Справа № 758/3417/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2025 року

слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040, відомості про яке внесені до ЄРДР за 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу у кримінальному провадженні, №0000040, відомості про яке внесені до ЄРДР за 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування кримінального провадження №0000040, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження 31.01.2025 слідчим повідомлено про підозру ОСОБА_4 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ст. 18 КК України являвся службовою особою.

В останнього у невстановленому місці у невстановлений час, але не пізніше 11.11.2016, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах.

Встановлено, що між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі Директора департаменту централізованих закупівель ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір №359 від 11.11.2016 про надання послуг з організації продажу з аукціона нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно.

З відома для ОСОБА_4 у зазначений договір було включено завідомо невигідний для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункт 1.2, який передбачав необхідність у понесенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пов`язаних з завданнями діяльності підприємства додаткових витрат у зв`язку з виконанням укладеного договору, та фактично передбачав розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за наслідками реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему електронних торгів СЕТАМ майна АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Так, згідно п 1.2 вказаного Договору Сторони домовились, що Виконавець (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов?язується здійснювати передпродажну підготовку Майна Замовника (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом залучення субпідрядника, з метою визначення кола потенційних покупців (в межах України та за її межами) зацікавлених в придбанні Майна Замовника. Субпідрядником може бути міжнародна компанія, що має не менш ніж 5-літній досвід в сфері здійснення передпродажної підготовки об?єктів нерухомості, має не менш ніж 100 офіційних представництв по всьому світу, або офіційне представництво такої компанії на території України, або юридична особа резидент, що офіційно представляє компанію на території України.

Встановлено, що генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи умисно, розуміючи, що його дії призведуть до розтрати грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попри відсутність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на завдання, визначені його Статутом, необхідності у отриманні в інтересах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг щодо визначення кола потенційних покупців (в межах України та за її межами), зацікавлених в придбанні Майна АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі виконавчого директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договори №399 від 20.02.2017 та №461 від 19.06.2017 про надання послуг щодо дослідження ринку та подібних послуг. При цьому вказані договори передбачали надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в інтересах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг, які виходили за межі, визначені п 1.2 Договору №359 від 11.11.2016, укладеного АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розуміючи наслідки своїх дій, ОСОБА_7 підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акт наданих послуг №1708SETAM_02 від 22.08.2017, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наслідками реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лота № 221963 «Добровільний продаж. Нежитлові приміщення банку заг. пл. 567,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 » грошові кошти в сумі 21 420, 00 грн.

Крім цього, діючи на виконання злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розуміючи наслідки своїх дій, ОСОБА_7 підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акт наданих послуг №1712SETAM від 11.12.2017, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лота № 246146 «Добровільний продаж. Цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 , заг.пл. 10249,00 кв.м.» грошові кошти в сумі 519 799,96 грн.

Крім цього, діючи на виконання злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розуміючи наслідки своїх дій, ОСОБА_7 підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акт наданих послуг №1803SETAM_01 від 12.03.2018, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за реалізацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лотів № 261333 «Добровільний продаж. Нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , заг.пл. 31.00 кв.м» в сумі 6 894, 00 грн., № 261390 «Добровільний продаж. Нежитлова будівля (контора з будівлею та спорудами) за адресою: АДРЕСА_5 , заг.пл. 590,60 кв.м.» в сумі 33 116, 00 грн., № 261400 «Добровільний продаж. Земельні ділянки у кількості 9 штук, що знаходяться за адресою: Рівненська область, м. Рівне» в сумі 37 097, 83 грн.,

Підписуючи вказані вище акти виконаних робіт, ОСОБА_7 усвідомлював, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило послуг щодо визначення кола потенційних покупців (в межах України та за її межами), зацікавлених в придбанні Майна АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на зазначене, ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з 22.08.2017 по 12.03.2018 вчинив розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 618 327, 79 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 03.03.2025 за № 45-2217ВИХ-25 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання інформації чи здійснювалося вилучення в рамках кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019 матеріальних носіїв інформації, зокрема мобільних терміналів, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та можливості долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 04.02.2022 з метою врахування відомостей, що на них містяться в ході досудового розслідування.

На вказаний запит за №522-004/27/6680 від 05.03.2025 отримано відповідь, згідно з якою у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 вилучено його мобільний телефон марки (моделі) Apple iPhone 8 (A1905), номер моделі НОМЕР_6, s/n НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 , повна копія якого міститься у USB флеш-накопичувачі, який являється додатком № 2 до висновку експерта від 03.06.2022 та знаходиться в матеріалах кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Доступ до вказаного носія можна отримати в порядку положень глави 15 КПК України.

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання та перевірку всіх доказів причетності підозрюваного ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, а також встановлення можливих співучасників злочину, зокрема серед працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки вказаних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до USB флеш-накопичувача, який являється додатком № 2 до висновку експерта від 03.06.2022, на якому міститься копія інформації, яка зберігається в мобільному телефоні марки (моделі) Apple iPhone 8 (A1905), номер моделі НОМЕР_6, s/n НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 , що був вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

Вилучення копії зазначеного носія надасть змогу встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, а саме встановити та перевірити докази причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, а також шляхом аналізу інформації, що міститься на вищевказаному носії встановити можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені речі можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, однак надіслав на адресу суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування кримінального провадження №0000040, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, органом досудового розслідування 03.03.2025 за № 45-2217ВИХ-25 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання інформації чи здійснювалося вилучення в рамках кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019 матеріальних носіїв інформації, зокрема мобільних терміналів, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та можливості долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 04.02.2022 з метою врахування відомостей, що на них містяться в ході досудового розслідування.

На вказаний запит за №522-004/27/6680 від 05.03.2025 отримано відповідь, згідно з якою у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 вилучено його мобільний телефон марки (моделі) Apple iPhone 8 (A1905), номер моделі НОМЕР_6, s/n НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 , повна копія якого міститься у USB флеш-накопичувачі, який являється додатком № 2 до висновку експерта від 03.06.2022 та знаходиться в матеріалах кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Доступ до вказаного носія можна отримати в порядку положень глави 15 КПК України.

Вищеперераховані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення та причетність інших осіб до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва П ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040, відомості про яке внесені до ЄРДР за 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000040 від 04.02.2022 слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до USB флеш-накопичувача, який являється додатком № 2 до висновку експерта від 03.06.2022, на якому міститься копія інформації, яка зберігається в мобільному телефоні марки (моделі) Apple iPhone 8 (A1905), номер моделі НОМЕР_6, s/n НОМЕР_4 imei НОМЕР_5 , що був вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17