Провадження № 1-кс/761/9520/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_9 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000186 від 26.02.2024,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_9 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_11 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000186 від 26.02.2024.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 російської федерації на територію України та подальшої криміналізації «пособництва державі-агресору» ТОВ «Тубний завод» здійснювало постачання алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб в адресу підприємств російської федерації, серед яких: ООО «Овента» (ИНН , юридический адрес: 123308, г. москва, муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Мнёвники, д. 1, стр. 17, стр. 17, помещ./ком. I/3), ООО НПО «Гарант» (ИНН , юридический адрес: 443067, Самарская обл., г. Самара, ул. Отважная, д. 23, офіс 1), ООО «Первое Решение», (ИНН , юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75 / стр. 5, П VIII К 1 оф. 613 эт. 1) ООО «Народные промыслы» (ИНН , юридический адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, эт. 5, оф.блок 520-521), АО «Реалкосметикс» (ИНН , юридический адрес: обл. Московская, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26 корп. 4), АО «Фаберлик» (ИНН , юридический адрес: 117403, г. Москва, ул. Никопольская, д. 4), ООО «Коттон Клаб» (ИНН , юридический адрес: 143985, Московская обл, г. Балашиха, д Соболиха, пер 1-Й Липовый, 4).

Так, ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» та ОСОБА_4 , ОСОБА_11 перебуваючи на посадах менеджерів ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», усвідомлюючи потребу підприємств держави-агресора в отриманні виготовленої товариством продукції, у вигляді алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб, а також те, що кінцевими отримувачами таких товарів є важливі для економіки рф товариства, які забезпечують джерело надходжень до бюджету держави-агресора, будучи обізнаними про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, діючи умисно, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Маючи на меті завдання шкоди Україні, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , не пізніше 01.05.2022 у невстановленому місці організували та впровадили механізм протиправного експорту виготовлених товарно-матеріальних цінностей у вигляді алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб з території України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення поставки на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, створених на території третіх країн, метою використання яких є приховання фактичного отримувача товару в особі російської федерації.

Зазначена схема мала приховати дійсного отримувача товару - державу-агресора та убезпечити її учасників від кримінальної відповідальності.

Для реалізації вказаного механізму залучено іноземний суб`єкт господарської діяльності «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (країна - Литовська Республіка), який використовувався у якості транзитного підприємства та іноземний суб`єкт господарювання «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (країна - Китайська Народна Республіка), який використовувався, згідно змісту укладеного контракту, в якості контрагента та платника.

Таким чином, маршрут постачання продукції розпочинався з території України (ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД»), проходив через митну територію Литовської Республіки («Customs Warehouse UAB Rytu kelias») та потрапляв на митну територію рф (ООО «Овента»). В свою чергу, оплата здійснювалась з банківських реквізитів компанії «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (Гонконг, Китайська Народна Республіка).

Первинним отримувачем товарно-матеріальні цінностей виготовлених ТОВ «Тубний завод» на території держави-агресора є ООО «Овента», на складських приміщеннях якого отримана продукція сортирувалось, обліковувалось та зберігалось. Після, за безпосереднього сприяння ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , товар постачався до їх кінцевих отримувачів, серед яких: ООО НПО «Гарант», ООО «Первое Решение», ООО «Народные промыслы», АО «Реалкосметикс», ООО «Коттон Клаб», АО «Фаберлик».

Так, засновником та президентом АО «Фаберлик» є депутат державної думи рф VIII скликання ОСОБА_13 .

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"» від 23.11.2023 № 773/2023 до АО «Фаберлик» застосовано спеціальні економічні та обмежувальні санкції.

Крім того, враховуючи порушення громадянином рф ОСОБА_13 територіальної цілісності недоторканості та незалежності України (підтримав рішення про незалежність тимчасових окупованих територій Донецької та Луганської областей України та про їх включення до складу рф).

Указом Президента України « Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»» від 07.09.2022 року № 637/2022 стосовно ОСОБА_13 застосовано спеціальні економічні та обмежувальні санкції.

Так, вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.11.2023 ОСОБА_13 за підтримку ратифікації «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між рф та ЛНР, ДНР засуджено до позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , а також інші невстановлені на даний час співробітники ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», у період часу з 27.06.2022 по теперішній час, всупереч запроваджених відносно АО «Фаберлик» та власника цієї компанії економічних та обмежувальних санкцій, криміналізацію «пособництва державі-агресору», продовжили постачати виготовлену продукцію в адресу АО «Фаберлик», в результаті чого до підприємств держави-агресора поставлено великий обсяг товарно-матеріальних цінностей.

У вказаному протиправному механізмі ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 особисто підтримували та координували договірні відносини з представниками російських компаній, серед яких: ООО «Овента», ООО НПО «Гарант», ООО «Первое Решение», ООО «Народные промыслы» та АО «Фаберлик», а саме: здійснювали пошук кінцевих отримувачів виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» товарно-матеріальних цінностей на території рф, консультували останніх щодо обсягу та можливості реалізації товариством продукції, здійснювали комунікації з клієнтами протягом усього процесу продажу та після нього.

Так, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами з числа співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», не пізніше 03.05.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняли рішення продовжувати здійснення передачу виготовленої продукції в адресу держави-агресора, на підставі раніше укладеного контакту від 12.01.2022 № 222035 між ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_14 та «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (Гонконг, Китайська Народна Республіка) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_15 , відповідно до якого «Продавець» зобов`язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити кошти за товарно-матеріальні цінності, у вигляді алюмінієвих, поліетиленових та ламінатних туб, на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) ЄВРО.

Так, 27.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харків, використовуючи багатоплатформовий месенджер, що надає опціональні наскрізно зашифровані чати Telegram, що зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, в частині організації передачі представникам держави-агресора матеріальних активів, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи спільний злочинний умисел, почав здійснювати спілкування з представником компанії АО «Фаберлик» громадянкою рф ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовує номер мобільного телефону оператора рф НОМЕР_2 . Предметом такого спілкування було обговорення, враховуючи наявні законодавчі заборони, можливості подальшої реалізації продукції ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» в адресу АО «Фаберлик», використовуючи логістичні послуги третіх країн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 -30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом`якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" - 21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" - 21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин "Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75 мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100 мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 - 13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер" - 51, 648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150 мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_4 , діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовився із представником АО «Фаберлик» про передачу поліетиленових туб в адресу рф.

Так, ОСОБА_4 , надав вказівку невстановленим на даний час особам подати для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA 806020/2022/007871 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" №0239 - 30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20 мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом`якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" - 21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" -21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин ""Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100 мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 -13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер"-51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150 мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 500420 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н. НОМЕР_10/ НОМЕР_3 та у подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

15.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 - 30,730тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом`якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" -21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" - 21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин ""Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 - 13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер"-51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю ОСОБА_4 з представниками АО «Фаберлик», 31.08.2022 частину вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 - 30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,(550 тис.шт.), туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 -13,186 тис.шт. на загальну суму 893 716 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії АО «Фаберлик».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО НПО «ГАРАНТ», 25.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер" - 51,648 тис.шт.) на загальну суму 851 837 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО НПО «ГАРАНТ».

Разом з тим, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Первое Решение», 17.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.) на загальну суму 742 997 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Первое Решение».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО "НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ", 18.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.) на загальну суму 436 971 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age"Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» та ООО «Синтек» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами, у невстановленому місці, подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007865 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel"/ "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

15.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 15.08.2022 частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт. "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.: "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт.) на загальну суму 1 462 499.60 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Синтек», 08.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт.) на загальну суму 775 144.26 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Синтек».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г-235,093 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «ОЗОН» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007875 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г - 235,093 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

12.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use 5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50 г - 235,093 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «ОЗОН», 06.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.: "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г - 235,093 тис.шт. на загальну суму 2 496 284.97 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «ОЗОН».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.:"Cream for hands and nails complex "Eco Balance" art. 2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance" арт.2033 - 35,136 тис.шт. "Foot cream 5 in 1"Eco Balance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1 "Eco Balance" арт.2036 - 19,876 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Night hand cream deep care "Cotton and Argan "Aura Beauty" art. 2246 / "Нічний крем для рук глибокий догляд "Бавовна та Аргану "Aura Beauty" арт. 2246 - 244,389 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007866 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.:"Cream for hands and nails complex "Eco Balance" art. 2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance" арт.2033 - 35,136 тис.шт. "Foot cream 5 in 1 "Eco Balance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1 "Eco Balance" арт.2036 - 19,876 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Night hand cream deep care "Cotton and Argan "Aura Beauty" art. 2246 / "Нічний крем для рук глибокий догляд "Бавовна та Аргану "Aura Beauty" арт. 2246 - 244,389 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

12.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 12.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 171 199.30 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Nourishing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл арт. 1772 -61,984 тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.:"Moisturizing hand cream "Olea Eco Botanic" art. 2030 / "Зволожуючий крем для рук "Olea Eco Botanic" арт.2030 - 25,868 тис.шт. "Nutritious hand cream butter "Olea Eco Botanic" art. 2031/ "Крем-батер для рук живильний "Olea Eco Botanic" арт. 2031 - 25,686 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.: "Cream forhands and nails complex "Eco Balance" art.2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance арт.2033 - 14,976 тис.шт. "Foot cream 5 in 1" EcoBalance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1" Eco Balance" арт. 2036 - 14,976 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 35 мм, довжина 140 мм, місткість 90 мл.: "Face Scrub"Eco Balance" art.2040 / "Скраб для обличчя "Eco Balance" арт. 2040 - 25,706 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 50 мм, довжина 130 мм, місткість 150 мл.:"Foam for washing "Eco Balance" art.2042 / "Пінка для вмивання "Eco Balance"арт.2042 -80,797 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007597 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Nourishing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл арт. 1772 -61,984 тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.:"Moisturizing hand cream "Olea Eco Botanic" art. 2030 / "Зволожуючий крем для рук "Olea Eco Botanic" арт.2030 - 25,868 тис.шт. "Nutritious hand cream butter "Olea Eco Botanic" art. 2031/ "Крем-батер для рук живильний "Olea Eco Botanic" арт. 2031 - 25,686 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.: "Cream forhands and nails complex "Eco Balance" art.2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance арт.2033 - 14,976 тис.шт. "Foot cream 5 in 1" EcoBalance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1" Eco Balance" арт. 2036 - 14,976 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 35 мм, довжина 140 мм, місткість 90 мл.: "Face Scrub"Eco Balance" art.2040 / "Скраб для обличчя "Eco Balance" арт. 2040 - 25,706 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 50 мм, довжина 130 мм, місткість 150 мл.:"Foam for washing "Eco Balance" art.2042 / "Пінка для вмивання "Eco Balance"арт.2042 -80,797 тис.шт.

26.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

09.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 10.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 798 542.62 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"-25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем дляніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Алтэя» та АО «РеалКосметикс» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007607 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"-25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт.

26.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

09.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"- 25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Алтэя» 10.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.: "Крем косметичний для шкіри "Сезолін"- 25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.: "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт.) на загальну суму 2 068 550.43 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Алтэя».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками АО «РеалКосметикс», 16.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.: "Крем Вітамін Ф форте напівжирний " Скін Майстер " - 13,230 тис.шт. "Крем Вітамін Ф форте жирний " Скін Майстер " - 12,702 тис.шт.) на загальну суму 170 194.00 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії АО «РеалКосметикс».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Hand cream deep moisturizing "GREECE"/ "Крем для рук глибоке зволоження "GREECE" - 20,688 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art.2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157 - 91,008 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera"Lure" (aloe vera, glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук " Зволожуючий AloeVera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 82,944 тис.шт. "Nourishing hand cream"Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 68,068 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art.2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 49,98 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006762 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Hand cream deep moisturizing "GREECE"/ "Крем для рук глибоке зволоження "GREECE" - 20,688 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art.2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157 - 91,008 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera"Lure" (aloe vera, glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук " Зволожуючий AloeVera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 82,944 тис.шт. "Nourishing hand cream"Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 68,068 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art.2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 49,98 тис.шт.

08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

22.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 011 539.56 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Complex hand cream MINI "Olea" 30 mlart. 1771/ "Крем для рук комплексний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1771 -75,71 тис.шт."Nourishing hand cream MINI "Olea" 30 ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1772 - 50,681 тис.шт."Moisturizing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1773 / "Крем для рук зволожуючий МІНІ "Olea" 30 мл уп 1773 -125,956тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157-50,334 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera "Lure" (aloe vera,glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук" Зволожуючий Aloe Vera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 84,513 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art. 2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245-52,304 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006761 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Complex hand cream MINI "Olea" 30 mlart. 1771 / "Крем для рук комплексний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1771 -75,71 тис.шт."Nourishing hand cream MINI "Olea" 30 ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1772 - 50,681 тис.шт."Moisturizing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1773 / "Крем для рук зволожуючий МІНІ "Olea" 30 мл уп 1773 -125,956тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157-50,334 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera "Lure" (aloe vera,glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук" Зволожуючий Aloe Vera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 84,513 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art. 2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 52,304 тис.шт.

08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_9 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

21.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 969 386.15 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honeyand panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 253,126 тис.шт. "Moisturizing handcream "Aura" aloe vera and glycerin" art. 2240 / "Крем для рук зволожуючий "Aura" алое віра та гліцерин" уп 2240 -50,496 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами, діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006765 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honeyand panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 253,126 тис.шт. "Moisturizing handcream "Aura" aloe vera and glycerin" art. 2240 / "Крем для рук зволожуючий "Aura" алое віра та гліцерин" уп 2240 -50,496 тис.шт.

08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

21.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 1 934 541.71 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , повставляючи виготовлену продукцію ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» в адресу держави-агресора достеменно усвідомлювали, що кінцевим отримувачем продукції є критично важливі для економіки рф підприємства, які забезпечують джерело надходжень до бюджету держави-агресора, чим створює фінансову основу для ведення нею бойових дій на території України, чим завдається шкода інтересам України.

Отже, ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, маючи на меті завдання шкоди України, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу виготовленої продукції ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» представникам держави-агресора.

03.04.2025 ОСОБА_4 у відповідності п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Також клопотання обґрунтоване тим, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється тим, що жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у зв`язку з чим слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_18 підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Захисник ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що органом досудового розслідування невірно кваліфіковано дії ОСОБА_4 та сторона обвинувачення не мала права ініціювати питання про застосування найсуворішого запобіжного заходу. Крім того, зазначав, що наведені прокурором ризики не доведені, у зв`язку з чим, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою або визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Захисник ОСОБА_8 підтримав доводи адвоката ОСОБА_6 , також зазначив, що ризики, зазначені прокурором, є необґрунтованими, слідчим у клопотанні не зазначено належних доводів щодо неможливості застосування до ОСОБА_4 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, у зв`язку з чим просив визначити розмір застави.

Захисник ОСОБА_7 просив слідчого суддю звернути увагу на дати вчинення інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, зокрема 2022 рік. Крім того вказав, що ОСОБА_4 визнає свою вину за іншою правовою кваліфікацією, готовий співпрацювати з органом досудового розслідування, а тому просив задовольнити клопотання слідчого частково та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

Захисник ОСОБА_5 повністю підтримав доводи своїх колег, також зазначив, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, одружений, має на утриманні жінку з ІІІ групою інвалідністю, та батьків дружини, які мають похилий вік.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи захисників, зазначив, що наміру переховуватися не має, бажає співпрацювати із органом досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково долучені документи, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

03.04.2025 ОСОБА_4 у відповідності п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та причетність підозрюваного до інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними відповіді ДЗНД СБ України на доручення № 8/4/1-1787 від 01.03.2024; даними відповіді ДЗНД СБ України на доручення № 8/4/1-3278 від 18.04.2024; даними протоколу за результатами проведення НС(Р)Д від 18.07.2024 № 8/4/1-6887т; даними відповіді ДЗНД СБ України на доручення № 8/4/1-8611 від 08.11.2024; даними протоколу огляду від 25.03.2025; даними протоколу огляду від 27.03.2025; даними протоколу огляду від 02.04.2025 та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваної, слідчий суддя вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів може свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

При аналізі питання наявності зазначених слідчим та прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 , його вік, який раніше не судимий, має місце проживання, сім`ю, в той же час підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке віднесене до категорії особливо тяжких злочинів, покарання, яке може бути призначене, отже існують ризики, що останній зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_4 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Наявність у підозрюваного ОСОБА_4 місця проживання, соціальних зв`язків з урахуванням наведених вище факторів не зменшують існування зазначених ризиків.

Даних про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 щодо неможливості тримання під вартою останнього, слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинення кримінального правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

В той же час, враховуючи вищенаведені дані про особу ОСОБА_4 , його майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують підозрюваного, його спосіб життя, слідчий суддя вважає за можливе визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка буде здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, та саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України.

Водночас, враховуючи доведені прокурором обставини, у випадку внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_9 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , визначити до 01 червня 2025 року.

Визначити заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 1012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2025 у справі 761/13536/25.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

4. утримуватися від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками у кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків - 60 днів з моменту внесення підозрюваним застави у розмірі, визначеному судом, в межах строку досудового розслідування.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя