов`язань не виконала, незаконно обернула отримані кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_5 упродовж травня-серпня 2023 року, користуючись довірливими стосунками, що склались між нею та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, не маючи наміру виконувати зобов`язання, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 319 683 грн. 80 коп., що згідно п. 2 примітки до ст. 185 КК України завдало значної шкоди потерпілому.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 25.12.2024 повідомив, що не домовлявся з ОСОБА_5 про продаж земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, за адресою: Київська обл., Бориспльський р-н, Глибоцька сільська рада та не пропанував їй придбати вище вказану земельну ділянку.

Під час допиту свідок ОСОБА_7 30.12.2024 року повідомив, що до нього звернулась ОСОБА_5 та попросили обміняти гривні на долари США, після чого при зустрічі 19.06.2023 року на якій була присутня потерпіла ОСОБА_4 , ОСОБА_7 надав номер банківської картки, видану на ім`я ОСОБА_8 , на яку ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 262810 грн. Після цього ОСОБА_7 передав 7000 доларів США ОСОБА_5 . З розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , свідок зрозумів, що вказані кошти передані за земельну ділянку, яку планує придбати ОСОБА_4 .

Під час огляду документів, які вилучено під час тимчасового доступу, а саме руху коштів по картковому рахунку потерпілої підтвердився факт перерахування грошових коштів 19.06.2023 на банківську картку ОСОБА_8 на загальну суму 262810 грн. 80 коп.,

В ході огляду мобільного телефону потерпілої, а саме месенджеру «Вайбер» з контактним номером НОМЕР_2 , який підписаний як « ОСОБА_11 » та належить ОСОБА_5 , оглядом встановлено наявність переписки з приводу продажу земельної ділянки та сплату кошті за послуги з поділу земельної ділянки та послуги інженера-геодезиста, також встановлено, що ОСОБА_5 пересилала ОСОБА_4 фотознімки записів, де було вказано суму, яку необхідно сплатити за послуги з приводу оформлення земельної ділянки.

15.01.2025 до ВКП Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення фактичної адреси проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

15.01.2025 до слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області найшли матеріали виконання вище зазначеного доручення. Відповідно до рапорту ст. о/у САОР ВКП Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_12 встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :03:005:0958.

Відповідно до інформації з державного земельного кадастру право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0667 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_13 .

Як зазначено у клопотання, під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :03:005:0958 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зібрані під час досудового розслідування

Під час розгляду клопотання слідчим суддею слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, також просила врахувати, що у зв`язку з тим що Державний реєстр речових прав не працює, та що відомості про присвоєння поштової адреси будинку, в якому проживає ОСОБА_14 відсутні, просить зазначити про проведення обшуку за кадастровим номером земельної ділянки, яка належить сестрі ОСОБА_14 .

Дослідивши подане клопотання, долучені до клопотання матеріали, атакож додатково отримані відомості з Публічної кадастрової карти, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення, до якої згідно з параграфом 2 глави 3 КПК України відноситься прокурор, слідчі органу досудового розслідування та оперативні підрозділи, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом ч. 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження підтверджується, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що був вчинений тяжкий злочин, та що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на земельній ділянці, що належить ОСОБА_13 , яка за даними органу досудового розслідування перебуває у родинних відносинах з ОСОБА_5 , має з нею спільне місце народження, реєстрації та проживання, в жилих та нежитлових спорудах, що знаходяться на присадибній ділянці, знаходяться речі і документи, а також мобільні телефони, які містять інформацію, що має безпосереднє значення та може бути доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що отримати доступ до вказаних речей в інший спосіб, як в ході проведення обшуку, можливості відсутні, а тому такий спосіб процесуального примусу є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді слід визначити один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 131,132, 233, 234, 235, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 за участі працівників ВКП Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у жилих чи нежилих приміщеннях, дворі, приміщеннях господарського призначення, що розташовані на присадибній земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0958 у м.Борисполі Київської області (до реорганізації: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада), що належить на праві власності ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення:

- мобільних телефонів та смартфонів з сім-картками операторів мобільного зв`язку, зокрема з контактним номером НОМЕР_2 за допомогою яких ОСОБА_5 здійснювала спілкування з потерпілою ОСОБА_4 з приводу купівлі та оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667;

- документів, укладених на ім`я ОСОБА_5 щодо купівлі-продажу та оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, заяви про поділ або об`єднання земельної ділянки;

- заяви, договори та інші документи щодо виконання послуг проектними організаціями з приводу розроблення документації із землеустрою, що стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

- чорнові записи ОСОБА_5 , в тому числі блокноти з розрахунками, що стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667.

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2025 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 16.01.2025 о 16.00 год.

Ухвала слідчого судді набирає чинності з моменту її проголошення та самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1