Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2148/25
Провадження 1-кс/279/473/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000192 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2025 року слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що 10.03.2025 ОСОБА_5 у соціальній мережі "Viber" знайшла повідомлення про отримання допомоги в сумі 6500 та перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІншиБанки: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела свої персональні дані банківської картки, після чого їй надійшло повідомлення про вхід в додаток та з її банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснено у період часу з 13год 51 хв по 13 год 53 хв 6-ма транзакціями, перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , чим завдано заявниці майнової шкоди на суму 65000 гривень.

По даному факту 11 березня 20255 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000192 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11 березня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно о 13год 00хв вона отримала повідомлення від знайомої в соціальній мережі «Viber» повідомлення про отримання допомоги в сумі 6500. 3 посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 та Інши Банки: ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким вона в подальшому перейшла та ввела дані своєї банківської картки, після чого їй о 13:49 надійшло повідомлення про вхід в додаток та з її банківського рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти шістьма платежами на невідомі рахунки:

10.03.2025 13:51 - 28500 грн;

10.03.2025 13:52 - 28500 грн;

10.03.2025 13:52 - 2000 грн;

10.03.2025 13:53 - 2000 грн;

10.03.2025 13:53 - 2000 грн;

10.03.2025 13:53 - 2000 грн;

Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про подію, в зв?язку з чим додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 їй заблокували, який на разі неможливо розблокувати. Загальна сума завданого їй збитку складає 65000 грн.

Банківська картка потерпілої ОСОБА_5 : рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 10.03.2025 по 00:00 14.03.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

У зв`язку з тим, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, тому слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий дозвіл до інформації, речей і документів, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Подано заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити з мотивів, зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 13:00 10.03.2025 по 15:00 10.03.2025 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16