Справа № 344/505/25
Провадження № 1-кс/344/337/25
У Х В А Л А

14 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000626,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000626 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України. До Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області надійшли заяви представників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території Івано-Франківської області діє група осіб, яка незаконно, з метою отримання прибутку, тривалий час, вчиняє дії які проявляються у незаконній реалізації та виготовленні фальсифікованих (контрафактних) товарів, виключні права на використання яких належать правовласнику, чим завдають матеріальну шкоду компанії у особливо великому розмірі. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що друк етикеток та контретикеток із нанесеними на неї позначеннями торгівельних марок, що належать іноземним компаніям та які використовувалися для маркування фальсифікованої продукції, здійснювався представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в м. Івано-Франківську. За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є їх дослідження, зокрема, щодо надходження від контрагентів грошових коштів як оплати послуг виготовлення самоклеючих етикеток та контретикеток із нанесеними на неї позначеннями торгівельних марок, що належать іноземним компаніям.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідча просила проводити засідання без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді до документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 р. по 14.01.2025 на паперовому носії, а також у електронному форматі, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1