15 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час участі в державних закупівлях з січня 2024 року надавали замовникам свою ліцензію, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №132 від 24.04.2018 року, яка втратила чинність 09.01.2024 року згідно Закону України «Про управління відходами». Незважаючи на це, замовники торгів укладали угоди, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у свою чергу здійснювали діяльність з управління небезпечними відходами без відповідної ліцензії у період з 09.01.2024 по 29.03.2024, надаючи послуги із управління небезпечними відходами державним та комунальним закладам (медичним установам) на території Запорізької області.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи про відсутність у підприємства ліцензії з управління небезпечними відходами, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, при укладення договорів із державними та комунальними медичними закладами, надавали замовникам закупівель недіючу ліцензію, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №132 від 24.04.2018 та складали фіктивні акти про надання послуг, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами в умовах військового стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 132 від 24.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з проводження із небезпечними відходами.
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 27 Закону України «Про управління відходами», суб`єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов`язаний мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1278 від 05.12.2023, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, набрала чинності 12.12.2023.

Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2024 №329 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на управління небезпечними відходами (на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів).

Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 11.09.2023 № 48-ОК тимчасове виконання повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано фінансовому директору ОСОБА_6 з 12.09.2023.

У період часу з 09.01.2024 по 29.03.2024 в.о. директора-фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та комерційним директором товариства ОСОБА_7 із комунальними підприємствами та державними установами Запорізької області укладено наступні договори про надання послуг у сфері поводження із небезпечними відходами: договір від 10.01.2024 № 5, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір від 11.01.2024 № 19, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР; договір від 11.01.2024 № 14ТЛ/24, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР; договір від 16.01.2024 № 20, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР; договір від 29.01.2024 № 90, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗОР; договір від 31.01.2024 № 3101-В/24, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР; договір від 07.02.2024 № 07-02, укладений із КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЗОР; договір від 12.02.2024 № 12/02-2024-37, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗМ; договір від 15.02.2024 № 09-1/80, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Широківської сільської ради Запорізького району; договір від 28.02.2024 № 140-02, укладений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У вищевказаних договорах зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги у сфері поводження з небезпечними відходами на підставі ліцензії, виданої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №132 від 24.04.2018 (втратила чинність 09.01.2024 року) та Декларація № 057800/24 про провадження господарської діяльності від 03.01.2024 (відповідно до абз. 1 п.п. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», управління небезпечними відходами також не може провадитися на підставі декларації). Крім того, у вказаний період часу підприємством надавались послуги із поводження з небезпечними відходами іншим державним та комунальним закладам на підставі раніше укладених договорів.

Таким чином, у період часу з 09.01.2024 по 29.03.2024 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами за відсутності дозвільних документів на поводження із небезпечними відходами укладено 10 договорів із державними та комунальними закладами охорони здоров`я щодо поводження із небезпечними відходами, а також надано аналогічні послуги закладам та установам на підставі раніше укладених договорів, в результаті останні заволоділи бюджетними грошовими коштами в умовах військового стану.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.08.2024 № 11172/08-46 ІНФОРМАЦІЯ_15 видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2018 № -149, терміном дії необмежений, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов Дозволу від 23.02.2018 № -149 у виробничій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує установку для термічного знищення відходів «УТ 300Д», для якої визначено граничнодопустимі викиди.

Відповідно до акту перевірки від 27.02.2024 № 53-24 відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, складеного головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має установку для термічного знищення відходів УТ 300Д (утилізатор термічний) (1 один). За результатами перевірки встановлено, що матеріально-технічна база ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає заявленим технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, що були розглянуті під час перевірки.

Разом з цим, у ході участі у проведенні закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано організаторам закупівлі Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, у якій зазначається наявність у підприємства: установки для термічного знищення відходів УТ 300Д (утилізатор термічний). Кількість 1 шт; установка термічного знищення відходів УТ 300Д МЕД. Кількість 1 шт.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробничій діяльності із утилізації небезпечних відходів використовується Установка термічного знищення відходів УТ 300Д МЕД, яка не зазначена у Дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2018 № -149, в результаті чого здійснюється забруднення атмосферного повітря, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи для довкілля.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дозволу використовує установку для спалювання відходів, що призводить до забруднення атмосферного повітря.

Спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі постанови процесуального керівника у кримінальному провадженні 04.09.2024 складено висновок аналітичного дослідження № 54/08-01-08-01-05/40277858 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 09.01.2024 по 31.07.2024, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у періоді з 09.01.2024 по 31.07.2024 складено податкові накладні з надання послуг з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження) на загальну суму 6 939 773,92 грн.

Ймовірно на порушення п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про управління відходами» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.01.2024 по 29.03.2024 в адресу державних підприємств та комунальних закладів складено податкові накладні з відсутністю діючої ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та отримано бюджетні кошти на суму 2 052 068,99 грн.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів дозвільного характеру (дозволи на викид в атмосферу речовин, документи, в яких обґрунтовуються обсяги та викиди забруднюючих речовин; звіт по інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, пилогазоочисного обладнання; оцінка впливу на довкілля, документація на очисні споруди);

-документи про права обов`язки осіб, відповідальних за дотримання правил стосовно очистки та викидів, журнали чергових службових осіб підприємства, які можуть бути відомостями про джерела забруднення атмосферного повітря, журнали обліку виробничих відходів, транспортні документи на перевезення відходів виробництва (наряди, накладні, дорожні листи тощо), документи про прийняття відходів, документи про проектну документацію, паспорти технічного стану обладнання та устаткування, акти про введення в експлуатацію стаціонарних джерел викидів підприємства, документи, що містять відомості про встановлені дефекти, поломки, ремонти очисних, уловлюючи пристроїв тощо, документи щодо перевірок та контролю відповідних систем, що впливають на забруднення атмосферного повітря,

-усієї наявної статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 01.12.2024, в тому числі звіт за формою 2-ТП, звіт про використання та запаси палива (форма № 4 МТП) річний та щомісячний; звіт про капітальні інвестиції (форма № 2 інвестиції) річний, квартальний, щомісячний; звіт 1 підприємництво (форма № 1) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ) річний, квартальний, щомісячний; звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1 відходи) річний, квартальний, щомісячний; звіт екологія річний, квартальний, щомісячний; звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп) річний, квартальний, щомісячний; звіт з праці (форма № 1- пв) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (форма № 2 - оз інв) річний, квартальний, щомісячний;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із державними та комунальними закладами за період з 09.01.2024 по теперішній час, щодо надання послуг зі збирання, перевезення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів державним та комунальним закладам (медичним установам) на території Запорізької області разом із додатками, специфікаціями, додатковими угодами та їх невід`ємними частинами цих договорів;

- актів виконаних робіт (актів передавання відходів, актів утилізації відходів), видаткових накладних, ТТН, актів взаємозвірок, довіреностей, рахунків;

- банківських виписок, платіжних доручень, якими підтверджується факт здійснення оплати за надані послуги;

- документів щодо перевезення (транспортування) небезпечних відходів, а саме договорів із транспортними компаніями, ФОП та фізичними особами, а також документів, які підтверджують оплату за транспортні засоби із зазначенням марки авто, його державного номеру та ПІБ водія, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.03.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1