УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

які мають охоронювану законом таємницю

09 січня 2025 рокуСправа № 495/111/25
Номер провадження 1-кс/495/41/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000446 від 25.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до суду 08.01.2025 надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 24.12.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що у період з 22.12.2024 по 23.12.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу побутової техніки та господарських товарів в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника, які він перерахував з власної банківської карти на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в загальній сумі 52 500 грн.

25.12.2024 за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування за результатами допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.12.2024 в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 він ознайомився із оголошенням з приводу продажу електро-дровоколу; зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , останній представився ОСОБА_6 та повідомив, що товар в наявності та він може його відправити. Окрім цього ОСОБА_7 повідомив, що має на продаж інший товар - побутову техніку за низькими цінами. Потерпілий погодився придбати холодильник вартістю 7 000 грн, пральну машину вартістю 4 000 грн, морозильну камеру вартістю 5 000 грн, посудомийну машину вартістю 4 000 грн, стіл та стільці вартістю 8 000 грн, дизельний генератор вартістю 12 000 грн, сварку вартістю 4 000 грн, дрель вартістю 1 300 грн, лобзік вартістю 1300 грн, ключі вартістю 1 300 грн, електро-колун вартістю 5 500 грн. Далі ОСОБА_7 надав реквізити 2 банківських карток для розрахунку: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 22.12.2024 потерпілий шляхом переказу грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату товару декількома транзакціями в сумах: 4 000 грн, 10 000 грн, 25 000 грн. Після оплати сторінку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 було заблоковано та на двінки ніхто не відповідав.

Для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській карті № НОМЕР_4 , що зареєстрована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 22.12.2024 по 01.01.2025, відомості про отримувача грошових коштів з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 за період з 22.12.2024 по 01.01.2025, інформацію про рух грошових коштів на вказаній карті, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами, а також інші відомості).

Вищезазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки по її отриманню її буде використано, як доказ обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, володільцем якої є АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ,). Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.12.2024, протоколом допиту потерпілого від 26.12.2024, копіями платіжних інструкцій від 23.12.2024, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме по банківській карті № НОМЕР_4 :

копію всієї банківської справи власника банківського рахунку по банківській карті № НОМЕР_4 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема банківського рахунку по банківській карті № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 22.12.2024 по 01.01.2025;

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема банківського рахунку по банківській карті № НОМЕР_4 , за період з 22.12.2024 по 01.01.2025;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з використанням банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 22.12.2024 по 09.01.2025.

Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення транзакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення транзакції, за визначені періоди, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 08.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 09.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1