Справа № 643/3588/25
Провадження № 1-кс/643/1192/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001440 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001440 від 23.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на підставі матеріалів Харківського управління ДВБ НП України, відповідно до яких службові особи державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заволодіння державними коштами, в період дії воєнного стану.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, здійснюють дії, які мають ознаки привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом організації та втілення у життя схеми злочинної діяльності, яка полягає у зарахуванні на вакантні посади осіб, які не з`являються на робочих місцях та не виконують свої функціональні обов`язки, але яким нараховується заробітна плата.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 налагодили протиправну схему, яка має ознаки вчинення злочинної діяльності, яка полягає у виготовленні та наданні третім особам, за грошову винагороду, документів (довідки, службові посвідчення) які засвідчують працевлаштування даних осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 без фактичного працевлаштування останніх, для пред`явлення та надання ними даних документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також співробітникам правоохоронних органів під час перевірки особистих документів.

Разом з тим встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 через третіх осіб організовано подачу вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою сповіщення про те, що вказані особи працевлаштовані у державному підприємстві без їх фактичного працевлаштування.

В ході досудового розслідування проведено ряд НСРД, якими задокументовано вищевказану протиправну діяльність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: офіційно працевлаштованих осіб, які фактично не виконують робочу функцію ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,); осіб, яким за грошову винагороду видано документи (довідки, посвідчення) про працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_3 без фактичного працевлаштування ( ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ); особи, які здійснюють посередницьку функцію при спілкуванні між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та третіми особами для отримання останніми даних документів ( ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_37 ) щодо: всіх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », даними особами, а саме повних анкетних та паспортних даних власників та осіб, які його відкривали, реквізити та рух грошових коштів що відбувались за вказаними рахунками у періоду часу з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власнику банківського рахунку, фотознімків отримувачів банківського рахунку.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність. Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) в Харківському управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а саме до:

копій документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

фото, зроблені банкоматами під час зняття коштів з банківських карток (банківських рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за період часу з 24.02.2022 по 06.03.2025;

копій первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 24.02.2022 до 06.03.2025;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 і до 06.03.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента..

Строк дії ухвали до 07.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1