Справа № 953/9074/24
н/п 1-кс/953/2615/25
"04" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В :
03.04.2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора, про накладення арешту, з метою забезпечення речових доказів належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- фіскальні чеки з банківської установи «Ощадбанк» у кількості 7 штук;
- банківська картка «Монобанк» (VISA) НОМЕР_3 , банківська картка Deutsche Bank ( ОСОБА_6 ), IBAN: НОМЕР_4 ; Kаrten- Nr.: НОМЕР_5 .
З метою забезпечення речових доказів та подальшої конфіскації, як виду покарання належне підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (наразі тримається в СІЗО м. Харкова) тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-банківська картка № НОМЕР_6 ;
- банківська картка № НОМЕР_7 ;
- банківська картка НОМЕР_8 ;
- банківська картка НОМЕР_9 ;
- банківська картка НОМЕР_10 ;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» SM J510H, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в сухому стані.
З метою забезпечення речових доказів та подальшої конфіскації, як виду покарання належне підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (наразі тримається в СІЗО м. Харкова) тимчасово вилучене в ході особистого обшуку в порядку ст. 208 КПК України, а саме:
- мобільний телефон ТМ «Samsung» SM А055F/DS, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;
- медичний шприц, об`ємом 5 мл, з залишками невідомої прозорої речовини та фрагментом прозорої плівки між голкою та шприцом.
З метою забезпечення речових доказів та подальшої конфіскації, як виду покарання належне підозрюваним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- три зіп-пакети, в двох з яких знаходиться кристалічна речовина вагою 67,74 г та 37,98 г, у третьому пакеті сипуча речовина вагою 40,0 г;
- бирки ТОВ «Нова пошта» у кількості 1 шт. та 3 елементи бирок із зазначенням отримувача ОСОБА_11 ;
- ваги у кількості 2 шт.;
- згорток з фольги у якому міститься речовина, загальною масою з фольгою 0,37 г;
- фрагмент паперу з речовиною кристалічною загальною вагою 0,27 г;
- шприц з прозорою речовиною 0,5 мл;
- ампули з биркою «Димедрол» у кількості 11 штук;
- грошові кошти у сумі 175900 гривень, 125 доларів США, 255 євро,
- мобільний телефон РОСО IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон Infinix IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , з сім-картою НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон Huawei IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , без сім-карти;
- мобільний телефон Huawei Leica IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;
- сім-карта НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон Readmi (заблокований);
- фрагменти порваних грошей купюр 1000 гривень 1 штука, та 200 гривень 9 штук;
- довіреності 2 штуки на автомобілі ZAZ Forza;
- блокнот Travel Passion із рукописними записами та квитанцією про оплату 5000 гривень на картку № НОМЕР_33 ;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами
- блокнот «2017» з чорновими записами;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , з сім-картою НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» (вимкнений та заблокований), у корпусі білого кольору;
- мобільний телефон пошкоджений, синього кольору;
- мобільний телефон Readmi, чорного кольору у неробочому стані;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» у красному чохлі у неробочому стані;
- мобільний телефон Bravis у неробочому стані;
- мобільний телефон ZTE у неробочому стані;
- мобільний телефон Nokia 2 штуки у неробочому стані
- мобільний телефон Xiaomi у кількості 3-х штук у неробочому стані з пошкодженим екраном;
- мобільний телефон Maxcom у неробочому стані;
- мобільний телефон Readmi Мі, IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 ;
- мобільний телефон Readmi, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 без сім-карти;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» (чорний) у неробочому стані без пошкоджень DUOS;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» DUOS у корпусі золотого кольору у неробочому стані без пошкоджень;
- мобільний телефон Huawei золотистий з пошкодженим екраном;
- банківські картки НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;
- планшет ТМ «Samsung» без сім-карти;
- блокнот чорного кольору з нотатками на 2-х арк.;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» білого кольору IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 без сім-карти;
З метою забезпечення речових доказів належне підозрюваній ОСОБА_12 , тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: -довідка вих. №50 від 11.12.2024 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;
- довідка на іноземній мові (німецька) № MO918837 від 18.05.2022 на ім`я « ОСОБА_14 » на 1 арк.
- двостороння копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_46 (1 сторона), та копія довідки зазначеної в п.2 на другій стороні;
- свідоцтво про народження ОСОБА_15 (оригінал) серія НОМЕР_46 від 18.09.2019;
- кольорова копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 серія НОМЕР_46 від 18.09.2019;
- арку паперу з рукописним текстом на іноземній мові (німецька) на ім`я « ОСОБА_14 » на 1 арк.;
- аркуші паперу з надрукованим текстом на іноземній мові (німецька) на ім`я « ОСОБА_14 » на 3 арк., 1 лист на 1 акр. від організації.
З метою забезпечення речових доказів (в т.ч. засобів вчинення злочинів), як виду покарання належне підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (який на даний час тримається в СІЗО м. Харкова)
- автомобіль ЗАЗ Forza д.н.з. НОМЕР_47 , технічний паспорт та ключи до нього;
- флеш-накопичувач micro-SD 2 Gb. Вказаний автомобіль на праві власності належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак фактично знаходився у постійному користуванні підозрюваного ОСОБА_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2024 року
ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів - метадон та сильнодіючих лікарських засобів - димедрол, створили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , а також у подальшому ОСОБА_7 .
У період з 04.09.2024 по 12.02.2025 задокументовано вчинення членами зазначеної організованої групи 28 кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол).
12.02.2025 в ході проведення обшуків за місцями мешкання та перебування підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до вищевказаної злочинної діяльності проведено ряд обшуків ході яких виявлені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.
Так, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- фіскальні чеки з банківської установи «Ощадбанк» у кількості 7 штук;
- банківська картка «Монобанк» (VISA) НОМЕР_3 , банківська картка Deutsche Bank ( ОСОБА_6 ), IBAN: НОМЕР_4 ; Kаrten- Nr.: НОМЕР_5 .
Вказане майно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- банківська картка № НОМЕР_6 ;
- банківська картка № НОМЕР_7 ;
- банківська картка НОМЕР_8 ;
- банківська картка НОМЕР_9 ;
- банківська картка НОМЕР_10 ;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» SM J510H, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в сухому стані.
Вказане майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України проведено особистий обшук ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ТМ «Samsung» SM А055F/DS, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;
- медичний шприц, об`ємом 5 мл, з залишками невідомої прозорої речовини та фрагментом прозорої плівки між голкою та шприцом.
Вказане майно належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
- три зіп-пакети, в двох з яких знаходиться кристалічна речовина вагою 67,74 г та 37,98 г, у третьому пакеті сипуча речовина вагою 40,0 г;
- бирки ТОВ «Нова пошта» у кількості 1 шт. та 3 елементи бирок із зазначенням отримувача ОСОБА_11 ;
- ваги у кількості 2 шт.;
- згорток з фольги у якому міститься речовина, загальною масою з фольгою 0,37 г;
- фрагмент паперу з речовиною кристалічною загальною вагою 0,27 г;
- шприц з прозорою речовиною 0,5 мл;
- ампули з биркою «Димедрол» у кількості 11 штук;
- грошові кошти у сумі 175900 гривень, 125 доларів США, 255 євро,
- мобільний телефон РОСО IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон Infinix IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , з сім-картою НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон Huawei IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , без сім-карти;
- мобільний телефон Huawei Leica IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;
- сім-карта НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон Readmi (заблокований);
- фрагменти порваних грошей купюр 1000 гривень 1 штука, та 200 гривень 9 штук;
- довіреності 2 штуки на автомобілі ZAZ Forza;
- коробок із патронами. У якому міститься 7 патронів калібру 9 мм та 1 патрон калібру 5,6 мм;
- блокнот Travel Passion із рукописними записами та квитанцією про оплату 5000 гривень на картку № НОМЕР_33 ;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами
- блокнот «2017» з чорновими записами;
- мобільний телефон ТМ Samsung IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , з сім-картою НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» (вимкнений та заблокований), у корпусі білого кольору;
- мобільний телефон пошкоджений, синього кольору;
- мобільний телефон Readmi, чорного кольору у неробочому стані;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» у красному чохлі у неробочому стані;
- мобільний телефон Bravis у неробочому стані;
- мобільний телефон ZTE у неробочому стані;
- мобільний телефон Nokia 2 штуки у неробочому стані
- мобільний телефон Xiaomi у кількості 3-х штук у неробочому стані з пошкодженим екраном;
- мобільний телефон Maxcom у неробочому стані;
- мобільний телефон Readmi Мі, IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 ;
- мобільний телефон Readmi, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 без сім-карти;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» (чорний) у неробочому стані без пошкоджень DUOS;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» DUOS у корпусі золотого кольору у неробочому стані без пошкоджень;
- мобільний телефон Huawei золотистий з пошкодженим екраном;
- банківські картки НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;
- планшет ТМ «Samsung» без сім-карти;
- блокнот чорного кольору з нотатками на 2-х арк.;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» білого кольору IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 без сім-карти;
- предмет схожий на пістолет ПСМ-Р, магазин та 4 патрони з гумовими кулями.
Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:
- довідка вих. №50 від 11.12.2024 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;
- довідка на іноземній мові (німецька) № MO918837 від 18.05.2022 на ім`я « ОСОБА_14 03.01.1981» на 1 арк.
- двостороння копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_46 (1 сторона), та копія довідки зазначеної в п.2 на другій стороні;
- свідоцтво про народження ОСОБА_15 (оригінал) серія НОМЕР_46 від 18.09.2019;
- кольорова копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 серія НОМЕР_46 від 18.09.2019;
- арку паперу з рукописним текстом на іноземній мові (німецька) на ім`я « ОСОБА_14 » на 1 арк.;
- аркуші паперу з надрукованим текстом на іноземній мові (німецька) на ім`я « ОСОБА_14 03.03.1981» на 3 арк., 1 лист на 1 акр. від організації.
Під час проведення обшуку автомобіля ЗАЗ Forza д.н.з. НОМЕР_47 , в якому виявлено та вилучено:
- флеш-накопичувач micro-SD 2 Gb,
- технічний паспорт,
- ключи та сам автомобіль.
Вказаний автомобіль на праві власності належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак використовувався підозрюваними ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для перевезення наркотчних тасильнодіючих лікарських засобів.
12.02.2025 ОСОБА_18 , ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , 13.02.2025 ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 14.02.2025 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, повторно, вчинені у складі організованої групи, у тому числі у особливо великих розмірах; та ч. 4 ст. 321 тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючих лікарських засобів, повторно, вчинені у складі організованої групи, у тому числі у великих розмірах.
Вилучені мобільні телефони містять відомості та інформацію щодо спілкування співучасників організованої групи між собою під час підготовки та вчинення злочинів. Згідно оглядів мобільних телефонів, встановлено, що в їхній пам`яті маються додатки у яких підозрювані спілкувались між собою та ця інформація буде використовуватись у суді як докази.
Вилучені речовини мають ознаки заборонених до обігу наркотичних засобів та є предметом кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Кримінального кодексу України.
Банківські картки використовувались підозрюваними для перерахування, розподілу та обготівкування коштів, здобутих злочинним шляхом.
Вилучені грошові кошти у підозрюваних, враховуючи відсутність у кожного з них законного джерел доходу, є коштами, набутими кримінально протиправним шляхом.
Стосовно вилучених грошових коштів у ОСОБА_5 , досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_17 , щоразу, після надходження їй грошових коштів від підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для закупівлі партій наркотичного та сильнодіючих лікарських засобів перераховувала зазначені суми на рахунки ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, останній перевіряється на причетність до злочинної діяльності, як постачальних заборонених речових.
Блокноти містять чорнові записи з даними, що мають значення для досудового розслідування.
Транспортний засіб ZAZ Forza використовувався підозрюваним ОСОБА_10 для перевезення та збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) та є засобом вчинення злочинів.
Оскільки кримінальне провадження стосується правопорушень, пов`язаних з розповсюдженням наркотичних речовин, вилучені грошові кошти у своїй сукупності з іншими відомостями є доказом вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор зазначає, що існує сукупність підстав вважати, що вищевказані речі є доказом кримінального правопорушення, оскільки відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, просив задовольнити клопотання.
Власники майна ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 повідомлялися про дату, час та місце розгляду справи належним чином, надали письмові заперечення, в яких зазначають, що просять повернути їм вилучене майно.
Представник власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора, зазначив, що прокурором не дотримано строку звернення та не обґрунтовано підстав такого ступеню втручання в права власника майна, посилався на відсутність процесуального статусу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
12.02.2025 в ході проведення обшуків за місцями мешкання та перебування підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до вищевказаної злочинної діяльності проведено ряд обшуків ході яких виявлені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження. Строк на звернення з даним клопотанням не є пропущеним, з урахуванням того, що вилучення вказаного майна здійснювалось 12.02.2025 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення обшуку від 29.01.2025.
13.02.2025 клопотання про арешт вилученого майна направлено до Київського районного суду м. Харкова для розгляду.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова, клопотання про арешт майна від 17.02.2025 повернуто прокурору для усунення недоліків у строк 72 години, яке отримано прокурором 25.02.2025 о 15.45 год.
28.02.2025 о 13.31 клопотання про арешт вилученого майна повторно направлено до Київського районного суду м. Харкова для розгляду поштою.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова, клопотання про арешт майна від 04.03.2025 повернуто прокурору для усунення недоліків у строк 72 години, яке отримано прокурором 11.03.2025 о 12.00 год.
13.03.2025 клопотання про арешт вилученого майна повторно направлено до Київського районного суду м. Харкова для розгляду поштою.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова, клопотання про арешт майна від 18.04.2025 повернуто прокурору для усунення недоліків у строк 72 години, яке отримано прокурором 31.03.2025 о 12.45 год.
Посилання власника майна та представника власника майна в судовому на непричетність ОСОБА_5 та його майна до злочину, що розслідується, враховуючи, що з моменту вилучення майна для його дослідження не знайшло свого підтвердження, оскільки для дослідження мобільних телефонів, які було визнано речовими доказами постановою слідчого від 13.02.2025 необхідний певний час, також вилучені речі та відповідають критеріям ст.98 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 12.02.2025 обшуків, в зазначених речах та документах, що визнані речовими доказами у справі можуть міститися відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на вказане прокурором майно.
Слідчий суддя зазначає, що порушень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, які б потягли за собою порушення права власності, у розумінні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи та третіх осіб не встановлено за результатами розгляду даного клопотання, на підставі тих доказів, що надані.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя також роз`яснює право власника майна, що в подальшому, під час досудового розслідування або судового слідства, не позбавлений можливості звернутись повторно до слідчого судді чи суду для зміни місця зберігання майна або скасування арешту, за наявності для цього належних підстав, за наявності обґрунтованих доказів на підтвердження необхідності його зміни, або скасування.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- фіскальні чеки з банківської установи «Ощадбанк» у кількості 7 штук;
- банківська картка «Монобанк» (VISA) НОМЕР_3 , банківська картка Deutsche Bank ( ОСОБА_6 ), IBAN: НОМЕР_4 ; Kаrten- Nr.: НОМЕР_5 .
Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-банківська картка № НОМЕР_6 ;
- банківська картка № НОМЕР_7 ;
- банківська картка НОМЕР_8 ;
- банківська картка НОМЕР_9 ;
- банківська картка НОМЕР_10 ;
- стартовий пакет з номером НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» SM J510H, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в сухому стані.
Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- мобільний телефон ТМ «Samsung» SM А055F/DS, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;
- медичний шприц, об`ємом 5 мл, з залишками невідомої прозорої речовини та фрагментом прозорої плівки між голкою та шприцом.
Накласти арешт на майно, належне підозрюваній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- три зіп-пакети, в двох з яких знаходиться кристалічна речовина вагою 67,74 г та 37,98 г, у третьому пакеті сипуча речовина вагою 40,0 г;
- бирки ТОВ «Нова пошта» у кількості 1 шт. та 3 елементи бирок із зазначенням отримувача ОСОБА_11 ;
- ваги у кількості 2 шт.;
- згорток з фольги у якому міститься речовина, загальною масою з фольгою 0,37 г;
- фрагмент паперу з речовиною кристалічною загальною вагою 0,27 г;
- шприц з прозорою речовиною 0,5 мл;
- ампули з биркою «Димедрол» у кількості 11 штук;
- грошові кошти у сумі 175900 гривень, 125 доларів США, 255 євро,
- мобільний телефон РОСО IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон Infinix IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , з сім-картою НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон Huawei IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , без сім-карти;
- мобільний телефон Huawei Leica IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;
- сім-карта НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон Readmi (заблокований);
- фрагменти порваних грошей купюр 1000 гривень 1 штука, та 200 гривень 9 штук;
- довіреності 2 штуки на автомобілі ZAZ Forza;
- блокнот Travel Passion із рукописними записами та квитанцією про оплату 5000 гривень на картку № НОМЕР_33 ;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами
- блокнот «2017» з чорновими записами;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , з сім-картою НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» (вимкнений та заблокований), у корпусі білого кольору;
- мобільний телефон пошкоджений, синього кольору;
- мобільний телефон Readmi, чорного кольору у неробочому стані;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» у красному чохлі у неробочому стані;
- мобільний телефон Bravis у неробочому стані;
- мобільний телефон ZTE у неробочому стані;
- мобільний телефон Nokia 2 штуки у неробочому стані
- мобільний телефон Xiaomi у кількості 3-х штук у неробочому стані з пошкодженим екраном;
- мобільний телефон Maxcom у неробочому стані;
- мобільний телефон Readmi Мі, IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 ;
- мобільний телефон Readmi, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 без сім-карти;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» (чорний) у неробочому стані без пошкоджень DUOS;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» DUOS у корпусі золотого кольору у неробочому стані без пошкоджень;
- мобільний телефон Huawei золотистий з пошкодженим екраном;
- банківські картки НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;
- планшет ТМ «Samsung» без сім-карти;
- блокнот чорного кольору з нотатками на 2-х арк.;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» білого кольору IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 без сім-карти;
Накласти арешт на майно, належне підозрюваній ОСОБА_12 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-довідка вих. №50 від 11.12.2024 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;
- довідка на іноземній мові (німецька) № MO918837 від 18.05.2022 на ім`я « ОСОБА_14 03.01.1981» на 1 арк.
- двостороння копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_46 (1 сторона), та копія довідки зазначеної в п.2 на другій стороні;
- свідоцтво про народження ОСОБА_15 (оригінал) серія НОМЕР_46 від 18.09.2019;
- кольорова копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 серія НОМЕР_46 від 18.09.2019;
- арку паперу з рукописним текстом на іноземній мові (німецька) на ім`я « ОСОБА_14 » на 1 арк.;
- аркуші паперу з надрукованим текстом на іноземній мові (німецька) на ім`я « ОСОБА_14 03.03.1981» на 3 арк., 1 лист на 1 акр. від організації.
Накласти арешт на майно, належне на праві користування підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :
- автомобіль ЗАЗ Forza д.н.з. НОМЕР_47 , технічний паспорт та ключи до нього(зареєстрований за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 );
- флеш-накопичувач micro-SD 2 Gb.
Місцем зберігання вказаних речей визначити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, а саме: транспортних засобів на спеціальному майданчику ЦЗ ГУНП в Харківській області, речовини, обіг яких обмежено склади УЛМТЗ ГУНП в Харківській області, інших речових доказів камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, грошових коштів у Банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1