17 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання приватного сектору економіки, привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівель.
В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_5 » ШН НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 укладено ряд договорів на поставку товарів та послуг, які станом на 12.12.2023 є оплаченими. Разом із тим, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації ціна на такі товари та послуги значно завищена.
З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що регламентують правовий статус директора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору №7 від 02.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та постачальником за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів які стали підставою для проведення закупівлі (рапорти співробітників про необхідність проведення закупівлі, звернення громадян чи військових формувань, тощо), документів які підтверджують факт передання придбаного майна до військових частин, сертифікатів якості придбаного товару, документів що підтверджують клас захисту бронежелетів, документів що містять відомості про походження поставленого згідно вказаних вище договорів майна (договорів про придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бронежелетів, видаткових накладних, які містять складові для виготовлення вказаних об`єктів, тощо), інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів/робіт, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та вказаними підприємствами за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб, які підписували вказані вище договори, акти приймання передачі робіт/послуг/товарів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати доступ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів що регламентують правовий статус директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , його посадові обов`язки, наказу про призначення, статуту Товариства;
-договору №7 від 02.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та постачальником за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів які стали підставою для проведення закупівлі (рапорти співробітників про необхідність проведення закупівлі, звернення громадян чи військових формувань, тощо), документів які підтверджують факт передання придбаного майна до військових частин, сертифікатів якості придбаного товару, документів що підтверджують клас захисту бронежелетів, тощо;
-документів що містять відомості про походження поставленого згідно вказаних вище договорів майна (договорів про придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бронежелетів, видаткових накладних, які містять складові для виготовлення вказаних об`єктів, тощо);
-інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів/робіт, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та вказаними підприємствами за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 17.03.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1