Провадження № 1-кс/202/8009/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000397 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 24 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори будівельного підряду, які фактично не виконувались та закупівля електронно-вимірювального обладнання для обслуговування систем центрального опалення за завищеними цінами. Загальна сума укладених угод склала близько 7,5 млн грн, внаслідок чого державі спричинено збитки у великому розмірі.

Згідно відомостей ІКС «Податковий Блок» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працює 11 співробітників, податковий кредит сформований за рахунок нетипових операцій для сфери діяльності, для подання звітності використовується IP-адреса, зареєстрована у Великій Британії.

Також, згідно відомостей ІС «Єдине вікно подання електронної звітності» (Єдиний реєстр податкових накладних), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період виконання умов зазначених вище договорів, відсутнє придбання товарної номенклатури, яка передбачена дефектними актами та договірними цінами, складеними уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також встановлено відображення в бухгалтерському й податковому обліках одночасне виконання будівельно-монтажних робіт у різних регіонах України для ряду суб?єктів господарської діяльності.

Вказане свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність у місті Луцьк Волинської області, на якому працює 11 найманих працівників, не мало можливості одночасно виконувати роботи для ІНФОРМАЦІЯ_4 та ряду інших СГД із різних регіонів України (Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях та місті Києві), протягом жовтня-грудня 2023, послуги підряду та субпідряду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період жовтня-грудня 2023, відсутні.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання робіт здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об?ємів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.10.2024 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вх. № 2/4187, з приводу надання завірених належним чином копій документів.

Однак, 04.11.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовляється надати запитувані копії документів.

Зважаючи викладене, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Договори №1/279 від 11.10.2023, №2/280 від 11.10.2023, №42/1611 від 17.11.2023, разом зі всіма наявним додатками до них, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення для досудового розслідування, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні юридичної особи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000397, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договори №1/279 від 11.10.2023, №2/280 від 11.10.2023, №42/1611 від 17.11.2023, разом зі всіма наявним додатками до них, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (договори будівельного підряду, закупівлі електронно-вимірювального обладнання для обслуговування систем центрального опалення); специфікація товару, прайс-листи до них, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товарів, сертифікати походження товарів, графіки поставок товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; договори, якщо наявні, з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; заявки від військових частин, з приводу потреб для надання послуг ремонту систем опалення будівель, ремонту покрівель, ремонту внутрішніх мереж опалення; первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); інші документи, пов`язані по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 09 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1