Справа № 497/2908/24
Провадження № 1-кс/497/9/25
УХВАЛА

06.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000650 від 21.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронною-обчислювальної техніки.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000650 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно мешканки c. Володимирівка Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Так, 21.11.2024 р. до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.11.2024 їй зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яка під час розмови з заявницею ОСОБА_5 ввела останню в оману, внаслідок чого отримала несанкціонований доступ до її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яких цього ж дня в період часу з 17:57 годині по 19:39 годину, самовільно, несанкціоновано, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6217 гривень, чим спричинила їй майнову шкоду на зазначену суму.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , виписки по яким остання надала слідству, з метою встановлення кінцевого одержувача її грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

Також, відповідно до інформації з виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5 , встановлено, що 16.11.2024 о 17:57 годині був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1708 гривень 50 копійок на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 , а також цього ж дня о 18:01 годині був здійснений аналогічний переказ грошових коштів в сумі 1708 гривень 50 копійок на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 установлено, що невстановлена особа, отримавши несанкціонований нею доступ до її банківських рахунків, самовільно, без її згоди здійснила оформлення кредитних зобов`язань потерпілою перед Банком на суму майже 70 000 гривень, шляхом придбання невідомого товару за допомогою сервісу «Оплата частинами», що відповідно сама потерпіла ОСОБА_5 , самостійно цього не робила.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , власником яких є потерпіла ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_6 ), куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 15.11.2024 по 21.11.2024.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.15).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, ОСОБА_6 та/або за дорученням слідчих - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 - надати начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, ОСОБА_6 та/або за дорученням слідчих - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , власником яких є потерпіла ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_6 ) в період з 15.11.2024 по 21.11.2024, із обов`язковим зазначенням:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів, начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, ОСОБА_6 та/або за дорученням слідчих - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , у філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1