печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що на території міста Києва та інших областей діє група осіб, які шляхом підроблення службових документів, надають підприємствам реального сектору економіки послуги спрямовані на мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), Єдиного соціального внеску (ЄСВ), військового збору та легалізації (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, з використанням ряду фінансових компаній та банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Зазначено у клопотанні, що на території міста Києва та інших областей діє група осіб, які шляхом службового підроблення, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надають послуги підприємствам реального сектору економіки спрямовані на мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства та легалізації (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, використовуючи ряду підконтрольних фізичних осіб-підприємців, частина з яких фактично є штатними працівниками Товариства. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Печерський район). Основний вид діяльності: Iншi види освiти, н.в.i.у.; Директор, співзасновник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; Співзасновник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Дохід за 2023 рік - 196 423 362 грн. Прибуток за 2023 рік - 0 грн. Кількість працівників - 1.

У період з січня 2022 року по грудень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано надання «освітніх послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 612 531 тис. грн. Основні замовники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші неплатники ПДВ.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило нібито придбання вказаних послуг у підконтрольних фізичних осіб-підприємців, значна частина з яких є штатними працівниками Товариства, а інші не мають відношення до надання «освітніх послуг», фінансово-господарські операції направлені виключно на легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом і обготівкування грошових коштів.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Встановлено, що підконтрольні особи та Товариство користуються банківськими рахунками, у які відкриті у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , Українаякі відкриті у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи в цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у приміщенні банку чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо наступних рахунків з 01.01.2022, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

НОМЕР_6 ;

ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_7 )

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9

НОМЕР_10 ;

ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 )

НОМЕР_12

НОМЕР_13 ;

ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 )

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21 ;

ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_22 )

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31 ;

ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_32 )

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35 ;

ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_36 )

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44 ;

ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_2 )

НОМЕР_45 ;

ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_46 )

НОМЕР_47 ;

ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_48 )

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105 ;

ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_106 )

НОМЕР_107

НОМЕР_108 ;

ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_109 )

НОМЕР_110 ;

ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_111 )

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133 ;

ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_134 )

НОМЕР_135

НОМЕР_136

НОМЕР_137

НОМЕР_138

НОМЕР_139

НОМЕР_140

НОМЕР_141

НОМЕР_142

НОМЕР_143

НОМЕР_144

НОМЕР_145

НОМЕР_146

НОМЕР_147

НОМЕР_148

НОМЕР_149

НОМЕР_150

НОМЕР_151

НОМЕР_152

НОМЕР_153

НОМЕР_154

НОМЕР_155

НОМЕР_156

НОМЕР_157

НОМЕР_158

НОМЕР_159

НОМЕР_160

НОМЕР_161

НОМЕР_162

НОМЕР_163

НОМЕР_164

НОМЕР_165

НОМЕР_166

НОМЕР_167

НОМЕР_168

НОМЕР_169

НОМЕР_170

НОМЕР_171

НОМЕР_172

НОМЕР_173

НОМЕР_174

НОМЕР_175

НОМЕР_176

НОМЕР_177

НОМЕР_178

НОМЕР_179

НОМЕР_180

НОМЕР_181

НОМЕР_182

НОМЕР_183

НОМЕР_184

НОМЕР_185 ;

ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_186 )

НОМЕР_187

НОМЕР_188

НОМЕР_189

НОМЕР_190

НОМЕР_191

НОМЕР_192

НОМЕР_193

НОМЕР_194

НОМЕР_195 ;

ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_196 )

НОМЕР_197 ;

ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_198 )

НОМЕР_199

НОМЕР_200

НОМЕР_201

НОМЕР_202

НОМЕР_203

НОМЕР_204

НОМЕР_205

НОМЕР_206

НОМЕР_207

НОМЕР_208

НОМЕР_209

НОМЕР_210 ;

ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_211 )

НОМЕР_212

НОМЕР_213

НОМЕР_214 ;

ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_215 )

НОМЕР_216

НОМЕР_217

НОМЕР_218

НОМЕР_219

НОМЕР_220

НОМЕР_221

НОМЕР_222

НОМЕР_223

НОМЕР_224 ;

ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_225 )

НОМЕР_226

НОМЕР_227

НОМЕР_228

НОМЕР_229

НОМЕР_230

НОМЕР_231

НОМЕР_232 ;

ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_233 )

НОМЕР_234

НОМЕР_235

НОМЕР_236

НОМЕР_237

НОМЕР_238

НОМЕР_239

НОМЕР_240

НОМЕР_241

НОМЕР_242

НОМЕР_243

НОМЕР_244

НОМЕР_245

НОМЕР_246

НОМЕР_247

НОМЕР_248

НОМЕР_249

НОМЕР_250

НОМЕР_251

НОМЕР_252

НОМЕР_253

НОМЕР_254

НОМЕР_255

НОМЕР_256

НОМЕР_257

НОМЕР_258

НОМЕР_259

НОМЕР_260

НОМЕР_261

НОМЕР_262

НОМЕР_263

НОМЕР_264

НОМЕР_265

НОМЕР_266

НОМЕР_267

НОМЕР_268

НОМЕР_269

НОМЕР_270 ;

ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_271 )

НОМЕР_272

НОМЕР_273

НОМЕР_274

НОМЕР_275

НОМЕР_276

НОМЕР_277

НОМЕР_278

НОМЕР_279 ;

ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_280 )

НОМЕР_281 ;

ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_282 )

НОМЕР_283 ;

ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_284 )

НОМЕР_285

НОМЕР_286

НОМЕР_287

НОМЕР_288

НОМЕР_289

НОМЕР_290

НОМЕР_291

НОМЕР_292

НОМЕР_293 ;

ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_294 )

НОМЕР_295

НОМЕР_296

НОМЕР_297

НОМЕР_298

НОМЕР_299

НОМЕР_300 ;

ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_301 )

НОМЕР_302

НОМЕР_303

НОМЕР_304

НОМЕР_305

НОМЕР_306

НОМЕР_307

НОМЕР_308

НОМЕР_309

НОМЕР_310

НОМЕР_311

НОМЕР_312

НОМЕР_313 ;

ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_314 )

НОМЕР_315

НОМЕР_316

НОМЕР_317

НОМЕР_318 ;

ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_319 )

НОМЕР_320

НОМЕР_321

НОМЕР_322

НОМЕР_323

НОМЕР_324

НОМЕР_325

НОМЕР_326

НОМЕР_327

НОМЕР_328

НОМЕР_329

НОМЕР_330

НОМЕР_331

НОМЕР_332 ;

ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_333 )

НОМЕР_334

НОМЕР_335

НОМЕР_336

НОМЕР_337 ;

ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_338 )

НОМЕР_339

НОМЕР_340

НОМЕР_341

НОМЕР_342

НОМЕР_343

НОМЕР_344 ;

ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_345 )

НОМЕР_346

НОМЕР_347 ;

ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_348 )

НОМЕР_349

НОМЕР_350

НОМЕР_351

НОМЕР_352

НОМЕР_353

НОМЕР_354

НОМЕР_355

НОМЕР_356

НОМЕР_357

НОМЕР_358

НОМЕР_359

НОМЕР_360

НОМЕР_361

НОМЕР_362

НОМЕР_363

НОМЕР_364

НОМЕР_365

НОМЕР_366

НОМЕР_367

НОМЕР_368

НОМЕР_369

НОМЕР_370

НОМЕР_371

НОМЕР_372

НОМЕР_373

НОМЕР_374

НОМЕР_375

НОМЕР_376

НОМЕР_377

НОМЕР_378

НОМЕР_379

НОМЕР_380

НОМЕР_381

НОМЕР_382

НОМЕР_383

НОМЕР_384

НОМЕР_385

НОМЕР_386

НОМЕР_387

НОМЕР_388

НОМЕР_389

НОМЕР_390

НОМЕР_391

НОМЕР_392

НОМЕР_393

НОМЕР_394

НОМЕР_395

НОМЕР_396

НОМЕР_397

НОМЕР_398

НОМЕР_399

НОМЕР_400

НОМЕР_401

НОМЕР_402

НОМЕР_403

НОМЕР_404

НОМЕР_405

НОМЕР_406

НОМЕР_407

НОМЕР_408

НОМЕР_409

НОМЕР_410

НОМЕР_411

НОМЕР_412

НОМЕР_413

НОМЕР_414

НОМЕР_415

НОМЕР_416

НОМЕР_417

НОМЕР_418

НОМЕР_419

НОМЕР_420

НОМЕР_421

НОМЕР_422

НОМЕР_423

НОМЕР_424

НОМЕР_425

НОМЕР_426

НОМЕР_427

НОМЕР_428

НОМЕР_429

НОМЕР_430

НОМЕР_431 ;

ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_432 )

НОМЕР_433

НОМЕР_434

НОМЕР_435

НОМЕР_436

НОМЕР_437 ;

ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_438 )

НОМЕР_439

НОМЕР_440

НОМЕР_441 ;

ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_442 )

НОМЕР_443

НОМЕР_444

НОМЕР_445 ;

ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_446 )

НОМЕР_447

НОМЕР_448

НОМЕР_449 ;

ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_3 )

НОМЕР_450

НОМЕР_451

НОМЕР_452 ;

ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_453 )

НОМЕР_454

НОМЕР_455

НОМЕР_456

НОМЕР_457 ;

ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_458 )

НОМЕР_459

НОМЕР_460

НОМЕР_461

НОМЕР_462

НОМЕР_463

НОМЕР_464

НОМЕР_465

НОМЕР_466

НОМЕР_467

НОМЕР_468

НОМЕР_469

НОМЕР_470

НОМЕР_471

НОМЕР_472

НОМЕР_473

НОМЕР_474

НОМЕР_475 ,

а саме:

1 Документи, які містяться у справі вказаних клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

2 Інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

3 Інформації щодо руху коштів як на паперових носіях, так і в електронному вигляді у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному диску із зазначенням:

- унікального облікового номеру фінансової операції;

- RRN- (Reference Retrieval Number);

- ПІБ, РНОКПП або ідентифікатор ініціатора платежу (телефонний номер, електронна пошта, номер рахунку, інший ідентифікатор платежу);

- найменування/ПІБ), код за ЄДРПОУ)/ РНОКПП платника/отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи;

- унікальний номер (повний номер) електронного платіжного засобу (PAN) отримувача платіжної операції;

- назва суб`єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору платіжної операції);

- суми платіжної операції;

- банка - емітент PAN отримувача платіжної операції;

- ідентифікатор (ID) каси приймання-видачі платежів або ПТКС;

- адреси місця ініціювання переказу (для операцій, що здійснюються за допомогою ПТКС, або в касі приймання-видачі платежів);

- дати та часу (година, хвилина, секунда) ініціювання платіжної операції;

- інші документальні матеріали, що стали підставами для ініціювання транзакції.

4 Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства; кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна).

5 Заявок клієнтів на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту.

6 Рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії).

7 Роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах.

8 Відомості щодо ПТКС(ПОС)-термінал (програмно-технічний комплекс самообслуговування) через які здійснювалось поповнення вищевказаних карткових рахунків фізичних осіб.

9 Документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнтів, а також завірених належних чином копій посадових інструкцій відповідальних працівників Банку, які здійснювали оформлення та супроводження вищевказаних клієнтів Банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1