Справа № 1-кс/593/41/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" січня 2025 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000206 від 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07 жовтня 2024 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 21 вересня 2024 року по 22 вересня 2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу «Volkswagen T4», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 80000,00 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

08 жовтня 2024 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в вересні 2024 року її чоловік - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем ЗСУ та на даний момент перебуває на Харківському напрямку, надіслав їй в соціальній мережі «Tik-tok» відео із оголошенням про те, що продається автомобіль марки Фольцваген Т4, 2003 року випуску, вартістю 80000 гривень. В той же час, потерпіла якраз збирала грошові кошти на купівлю автомобіля в бригаду, де несе службу її чоловік. Тому, 21 вересня 2024 року за допомогою мобільного додатку «Telegram» вона зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який було вказано у вищевказаному оголошенні. Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . В ході розмови вказаний чоловік повідомив, що він займається волонтерством та працює на великій фірмі. Окрім цього він вказав, що автомобіль марки Фольцваген Т4, 2003 року випуску ще є в наявності і що він може доставити його до будь-якого місця призначення після здійснення передоплати в розмірі половини його вартості. ОСОБА_4 вказала, що даний автомобіль треба доставити в Сумську область до її чоловіка. Коли вони домовились про купівлю автомобіля, ОСОБА_6 , в ході листування в мобільному додатку «Telegram» надіслав їй номер банківської картки НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , на яку потерпілою ОСОБА_4 здійснено два перекази зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , а саме: 21 вересня 2024 року о 16:39 годині в сумі 20000 гривень та 21 вересня 2024 року, о 16:41 годині в сумі 20000 гривень. Після цього, потерпіла ОСОБА_4 скинула квитанції про вказані оплати ОСОБА_8 , а він надіслав їй фото договору купівлі-продажу вищевказаного автомобіля на її ім`я та фотографію свого закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 , виданий 20 червня 2019 року органом 6317.

22 вересня 2024 року, до ОСОБА_4 в «Telegram» зателефонував ОСОБА_6 та вказав, що вона повинна здійснити повну оплату автомобіля, так як вже всі документи оформлені на її ім`я. Після цього він надіслав потерпілій номер банківської картки НОМЕР_3 , власник картки ОСОБА_10 , на яку ОСОБА_4 22 вересня 2024 року о 09:56 годині здійснила

переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень зі своєї банківської картки, вказаної вище. Так як в неї вже не було грошей, вона зателефонувала до своєї сестри ОСОБА_11 , яка на даний час перебуває закордоном (США), та попросила її позичити грошові кошти в сумі 20000 гривень за автомобіль, а вона перерахувати їх зі своєї картки. Тому, 22 вересня 2024 року о 15:42 годині ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень (+комісія 572,67 гривень) зі свого банківського рахунку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй знову скинув ОСОБА_8 .

Однак, в подальшому вищевказаний чоловік автомобіля так і не доставив, а в ході спілкування вказав, що необхідно перерахувати ще 60000 гривень, так як він зараз перебуває на кордоні і треба заплатити за транзитні номера. А вона в свою чергу зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, тому звернулась по допомогу до працівників поліції.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку вказує потерпіла, обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до карткового рахунку за № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 . Окрім того, згідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, встановлено, що 22 вересня 2024 року, о 09 годині 56 хвилин, на вказаний картковий рахунок, надійшли грошові кошти в сумі 20000 гривень, де у інформації про платника вказана ОСОБА_4 , що фактично підтверджує покази потерпілої. Також, оглядом інформації, встановлено, що 22 вересня 2024 року о 10 годині 09 хвилин із карткового рахунку за № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів на суму 20000 гривень на невідомий рахунок, що ймовірно належить ОСОБА_12 , при цьому фінансовим номером особи, для входу у додаток, являвся мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення користувалась мобільним телефоном, в якому знаходилася картка рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється власником карткового рахунку за № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22 вересня 2024 року о 10 годині 09 хвилин, використовував для входу у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення місця перебування особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , а саме інформації про всі факти з`єднань, у тому числі із нульовою тривалістю, адреса розташування базової станції по номеру абонента НОМЕР_9 з 00:00 години 22 вересня 2024 року по 23:59 години 29 вересня 2024 року.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення місцезнаходження особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у їхньому розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме до інформації про всі факти з`єднань, у тому числі із нульовою тривалістю, адреса розташування базової станції по номеру абонента НОМЕР_9 з 00:00 години 22 вересня 2024 року по 23:59 години 29 вересня 2024 року, зокрема до:

-типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дати, часу та тривалість з`єднання за вищевказаним номером;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ) за вищевказаним номером;

-ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості за вищевказаним номером.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1