Провадження №1-кс/359/2559/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000268 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.11.2022 невідома особа під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами в сумі 335 700 гривень, які вона перерахувала за придбання дизельного палива на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

26.05.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.05.2023 в період часу з 10.10 години до 11.30 години слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що у власності сім?ї ОСОБА_5 перебуває вантажний та легковий автомобілі, якими члени сім?ї постійно користуються у власних потребах.

Двоюрідний брат потерпілої - ОСОБА_7 мав відносини повязані із придбанням пального із громадянкою ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та має РНОКПП: НОМЕР_3 , про що останній повідомив ОСОБА_5 . Після чого потерпіла вирішила також замовляти в ОСОБА_8 пальне, яке в неї можна було придбати дешевше.

Від 10 вересня 2022 року із ОСОБА_8 потерпіла співпрацювала по електронному зв?язку через який остання реалізовувала дизельне пальне в середньому по 39 гривень за літр для транспортного засобу, а саме сімейного автомобіля марки DAF - 105 державний номер « НОМЕР_4 », який перебуває під керуванням чоловіка ОСОБА_5 . Автомобіль використовується для здійснення вирощування сільськогосподарської продукції.

ОСОБА_8 для розрахунків за реалізацію із нею за пальне надавала ОСОБА_5 інформацію на який рахунок потерпіла мала перераховувати грошові кошти.

Так, грошові кошти перераховувалися на банківську картку відкриту на ім?я іншої громадянки ОСОБА_9 з реквізитами № НОМЕР_1 за дизельне пальне вартістю 39 грн. за один літр.

07.11.2022 потерпілою було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я « ОСОБА_9 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі: 29 000 гривень, 15 969 гривень, 148 000 гривень та 64 450 гривень - на загальну суму 257 419 гривень.

Також, 19.11.2022 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я « ОСОБА_9 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 89 840 гривень.

Загальна сума перерахованих коштів на банківську картку відкриту на ім?я « ОСОБА_9 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 становить 347 259 гривень.

Вказана перерахована сума коштів передбачала придбання дизельного пального від 07.11.2022 вартістю 39 гривень за один літр на загальну кількість пального 6600 літрів.

За перераховані кошти від 19.11.2022 по ціні 40 грн. за один літр передбачалось придбання дизельного пального у розмірі 3 000 літрів.

19.11.2022 ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , здійснила 3 перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_10 з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 28420 гривень, 29 302 гривень, 450 гривень. Загальна сума грошових коштів, перерахованих 19.11.2022 становить 58 172 гривень.

За домовленістю ОСОБА_8 за перераховані грошові кошти потерпілою на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_10 , мала надати ОСОБА_5 дизельне пальне вартістю 40 гривень за літр та за такою ж ціною бензин марки А-95. Тобто, бензину 700 літрів, а дизельного пального 754 літри.

13.12.2022 ОСОБА_8 надала потерпілій 600 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

12.04.2023 ОСОБА_8 надала 500 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

20.04.2023 ОСОБА_8 повернула на рахунок чоловіка потерпілої ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

В кінці січня 2023 року ОСОБА_8 надала ОСОБА_5 талонами бензин марки А-95 в кількості 700 літрів на загальну суму 28 000 гривень із перерахованих потерпілою коштів на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_12 .

Таким, чином із перерахованих потерпілою 07.11.2022 грошових коштів на рахунки надані ОСОБА_8 - остання не повернула грошові кошти в розмірі 235 700 гривень або не видала дизельного пального у розмірі 6 043 літра пального.

Крім того, за перераховані потерпілою 19.11.2022 грошові кошти на рахунки надані ОСОБА_8 не повернула грошові кошти в сумі 100 000 гривень, або не видала дизельного пального у розмірі 2 500 літрів.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 07.11.2022 переказ грошових коштів у розмірі 29 000 грн здійснив брат останньої - ОСОБА_13 в особистому кабінеті мобільного додатку оплайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 19.11.2023 переказ грошових коштів у розмірі 450 грн здійснив чоловік потерпілої - ОСОБА_11 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_5 . Всі інші грошові кошти були перераховані потерпілою за допомогою терміналу.

Відповідно до платіжної інструкції № ECM_P24A507737874D08917, яку було надано потерпілою ОСОБА_5 під час допиту, 19.11.2022 о 12 год. 16 хв. з банківського рахунку ОСОБА_11 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 450 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

16.10.2024 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_14 винесено ухвалу (справа №359/11045/24) про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строк якої закінчився 16 грудня 2024, однак провести тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні нової ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_6 у період з 01.11.2022 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання долучив заяву, в якій клопотання просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся, за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 у період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ по банківському рахунку НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківського рахунку НОМЕР_6 у період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 у період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 26.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1