Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/382/2025 Справа № 641/6236/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001165 від 29.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що 28.08.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.08.2024 близько 15:00 год. заявниці зателефонував невідомий чоловік, представився ОСОБА_6 - співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що картку ОСОБА_5 намагається взломати невідома особа, щоб цього уникнути необхідно повідомити пін-код від банківської картки, заявниця відмоливсь та після цього представник ІНФОРМАЦІЯ_1 кинув слухавку, а з картки потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів на загальну суму 70 000 грн. (ЖЄО 12757 від 28.08.2024)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 від 29.08.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 28.08.2024о 14:40 год. потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником банку ОСОБА_6 та повідомив, що невідомі особи намагаються взломати банківську карту і щоб цього уникнути необхідно надати інформацію по банківській карті, а саме пін код, повний номер карти та ССV код, але потерпіла нічого не назвала та кинула слухавку. Після цього одразу з карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулись списання грошових коштів шістьма транзакціями, а саме: 1) 28.08.2024 о 15:15 год. на суму 500 грн., 2) 28.08.2024 о 15:15 год. на суму 1000 грн., 3) 28.08.2024 о 15:14 год. на суму 2000 грн., 4) 28.08.2024 о 15:13 год. на суму 5500 грн., 5) 28.08.2024 о 15:11 на суму 29 500 грн., 6) 28.08.2024 о 15:09 год. на суму 29 000 грн.

Крім того, 22.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 23.09.2024 та встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів, а саме: 1) 28.08.2024 о 15:09 год. відбувся переказ грошових коштів на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 29 000 грн.; 2) 28.08.2024 о 15:13 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 29 500 фн.; 3) 28.08.2024 о 15:13 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 5 500 гри.; 4) 28.08.2024 о 15:14 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 1 000 гри.; 5) 28.08.2024 о 15:15 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 2 000 грн.; 6) 28.08.2024 о 15:15 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 500 грн..

Крім того, 17.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районого суду м. Харкова ОСОБА_1 від 21.11.2024 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив наступні перекази: 1) 28.08.2024 о 15:16:18 год. на суму 5702 грн., на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_8 ; 2) 28.08.2024 о 15:15:52 год. на суму 29 500 грн., на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_8 ; 3) 28.08.2024 о 15:16:03 на суму 29 800 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_8 ..

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001165 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображеиня власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 11.03.2025, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1