31.01.2025 Справа № 756/1131/25
№ 756/1131/25
№ 1-кс/756/240/25
У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

24 січня 2025 року слідча ОСОБА_3 (надалі - слідча), за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000164, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , яка повідомила, що невстановлена особа у період часу з 01.11.2024 по 31.12.2024 заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству.

У ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що перебуває на посаді начальника відділу безпеки гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час виконання своїх обов`язків стали відомі обставини вчинення дій з ознаками злочину невстановленою особою або колом осіб з числа працівник/ колишніх працівників комерційних служб Товариства, що здійснюють відправку товарів за інтернет-замовленнями на придбання товарів через службу достави « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, у відповідності до чинного законодавства України та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність з реалізації товарів споживачем, що продаються як у торгових закладах (магазинах), так і шляхом здійснення торгівлі через інтернет. Співпраця із службою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється стороною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору №883 578 про надання послуг поштового зв`язку та організації перевезення великогабаритних відправлень.

Крім того, було встановлено, що після формування і відправки посилок із замовленими у період часу з 01.11.2024 по 31.12.2024 товарами, невстановлена особа або коло осіб заходили від акаунтом Товариства «особистий кабінет» Ашан служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знімали там контроль оплати на посилки з номерами Товарно-транспортних накладних: 7699; 5476; 4372; 7768; 5870; 6762; 6068; 7020; 5383; 14588958; 7380; 4230; 3962: 2262; 4941; 9998; 8372; 9157; 3871; 3336; 8687; 2141; 9314; 8690; 2455; 4958; 7926; 0979; 0215; 4444; 2604; 1419; 2556; 7626; 6365; 8536; 2739; 4743; 0200; 5632; 4885; 4525; 0068; 6366; 3406; 2504; 1724; 8718; 8935; 3367; 2953; 8310; 9029; 2376; 7194; 0725; 8859; 2743; 3865; 1928; 7309; 9201; 4586; 5255; 8856; 6774; 5806; 9068; 7887; 8323; 9306; 0924; 6853; 7055; 7084; 6147; 2265; 8147; 3134; 2538; 7649; 1903; 3625; 9755; 6717; 5497; 1548; 0459; 6563; 2574; 7304; 3971; 0585; 7059; 0815; 0139; 2757; 7639; 3335; 5104; 1675; 9318; 0944; 7915; 8756; 4644; 0640; 7183; 3702; 5242; 1939; 2133; 9507; 7545; 7498; 4656; 7543; 5770; 8578; 9969; 0731.

При цьому, слідча зазначає, що адміністрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що доступ до інформації про відправлення які отримувались та надсилались клієнтом буде надаватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, так як вказані відомості містять охоронювану законом таємницю.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, перевірки вищевказаних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , які стосуються товарно-транспортних накладних за номерами: 7699; 5476; 4372; 7768; 5870; 6762; 6068; 7020; 5383; 14588958; 7380; 4230; 3962: 2262; 4941; 9998; 8372; 9157; 3871; 3336; 8687; 2141; 9314; 8690; 2455; 4958; 7926; 0979; 0215; 4444; 2604; 1419; 2556; 7626; 6365; 8536; 2739; 4743; 0200; 5632; 4885; 4525; 0068; 6366; 3406; 2504; 1724; 8718; 8935; 3367; 2953; 8310; 9029; 2376; 7194; 0725; 8859; 2743; 3865; 1928; 7309; 9201; 4586; 5255; 8856; 6774; 5806; 9068; 7887; 8323; 9306; 0924; 6853; 7055; 7084; 6147; 2265; 8147; 3134; 2538; 7649; 1903; 3625; 9755; 6717; 5497; 1548; 0459; 6563; 2574; 7304; 3971; 0585; 7059; 0815; 0139; 2757; 7639; 3335; 5104; 1675; 9318; 0944; 7915; 8756; 4644; 0640; 7183; 3702; 5242; 1939; 2133; 9507; 7545; 7498; 4656; 7543; 5770; 8578; 9969; 0731, а саме:

-інформації про особу (паспортні дані, абонентський номер), яка була зазначена у графі «Відправник» у товарно-транспортних накладних;

-інформації про час та дату оформлення посилки (посилок), відповідно до товарно-транспортних накладних;

- квитанцій, доручень, заявок, тощо з повною розшифруванням реквізитів і анкетних даних адресата до адресанта (ПІБ, адреси, контактні номери, спосіб оплати та номер картки, якщо оплата відбувалась безготівковим шляхом) щодо товарно-транспортних накладних.

У судове засідання прокурор, слідча та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не з`явились, про час та місце його розгляду повідомлялись належним чином. При цьому, слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд без її участі.

З урахування вищевказаного, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність вищевказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , які стосуються товарно-транспортних накладних за номерами: 7699; 5476; 4372; 7768; 5870; 6762; 6068; 7020; 5383; 14588958; 7380; 4230; 3962: 2262; 4941; 9998; 8372; 9157; 3871; 3336; 8687; 2141; 9314; 8690; 2455; 4958; 7926; 0979; 0215; 4444; 2604; 1419; 2556; 7626; 6365; 8536; 2739; 4743; 0200; 5632; 4885; 4525; 0068; 6366; 3406; 2504; 1724; 8718; 8935; 3367; 2953; 8310; 9029; 2376; 7194; 0725; 8859; 2743; 3865; 1928; 7309; 9201; 4586; 5255; 8856; 6774; 5806; 9068; 7887; 8323; 9306; 0924; 6853; 7055; 7084; 6147; 2265; 8147; 3134; 2538; 7649; 1903; 3625; 9755; 6717; 5497; 1548; 0459; 6563; 2574; 7304; 3971; 0585; 7059; 0815; 0139; 2757; 7639; 3335; 5104; 1675; 9318; 0944; 7915; 8756; 4644; 0640; 7183; 3702; 5242; 1939; 2133; 9507; 7545; 7498; 4656; 7543; 5770; 8578; 9969; 0731, а саме:

-інформації про особу (паспортні дані, абонентський номер), яка була зазначена у графі «Відправник» у товарно-транспортних накладних;

-інформації про час та дату оформлення посилки (посилок), відповідно до товарно-транспортних накладних;

- квитанцій, доручень, заявок, тощо з повною розшифруванням реквізитів і анкетних даних адресата до адресанта (ПІБ, адреси, контактні номери, спосіб оплати та номер картки, якщо оплата відбувалась безготівковим шляхом) щодо товарно-транспортних накладних..

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1