Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1395/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000074,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.

Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.

А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами..

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог: п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій…; з метою отримання неконтрольованого державою доходу не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Для реалізації цього плану, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочинів довірених осіб: - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_7 , на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_10 в АДРЕСА_1 , а також за адресою АДРЕСА_3 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.

За вказівкою ОСОБА_7 , за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші на даний час невстановлені особи, здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресами: - АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (теща ОСОБА_10 ).

Для безперебійного функціонування підпільних цехів, ОСОБА_7 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки. Також встановлено, що ОСОБА_7 , оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_12 .

За місцем розташування домоволодіння, які використовують у свої злочинній діяльності члени злочинної організації, зокрема, за місцем переробки тютюнових виробів, ,можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони носії інформації комп`ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфонів, на яких містяться відомості про спілкування між вказаними особами, а також грошові кошти, цінності здобуті в ході злочинної діяльності.

Обшук планується провести: за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (тещі ОСОБА_10 , де він проживає)з метою відшукання, огляду та вилучення документів та речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, ОСОБА_10 приймав участь у виготовленні тютюну за вказівкою ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майнабудинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ..

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуємих осіб.

Підставами для обшуку є інформація отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024, домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, носії для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошові кошти і цінності здобуті в ході злочинної діяльності.

Ухвала діє по 07 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1