УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 Справа №607/971/25 Провадження №1-кс/607/363/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001391 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити. Також у заяві клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001391 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 13.11.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, в ході спілкування за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу колекційних монет оголошення про які було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 37 000 гривень, які її цивільний чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації шляхом копіювання, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 28.10.2023 по 23:59:59 год. 31.12.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1