Провадження № 1-кс/686/1247/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з в.о. керівника Хмеьницької обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,

встановив:

03.02.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із виконуючим обов`язки керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України до чотирьох місяців.

Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у строк, який закінчується 06.02.2025 неможливо, оскільки потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити за викладених у самому клопотанні обставин.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечили.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , а також захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 при вирішенні клопотання покладаються на думку суду.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0000530 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , визначив основним джерелом свого матеріального збагачення вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, у червні 2023 року, ОСОБА_4 , будучи працівником ТОВ «Нова Пошта», розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, а саме шляхом створення фейкових облікових записів клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в подальшому збирання та аналізу конфіденційної інформації про клієнтів ТОВ «Нова Пошта», які є активними користувачами даного сервісу, та, в подальшому, формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, та з метою збільшення обсягів здобуття коштів шляхом обману.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які спільно з ОСОБА_4 являлись працівниками ТОВ «Нова Пошта», та з якими він знайомий і підтримує дружні відносини протягом тривалого часу, разом уклали злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між ними.

Отже, з метою формування поштових відправлень з некоректним вмістом та незаконного отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_12 та ОСОБА_7 було здійснено несанкціоноване копіювання інформації, що обробляється у автоматизованих системах, особами які мають право доступу до такої інформації, що призвело до витоку такої інформації, а саме вхід у інформаційну систему ТОВ «Нова Пошта», під власними ключами доступу та друк за допомогою техніки розміщеної на робочому місці товаро транспортних накладних, із даними клієнтів та їх поштових відправлень, та винесення друкованих ТТН за межі приміщення ТОВ «Нова пошта».

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами невизначеного кола потерпілих, шляхом обману, використовуючи заздалегідь створені облікові записи клієнтів ТОВ «Нова Пошта» із вигаданими анкетними даними, володіючи інформацією про клієнтів ТОВ «Нова Пошта», їх особистими даними, даними про активність користування послугами ТОВ «Нова Пошта», які були заздалегідь несанкціоновано копійовані у вигляді інформації, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, вчиненні особою яка має право доступу до такої інформації, під особистими ключами доступу, шляхом друку інформації за допомогою обладнання на робочому місці із автоматизованої системи ТОВ «Нова Пошта» на паперові носії, що призвело до її витоку, а саме виніс друкованої інформації для подальшого її аналізу та формування поштових відправлень з некоректним вмістом громадянам на території України, які є активними користувачами даного сервісу, з метою отримання коштів шляхом обману забезпечили формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, які вони ж самі й створили.

Внаслідок таких дій, останні заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 6 802 грн., які були отримані на рахунки банківських карток вказаних у облікових записах з неіснуючими анкетними даними, після накопичення коштів на вказаних рахунках, вони були розділені між учасниками групи.

06.12.2024 о 18:15 годин ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

06.12.2024 о 15:00 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

06.12.2024 о 17:20 годин ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

06.12.2024 о 16:20 годин ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у яких зафіксовано покази, стосовно обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколами огляду вилучених мобільних телефонів у яких зафіксовано факти переписки фігурантів між собою з приводу вчинення кримінальних правопорушень, наявність створених фігурантами фейкових акаунтів клієнтів ТОВ «Нова пошта» за допомогою яких здійснювались відправлення з некоректним вмістом та отримувались грошові кошти;

- протоколами оглядів Інтернет месенджерів мобільних телефонів підозрюваних, у яких зафіксовано переписку між членами організованої групи, факти несанкціонованого копіювання інформації, факти вчинення ряду шахрайських дій, формування поштових відправлень з некоректним вмістом, реквізити банківських карток на які перераховувалися грошові кошти учасниками групи між собою;

- протоколами тимчасового доступу до банківської таємниці, відповідно до яких підтверджено факт перерахунку грошових коштів потерпілими на надані членами організованої групи номери банківських карток;

- протоколами оглядів речей та предметів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання/перебування учасників організованої групи, зокрема мобільних телефонів, роздрукованих ТТН ТОВ «Нова Пошта», готових поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта), великої кількості заготовок у вигляді колод гральних карт та упакувань, принтер термоетикеток для друку ТТН на відправленнях, зокрема на мобільних телефонах виявлено фото зображення поштових відправлень, які ними відправлялись, фото зображення банківських карток які використовувалися для вчинення злочинів, переписку в Інтернет месенджерах між учасниками злочинної групи та особами залученими безпосередньо до відправок упакувань. Вилученими мобільними терміналами та сім картками за допомогою яких учасники злочинної групи спілкувалися із потерпілими під час вчинення шахрайських дій.

- протоколами огляду матеріалів тимчасового доступу ТОВ «Нова Пошта», зокрема відеозаписів вчинення несанкціонованого копіювання інформації учасниками групи під час виконання своїх обов`язків на робочому місці у приміщенні відділень ТОВ «Нова Пошта» № 1 та № 3 у м. Старокостянтинів, Хмельницької області.

- протоколами відібрання заяв про вчинення кримінального правопорушення та протоколами допиту в якості потерпілих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.12.2024 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком по 06 лютого 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.12.2024 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком по 09 лютого 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.12.2024 відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком по 06 лютого 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.12.2024 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком по 09 лютого 2025 року.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 06.02.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Зокрема, необхідно закінчити огляди інформації вилученої в наслідок проведення ряду тимчасових доступів до ТОВ «Нова Пошта», та банківських установ України; провести детальний аналіз вилучених носіїв інформації; провести ряд одночасних допитів у кримінальному провадженні. долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи та носії за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких знято гриф таємності; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; вирішити питання про об`єднання та/або виділення кримінальних проваджень; встановити та допитати решту осіб потерпілих від шахрайських дій пов`язаних із відправкою поштових посилок із некоректним вмістом; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двохмісячний термін, який закінчується 06.02.2025 неможливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 04.02.2025.

Слідчий суддя