Дата документу 10.04.2025Справа № 554/5055/25
Провадження № 1-кс/554/5245/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000436 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ у Дніпропетровській області, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють мінімізації оподаткування та сплати митних платежів групі підприємств за визначеною схемою ухилення від сплати податків та митних платежів.

Окрім того у ході виконання доручення прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій зазначеним оперативним підрозділом отримано інформацію про те, що в останні дні пільгового періоду, упродовж якого легкові автомобілі, ввезені на митну територію України, звільнялись від оподаткування ввізним митом за Законом України № 2142-ІХ від 24.03.2022 та який тривав з 06.04.2022 по 01.07.2022, громадяни, які не встигали доїхати до зони митного контролю в митницю призначення ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), попередньо залучившись підтримкою митних брокерів, за незаконного сприяння співробітників митного органу здійснювали митне оформлення транспортних засобів, які фактично у зоні митного контролю не перебували. Вказаними діями було нанесено шкоду державним інтересам у вигляді ненадходження грошових коштів до державного бюджету України у значному розмірі.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного та повного дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в одержанні доступу до документів, що стали підставою для митного оформлення транспортних засобів, в тому числі документів, що свідчать про перетин державного кордону (із зазначенням часу та дати), прибуття до митниці призначення (із зазначенням часу та дати) та час митного оформлення транспортних засобів, за період з 29.06.2022 по 01.07.2022.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст.107,110,131,132,159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу ОСОБА_15 , прокурорам відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що стали підставою для митного оформлення транспортних засобів, в тому числі документів, що свідчать про перетин державного кордону (із зазначенням часу та дати), прибуття до митниці призначення (із зазначенням часу та дати) та час митного оформлення транспортних засобів, за період з 29.06.2022 по 01.07.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1