Справа № 583/34/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання начальника сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення або роздруківок на паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 31.12.2024 по дату винесення ухвали. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 04.01.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 у мобільному застосунку «Телеграм» їй написала невідома особа та запропонувала заробити грошові кошти шляхом перегляду товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За виконання вказаної роботи ОСОБА_5 отримала грошові кошти у розмірі 140,00 грн. 02.01.2025 ОСОБА_5 з метою заробітку грошових коштів отримала завдання, яке полягало у викупі товару, для чого вона перерахувала грошові кошти в сумі 2380,00 грн. на карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахування зазначених грошових коштів ОСОБА_5 повернули грошові кошти у розмірі 3056,00 грн. В подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 55012,00 грн. на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , а також аналогічний переказ грошових коштів в загальній сумі 55012,00 грн., однак зняти грошові кошти з бонусного рахунку виявилося не можливо. ОСОБА_5 повідомила про вказану проблему невідому особу, з якою вона спілкувалася щодо заробітку, після чого остання видалила листування. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 9804,00 грн були зараховані 02.01.2025 о 20.26 год. на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 10434,00 грн та 28503,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по зазначеній у клопотанні банківській карті, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які вона перерахував на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документі, які містять інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , під час якого встановлено, що грошові кошти в сумі 9804,00 грн були зараховані 02.01.2025 о 20.26 год. на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 10434,00 грн та 28503,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 04.01.2025: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 31.12.2024 по 19.03.2025, а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.12.2024 по 19.03.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.12.2024 по 19.03.2025;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , де та яким чином вона була підключена;

-інформацію про адресу банку, в якому було відкрито банківський рахунок;

-інформації щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.12.2024 по 19.03.2025;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.12.2024 по 19.03.2025.

-відомостей про користувача банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1