Справа № 209/3168/24
Провадження № 1-кс/209/142/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 17.04.2024 року дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000090 від 17.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 16.04.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Інстаграм» її знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надіславши їй повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

16.04.2024 за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерплої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що, у неї є подруга ОСОБА_6 , яка 16.04.2024 року приблизно о 10: 00 годин, надіслала повідомлення в соціальній мереж «Інстаграм» із проханням про грошову допомогу в сумі 6000 гривень, на що потерпіла погодилась, після цього їй було надіслано номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з належно їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 16.04.2024 приблизно о 12:00 годин ОСОБА_7 зателефонувала її подруга ОСОБА_8 та повідомила, що її акаунт в соціальний мережі «Інстаграм» було зламано, та грошової допомоги вона не потребує.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра заволоділа чужим майном, а саме грошима, які належать потерпілій ОСОБА_5 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до банківської картки: № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; включаючиінформацію про банківські операції, які було здійснено з 16.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса); інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_2 , які були переведені 16.04.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по зазначеним рахункам; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 лютого 2025 року до 12 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1