ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/8210/24 Номер провадження 11-сс/814/57/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 14 жовтня 2024 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року за №0000764, задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та накладено арешт на вилучене 08 жовтня 2024 року в ході обшуку на території та в приміщеннях СПД, підконтрольних ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на: гарантійний лист ТОВ «НВФ Лідвер»; перелік АГНСК, за якими буде здійснюватися заправка автотранспорту замовника ТОВ «НВФ Лідвер»; довідку про відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ТОВ «НВФ Лідвер»; довідку ТОВ «НВФ Лідевр»; копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією щодо ОСОБА_10 ; копію довідки про відкриття рахунку ТОВ «НВФ Лідвер»; список автотранспорту АТ «Лубнигаз», яким заборонено заправлятися на АЗС без розпорядження ОСОБА_9 або начальника АТС «Лубнигаз» ОСОБА_11 ; документ: «зарплата за липень 2024 року» на 12 арк.; документ: «зарплата за березень 2024 року» на 12 арк.; опис бізнесу позичальника ТОВ «Інвестгаз 2018» на 4 арк.; довідку №4/1 від 28 серпня 2024 року ТОВ «НВФ Лідвер» на 2 арк.; форму розшифровки окремих статей фінансової звітності; документ: «зарплата за квітень 2024 року» на 4 арк.; фінансову звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на: 31 грудня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 31 березня 2022 року, 30 червня 2024 року, 31 березня 2024 року, 30 червня 2022 року, 31 березня 2023 року, 31 грудня 2023 року, 30 червня 2023 року, 30 вересня 2023 року, 31 грудня 2021 року, 30 вересня 2021 року, 31 березня 2021 року, 30 червня 2021 року, кожна з яких на 3 арк.; завірену копію паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.; системний блок «Everest» чорного кольору із наліпкою «Intel core I3»; документ: «зарплата за вересень 2023 року» на 2 арк.; проект акта приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.; документ: «доплата за липень 2023» із виділенням графи Лідвер; доповідну записку щодо нормативної грошової оцінки (НГО) земельної земельної ділянки (Пирятин); доповідну записку; проект акта обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-2 (лівий) на 2 арк.; проект акта обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-1 (правий) на 2 арк.; моноблок «AMON Mono aio PC i7 v2», s/n 24FHBNGL0456; копію технічного паспорта на громадський будинок на 7 арк.; копію протоколу зборів учасників товариства на 4 арк.; копію довіреності від 17 вересня 2021 року на 2 арк.; копію довіреності від 18 серпня 2021 року на 2 арк.; копію договору про поділ нерухомого майна в натурі на 6 арк.; копію рішення Великокручанської сільської ради; копію опису документів; копію виписки з ЄДРЮО ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.; копію наказу №23 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк.; копію статуту ТОВ «НВФ Лідвер» на 19 арк.; акти надання послуг №139 від 31 серпня 2024 року, №138 від 31 серпня 2024 року, №75 від 31 липня 2024 року, №74 від 31 липня 2024 року, №73 від 30 червня 2024 року, №72 від 30 червня 2024 року, №21 від 31 травня 2024 року, №20 від 31 травня 2024 року, №19 від 30 квітня 2024 року, №18 від 30 квітня 2024 року, №17 від 31 березня 2024 року, №16 від 31 березня 2024 року, №6 від 29 лютого 2024 року, №5 від 29 лютого 2024 року, №2 від 31 січня 2024 року, №1 від 31 січня 2024 року, №191 від 29 грудня 2023 року, №175 від 30 листопада 2023 року, №115 від 31 жовтня 2023 року, №110 від 30 вересня 2024 року, №107 від 31 серпня 2023 року, №190 від 29 грудня 2023 року, №174 від 30 листопада 2023 року, №114 від 31 жовтня 2023 року, №109 від 30 вересня 2023 року, №106 від 31 серпня 2023 року, №105 від 31 липня 2023 року, №101 від 30 червня 2023 року, №87 від 31 травня 2023 року, №65 від 30 квітня 2023 року, №45 від 31 березня 2023 року, №39 від 28 лютого 2023 року, №19 від 31 січня 2023 року, №216 від 31 грудня 2022 року; договір №01-07-23 оренди компресорної установки від 01 серпня 2023 року на 4 арк.; договір №01/22 оренди транспортного засобу від 23 грудня 2022 року на 4 арк.; копію виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГО на 2 арк.; копію структури власності ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; мобільний телефон «Samsung A14», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , та визначено місцем їх зберігання камеру речових доказів СУ ГУНП у Полтавській області.

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення було доведено, що наведене вище майно має значення для забезпечення кримінального провадження за існування розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення і наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, врахувавши можливість використання його як доказу у справі, наявність правових підстав для застосування ініційованого стороною обвинувачення заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки арешту майна, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «НВФ «Лідвер» - адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 14 жовтня 2024 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт зазначеного вище майна. Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя застосував вказаний вище захід забезпечення кримінального провадження без правових підстав і не врахував те, що: стороною обвинувачення не доведено відповідність вилученого майна критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, можливість використання його як речового доказу, значення цього майна для досудового розслідування; постанова про його визнання речовими доказами є невмотивованою; висновок органу досудового розслідування про те, що вилучені речі й документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, можливо здійснити лише після проведення відповідного огляду; в ході обшуку в органу досудового розслідування були відсутні будь-які перешкоди щодо проведення огляду вилучених носіїв інформації; слідчий зобов`язаний скопіювати на окремий носій інформації відомості, що зберігається на виявленому носієві інформації, і лише в подальшому такі відомості можуть стати речовим доказом у кримінальному провадженні (після оцінки їх належності до предмету доказування); визнання слідчим вилученого майна речовим доказом не є єдиною умовою для накладення на нього арешту; в порушення приписів ч.2 ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна ТОВ «НВФ «Лідвер» звернувся слідчий, а не прокурор; органом досудового розслідування не здійснено належних заходів, спрямованих на відшукання та вилучення інформації, яке може знати доказове значення в кримінальному провадженні; ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження не відповідає критеріям розумності та співмірності; в матеріалах провадження є відсутніми заяви чи інший процесуальний документ слідчого щодо розгляду клопотання про арешт майна за його відсутності та підтримання цього клопотання. Також апелянт посилається на те, що: відсутність у матеріалах клопотання слідчого протоколу огляду фактично позбавляло слідчого суддю можливості надати належну оцінку використання названого вище майна як доказу в кримінальному провадженні; слідчий суддя безпідставно: розглянув клопотання про арешт майна без виклику та участі уповноважених осіб ТОВ «НВФ «Лідвер».

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ заслухала суддю-доповідача, думку адвоката на підтримку апеляційної скарги, позицію прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та, зокрема, підтвердив те, що вилучене майно є необхідним для подальшого дослідження в ході досудового розслідування та проведення експертних досліджень, вивчила матеріали судового провадження і досудового розслідування в нарадчій кімнаті, обговорила доводи апелянта та дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 404 КПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно зі ст.370 КПК Українисудове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Заходами ж процесуального примусу, пов`язаними із обмеженням особистих або майнових прав особи, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, до яких, зокрема, віднесено арешт майна (абз.1 п.7 ч.2 ст.131 КПК України).

За змістом приписів ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На підставі ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року за №0000764, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме за фактом здійснення керівництвом ТОВ "Науково-виробнича фірма "Лідвер" (далі - ТОВ "НВФ "Лідвер") по вул. Петра Лубенського, 10 у м. Лубни Полтавської обл. в умовах воєнного стану привласнення газу в ході здійснення роздрібної торгівлі на АЗГС (а.с.п.5).

Під час досудового розслідування за результатами виконання доручень установлено, що на території Лубенського р-ну Полтавської обл. функціонують АЗГС, які здійснюють незаконну реалізацію вуглеводнів. На АЗГС, яка розташована за адресою: вул. Петра Лубенського, 10 в м. Лубни Полтавської обл. на земельній ділянці: :03:083:0111, і перебуває в оренді ТОВ «НВФ «Лідвер», здійснюється реалізація скрапленого газу, що одержується шляхом врізки в газопровід загального користування. У подальшому викрадені вуглеводні за допомогою спеціальної техніки переміщуються до місць реалізації, в тому числі до АЗГС у м. Пирятин на земельній ділянці: :00:046:0016, яку також орендує ТОВ «НВФ «Лідвер». Реалізація скрапленого газу (метан) на АЗГС по вул. Петра Лубенського, 10 у м. Лубни Полтавської обл. відбувається із сідлового тягача «Renault Premium», н.з. НОМЕР_3 , із напівпричепом «Sommer 22-S», н.з. НОМЕР_4 , і напівпричепу «ГБК 9385», н.з. НОМЕР_5 , із закріпленими на них ємностями для газу. При цьому, заправка ємностей вказаного газовозу проводиться скрапленим газом (метан) безпосередньо на зазначеній вище АЗГС, де він отримується шляхом переробки природного газу, який постачається НАК «Нафтогаз України» через газорозподільні мережі для потреб споживачів АТ «Лубнигаз», що підтверджується даними матеріалів Лубенського РВ УСБ України в Полтавській області від 06 серпня 2024 року та УСБ України в Полтавській області 24 вересня 2024 року (т.1 м.к.п.).

Так, 05 серпня 2024 року в ході огляду місця події за адресою: вул. Петра Лубенського, 10 м. Лубни Полтавської обл. на земельній ділянці: :03:083:0111, було виявлено: сідловий тягач «RENAULT PREMIUM», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_6 , 2 напівпричепи «SOMMER 22-S», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_7 , та «ГБК 9385», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_8 , із закріпленими на них ємностями зі зрідженим газом, 2 компресори для перекачування газу, установку для охолодження газу, газові мережі між обладнанням із 2 колонками для реалізації пального (газу). Вказані вище об`єкти у зв`язку з високим тиском газу в газовій мережі неможливо було демонтувати та вилучити з цього місця, а тому вони були передані представнику ТОВ «НВФ «Лідвер» під зберігальну розписку. Також зафіксовано наявність за приміщенням газової труби, яка простягається від землі до компресорів для перекачування та охолодження газу, без відповідних засобів обліку (лічильників), що зафіксовано в протоколі огляду місця події від 05 серпня 2024 року з детальною фототаблицею (т.1 а.к.п.9-27).

За змістом же протоколів за результатами проведення НСРД у вигляді спостереження за місцем у публічно доступному місці від 12 вересня 2024 року, протоколу допиту свідка, залученого до проведення НСРД від 27 вересня 2024 року, й фіскального чека зафіксовано подальше використання ТОВ "НВФ "Лідвер" наведених вище транспортних засобів та здійснення за допомогою них реалізації газу в серпні 2024 року після проведення огляду місця події від 05 серпня 2024 року (т.1 м.к.п.).

При цьому, як убачається з протоколу огляду місця події від 20 листопада 2024 року з доданим до нього технічним носієм інформації, в ході здійснення повторного огляду місця події за названою вище адресою зафіксовано, що виявлена в ході первинного огляду газова труба була видозмінена та вона має менші розмірні характеристики й відповідно іншу пропускну спроможність, від тих, які були встановлені під час першого огляду місця події (т.3 м.к.п.).

Це узгоджується з показаннями свідка ОСОБА_12 (начальника лінійно-експлуатаційної служби управління магістральних газопроводів, який залучався як спеціаліст у ході згаданого вище огляду місця події від 20 листопада 2024 року) про те, що стиснений природний газ на компресорному устаткуванні до тиску 196-245 кгс-см2 (200-250 бар) може використовуватись як паливо у двигунах внутрішнього згорання, а в побутових мережах природний газ не повинен перевищувати 0, 03 кгс-см2. Для використання як палива його необхідно стиснути та обладнання, виявлене в ході проведеного 20 листопада 2024 року огляду місця події на території АЗГС по вул. Петра Лубенського, 10 м. Лубни Полтавської обл., придатне для стиснення газу. Під час здійснення земляних робіт у ході огляду події на цій території виявлено перехід труби з більшого діаметру до меншого. Заведення ж на територію АЗГС труби великого діаметру для одного котла опалювання є нетиповим. Підключення трубою як на АЗГС більш притаманне для промислових цілей. З фототаблиці до протоколу огляду місця події вул. Петра Лубенського, 10 м. Лубни Полтавської обл. від 05 серпня 2024 року вбачається, що робочий тиск для заправної станції становив 250 бар (фотознімок №17). Також на фотознімку №25 до протоколу огляду від 05 серпня 2024 року наявна конструкція, зовні схожа на сепаратор, який слугує для осушення та очистки газу, але на момент огляду від 20 листопада 2024 року він був відсутній. Обладнання на зазначеній вище АЗГС могло слугувати для відбору газу з побутових мереж, подальшого його стиснення та використання як автомобільного палива у двигунах внутрішнього згорання, що підтверджується відповідним протоколом допиту від 07 січня 2025 року.

За даними матеріалів УСБ України в Полтавській області від 09, 18 серпня, 24 вересня 2024 року було встановлено коло осіб, задіяних у протиправній схемі привласнення газу державної форми власності, зокрема, те, що організатором вказаної схеми є ОСОБА_9 , який фактично контролює ТОВ «НВФ «Лідвер» і мережу АЗГС, зокрема, за адресою: вул. Петра Лубенського, 10 м. Лубни Полтавської обл., розробив схему привласнення газу - метану, залучив до цієї діяльності ОСОБА_10 та інших установлених органом досудового розслідування осіб. Офіс СДП, підконтрольних ОСОБА_9 , зокрема, ТОВ «НВФ «Лідвер», де зберігаються документи щодо їх фінансово-господарської діяльності, розташований за адресою: вул. Кононівська, 152 м. Лубни Полтавської обл. (т.1 м.к.п.).

У ході проведеного 08 жовтня 2024 року санкціонованого обшуку (на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03 жовтня 2024 року) за адресою: вул. Кононівська, 152 м. Лубни Полтавської обл., у приміщеннях було виявлено та вилучено: гарантійний лист ТОВ «НВФ Лідвер»; перелік АГНСК, за якими буде здійснюватися заправка автотранспорту замовника ТОВ «НВФ Лідвер»; довідку про відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ТОВ «НВФ Лідвер»; довідку ТОВ «НВФ Лідевр»; копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією щодо ОСОБА_10 ; копію довідки про відкриття рахунку ТОВ «НВФ Лідвер»; список автотранспорту АТ «Лубнигаз», яким заборонено заправлятися на АЗС без розпорядження ОСОБА_9 або начальника АТС «Лубнигаз» ОСОБА_11 ; документ: «зарплата за липень 2024 року» на 12 арк.; документ: «зарплата за березень 2024 року» на 12 арк.; опис бізнесу позичальника ТОВ «Інвестгаз 2018» на 4 арк.; довідку №4/1 від 28 серпня 2024 року ТОВ «НВФ Лідвер» на 2 арк.; форму розшифровки окремих статей фінансової звітності; документ: «зарплата за квітень 2024 року» на 4 арк.; фінансову звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на: 31 грудня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 31 березня 2022 року, 30 червня 2024 року, 31 березня 2024 року, 30 червня 2022 року, 31 березня 2023 року, 31 грудня 2023 року, 30 червня 2023 року, 30 вересня 2023 року, 31 грудня 2021 року, 30 вересня 2021 року, 31 березня 2021 року, 30 червня 2021 року, кожна з яких на 3 арк.; завірену копію паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.; системний блок «Everest» чорного кольору із наліпкою «Intel core I3»; документ: «зарплата за вересень 2023 року» на 2 арк.; проект акта приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.; документ: «доплата за липень 2023» із виділенням графи Лідвер; доповідну записку щодо нормативної грошової оцінки (НГО) земельної земельної ділянки (Пирятин); доповідну записку; проект акта обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-2 (лівий) на 2 арк.; проект акта обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-1 (правий) на 2 арк.; моноблок «AMON Mono aio PC i7 v2», s/n 24FHBNGL0456; копію технічного паспорта на громадський будинок на 7 арк.; копію протоколу зборів учасників товариства на 4 арк.; копію довіреності від 17 вересня 2021 року на 2 арк.; копію довіреності від 18 серпня 2021 року на 2 арк.; копію договору про поділ нерухомого майна в натурі на 6 арк.; копію рішення Великокручанської сільської ради; копію опису документів; копію виписки з ЄДРЮО ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.; копію наказу №23 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк.; копію статуту ТОВ «НВФ Лідвер» на 19 арк.; акти надання послуг №139 від 31 серпня 2024 року, №138 від 31 серпня 2024 року, №75 від 31 липня 2024 року, №74 від 31 липня 2024 року, №73 від 30 червня 2024 року, №72 від 30 червня 2024 року, №21 від 31 травня 2024 року, №20 від 31 травня 2024 року, №19 від 30 квітня 2024 року, №18 від 30 квітня 2024 року, №17 від 31 березня 2024 року, №16 від 31 березня 2024 року, №6 від 29 лютого 2024 року, №5 від 29 лютого 2024 року, №2 від 31 січня 2024 року, №1 від 31 січня 2024 року, №191 від 29 грудня 2023 року, №175 від 30 листопада 2023 року, №115 від 31 жовтня 2023 року, №110 від 30 вересня 2024 року, №107 від 31 серпня 2023 року, №190 від 29 грудня 2023 року, №174 від 30 листопада 2023 року, №114 від 31 жовтня 2023 року, №109 від 30 вересня 2023 року, №106 від 31 серпня 2023 року, №105 від 31 липня 2023 року, №101 від 30 червня 2023 року, №87 від 31 травня 2023 року, №65 від 30 квітня 2023 року, №45 від 31 березня 2023 року, №39 від 28 лютого 2023 року, №19 від 31 січня 2023 року, №216 від 31 грудня 2022 року; договір №01-07-23 оренди компресорної установки від 01 серпня 2023 року на 4 арк.; договір №01/22 оренди транспортного засобу від 23 грудня 2022 року на 4 арк.; копію виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГО на 2 арк.; копію структури власності ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; мобільний телефон «Samsung A14», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , що підтверджується даними протоколу обшуку від 08 жовтня 2024 року (а.с.п.9-17).

З огляду на те, що в протоколі обшуку та доданому до нього описі вилученого майна було наведено відповідні назви, ознаки й характеристики вилучених у ході обшуку матеріальних об`єктів, що забезпечують їх належну ідентифікацію в ході вирішення питання про накладення арешту, то посилання апелянта на відсутність окремого протоколу огляду майна не впливає на законність та обгрунтованість оскаржуваної ухвали.

09 жовтня 2024 року слідчим визнано речовими доказами зазначені вище матеріальні об`єкти з огляду на їх відповідність критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що прийнято постанову (а.с.п.18-21).

Тих істотних порушень вимог КПК України, які би на цій стадії провадження підтверджували помилковість чи незаконність визнання вилученого в ході обшуку майна речовими доказами, відсутність підстав накладення на них арешту, перевіркою матеріалів справи не встановлено.

За змістом оскаржуваної ухвали слідчий суддя задовольнив клопотання органу досудового розслідування про арешт майна. Вивчивши клопотання слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що воно містить відповідне обґрунтування підстав і мети накладення арешту на виявлене в ході обшуку майно, виходив з того, що застосування цього засобу забезпечення кримінального провадження необхідне з метою збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені вище обставини, колегія суддів уважає, що слідчий суддя правильно встановив наявність достатніх підстав уважати, що вилучені 08 жовтня 2024 року в ході обшуку по АДРЕСА_1 : гарантійний лист ТОВ «НВФ Лідвер»; перелік АГНСК, за якими буде здійснюватися заправка автотранспорту замовника ТОВ «НВФ Лідвер»; довідка про відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей ТОВ «НВФ Лідвер»; довідка ТОВ «НВФ Лідевр»; копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією щодо ОСОБА_10 ; копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «НВФ Лідвер»; список автотранспорту АТ «Лубнигаз», яким заборонено заправлятися на АЗС без розпорядження ОСОБА_9 або начальника АТС «Лубнигаз» ОСОБА_11 ; документ: «зарплата за липень 2024 року» на 12 арк.; документ: «зарплата за березень 2024 року» на 12 арк.; опис бізнесу позичальника ТОВ «Інвестгаз 2018» на 4 арк.; довідка №4/1 від 28 серпня 2024 року ТОВ «НВФ Лідвер» на 2 арк.; форма розшифровки окремих статей фінансової звітності; документ: «зарплата за квітень 2024 року» на 4 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на: 31 грудня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 31 березня 2022 року, 30 червня 2024 року, 31 березня 2024 року, 30 червня 2022 року, 31 березня 2023 року, 31 грудня 2023 року, 30 червня 2023 року, 30 вересня 2023 року, 31 грудня 2021 року, 30 вересня 2021 року, 31 березня 2021 року, 30 червня 2021 року, кожна з яких на 3 арк.; завірена копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.; системний блок «Everest» чорного кольору із наліпкою «Intel core I3»; документ: «зарплата за вересень 2023 року» на 2 арк.; проект акта приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.; документ: «доплата за липень 2023» із виділенням графи Лідвер; доповідна записка щодо нормативної грошової оцінки (НГО) земельної земельної ділянки (Пирятин); доповідна записка; проект акта обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-2 (лівий) на 2 арк.; проект акта обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-1 (правий) на 2 арк.; моноблок «AMON Mono aio PC i7 v2», s/n 24FHBNGL0456; копія технічного паспорта на громадський будинок на 7 арк.; копія протоколу зборів учасників товариства на 4 арк.; копія довіреності від 17 вересня 2021 року на 2 арк.; копія довіреності від 18 серпня 2021 року на 2 арк.; копія договору про поділ нерухомого майна в натурі на 6 арк.; копія рішення Великокручанської сільської ради; копія опису документів; копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.; копія наказу №23 від 09 жовтня 2023 року на 1 арк.; копія статуту ТОВ «НВФ Лідвер» на 19 арк.; акти надання послуг №139 від 31 серпня 2024 року, №138 від 31 серпня 2024 року, №75 від 31 липня 2024 року, №74 від 31 липня 2024 року, №73 від 30 червня 2024 року, №72 від 30 червня 2024 року, №21 від 31 травня 2024 року, №20 від 31 травня 2024 року, №19 від 30 квітня 2024 року, №18 від 30 квітня 2024 року, №17 від 31 березня 2024 року, №16 від 31 березня 2024 року, №6 від 29 лютого 2024 року, №5 від 29 лютого 2024 року, №2 від 31 січня 2024 року, №1 від 31 січня 2024 року, №191 від 29 грудня 2023 року, №175 від 30 листопада 2023 року, №115 від 31 жовтня 2023 року, №110 від 30 вересня 2024 року, №107 від 31 серпня 2023 року, №190 від 29 грудня 2023 року, №174 від 30 листопада 2023 року, №114 від 31 жовтня 2023 року, №109 від 30 вересня 2023 року, №106 від 31 серпня 2023 року, №105 від 31 липня 2023 року, №101 від 30 червня 2023 року, №87 від 31 травня 2023 року, №65 від 30 квітня 2023 року, №45 від 31 березня 2023 року, №39 від 28 лютого 2023 року, №19 від 31 січня 2023 року, №216 від 31 грудня 2022 року; договір №01-07-23 оренди компресорної установки від 01 серпня 2023 року на 4 арк.; договір №01/22 оренди транспортного засобу від 23 грудня 2022 року на 4 арк.; копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГО на 2 арк.; копія структури власності ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; мобільний телефон «Samsung A14», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та обґрунтовано на цій стадії кримінального провадження визнані речовими доказами з огляду на наявність у них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також збереження на собі слідів кримінального правопорушення.

Колегія суддів наголошує, що в ході вирішення питання про арешт майна слід ураховувати стадію кримінального провадження. На стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів кримінально-протиправного діяння.

Системний аналіз норм КПК України та практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, що КПК України оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання): стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. Вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (ст.ст.157, 163, ч.5 ст.234, 260 КПК України та інші), так і слідчими, прокурорами (ст.ст.134, 271, 276 КПК України та інші).

Таким чином, арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу в кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Наведеного вище стандарту стороною обвинувачення дотримано й колегія суддів погоджується з висновком органу досудового розслідування про існування на цій стадії провадження обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що утворює підставу для застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, до завдань слідчого судді/суду на цьому етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного вище кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді/суду матеріали є достатніми для застосування в рамках кримінального провадження заходів його забезпечення, та не має права вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду по суті, а саме питання, пов`язані з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Арешт майна ж із підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, й на відміну від останніх підстав не вимагає обов`язкового оголошення підозри в кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Значення має те, що речові докази є незамінними, оскільки створюються самою подією й обстановкою вчиненого кримінального правопорушення, а тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли він формувався.

Зважаючи на викладене вище, вид речових доказів, у зв`язку із обставинами розслідуваного провадження та наявністю визначених у абз.2 ч.1 ст.170 КПК України ризиків відчуження, приховування і знищення названих вище матеріальних об`єктів, які мають бути збережені без зміни попереднього стану, то їх зберігання на цій стадії провадження не у визначений слідчим суддею спосіб (у розпорядженні сторони обвинувачення, тобто шляхом позблавлення права на відчуження, розпорядження і використання майна) не гарантуватиме в повній мірі збереження доказових властивостей і достовірність даних, що вони містять. Ненакладення таким чином арешту на вилучене майно може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню в частині необхідності проведення з ним ряду слідчих, процесуальних дій, зокрема, оглядів із залученням спеціалістів та подальших експертних досліджень для виконання органом досудового розслідування завдань, передбачених ст.2 КПК України, з урахуванням обставин, які підлягають доказуванню в розслідуваній справі. Тому доводи апелянта про необхідність повернення на цій стадії провадження вилучених у ході обшуку матеріальних об`єктів є необґрунтованими й передчасними.

Колегія суддів ураховує наслідки арешту майна для його власника, володільця і водночас те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або повним позбавленням таких прав. Разом з тим, із огляду на те, що такий захід є тимчасовим, наведені вище обмеження є розумними і співмірними, зважаючи на завдання кримінального провадження. А, отже, в цьому конкретному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Аргументи апелянта про те, що в порушення вимог КПК України з клопотанням про арешт майна товариства звернувся слідчий, а не прокурор, колегія суддів уважає безпідставними.

Так, у силу ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Тобто зазначена вище норма містить чіткий перелік суб`єктів, які мають право подати до слідчого судді клопотання про накладення арешту на майно, та нею прямо передбачено, що слідчий, за наявності погодження прокурора, наділений таким правом і відповідно за означених умов є належною процесуальною особою для звернення із клопотанням про арешт майна.

У той же час, ст.64-2 КПК України є нормою-дефінцією, яка визначає лише права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її завданням не є встановлення диференційованого порядку звернення з клопотанням про накладення арешту на майно в порівнянні з приписами названої вище ч.1 ст.171 КПК України.

У цьому провадженні з клопотанням про арешт майна звернувся слідчий СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 (старший групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року за №0000764, відповідно до постанови заступника начальника ГУ начальника СУ ГУНП у Полтавській області від 06 серпня 2024 року), за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 (старшим групи прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року за №0000764, на підставі постанови заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 06 серпня 2024 року), через це клопотання про накладення арешту на майно подано з дотриманням вимог ч.1 ст.171 КПК України, складене й погоджене уповноваженими особами.

Помилкове ж зазначення слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі про те, що слідчий подав заяву, в якій просив здійснювати розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності та просив задовольнити клопотання, не є тим істотним порушенням вимог КПК України, не впливає на права та інтереси власника, володільця майна і не спростовує правильність висновків слідчого судді з урахуванням також того факту, що сторона обвинувачення не заявляла про порушення її прав унаслідок наявності цієї вказівки в ухвалі слідчого судді. Усуперч твердженням апелянта, перевіркою матеріалів провадження не встановлено жодних даних про висловлення стороною обвинувачення позиції про непідтримання поданого нею клопотання, відмови від нього чи неактуальності ініційованого нею ж заходу забезпечення кримінального провадження. Навпаки, судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор із посиланням на відповідні матеріали кримінального провадження з метою спростування доводів апеляційної скарги просив залишити ухвалу слідчого судді без зміни. При цьому, в прохальній частині клопотанні слідчого чітко викладено вимогу про накладення арешту на перераховане в клопотанні майно.

Що стосується тверджень представника про здійснення слідчим суддею розгляду клопотання за відсутності уповноважених осіб товариства, то колегія суддів зауважує, що представники ТОВ «НВФ «Лідвер» мали можливість викласти в апеляційній скарзі доводи щодо відсутності підстав для накладення арешту на майно та необхідності відмови в задоволенні клопотання слідчого, навести свої пояснення по справі. Представником товариства - адвокатом ОСОБА_7 і було реалізовано надані КПК України права учасника провадження в ході апеляційного розгляду у спосіб, у який представники товариства вважали за необхідне, в тому числі з наведенням адвокатом тверджень на підтримку апеляційної скарги в судовому засіданні апеляційної інстанції. Колегія суддів також ураховує, що доводи в цій частині не спростовують факт доведеності стороною обвинувачення наявності підстав і необхідності вжиття ініційованого заходу у вигляді арешту майна за результатами розгляду провадження, не є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого, а тому в контексті наведеного вище не є належними та виправданими, отже й достатніми, зазначені апелянтом обставини для скасування оскаржуваної ухвали. Таким чином, у будь-якому випадку унеможливлено досягнення того правового результату, про який порушується питання представником власника майна - відмови в задоволенні клопотання про арешт майна. Разом з цим, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що одним з основних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу «resjudicata», тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким сторона не повинна домагатися перегляду рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення.

Тому зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких ставиться питання про скасування оскаржуваної ухвали, не знайшли свого підтвердження.

Отже, апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Водночас слід зазначити, що судове рішення слідчого судді про арешт майна не перешкоджає його власнику, володільцю чи його представнику звернутись до слідчого судді чи суду з клопотанням за правилами ст.174 КПК України, згідно з якими арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 14 жовтня 2024 року про арешт майна без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4