Справа № 569/4834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000360 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час дії воєнного стану, в період часу з жовтня по грудень 2024 року було укладено ряд договорів на виконання робіт та надання послуг із рядом юридичних осіб, та в ході їх виконання, а також здійснення своєї професійної діяльності, здійснено розтрату бюджетних коштів.

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступними суб`єктами господарської діяльності: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з приводу укладення та виконання умов наступних договорів: № 282 від 22.10.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 », № 333 від 25.11.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт по облаштуванню кімнати, душової кабіни та туалету для людей з інвалідністю ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 393 від 11.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення № 9 корп. № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 394 від 11.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення № 8, корпус № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 395 від 11.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 »; № 418 від 19.12.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 »; № 420 від 19.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення санвузла ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 »;

2) ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , з приводу укладення та виконання умов наступних договорів: № 319 від 15.11.2024 по об`єкту «Поточний ремонт кімнат № 215, 216 будівлі навчально-виробничого комплексу з гуртожитком ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 » та № 425 від 19.12.2024 по об`єкту «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення за адресою: АДРЕСА_8 »;

3) ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , з приводу укладення та виконання умов договору № 374 від 09.12.2024 по об`єкту «Електромонтажні роботи (встановлення вимикачів,розеток, прокладання кабелю - НВК кім.215.216) за адресою: АДРЕСА_8 », в тому числі, та до інших додаткових договорів (угод), які були укладенні в доповнення (зміни) до вищевказаних договорів, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них; документи тендерної пропозиції подані на участь у вказаних закупівлях; проектно-кошторисної та проектної документації по всіх вищезгаданих об`єктах; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів прихованих робіт з усіма можливими додатками; платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), а також копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, оригіналів документів із їхніми вільним зразками підписів (не менше п`яти аркушів); інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, до документів, що стосуються працевлаштування та перебування в займаних посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме:

-оригінали наказів про призначення їх на посади та їх посадові інструкції;

-оригінали табелів обліку використання робочого часу та підрахування заробітку;

-оригінали наказів про відпустки, про надбавки та доплати, а також листи непрацездатності;

-оригінали документів, щодо нарахування заробітної плати, а також сплати єдиного соціального внеску, які відображено в облікових регістрах-меморіальних ордерах № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за вказаний період, а також у Звітах про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за КПКВК ДБ 2201160 по КЕКВ 2282, Звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування (персоніфікований облік), тощо;

-оригінали штатних розписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2023 - 2025 роки;

-інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 01.02.2025, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , начальникові відідлення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступними суб`єктами господарської діяльності: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з приводу укладення та виконання умов наступних договорів: № 282 від 22.10.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 », № 333 від 25.11.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт по облаштуванню кімнати, душової кабіни та туалету для людей з інвалідністю ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 393 від 11.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення № 9 корп. № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 394 від 11.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення № 8, корпус № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 395 від 11.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 »; № 418 від 19.12.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 »; № 420 від 19.12.2024 по об`єкту «Поточний ремонт приміщення санвузла ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 »;

2) ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , з приводу укладення та виконання умов наступних договорів: № 319 від 15.11.2024 по об`єкту «Поточний ремонт кімнат № 215, 216 будівлі навчально-виробничого комплексу з гуртожитком ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 » та № 425 від 19.12.2024 по об`єкту «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення за адресою: АДРЕСА_8 »;

3) ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , з приводу укладення та виконання умов договору № 374 від 09.12.2024 по об`єкту «Електромонтажні роботи (встановлення вимикачів,розеток, прокладання кабелю - НВК кім.215.216) за адресою: АДРЕСА_8 », в тому числі, та до інших додаткових договорів (угод), які були укладенні в доповнення (зміни) до вищевказаних договорів, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них; документи тендерної пропозиції подані на участь у вказаних закупівлях; проектно-кошторисної та проектної документації по всіх вищезгаданих об`єктах; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів прихованих робіт з усіма можливими додатками; платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), а також копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, оригіналів документів із їхніми вільним зразками підписів (не менше п`яти аркушів); інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Окрім цього, до документів, що стосуються працевлаштування та перебування в займаних посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме:

-оригінали наказів про призначення їх на посади та їх посадові інструкції;

-оригінали табелів обліку використання робочого часу та підрахування заробітку;

-оригінали наказів про відпустки, про надбавки та доплати, а також листи непрацездатності;

-оригінали документів, щодо нарахування заробітної плати, а також сплати єдиного соціального внеску, які відображено в облікових регістрах-меморіальних ордерах № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за вказаний період, а також у Звітах про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за КПКВК ДБ 2201160 по КЕКВ 2282, Звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування (персоніфікований облік), тощо;

-оригінали штатних розписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2023 - 2025 роки;

-інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя