ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 року до Фастівського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що в період з 28.07.23 по 29.07.23 невстановлена особа, зателефонувавши їй з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки Національного банку України, шляхом зловживання довірою, вмовила її перерахувати з своєї банківської картки НОМЕР_2 на іншу картку належні ОСОБА_4 грошові кошти, чим спричинила останній матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до матеріалів клопотання долучив заяву, про розгляд в його відсутності, вимоги клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці.
Виходячи з того, що з метою отримання вказаних відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що з 2021 року почала збирати грошові кошти зі своєї заробітньої плати на своїх банківських картках АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «Приватбанк» для подальшої купівлі житла своїй дитині. В подальшому 28.07.2023 приблизно о 11 год. 39 хв. в мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення, а близько 11 год. 45 хв. Зателефонувала з вище вказаного номеру невідома особа та представилась працівником служби безпеки Національного банку України. Після чого дана особа повідомила що на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк» намагаються оформити кредит та щоб уникнути оформлення кредиту ОСОБА_4 необхідно наявні на банківському рахунку грошові кошти переказати на інший рахунок, на що остання погодилась. В подальшому невідома особа за допомогою мобільного додатку «Вайбер» надіслала номер рахунку та номер банківської картки на які ОСОБА_4 потрібно було перерахувати грошові кошти. Так 28.07.2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картки які надіслала невідома особа зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 у сумі 294 779 грн.В подальшому невідома особа запитала у ОСОБА_4 чи є в останньої ще банківські картки, на що ОСОБА_4 відповіла що є на банківській карті АТ «Ощадбанк». Після чого невідома особа сказала що до ОСОБА_4 зараз зателефонує інший працівник банку, а саме особа яка керує АТ «Ощадбанк». Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки Національного банку України та попросила вчинити ті самі дії у зв`язку з тим що на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 намагаються взяти кредит. В подальшому ОСОБА_4 надіслала грошові кошти на банківську картку яку їй надіслала невідома особа в мобільному додатку «Вайбер» в сумі 728 044 грн.
Після отримання вказаної інформації було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , якою користується потерпіла ОСОБА_4 , в ході проведення якого було встановлено, що грошові кошти останньої були перераховані на банківські картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_5 являється Публічне Акціонерне Товариство «БАНК ВОСТОК».
Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_6 являється Публічне Акціонерне Товариство «БАНК ВОСТОК».
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПАТ «БАНК ВОСТОК» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя
-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківська картка № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 за період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_5 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , та інші операції.
-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківські картці № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_6 за період часу з 28.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_6 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , та інші операції.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1