Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3354/2024 У Х В А Л А
26.12.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованої інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 18.08.2024р. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оформлення документів щодо укладання контракту для роботи на морському судні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 21 400 грн., які останній перерахував двома платежами зі своєї банківської платіжної картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на номер банківської карки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Таким чином, оскільки вбачається, що відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.08.2024 та по 26.12.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (ІВАN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18.08.2024 по 26.12.2024;
- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 18.08.2024 по 26.12.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1