У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/671/24 № 1-кс/610/77/2025
м. Балаклія30 січня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000031 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 26.01.2024 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphоne» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18150 гривень, які належать ОСОБА_4 , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Т.в.о. дізнавача просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ «А-БАНК» про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.02.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_5 від 05.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він являється клієнтом «ПриватБанку» та є власником банківської картки № НОМЕР_2 . 24.01.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» побачив рекламу магазину мобільних телефонів. Зайшовши на аккаунт даного магазину «shopmobile_accessories», він вибрав мобільний телефон марки «Айфон 15». В ході переписки невідома особа від імені даного магазину пояснила, що даний мобільний телефон коштує 18150 гривень. Він погодився його придбати, йому скинули реквізити для оплати, після чого він оплатив із свого мобільного телефону вищевказану суму на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (ФОП ОСОБА_6 ), платіж № P49D7603 та зробив скріншот стосовно оплати. Після чого він написав, що перевів грошові кошти, а невідома особа підтвердила транзакцію та повідомила, що мобільний телефон слід очікувати 5-6 днів, однак телефон так і не надійшов потерпілому. Після чого його цивільна дружина залишила повідомлення в департаменті кібер-злочинності стосовно даної ситуації. На даний час даний магазин в «Інстаграмі» перейменовано на назву «bybphone».

Відповідно до скріншоту з мобільного телефону потерпілого встановлено, що 26.01.2024 о 17.32 год з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на купівлю телефону в сумі 18153 грн ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням було визначено, що надавачем платіжних послуг за рахунком НОМЕР_1 є АТ «А-БАНК».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК»(49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжного рахунку АТ «А-БАНК» НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по платіжній рахунку АТ «А-БАНК» НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 26.01.2024 по 30.01.2025;

матеріалів фото- і відеозйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів з платіжного рахунку НОМЕР_1 за період з 26.01.2024 по 30.01.2025.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1