Справа № 175/578/25
Провадження № 1-кс/175/118/25
У Х В А Л А

про арешт майна

17 січня 2025 року смт Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши дистанційно в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 поштовим зв`язком до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна належного ОСОБА_4 із забороною розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучено 10.01.2025 в ході проведених оглядів за адресами: м. Краматорськ, вул. Кленова, 16 та м. Краматорськ, вул. Подільська, 98, а саме: комп`ютерне обладнання Ctrl Boorol XA7Z020, Antminer E9PRO, N6SBETU, BCJDAA042Z; комп`ютерне обладнання серійний номер N6SBETUBCJDAA042Z, Cloudic Indstries Sdn. Bhd, Ctrl Board: XA7Z020; комп`ютерне обладнання Cloudic Indstries Sdn. Bhd., модель E9PRO, Ctrl Boorol XA7Z020, серійний номер 6SBETRBCJDAA042A; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) в середині із 8 відеокартами: M4YVCMO7375763E, M4YVCMO7381J3V, M4YVCMO73780PTP, M4YVCMO73756R72, M4YVCMO73759L3A, M4YVCMOOD3449EN, M4YVCMO73758D7P, M4YVCMO73761JDM; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) із 8 відеокартами: M3YVCMO4K248NV6, M3YVCMO4K2502JC, M4YVCMO73786953, M3YVCMO4K253RXY, M3YVCMO4K252SNE, M3YVCMO4K251ALZ, M4YVCMO737874A3, M3YVCMO4K249SW5; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) із 7 відеокартами: M4YVCMO737905TA, M4YVCMOOD317HE8, M4YVCMOOD325GKD, M3YVCMO4K21278X, M4YVCMO73789N55, M4YVCMO7376066Z, M4YVCMOOD327SY6; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) із 8 відеокартами: M4YVCMO73784JVY, M4YVCMO737885N4, M3YVCMO4K427SY6, M4YVCMO00D326MV9, M4YVCMO00D3285B2, M4YVCMO73785EZ2, M4YVCMO00D36284W, M4YVCMO00D316FCN; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «19» із 6 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «18» із 7 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «17» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «15» із 7 відеокартами марки NVIDIA, моделей: 30HX 1 шт., GEFORCE GTX 1660 6 шт.; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «14» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі СMP-40; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «13» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «12» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі GEFORCE RTX 3060; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «11» із 7 відеокартами марки NVIDIA моделі GEFORCE RTX 3060; змиви потожирової речовини з 4 штекерів (шнура) живлення, які поміщені у конверти та опечатані склейками: NPU 0441889, NPU 0441890, NPU 0441891, NPU 0441892.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.01.2025 за ч.2 ст.188-1 КК України на підставі повідомлення правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Краматорського РЕМ під час перевірки за адресою: м. Краматорськ, вул. Кленова 16, було виявлено порушення обліку електричної енергії, відповідно до п. 2.3.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» №312 від 14.03.2018: електрична енергія, яка використовується на об`єкті індивідуального побутового споживача на непобутові потреби, зокрема для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу), надання інших платних послуг, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму тощо, обліковується за умовною (віртуальною) точкою комерційного обліку окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника. За даним фактом працівниками АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Краматорського РЕМ було складено Акт про порушення № 016107 від 10.01.2025. Також, представниками АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Краматорського РЕМ за адресою м. Краматорськ, вул. Кленова 16 було демонтовано згорівший лічильник (заводський номер 7782378) та замінено на новий лічильник (заводський номер 11706354), про що складено відповідний акт № 18415 заміни, технічної перевірки, збереження пломб вузлів обліку від 10.01.2025.

Крім того, представниками АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Краматорського РЕМ, під час перевірки за адресою: м. Краматорськ, вул. Подільська, 98 встановлено порушення обліку електричної енергії, відповідно до п. 2.3.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» №312 від 14.03.2018. За даним фактом також було складено Акт про порушення № 016108 від 10.01.2025 та демонтовано згорівший лічильник (заводський номер 8423033) та замінено на новий лічільник (заводський номер 0053153), про що складено відповідний акт № 18416 заміни, технічної перевірки, збереження пломб вузлів обліку від 10.01.2025.

В ході проведених 10.01.2025 оглядів за адресою: м. Краматорськ, вул. Кленова, 16 було виявлено та вилучено: комп`ютерне обладнання у кількості 3 шт., металеві ящики (комп`ютерне обладнання) у кількості 4 шт., змиви потожирової речовини у кількості 4 шт., а за адресою: м. Краматорськ, вул. Подільська, 98 виявлено та вилучено металеві ящики (комп`ютерне обладнання) у кількості 8 шт.

11.01.2025 у ОСОБА_4 були відібрані пояснення, згідно яких він з 2019 року займається майнінгом криптовалюти, обладнання вилучене за адресами: м. Краматорськ, вул. Кленова, буд. 16 та м. Краматорськ, вул. Подільська, буд. 98 належить йому, електроенергією користувався за побутовими тарифами.

На думку слідчого вилучені речі, про які йдеться мова в клопотанні, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження та необхідні для призначення комп?ютерно-технічної експертизи, з метою визначення кількості електроенергії, яка використовувалася при функціонуванні відповідного обладнання, у зв`язку із чим виникла потреба в їх арешті.

Під час розгляду клопотання в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з метою збереження речових доказів.

Адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання та накладенні арешту на вилучене майно, оскільки в складених Актах Краматорським РЕМ відсутні данні про виявлені будь-які порушення або пошкодження засобів обліку, з огляду на що є сумніви в наявності складу та події кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, в ході розгляду клопотання було встановлено, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року ОСОБА_4 займається майнінгом криптовалюти на території м. Краматорська за адресами: вул. Подільська, 98 та Кленова, 16, з порушення обліку електричної енергії, чим завдано значної шкоди.

В ході проведених оглядів 10.01.2025 за місцем розташування «майнінгових ферм» за адресами: вул. Подільська, 98 та Кленова, 16 у м. Краматорську виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, яке постановою слідчого визнано речовими доказами.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання, слідчому судді надано: витяг з ЄРДР №0000061 від 11.01.2025; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 10.01.2025 виявленого правоохоронним органом; пояснення ОСОБА_4 від 10.01.2025 та 11.01.2025; протоколи огляду місця події 10.01.2025 за адресами: вул. Подільська, 98 та Кленова, 16 у м. Краматорську з фототаблицями; акт АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» №0018415 за адресою: вул. Кленова, 16 у м. Краматорську, згідно якого показань не видно, лічильник згорів, навантаження максимальне; Акт про порушення №016107 від 10.01.2025 за адресою: вул. Кленова, 16 у м. Краматорську; акт АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» №0018416 за адресою: вул. Подольська, 98 у м. Краматорську, згідно якого лічильник згорів, навантаження максимальне; Акт про порушення №016108 від 10.01.2025 за адресою: вул. Подольська, 98 у м. Краматорську.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим в клопотанні зазначено, що тимчасово вилучені речі відповідають критеріям ст.98 КПК України, мають важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а тому є потреба в їх арешті з метою збереження речових доказів.

Підставою арешту майна з метою збереження речових доказів, згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, є відповідність такого майна критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, яка в свою чергу встановлює конкретні критерії, за якими майно може бути визнане речовим доказом в справі.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на вищезазначене, враховуючи характер внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення, доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність встановлення всіх обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема розміру завданої шкоди, що можливо лише в разі проведення низки слідчих (розшукових) дій, в тому числі призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування вилучене в ході огляду комп`ютерне обладнання та відеокарти підлягають арешту.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено.

Щодо накладення арешту на змиви потожирових речовин з чотирьох штекерів, то слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слідчого є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки такі змиви були зроблені стороною обвинувачення під час проведення слідчої дії огляду місця події, не мають власника та очевидно, не пов`язано з обмеженням права власності конкретної особи, а тому змиви не є тимчасово вилученим майном у розумінні статті 167 КПК України, на яке відповідно до статті 170 КПК України може бути накладений арешт, а долучаються до матеріалів кримінального провадження та зберігаються у кримінальному провадженні як речові докази, в тому числі з метою їх наступного експертного дослідження. Існування будь-якого ризику, передбаченого статтею 170 КПК України, щодо цих змивів слідчим не доведено.

Слідчий суддя звертає увагу, що в разі дотримання вимог кримінального процесуального закону щодо порядку отримання та збирання речових доказів вищевказані змиви можуть зберігатися та використовуватися стороною обвинувачення як речові докази без накладення арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 із забороною розпоряджатися та користуватися ним, яке 10.01.2025 вилучено в ході проведених оглядів за адресами: м. Краматорськ, вул. Кленова, 16 та м. Краматорськ, вул. Подільська, 98, а саме: комп`ютерне обладнання Ctrl Boorol XA7Z020, Antminer E9PRO, N6SBETU, BCJDAA042Z; комп`ютерне обладнання серійний номер N6SBETUBCJDAA042Z, Cloudic Indstries Sdn. Bhd, Ctrl Board: XA7Z020; комп`ютерне обладнання Cloudic Indstries Sdn. Bhd., модель E9PRO, Ctrl Boorol XA7Z020, серійний номер 6SBETRBCJDAA042A; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) в середині із 8 відеокартами: M4YVCMO7375763E, M4YVCMO7381J3V, M4YVCMO73780PTP, M4YVCMO73756R72, M4YVCMO73759L3A, M4YVCMOOD3449EN, M4YVCMO73758D7P, M4YVCMO73761JDM; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) із 8 відеокартами: M3YVCMO4K248NV6, M3YVCMO4K2502JC, M4YVCMO73786953, M3YVCMO4K253RXY, M3YVCMO4K252SNE, M3YVCMO4K251ALZ, M4YVCMO737874A3, M3YVCMO4K249SW5; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) із 7 відеокартами: M4YVCMO737905TA, M4YVCMOOD317HE8, M4YVCMOOD325GKD, M3YVCMO4K21278X, M4YVCMO73789N55, M4YVCMO7376066Z, M4YVCMOOD327SY6; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) із 8 відеокартами: M4YVCMO73784JVY, M4YVCMO737885N4, M3YVCMO4K427SY6, M4YVCMO00D326MV9, M4YVCMO00D3285B2, M4YVCMO73785EZ2, M4YVCMO00D36284W, M4YVCMO00D316FCN; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «19» із 6 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «18» із 7 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «17» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «15» із 7 відеокартами марки NVIDIA, моделей: 30HX 1 шт., GEFORCE GTX 1660 6 шт.; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «14» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі СMP-40; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «13» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі 30HX; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «12» із 8 відеокартами марки NVIDIA моделі GEFORCE RTX 3060; металевий ящик (комп`ютерне обладнання) з позначкою «11» із 7 відеокартами марки NVIDIA моделі GEFORCE RTX 3060.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1