Справа № 761/209/21
Провадження № 1-кс/761/1012/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 3 управління поліції у Шевченківському районі Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002490 від 11 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.01.2020 по березень 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 16100 доларів США.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що В серпні 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 8900 доларів США та 9000 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2020, приблизно о 18 годині 30 хвилин, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 2 000 доларів США та 27 000 гривень, що належать ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що в лютому 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, під приводом покупки автомобілю "Фольксваген Пасат", заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7000 доларів США.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній повідомий, що перераховував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_9 .

В ході моніторингу всесвітньої мережі інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, для встановлення осіб, які причетні до вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення їх повних анкетних даних, місць проживання, мобільних телефонів та інших даних які допоможуть встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про слухання клопотання у його відсутність, додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, за наступних підстав.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002490 від 11.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 3 ст. 190 КК України.

Водночас слідчий не довів суду, що всі зазначені в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування, а також не вказано їхній зв`язок із вчиненням кримінального правопорушення.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 року по 14.01.2021 року, а саме:

-юридичних (банківських) справ по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ;

-документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1