Справа № 569/889/25
УХВАЛА

20 січня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «УМТК ТРЕЙД», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209КК України,-

встановив:

До Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою директоромТОВ «УМТК ТРЕЙД» та наділеним у зв`язку з цим організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, привласнив бюджетні кошти шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та здійснив фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у особливо великому розміріза наступних фактичних обставин.

Встановлено, що медичний директор Комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради (далі - КП «ОЦЕМД та МК» РОР) ОСОБА_7 для забезпечення працівників системи екстреної (швидкої) допомоги КП «ОЦЕМД та МК» РОР спеціальним одягом та взуттям службовою запискою від 27.07.2023 ініціював перед директором КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_8 закупівлю:

1036 пар взуття для персоналу виїзних бригад Е(Ш)МД;

113 пар взуття для молодшого медичного персоналу;

11 пар взуття для технічного персоналу.

Уповноважена особа ОСОБА_9 рішенням від 10.08.2023 № 92 затвердила Зміни до річного плану закупівель на 2023 рік КП «ОЦЕМД та МК» РОР. Відповідно до вказаних змін КП «ОЦЕМД та МК» РОР передбачено закупити «Взуття» за ДК 021:2015: «18810000-0», КЕКВ 2610, розміром бюджетних призначень 3 757 770 грн, процедура закупівлі відкриті торги з особливостями, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі серпень 2023 року, джерело фінансування кошти Національної служби здоров`я України (далі НСЗУ), згідно з пакетом медичних гарантій (основний).

Зміни до річного плану закупівель на 2023 рік КП «ОЦЕМД та МК» РОР погоджені в.о. заступника директора з економічних питань ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженого 25.12.2015 № 922-VIII, із змінами (далі Закон № 922-VIII) відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Так, 10.08.2023 КП «ОЦЕМД та МК» РОР в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за номером UA-2023-08-10-008154-a на закупівлю за предметом «Взуття», очікуваною вартістю 3 757 770 грн, строк поставки до 29.12.2023.

Тендерна документація по зазначеній процедурі затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_9 від 10.08.2023 № 93.

Згідно з п.п. 4.1, п. 4 «Інформація про предмет закупівлі» Розділу І «Загальні положення» Тендерної документації для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом закупівлі «Взуття» за ДК 021:2015:18810000-0 - Взуття різне, крім спортивного та захисного: назва предмета закупівлі: «Взуття» за ДК 021:2015:18810000-0 - Взуття різне, крім спортивного та захисного відповідно до переліку зазначеному в Додатку № 1 до цієї документації.

У Додатку № 1 до тендерної документації вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, зокрема:

черевики в кількості 1036 пар повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016;

черевики з високими берцями в кількості 11 пар повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015.

Для підтвердження якості запропонованих черевик учасник у складі пропозиції має надати:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

протокол лабораторних випробувань, який виданий акредитованим в Україні органом (відповідною випробувальною лабораторією/центром) та який підтверджує вимоги, що визначені у таблиці 1 цього додатка. Протокол випробувань повинен містити інформацію про об`єкт випробувань, його виробника, а також в повному обсязі підтверджувати всі вимоги, які наведені в таблиці 1 цього додатку.

Для підтвердження якості запропонованих черевик з високими берцями учасник у складі пропозиції має надати:

сертифікат про експертизу зразка;

декларацію про відповідність;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ENISO 9001:2015 щодо виробництва взуття;

сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ENISO 14001:2015 щодо виробництва взуття.

Після оприлюдненняКП «ОЦЕМД та МК» РОРоголошення про проведення відкритих торгів за номером UA-2023-08-10-008154-a та Тендерної документації у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР шляхом здійснення постачання товару, якість якого не відповідає вимогам ДСТУ, визначеного тендерною документацією.

Так, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем та в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який був продовжений Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024 та від 28.10.2024 № 740/2024, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», приховуючи та маскуючи свої злочинні дії,для участі у відкритих торгах за номером UA-2023-08-10-008154-aв електронній системі закупівель «Prozorro», завантажив документи ТОВ «УМТК ТРЕЙД», які містили недостовірну інформацію про його намір виконати умови договору.

Так, ТОВ «УМТК ТРЕЙД» листом від 15.08.2023 вих. № 08/40 надало свою Технічну пропозицію від 15.08.2023 № 08/40 щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015:18810000-0-Взуття різне, крім спортивного та захисного.

Відповідно до Технічної пропозиції від 15.08.2023 № 08/40 ТОВ «УМТК ТРЕЙД» запропоновано поставити:

черевики U 1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) в кількості 1036 пар, які відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016;

черевики з високими берцями арт. 28-ОВ, виробництва ТОВ «Валтекс» (Україна), в кількості 11 пар, які відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015.

Крім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів,приховуючи та маскуючи свої злочинні діїзавантажив в електронній системі закупівель «Prozorro» від ТОВ «УМТК ТРЕЙД» наступні документи:

протокол Державного випробувального центру з підтвердження оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія» щодо випробувань засобів індивідуального захисту ніг: черевики шкіряні захисні арт. U1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» Україна від 12.04.2019 № 64210.19;

протокол Випробувальної служби Укртрест ДП «Укрметртестстандарт» від 25.02.2019 № 0368/00160-ЛЗВ/19 на відповідність черевиків арт. U1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) вимогам: ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне»; ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови»;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.01.2020 № 12.2-18-1/898 щодо відповідності встановленим медичним критеріям безпеки/показникам взуття арт. U1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) (п. 9 Додатку до висновку - черевики захисні з шкіри S3 SRC (сталевий підносок, сталева устілка), модель U1-35);

сертифікат органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕКСТ» № UA.TR.131.В0660-22 про експертизу зразка (модуль В) щодо відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров`я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту ДСТУ ENISO 20347:2015, виробник продукції ТОВ «Валтекс», адреса виробництва: вул. Героїв Небесної Сотні, 2, м. Біла Церква, поштовий індекс 09100, ;

декларацію ТОВ «АКАДЕМТЕКСТ» про відповідність на засоби індивідуального захисту виробника ТОВ «Валтекс» № UA.131.D.0931-22 від 19.07.2022;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.05.2023 № 12.2-18-1/5529 щодо відповідності ДСТУ ENISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», виробництва ТОВ «Валтекс», адреса виробництва: вул. Героїв Небесної Сотні, 2, м. Біла Церква, поштовий індекс 09100 (п. 3 Додатку до висновку - черевики з високими берцями).

Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій UA-2023-08-10-008154-a від 23.08.2023 пропозицію ТОВ «Таланпром» відхилено, а переможцем визнано ТОВ «УМТК ТРЕЙД».

23.08.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про наміри укласти договір про закупівлю UA-2023-08-10-008154-a з переможцем процедури ТОВ «УМТК ТРЕЙД».

В подальшому, 29.08.2023 КП «ОЦЕМД та МК» РОР, в особі директора ОСОБА_8 (далі Покупець), з однієї сторони, та ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в особі директора ОСОБА_5 (далі Постачальник), з іншої сторони, уклали Договір № 143 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується протягом 2023 року поставити Покупцеві взуття ДК 021:2015:18810000-0:Взуття різне, крім спортивного та захисного(далі товар), які зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Покупець прийняти і оплатити такі товари.

У специфікації, яка являється Додатком № 1 до Договору № 143 від 29.08.2023 визначено найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару, яку необхідно поставити, зокрема:

1. Черевики: 1036 пар, виробник Україна, ціна за шт. 3007,0 грн, на загальну суму 3 115 252,0 грн (без ПДВ);

2. Черевики з високими берцями: 11 пар, виробник Україна, ціна за шт. 1250,0 грн, на загальну суму 13 750,0 грн (без ПДВ).

Всього, вартість товару складає 3 129 002,0 грн (без ПДВ) та 3 754 802,40 грн (з ПДВ), ПДВ 625 800,4 гривень.

Згідно з п. 2.1 розділу ІІ Договору «Якість товарів» Постачальник гарантує якість Товару, що є предметом договору. Товар, що постачається, повинен мати необхідні інструкції (настанови) української мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), комплектації, тощо.

Згідно з п. 2.2 розділу ІІ Договору «Якість товарів» Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та/або технічним умовам підприємства-виробника, затвердженим на цю продукцію та мати відповідний сертифікат якості (якщо це передбачено законодавством України), також товар повинен відповідати умовам Специфікації, яка обов`язково містить вимоги до товару передбачені тендерною документацією.Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами.

Згідно з п. 3.2 Договору ціна договору становить 3 754 802,4 гривень.

Відповідно до п. 4.1 Договору оплата за товар проводиться Покупцем у безготівковому порядку у національній валюті України шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Постачальника впродовж 30 банківських днів після поставки товару.

Згідно з п. 5.1 Договору товар повинен бути поставлений Покупцеві не пізніше 29.12.2023 включно в кількості та у строки, що не перевищують 60 календарних днів з моменту отримання Постачальником заявки Покупця.

Відповідно до 5.3. Договору приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ цього Договору.

Згідно з п. 5.5 Договору у разі виявлення Товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що засвідчують якість, Покупцем складається акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення усієї серії Товару Постачальнику.

Відповідно до п. 5.6 Договору про виявлені порушення умов цього Договору щодо кількості та якості Товару Покупець письмово повідомляє Постачальника протягом двадцяти робочих днів з дня підписання відповідного акту надсилає претензію до Постачальника та має право застосувати санкції згідно з розділом VІІ цього Договору.

Згідно з п. 5.7 Договору датою виконання Постачальником зобов`язання щодо поставки Товару у повному обсязі вважається дата надходження Товару у відповідній кількості та якості, що відповідає вимогам цього Договору на склад Покупця.

Відповідно доп. 6.3.2 Договору Постачальник зобов`язаний забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

Згідно з п. 7.1 розділу VІІ «Відповідальність сторін» Договору, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Відповідно до п. 10.1 Договору цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023 або до повного виконання сторонами взятих зобов`язань у частині розрахунків за поставлені товари.

Так, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану,введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який був продовжений Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024 та від 28.10.2024 № 740/2024, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», а саме черевиків U 1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) в кількості 1036 пар, підшукав постачальника черевиків з реального сектору економіки, який погодився здійснити постачання Товару, а саме «Черевиків Чорних Combat» в кількості 1033 пар, які не відповідають вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче».

З цією метою ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «УМТК ТРЕЙД», 30.08.2023 уклав Договір поставки № 47 - КП з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 на поставку Товару з найменуванням, зазначеним у специфікації.

Так, у Додатку до Договору поставки № 47 КП Специфікації, вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету договору, зокрема: черевики Чорні Combat в кількості 1033 пар, які повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче».

У відповідності до чотирьох накладних ФОП ОСОБА_11 поставив для ТОВ «УМТК ТРЕЙД» протягом вересня-жовтня 2023 року Товар «Черевики Чорні Combat» в кількості 1033 пар, які повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», на загальну суму 1 510 246 гривень.

Так, у Додатку до Договору поставки № 47 КП Специфікації, вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета договору, зокрема:

черевики Чорні Combat в кількості 1033 пар, які повинні відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче».

Окрім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав 3 пари черевиків невідомого виробника.

В подальшому, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в період з 28.09.2023 по 23.10.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який був продовжений Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024 та від 28.10.2024 № 740/2024, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови Договору № 143від 29.08.2023 в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ ENISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», діючи в порушення п. 2.1 - п. 2.4, п. 5.3, п. 6.3.2 Договору № 143 від 29.08.2023, вимог ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із змінами, здійснив поставку на адресу КП «ОЦЕМД та МК» РОР Товару, придбаного у ФОП ОСОБА_11 , який повинен відповідати вимогам ДСТУ ENISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», а самечеревиків у кількості 1033 пари та придбаного за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, а саме черевиків у кількості 3 пари.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснено поставку на адресу КП «ОЦЕМД та МК» РОР Товару, а саме, черевиків у загальній кількості 1036 пар на суму 3 738 302,4 грн з ПДВ, згідно видаткових накладних, а саме:

в кількості 310 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 316 від 28.09.2023 на суму 932 170 грн без ПДВ;

в кількості 160 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 326 від 06.10.2023 на суму 481 120 грн без ПДВ;

в кількості 240 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 330 від 09.10.2023 на суму 481 120 грн без ПДВ;

в кількості 323 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 334 від 13.10.2023 на суму 971 261 грн без ПДВ

в кількості 3 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 342 від 23.10.2023 на суму 9 021 грн без ПДВ.

При цьому, встановлено, що Товар, а саме 1036 пар черевиків, поставлений ТОВ «УМТК ТРЕЙД» для КП «ОЦЕМД та МК» РОР на виконання умов Договору № 143 від 29.08.2023, не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023.

У подальшому, платником КП «ОЦЕМД та МК» РОРзгідно платіжних інструкцій на виконання умов Договору від 29.08.2023 № 143 перераховано на рахунок ТОВ «УМТК ТРЕЙД» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал Банк», кошти в загальній сумі 3 754 802,40 грн з ПДВ, в тому числі 3 738 302,40 грн з ПДВ за Товар, а саме 1036 пар черевиків, який за якістю не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, а саме: платіжна інструкція від 01.09.2023 № 136 на суму 1 124 604 грн, платіжна інструкція від 16.10.2023 № 146 на суму 587 844 грн, платіжна інструкція від 16.10.2023 № 145 на суму 866 016 грн, платіжна інструкція від 16.10.2023 № 144 на суму 1 165 513 грн, платіжна інструкція від 02.11.2023 № 137876 на суму 10 825,20 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволодів коштами КП «ОЦЕМД та МК» РОР на загальну суму 3 738 302,4 грн, заподіявши КП «ОЦЕМД та МК» РОРматеріальну шкоду у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та у особливо великих розмірах.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ «УМТК ТРЕЙД» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, усвідомлюючи, що він скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме грошовими коштами КП «ОЦЕМД та МК» РОР, які отримані відповідно до Договору № 143 від 29.08.2023в якості оплати за Товар, який не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», використавши зазначені кошти у господарській діяльності товариства.

Так, ОСОБА_5 в період часу з 28.09.2023 по 03.11.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в період воєнного стану та у особливо великих розмірах, отримавши від КП «ОЦЕМД та МК» РОР на банківський рахунок ТОВ «УМТК ТРЕЙД» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк», кошти загальною сумою 3 754 802,40 грн, а саме: 01.09.2023 1 124 604,00 грн з призначенням платежу «За взуття (черевики, черевики з високими берцями); дог.№143 від 29.08.2023,д.у.№1 від 30.08.2023;рах.№188 від 30.08.2023;в т.ч. ПДВ-187434,00; UA-2023-08-10-008154-a»; 16.10.2023 587 844,00 грн з призначенням платежу «За черевики згід.накл.№334 від 13.10.2023; дог.№143 від 29.08.2023; UA-2023-08-10-008154-a, в т.ч. ПДВ 97974.00 грн»; 16.10.2023 866 016,00 грн з призначенням платежу «За черевики згід.накл.№330 від 09.10.2023; дог.№143 від 29.08.2023; UA-2023-08-10-008154-a. в т.ч. ПДВ 144336.00 грн»; 16.10.2023 1 165 513,20 грн з призначенням платежу «За черевики згід.накл.№334 від 13.10.2023; дог.№143 від 29.08.2023; UA-2023-08-10-008154-a. в т.ч. ПДВ 194252.20 грн»; 02.11.2023 10 825,20 грн з призначенням платежу «Опл. за взуття (черевики);дог.№143 вiд 29.08.2023;накл.№342 вiд 23.10.2023; в т.ч. ПДВ-1804,20; UA-2023-08-10-008154-a», з них, 3 738 302,40 грн безпідставно отримані в якості оплати за Товар, який не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, усвідомлюючи незаконне походження коштів, а також маючи право на розпорядження ними, легалізував отримані грошові кошти на загальну суму 3 738 302,40 грншляхом проведення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «УМТК Трейд» в АТ «Універсал Банк», використавши їх у господарській діяльності товариства, у тому числі, в 275 000,00 грн перераховано для ТОВ «УМТК» () з призначенням платежу: «Повернення поворотної фiнансової допомоги згiдно договору № 8/08 від 07.08.2023р. Без ПДВ».

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операції з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, у особливо великому розмірі, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

- привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах військового стану, в особливо великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України;

- набуття, володіння, розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінальних правопорушень: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальнихправопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209КК України.

Відповідно до п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вище описаного кримінального правопорушення. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливотяжкого кримінальних правопорушення, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим йому загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох роківта з конфіскацією майна.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: у зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_5 ,усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинені злочини, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання.

Злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 є корупційним, а тому судом у подальшому не можуть бути застосовані ст. ст. 69, 75 КК України, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не прибувати на виклики, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УМТК ТРЕЙД» та маючи доступ до усього матеріального, документального, програмного забезпечення ТОВ «УМТК ТРЕЙД» може спотворити або створити відомості щодо документів які стосуються Договору № 143 від 29.08.2024, внутрішніх наказів, положень тощо. Також, підозрюваний ОСОБА_5 , користуючись своїм авторитетом керівника може надати вказівку підлеглим особам, які перебувають в його підпорядкуванні знищити, спотворити чи створити документи та відомості, які мають значення у кримінальному провадженні. Тому є достатні підстави вважати, що наявний ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України,

незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із висновками спеціалістів та експертів і йому стануть відомі анкетні дані виконавців експертиз (експертів, спеціалістів), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні,на яких ОСОБА_5 може здійснювати незаконний вплив шляхом умовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідківта експертів у даному кримінальному провадженні, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`якіших запобіжних заходів:В ході досудового розслідування встановлена наявність декількох ризиків, які виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу домашній арешт.

ОСОБА_12 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неподаткових мінімумів доходів громадян або без такого, що свідчить про те, ОСОБА_13 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Також, застосування більш м`якого запобіжного заходу спонукатиме ОСОБА_5 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, користуючись своїм службовим становищем та незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою подання такими свідчень щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були

Враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду,знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення чи незаконно впливати на свідківта експертів у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків: у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, наявні передбачені п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а жоден із запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука) не здатен забезпечити, своєчасне з`явлення ОСОБА_5 до слідчого, прокурора та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на експертів та у даному кримінальному провадженні, виникає необхідність покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених п.п.2-4, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту..

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, його захисника та думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за вчинення яких загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох роківта з конфіскацією майна та наявність достатніх даних, що існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Отже, вирішуючи в даному випадку питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 слідчий суддя враховує, що статтею 5 Європейської конвенції з прав людини передбачені випадки, коли особу може бути позбавлено свободи відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема це може бути здійснено з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення (пункт «с»).

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції.

В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених . 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за вчинення яких загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох роківта з конфіскацією майна, наявність досліджених ризиків, щодо підозрюваного ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, не одружений, працює на посаді директора ТОВ «УМТК ТРЕЙД», негативних характеристик на підозрюваного слідством не надано.

З урахуванням обставин справи, особи та його характеризуючих даних, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 домашній арешт у певний період часу.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов`язки: за кожною вимогою прибувати до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а також виконувати наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «УМТК ТРЕЙД», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209КК України,- запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, а саме до 16 березня 2025 року.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , (окрім випадків оголошення «Повітряна тривога» (чи інше) та необхідності слідування та перебування в пунктах укриття) в період часу з 20 год. по 07 год.

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- за кожною вимогою прибувати до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а також виконувати наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 16 березня 2025 року.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, а підозрюваний ОСОБА_5 негайно доставляється до місця проживання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_14