Справа № 286/908/25
У Х В А Л А

17 березня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000025 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_1 ;

2.Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача картки № НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної картки) у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_1 (рахунків) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

9.Фотозображення особи (за наявності), під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувача картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (відділення) за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

10.Інформацію за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_1 , мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 15.01.2025 близько 12 год. 15 хв. на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_11 , зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_3 , яка представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману отримала доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила переказ грошових коштів з відкритих на ОСОБА_11 рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

03.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 23.01.2025 (справа №286/247/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно виписки по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 /рахунок НОМЕР_7 , наявні транзакції: 15.01.2025 о 12:51:54 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 15.01.2025 о 12:53:58 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000,00 гри. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яка випущена до рахунку НОМЕР_4 , наявні транзакції: 15.01.2025 о 12:44:23 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 15.01.2025 о 12:46:43 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, у представленій інформації відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу інформації, якою володіє TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, в тому числі, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступ до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000025 від 16.01.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 15.01.2025 близько 12 год. 15 хв. на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_11 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_3 , яка представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману отримала доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила переказ грошових коштів з відкритих на ОСОБА_11 рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000025 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_1 ;

2.Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача картки № НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної картки) у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_1 (рахунків) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

9.Фотозображення особи (за наявності), під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувача картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (відділення) за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно;

10.Інформацію за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_1 ,

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 17 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1