Справа № 521/2120/25
Номер провадження:1-кс/521/639/25
УХВАЛА

11 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за кримінальним провадженням №0000753 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 07.11.2022 о 16 годині 31 хвилині та о 16 годині 42 хвилині здійснено несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 4 700 гривень та 4 800 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_5 , на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відповідно володільцем яких є ОСОБА_6 .

Також, установлено, що 07.11.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану на ОСОБА_6 , здійснено загалом 17 операцій щодо перерахування (надходження) грошових коштів на загальну суму 118 844,00 гривень, у тому числі 4 700 гривень, із банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 . У подальшому, того ж дня, із вищевказаної банківської картки на ім`я ОСОБА_6 здійснено 11 операцій щодо перерахування грошових коштів на різні банківські картки, на загальну суму 162 002,00 гривень.

Крім того, на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ОСОБА_6 , 07.11.2022 загалом здійснено 21 операцію щодо перерахунку грошових коштів (надходження) на загальну суму 318 737,00 гривень, в тому числі 4 800 гривень, із банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 . У подальшому, того ж дня, із вищевказаної банківської картки на ім`я ОСОБА_6 здійснено 13 операцій щодо перерахування грошових коштів на різні банківські картки в загальній сумі 237 493,50 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківки з рухом по поточному рахунку «Приватбанк» та скріншоти підтвердження транзакцій, в яких вбачається, що 07.11.2022 о 16 годині 31 хвилин з банківської картки потерпілого «№ НОМЕР_1 » було здійснено, із його слів, несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 4800,00 гривень на банківську картку «№ НОМЕР_3 » та 07.11.2022 о 16 годині 42 хвилині здійснено переказ грошових коштів у сумі 4700,00 гривень з банківської картки потерпілого «№ НОМЕР_1 » на банківську картку «№ НОМЕР_2 ».

У рамках кримінального провадження надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, проведеними заходами встановлено що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини дають підстави органу досудового розслідування вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися мобільні телефони, сім - картки мобільних операторів, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичні носії інформації (компакт - диски), флеш - накопичувачі, флеш - карти накопичувачів або інші карти пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші носії електронної інформації, на яких можуть міститися відомості про вчинені кримінальні правопорушення, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу Інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegram, Line, ICQ, Skype, WeChat та інші месенджери, соціальні мережі «Facebook» та інші) могла передаватися інформація, яка стосується вчинення кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначеної переписки та інших файлів, що на них містяться, банківські картки, з яких здійснювались розрахунки або накопичувались кошти з вчинених кримінальних правопорушень, грошові кошти, отримані від кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які зберегли в своїй середині, або на поверхні слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно даних із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Згідно положень ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст. 234 КПК України закріплює, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Стаття 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений проводити слідчі дії у випадках встановлених КПК України, а також звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчих дій.

Для проведення слідчої дії - обшуку, мають бути правові та фактичні підстави, які відповідно до передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних диктують необхідність виконання конкретних дій (обшуку) в інтересах встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мали місце дії, які формально підпадають під ознаки кримінального правопорушення, які передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що предмети та речі, які можуть виступати доказами вини у кримінальному провадженні, і які підлягають відшуканню можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_6 , та вони можуть бути переміщені, сховані, знищені, збуті чи приховані винною особою з метою сприяння ухиленню від кримінальної відповідальності та укриттю ним вчиненого злочину.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, могло бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за кримінальним провадженням №0000753 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , що входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, або прокурору, який входить до групи процесуальних керівників у цьому кримінальному провадженні,дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку відсутні і яка є місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння правопорушення, відшукання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, носіїв електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичні носії інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших носіїв електронної інформації, на яких можуть міститися відомості про вчинені кримінальні правопорушення, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу Інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegram, Line, ICQ, Skype, WeChat та інші месенджери, соціальні мережі «Facebook» та інші) могла передаватися інформація, яка стосується вчинення кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначеної переписки та інших файлів, що на них містяться, банківських карток, з яких здійснювались розрахунки або накопичувались кошти з вчинених кримінальних правопорушень, грошових коштів, отриманих від кримінального правопорушення.

Cтрок дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 11.02.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.03.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17