Справа №716/2126/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000170 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

19.03.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2023 близько 15:00 год. невідома особа під приводом продажу трактора з номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 77 700 грн., з яких 9700, були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а НОМЕР_3 . Були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

За даним фактом 26.10.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 00000170 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним ОСОБА_4 повідомив, що 15.10.2023 року перебуваючи за своїм місцем проживання, що в АДРЕСА_1 , де переглядаючи оголошення в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж трактора «МТЗ 82» за ціною 167 000 грн., що його відразу зацікавило. Після чого потерпілий зателефонував на вказаний номер НОМЕР_1 , який повідомив про те, що продає власний трактор і може здійснити доставку техніки, але потрібно надіслати кошти в сумі 10 000 грн. за дорогу, на що ОСОБА_5 погодився та поїхавши в АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування здійснив о 16:49 год. переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку йому в телефонному режимі повідомили, однак у зв`язку з перелімітом тоді підійшов до іншого терміналу, де здійснив о 16:49 год. наступний переказ коштів в сумі 4700 грн, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого невідомий запевнив, що трактор ОСОБА_4 буде зняти з продажу на ІНФОРМАЦІЯ_3 . 16.10.2023 року заявник вирішив зателефонувати до власника трактора, уточнити за його доставку. На що йому відповіли, що оформляють договір купівлі-продажу та виїжджають до нього, на цьому їхня розмова закінчилася. Через деякий час знову зателефонували із вище вказаного номеру невідомі які повідомили про те, що необхідно перерахувати 27 000 грн. за трактор у вигляді авансу. На що ОСОБА_5 знову погодився та поїхав у м. Чернівці до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через касу перерахував вказану суму на банківську картку № НОМЕР_4 , після чого заявник зателефонував і сказав, що перекинув кошти на що йому відповіли що вже виїжджають з трактором до нього, але потрібно перекинути ще 40 000 щоб була гарантія, що покупець його візьме. На що ОСОБА_4 погодився та знову поїхав у м. Чернівці у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , де знову здійснив переказ коштів в сумі 40 000 грн. на той самий рахунок, після чого йому повідомили, що вони вже в дорозі очікуй приїзду. Та по теперішній час до ОСОБА_6 ніхто не приїхав, та на телефонні дзвінки на вище вказаний номер ніхто не відповідає.

09.11.2023 Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.12.2023 прибувши у м. Дніпро, для виконання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак при спілкуванні із представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили що ухвала слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області справа 716/2126/23 не надходила для виконання.

Таким чином виникла необхідність у повторному зверненні із клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектору дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація міститься в документах, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000170 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу із 14.10.2023 року по 14.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу із 14.10.2023 року по 14.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали з дня її винесення до 25.04.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1