Справа № 166/139/25
Провадження 1-кс/166/100/25
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

сел Ратне 10 лютого 2025 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України , про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Проводиться досудове розслідування за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, з корисливою метою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України.

06 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області проведено обшук автомобіля марки «Mersedes-Bens Sprinter 313 CDI» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- документацію (трудовий договір), який поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ;

Окрім цього 06 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області проведено обшук житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- документацію про працевлаштування, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188838, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- сім-карту, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188837, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- виписку з банку, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188836, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- записник, який поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якого являється ОСОБА_6 ;

Окрім цього 06 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області проведено обшук приміщення та прибудинкової території за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄвробусРатне», за адресою: с. Гірники, вул. Підлужна, 47, Ковельського району Волинської області керівником якого є ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №WAR1746381, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP3123681, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «moto g23» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP1188441, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- печатка ТОВ «Євробусратне», яку було поміщено до спеціального пакету №PSP1188446, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- документацію відносно гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 8 арк. та трудову книжку на його ім`я, яку поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- документацію відносно ТОВ «Євробусратне» на 5 арк., яку поміщено до паперового конверту який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ;

Вилучені речіслідчими детально оглянуті, сфотографовані, докладно описані в протоколах обшуку від 06 лютого 2025 року івідповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України06 лютого 2025 року визнані речовими доказами у

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно вилучене 06 лютого 2025 року, під час обшуків у автомобілі ОСОБА_6 ; за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації товариства з обмежененою відповідальністю " ЄвробусРатне" за адресою с.Гірники,вул.Підлужна,47 Ковельського району Волинської області, керівником якого є ОСОБА_6 шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся із заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, просить його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_6 не з`явився, не клопотав про відкладення судового засідання.

Суд,дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

Відповідно до Витягу з ЄРДР 09.10.2024 внесено відомості про кримінальне правопорушення №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України,шляхом усунення перешкод ,з корисливою метою.

З протоколу обшуку від 06 лютого 2025 року проведеного ст.слідчим ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 27.01.2025 року автомобіля марки «Mersedes-Bens Sprinter 313 CDI» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено документацію (трудовий договір), який поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 .

З протоколу протоколу обшуку від 06 лютого 2025 року проведеного ст.слідчим ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 23.01.2025 року житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено документацію про працевлаштування, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188838, власником якої являється ОСОБА_6 ;

сім-карту, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188837, власником якої являється ОСОБА_6 ;виписку з банку, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188836, власником якої являється ОСОБА_6 ;записник, який поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якого являється ОСОБА_6 .

З протоколу протоколу обшуку від 06 лютого 2025 року проведеного ст.слідчим ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 28.01.2025 року приміщення та прибудинкової території за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄвробусРатне», за адресою: с. Гірники, вул. Підлужна, 47, Ковельського району Волинської області керівником якого є ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено ноутбук марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №WAR1746381, власником якого являється ОСОБА_6 ; ноутбук марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP3123681, власником якого являється ОСОБА_6 ;мобільний телефон марки «moto g23» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP1188441, власником якого являється ОСОБА_6 ; печатка ТОВ «Євробусратне», яку було поміщено до спеціального пакету №PSP1188446, власником якої являється ОСОБА_6 ;документацію відносно гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 8 арк. та трудову книжку на його ім`я, яку поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ; документацію відносно ТОВ «Євробусратне» на 5 арк., яку поміщено до паперового конверту який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 .

Постановою слідчого ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 вилучене під час проведення вищезазначених слідчих дій майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню, оскільки воно являється предметом вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину і має значення речового доказу.

Таким чином ,враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно під час проведення обшуків - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та в подальшому буде використано як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для збереження речових доказів, перешкоджанню його приховування,пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі, оскільки має важливе значення для розслідування кримінального провадження - подальшого проведення слідчих дій та судових експертиз, а тому необхідно накласти арешт на це майно .

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Накласти арешт на тимчасово вилучене майновилучене 06 лютого 2025 року, під час обшукушляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном, а саме на:

- документацію про працевлаштування, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188838, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- сім-карту, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188837, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- виписку з банку, яку поміщено до спеціального пакету №PSP1188836, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- записник, який поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- документацію (трудовий договір), який поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №WAR1746381, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP3123681, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «moto g23» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP1188441, власником якого являється ОСОБА_6 ;

- печатка ТОВ «Євробусратне», яку було поміщено до спеціального пакету №PSP1188446, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- документацію відносно гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 8 арк. та трудову книжку на його ім`я, яку поміщено до паперового конверту, який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ;

- документацію відносно ТОВ «Євробусратне» на 5 арк., яку поміщено до паперового конверту який належним чином опечатаний, власником якої являється ОСОБА_6 ;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1