Справа № 569/2961/25
УХВАЛА

про арешт майна

13 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчої СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000444 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, в період часу з 06.01.2025 о 11 год. 58 хв. по 04.02.2025 о 08 год. 43 хв. шляхом обману та зловживання довірою, під час спілкування в онлайн додатку «Fecebook Messenger», заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно пересилала з своїх банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також заволоділа грошовими коштами, які заявниця перераховувала через касу в банку. Загальна сума завданого збитку, становить 886 000 тис. гривень

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , були переказані на банківські карти: НОМЕР_3 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_4 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_5 (АТ «Таскомбанк»), НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»), які належить невстановленим особам.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті:

1. Акціонерного товариства «Таскомбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ.

2.Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», поштова адреса: 49094, Україна, знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. , е-mail адреса .

АТ «Універсал Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел./факс (391-57-78).

У зв`язку з цим, у слідчої виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках: Акціонерного товариства «Таскомбанк», акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк», а саме на карткові рахунки: НОМЕР_3 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_4 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_5 (АТ «Таскомбанк»), НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»), з метою збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

Слідча у клопотанні вказала, що наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках Акціонерного товариства «Таскомбанк», акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк», а саме на карткові рахунки: НОМЕР_3 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_4 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_5 (АТ «Таскомбанк»), НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»), отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно вказане у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

1. Акціонерного товариства «Таскомбанк», поштова адреса: 01032, Україна, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30 ( карткові рахунки: НОМЕР_5 ) ;

2. Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», поштова адреса: 49094, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. , е-mail адреса . ( карткові рахунки: № НОМЕР_6 ).

3. АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел./факс (391-57-78): ( карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .)

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картковими рахунками НОМЕР_3 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_4 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_5 (АТ «Таскомбанк»), НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»).

Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме по карткових рахунках НОМЕР_3 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_4 (АТ «Універсал банк»), НОМЕР_5 (АТ «Таскомбанк»), НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»), та інформацію про власників вказаних рахунків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6