Провадження № 1-кс/185/1432/24
09 грудня 2024 року м.Павлоград
- договір № 35-2023Р від 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області» з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, технічне завдання по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області» відповідно до договору № 35-2023Р від 04.10.2023;
- документи, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області», а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 35-2023Р від 04.10.2023;
- інші документи, які пов`язані з договором № 35-2023Р від 04.10.2023.
- договір № 36-2023Р від 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка Дніпропетровської області» з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, технічне завдання по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка Дніпропетровської області» відповідно до договору № 36-2023Р від 04.10.2023;
- документи, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка Дніпропетровської області», а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 36-2023Р від 04.10.2023;
- інші документи, які пов`язані з договором № 36-2023Р від 04.10.2023.
З клопотання вбачається, що СБУ УСБУ у Дніпропетровській області, в ході виконання пріоритетних завдань, у встановленому законом порядку, а також контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури, отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено на початку вересня поточного року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тендери щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка та вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області».
За результатом проведення тендерів, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким було укладено договори № 35-2023Р від 04.10.2023 та № 36-2023Р від 04.10.2023 на загальну суму 5 700 000 грн.
Враховуючи, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зімни або знищення документів, особою у володінні якої вони знаходяться, що в подальшому унеможливить встановлення самої події кримінального правопорушення, існує нагальна необхідність в отриманні оригіналів документів, які підтвердять або спростують факт порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
А саме в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які пов`язані з договором № 35-2023Р від 04.10.2023 та договором № 36-2023Р від 04.10.2023 клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не конкретизована дана вимога.
Часткове задоволення клопотання з наданням тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 35-2023Р від 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області» з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, технічне завдання по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області» відповідно до договору № 35-2023Р від 04.10.2023;
- документи, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська в м. Тернівка Дніпропетровської області», а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 35-2023Р від 04.10.2023;
- договір № 36-2023Р від 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка Дніпропетровської області» з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;
- проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, технічне завдання по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка Дніпропетровської області» відповідно до договору № 36-2023Р від 04.10.2023;
- документи, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лермонтова в м. Тернівка Дніпропетровської області», а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 36-2023Р від 04.10.2023.
В іншій частині відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 лютого 2025 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1