"11" квітня 2025 р. Справа № 363/884/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000103 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000103 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2025 за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм», надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де під час розмови співрозмовник представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «для виплат» з рахунком НОМЕР_2 , невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, але для уникнення несанкціонованого зняття коштів, необхідно діяти по інструкції оператора, у зв`язку з чим остання погодилася та чітко виконувала вказівки співрозмовника, в результаті чого з банківської картки для виплат, у неї не відомим шляхом знято грошові кошти в сумі 11 900,00 грн., але й також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» з рахунком НОМЕР_3 , знято грошові кошти в сумі 95 695,00 грн.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 додала до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), де зазначено, що 05.02.2025 року о 18 год. 15 хв. знято грошові кошти у сумі 11 000,00 грн. та 05.02.2025 року о 17 год. 47 хв. у сумі 900,00 грн., також, виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), де зазначено, що 05.02.2025 року о 18 год. 11 хв. знято грошові кошти у сумі 9 500,00 грн., 05.02.2025 року о 18 год. 09 хв. знято грошові кошти у сумі 20 000,00 грн., 05.02.2025 року о 18 год. 08 хв. знято грошові кошти у сумі 20 000,00 грн., 05.02.2025 року о 18 год. 07 хв. знято грошові кошти у сумі 20 000,00 грн., 05.02.2025 року о 18 год. 05 хв. знято грошові кошти у сумі 20 000,00 грн., 05.02.2025 року о 17 год. 46 хв. знято грошові кошти у сумі 3 501,00 грн.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою: 1. отримання інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.02.2025 року; 2. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; 3. отримання інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку з 17 год. 40 хв. по 18 год. 20 хв. 05.02.2025 року; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. На підставі викладеного, слідчий змушений звернутися до суду із вказаним клопотанням.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2025 за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме правової підстави необхідності тимчасового доступу до документів, слідчий зазначає те, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається, з матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, як на доказ обставин викладених у клопотанні, слідчим подано виписку з картки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), а також, виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ).

Однак, відповідно до ЄДРСР 20.02.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Вишгородського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000103 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з аналогічним клопотанням та аналогічних підстав, ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 21.02.2025 року подане клопотання задоволено.

Отже, звертаючись повторно з аналогічним клопотанням та з аналогічних підстав, слідчим не наведено підстави для повторного звернення до слідчого судді з таким клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1