Провадження № 1-кс/727/3098/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засідання в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування (матеріали кримінального провадження № 0000208 від 14.09.2022 року),-

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 про встановлення стороні захисту, а саме: підозрюваній ОСОБА_7 та її захиснику адвокату ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000208 від 14.09.2022 року, що ОСОБА_4 , використовуючи несумлінне ставлення директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_9 до своїх службових обов`язків, за попередньою змовою групою осіб разом із з фінансовим директором ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_7 , внаслідок дій, якими попередньо створили усі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із раніше розробленим злочинним планом, у період часу з 24.02.2016 до 05.01.2022 незаконно заволоділи грошовими коштами громадян (інвесторів) у розмірі 279 066 634 грн, які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду у великих та особливо великих розмірах.

30.08.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

18.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

14.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, КК України.

02.08.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

14.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

15.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

15.08.2024, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 надано доручення органу досудового розслідування про відкриття матеріалів досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту та потерпілим.

15.08.2024 підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також їх захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування та про надання доступу, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, до матеріалів кримінального провадження.

Водночас, підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_8 відмовились від письмового підтвердження про отримання повідомлення про відкриття матеріалів, що зафіксовано із застосуванням засобів відео-фіксації.

Поряд з цим, враховуючи відмову захисника ОСОБА_8 та підозрюваної ОСОБА_7 від отримання повідомлення про відкриття, органом досудового розслідування цього ж дня - 15.08.2024, у відповідності до вимог передбачених Главою 11 КПК України надіслано відповідні повідомлення захиснику ОСОБА_8 та підозрюваній ОСОБА_7 засобами поштового зв`язку.

Таким чином, 15.08.2024 органом досудового розслідування повідомлено усіх підозрюваних та захисників у кримінальному провадженні про завершення та відкриття матеріалів досудового розслідування у відповідності до вимог ст. 290 КПК України.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність 308 потерпілих осіб, яких також органом досудового розслідування письмово та засобами поштового зв`язку повідомлено про завершення досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, органом досудового розслідування вжито вичерпних можливих заходів задля належного повідомлення індивідуально кожного учасника кримінального провадження про завершення досудового розслідування.

Матеріали досудового розслідування зібрані в обсязі 84 томів, що знаходяться в СУ ГУНП в Чернівецькій області.

10.10.2024 підозрюваним ОСОБА_13 та захисниками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування надано письмове підтвердження про повне ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та підтвердження виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК України в повному обсязі.

Водночас, 09.10.2024 підозрюваним ОСОБА_4 та захисником ОСОБА_5 за результатами проведення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підтверджено факт надання стороною обвинувачення доступу до 82 з 84 томів матеріалів кримінального провадження, та зазначено про необхідний додатковий час для завершення ознайомлення, водночас, після 09.10.2024 відповідне ознайомлення з матеріалами фактично не здійснюється.

Разом із цим, підозрювана ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_8 , яким у встановленому порядку 15.08.2024 повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування, за вказаний період часу, що станом на момент складання клопотання становить 102 дні, не здійснюють ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, не надають стороні обвинувачення підтвердження про ознайомлення із матеріалам досудового слідства, ігноруючи порядок та вимоги до вказаної стадії кримінального провадження, визначеної положеннями ст. 290 КПК України.

За таких обставин вбачається, що стороні захисту надано достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, однак в діях підозрюваної ОСОБА_7 та її захисника ОСОБА_8 , а також підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , вбачаються ознаки зволікання при ознайомленні з матеріалами, що в свою чергу свідчить про порушення ними розумних та необхідних строків такого ознайомлення.

Просить встановити стороні захисту, а саме підозрюваній ОСОБА_7 та її захиснику адвокату ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав зазначих у клопотанні, враховуючи, що з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування до сьогоднішнього дня минуло 102 дні. Також повідомив, що захисник- адвокат ОСОБА_8 та її підзахисна не повідомили, на даний час, ні його, ні прокурора про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Сторона захисту підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, заявили, що їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами до кінця січня 2025 року.

Сторона захисту підозрювана ОСОБА_7 та її захисник адвокат ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явилися, захисник ОСОБА_8 , надіслала до суду клопотання, в якому повідомила, що вона та її підзахисна реалізували своє право на доступ до матеріалів, та про готовність отримати обвинувальний акт або постанову про закриття кримінального провадження, тому участь в судовому засіданні з приводу розгляду даного клопотання, вважають безпідставною.

Згідно ч.10 ст.290 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Заслухавши слідчого, пояснення підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

30.08.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

18.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

14.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, КК України.

02.08.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

14.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

15.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, 15.08.2024 року прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 , відповідно до положень ст. 290 КПК України, надано доручення слідчому про повідомлення підозрюваним та захисникам про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування.

На виконання вказаного доручення, відповідно до вимог ст.290 КПК України, слідчим 15.08.2024 підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також їх захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування та про надання доступу, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, до матеріалів кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_8 відмовились від письмового підтвердження про отримання повідомлення про відкриття матеріалів, що зафіксовано із застосуванням засобів відео-фіксації.

Враховуючи відмову захисника ОСОБА_8 та підозрюваної ОСОБА_7 від отримання повідомлення про відкриття, органом досудового розслідування цього ж дня - 15.08.2024, у відповідності до вимог передбачених Главою 11 КПК України надіслано відповідні повідомлення захиснику ОСОБА_8 та підозрюваній ОСОБА_7 засобами поштового зв`язку.

15.08.2024 органом досудового розслідування повідомлено усіх підозрюваних та захисників у кримінальному провадженні про завершення та відкриття матеріалів досудового розслідування у відповідності до вимог ст. 290 КПК України.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність 308 потерпілих осіб, яких також органом досудового розслідування письмово та засобами поштового зв`язку повідомлено про завершення досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, органом досудового розслідування вжито вичерпних можливих заходів задля належного повідомлення індивідуально кожного учасника кримінального провадження про завершення досудового розслідування.

Обсяг матеріалів складається із 84 томів, що знаходяться в СУ ГУНП в Чернівецькій області.

10.10.2024 підозрюваним ОСОБА_13 та захисниками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування надали письмове підтвердження про повне ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та підтвердження виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК України в повному обсязі.

09.10.2024 підозрюваним ОСОБА_4 та захисником ОСОБА_5 за результатами проведення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підтверджено факт надання стороною обвинувачення доступу до 82 з 84 томів матеріалів кримінального провадження, та зазначено про необхідний додатковий час для завершення ознайомлення, водночас, після 09.10.2024 відповідне ознайомлення з матеріалами фактично не здійснюється.

Підозрювана ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_8 , яким у встановленому порядку 15.08.2024 повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування, за вказаний період часу, що станом на момент складання клопотання становить 102 дні, не здійснюють ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, не надають стороні обвинувачення підтвердження про ознайомлення із матеріалам досудового слідства, ігноруючи порядок та вимоги до вказаної стадії кримінального провадження, визначеної положеннями ст. 290 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що підозрюваним та їх захисникам створені належні умови та надані достатні можливості знайомитися з матеріалами досудового розслідування.

10.10.2024 року підозрюваний ОСОБА_13 та захисники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ознайомилися з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, про що письмово підтвердили в протоколі про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та підтвердженні про надання доступу стороні захист до матеріалів досудового розслідування.

Із протоколу про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування вбачається, що 09.10.2024 року підозрюваний ОСОБА_14 , захисник ОСОБА_5 отримали електронні копії 82-х томів справи, які ще необхідно опрацювати.

Проте, з 15 серпня 2024 року захисник ОСОБА_8 та підозрювана ОСОБА_7 жодного разу не з`явилася до органу досудового розслідування для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, однак їм було повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування, що підтверджується відео-фіксацією, яка міститься в матеріалах та трекінгами відправлень від 15.08.2024 року, і до дня розгляду клопотання не прибули для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що на думку слідчого, свідчить про умисне зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Також слідчий та прокурор не надали суду підтвердження, що захисник ОСОБА_8 та підозрювана ОСОБА_7 реалізували своє право на доступ до матеріалів, повідомивши їх про це.

Слідчий суддя зауважує, що не дивлячись на надання можливості знайомитися з матеріалами досудового розслідування та створення належних для цього умов, сторона захисту, починаючи з 15 серпня 2024 року не вжила необхідних заходів для реалізації свого права на ознайомлення, що свідчить про зволікання з ознайомленням у розумні строки.

Зволікання сторони кримінального провадження при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами Кримінального процесуального кодексу України та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя зазначає, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) (ч. 5 ст. 9 КПК України). Статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» також передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

ЄСПЛ неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»).

Як зауважив ЄСПЛ, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Таким чином, зважаючи на обставини даного кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 10 ст.290 КПК України, беручи до уваги кількість матеріалів кримінального провадження, із частиною яких сторона захисту вже ознайомилася, наявність воєнного стану в Україні, та з урахуванням розумного часу для вивчення матеріалів, вважає необхідним встановити стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 року до 31 січня 2025 року, включно, який, на думку слідчого судді, буде достатній для реалізації стороною захисту своїх прав та законних інтересів, передбачених законом.

Керуючись ч.10 ст.290, ст.ст.370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Встановити стороні захисту підозрюваній ОСОБА_7 та її захиснику адвокату ОСОБА_8 , підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, в порядку ст.290 КПК України до 31 січня 2025 року, включно.

Після спливу даного строку, сторону захисту підозрювану ОСОБА_7 та її захисника адвоката ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 вважати такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 03.12.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_15