Справа № 589/3204/23
Провадження № 1-кс/589/1622/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000562 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період з січня 2023 по травень 2023 року військовослужбовець ОСОБА_4 , отримавши доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з вказаного рахунку заволодів грошовими коштами, останнього, шляхом безготівкових переказів, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 200 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він з листопада 2022 року є військовослужбовцем а саме рядовим у ВЧ НОМЕР_2 , та для нарахування грошових коштів він відкрив картку для виплат у ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час картка заблокована) номер рахунку НОМЕР_1 . З того часу він на неї отримував грошові кошти та виплати. Разом з ним проходив службу солдат ОСОБА_4 з яким він підтримував дружні відносини, служили вони разом до січня 2023 року. З січня 2023 року ОСОБА_4 був переведений у інший підрозділ. Незважаючи на перевод, вони підтримували і на далі дружні відносини. Так у січні місяці 2023 року, точної дати він не пам`ятає, до потерпілого у розташування прийшов ОСОБА_4 та повідомив, що він їде у найближче місто за покупками. ОСОБА_5 віддав йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив пінкод від неї для того щоб він зняв йому гроші. Так як потерпілий на той час перебував у наряді піти до міста він не міг. ОСОБА_4 взяв банківську картку ОСОБА_5 та поїхав. Повернувшись ОСОБА_4 віддав потерпілому гроші та банківську картку. На той час потерпілий користувався звичайним кнопочним телефоном на який не підключено смс-банкінг та повідомлення від банку йому на телефон не приходять. З того часу потерпілий більше нікому не давав свою банківську картку. Сам рідко приїжджав у місто для того щоб зняти гроші. 09.05.2023 він приїхав до міста разом зі своїми товаришами по службі та намагався зняти гроші з картки, але не зміг так як на банкоматі з`явився надпис «недостатньо коштів». В подальшому ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де йому надали виписку по його рахунку в якій було вказано, що з його карти проводились переводи грошей на банківські картки та проводились розрахунки в магазинах на загальну суму близько 200 000 грн.. У вчиненні крадіжки потерпілий запідозрив свого товариша ОСОБА_4 так як лише він мав доступ до його банківської карти та відразу зателефонував останньому. Коли ОСОБА_4 підняв слухавку потерпілий висунув претензії йому з приводу викрадення грошей на, що ОСОБА_4 нічого не відповів поклав слухавку та вимкнув телефон.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав на підтвердження свої слів виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 з січня по травень 2023 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він служить з 24.02.2022 командиром взводу в ВЧ НОМЕР_2 . З листопада 2022 до його взводу увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . З січня 2023 року розташування взводу було неподалік м. Ямпіль Сумської області. У лютому 2023 військовий ОСОБА_5 перебував на лікуванні та саме ОСОБА_6 приїхав його забирати з лікарні так як потерпілий погано пересувається. Тоді ОСОБА_5 знімав гроші в банкоматі в сумі 3000 грн зі своєї картки та свідок побачив, що на балансі знаходиться 110 000 грн. ОСОБА_5 просив нікому про це не розповідати через страх втрати грошей, бо він на всьому економить та купляє лише саме необхідне. Наступного разу (коли саме свідок не пам`ятає) вони знову поїхали до міста за продуктами та речами та пішли знімали гроші з банкомату де він помітив, що на балансі картки ОСОБА_5 було вказано 78 000 грн. Він запідозрив щось та питати у ОСОБА_5 нічого не став. 08.05.2023 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та іншими сослуживцями поїхав у місто Ямпіль за одягом та потерпілий не зміг зняти гроші з картки так як на ній не було грошей. 08.05.2023 відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 вже було закрите, вони повернулися до нього 09.05.2023 та у відділенні ОСОБА_5 надали виписку та повідомили, що з його карти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились переводи грошей, але це було неможливо так як ОСОБА_5 користувався кнопочним телефоном, іншого телефону у нього не було. Карту у відділенні банку було заблоковано та видано нову. У зв`язку з цим свідок з ОСОБА_5 звернулись до свого керівництва та приїхали до поліції.

Під час досудового розслідування була отриана ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчого судді ОСОБА_7 справа №589/3204/23 провадження № 1-кс/589/862/23 відповідно до якої було отримано тимчасовий достиуп АТ КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проаналізувавши отриману інформацію було встановлено, що мають місце численні переводи грошових коштів з картки потерпілого на карту НОМЕР_3 та розрахунки у різни магазинах зокрема магазини продуктів в містах Конотоп, Ніжин та Буринь. Окрім цього має місце перевод грошових коштів від ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на карту потерпілого та від ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ). Також має місце перевод грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від потерпілого на карти: ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 ; ( НОМЕР_7 ) ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ОСОБА_12 ;

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 а також інформація щодо власника рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також про власників даного рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000562 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

- юридичних справ держателей рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 17.12.2024;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунки

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 17.12.2024;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальної технічної інформації щодо користування банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 17.12.2024;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 17.12.2024;

- інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату розгляду клопотання, а саме по 17.12.2024, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1622/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3