Провадження № 1-кс/734/73/25 Справа № 734/2682/24
У х в а л а

іменем України

23 січня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000509 від 21.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000509 від 21.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2023 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що 21.10.2023 їй зателефонував з тел. НОМЕР_2 нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування з яким вона передала паролі та пін-код від карти, після чого, з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на карти іншого банку було перераховано грошові кошти на загальну суму 55 900 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.10.2023 о 09:03 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з тел. НОМЕР_2 , де під час спілкування нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування з вказаною особою вона передала паролі та пін-код від карти. О 09.08 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Під час спілкування їй почали надходити сповіщення про те, що о 09.25 год. з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту іншого банку перераховано 29 500 грн. та 24 600 грн., а також о 09.26 год. з карти № НОМЕР_4 перераховано 1 800 грн.

В ході дослідження інформації про рух коштів з банківських карток відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що

21.10.23 9:26:06 мається транзакція з перерахунку грошових з банківської карти№ НОМЕР_4 в сумі 1 800 грн. здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_7 .

21.10.23 9:25:00 мається транзакція з перерахунку грошових з банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 29 500 грн. та о 9:25:37 в сумі 24 600 грн. здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_7 .

21.10.23 9:27:24 мається транзакція з перерахунку грошових з вказаної банківської карти в сумі 950 грн. здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_7 .

Тобто, всі грошові кошти, які були викрадені з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на одну банківську карту з № НОМЕР_7 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 »

16.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів на та з банківської карти № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Вказана банківська карта прив`язана до рахунку НОМЕР_8 .

Також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 відкрито картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . З карти № НОМЕР_10 21.10.2023 о 09.44.34 год. переказано кошти в розмірі 60 000 грн. на карту НОМЕР_12 .

Також з карти № НОМЕР_7 ОСОБА_6 21.10.2023 здійснено перекази коштів.

о 10.01.03 год. 18 150 грн. на карту НОМЕР_13 .

о 12.10.50 год. 14 950 грн. на карту НОМЕР_13 .

о 12:17:00 год. 9 800 грн. на карту НОМЕР_14 .

о 17:16:40 год. 7 900 грн. на карту НОМЕР_15 .

Аналізом вилученої інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ), встановлено, що карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 21.10.2023 о 17:16:40 з рахунку ОСОБА_6 здійснено переказ коштів в сумі 7 900 грн., після чого з карти ОСОБА_7 21.10.2023 о 17:25:05 здійснено перекази коштів в сумі 5 812,5 грн. на карту НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 о 17:25:48 в сумі 7 711,25 грн на рахунок НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 код отримувача НОМЕР_19 .

Також встановлено, що карта № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_20 ) відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 21.10.2023 о 10:01:04 з рахунку ОСОБА_6 здійснено переказ коштів в сумі 18 150 грн. та о 12:10:50 в сумі 14 950 грн. після чого з карти ОСОБА_9 21.10.2023 о 10:15:06 здійснено переказ коштів в сумі 7 546,17 грн. на рахунок НОМЕР_21 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` ОСОБА_10 код отримувача НОМЕР_22 ; о 10:20:53 здійснено переказ коштів в сумі 5 806,99 грн. на рахунок НОМЕР_23 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_24 ; о 12:15:17 здійснено переказ коштів в сумі 5 007,84 грн. на рахунок НОМЕР_25 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` ОСОБА_12 код отримувача НОМЕР_26 ; о 12:18:32 здійснено переказ коштів в сумі 3 880,11 грн. на рахунок НОМЕР_27 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` ОСОБА_13 код отримувача НОМЕР_28 ; о 12:18:50 здійснено переказ коштів в сумі 5 160,71 на рахунок НОМЕР_29 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` ОСОБА_14 код отримувача НОМЕР_30 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських рахунків НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_9 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_17 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000509 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000509 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на та з банківських рахунків НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.01.2023до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_9 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000509 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_17 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: