Справа № 720/3124/24
Провадження № 1-кс/720/343/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003546 від 10.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 09.09.2023 біля 14:30 год. невстановлена особа, в період дії військового стану, невідомим способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Магала Чернівецького району Чернівецької області, під приводом оформлення замовлення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7800 грн., чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без її участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0003546 від 10.09.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 09.09.2023 року біля 14:30 год. невстановлена особа, в період дії військового стану, невідомим способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Магала Чернівецького району Чернівецької області, під приводом оформлення замовлення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7800 грн., чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

В рамках вказаного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано гр-ку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що близько 66 місяців тому назад її мама ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 на власне ім`я відкрила картку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку отримує заробітню плату. Інколи цією карткою користується і потерпіла. Картка має номер НОМЕР_1 , строком дії до 07.2027 року, до якої підключено номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 . У останньої на мобільному телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким користувалась і потерпіла, бо ОСОБА_6 не зовсім розбирається в тому всьому. Потерпіла з вказаного електронного кабінет сплачувала комунальні послуги, платила за Інтернет, тощо. Описана картка фізично перебувала у гаманці потерпілої вдома, нікуди не пропадала, нікому не передавалась і не перевипускалась. Також ОСОБА_5 має власний акаунт (обліковий запис) на сайті продажів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєструвалась через пошукову систему «Сафарі». На вказаній сторінці потерпіла розміщувала оголошення з продажу власних непотрібних речей, де вказаний її номер мобільного телефону для зв`язку, а саме: НОМЕР_3 . Одним із оголошень був продаж нашого старого дивану. 09.09.2023 об 13:53 год. на мобільний номер потерпілої у «Вайбері» прийшло смс від користувача під назвою « ОСОБА_7 » з номером НОМЕР_4 . Остання написала ОСОБА_5 , що має намір придбати диван. Потерпіла відповіла, що продає, і покупець запитала, чи можна відправити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла погодилась і одразу не звернула увагу на те, що покупець не спитала жодних даних. Вже об 14:09 год. цей контакт скинув ОСОБА_5 у Вайбері посилання на заяву щодо отримання коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Посилання має назву: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Потерпіла пройшла по цьому посиланню, не звернувши в черговий раз уваги на те, що посилання у вайбері, а не на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкрилась сторінка із формою для заповнення особистих даних, куди ОСОБА_5 внесла прізвище, ім`я, по-батькові, номер власного мобільного телефону та номер картки, на який мали прийти гроші від покупця (пін-код, срв-код чи інші відомості по картці ОСОБА_8 не вносила.). На мобільний телефон матері потерпілої прийшло смс сповіщення з кодом для підтвердження, який вона подивилась та ввела у формі. Після введенні цього коду на телефоні ОСОБА_5 , у вказаній формі почалось завантаження інформації, і одночасно на мобільний телефон мами потерпілої прийшло смс про зняття з її рахунку грошових коштів в сумі 7883 гривні (гроші з рахунку) та 83 гривні комісія за операцію. Побачивши це ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заблокувала картку мами. Наголосила, що ніяких телефонних дзвінків ні потерпілій, ні на мобільний номер матері з боку сторонніх осіб під час вищевказаних подій не надходило. Наполягла, що гроші, які списались, належать саме їй, бо на її день народження у липні ОСОБА_5 подарували гроші, які вона поклала на картку, щоб не витратити, збираючи гроші на ремонт у своїй кімнаті. Згідно банківської роздруківки, гроші з картки були списані шляхом переказу через UKRKYIVPORTMONECOM*P2P 98635 KHO00001, при цьому добровільно надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копію власного паспорту та роздруківки з банку на 2 аркушах.

17.11.2023 року за матеріалами кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду Чернівецької області, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представником власника запитуваної інформації було її надано слідчому для вилучення у електронному вигляді на ДВД-диску, який було запаковано без доступу всередину до паперового конверту.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, 30.11.2023 року оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області було надане доручення та скеровано на вивчення вилучений в банку диск із відомостями. Згідно отриманої відповіді від 06.12.2023, під час виконання доручення було проведено огляд та аналіз оптичного диску, на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку, виписки по карті № НОМЕР_1 та встановлено, що 09.09.2023 14:39:22 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 7883 грн. за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

25.01.2024 року відповідно до ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) було скеровано запит, у відповідь на який офіційним листом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » слідство було повідомлене про те, що 09.09.2023 о 14:39:24 грошові кошти на суму 7883 грн. за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» з номером: № НОМЕР_6 .

18.09.2024 року за матеріалами кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду Чернівецької області, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » представником власника запитуваної інформації було її надано слідчому для вилучення у електронному вигляді на ДВД-диску, який було запаковано без доступу всередину до паперового конверту.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, 23.09.2024 року оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області було надане доручення та скеровано на вивчення вилучений в банку диск із відомостями. Згідно отриманої відповіді від 19.10.2023 року, під час виконання доручення було проведено огляд та аналіз оптичного диску, на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку, виписки по карті № НОМЕР_6 та встановлено, що 09.09.2023 року 14:53:26 год. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 7150 грн. за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_7 .

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003546 від «10» вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника картки та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , у період часу з 14:53:00 год. 09.09.2023 по 23.59 год. 05.11.2024 включно із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними власника вказаного рахунку та анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали грошові кошти, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Тому враховуючи все вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей (рух грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо) по вказаному рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по банківській картці з номером: НОМЕР_7 .

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки, а саме № НОМЕР_7 :

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , в період часу з 14:53:00 год. 09.09.2023 по 23.59 год. 05.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , в період часу з14:53:00 год. 09.09.2023 по 23.59 год. 05.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1