Справа № 463/3236/25
Провадження № 1-кс/463/3416/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо проведених взаєморозрахунків та взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » з приводу зберігання ячменю та пшениці врожаю 2022 року, для дослідження таких фінансових операцій із залученням відповідних спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000013 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, документи, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам/старшим детективам, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000013 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі документів щодо проведених взаєморозрахунків та взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » з приводу зберігання ячменю та пшениці врожаю 2022 року, а саме:

1.Договору зберігання № 25-06-22 р. від 25.06.2022 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ « ОСОБА_5 », з усіма додатками до нього, додатковими угодами, Актами приймання-передачі товару; листів про відвантаження Товару, підписані керівником або представником Поклажодавця, довіреність на отримання Товару, відомості про повну оплату за послуги, нараховані та виставлені Зберігачем, відповідно до даного Договору;

2.Договору поставки № 2207/22-01 від 22.07.2022 року, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками та специфікаціями до нього;

3.Платіжних доручень/платіжних інструкцій, які підтверджують про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; акти розрахунків між сторонами, наявності заборгованості по Договору поставки № 2207/22-01 від 22.07.2022 року, видаткові накладні тощо;

4.Договору зберігання № 14-12-22 р. від 14.12.2022 року, укладеного ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 », з усіма додатками до нього, Додатковими угодами, Актами приймання-передачі товару; листи про відвантаження Товару, підписані керівником або представником Поклажодавця, довіреність на отримання Товару, відомості про повну оплату за послуги, нараховані та виставлені Зберігачем, відповідно до даного Договору;

5.Платіжних доручень/платіжних інструкцій, які підтверджують про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; акти розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

6.Договору зберігання № 02-08-22 р. від 22.08.2022 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ « ОСОБА_5 », з усіма додатками до нього, Додатковими угодами, Актами приймання-передачі товару; листи про відвантаження Товару, підписані керівником або представником Поклажодавця, довіреність на отримання Товару, відомості про повну оплату за послуги, нараховані та виставлені Зберігачем, відповідно до даного Договору; платіжні доручення/платіжні інструкції, які підтверджують про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; акти розрахунків між сторонами, наявності заборгованості;

7.Договору поставки № 2208/22-01 від 22.08.2022 року, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками та специфікаціями до нього; платіжні доручення/платіжні інструкції, які підтверджують про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; акти розрахунків між сторонами, наявності заборгованості по Договору поставки № 2208/22-01 від 22.08.2022 року, видаткові накладні тощо;

8.Актів звірки взаєморозрахунків станом на 07.04.2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо виконання Договору поставки № 2207/22-01 від 22.07.2022 року та Договору поставки № 2208/22-01 від 22.08.2022 року;

9.Актів звірки взаєморозрахунків станом на 07.04.2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання Договору зберігання № 02-08-22 р. від 22.08.2022 року та Договору зберігання № 25-06-22 р. від 25.06.2022 року;

10.Листування між ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ « ОСОБА_5 » з приводу виконання умов вище вказаних Договорів поставки та зберігання;

11.Відомостей щодо проведення претензійно-позовної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання зобов`язань за договором поставки № 2207/22-01 від 22.07.2022 року, Договором поставки № 2208/22-01 від 22.08.2022 року; Договором зберігання № 14-12-22 р. від 14.12.2022 року, Договором зберігання № 25-06-22 р. від 25.06.2022 року, Договором зберігання № 22-08-22 р. від 22.08.2022 року;

12.Оригіналів Мирової угоди, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ « ОСОБА_5 » про стягнення заборгованості за Договором зберігання № 25-06-22 р. від 25.06.2022 року та Договором зберігання № 22-08-22 р. від 22.08.2022 року, з усіма додатками та листами, які стали підставою укладення вказаних угод;

13.Завірених копій наступних документів: установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (редакція статуту чинна станом на 2022-05.02.2025 рік); накази про призначення/переведення чи звільнення з посад службових осіб державного підприємства, що були відповідальними за поставку та зберігання ТМЦ (зокрема, директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера), їх посадові інструкції, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1