Провадження № 1-кс/686/2898/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000038 від 15.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2021-2023 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, під приводом використання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів, проведення інших господарських операцій, привласнили бюджетні кошти на загальну суму 394, 2 тис. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 13-22-05-08/24 від 12.04.2024 збору інформації, проведеної в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ярмолинецької селищної територіальної громади, в рамках ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, встановлено, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводиться зняття готівкових коштів з рахунків через банкомати з подальшим їх оприбуткуванням в касу Підприємства для виплати заробітної плати, а також видачі готівкових кошів під звіт для закупівлі матеріалів. Так, у 2021 році знято готівкових коштів через банкомати - 329 744 грн., у 2022 році знято готівкові кошти в сумі - 593 450 грн., у 2023 році знято готівкові кошти через банкомати - 898 934 грн., всього за 2021-2023 роки - 1 822 128 грн.

При цьому, проведеним аналізом банківських виписок за 2021-2023 роки та прибуткових касових ордерів Підприємства за вказаний період виявлено, що, в порушення вимог п.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 29.12.2017 року № 148, готівкові кошти зняті з через банкомати не оприбутковано в касу Підприємства на суму - 62 270,0 грн.

Окрім цього, в порушення ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розділу 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, використано готівку з каси підприємства без підтверджуючих документів на суму 163 552, 4 грн.

Також, згідно вказаної довідки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вище зазначених законів, використало пальне (бензин, газ скраплений) без підтверджуючих документів на загальну суму 145 455, 17 грн.

В подальшому, 17.01.2025 винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з чим, на адресу слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про забезпечення первинними документами для надання консультації, а саме: банківських виписок з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виписок з інших банків за наявності) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; касових книг та звітів касира за 2021-2023 роки; прибуткових, видаткових касових ордерів та підтверджуючих документів до них, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; авансових звітів та підтверджуючих документів щодо використання готівки, виданої з каси підприємства, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; оборотних відомостей по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами разом з підтверджуючими документами, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; оборотних відомостей по субрахунку 203 «Паливо» разом з підтверджуючими документами, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; посадових інструкцій осіб, на яких було покладено обов`язки по зберіганню паливно-мастильних матеріалів впродовж 2021-2023 років; посадових інструкцій осіб, на яких було покладено обов`язки касира підприємства впродовж 2021-2023 років; посадових інструкцій осіб, які здійснювали облік рахунків з підзвітними особами впродовж 2021-2023 років.».

Відомості про зазначене перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатиметься інформація про осіб, які мають доступ до платіжних та автоматизованих облікових систем та час та розмір коштів, які перераховувались на вказане підприємство за отримання послуг».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виписок з інших банків за наявності) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; касових книг та звітів касира за 2021-2023 роки; прибуткових, видаткових касових ордерів та підтверджуючих документів до них, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; авансових звітів та підтверджуючих документів щодо використання готівки, виданої з каси підприємства, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; оборотних відомостей по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами разом з підтверджуючими документами, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; оборотних відомостей по субрахунку 203 «Паливо» разом з підтверджуючими документами, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023; посадових інструкцій осіб, на яких було покладено обов`язки по зберіганню паливно-мастильних матеріалів впродовж 2021-2023 років; посадових інструкцій осіб, на яких було покладено обов`язки касира підприємства впродовж 2021-2023 років; посадових інструкцій осіб, які здійснювали облік рахунків з підзвітними особами впродовж 2021-2023 років.

Службовим та посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 25 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя