Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1609/25
Провадження № 1-кс/644/209/25
УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 21.02.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-2), в межах кримінального провадження № 0001140 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.08.2024 близько 15 год 00 хв невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 зателефонувавши з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представлявся представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спонукаючи повідомити конфіденційні відомості банківської картки потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . та надсилаючи йому SMS-повідомлення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 загальною сумою 17 175,00 грн (а.с. 1-3).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 02.09.2024 (а.с. 13-15) вилучено CD-R диск, у ході огляду якого встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів у розмірі 17 175,00 гривень від 02.08.2024 о 16 год 45 хв на банківську картку № НОМЕР_6 (а.с. 18-21).

У порядку ст.264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.11.2024 (а.с. 22-25) вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період з 20.07.2024 по 14.08.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів. У ході огляду якого встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були виконані перекази грошових коштів у розмірі 19 300,00 грн від 02.08.2024 о 16 год 47 хв на банківську картку № НОМЕР_8 (а.с. 28-34).

У порядку ст. 264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 35).

Враховуючи вищевикладене, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у 19 300,00 грн від 02.08.2024 о 16 год 47 хв, а саме на банківську картку № НОМЕР_8 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесено до ЄРДР за №0001140 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 21.02.2025 справа № 644/1251/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 39).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 04.08.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 41).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження №0001140 від 04.08.2024 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 40).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с 42), про причини неприбуття не повідомив (а.с. 42).

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0001140 від 04.08.2024 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

03.08.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом ОСОБА_9 ) про те, що 02.08.2024 невідома особа подзвонила на мобільний телефон потерпілого та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після розмови відбулося списання грошових кошті з баніквської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_5 у розмірі 13 000,00 грн, у цей час ОСОБА_9 перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 (а.с. 6-7).

За вказаним зверненням ЄО 10952 від 03.08.2024 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З протоколу допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановленощо 30.07.2024 він поклав на свою пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 13 000,00 грн. 02.08.2024 близько о 16 год 30 хв йому зателефонували з номера НОМЕР_3 , а потім з номера НОМЕР_4 . Він відповів на телефонний дзвінок і почув чоловічий голос. Цей невідомий чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 намагалися взламати, у зв`язку з чим потрібно змінити та повідомити ПІН-код, на що він не погодився. Після його відмови змінювати та повідомляти ПІН-код невідомий чоловік сказав, що потрібно пройти перевірку особистих даних, після чого ОСОБА_9 на мобільний телефон НОМЕР_10 почали надходити SMS-повідомлення з чотирма цифрами: 7771, 4706, 1695, 3033, які він повідомив невідомому чоловіку по телефону. Після того, як він повідомив ці коди їх розмова завершилася і йому одразу надійшло повідомлення, що перевищено ліміт на 4 000,00 грн. 03.08.2024 приблизно о 14 год 00 хв потерпілий поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися про ситуацію, якав нього сталася, але було зачинено. Після чого він підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши залишок коштів побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 списано грошові кошти. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язавшись з оператором повідомив свою ситуацію, після чого йому заблокували його банківську картку та порадили звернутися до поліції. Усього з банківської картки № НОМЕР_5 списано 17 175,00 гривень з урахуванням комісії (а.с. 8-10).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 добровільно надав виписку по його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 17175 гривень від 16:45 год. 02.08.2024 (а.с. 11-12).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 20.07.2024 по 10.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 20.07.2024 по 10.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю за виданою банківською карткою № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_8 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 21.02.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0001140 від 04.08.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності);

інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 20.07.2024 по 10.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 20.07.2024 по 10.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1