Справа № 676/1788/25
Провадження № 1-кс/676/569/25
УХВАЛА

13 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 20 лютого 2025 року до Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що в АДРЕСА_1 , під час спілкування із невідомою особою, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження коштів на банківському рахунку, зловживаючи довірою шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48100 грн., які останній 19.02.2025 року о 16 год. 45 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив два перекази коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; о 17 год. 00 хв. здійснив аналогічний переказ у сумі 15000 грн. та о 16 год. 42 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 19100 грн., чим спричинено ОСОБА_3 значну матеріальну шкоду. За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме карткового рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 01 хв. 19.02.2025 по день винесення ухвали, з правом виготовлення копій документів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вказаний період часу були перераховані кошти з рахунку НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до інформації, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 , з вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео фіксація місця зняття коштів за період часу з 00 год. 01 хв. 19.02.2025 по 13.03.2025 включно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Задоволити клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, до інформації, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео фіксація місця зняття коштів за період часу з 00 год. 01 хв. 19.02.2025 по 13.03.2025 включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1