Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4813/24
номер провадження 1-кс/695/1153/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000624 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000624 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 02.12.2024 по 03.12.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі копії анкети заповнені власноруч;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по перерахунку коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.12.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 30.11.2024 вона здійснила замовлення про купівлю зарядної станції марки EcoFlow та здійснила повну оплату за товар в розмірі 31000 гривень на банківську карту невідомої особи та на даний час товар не отримала.

Відомості по даному факту 07.12.2024 внесені до ЄРДР за №0000624, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманих пояснень від гр. ОСОБА_5 , встановлено, що переглядаючи оголошення у соціальних мережах про продаж зарядних станцій EcoFlow перед чорною п`ятницею вона натрапила на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж зарядної станції універсальної EcoFlow DELTA 2, її зацікавила дана пропозиція, адже вищевказаний товар був по знижці за ціною 31000 гривень і вона вирішила замовити даний товар. Після чого на вищевказаному сайті вона оформила замовлення вказавши післяоплату товару. Наступного дня, близько 10 години 30 хвилини їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_6 », піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, невідомої особи, яка повідомила їй, що телефонує з приводу її замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поспілкувавшись з невідомою особою, потерпілій сказали, що вони працюють саме за повною оплатою, але оскільки на той час повної суми коштів вона не мала, вони домовились, що даний товар їй зарезервують, а оплату вона здійснить у понеділок, тобто 2.12.2024.

01.12.2024 у додатку «Вайбер» з акаунту « ОСОБА_6 » потерпілій надіслали реквізити для оплати зарядної станції та сказали надіслати квитанцію, коли буде сплачено кошти. 02.12.2024 брат потерпілої здійснив оплату зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 31000 гривень на рахунок, який було вказано у наданих реквізитах НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 . Після чого, надіславши скриншот оплати товару продавцям, потерпілій повідомили, що відправка буде протягом 5 робочих днів, хоча в телефонній розмові їй повідомили, що надішлють протягом 3 робочих днів. Запитавши у повідомленні про це, ОСОБА_5 відповіли, що так, все вірно, відправка буде протягом 3 робочих днів. Після чого, через декілька днів остання зателефонувала на інший номер, який вказаний на сайті НОМЕР_4 з приводу замовлення, на що їй відповіли, щоб вона написала своє питання у месенджер, в якому вони спілкувалися раніше. Після чого, 04.12.2024 у додатку «Вайбер» потерпіла запитала, коли буде відправка на що їй відповіли, що відправка буде сьогодні. Наступного дня вона знову написала коли буде відправка на що їй відповіли, що вчора невстигли відправити та відправлять сьогодні. Надалі на повідомлення ОСОБА_5 не відповідали, а товару остання так і не отримала. ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відповідно платіжної інструкції № 337 від 02 грудня 2024 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувачем коштів є ФОП ОСОБА_7 , банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тож виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснити розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що вона здійснила замовлення та повну оплату за товар зарядної станції марки EcoFlow в розмірі 31000 гривень на банківську карту невідомої особи, але товар не отримала.

Копією платіжної інструкції №337 від 02.12.2024 стверджено оплату коштів у сумі 31000,00 грн. за зарядну станцію марки EcoFlow на отримувача ФОП « ОСОБА_7 , р/р НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Слідчий просить надати запитувану інформацію за період з 02.12.2024 по термін дії ухвали, жодним чином не обґрунтовуючи його. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення та доступ до всієї запитуваної інформації слід надати за період з 02.12.2024 р. (дата перерахування коштів за товар) по 03.12.2024.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі копії анкети заповнені власноруч;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 02.12.2024 по 03.12.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по перерахунку коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за період з 02.12.2024 по 03.12.2024, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

У решті вимог відмовити.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1