Справа № 473/1017/25
Номер провадження 1-кс/473/243/2025
У Х В А Л А

іменем України

"27" лютого 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000168,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.08.2024 року, невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу товарів на торгівельних площадках в мережі Інтернет, розмістивши на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідомо неправдиве оголошення про продаж мопеди марки «Альфа», використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у загальній сумі 9135 гривень, які ним було перераховано однією транзакцією за допомогою терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 14.08.2024 о 17:50 год. в сумі 9 135 грн., чим саме ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на вищевказану суму.

15.08.2024 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.12.2024 матеріали кримінального провадження надійшли до СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий пояснив, що 14.08.2024, останній перебував у мережі інтернет, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знайшов оголошення про продаж мопеду вартістю 9500 гривень, в оголошені було вказано мобільний номер продавця НОМЕР_1 . Зв`язався з продавцем - особою жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_6 . В подальшому, в ході спілкування з продавцем, для отримання товару ОСОБА_5 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 9500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на що останній погодився. При цьому продавець також перетелефонувала потерпілому з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 через поганий зв`язок. Після перерахування грошових коштів в сумі 9135 гривень на вищевказану банківську карту, продавець припинив виходити на зв`язок а бажаний товар так і не отримав.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за АДРЕСА_1 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000168 від 15.08.2024.

У зв`язку із чим, на підстав: викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2024 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000168 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000168. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Але слідчим недоведенно, що відомості про усі відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником

якого є власник рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по ним в

період часу з 20.10.2024 по 20.11.2024; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000168.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000168 - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 14.08.2024 по 14.10.2024

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку AT

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 14.08.2024 по 14.10.2024, з

вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів

рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з

вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені

перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 14.08.2024 по

14.10.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену

необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це

рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ,

MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої

за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через

мережу Інтернет до банківському рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №

НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через

онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної

можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що

обслуговували ПЕОМ.

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в

приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер

відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби

безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням

банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1