Справа № 466/2170/25
Провадження № 1-кс/466/717/25
У Х В А Л А

10 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановила:

06.03.2025 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2025 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу моноколеса марки «Sherman» моделі l, заволоділа грошовими коштами, 25.01.2025 о 16.03 год., 80000 гривень, 30.01.2025 о 18:29 год., 77000 грн, в результаті чого невідома особа своїми протиправними діями завдала значної шкоди потерпілому на загальну суму 157 000 гривень. ІТС ІПНП 4487.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.01.2025 року в період часу з 13:00 год., по 17:00 год., точний час не повідомив, з метою купівлі моноколеса марки «Sherman» моделі l, перейшов на раніше незнайомий йому інтернет web-сайт на якому раніше нічого не замовляв, ІНФОРМАЦІЯ_1 в подальшому перейшов до каталогу сайту та відкрив вкладку електро велосипеди, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На вкладці списку електро велосипедів, обрав моноколесо марки «Sherman» моделі l, вартістю 157 000 гривен, ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та електронну пошту.

Після чого на мобільний номер телефону потерпілого з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 перетелефонував невідомий чоловік який повідомив що, було здійснено замовлення моноколеса марки «Sherman» моделі l, вартістю 157 000 гривень на їхньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив що вказане моноколесо є в наявності, однак для оформлення вказаного замовлення необхідно здійснити повну оплату у сумі 157 000 гривень, доставка безкоштовна.

В подальшому на месенджер «Viber» з номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення із наступним змістом: ELEKTROBIZ, Номер заказу:80918, Рахунок: ФОП ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Картка: НОМЕР_5 ОСОБА_6 , Ціна:157000грн, Звертаємо Вашу увагу, що посилка зберігається у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 5 днів. Потім повертається назад, Просимо забирати посилки вчасно.

25.01.2025 о 16.03 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 і потерпілий здіи?снив грошовий переказ із своєі? картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 80000 гривень, 30.01.2025 о 18:29 год., здійснив другий грошовий переказ із своєі? картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківський? рахунок НОМЕР_4 у сумі 77000 грн, загальна сума оплати становить 157 000 гривень.

На теперішній час замовлення так і не було відправлено, до сьогоднішнього дня, грошові кошти невідома особа не повернула, відписує у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , різного роду обіцянки щодо відправки товару або повернення грошових коштів.

З огляду вищеописану поведінку продавця, можна дійти висновк, що він не збирається відправляти товар або повертати грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 25.01.2025 по 30.01.2025 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку: АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без осіб, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, без участі слідчого, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції № 1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті картці НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг«ABank24») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Зобов`язати представника або уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , забезпечити можливість вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1