Справа № 344/3947/25
Провадження № 1-кс/344/1978/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000020 від 17.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що представниками спеціальних служб російської федерації для здійснення підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, проведення деструктивної пропаганди, поширення дезінформації, маніпулювання свідомістю жителів України, проведення заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, містять заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України залучено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 створила у соціальній мережі «TikTok» обліковий запис, з ідентифікатором користувача « ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 )» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 який в подальшому особисто використовувала, залишивши персональний акаунт відкритим для публічного огляду та поширення інформації невизначеному колу осіб.

У період серпня-листопада 2024 року представники спеціальних служб російської федерації, використовуючи особисті відносини між невстановленою досудовим слідством особою, яка ймовірно перебуває в полоні російської федерації, та ОСОБА_4 , використовуючи Інтернет месенджер «Telegram», залучили її для поширення дезінформації через соціальні мережі та Інтернет месенджери, в тому числі реалізації інформаційних операцій, спрямованих на погіршення морально-психологічного стану громадян України, зокрема залучених до заходів з оборони України від військової агресії російської федерації.

У період 12-14 листопада 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи в додатку для обміну повідомленнями «Telegram» профіль « ОСОБА_9 » з номером телефону « НОМЕР_1 », під час листувань з невстановленою досудовим слідством особою, яка ймовірно перебуває в полоні російської федерації, та використовує в додатку для обміну повідомленнями «Telegram» профіль « ОСОБА_10 » з номером телефону « НОМЕР_2 », отримала завдання на поширення з використанням власної сторінки в соціальної мережі «TikTok» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_8 )» (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 відеозаписів опублікованих на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна зникає безвісти)» в соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_2

При цьому, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 14 листопада 2024 року, ОСОБА_4 , діючи з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові та державній безпеці України, на виконання попередньо досягнутих домовленостей з невстановленими представниками російської федерації, які використовують профіль « ОСОБА_10 » з номером телефону « НОМЕР_2 » в Інтернет месенджері «Telegram», вирішила розповсюдити до значного кола осіб в соціальній мережі «TikTok» публічні заклики до військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань на тимчасове невиконання завдань командування, припинення стримування та відсічі збройної агресії російської федерації шляхом одностороннього зупинення бойових дій з російською федерацією, що призводить до підриву морально-психологічного стану та бойового духу ЗСУ і інших військових формувань, які приймають участь у заходах з оборони України від збройної агресії російської федерації.

Так, реалізовуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ІНФОРМАЦІЯ_3 поширила на власній сторінці соціальної мережі «TikTok» - « ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 )» (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 публікації у вигляді відеозаписів користувача « ОСОБА_11 (Україна зникає безвісти)» (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинивши дії спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які виразились у поширенні публічних закликів до військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань на тимчасове невиконання завдань командування, припинення стримування та відсічі збройної агресії російської федерації шляхом одностороннього зупинення бойових дій з російською федерацією, що призводить до підриву морально-психологічного стану та бойового духу ЗСУ і інших військових формувань, які приймають участь у заходах з оборони України від збройної агресії російської федерації.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за рахунками банківської картки НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_6 ,про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за рахунками банківської картки НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18