Справа № 296/2551/25
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , або за їх дорученям, оперуповноваженому ВКП в Житомирській області ДК НПУ ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

- виписки по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АДРЕСА_2 в період з 01.01.2024 по теперішній час з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів;

- анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АДРЕСА_2 ;

- інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману, представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Зокрема встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час перебуває в місці позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів інтернет-банкінгу потерпілих здійснював крадіжку коштів з їх банківських рахунків, зокрема, з карток: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка ОСОБА_17 ) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (бакнівська картка ОСОБА_18 )

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення причетних до вчинення злочину осіб.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; постановами про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 16.08.2024, 14.02.2025; витягом; рапортом; протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.07.2024, 19.09.2024; протоколами допиту потерпілого від 14.10.2024, 26.07.2024, 16.09.2024; заявою про залучення до провадження як потерпілого від 14.10.2024; платіжною інструкцією; поясненнями від 24.07.2024; виписками.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчого інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, згідно вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК слідує, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів, а не зазначення філій, що не мають статусу юридичної особи, а тому вимоги клопотання в частині зазначення відділення в м. Житомирі як особи, яка має надати тимчасовий доступ, не підлягають задоволенню.

Також, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024: слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 :

- виписки по банківських картках , з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, - за період з 01.01.2024 по 04.04.2025;

- анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки;

- інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 травня 2025 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1