№ 207/4544/23
№ 1-кс/207/1200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000649 від «14» серпня 2023 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

1) З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 13.08.2023 о 08:51 год. Розваги: METAPAY WQ23, fb.me/cc в сумі 37,83 грн.;

- 13.08.2023 о 08:51 год. Рекламні послуги FACEBK 393XYRKS22, fb.me/ads в сумі 16055,43 грн.

2) З банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 13.08.2023 о 08:51 год. Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 37,45 грн.;

- 13.08.2023 о 08:52 год. Рекламні послуги FACEBK W7M3SS3AR2, fb.me/ads в сумі 7101,12 грн.;

- 13.08.2023 о 08:52 год. Рекламні послуги FACEBK UUML6UX9R2, fb.me/ads в сумі 2367,04 грн.;

- 13.08.2023 о 08:52 год. Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 37,83 грн.;

- 13.08.2023 о 08:53 год. Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 7046,44 грн. із зазначенням відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку оплати реклами іншого облікового запису у соціальний мережі «Facebook», необхідно також вказати наявну інформацію про його власника (користувача), що зазначені ним для ідентифікації під час реєстрації такого облікового запису, а також IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом станом на час проведення незаконних транзакцій 13.08.2023 року.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 14.08.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 13.08.2023 приблизно о 08.45 годин потерпіла ОСОБА_7 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 в телефоні в Телеграм перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", далі перейшла за посиланням для отримання грошових коштів, після цього з банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 16055,43 грн.. далі списано з банківської карти НОМЕР_3 знято грошові кошти 2 367,04 грн..

За даним фактом 14.08.2023 до ЄРДР за № 0000649 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 13.08.2023 приблизно о 08:45 год. зайшла до месенджеру «Telegram» та натрапила на канал, назву якого не пам`ятає, в якому побачила повідомлення про отримання грошової допомоги в сумі 6800 грн., а під повідомленням знаходилось посилання. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела свої банківські дані та того ж дня, о 08:51 год. побачила, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списали грошові кошти в загальній сумі 32683,14 грн. з описом операції FACEBK.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_7 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-13.08.2023 о 08:51 год. Розваги: METAPAY WQ23, fb.me/cc в сумі 37,83 грн.

-13.08.2023 о 08:51 год. Рекламні послуги FACEBK 393XYRKS22, fb.me/ads в сумі 16055,43 грн.

З банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-13.08.2023 о 08:51 год. Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 37,45 грн.

-13.08.2023 о 08:52 год. Рекламні послуги FACEBK W7M3SS3AR2, fb.me/ads в сумі 7101,12 грн.

-13.08.2023 о 08:52 год. Рекламні послуги FACEBK UUML6UX9R2, fb.me/ads в сумі 2367,04 грн.

-13.08.2023 о 08:52 год. Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 37,83 грн.

-13.08.2023 о 08:53 год. Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 7046,44 грн.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2023р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або організацій Державі, але які не є загально доступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_6 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. « ОСОБА_8 » ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. « ОСОБА_8 » вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи/інформація, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 00000649.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000649 від «14» серпня 2023 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

1) З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 13.08.2023 о 08:51 год. Розваги: METAPAY WQ23, fb.me/cc в сумі 37,83 грн.;

- 13.08.2023 о 08:51 год. Рекламні послуги FACEBK 393XYRKS22, fb.me/ads в сумі 16055,43 грн.

2) З банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 13.08.2023 о 08:51 год. Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 37,45 грн.;

- 13.08.2023 о 08:52 год. Рекламні послуги FACEBK W7M3SS3AR2, fb.me/ads в сумі 7101,12 грн.;

- 13.08.2023 о 08:52 год. Рекламні послуги FACEBK UUML6UX9R2, fb.me/ads в сумі 2367,04 грн.;

- 13.08.2023 о 08:52 год. Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 37,83 грн.;

- 13.08.2023 о 08:53 год. Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 7046,44 грн. із зазначенням відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку оплати реклами іншого облікового запису у соціальний мережі «Facebook», необхідно також вказати наявну інформацію про його власника (користувача), що зазначені ним для ідентифікації під час реєстрації такого облікового запису, а також IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом станом на час проведення незаконних транзакцій 13.08.2023 року.

Строк дії ухвали не обмежувати відповідно до ч.2 ст.562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1