печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002792 від 21.12.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002792 від 21.12.2024, за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння фізичною особою учасникам злочинної організації, зокрема укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, документів, грошей, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, передбаченого частиною першою статті 256 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що досудовому розслідуванню в кримінальному провадженні №0000403 від 18.05.2022 не зашкодить надання оригіналів матеріалів досудового розслідування, які мають значення для досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002792 від 21.12.2024 відносно ймовірної причетності до вищевказаних злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб, у зв`язку з чим Головне слідче управління не заперечує проти надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_38 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002792 від 21.12.2024, за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння фізичною особою учасникам злочинної організації, зокрема укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, документів, грошей, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, передбаченого частиною першою статті 256 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у 2016 році ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.

До складу вказаної злочинної організації увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені наразі особи які, починаючи з 2017 року вчинили у складі цієї організації заволодіння коштами іноземних громадян шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення таких суспільно небезпечних протиправних діянь.

Залучення коштів відбувалося через спеціально створені Інтернет-сайти та трейдингові платформи під назвами:

- «ІНФОРМАЦІЯ_32», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- «ІНФОРМАЦІЯ_33», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- «ІНФОРМАЦІЯ_34», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- «ІНФОРМАЦІЯ_35», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- «ІНФОРМАЦІЯ_36», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , які нібито дозволяли отримувати прибуток від начеб-то реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами. З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної організації.

Кошти ошуканих іноземних громадян вносилися на рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Естонська Республіка НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Республіка Болгарія НОМЕР_1 ); «ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Чеська Республіка, НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Естонська Республіка, НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Чеська Республіка, НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Чеська Республіка, НОМЕР_5 ); « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Чеська Республіка НОМЕР_6 ); « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Чеська Республіка, НОМЕР_7 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ошуканих іноземних громадян з рахунків зазначених компаній (так званні компанії першого рівня) з метою їх подальшої легалізації (відмивання), перераховувалися на рахунки компаній другого рівня, в тому числі й « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого перераховувались на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (номер НОМЕР_8 , Велика Британія), керівником та засновником якої на той час був ОСОБА_7 .

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливістю отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016, діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, заволоділи чужим майном - грошовими коштами іноземних громадян (268 осіб) на загальну суму 9 364 532,46 Євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого ІНФОРМАЦІЯ_18 , станом на 01.01.2021 становить 325 323 858 грн., та є особливо великим розміром.

В подальшому, після вчинення шахрайства, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної організації вчинили фінансові операції та правочини з коштами, отриманими злочинним шляхом, та здійснили перерахування і придбання на своє ім`я, близьких родичів та осіб з кола свого оточення рухомого та нерухомого майна (житлові та нежитлові приміщення, паркувальні місця, транспортні засоби, частки в статутних капіталах підприємств тощо).

Встановлено, що засновниками компаній нерезидентів є громадяни України та рахунки цих компаній відриті у банківських установах також відкриті громадянами України використовувались у злочинній діяльності.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що до створення (утворення) організації групи та вчинення у її складі особливо тяжких злочинів можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , які мають високий соціальний рівень забезпеченості, володіють значними матеріальними ресурсами, які значно перевищують їх доходи, отримані офіційно.

За даними слідства ймовірним організатором та головним вигодонабувачем злочинної схеми є громадянин України та Ізраїлю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Інші учасники злочинної схеми входять до оточення останнього та були залучені ним з метою реалізації злочинного наміріу.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у ділових відносинах з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який надавав послуги водія для ОСОБА_7 отримуючи від здійснення злочинної діяльності значні суми готівкових коштів та маючи потребу у їх зберіганні проте побоюючись викриття такої діяльності і вилучення здобутих коштів вирішив залучити останнього, з метою організації зберігання цих коштів у індивідуальному банківському сейфі.

З метою заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища (індивідуального банківського сейфа), для зберігання готівкових коштів отриманих в результаті здійснення незаконної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за вказівкою ОСОБА_7 переслідуючи мету сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища, надав до відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 , заяву від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг та уклав договір на користування індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_14.

Також встановлено, що на момент відкриття вказаного сейфу ОСОБА_7 мав у власності жилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також гаражні приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але не пізніше ніж 26.11.2020 ОСОБА_6 , з метою заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності маючи доступ до банківського сейфу отримав доступ до неї та зберігав кошти отримані злочинним шляхом учасників злочинної організації, зокрема ОСОБА_7 .

Так, 07.12.2020 отримано ухвалу слідчого судді 757/54020/20-к від 07.12.2020 про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_14 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 (право власності на яке не зареєстроване), який наданий у користування ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг.

18.12.2020 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020 під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_14 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено кошти в сумі 771 370 (сімсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят) Євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, та чорнові записи.

В подальшому зазначені кошти вилучені під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_14 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 771 370 (сімсот шістдесят дві тисячі триста сімдесят) Євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США., та чорнові записи відповідно до постанови слідчого від 18.12.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000583.

Так, відповідно до постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.2021 року кошти в сумі 771 370 (сімсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят) Євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США - передано на тимчасове зберігання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

В подальшому, слідчим 12.02.2021 року, винесено постанову про уточнення суми вилучених коштів під час обшуку 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої уточнено суму вилучених коштів під час обшуку 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 та вважати правильною 762 370 євро, замість 771 370 євро, як помилково вказано в протоколі обшуку, крім того вважати помилково вказаною суму 771 370 євро в наступних процесуальних документах кримінального провадження № 0000583:

-постанові ІНФОРМАЦІЯ_23 про визнання майна речовими доказами від 18.12.2020;

-клопотанні до ІНФОРМАЦІЯ_24 про накладення арешту на майно від 28.12.2020;

-ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_24 від 28.12.2020 про накладення арешту на майно (короткий текст);

-ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_24 від 31.12.2020 про накладення арешту на майно (повний текст);

-постанові ІНФОРМАЦІЯ_23 про передачу коштів на відповідальне зберігання

від 22.01.2021 та вважати правильною сумою в указаних документах 762 370 євро.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_25 встановлено, що ОСОБА_6 , за період з 2017 по 2020 роки отримав дохід в сумі 1 058 300,93 грн.

У подальшому у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020 повідомлено підозрюваному ОСОБА_7 та іншим особам повідомлено про підозру. Надалі, 02.12.2021 із матеріалів досудового розслідування № 0000583 від 13.03.2020 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_11 виділеним матеріалам досудового розслідування присвоєно № 0001496.

У подальшому 18.05.2022 із матеріалів досудового розслідування № 0001496 від 02.12.2021 виділено матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_7 виділеним матеріалам досудового розслідування присвоєно № 0000403.

05.02.2025 проведено огляд матеріалів матеріали кримінального провадження № 0000403 від 18.05.2022.

В ході огляду вищевказаного кримінального провадження встановлено наявність документів та речових доказів, стосовно осіб причетних до заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища (індивідуального банківського сейфа), для зберігання готівкових коштів отриманих в результаті здійснення незаконної діяльності, а також здійснення легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. В тому числі відносно ймовірної причетності до вказаних злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб, а саме:

п/нНазва документуКількість арк.
1.Повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 від 03.11.202146
2.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
3.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
4.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
5.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
6.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
7.Клопотання про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 , відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 , від 02.12.2020 11
8.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020, справа №757/54020/20-к4
9.Протокол обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 , відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 від 18.12.2020 (в ході якого вилучено кошти в сумі 762 370 (сімсот шістдесят дві тисячі триста сімдесят) євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та вилучені 18.12.2020 під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_14 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 (право власності на яке не зареєстроване), наданому в користування ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг) з додатком12
10.Зауваження до протоколу обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 , відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 від 18.12.20201
11.Опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/54020/20-к1
12.Копія заяви №0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг (далі - Заява) від 26.11.20209
13.Копія Додатку №15
14.Копія договору №18/12-01 про надання правової допомоги від 18.12.20202
15.Копія ордеру 1
16.Копія ордеру 1
17.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю1
18.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю1
19.Квитанція про здійснення касової операції від 11.02.2021, Квитанція № 414404 про здійснення касової операції від 11.02.20211
20.Квитанція № 414294 про здійснення касової операції від 11.02.2021; Квитанція № 402380 про здійснення касової операції від 11.02.20211
21.Протокол огляду (додатку до протоколу обшуку від 18.12.2020) від 19.12.20202
22.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.12.20205
23.Протокол огляду (додатку до протоколу обшуку від 18.12.2020) від 19.12.20202
24.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.20216
25.Супровідний лист №4312/24/9/5-2021 від 11.02.2021 про передачу коштів на відповідальне зберігання 3
26.Протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , від 15.02.2021 9
27.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , від 05.03.2021 8
28.Протокол огляду (мобільного телефону) від 19.12.20202
29.Додаток до протоколу огляду від 19.12.2020 (фототаблиця)10
30.Супровідний лист від ВЧ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_29 №2757/1 від 30.06.2024 1
31.Супровідний лист про надання інформації НПУ № від 27.08.20242
32.Витяг з Державного реєстру речових прав3
33.Витяг щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 7
34.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 14.12.2020, справа №757/55047/20-к8
35.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 23.12.2020, справа №757/55047/20-к2
36.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 27.01.20218
37.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 23.02.2021, справа №757/5242/21-к4
38.Запит про надання інформації до АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №7614/24/12-2021 від 10.03.20211
39.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.03.20212
40.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 у справі №757/5242/21-к1
41.Довідка про відсутність актів отримання ключів 1
42.CD-R диск з інформацією в електронному вигляді (вилученої на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 у справі №757/5242/21-к)1
43.Супровідний лист №09/3/1-53497-22 від 15.05.20232
44.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_31 від 25.01.20226
45.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 06.09.2022, справа №757/20650/22-к9
46.Постанова про виділення від 18.05.2022 5

Виявлені речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002792 від 21.12.2024, у зв`язку з чим здійснено зняття копій з оригіналів документів .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 0002792 від 21.12.2024, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002792 від 21.12.2024, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні № 0002792 від 21.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 256 та частиною третьою статті 209 КК Українидозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, стосовно осіб причетних до заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища (індивідуального банківського сейфа), для зберігання готівкових коштів отриманих в результаті здійснення незаконної діяльності, а також здійснення легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. В тому числі відносно ймовірної причетності до вказаних злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

п/нНазва документуКількість арк.
1.Повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 від 03.11.202146
2.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
3.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
4.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
5.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
6.Накладна « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про направлення повідомлення про підозру ОСОБА_7 та опис вкладення1
7.Клопотання про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 , відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 , від 02.12.2020 11
8.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020, справа №757/54020/20-к4
9.Протокол обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 , відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 від 18.12.2020 (в ході якого вилучено кошти в сумі 762 370 (сімсот шістдесят дві тисячі триста сімдесят) євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та вилучені 18.12.2020 під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_14 відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_2 (право власності на яке не зареєстроване), наданому в користування ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг) з додатком12
10.Зауваження до протоколу обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_10 , відділення VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 від 18.12.20201
11.Опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/54020/20-к1
12.Копія заяви №0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг (далі - Заява) від 26.11.20209
13.Копія Додатку №15
14.Копія договору №18/12-01 про надання правової допомоги від 18.12.20202
15.Копія ордеру 1
16.Копія ордеру 1
17.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю1
18.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю1
19.Квитанція про здійснення касової операції від 11.02.2021, Квитанція № 414404 про здійснення касової операції від 11.02.20211
20.Квитанція № 414294 про здійснення касової операції від 11.02.2021; Квитанція № 402380 про здійснення касової операції від 11.02.20211
21.Протокол огляду (додатку до протоколу обшуку від 18.12.2020) від 19.12.20202
22.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.12.20205
23.Протокол огляду (додатку до протоколу обшуку від 18.12.2020) від 19.12.20202
24.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.20216
25.Супровідний лист №4312/24/9/5-2021 від 11.02.2021 про передачу коштів на відповідальне зберігання 3
26.Протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , від 15.02.2021 9
27.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , від 05.03.2021 8
28.Протокол огляду (мобільного телефону) від 19.12.20202
29.Додаток до протоколу огляду від 19.12.2020 (фототаблиця)10
30.Супровідний лист від ВЧ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_29 №2757/1 від 30.06.2024 1
31.Супровідний лист про надання інформації НПУ № від 27.08.20242
32.Витяг з Державного реєстру речових прав3
33.Витяг щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 7
34.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 14.12.2020, справа №757/55047/20-к8
35.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 23.12.2020, справа №757/55047/20-к2
36.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 27.01.20218
37.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 23.02.2021, справа №757/5242/21-к4
38.Запит про надання інформації до АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №7614/24/12-2021 від 10.03.20211
39.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.03.20212
40.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 у справі №757/5242/21-к1
41.Довідка про відсутність актів отримання ключів 1
42.CD-R диск з інформацією в електронному вигляді (вилученої на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 у справі №757/5242/21-к)1
43.Супровідний лист №09/3/1-53497-22 від 15.05.20232
44.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_31 від 25.01.20226
45.Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_24 від 06.09.2022, справа №757/20650/22-к9
46.Постанова про виділення від 18.05.2022 5

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/10362/25-к

Прим. 2 - Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у

м. Києві ОСОБА_21

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_37

11.03.2025 року