У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000340 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування із заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 24.07.2024 встановлено, що ОСОБА_6 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) надала неправомірну вигоду приватному нотаріусу Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (місце роботи: АДРЕСА_2 ), щоб він, зловживаючи своїми повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, підробив документи стосовно дарування 06.08.2021 ОСОБА_8 ОСОБА_6 свого нерухомого майна: квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 і земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0106, що призвело до незаконного переоформлення права власності на цю нерухомість. На час вчинення цих незаконних нотаріальних і реєстраційних дій у м. Решетилівка (з 10:25:22 до 12:11:22 06.08.2021) ОСОБА_8 перебував у м. Полтаві у центрі нефрології і діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 15:08 06.08.2021). Доказом того, що ОСОБА_8 до 15:08 06.08.2021 перебував у центрі нефрології і діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, як наслідок, не відчужував до 12:11:22 06.08.2021 свою нерухомість, є лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.05.2023 № 04-06/1612, де зазначено: «На Вашу повторну заяву про надання інформації адміністрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформує, що Ваш батько ОСОБА_8 : 1) перебував на стаціонарному лікуванні в центрі нефрології і діалізу з 14-20 год. 14.07.2021, виписаний 06.08.2021 о 15-08 год.; 2) з внутрішнім розпорядком дня у відділенні пацієнт ознайомлювався при госпіталізації, під особистий підпис». Сканкопії підроблених документів стосовно дарування нерухомого майна ОСОБА_8 : квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 і земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0106, та інформацію про ці підроблені документи приватний нотаріус

ОСОБА_7 06.08.2021 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру. Доказом того, що ОСОБА_8 не мав наміру 06.08.2021 відчужувати свою нерухомість ОСОБА_6 є відсутність звернення ОСОБА_8 до органу опіки і піклування ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу відчужувати свою нерухомість, якою користувалася на той час неповнолітня ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 знала, що ОСОБА_8 смертельно хворий і щоб позбавити спадкоємицю першої черги ОСОБА_4 - доньку ОСОБА_8 , частини спадкового майна вона разом із приватним нотаріусом ОСОБА_7 за попередньою змовою під час перебування ОСОБА_8 у лікувальному закладі незаконно відчужили його нерухоме майно, щоб після смерті ОСОБА_8 воно не потрапило у спадкову масу і ОСОБА_4 не отримала частину цієї спадкової маси. Після незаконного відчуження собі нерухомого майна ОСОБА_6 поїхала у Полтаву забирати ОСОБА_8 із лікувального закладу. Квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 купляв перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_5 . Після їхнього розлучення, щоб ОСОБА_5 не претендувала на половину квартири, ОСОБА_8 повторно оформив у ІНФОРМАЦІЯ_4 договір-купівлі продажу цієї квартири. Доказами того, що договір купівлі-продажу від 26.04.2000 є повторним договором купівлі-продажу однієї квартири з одними продавцями та покупцем є:

зазначення у цьому договорі, що ОСОБА_8 на час купівлі квартири вже проживає в ній, а продавці проживають за іншою адресою квартири, яку продають;

квартира була продана за менш, ніж за половину її інвентаризаційної оцінки

( ОСОБА_8 її купляв за 4000 грн., коли її інвентаризаційна оцінка становила 8628 грн.);

у договорі купівлі-продажу від 26.04.2000 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , щоб не писати реквізити рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 кілька річної давності про надання дозволу Лейченкам відчужити цю квартиру, підставила реквізити рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.03.2000 про надання ОСОБА_8 земельної ділянки у с. Сені Решетилівського району Полтавської області.

державний акт на землю ОСОБА_8 від 28.03.2000, де зазначено, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 знала, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 була придбана під час шлюбу ОСОБА_8 та ОСОБА_5 і щоб

ОСОБА_5 у межах спадкової справи не претендувала на її половину, 06.08.2021 разом із приватним нотаріусом ОСОБА_7 проводили незаконні нотаріальні і реєстраційні дії.

До заяви ОСОБА_5 надана копію довідки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої ОСОБА_8 перебував на стаціонарному лікуванні в центрі нефрології і діалізу з 14-20 год. 14.07.2021. Виписаний 06.08.2021 о 15-08 год.. З внутрішнім розпорядком дня у відділенні пацієнт ознайомлювався при госпіталізації, під особистий підпис».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.12.2024 встановлено, що право власності на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 . Право власності зареєстроване приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 06.08.2021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242. Підставою для державної реєстрації стали: свідоцтво про право власності серія та номер 338, виданий 06.08.2021 та договір дарування серія та номер 339, виданий 06.08.2021, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_7 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.12.2024 встановлено, що право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :06:001:0106 площею 0,25 га із цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 . Право власності зареєстроване приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 06.08.2021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242. Підставою для державної реєстрації стали: договір дарування серія та номер 340, виданий 06.08.2021, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_7 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.12.2024 встановлено, що право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 . Право власності зареєстроване приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 06.08.2021 о 12:06:46, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242. Підставою для державної реєстрації став договір дарування серія та номер 341, виданий 06.08.2021, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_7 .

Таким чином слідує, що 06.08.2021, у період перебування ОСОБА_8 на стаціонарному лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були укладені між ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 договір дарування частки житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , договір дарування земельної ділянки із кадастровим номером :06:001:0106 площею 0,2500 га, договір дарування квартири за адресою АДРЕСА_1 , а також свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , які були посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .

У ст. 59 Закону України «Про нотаріат» зазначено, що документи, в яких викладено зміст правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), свідоцтва, що посвідчуються нотаріально або видаються нотаріусом, виготовляються нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менше ніж у двох примірниках, один із яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , який здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_2 , зберігаються зазначені вище документи.

Отже, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність ознайомитися та вилучити оригінали наступних документів:

- примірник свідоцтва про право власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 на спільне сумісне майно подружжя, яке складається із житлового будинку номер АДРЕСА_3 , яке зареєстроване за № 338 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення вказаного свідоцтва;

- примірник договору дарування частки житлового будинку від 06.08.2021, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, який зареєстрований за № 339 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення та реєстрації вказаного договору;

- примірник договору дарування земельної ділянки від 06.08.2021, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, який зареєстрований за № 340 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення та реєстрації вказаного договору;

- примірник договору дарування квартири від 06.08.2021, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований за № 341 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення та реєстрації вказаного договору;

- заяви ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 у паперовому вигляді про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.08.2021;

- заяви ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 у паперовому вигляді про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.08.2021;

- запити приватного нотаріуса ОСОБА_7 в паперовому вигляді та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права ОСОБА_8 до 01.01.2013.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зокрема права власності, приймається за результатами розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на яких мається підпис особи, яка звернулася до державного реєстратора.

Відповідно до ст. 14 ЗУ «Нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Вказані документи необхідні з метою проведення по ним судових експертиз, зокрема почеркознавчих, з метою встановлення особи, яка поставила підписи за зазначених вище договорах від імені ОСОБА_8 , який на час їх підписання перебував на стаціонарному лікуванні у лікувальному закладі.

Згідно Єдиного реєстру нотаріусів України приватний нотаріус Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_2 .

Зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які викладені у зазначених вище документах, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню. Іншим способом довести обставини, які встановлюються під час досудового розслідування, не можливо.

Згідно п.п. 16.1 та 16.2 Наказу Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву, завідувача контори, нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

У ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» зазначено, що нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Таким чином, документи, які необхідно вилучити, містять відомості, які належать до нотаріальної таємниці.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, зазначені вище документи мають ознаки речових доказів, оскільки в них збережені відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані документи необхідні з метою проведення по ним судових експертиз, зокрема почеркознавчих.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_14 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та зберігаються за адресою АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_3 , а саме:

- примірник свідоцтва про право власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 на спільне сумісне майно подружжя, яке складається із житлового будинку номер АДРЕСА_3 , яке зареєстроване за № 338 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення вказаного свідоцтва;

- примірник договору дарування частки житлового будинку від 06.08.2021, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, який зареєстрований за № 339 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення та реєстрації вказаного договору;

- примірник договору дарування земельної ділянки від 06.08.2021, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, який зареєстрований за № 340 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення та реєстрації вказаного договору;

- примірник договору дарування квартири від 06.08.2021, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований за № 341 від 06.08.2021, документи у паперовому вигляді про сплату послуг приватного нотаріуса з посвідчення та реєстрації вказаного договору;

- заяви ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 у паперовому вигляді про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.08.2021;

- заяви ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 у паперовому вигляді про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 06.08.2021;

- запити приватного нотаріуса ОСОБА_7 в паперовому вигляді та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права ОСОБА_8 до 01.01.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1