Справа № 638/6367/25
Провадження № 1-кс/638/1174/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001906 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001906 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання на отримання грошової допомоги ВПО, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 24 714,98 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила наступне, що 04.08.2023 приблизно о 12:20 вона на свій мобільний телефон у месенджері «Вайбер» отримала рекламне повідомлення «Допомога ВПО від ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вийшла з месенджеру та зайшла до застосунку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшла в особистий кабінет, після отримала дзвінок з м.т. НОМЕР_1 , де підтвердила вхід. Потім 14.08.2023 увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 в період часу з 12.08.2023 по 14.08.2023 були переказані грошові кошти на загальну суму 25 575 грн. Після чого заблокував банківську карту та звернувся до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 .

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по провадженню, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Матеріалами справи встановлено, що СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001906, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частини 1, 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів долучено: витяг з реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого відомості про кримінальне правопорушення внесені 15.08.2023 року; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.08.2023 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.08.2023 року; виписки по картковому рахунку.

Тобто, станом на день звернення слідчого до суду із вказаним клопотанням, а саме 09.04.2025 року, слідчим не проведено жодної слідчої дії, окрім допиту потерпілої, а слідчий звертається із клопотанням після спливу майже двох років із дня внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що на даний час існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з частиною 1, 2 статті 113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Також слідчий суддя звертає увагу, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не містить дати його складання.

Окрім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по р/р НОМЕР_2 , проте згідно виписки із вказаного розрахункового рахунку судом не можливо встановити, що саме із вказаного рахунку був здійснений переказ на загальну суму 25 578,65 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий не довів, що документи до яких він просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не надано доказів, що слідчий в інший спосіб не має можливості отримати зазначені документи, слідчий суддя на теперішній час не знаходить правових підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження в даному випадку та приходить до висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001906 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: