Справа №485/2524/24
Провадження № 1-кс/485/490/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000168 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

20 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 12 грудня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 04.12.2024 по 09.12.2024, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 124000 грн., які він самостійно перерахував двома платежами: 04.12.2024 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 82500 грн., та 09.12.2024 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 41500 грн., як оплату за автомобіль.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04.12.2024 він увесь день перебував за місцем дислокації своєї в/ч у населеному пункті Херсонської області (точне місце не зазначається в цілях безпеки військовослужбовців). Того ж дня, 04.12.2024 о 08:00 год. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Сузукі грант вітара», ціна якого становила 3300,00 доларів США. Вказаний автомобіль зацікавив ОСОБА_5 , та він вирішив зв`язатися із продавцем через зазначений у оголошенні мобільний телефон НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що займається пригоном автомобілів з Німеччини. Обов`язковими умовами пригону було внесення завдатку в розмірі 2000,00 доларів США, та решту в сумі 1300,00 доларів США потерпілий мав передати ОСОБА_6 по факту пригнаного автомобілю. В телефонній розмові потерпілий погодився на такі умови купівлі автомобілю. В подальшому, 04.12.2024 близько 12:57 год. ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 скинув потерпілому в мобільному додатку «WhatsApp» свої документи, які були на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього, ОСОБА_6 надіслав потерпілому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку він мав переслати завдаток в сумі 82 500,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 04.12.2024 о 13:49 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 надіслав одним платежем грошові кошти в сумі 82 500,00 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_6 підтвердив надходження грошових коштів та пообіцяв потерпілому, що через 3-4 дні автомобіль вже пригонять з Німеччини. 08.12.2024 близько 10:00 год. потерпілому написав ОСОБА_6 , повідомивши, що автомобіль знаходиться вже на кордоні з Україною. В подальшому цього ж дня по телефону ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що йому необхідно буде переслати 09.12.2024 грошові кошти в сумі 1300,00 доларів США (що становить 41500,00 грн.) на ту ж саму банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за оформлення документів на автомобіль.

Надалі, 09.12.2024 близько о 09:44 год. потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 переслав грошові кошти в сумі 41500,00 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в якості оплати за оформлення документів на машину. Після чого, ОСОБА_6 підтвердив зарахування грошових коштів та сказав, що автомобіль водій вже доставляє по Україні в напрямку м. Кривий Ріг. 10.12.2024 близько 12:33 год. ОСОБА_6 надіслав потерпілому фотографію посвідчення про реєстрацію транспортного засобу з ІНФОРМАЦІЯ_9 та надав йому мобільний номер телефону НОМЕР_1 водія, який займається пригоном. ОСОБА_5 декілька разів дзвонив водію, який представився ОСОБА_8 , та останній запевняв його, що автомобіль скоро вже буде в нього. 11.12.2024 близько 08:54 год. потерпілий ОСОБА_5 ще дзвонив ОСОБА_8 , знову запитуючи коли той доставить автомобіль. На що останній йому повідомив, що через декілька хвилин він вже буде виїжджати з м. Умань в напрямку м. Кривий Ріг, та авто буде доставлено вже 11.12.2024 близько 12:00 год. Того ж дня, 11.12.2024 після 13:00 год., ОСОБА_5 знову почав дзвонити водієві на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 та продавцю ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , але вони вже були поза зоною досяжності та в мережу більше не виходили, на повідомлення не відповідали.

У зв`язку із цим, потерпілий ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції, так як внаслідок шахрайських дій йому було завдано матеріальний збиток в сумі 124000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 являється банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів у кримінальному провадженні, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної банківської картки.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 26.12.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 26.12.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1