Провадження № 1-кс/202/478/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисникиків - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001168 від 06.08.2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до ст.85 Закону України «Про місцеві вибори» та на підставі постанови Тернівської міської територіальної виборчої комісії № 44 від 03.11.2020 «Про реєстрацію Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області» ОСОБА_6 набув повноважень Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області та присвоєно IІІ категорію посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до додатку №1 до Розпорядження Тернівського міського голови від 18.11.2019 №345-к «Про розподіл обов`язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому» міський голова ОСОБА_6 , відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень голови обласної державної адміністрації та обласної ради, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України, забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста Тернівки, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її віддання; призначає на посади та звільняє з посад керівників та спеціалістів відділів, управлінь, та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства; видає розпорядження у межах своєї компетенції; здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства виконавчих органів ради.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Тернівського міського голови, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Рішенням сесії Тернівської міської ради від 17.12.2021 №261-11/VIII затверджено зміни до Статуту комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

02.09.2021 року між Тернівською міською радою в особі Тернівського міського голови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено контракт №02-21, відповідно до котрого ОСОБА_7 призначено на посаду директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.

В подальшому, вказаний контракт був неодноразово продовжений, в тому числі останній раз розпорядженням Тернівського міського голови ОСОБА_6 від 25.03.2024 № 98-к строком на 9 місяців, тобто по 31.12.2024 року.

Перебуваючи на посаді директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, ОСОБА_7 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Відповідно до наказу №3 К від 08.07.2021 року ОСОБА_8 призначений на посаду директора ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».

Відповідно до статуту «ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» №22/10/2022 від 22.10.2022 року, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено воєнний стан, котрий в подальшому був неодноразово продовжений та діє по теперішній час.

Слідством встановлено, що в період дії воєнного стану у ОСОБА_6 виник умисел, направлений на заволодіння коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем та організації складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу йому необхідно залучити осіб, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради та які, відповідно до своїх службових обов`язків, мають право розпоряджатись коштами комунального підприємства та виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції.

Таким чином, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 вступив у попередню змову з директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_7 та раніше знайомим директором ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» ОСОБА_8 .

Відповідно до попередньої змови ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розробили план, котрий передбачав складання договору між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», предметом котрого буде поставка вугільної продукції до комунального підприємства; організація підписання договору зі сторони ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» директором ОСОБА_8 ; складання та видача завідомо неправдивих актів приймання-передачі вугільної продукції та внесення до них завідомо неправдивих відомостей про нібито поставку вугільної продукції, котра насправді не поставлялась; складання та видача завідомо неправдивих видаткових накладних, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей про нібито поставку вугільної продукції, котра насправді не поставлялась; складання та видача завідомо неправдивих приймальних актів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей про нібито прийняття на баланс вугільної продукції, яка насправді не поставлялась; організація підписання вищевказаних неправдивих офіційних документів відповідними службовими особами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», в тому числі службовими особами, які не будуть ознайомленні зі злочинним планом групи; здійснення переказу грошових коштів з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради на рахунок ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» за поставку товару, який не поставлявся; організація перетворення вказаних грошових коштів у готівку; розподіл отриманих готівкових грошових коштів між всіма учасниками злочину.

З метою виконання злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, прийняли рішення про укладення договору про поставку вугільної продукції між вказаними підприємствами, в межах котрого буде можливо заволодіти грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.

06.03.2023 року директор ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» ОСОБА_8 та директор КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що жодний товар на адресу комунального підприємства поставлятись не буде, уклали договір купівлі-продажу вугільної продукції № 01/03-23-У.

10.03.2023 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу вугільної продукції № 01/03-23-У відповідно до котрої сторони погодили змінити найменування продукції у таблиці №1 Специфікації №1 до договору купівлі продажу вугільної продукції № 01/03-23-У від 06.03.2023: з «Вугілля камяне, ДГ (0-200) (код УДК ВЭД:2701)» на «Вугілля камяне ДГ 0-100 (код УДК ВЭД:2701)»; сторони погодили змінити місце поставки товару: з «вугільний склад, розташований за адресою 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул.Маяковського, 33» на «вугільний склад котельні, розташованої за адресою: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Перемоги, 6».

З 14.03.2023 року по 17.03.2024 року ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний план, достовірно знаючи, що вугільна продукція відповідно до договору №01/03-23-У від 06.03.2023 на вугільний склад котельні за адресою: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Перемоги, 6 не поставлялась і поставлятись не буде, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання-передачі вугільної продукції від 14.03.2023 року, до котрого ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості про передачу ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» на адресу КП «ТЖКП» продукції на загальну суму 694 555,2 гривень, та видаткову накладну № 1-01/03-23 від 14.03.2023; акт приймання-передачі вугільної продукції від 15.03.2023 року, до котрого ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості про передачу ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» на адресу КП «ТЖКП» продукції на загальну суму 632 678,16 гривень, та видаткову накладну № 2-01/03-23 від 15.03.2023; акт приймання-передачі вугільної продукції від 16.03.2023року, до котрого ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості про передачу ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» на адресу КП «ТЖКП» продукції на загальну суму 576 714,00 гривень, та видаткову накладну № 3-01/03-23 від 16.03.2023; акт приймання-передачі вугільної продукції від 17.03.2023 року, до котрого ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості про передачу ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» на адресу КП «ТЖКП» продукції на загальну суму 595 452,00 гривень, та видаткову накладну № 4-01/03-23 від 17.03.2023.

Після чого, ОСОБА_8 у графі «Відвантажив Директор ОСОБА_8 » поставив особистий підпис, котрий завірив печаткою підприємства і тим самим надавав вказаним документам статус офіційних, та передав вказані документи ОСОБА_7 для підписання та організації оплати по ним.

В свою чергу ОСОБА_11 поставив особистий підпис у графі «Отримав Директор ОСОБА_7 » вказаних документів, котрий завірив печаткою підприємства.

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надав вказівку начальнику дільниці «Котельня» КП «ТЖКП» ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх, поставити особистий підпис у вищевказаних видаткових накладних і тим самим підтвердити факт поставки вугільної продукції, котра фактично не поставлялась.

Також ОСОБА_7 надав вказівку завідуючому складу КП «ТЖКП» ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх про складання приймальних актів №501 від 14.03.2023, №500 від 15.03.2023, №499 від 16.03.2023, №498 від 17.03.2023, до котрих були внесені відомості про взяття на баланс комунального підприємства вугілля кам`яне ДГ 0-100, загальною вагою 600,240т, на загальну суму 2 499 399,36 грн, котре фактично не поставлялось.

12.05.2023 року на підставі вищевказаних документів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради здійснено переказ з рахунку комунального підприємства № UA0214272 на рахунок ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» № UA0551664 у розмірі 2 499 399,36 грн. за товар, котрий фактично не поставлявся.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради в межах договору №01/03-23-У від 06.03.2023 на загальну суму 2 499 399,36 грн (Без ПДВ), що у 1862 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і станом на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

23.10.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.10.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

24.10.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозр у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом аудіо, відеоконтролю ОСОБА_6 в його службовому кабінеті, в ході котрого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;протоколом огляду інформації в друкованому та електронному вигляді з системи сканування відбитків пальців рук відносно співробітників дільниці «Котельня» за період з 01.11.2023 по 31.03.2024 року від 07.08.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 09.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 12.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 12.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 12.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 12.08.2024; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 21.08.2024; висновком судової економічної експертизи №10/10/2024 від 15.10.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.12.2024 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 3-х місяців, тобто до 23.01.2025 року включно.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у трьох місячний строк не надалось можливим в зв`язку з великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, котра зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз, кількістю об`єктів дослідження, які були вилучені під час проведення обшуків, кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особливої складності кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 28.10.2024 року включно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх адвокат ОСОБА_4 , заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0001168 від 06.08.2024 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

23.10.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.10.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

24.10.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.12.2024 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 3-х місяців, тобто до 23.01.2025 року включно.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідновитребувати висновок судової почеркознавчої експертизи за об`єктами дослідження у кількості 6 документів; після завершення судових почеркознавчих експертиз призначити судові технічні експертизи документів, котрі складались підозрюваними під час вчинення кримінального правопорушення; встановити місцезнаходження оригіналів договору, укладеного між КП «ТЖКП» ТМР та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП»; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення обсягу поставленої продукції ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП»; провести повторний огляд документів, вилучених під час проведення обшуків, з метою встановлення інших співучасників злочину; встановити та допитати в якості свідків представників ТОВ, які були задіяні у злочинній схемі, а також інших суб`єктів господарської діяльності, які можуть мати відомості, що мають значення для кримінального провадження; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; слідчим шляхом перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України. якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

З урахуванням наведеного, суд вважає, за можливе продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 23.02.2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 23.02.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1