Кримінальне провадження № 566/1045/23
№ провадження 1-кс/566/50/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000170 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 22 вересня 2023 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . Із отриманого тимчасового доступу по картковому рахунку НОМЕР_2 вбачається, що на дану картку 17.09.2023 було зараховано грошові кошти 16500 грн. Того ж дня з даного карткового рахунку дані кошти двома переказами було перераховано на банківські картки НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Також, з отриманого тимчасового доступу по картковому рахунку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вбачається, що на дану карту 17.09.2023 о 16:48 год. було зараховано грошові кошти в сумі 5400 грн. 19.09.2023 о 19:43 год. з даного карткового рахунку було здійснено переказ коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Із отриманого тимчасового доступу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 вбачається, що 19.09.2023 о 19:43 год. грошові кошти в сумі 25000 гривень надійшли з рахунку НОМЕР_6 , а далі 18.11.2023 о 18:03 год. здійснюється переказ коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Із вищевказаного здійсненого тимчасового доступу не встановлено місця обготівкування (зняття) грошових коштів, а кримінальне правопорушення шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з метою встановлення місця обготівкування (зняття) грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі у зв`язку із запланованими слідчими діями, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задоволити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши строк дії ухвали один місяць.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 17.09.2023 по 01.12.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 17.09.2023 по 01.12.2023;

- надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.09.2023 по 01.12.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1