Справа №592/3184/25
Провадження №1-кс/592/1543/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.04.2024 р. приблизно о 20:20 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою за допомогою посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- доставки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 4800 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що грошові кошти було перераховано на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, приходить до висновку, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.01.2025 р.,відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.01.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, а також про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2024 р. по 01.01.2025 р., є обґрунтованими та слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Щодо вимог слідчого в іншій частині клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим не доведено, що відомості які містяться на рахунках на які з карткового рахунку НОМЕР_3 перераховувались кошти, а також персональні дані осіб, які володіють цими рахунками, можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та вказані рахунки мають відношення до кримінального провадження № 0001074, в межах якого слідчий звернулася з вказаним клопотанням, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.01.2025 р.;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.01.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2024 р. по 01.01.2025 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1