Справа № 487/6039/24
Провадження № 1-кс/487/1413/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000012 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2025 старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000012 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 191 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій юридичних (банківських) справ та руху коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), а також рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та банківську справу власника вказаного рахунку, із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, а також пристрій з якого було здійснено платіж (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію) з моменту відкриття рахунку до 03.02.2025.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000012 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі виконавчого листа №2-1883/2002 відкрито виконавче провадження № 52716071 про стягнення з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 аліментів на утримання доньки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку, щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. В ході примусового виконання з ОСОБА_14 стягнуто кошти в сумі 77 262,56 грн., які 02.07.2021 зараховано на депозитний рахунок відділу.

Крім того, 20.06.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_17 за погодженням з керівником ОСОБА_18 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_19 на користь ОСОБА_20 аліментів на утримання сина ОСОБА_21 , винесено розпорядження №4194285, на підставі якого цього ж дня незаконно перераховано на рахунок ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 54 465,76 грн.

Також, 23.10.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_22 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_23 на користь ТОВ факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », винесено розпорядження №51919518, на підставі якого 23 та 24 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 41 548 грн. та 13 294 грн. незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Крім того, 23.10.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_22 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_25 на користь ОСОБА_26 аліментів на утримання дітей, винесено розпорядження №62613026, на підставі якого цього ж дня грошові кошти в сумі 27 068,6 грн. незаконно перераховано на вищевказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ).

В подальшому, 10.11.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_22 за погодженням з керівником відділу ОСОБА_27 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_28 на користь держави грошових коштів, винесено розпорядження №62594799, на підставі якого цього ж дня грошові кошти в сумі 45 980,83 грн. незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 .

В результаті аналізу відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2024 №20.1.0.0.0/7-20241025/0815 встановлено, що ОСОБА_13 одразу ж після отримання вищевказаних грошових коштів, 20.06.2024 перерахувала 54 400 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити завірену належним чином копію юридичної (банківської) справи та руху коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), а також рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та банківську справу власника вказаного рахунку із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, а також пристрій з якого було здійснено платіж (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію) з моменту відкриття рахунку до 03.02.2025.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій юридичних (банківських) справ та руху коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), а також рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та банківську справу власника вказаного рахунку, із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, а також пристрій з якого було здійснено платіж (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію) з моменту відкриття рахунку до 03.02.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні або м. Миколаєві, надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 25.04.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1