Справа № 638/5661/22
Провадження № 1-кс/638/3923/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001453 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 15 вересня 2022 року до Харківського РУП №3 надійшла заява, про те, що у період з 29.08.2022 по 30.08.2022, не встановлені особи перебуваючи на території Шевченківського району міста Харкова, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у розмірі близько 200 000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування, було встановлено потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 29.08.2022 року вирішив придбати автомобіль через мережу інтернет, перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 наткнувся на оголошення з продажу автомобіля чорного кольору марки «Toyota» моделі «Rav4» 2009 року випуску, вартістю 3500 тисяч доларів, після цього дізнавшись, що вищезазначений автомобіль знаходиться за межами України, та доставляється під пригін, згодом зацікавившись ОСОБА_5 вирішив придбати даний автомобіль, після цього не встановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами у розмірі близько 200 000 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що частку грошових коштів він відправляв на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа №638/5661/22, провадження №1-кс/638/2660/24) від 16.08.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 25.09.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по кримінальному провадженню №0001453 від 16.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

01.10.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 , 29.08.2022 року було здійснено безготівкове зарахування у сумі 28000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого 30.08.2022 року від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено безготівкові зарахування у сумі 29400 грн., 29400 грн. 600 грн., 24000 грн., 12600 грн., 29000 грн. та 17000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 у період з 29.08.2022 року по 30.08.2022 року, були здійснені наступні транзакції (перекази): 1) о 19:01:52 год. 29.08.2022 року переказ у сумі 4500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; 2) о 19:44:03 год. 29.08.2022 року переказ у сумі 27999,30 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; 3) о 12:48:23 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 700,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 4) о 13:21:14 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 29145,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 5) о 13:26:35 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 29145,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 6) о 13:27:14 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 1105,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 7) о 15:20:13 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 13999,65 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 8) о 15:53:49 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 23989,35 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 9) о 16:43:30 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 12612,75 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 10) о 20:04:14 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 25125,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.08.2022 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.08.2022 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 29.08.2022 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 29.08.2022 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 29.08.2022 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001453 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 15 вересня 2019 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що у період з 29 серпня 2022 року по 30 серпня 2022 року, невстановлені особи, перебуваючи на території Шевченківського районного суду м. Харкова, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у розмірі близько 200000 грн., що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 вересня 2022 року вбачається, що 29 серпня 2022 року ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішив придбати автомобіль чорного кольору марки «Toyota» моделі «Rav4» 2009 року випуску, вартістю 3500 тисяч доларів. Дізнавшись, що вказаний автомобіль перебуває на території Польщі та його потрібно везти в Україну, ОСОБА_5 було переведено на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_7 » невідомим йому раніше особам, які обіцяли привезти автомобіль в Україну грошові кошти на суму близько 200000 грн. Також потерпілий повідомив, що з невідомими раніше йому особами, яким він перерахував грошові кошти, спілкувались з наступними мобільних номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 16 серпня 2024 року надано дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 01 жовтня 2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету вилученого на підставі ухвали слідчого судді від 16 серпня 2024 року за результатами якого було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 , 29.08.2022 року було здійснено безготівкове зарахування у сумі 28000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого 30.08.2022 року від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено безготівкові зарахування у сумі 29400 грн., 29400 грн. 600 грн., 24000 грн., 12600 грн., 29000 грн. та 17000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 у період з 29.08.2022 року по 30.08.2022 року, були здійснені наступні транзакції (перекази): 1) о 19:01:52 год. 29.08.2022 року переказ у сумі 4500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; 2) о 19:44:03 год. 29.08.2022 року переказ у сумі 27999,30 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; 3) о 12:48:23 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 700,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 4) о 13:21:14 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 29145,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 5) о 13:26:35 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 29145,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 6) о 13:27:14 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 1105,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 7) о 15:20:13 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 13999,65 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 8) о 15:53:49 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 23989,35 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 9) о 16:43:30 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 12612,75 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 10) о 20:04:14 год. 30.08.2022 року переказ у сумі 25125,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29 серпня 2022 року та до 30 грудня 2024 року;

інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.08.2022 року та до 30 грудня 2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 29 серпня 2022 року та до 30 грудня 2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 29 серпня 2022 року до 30 грудня 2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 29 серпня 2022 року та до 30 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1