МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2866/24
Провадження № 1-кс/945/518/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання старший дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 17.10.2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2024 року невстановлена особа на торгівельній інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, під приводом продажу картоплі, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн, які заявник самостійно перерахував на карту зловмисника в якості передплати. Картка зловмисника: НОМЕР_3 Номер телефону зловмисника: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 Картка потерпілого: НОМЕР_6 .

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній 17.10.2024 року за допомогою мобільного застосунку торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж картоплі. Поспілкувавшись з автором оголошення, домовився, про купівлю товару на загальну суму близько 60000 грн, однак за умови внесення передплати. Таким чином, потерпілим було сплачено грошові кошти на загальну суму 19 900 грн шляхом переказу на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_7

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 17.10.2024 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); - документів, які надавались особою при відкритті рахунку; - грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); - в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Старший дізнавач СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надіслала на електронну адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги клопотання підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе неможливість достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що речі і документи, до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000103 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні старшим дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000103, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, у клопотанні та доданих до нього документах, старшим дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 17.10.2024 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

?документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

?грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

?фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

?в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 17 лютого 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.12.2024