Справа № 163/2851/24
Провадження № 1-кс/163/842/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області Павлусь О.С.

з участю секретаря Костюк Р.М.,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури Ющиком В.М. клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області Якимук О.А. в кримінальному провадженні № 0000020 про надання тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що службовими особами ТОВ "УРБАН ДІСТРІБ`ЮШН" () внесено до офіційного документу - декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174, завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки та про те, що невстановленими особами 02.04.2023 було використано шляхом подання до митного оформлення в МАПП «Ягодин» завідомо підроблений документ гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 262 від 29.03.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, організували в зоні діяльності Волинської митниці протиправну схему з «віконного переміщення товарів без сплати митних платежів під виглядом гуманітарної допомоги».

Так, 03.04.2023 через митний пост «Ягодин» транспортним засобом «DAF», номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_1 , під керуванням водія ОСОБА_2 , здійснено ввезення на митну територію України товари аудіо системи під виглядом благодійної допомоги, які згідно поданих документів за сприяння БФ «Територія життя», керівник ОСОБА_3 , як радіодеталі переміщувались до військової частини НОМЕР_2 . Факт очікування військовою частиною НОМЕР_2 благодійної допомоги від зазначеного фонду не підтверджено.

При митному оформленні товарів, які ввозились на територію України під виглядом гуманітарної допомоги у гарантійному листі № 262 від 29.03.2023, який надавався для оформлення митним органам вказано номер телефону НОМЕР_3 .

ОСОБА_1 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_2 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_3 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_2 у своїх показаннях вказав, що під час ввезення гуманітарної допомоги в Україну, при прибутті у ПП «Ягодин-Дорохуськ», копію вказаного вище гарантійного листа йому на мобільний телефон переслав ОСОБА_4 із номера мобільного телефону НОМЕР_7 .

Допитаний як свідок ОСОБА_4 у своїх показаннях вказав, що на платформі біржі «Ларді-Транс» знайшов для перевезення вантаж за маршрутом Нідерланди- Україна, заявку котрого розмістив ФОП ОСОБА_5 за номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

На думку слідчої отримання інформації про телефонні з`єднання в ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» надасть можливість здобути вагомі докази вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів мобільного зв`язку та в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Старша слідча відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Якимук О.А до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.366, ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 квітня 2023 року за № 0000020, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в ЄРДР слугувало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від заступника начальника ВВВБ по НОМЕР_9 прикордонному загону від 02.04.2023.

З протоколу огляду від 03 квітня 2023 року вбачається, що під час огляду автомобіля «DAF», номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено аудіо-системи.

В гарантійному листі кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 262 від 29.03.2023 зазначено опис товару як радіодеталі та запчастини для військової частини НОМЕР_2 .

З листа військової частини НОМЕР_2 від 04.04.2023 вбачається, що військова частина гарантійного листа № 262 не видавала; вказаної в листі «гуманітарної допомоги» від благодійних фондів не очікує.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідча просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» про встановлення телефонних з`єднань абонентів +13, +33, НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Однак, як в самому клопотанні, так і в доданих до нього матеріалах відсутнє обґрунтування необхідності отримання інформації про телефонні з`єднання абонентів НОМЕР_4 ( ОСОБА_1 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_2 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_3 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_4 ).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зазначені особи є свідками в цьому провадженні. Яким чином ці номера абонентів стосуються розслідуваного кримінального провадження, а ні в клопотанні, а ні у доданих до нього документах, не зазначено.

Таким чином, слідчою в клопотанні не доведено і до клопотання не додано матеріалів для встановлення наявності достатніх підстав вважати, що отримання доступу до запитуваної нею інформації в цій частині, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосується розслідуваного кримінального правопорушення з огляду, що зазначені особи були допитані.

В цей же час, отримання тимчасового доступу до абонента НОМЕР_8 ( ОСОБА_5 ), який надіслав гарантійний лист ОСОБА_4 та до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , що зазначений в гарантійному листі може мати важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання в частині отримання тимчасового доступу до номерів мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , НОМЕР_3 відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000020 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області Якимук Оксані Анатоліївні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області Тереті Сергію Васильовичу, оперуповноваженим СКП та ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ "ВФ Україна" (вулиця Леонтовича, 9, місто Київ) і містять відомості за період з 22.02.2024 по 13.12.2024 з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме інформації про:

- сеанси мобільного зв`язку абонентів +33, НОМЕР_8 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_3 , НОМЕР_8 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань ( АДРЕСА_1 ), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_8 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих абонентів за +33, +02, ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 22.02.2024 по 13.12.2024, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 22.02.2024 по 13.12.2024, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку абонентів +33, НОМЕР_8 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт +33, +02 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт абонентів +33, НОМЕР_8 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С.Павлусь