Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/16/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000447 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтуванням клопотання зазначено,що 29.10.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 24.10.2024 по 27.10.2024 невстановлена особа під приводом можливості ОСОБА_5 заробити грошові кошти під час купівлі товарів в інтернет мережі, пообіцяла останній повернення грошових коштів на придбання товарів та грошову винагороду у вигляді комісії від вартості товарів, в наслідок чого шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 124 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала частинами на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Допитана під час досудового слідства в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що 24.10.2024 о 14 год 43 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 у месенджері «Telegram» прийшло повідомлення від невідомого користувача, яка була підписана, як « ОСОБА_17 », номер телефону був прихований, в якому їй запропонували підробіток, а саме їй необхідно було перейти за посиланнями, які відправила вказана особа, на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставити лайки під вказаними товарами, потім необхідно було відправити звіт, після чого вона відправила вказаній особі номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , та після виконаного завдання 25.10.2024 о 09 год. 55 хв. на її вищевказану банківську картку прийшли грошові кошти в сумі 140 грн. Після чого 25.10.2024 в месенджері «Telegram» їй прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », яка представилась, як ОСОБА_7 та відправила їй посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їй необхідно було зареєструватися на даному сайті, також вона відправила посилання на робочу групу в месенджері «Telegram», пояснила, що в даній групі будуть ставити завдання, які необхідно буде виконувати, і саме там необхідно буде викупити зазначений в завданні товар за власні кошти, після чого на вищевказаному сайті будуть нараховуватися грошові кошти які вона перерахувала та ще будуть нараховані 20 відсотків від суми, після того, як вона виконає поставлені на один день завдання, вона зможе через вказаний сайт повернути свої грошові уже з нарахованим відсотком. Так 26.10.2024 о 09 год 40 хв ОСОБА_5 зайшла в робочу групу в месенджері «Telegram» та побачила, що їй необхідно було зробити декілька лайків за посиланням, вона виконала ці завдання, останнім завданням необхідно було за посиланням здійснити викуп товару на суму 298 грн на вказаний номер банківської картки - № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 26.10.2024 об 11 год 00 хв і зробила (з урахуванням комісії 303 грн), після чого вона зайшла в особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що їй за виконане завдання нараховані грошові кошти з відсотками в сумі 578 грн, вона натиснула кнопку «зняття коштів», після чого зазначена сума була зарахована на її банківську картку. Після чого 26.10.2024 о 14 год 30 хв в робочій групі їй знову прийшло завдання, за яким необхідно було поставити лайки за посиланнями та викупити два товара за посиланнями, що вона 26.10.2024 о 15 год 23 хв і зробила, перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 856 грн (з урахуванням комісії 861 грн). Виконавши завдання, вона знову зайшла до особистого кабінету на вищевказаному сайті та побачила, що нараховано грошові кошти в сумі 1345 грн, вона знову натиснула кнопку «зняття коштів» та 26.10.2024 о 15 год 51 хв на її банківську картку було зараховано 1345 грн. Тобто за 25 та 26 жовтня ОСОБА_5 повернула собі всі грошові кошти, які витратила, ще й отримала відсотки. Після чого 27.10.2024 о 12 год в робочій групі їй знов прийшло завдання, необхідно було поставити декілька лайків за посиланням, вона дані завдання виконала, після чого необхідно було викупити товар на суму 2380 грн, їй в даній робочій групі надали номер картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та 27.10.2024 о 12 год. 33 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 2380 грн. (2391 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого їй прийшло нове завдання, необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 9744 грн. та вона знову перерахувала грошові кошти на вказану картку в сумі 9744 грн. (9792 грн. з урахуванням комісії). Виконавши дане завдання їй знову прийшло завдання та необхідно було викупити товар на суму 55800 грн., однак грошових коштів в неї не було, вона попрохала не давати таке завдання та повернути грошові кошти, однак кошти їй не повернули, та робоча група в якій відбувалося спілкування була видалена. Так 27.10.2024 р. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 двомапереказами в сумі 2380 гри. та 9744 гри., тобто на загальну суму 12124 грн., та дані грошові кошти їй не було повернуто.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 від 28.10.2024, та дві платіжні інструкції які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

05.12.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 26.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно до звіту по транзакціях по рахунку IBAN НОМЕР_6 , 27.10.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 17500 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_7 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 та інша інформація згідно клопотання в період з 27.10.2024 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000447 від 30.10.2024, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліцій ОСОБА_14 , лейтенанту поліцій ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000447 від 30.10.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000447 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000447 від 30.10.2024, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття банківського рахунку та видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій по банківському рахунку, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.10.2024 по 03.01.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 27.10.2024 по 03.01.2025 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 02 березня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/10856/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1