Справа № 444/259/19
Провадження № 1-кс/444/804/2024
УХВАЛА

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

м. Жовква Львівської області 11 грудня 2024 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та розгляд останнього без участі підозрюваного, якого оголошено в міжнародний розшук. Слідчий мотивує це тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 18.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2016 року між Жовківською міською радою Жовківського району Львівської області в особі міського голови ОСОБА_5 та ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір №33 на «Реконструкцію елементів благоустрою міського парку в м.Жовква Львівської області», згідно з якою вартість робіт та порядок розрахунків складає 2 401 637 (два мільйони чотириста одна тисяча шістсот тридцять сім) гривень.

29 грудня 2016 року між Жовківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» в особі директора ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №1 та №2 до договору №33 від 14 грудня 2016, згідно якої договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 2 401 367 (два мільйони чотириста одна тисяча шістсот тридцять сім) гривень, вартість робіт, які підлягають виконанню у 2016 році складає 290 060 ( двісті дев`яносто тисяч шістдесят ) гривень.

Крім того, 03 жовтня 2018 року між Жовківською міською радою Жовківського району Львівської області в особі міського голови ОСОБА_5 та ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір №37 на «Реконструкцію елементів благоустрою міського парку в м.Жовква».згідно якого вартість робіт та порядок розрахунків складає 1 487 000 (один мільйон чотириста вісімдесят сім) гривень. 08 жовтня 2018 року між Жовківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» в особі директора ОСОБА_6 , укладено Додаткову угоду №1 до договору про закупівлю №37 від 03.10.2018 року.

Згідно з умовами вказаних Договорів замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик, в межах договірної ціни у відповідності до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту. Замовник зобов`язаний прийняти та оплатити ці роботи. Оплата за виконані роботи здійснюється у 3-х денний термін з моменту підписання акту приймання виконаних підрядних робіт. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3). Підрядник зобов`язаний виконувати визначені Договором роботи якісно і в узгоджений строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації; надати замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються; забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, необхідної для здачі об`єкта в експлуатації згідно з їхніми будівельними нормами та правилами; у разі відхилення в ході робіт, неврахованих проектною документацією робіт і необхідністю у зв`язку із цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису повідомити про це замовника; за свій рахунок усувати роботи неякісно виконані та з відхиленням від проекту.

ОСОБА_6 , який згідно Наказу №01/09-12 від 14 вересня 2012 року, являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «Група Компаній Енергомонтаж», який згідно Статуту Товариства, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, виділених на «Реконструкцію елементів благоустрою міського парку в м.Жовква Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкті не виконані в повному обсязі, шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей, в користь ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» привласнив бюджетні кошти на загальну суму 184953 (сто вісімдесят чотири) тисячі 953 (дев`ятсот п`ятдесят три) гривні, з них прямі витрати: улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення - 21670.00 гривень, бруківка «Старе місто» сірого кольору товщиною 4,5 см - 36799,00 гривень, на кожний 1 см зміни товщини шару виключити - 3032 гривень, улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи піску - 27277 гривень, улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеня фракції 40-70 мм - 5847 гривень, секція заповнення огорожі 5 шт. - 19290.00 гривень, загалом на суму 97713 грн.. та завищена вартість устаткування, а саме сміттєвих урн та лавок на суму 87240 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме директором «Група Компаній Енергомонтаж», з метою привласнення бюджетних коштів, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, а саме: Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення, прокладання бруківки «Старе місто» сірого кольору товщиною 15 см із щебеня фракції 40-70 мм-42,68 кв.м, Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеня фракції 40-70 мм-42,68 кв.м., 1-Секція заповнення огорожі- 5, до актів приймання виконання будівельних робіт за серпень 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 29.09.2017 року, №2 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 30.11.2017 року, №3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 21.11.2017 року, №6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 22.12.2017 року, №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року, який ОСОБА_6 підписаний 29.12.2018 року, на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» за роботи, які фактично проведені не були.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.

Таким чином, завищено вартість робіт, що увійшли до акту виконаних будівельних робіт. Згідно з умовами вказаних Договорів замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик, в межах договірної ціни у відповідності до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту. Замовник зобов`язаний прийняти та оплатити ці роботи. Оплата за виконані роботи здійснюється у 3-х денний термін з моменту підписання акту приймання виконаних підрядних робіт. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3). Підрядник зобов`язаний виконувати визначені Договором роботи якісно і в узгоджений строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації; надати замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються; забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, необхідної для здачі об`єкта в експлуатації згідно з їхніми будівельними нормами та правилами; у разі відхилення в ході робіт, неврахованих проектною документацією робіт і необхідністю у зв`язку із цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису повідомити про це замовника; за свій рахунок усувати роботи неякісно виконані та з відхиленням від проекту.

ОСОБА_6 , який згідно з Наказом №01/09-12 від 14 вересня 2012 року, являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «Група Компаній Енергомонтаж», який згідно Статуту Товариства, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, виділених на «Реконструкцію елементів благоустрою міського парку в м. Жовква Львівської області», достовірно знаючи про те. що роботи на вказаному об`єкті не виконані в повному обсязі, шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей, в користь ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» привласнив бюджетні кошти на загальну суму 184953 (сто вісімдесят чотири) тисячі 953 (дев`ятсот п`ятдесят три) гривні, з них прямі витрати: улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення - 21670,00 гривень, бруківка «Старе місто» сірого кольору товщиною 4,5 см - 36799,00 гривень, на кожний 1 см зміни товщини шару виключити - 3032 гривень, улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи піску - 27277 гривень, улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеня фракції 40-70 мм - 5847 гривень, секція заповнення огорожі 5 шт. - 19290.00 гривень, загалом на суму 97713 грн.. та завищена вартість устаткування, а саме сміттєвих урн та лавок на суму 87240 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме директором «Група Компаній Енергомонтаж», з метою привласнення бюджетних коштів, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, а саме: Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення, прокладання бруківки «Старе місто» сірого кольору товщиною 15 см із щебеня фракції 40-70 мм-42,68 кв.м, Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеня фракції 40-70 мм-42,68 кв.м., 1-Секція заповнення огорожі- 5, до актів приймання виконання будівельних робіт за серпень 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 29.09.2017 року, №2 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 30.11.2017 року, №3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 21.11.2017 року, №6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року, який ОСОБА_6 підписаний 22.12.2017 року, №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року, який ОСОБА_6 підписаний 29.12.2018 року , на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» за роботи, які фактично проведені не були.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.

Таким чином, завищено вартість робіт, що увійшли до акту виконаних будівельних робіт

за серпень, листопад, грудень 2017 року та грудень 2018 років з виконання будівельних робіт «Реконструкцію елементів благоустрою міського парку в м.Жовква Львівської області».

Таким чином, ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службовому підробленні), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

15.11.2021 ОСОБА_6 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відомості про підозрюваного: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м.Львів, зареєстрований АДРЕСА_1 , українець, громадянин України.

29.11.2019 старшим слідчим СВ майором поліції ОСОБА_4 винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення в міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки як на той момент, так і станом на зараз місцезнаходження підозрюваного невідоме, однак є всі підстави вважати, що останній з метою ухилення покарання за скоєні ним кримінальні правопорушення переховується від органу досудового розслідування.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав

Зазначає, що вина підозрюваного ОСОБА_6 підтверджується зібраними по кримінальному провадженні №0000005 від 18.01.2019 доказами: -Договором №33 на «Реконструкцію елементів благоустрою міського парку в м.Жовква Львівської області» укладеним між Жовківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТзОВ «Група Компаній Енергомонтаж» в особі директора ОСОБА_6 , -висновком експерта №3376 від 30.09.2021 року за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, - протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , - висновком експерта № 2610 від 29.04.2021 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, та іншими матеріалами кримінального провадження, оригінали якого будуть за необхідності негайно надані суду для перевірки в ході розгляду даного клопотання.

Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

29.11.2021 року СВ відділом поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошено ОСОБА_6 в розшук, оскільки як на той момент, так і станом на даний час місцезнаходження останнього невідоме, однак є всі підстави вважати, що останній з метою ухилення від покарання за скоєнні ним кримінальні правопорушення переховується від органу досудового розслідування.

15.11.2024 року за ви.х № 88535-2024 року слідчим скеровано запит в головне управління ДМС в Закарпатській області з приводу того, що під час проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що 17.10.2023 року Ужгородським відділом №2 ГУ ДМС у Закарпатській області, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований у АДРЕСА_1 , видано паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 , для отримання відомостей чи звертався в Ужгородський відділ № 2 ГУ ДМС у Закарпатській області ОСОБА_6 для виготовлення вищезазначених паспортів особисто, чи вказував останній фактичне місце проживання, якщо заява на виготовлення паспорта ОСОБА_6 надходила через консульство, то щоб повідомили з якої саме країни надійшла заява, а також долучення копії документів, що стали підставою для виготовлення вищезазначених паспортів ОСОБА_6

22.11.2024 року у ВП№2 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за №2101.4.1- 9675/2101.3-24 надійшла інформація головного управління ДМС в Закарпатській області про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,звертався 14.10.2023 року в ДП «Документ» філія в Іспанії м.Валенсія (орган 9050) для одночасного виготовлення вищевказаних паспортів громадянина України.

А тому, перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_6 при встановленні його місця знаходження, зможе знову переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що підозрюваний вчинив кримінальні правопорушення, за які законом передбачено покарання, зокрема: за ч.2 ст.191 КК України - обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, та за ч.1 ст.366 КК України - штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ст. 183 КПК України заборон щодо застосування до ОСОБА_6

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає.

З врахуванням наведеного приходжу до висновку, що неможливо запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 аніж тримання під вартою, тобто зібрані матеріали кримінального провадження, з вищенаведеними ризиками згідно з вимогами ст. 177 КПК України, чітко вказують на те, що жоден зі більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, крім тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним ризикам, а відтак обрання запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою буде недоцільним.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що підозрюваний вчинив кримінальні правопорушення, за які законом передбачено покарання, зокрема: за ч.2 ст.191 КК України - обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, та за ч.1 ст.366 КК України - штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, не з`являється на виклики в орган досудового розслідування та переховується, інформацією про його місце перебування та проживання орган досудового розслідування невідоме, що стало підставою оголошення його в розшук, з метою попередження можливості підозрюваного незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи наявність повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 176 - 178, 186, 193, 194, 197, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Обрати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

На ухвалу протягом 5-ти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду Львівської області.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1