Справа № 461/1282/24
Провадження № 1-кс/461/824/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2025 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка м. Львова, директорка КП ЛОР «Технічний нагляд», вдова, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000007 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить обрати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави у 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, на строк шістдесят днів наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не виїжджати за межі населеного пункту, в якому вона проживає м. Львів Львівського району Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що необрання запобiжного заходу пiдозрюваному може призвести до реалiзацiї ризикiв, наявних у кримiнальному провадженнi, а застосування бiльш чи менш обтяжливого запобiжного заходу, нiж запропонований може завдати непоправної шкоди правам та свободам особи, яка притягується до кримiнальної вiдповiдалъностi, або ж недостатнiм чином спонукати особу до виконання його процесуальних обов 'язкiв вiдповiдно. Крім того, ОСОБА_7 може переховуватись вiд органiв досудового розслiдування та/або суду, незаконно впливати на учасникiв кримiнального провадження у цьому ж кримiнальному провадженнi, перешкоджати кримiнальному провадженню iншим чином, i жоден iнший, бiльш м`який запобiжний захiд не зможе забезпечити виконання пiдозрюваною її обов`язкiв.

Окрім цього, необхідно визначити обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які будуть покладені на підозрювану.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні внесене клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Підозрювана ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_5 під час розгляду справи проти задоволення клопотання слідчого заперечували. Просили суд, кожний окремо, застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора щодо внесеного клопотання, пояснення підозрюваної, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1, 4, 5 ст.182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.

Слiдчим управлiнням Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Лъвiвськiй областi розслiдуєтъся кримiнальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслiдуванъ за №0000007 вiд 10.01.2024 за ознаками кримiнальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслiдуванням встановлено, що в невстановлений в ходi досудового розслiдування час, але не пiзнiше 27.09.2023, у директора ТОВ «Гарнобуд» ОСОБА_9 , яка дiяла умисно з корисливих мотивiв, виник злочинний умисел, спрямований на заволодiння бюджетними коштами Солонкiвської сiльської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало в перерахуваннi коштiв без фактичного виконання робiт та пов`язаного iз цим пiдробленням офiцiйних документiв, а саме: складання та пiдписання довiдок про вартiсть виконаних будiвельних робiт та витрати, актiв виконаних робiт форми КБ-2в iз завiдомо неправдивими вiдомостями, що мало мiсце при наступних обставинах.

ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Гарнобуд», будучи службовою особою надiленою орrанiзацiйно-розпорядчими та адмiнiстративногосподарськими функцiями та вiдповiдальною за виконання робiт по об`єктуу будiвництва: «Нове будiвництво найпростiшого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по вул. Стуса, 16 в с. Солонка Лъвiвського району Львiвської областi» (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будiвельнi роботи та поточний ремонт), на замовлення Солонкiвської сiльської ради, Львiвського району, Львiвської області, маючи спецiальнi знання та досвiд роботи, здiйснюючи повноваження керiвника Пiдприємства, що мало реальну можливiсть виконати роботи по вище згаданому об`єкту, вiдповiдно до договору №447 про закупiвлю робiт за державнi кошти вiд 06.07.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи наданi їй статутом очолюваного товариства повноваження та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 iз змiнами, вимог п. 6.2 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартостi будiвництва», затверджених наказом Мiнiстерства розвитку громад та територій України вiд 01.11.2021 №281, пунктiв 11.19, 11.21, 11.22, 11.48-11.49 Державних будiвельних норм - ДБН В.2.2-5-97 «Захиснi споруди цивiльного захисту» Змiна №3, затвердженим наказом Мiнрегiону України вiд 27.12.2017 №342, ст. 629 та п. 1 ст. 877 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 № 435-IV, п. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України вiд 16.01.2003 №436-IV, Наказ Мiнрегiону вiд 01.11.2021 №281 (Настанова з визначення вартостi проектних, науково-проектних, вишукувальних робiт та експертизи проектної документацiї на будiвництво) договору №447 про закупiвлю робiт за державнi кошти вiд 06.07.2023, укладеного мiж Солонкiвською сільською радою Львiвського району Львiвської областi та ТОВ «Гарнобуд», та Статуту ТОВ «Гарнобуд», затвердженого Рiшенням №1 Учасника вiд 23.01.2020, достовiрно знаючи про фактичнi обсяги виконання об`ємiв та вартостi робiт на вищевказаному об`єкті, з корисливих мотивiв, у перiод часу 27.09.2023 по 17.10.2023, у невстановлений досудовим розслiдуванням бiльш точний час та спосiб, маючи умисел на заволодiння бюджетними коштами, всупереч iнтересам служби, дiючи в iнтересах очолюваного нею товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гарнобуд», що за адресою: Львiвська область, м. Львiв, вул. Чорновола, 59 та в iнтересах третiх осiб, пiд виглядом здiйснення правомiрної господарської дiяльностi, склала та пiдписала завiдомо неправдивi офiцiйнi документи, у яких вiдображено вiдомостi про виконання ТОВ «Гарнобуд» будiвельних робiт та використання будiвельних матерiалiв по об`єкту: «Нове будiвництво найпростiшого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по вул. Стуса, 16 в с. Солонка Львівського району Львiвської області» (ДК 021:2015: 45000000- 7 - Будiвельнi роботи та поточний ремонт), виконання та використання яких станом на дати актування їx виконання не здiйснювалося, а саме:

- акт №1 приймання виконаних будiвельних робiт за вересень 2023 року, форми КБ-2в вiд 27.09.2023 на суму 2 052 288,00 грн., у який закладено обсяги робiт i вартiсть матерiалiв, проте фактично не виконанi, зокрема: КМ38-1-9 - Монтаж тамбурiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 3,6 т.; КМ38-1-12 - Монтаж модулiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 16 т.; КБ8-3-7 - Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону; КБ 12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар; КБ12-1-6 - Улаштування покрiвель iз наплавлюваних матерiалiв у два шари; КБ8-6-3 - Мурування перегородок армованих з цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м.; С 1110-10-3 - Розпiрний болт М10 для важких; КБ8-11-1 - Монтаж металевих перемичок; С124-21 - Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-111, дiаметр 10 мм; C111-1814 - Сталь кутова; КБ13-16-6 - (рунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021; КБ 15-171-4 - Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази, що призвело до завищення вартостi робiт i матерiалiв на суму 344 876, 99 грн.;

- акт №1 вартостi устаткування, придбання якого покладено на виконавця робiт за жовтень 2023 року форми КБ-2в вiд 16.10.2023 на суму 71 217, 83 грн., у який закладено обсяги робiт i вартiсть матерiалiв, проте фактично не виконанi, зокрема: 1517-11039-23 - Щити ввiдно-розподiльчий ВРП, що призвело до завищення вартостi робiт i матерiалiв на суму 25 249, 25 грн.;

- акт №2 приймання виконаних будiвельних робiт за жовтень 2023 року форми КБ-2в вiд 16.10.2023 на загальну суму 807 384, 86 грн., у який закладено обсяги робiт i вартiстъ матерiалiв, проте фактично не виконанi, або виконанi iз застосуванням iнших матерiалiв, зокрема: КБ47-3-2 - Планування дiлянки вручну; КБ47-25-6 - Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну; КБ 11-11-13 - Улаштування стяжок самовирiвнювальних з сумiшi цементної для недеформiвних основ товщиною 5 мм; КБ 11-11-14 к=3 - Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирiвнювальних з сумiшi цементної для недеформiвниїх основ; ХБ1-5-1 - Улаштування горизонтальної двокомпонентної полiмерцементної обмазувальної гiдроiзоляцiї iз застосуванням матерiалiв ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5мм; КБ 15-46-6 - Полiпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю i бетону стiн вручну; КБ 10-96-2 - Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен.; С111-876 - Дверний блок внутрiшнiй, металевий; КБ10-21-1 - Установлення залiзних виробiв фрамужних; С111-961 - Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмінієвому корпусi; КБ23-20-2 - Улаштування фiльтруючої щебеневої основи пiд муловi площадки i поля фiльтрацiї; КБ27-20-5 - Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матерiалу в земляному полотнi, ґрунт в «обоймі»; С111-852-2-0 - Геотекстиль; КБ17-1-12 - Установлення трапiв дiаметром 100 мм; С130-1199-122 - Трап з «сухим сифоном» з вертикальним випуском 100 мм.; КБ16-13-2 - Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм; С1530-63-115 - Труба ПХВ SN8 дiам. 110 мм.; C182-44-809 - Колiно 90грд. дiам. 110 мм; КБ26-35-5 - Влаштування примикання стiн (деформацiйний шов з екструдера); КБ27-17-3 - Улаштування основи тротуарiв iз щебню за товщини шару 12 см; КБ15-26-1 - Улаштування покриттiв схiдцiв i пiдхiдцiв з керамiчних плиток розмiром 30х30 см на розчинi iз сухої клеючої сумiшi; КБ21-23-1 - Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв; КМ8-532-1 - Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на пiдлозi, кiлькiсть елементiв поста до 3; КМ8-409-4 - Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр до 50 мм; C113-200-88 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм; C113-200-84 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 32мм; КР20-27-7 - Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкціях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм; С1512-1 Варiант 1 - Коробка розподiльча з кришкою ПВХ IMT35092; KM10-698-1 - Коробка вiдгалужувальна на стiнi; C111-240-233 - Коробка розподiльча вогнетривка Flamebox; КБ1-164-2 - Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунтів 2; КБ1-166-1 - Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група ґрунтів 1; С111-11-7 - Глибинне заземлення ОВО Bеtterman комплект на 7,5 метрiв; КБ33-26-2 - Забивання заземлювачiв вручну на глибину до 3 м (монтаж); КМ8-472-7 - Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 (монтаж); КМ8-472-2 - Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 (монтаж); С1110-1715-3 - Сталь полосова оцинкована 40х4 мм.; КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових; C113-1439- 15 - Короб 40х20мм; КМ8-148-1 - Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг (монтаж комп`ютерного кабелю); С157-286-126 Комп`ютерний кабель 6 категорї з мiдними жилами Cat 6 F/UТP 4х2х23; КБ34-103- 1 - Улаштування трубопроводiв iз полiетиленових труб, до 2-х каналiв (труба жорстка електротехнiчна); C113-3-178 - Труба ПНД жорстка електротехнiчна ум. Прохiд 200мм. 11520 ДКС; КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових (короб 20x10); C113-1439-16 - Короб 20x10 мм; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 40х20); C113-1439-15 - Короб 40х20 мм.; КМ10-698- 1 - Коробка вiдгалужувальна на стiнi; С1512-1-7 - Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30B); КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових (короб 10х7мм СКК10-010-007); C113-1437 - 139 - Короб 10х7мм CKK10-010- 007; C113-1437-161 - Короб СКК10-015-010-1-К1; KM10-667-2 - Блок базовий; КБ21-11-1 - Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами; КБ21-13-1 - Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах; С1545-66-22 - Кабель силовий FLAМE - Х 950(N) НХН FE180/E30-3xl.5; КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових (короб 10х7мм); C113-1437-139 - Короб 10х7мм СКК10-010-007; С1547-4-80 - Кнопка без фiксацiї - STOP ESE1-V2, що призвело до завищення вартостi робiт i матерiалiв на суму 145 184, 19 грн.

На пiдставi вищезгаданих документiв, в перiод часу з 28.09.2023 по 17.10.2023 службовими особами Солонкiвської сiльської ради Львiвського району Львiвської областi, яка розташована за адресою: Львiвська область, Львiвсъкий район, с. Солонка, вул. Центральна, 3, сформовано платiжнi доручення: № 910 вiд 28.09.2023 на суму 1 026 144, 00 грн., № 911 вiд 28.09.2023 на суму 1 026 144, 00 грн., № 999 вiд 17.10.2023 на суму 35 608, 91 грн., № 1000 вiд 17.10.2023 на суму 35 608, 92 грн., № 1001 вiд 17.10.2023 на суму 403 692, 43 грн., № 1002 вiд 17.10.2023 на суму 403 692, 43 грн., та здiйснено перерахування грошових коштiв з розрахункового рахунку НОМЕР_1 Солонкгвської сiльської ради Львiвського району Львiвської областi, вiдкритого в Державнiй казначейськiй службi України, на розрахунковий рахунок ТОВ «Гарнобуд» НОМЕР_2 , вiдкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2 930 890, 69 грн., з яких зайво перераховано в якостi оплати за невиконанi будiвельнi роботи грошовi кошти на суму 767 576, 87 грн.

Внаслiдок вищевказаних протиправних дiй директора ТОВ «Гарнобуд» ОСОБА_9 , яка дiючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодiла бюджетними коштами Солонкiвської сiльської ради Львiвського району Львiвської областi на загальну суму 767 576, 87 грн., що згiдно з п. 3 примiтки до ст. 185 КК України в двiстi п`ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, тобто є великим розмiром, чим завдала Солонкiвськiй сiльськiй радi Львiвського району Львiвської областi матерiально шкоди у вказаному розмiрi.

Таким чином, ОСОБА_10 , пiдозрюється у заволодiннi чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмiрах, тобто у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрiм цього, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Гарнобуд», будучи службовою особою надiленою органiзацiйно-розпорядчими та адмiнiстративногосподарськими функцiями та вiдповiдальним за виконання робiт по об`єкту будiвництва: «Нове будiвництво найпростiшого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по вул. Стуса, 16 в с. Солонка Львiвського району Львiвської області» (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будiвельнi роботи та поточний ремонт), на замовлення Солонківської сiльської ради Львiвського району Львiвської області, маючи спецiальнi знання та досвiд роботи, здiйснюючи повноваження керівника Підприємства, що мало реальну можливiсть виконати роботи по вище згаданому об`єкту, вiдповiдно до договору №447 про закупiвлю робiт за державнi кошти вiд 06.07.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи наданi їй статутом очолюваного товариства повноваження та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україні» вiд 16.07.1999 iз змiнами, вимог п. 6.2 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартостi будiвництва», затверджених наказом Мiнiстерства розвитку громад та територiй України вiд 01.11.2021 №281, пунктiв 11.19, 11.21, 11.22, 11.48-11.49 Державних будiвельних норм - ДБН В.2.2-5-97 «Захиснi споруди цивiльного захисту» Змiна №3, затвердженим наказом Мiнрегiону України вiд 27.12.2017 № 342, ст. 629 та п. 1 ст. 877 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 № 435-IV, п. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України вiд 16.01.2003 №436-IV, Наказ Мiнрегiону вiд 01.11.2021 №281 (Настанова з визначення вартостi проектних, науково-проектних, вишукувальних робiт та експертизи проектної документацiї на будiвництво) договору №447 про закупiвлю робiт за державнi кошти вiд 06.07.2023, укладеноrо мiж Солонкiвською сільською радою Львiвського району Львiвської областi та ТОВ «Гарнобуд», та Статуту ТОВ «Гарнобуд», затвердженоrо Рiшенням №1 Учасника вiд 23.01.2020, достовiрно знаючи про фактичнi обсяги виконання об`ємів та вартостi робiт на вищевказаному об`єкті, з корисливих мотивiв, у перiод часу 27.09.2023 по 17.10.2023, у невстановлений досудовим розслiдуванням бiльш точний час та спосiб, маючи умисел на заволодiння бюджетними коштами, всупереч iнтересам служби, дiючи в iнтересах очолюваного нею товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гарнобуд», що за адресою: Львiвська область, м. Львiв, вул. Чорновола, 59 та в iнтересах третiх осiб, пiд виглядом здiйснення правомiрної rосподарської дiяльностi, склала та пiдписала завiдомо неправдивi офiцiйнi документи, у яких вiдображено вiдомостi про виконання ТОВ «Гарнобуд» будiвельних робiт та використання будiвельних матерiалiв по об`єкту: «Нове будiвництво найпростiшого тимчасового укриття для забезпечення життєдiяльностi ЗДО по вул. Стуса, 16 в с. Солонка Львiвського району Львiвської областi» (ДК 021:2015: 45000000- 7 - Будiвельнi роботи та поточний ремонт), виконання та використання яких станом на дати актування їx виконання не здiйснювалося, а саме:

- акт №1 приймання виконаних будiвельних робiт за вересень 2023 року, форми КБ-2в вiд 27.09.2023 на суму 2 052 288,00 грн., у який закладено обсяги робiт i вартiсть матерiалiв, проте фактично не виконанi, зокрема: КМ38-1-9 - Монтаж тамбурiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 3,6 т.; КМ38-1-12 - Монтаж модулiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 16 т.; КБ8-3-7 - Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону; КБ 12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар; КБ12-1-6 - Улаштування покрiвель iз наплавлюваних матерiалiв у два шари; КБ8-6-3 - Мурування перегородок армованих з цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м.; С 1110-10-3 - Розпiрний болт М10 для важких; КБ8-11-1 - Монтаж металевих перемичок; С124-21 - Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-111, дiаметр 10 мм; C111-1814 - Сталь кутова; КБ13-16-6 - (рунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021; КБ 15-171-4 - Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази, що призвело до завищення вартостi робiт i матерiалiв на суму 344 876, 99 грн.;

- акт №1 вартостi устаткування, придбання якого покладено на виконавця робiт за жовтень 2023 року форми КБ-2в вiд 16.10.2023 на суму 71 217, 83 грн., у який закладено обсяги робiт i вартiсть матерiалiв, проте фактично не виконанi, зокрема: 1517-11039-23 - Щити ввiдно-розподiльчий ВРП, що призвело до завищення вартостi робiт i матерiалiв на суму 25 249, 25 грн.;

- акт №2 приймання виконаних будiвельних робiт за жовтень 2023 року форми КБ-2в вiд 16.10.2023 на загальну суму 807 384, 86 грн., у який закладено обсяги робiт i вартiстъ матерiалiв, проте фактично не виконанi, або виконанi iз застосуванням iнших матерiалiв, зокрема: КБ47-3-2 - Планування дiлянки вручну; КБ47-25-6 - Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну; КБ 11-11-13 - Улаштування стяжок самовирiвнювальних з сумiшi цементної для недеформiвних основ товщиною 5 мм; КБ 11-11-14 к=3 - Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирiвнювальних з сумiшi цементної для недеформiвниїх основ; ХБ1-5-1 - Улаштування горизонтальної двокомпонентної полiмерцементної обмазувальної гiдроiзоляцiї iз застосуванням матерiалiв ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5мм; КБ 15-46-6 - Полiпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю i бетону стiн вручну; КБ 10-96-2 - Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен.; С111-876 - Дверний блок внутрiшнiй, металевий; КБ10-21-1 - Установлення залiзних виробiв фрамужних; С111-961 - Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмінієвому корпусi; КБ23-20-2 - Улаштування фiльтруючої щебеневої основи пiд муловi площадки i поля фiльтрацiї; КБ27-20-5 - Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матерiалу в земляному полотнi, ґрунт в «обоймі»; С111-852-2-0 - Геотекстиль; КБ17-1-12 - Установлення трапiв дiаметром 100 мм; С130-1199-122 - Трап з «сухим сифоном» з вертикальним випуском 100 мм.; КБ16-13-2 - Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм; С1530-63-115 - Труба ПХВ SN8 дiам. 110 мм.; C182-44-809 - Колiно 90грд. дiам. 110 мм; КБ26-35-5 - Влаштування примикання стiн (деформацiйний шов з екструдера); КБ27-17-3 - Улаштування основи тротуарiв iз щебню за товщини шару 12 см; КБ15-26-1 - Улаштування покриттiв схiдцiв i пiдхiдцiв з керамiчних плиток розмiром 30х30 см на розчинi iз сухої клеючої сумiшi; КБ21-23-1 - Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв; КМ8-532-1 - Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на пiдлозi, кiлькiсть елементiв поста до 3; КМ8-409-4 - Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр до 50 мм; C113-200-88 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм; C113-200-84 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 32мм; КР20-27-7 - Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкціях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм; С1512-1 Варiант 1 - Коробка розподiльча з кришкою ПВХ IMT35092; KM10-698-1 - Коробка вiдгалужувальна на стiнi; C111-240-233 - Коробка розподiльча вогнетривка Flamebox; КБ1-164-2 - Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунтів 2; КБ1-166-1 - Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група ґрунтів 1; С111-11-7 - Глибинне заземлення ОВО Bеtterman комплект на 7,5 метрiв; КБ33-26-2 - Забивання заземлювачiв вручну на глибину до 3 м (монтаж); КМ8-472-7 - Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 (монтаж); КМ8-472-2 - Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 (монтаж); С1110-1715-3 - Сталь полосова оцинкована 40х4 мм.; КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових; C113-1439- 15 - Короб 40х20мм; КМ8-148-1 - Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг (монтаж комп`ютерного кабелю); С157-286-126 Комп`ютерний кабель 6 категорї з мiдними жилами Cat 6 F/UТP 4х2х23; КБ34-103- 1 - Улаштування трубопроводiв iз полiетиленових труб, до 2-х каналiв (труба жорстка електротехнiчна); C113-3-178 - Труба ПНД жорстка електротехнiчна ум. Прохiд 200мм. 11520 ДКС; КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових (короб 20x10); C113-1439-16 - Короб 20x10 мм; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 40х20); C113-1439-15 - Короб 40х20 мм.; КМ10-698- 1 - Коробка вiдгалужувальна на стiнi; С1512-1-7 - Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30B); КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових (короб 10х7мм СКК10-010-007); C113-1437 - 139 - Короб 10х7мм CKK10-010- 007; C113-1437-161 - Короб СКК10-015-010-1-К1; KM10-667-2 - Блок базовий; КБ21-11-1 - Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами; КБ21-13-1 - Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах; С1545-66-22 - Кабель силовий FLAМE - Х 950(N) НХН FE180/E30-3xl.5; КБ21-12-2 - Прокладання коробiв пластикових (короб 10х7мм); C113-1437-139 - Короб 10х7мм СКК10-010-007; С1547-4-80 - Кнопка без фiксацiї - STOP ESE1-V2, що призвело до завищення вартостi робiт i матерiалiв на суму 145 184, 19 грн.

На пiдставi вищезгаданих документiв, в перiод часу з 28.09.2023 по 17.10.2023 службовими особами Солонкiвської сiльської ради Львiвського району Львiвської областi, яка розташована за адресою: Львiвська область, Львiвсъкий район, с. Солонка, вул. Центральна, 3, сформовано платiжнi доручення: № 910 вiд 28.09.2023 на суму 1 026 144, 00 грн., № 911 вiд 28.09.2023 на суму 1 026 144, 00 грн., № 999 вiд 17.10.2023 на суму 35 608, 91 грн., № 1000 вiд 17.10.2023 на суму 35 608, 92 грн., № 1001 вiд 17.10.2023 на суму 403 692, 43 грн., № 1002 вiд 17.10.2023 на суму 403 692, 43 грн., та здiйснено перерахування грошових коштiв з розрахункового рахунку НОМЕР_1 Солонкгвської сiльської ради Львiвського району Львiвської областi, вiдкритого в Державнiй казначейськiй службi України, на розрахунковий рахунок ТОВ «Гарнобуд» НОМЕР_2 , вiдкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2 930 890, 69 грн., з яких зайво перераховано в якостi оплати за невиконанi будiвельнi роботи грошовi кошти на суму 767 576, 87 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 пiдозрюється у складаннi та внесеннi до офiцiйних документiв завiдомо неправдивих вiдомостей, тобто у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ходi проведення досудового розслiдування старшим слiдчим вiддiлу розслiдування злочинів загальнокримінальної спрямованостi слiдчого управлiння ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_6 за погодженням iз прокурором другого вiддiлу процесуального керiвництва при провадженнi досудового розслiдування територiальними органами полiцiї та пiдтримання публiчного обвинувачення управлiння нагляду за додержанням законiв Нацiональною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 , повiломлено про ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцi м. Львiв Львiвської областi, громадянцi України, українцi, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не депутату, не адвокату, ранiше не судимiй, у вчиненнi кримiнальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у заволодiннi чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмiрах, та у складаннi та внесеннi до офiцiйних документiв завiдомо неправдивих вiдомостей.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Наявнiсть обrрунтованої пiлозри у вчиненнi ОСОБА_9 , iнкримiнованих їй кримiнальних правопорушень повнiстю пiдтверджусrься зiбраними у кримiнальному провадженнi доказами, а саме:

- рапортом оперуповноваженого Управлiння СБ України у Львiвськiй областi про виявлення кримiнального правопорушення;

-статутом ТОВ «Гарнобуд»;

-рiшенням №19/01-23 вiд 19.01.2023 про призначення директора;

-наказом №04/23 вiд 20.01.2023;

-висновком експерта за результатами проведення судової будiвельно-технiчної експертизи № 346/24-22 вiд 05.07.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судовоекономiчної експертизи №688/24-22 вiд 26.09.2024;

-висновком судовопочеркознавчої експертизи №Л/3 вiд 14.01.2025;

-iншими матерiалами кримiнального провадження в сукупностi.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, яким неможливо запобігти у разі не обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, а саме те, що пiдозрювана ОСОБА_9 може переховуватись вiд органiв досудового розслiдування та/або суду, слiд зазначити те, що санкцiя статтi ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у виглядi позбавленням волi на строк вiд п`яти до восьми рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому остання з метою уникнення відповідальності може переховуватись вiд досудового розслiдування та/або суду.

Водночас, слідчий суддя, враховує те, що стороною обвинувачення не в повному обсязі доведено існування такого ризику, як те, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки ця заборона не конкретизована.

На пiдтвердження наявностi ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КК України, а саме того, що ОСОБА_9 може перешкоджати кримiнальному провадженню iншим чином слiд зазначити, те, що для закiнчення досудового розслiдування та прийняття остаточного рiшення у даному кримiнальному провадженнi необхiдно провести низку слiдчих (розшукових) дiй. В тому числi, проведенні допитiв свiдкiв.

Перебуваючи на волi та без застосованого запобiжного заходу ОСОБА_7 може спiлкуючись з iншими свiдками та схиляти останнiх до ухилення вiд органiв досудового розслiдування та суду з метою уникнення вiдповiдальностi, надавати їм iнформацiю про обставини, виявленi в ходi досудового розслiдування, якi ставатимуть їй вiдомi в ходi проведення з нею ОСОБА_13 , з метою викривлення фактiв кримiнальних правопорушень для уникнення кримiнальної вiдповiдальностi чи її пом`якшення, а також приховування слiдiв причетностi до кримiнальних правопорушень.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Водночас, при визначені розміру застави слід враховувати тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нею обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, розмір його доходів, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваної ОСОБА_4 покладених на неї КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121120,00 грн.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваній ОСОБА_4 у випадку внесення нею або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

При цьому, слідчий суддя вважає, що обов`язок підозрюваної ОСОБА_4 утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 00000007 від 10.01.2024, до задоволення не підлягає, оскільки ця вимога не конкретизована.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000007 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, задоволити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121120 гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , на строк 2 місяці, тобто до 04 квітня 2025 року наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не виїжджати за межі населеного пункту, в якому вона проживає м. Львів Львівського району Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, що:

1) у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави має бути наданий слідчому, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

2) він після внесення застави зобов`язаний виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 06 лютого 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1