Єдиний унікальний номер № 285/3266/23
Провадження № 1-кс/0285/240/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України, з яких слідує, що 13.02.2023 близько 17:50 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу телефону через мобільний додаток "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7500 грн., котрі останній перерахував на банківську картку №НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 13.02.2023 року близько 12 год. перебуваючи на навчанні у м. Тернопіль, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Айфон 12 Про за 14500 гривень. Зацікавившись даною пропозицією, він написав у смс-повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під оголошенням. Через кілька годин його перекинули на інше посилання в «Інстаграм» сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням він написав продавцю з приводу купівлі телефона марки Айфон 12 Про, обговоривши усі деталі купівлі даного телефона. При цьому невідомий чоловік вказав, що потрібно внести предоплату за товар. Після чого ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав гроші в сумі 3900 гривень на картку, яку йому скинув невідомий чоловік, а саме №НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому на номер телефону ОСОБА_5 подзвонив невідомий номер, якого він не зберіг та представившись ОСОБА_7 почав говорити про умови доставки вказаного телефону. Вподальшому 14.02.2023 о 18:29 годині, в «Інстаграм» для ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те, що йому потрібно ще раз внести предоплату на цю саму картку №НОМЕР_1 в сумі 3600 гривень. Погодившись ОСОБА_5 перерахував із своєї картки на цю саму картку №НОМЕР_1 гроші в сумі 3600 гривень. Вже о 19 годині, він намагався зв?язатися із невідомим чоловіком відносно телефона, однак уже був скрізь заблокований.

У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 7500 гривень потерпілий ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлений на його мобільному телефоні переказав на банківську картку №НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка номер №НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Крім того, за клопотанням дізнавача 29.05.2023 року слідчим суддею Новоград-Волинського міськрайонного суду ОСОБА_8 було винесено ухвалу ( справа №285/3266/23 провадження N?1-кс/0285/595/23) про надання доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, працівниками поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області було вилучено інформацію зазначену в ухвалі суду в тому числі про рух коштів на рахунку по картці №НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що на дану картку надійшли кошти 2 платежами від ОСОБА_5 , однак відсутня інформація про подальший рух коштів у вище вказаний період, а саме з 13.02.2023 року по 28.07.2023 року, тобто кошти протягом вказаного періоду не знімались, не здійснювався переказ на інші картки, тощо.

Таким чином, не було встановлено та отримано інформації про рух коштів з даного банківського рахунку, а саме відсутні місця зняття та переказ з даного банківського рахунку коштів на інші рахунки, що може допомогти встановити особу шахрая чи особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію ( у виді документу, виписки, листа, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці з 00 год. 00 хв 28.07.2023 по 00 год. 00 хв. 30.01.2024 року, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), а також фото-відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 вказаних терміналах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 12 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1