УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2023 група невстановлених осіб, використовуючи завідомо підроблені документи шляхом обману заволоділа правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Так, встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 належала на праві приватної власності громадянам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У клопотанні слідчим вказано, що 14.06.2023 громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де надав завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі продажу квартири від 22.04.2010, нібито посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , за реєстровим № 772 з метою оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. В подальшому 24.07.2023 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу квартири серії та номеру АДРЕСА_2 , посвідченого 24.07.2023 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 . В подальшому, 13.02.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчим вказано, що в подальшому 14.02.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на підставі акту приймання-передачі серії та номеру 261, 262 виданого 14.02.2024 ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (від імені якого діяв ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_3 на підставі довіреності з реєстраційним номером 56316654 від 14.02.2024 посвідченої ОСОБА_10 на реєстраційному бланку НОМЕР_4 ) квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані обставини підтверджуються наступними доказами: - інформаційною довідкою з ДРРП на НМ № 366493881 від 20.02.2024; - копією акту прийому-передачі нерухомого майна від 14.02.2024; - інформаційною довідкою з ДРРП на НМ № 365229996 від 09.02.2024; - витягом з ДРАЦСГ №9 від 09.02.2024; - витягом з ДРАЦСГ № від 09.02.2024; - копією договору купівлі-продажу квартири від 22.04.2010; - протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29.02.2024; - іншими матеріалами у їх сукупності.

Клопотання мотивовано тим, що наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: - оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.02.2024 від імені ОСОБА_11 ; оригіналу Рішення №1 єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 від 13.02.2024 на бланку НТА821456 зареєстрованого в реєстрі за №256; інших документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів, зокрема ті, що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення; - оригіналу акту приймання-передачі між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №261, 262 на реєстраційному бланку НТА821460; оригіналу заяви від 14.02.2024 про державну реєстрацію прав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (уповноваженої особи ОСОБА_12 ) щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ; оригіналу довіреності на ім`я ОСОБА_12 від 14.02.2024, посвідченої нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстраційним номером 260 на бланку НТА821459 щодо представництва інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оригіналів заяв, інших документів, які були підставою для проведення реєстрації права на квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки юридичною адресою зазначеного товариства є АДРЕСА_3 , що є територією Шевченківського району міста Києва.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі і документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000033 від 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000033 від 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.02.2024 від імені ОСОБА_11 ; оригіналу Рішення №1 єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 від 13.02.2024 на бланку НТА821456 зареєстрованого в реєстрі за №256; інших документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів, зокрема ті, що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення;

-оригіналу акту приймання-передачі між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №261, 262 на реєстраційному бланку НТА821460; оригіналу заяви від 14.02.2024 про державну реєстрацію прав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (уповноваженої особи ОСОБА_12 ) щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу довіреності на ім`я ОСОБА_12 від 14.02.2024, посвідченої нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстраційним номером 260 на бланку НТА821459 щодо представництва інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оригіналів заяв, інших документів, які були підставою для проведення реєстрації права на квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі документів на підставі яких встановлено осіб із особистими підписами, та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення державних реєстрів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: