Справа № 172/770/25
Провадження № 1-кс/172/78/25
У Х В А Л А

04.04.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що 19.01.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2025 року, близько 15:00 год. через мережу «Інтернет», а саме на сайті «воїн-воля» (посилання відсутнє) знайшов оголошення про продаж майнаплитоноски та РПС, після чого заявник самостійно зв`язався із продавцем через месенджер «WhatsApp» та домовився про придбання вказаного товару Далі, ОСОБА_3 самостійно та добровільно здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банк» грошовий переказ на банківську картку «NovaPay» НОМЕР_1 в сумі 25000 грн одним платежем. Грошові кошти останньому не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 25000 грн.

20.01.2025 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 19.01.2025 року близько 13:00 через соціальну мережу «Тік-Ток» знайшов сторінку під назвою «воїн-воля», де розміщено оголошення про продаж плитоноски та РПС для військовослужбовців. На даному сайті був вказанимй номер телефону для замовлення НОМЕР_2 . Вирішивши придбати даний товар потерпілий перейшов до месенджеру «ВотсАпп», де зв`язався з продавцем. Узгодивши всі питання домовився про продаж товару після чого продавець повідомив про те, що потрібно внести передоплату за вказаний товар у сумі 12500 грн. на карту № НОМЕР_1 . Після чого, того ж дня, о 15:14 год. ОСОБА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» здійснив двічі переказ власних грошових коштів у сумі 12500 на карту № НОМЕР_1 . Після чого, товар потерпілому не було надіслано та особисті кошти у сумі 25000 грн. не було повернуто.

Так, під час проведення досудового розслідування дізнавачем було направлено запит до ТОВ «НоваПей» з метою отримання роздруківок руху коштів по банківському рахунку, на який надійшли грошові кошти потерпілого, місцезнаходження відділень ТОВ «Нова Пошта», в яких здійснювалось зняття грошових коштів, відділень в яких здійснювалась оплата карткою, на яку надійшли грошові кошти потерпілого, інформацію про здійснення інших платежів, оплата за якими здійснювалась карткою, на яку надійшли грошові кошти потерпілого.

У відповідь на запит дізнавача ТОВ «НоваПей» повідомило про те, що вказані документи можливо вилучити в порядку, визначеному главою 15 КПК України.

На даний час у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 20.01.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «НоваПей», (КОД за адресою: 03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

20.01.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000002.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «НоваПей» (код в , юридична адреса: 03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), з можливістю отримати інформацію у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 1 в сел. Васильківка, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, сел. Васильківка, вул. Соборна, 27в, а саме до:

документів, що містять інформацію про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів( з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, референс кожного платіжного документу);

документів, які було надано для відкриття рахунків на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_1 ;

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів (у форми виписки) по платіжній картці № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення ТОВ «Нова Пошта», банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 19.01.2025 по 02.04.2025;

фотознімків та відеозаписів щодо особи (осіб), яка у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», а також у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень ТОВ «НоваПошта», банків, терміналів, банкоматів за період часу з 19.01.2025 по 02.04.2025;

документів, що містять інформацію про номери телефонів, які використовувалися як фінансові (з відображенням всіх зміни фінансового телефону, зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та час такої зміни, а також процедури, згідно якої відбулась така зміна) за період часу з 19.01.2025 по 02.04.2025;

документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.01.2025 по 02.04.2025;

документів, що містять інформацію про абонентські номери телефонів, за якими здійснювалось поповнення рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 (з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах) за період часу з 19.01.2025 по 02.04.2025;

документів, що містять інформацію про оплату послуг, здійснених з використанням картки № НОМЕР_1 , надавши повну інформацію за такими операціями (транзакціями) та користувачах за період часу з 19.01.2025 по 02.04.2025.

3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000002 від 20.01.2025 року, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , начальнику СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1