Справа № 186/2059/24
Провадження № 1-кс/0186/288/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Шахтарське

Слідча суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №0000507 від 16.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 16.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000507 від 16.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з приводу того, що 16.11.2024 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від співробітника СКП старшого лейтенантом поліції ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано та перевірено інформацію, що за адресою: АДРЕСА_1 створено так званий «call-центр», який шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки займається шахрайськими діями відносно громадян України.

До організації діяльності та контролю за діяльністю так званого «колл центру» причетні четверо мешканців АДРЕСА_2 : ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_3 .

Також відомо, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до роботи в так званому «call-центру» залучають дітей, деякі з яких не досягли навіть 16 річного віку. Приходячи туди на роботу діти за власним бажанням вже не можуть її покинути, та як від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , надходять погрози фізичною розправою, через те, що останні нібито витрачали власний час та грошові кошти на їх навчання у даній сфері. Загальна кількість робітників центру приблизно складається від 20 до 35 осіб залежно від обсягу роботи, який їм встановлюють ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

Під час облаштування робочих місць, встановлення відео нагляд організації певних питань, щодо облаштування та оренди приміщення де знаходиться так званий «call-центр» безпосередню участь приймав: ОСОБА_9 (на прізвисько ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, у м. Шахтарське, Синельниківського району, Дніпропетровської області, організовано роботу мережі «call-центру», з метою отримання шахрайським шляхом грошових коштів потерпілих. Для цього організатором орендовано не житлове приміщення, яке обладнане телекомунікаційними та інформаційними мережами, необхідним обладнанням та залучено осіб, які під виглядом надання послуг, продажу товарів, або під виглядом працівників фінансових та банківських установ заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних осіб. Вивід грошових коштів з банківських рахунків фізичних осіб, ймовірно, здійснюється злочинним шляхом за допомогою електронних гаманців, з яких у подальшому перераховуються на карткові банківські рахунки відкриті на підставних осіб.

З метою фіксації слідів кримінального правопорушення, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, запобігання більш тяжким наслідкам, а також встановлення всіх винних осіб, у слідчого виникла необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку можливо виявлення та вилучення знарядь та предметів злочину - документів, рахунків, чеків, платіжних доручень, печаток, штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, заяв на відкриття рахунків у банківських установах, банківських пластикових карток, грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, засобів IP - телефонії, паперових та магнітних носів інформації, змінних носіїв інформації, особистих мобільних телефонів осіб, які на час обшуку знаходились у приміщенні, чорнових записів, інших предметів та документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.243 КПК України обшук, як одна із слідчих дій проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, підставою проведення обшуку є винесена в межах кримінального провадження ухвала слідчого судді.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та прохав його задовільнити, вивчивши копії матеріалів справи, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000507 від 16.11.2024 року; рапорт помічника чергового ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 16.11.2024 року; рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 16.11.2024 року; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №406947678 від 06.12.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовільнити та надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, що розташовані на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки маються достатні підстави вважати, що в зазначеному приміщенні можуть знаходитись знаряддя та предмети злочину - документи, рахунки, чеки, платіжні доручення, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, заяви на відкриття рахунків у банківських установах, банківських пластикових карток, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, засоби IP - телефонії, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, інші предмети та документи, за допомогою яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можуть здійснювати свою діяльність, пов`язану з шахрайством, вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які мають значення для слідства та можуть бути доказом під час досудового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 16.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, що розташовані на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить Публічному акціонерному товариству «Укртелеком», з метою відшукання та вилучення знарядь та предметів злочину - документів, рахунків, чеків, платіжних доручень, печаток, штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, заяв на відкриття рахунків у банківських установах, банківських пластикових карток, грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, засобів IP - телефонії, паперових та магнітних носії інформації, змінних носіїв інформації, особистих мобільних телефонів осіб, які на час обшуку будуть знаходитись у приміщенні, чорнових записів, інших предметів та документів, які матимуть значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - п`ять днів з дня її постановлення, тобто з 06 грудня 2024 року по 10 грудня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до житла /іншого володіння/ особи один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1