печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000832 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000832 від 19.09.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вони підозрюються, виділено з кримінального провадження №0001001 від 30.11.2022.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше другої половини 2021 року, громадянин України ОСОБА_7 , діючи спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які використовували імена та прізвиська « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також були позначені в месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями «Signal» нік-неймами « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_14», та за сприяння невстановлених працівників правоохоронних органів, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною, несе велику суспільну небезпеку, може призвести до тяжких наслідків не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення загалом, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистої наживи та отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої спрямована на:

- вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах;

- контрабанду психотропних речовин РVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах з України до країн Європейського Союзу, а також до Російської Федерації через територію країн Європейського Союзу та через частину міжнародно визнаної території України, на яку тимчасово не поширюється фактичний контроль української влади внаслідок її окупації Російською Федерацією;

- використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну, з метою продовження їх незаконного обігу, у великих розмірах;

- легалізацію (відмивання) майна, одержаного внаслідок незаконного обігу психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції одного з організаторів злочинної організації, відповідального за окремий напрям її злочинної діяльності - організацію перевезень територією України та контрабанди незаконно виготовлених психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , діючи спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням організаторами та керівниками злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не маючи можливості одноосібно вчиняти на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти населення, оскільки для реалізації вказаного злочинного умислу необхідна була участь декількох осіб, які б діяли згідно з розробленим планом, з розподілом функцій між членами зазначеного об`єднання, вирішив залучати до складу очолюваної ним злочинної організації громадян України, яким він міг довіряти та які за грошову винагороду беззастережно виконуватимуть усі його вказівки, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом у складі злочинної організації психотропних речовин, зберігатимуть у таємниці відомості щодо обставин створення, фінансування та діяльності злочинної організації, а також обставини вчинення вказаною злочинною організацією особливо тяжких злочинів.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 , спільно з іншими невстановленими на цей час організаторами та керівниками злочинної організації, розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Відповідно до злочинного задуму ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням керівників та організаторів злочинної організації, вона складалася з декількох окремих структурних частин - злочинних угруповань, які діяли як на території України, так і за її межами, кожне з яких зорганізувалось для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, відповідало за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах, контрабанди зазначених психотропних речовин з України до країн Європейського Союзу, інших європейських країн та до Російської Федерації через територію країн Європейського Союзу, а також через частину міжнародно визнаної території України, на яку тимчасово не поширюється фактичний контроль української влади внаслідок її окупації Російською Федерацією - м. Василівку Запорізької області.

Так, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням організатори та керівники вказаної злочинної організації розподілили між собою основні напрями її діяльності, зокрема: «Пакувальники та перевізники», «Лабораторії», «Оператори», «Силовий блок», «Кадровики». У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи одним з організаторів та керівників злочинної організації, спільно з іншими невстановленим досудовим розслідуванням особами, організовував і координував діяльність злочинного угруповання «Пакувальники та перевізники», яке було структурною частиною вказаної злочинної організації та входило до її складу.

При цьому, згідно зі злочинним замислом ОСОБА_7 та інших невстановлених керівників та організаторів вказаної злочинної організації, члени цих злочинних угруповань мали уникати прямих контактів між собою та повинні були звітувати про результати своєї кримінально протиправної діяльності керівникам злочинних угруповань, до складу яких вони входили, тим самим зберігаючи у таємниці повний склад учасників злочинної організації, її структуру, ієрархію та свою роль у плані злочинної діяльності. Вказаний злочинний замисел мав гарантувати неможливість розкриття структури злочинної організації та її керівництва у випадку викриття працівниками правоохоронних органів під час вчинення злочинів у складі злочинної організації хоча б одного з активних виконавців нижньої ланки.

До складу незаконно створеної ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинної організації за напрямом «Пакувальники та перевізники», входили наступні ланки:

1) перша ланка «Пакувальники та перевізники», до її складу входили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідно до відведеної їм організаторами і керівниками злочинної організації ролі відповідали за:

- здійснення пошуку та придбання транспортних засобів, необхідних для прихованого перевезення в них з метою збуту психотропних речовин - РVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах;

- облаштування у зазначених транспортних засобах схованок (місць з обмеженим доступом для сторонніх осіб) для прихованого перевезення в них територією України психотропних речовин - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах;

- облаштування вказаних транспортних засобів GPS-трекерами з метою забезпечення контролю за їх пересуванням у режимі реального часу та унеможливлення втрати психотропних речовин, які зберігалися в схованках (місцях з обмеженим доступом для сторонніх осіб) цих транспортних засобів;

- переміщення транспортних засобів з облаштованими у них схованками (місцями з обмеженим доступом для сторонніх осіб) з інших регіонів України до м. Києва;

- придбання незаконно виготовлених невстановленими учасниками злочинної організації особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну у визначених місцях та їх поміщення до схованок (місць з обмеженим доступом для сторонніх осіб) транспортних засобів, для забезпечення подальшого незаконного перевезення цих речовин територією України з метою їх збуту;

- перевезення транспортних засобів, в яких незаконно зберігалися психотропні речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетамін в особливо великих розмірах, до визначених місць на території м. Києва та надання координат цих місць іншим учасникам злочинної організації, для забезпечення подальшого незаконного придбання, зберігання та перевезення ними заборонених до обігу речовин з метою їх збуту;

- фінансування зазначеної протиправної діяльності;

2) друга ланка «Пакувальники та перевізники», до її складу входили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідно до відведеної їм ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням організаторами та керівниками злочинної організації ролі, здійснювали:

- пошук та вербування до складу злочинної організації нових учасників;

- отримання у місцях, визначених організаторами та керівниками злочинної організації, транспортних засобів, в яких незаконно зберігалися психотропні речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетамін в особливо великих розмірах, їх перевезення та забезпечення належного зберігання;

- листування в мобільному месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями «Telegram» з потенційними перевізниками, які відгукнулися на оголошення щодо пошуку водіїв категорії «В» для перевезення за грошову винагороду транспортних засобів з України за кордон, які були розміщені в соціальних мережах та на платформі онлайн оголошень «ОLX» учасниками злочинного угруповання «Кадровики», яке входило до складу злочинної організації;

- роз`яснення потенційним перевізникам зазначених транспортних засобів умов роботи, способів та шляхів перевезення з території України до країн Європейського Союзу, інших європейських країн, а також до Російської Федерації транспортних засобів, в схованках яких зберігалися психотропні речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетамін в особливо великих розмірах, виготовлені невстановленими учасниками злочинного угруповання «Лабораторії», яке входило до складу злочинної організації;

- надання грошових коштів, довіреностей, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та ключів від них водіям перед кожним запланованим рейсом;

- здійснення контролю за місцем перебування транспортних засобів, в яких зберігаються психотропні речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетамін в особливо великих розмірах, після їх передачі перевізникам і до моменту досягнення ними місця призначення;

- здійснення незаконного зберігання психотропних речовин, шляхом виготовлення «закладок» та надання їх координат іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення подальшого відшукання та придбання ними вказаних психотропних речовин та їх подальшого незаконного перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту;

- фінансування вказаної протиправної діяльності;

- отримання транспортних засобів від перевізників, якщо рейс не відбувся та подальше перевезення цих транспортних засобів до визначених місць зберігання, з метою забезпечення збереження заборонених до обігу психотропних речовин, які в них зберігаються;

3) третя ланка «Пакувальники та перевізники», до її складу входили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, учасники якого, відповідно до відведеної їм невстановленими організаторами та керівниками злочинної організації ролі, відповідали за:

- пошук та вербування до складу злочинної організації нових учасників;

- здійснення незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин - РVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон) у транспортних засобах територією України;

- здійснення незаконного зберігання психотропних речовин - РVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) в особливо великих розмірах, шляхом виготовлення «закладок» та надання їх координат іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення подальшого відшукання та придбання ними вказаних психотропних речовин та їх подальшого незаконного перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту;

- відшукання місць для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації;

- фінансування вказаної протиправної діяльності;

4) четверта ланка «Пакувальники та перевізники», до її складу входили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у тому числі невстановлені працівники правоохоронних органів, учасники якого, відповідно до відведеної їм ОСОБА_7 ролі, відповідали за:

- здійснення незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту територією України заборонених до обігу психотропних речовин у спеціально облаштованих схованках транспортних засобів;

- здійснення незаконного зберігання заборонених до обігу психотропних речовин в особливо великих розмірах, шляхом їх закопування під ґрунтовий покрив у вигляді «закладок» і надання їх координат ОСОБА_7 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації для забезпечення подальшого незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту цих психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації;

- переміщення психотропних речовин в особливо великих розмірах поза митним контролем з території України на територію Російської Федерації;

- контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів з України до країн Європейського Союзу та інших європейських країн;

- фінансування вказаної протиправної діяльності.

Крім того, іншими невстановленими досудовим розслідуванням організаторами та керівниками злочинної організації здійснювалось координування діяльності інших структурних частин - злочинних угруповань, які входили до її складу, а саме:

- злочинного угруповання «Лабораторії», до складу якого увійшли невстановлені на цей час особи, які відповідали за безпосереднє виробництво та виготовлення заборонених до обігу особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також відповідали за організацію та утримання місць для незаконного виробництва та виготовлення психотропних речовин, «лабораторій», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також на території невстановленого домоволодіння, розташованого в АДРЕСА_2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням місць незаконного виробництва та виготовлення психотропних речовин;

- злочинного угруповання «Оператори», до складу якого увійшли невстановлені на цей час особи, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджерах для обміну текстовими і голосовими повідомленнями та здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет на території України, а також приймають замовлення на постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів до країн Європейського Союзу, інших європейських країни, а також до Російської Федерації;

- злочинного угруповання «Силовий блок» або «Спортікі», до якого увійшли невстановлені на цей час особи, які відповідали за силову підтримку діяльності злочинної організації, за дотримання дисципліни у її складі, виконання покарань за порушення встановлених правил поведінки, за виконання функцій кур`єрів з перевезення готівкових коштів, за передачу комп`ютерної техніки, необхідної для забезпечення діяльності злочинної організації, а також за проведення психофізіологічних досліджень учасників злочинної організації з використанням поліграфа тощо;

- злочинного угруповання «Кадровики», до складу якого входили інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідали за вербування нових учасників злочинної організації; приймання звітів від учасників злочинної організації, вирішення інших кадрових питань; розміщення оголошень на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в соціальних мережах щодо пошуку водіїв категорії «В» для перевезення вказаних транспортних засобів за межі державного кордону України; листування в мобільному месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями «Telegram» з потенційними перевізниками, що відгукнулися на такі оголошення, які не входили до складу злочинної організації та не були обізнані щодо злочинних намірів її учасників; оформлення довіреностей на право керування транспортними засобами після отримання необхідних документів від потенційних перевізників.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням організаторів та керівників злочинної організації, з метою забезпечення зовнішньої та внутрішньої її безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, до відома безпосередніх виконавців злочинів не доводилась інформація про повний її склад, а члени різних її структурних підрозділів - злочинних угруповань мали уникати прямих контактів між собою та звітували про виконання поставлених завдань безпосередньо керівникам злочинних угруповань, до складу яких вони входили, тим саме зберігаючи у таємниці повний склад учасників злочинної організації, її структуру, ієрархію та свою роль у розробленому плані спільних злочинних дій.

Крім того, з метою конспірації своєї злочинної діяльності залежно від особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, досвід, вміння зорганізовано працювати в групі, ОСОБА_7 та іншими невстановленими організаторами та керівниками вказаного стійкого ієрархічного об`єднання, визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілено функції між ними.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_7 , з відома інших організаторів та керівників злочинної організації, залучив до її складу свого знайомого - уродженця м. Краматорська Донецької області ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної йому ОСОБА_7 ролі виконував у складі злочинної організації наступні функції:

- дав добровільну згоду на участь у діяльності вказаної злочинної організації у складі четвертої ланки злочинного угруповання «Пакувальники та перевізники» та на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі;

- за погодженням із ОСОБА_7 та з його відома, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року, залучив до складу злочинної організації свого знайомого ОСОБА_10 , який дав добровільну згоду на участь у діяльності зазначеної злочинної організації складі четвертої ланки злочинного угруповання «Пакувальники та перевізники»;

- з метою забезпечення прихованого зберігання та перевезення з метою збуту заборонених до обігу психотропних речовин в особливо великих розмірах, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та за вказівками останнього, діючи спільно з ОСОБА_10 , у період часу з 24.07.2023 по 26.07.2023 придбав у місцях, визначених ОСОБА_7 , транспортні засоби «Renault Megane», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «КІА К5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в облаштованих схованках яких незаконно зберігалася заборонена до обігу психотропна речовина - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою 33371,24 г, що є особливо великим розміром;

- діючи за вказівками ОСОБА_7 , наданими у месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями «Telegram», у період часу з 07 год. 47 хв. 29.07.2023 по 09 год. 32 хв. 30.07.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, пересуваючись на транспортному засобі «Renault Megane», реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобільними дорогами за маршрутом руху з м. Кривий Ріг до м. Суми, спільно з ОСОБА_10 , здійснив незаконне зберігання та перевезення з метою збуту забороненої до обігу психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 14481,24 г, що є особливо великим розміром, яка зберігалася у пакетах з полімерного матеріалу, після чого, 30.07.2023 у період часу з 09 год. 32 хв. по 10 год. 39 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, помістив її для подальшого зберігання, шляхом закопування під ґрунтовий покрив у вигляді «закладки», у лісосмузі поблизу населеного пункту АДРЕСА_1 , за наступними координатами: широта НОМЕР_4, довгота: НОМЕР_3 , про що спільно з ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , шляхом направлення йому в месенджері «Telegram» фотознімку вказаного місця, із зазначенням його координат;

- діючи за вказівками ОСОБА_7 , наданими у месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями «Telegram», у період часу з 07 год. 47 хв. 29.07.2023 по 14 год. 40 хв. 31.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, спільно з ОСОБА_10 , рухаючись на транспортному засобі «КІА К5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи повторно, здійснив незаконне перевезення з метою збуту психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 18890,2 г, що є особливо великим розміром, яка зберігалася у 104 пакетах з полімерного матеріалу, та помістив її на зберігання, шляхом закопування під ґрунтовий покрив у вигляді «закладки», у лісосмузі поблизу населеного пункту АДРЕСА_1 , за такими координатами: широта НОМЕР_4, довгота НОМЕР_3, про що спільно з ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , шляхом направлення йому в месенджері «Telegram» фотознімка цього місця, з прив`язкою до координат;

- звітував про свою протиправну діяльність у складі четвертої ланки злочинного угруповання «Пакувальники та перевізники», а також про протиправну діяльність ОСОБА_10 безпосередньо ОСОБА_7 , до якого звертався за ім`ям ОСОБА_21 , а у розмовах із іншими особами згадував його за прізвиськом « ОСОБА_22 »;

- отримував грошову винагороду за вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації.

Наявні матеріали кримінального провадження дають стороні обвинувачення достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні наступних особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у незаконному придбані, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Більш детальні обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень відображені у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 17.09.2024.

Так, 17.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ураховуючи обґрунтованість підозри та доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, інші обставини кримінального провадження, 19.02.2024 у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 16.04.2024.

Строк досудового розслідування у зазначеному провадження постановою заступника Генерального прокурора від 02.04.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 17.05.2024.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.04.2024 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 17.05.2024.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2024 строк досудового розслідування у №0001001 від 30.11.2022 продовжено до 6 місяців, тобто до 17.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2024 стосовно ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 17.08.2024.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 12 місяців, тобто до 17.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2024 також продовжено тримання під вартою підозрюваному в межах строку досудового розслідування до 06.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2024 також продовжено тримання під вартою підозрюваному в межах строку досудового розслідування до 25.11.2024 включно.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Постановою прокурора від 19.09.2024 матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виділено в окреме провадження за №0000832.

20.09.2024 стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000832 від 19.09.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, завершено.

Відповідно до ст. ст. 283, 290 КПК України стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2024 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування, до 25.11.2024 включно.

Ураховуючи факт завершення досудового розслідування та відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження, згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено, що ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з часу останнього продовження строку дії запобіжного заходу не зменшились, продовжують існувати та навпаки лише збільшилися, оскільки сторона захисту отримала доступ до наявних матеріалів досудового розслідування та відповідно всіх доказів, а саме: до відомостей щодо повних анкетних даних, адрес проживання, контактних телефонів свідків у кримінальному провадженні, у тому числі тих, які надали викривальні показання; інформації щодо місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні; відомостей щодо осіб, які надали згоду на конфіденційне співробітництво та приймали участь у документуванні протиправної діяльності злочинної організації; відомостей щодо підозрюваних, які уклали з прокурором угоди про визнання винуватості та надали викривання показання у відношенні підозрюваних та інших невстановлених учасників злочинної організації; відомостей щодо ухвалених обвинувальних вироків у відношенні інших учасників злочинної організації, матеріали у відношенні яких виділено у окреме кримінальне провадження; відомостей щодо інших учасників злочинної організації, яких оголошено у міжнародний розшук та досудове розслідування у відношенні яких зупинено на підставі ст. 280 КПК України тощо.

Сторона обвинувачення наголошує, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишаються сталими, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 може:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти і від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

При констатації продовження існування ризику переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду, сторона обвинувачення виходить із комплексу обставин. Окрім тяжкості інкримінованих йому злочинів, також враховано можливості для незаконного виїзду за кордон підозрюваного, його соціальний статус та широке коло знайомих, обставини кримінального провадження, наявності у підозрюваного фінансової можливості тривалий час перебувати в умовах розшуку, змінюючи місце свого проживання/перебування.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка в умовах воєнного стану має право на безперешкодний виїзд за межі України, планував виїхати на постійне проживання за межі України.

Наявність достатніх майнових ресурсів, які він отримував у тому числі внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, а також наявність в ОСОБА_5 тісних зв`язків з одним з організаторів вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , який перебував у міжнародному розшуку, також надасть йому можливість упродовж невизначеного періоду часу змінювати місце свого проживання та/або перебування.

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні №0001001 від 30.11.2022, з якого матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного виділено в окреме провадження, триває проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх інших організаторів а також інших учасників вказаної злочинної організації та злочинних угруповань, які входили до її складу.

Використання ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної організації при спілкуванні між собою слідів-міток, обривків фраз, завуальованих назв психотропних речовин, місць-схованок вже виготовлених наркотичних речовин, а також спеціально обладнаних схованками у вигляді подвійного дна автомобілів, свідчить про конспірацію та їх схильність до приховання і знищення речових доказів, речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Крім того, на теперішній час сторона обвинувачення у кримінальному провадженні №0001001 від 30.11.2022 продовжує проводити слідчі дії, направлені на відшукання всіх місць зберігання вже виготовлених учасниками злочинної організації психотропних речовин та вилучення їх із обігу, які ОСОБА_5 , у разі звільнення його з-під варти, може приховати або знищити.

3) незаконно впливати на свідків, експерта, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні.

Існування ризику незаконного впливу на свідків, у тому числі після завершення досудового розслідування та відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування, пов`язане, у першу чергу, із процедурою отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, відповідно до якої суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав.З огляду на це, ризик незаконного впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

У цьому кримінальному провадженні, з метою досягнення цілей досудового розслідування тривалий час зміст показань деяких свідків, які дають викривальні покази щодо злочинної діяльності підозрюваного, обмежувався стороною обвинувачення. Таким чином, отримавши доступ до протоколів, з урахуванням обізнаності щодо їх показань та змісту останніх, наявний ризик впливу чи тиску на таких свідків.

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність зазначених ризиків обґрунтовується характером та обставинами вчинення кримінальних правопорушень із високим рівнем конспіративності.

На даний час у кримінальному провадженні існують обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може узгоджувати свої дії з іншими не встановленими організаторами та учасниками злочинної організації, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування.

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Даний ризик підтверджується характером кримінального правопорушення, у скоєнні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , а саме: вчиненням кримінальних правопорушень, із здійсненням низки узгоджених цілеспрямованих дій упродовж тривалого часу, продуманістю таких дій, цинічністю характеру протиправних дій, результатом яких було неконтрольоване введення учасниками злочинної організації у вільний обіг на території України психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також ризиком завдання непоправної шкоди фізичному та психічному здоров`ю населення у період збройної агресії Російської Федерації; вчиненням кримінальних правопорушень у період запровадження на всій території України правового режиму воєнного стану.

Наявність вказаного ризику підтверджується також тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, може продовжити здійснення своєї злочинної діяльності, як шляхом реалізації вже виготовлених психотропних речовин, які зберігаються у схованках, місцезнаходження яких органу досудового розслідування невідоме, так і самостійно організувати місця незаконного виготовлення психотропних речовин чи прийняти участь у вже організованій незаконній діяльності, пов`язаній із виготовленням чи збутом психотропних речовин.

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ніколи офіційно не працював, тривалий час основним видом його діяльності була саме діяльність з незаконного перевезення психотропних речовин, це підтверджується проведеними у провадженні негласними слідчими (розшуковими) діями, жодних стабільних альтернативних джерел отримання доходів законним шляхом на сьогоднішній день він не має.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 схильний до вживання алкогольних напоїв, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння, згідно ст. 130 КУпАП. Під час моніторингу відомостей, наявних в Єдиному реєстрі судових рішень, встановлено, що вироком Краматорського міського суду Донецької області від 17.07.2019 у справі №234/8995/19 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн. У подальшому, у зв`язку із ухиленням від виконання вказаного покарання ухвалою Краматорського міського суду від 14.11.2019 у справі №234/8995/19 засуджений ОСОБА_5 оголошувався у розшук.

З урахуванням викладених обставин, жоден більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою без визначення розміру застави, не зможе забезпечити запобігання існуючим ризикам та не сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Так, у разі застосування у відношенні ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти існуючим ризикам, оскільки у такому разі ОСОБА_5 матиме можливість і надалі контактувати з особами, причетними до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, особами з числа інших невстановлених на даний час організаторів та учасників злочинної організації, узгоджувати з ними свої дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинення незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

З огляду на ступінь суспільної небезпеки та характер інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду та неможливістю запобігання зазначеним ризикам та виконання ним процесуальних обов`язків шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, до підозрюваного слід продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, особисте зобов`язання, порука, застава чи домашній арешт із покладенням відповідних обов`язків не усунуть ризик спілкування зі значною кількістю причетних до організації кримінальних правопорушень (злочинів) осіб, а також тиску на інших підозрюваних, свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні.

Підсумовуючи, слідчий просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на 60 днів, без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити. Зазначила, що ризик переховування обґрунтовується тим, що організатор злочинної організації ОСОБА_7 тривалий час перебував у міжнародному розшуку, знаходився за кордоном, був екстрадований, здійснював фінансування протиправної діяльності підозрюваного, що може надати ОСОБА_5 можливість впродовж невизначеного часу змінювати своє місцезнаходження, в тому числі виїхати за кордон. При цьому ОСОБА_5 має можливість виїжджати за кордон, оскільки має довідку щодо інвалідності 2 групи. Крім того, обставини з приводу вказаної довідки та виготовлення ним закордонного паспорту містяться у матеріалах НСРД, згідно яких ОСОБА_7 говорить ОСОБА_5 , що останній має підготувати всі необхідні документи, щоб виїхати до нього за кордон для продовження здійснення діяльності, пов`язаної з перевезенням психотропних речовин. Крім того, підозрюваний неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, зокрема тим автомобілем, який в подальшому органом досудового розслідування вилучений у інших підозрюваних і в якому в ході обшуку виявлено психотропні речовини у подвійному дні.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що кримінальне провадження зареєстровано у 2022 році, а матеріали НСРД щодо ОСОБА_5 стосуються 2024 року, відтак об`єктивно твердження сторони обвинувачення про те, що тривалий час останній займався злочинною діяльністю є припущенням. Доказів на підтвердження того, що ОСОБА_7 здійснював фінансування злочинної діяльності не надано, тому твердження, що у ОСОБА_5 наявні будь-які злочинні кошти, також є припущенням, оскільки останній є затриманим, у нього давно проведені обшуки, якби у нього були такі кошти, вони вже були б вилучені. Ризик переховування необґрунтований, оскільки підозрюваний перебуває під вартою вже 9 місяців. Клопотання не надто змінювалося з моменту застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, по ОСОБА_5 є два епізоди, з матеріалів НСРД вбачається, що його роль є посередньою, він не є значимим злочинцем. ОСОБА_5 має сталі соціальні зв`язки, до затримання проживав із цивільною дружиною, у них є малолітня дитина. Крім того, у ОСОБА_5 на утриманні є батько-інвалід 2 групи, сам ОСОБА_5 також є інвалідом 2 групи. Ризик знищити, сховати або спотворити якісь документи відсутній, оскільки збір доказів завершено, вони відкриті стороні захисту, триває процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відтак щось знищити вже не вбачається за можливе. Прокурором не обґрунтовано, чому слід продовжити винятковий запобіжний захід без визначення розміру застави. З огляду на викладене, просив задовольнити клопотання прокурора частково та застосувати до ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Зазначив, що нікого не вербував та нічого не пропонував, про подвійне дно не знав, жодних пакетів не передавав, що зафіксовано матеріалами НСРД не розуміє, фото свого паспорту відправляв ОСОБА_7 , оскільки збирався їхати за кордон влаштовуватися на роботу.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000832 від 19.09.2024 (виділеному з кримінального провадження №0001001 від 30.11.2022) за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

17.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 2 а. м. 201-203/.

17.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України /том 2 а. м. 161-189/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2024 (справа №757/7805/24-к) відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.04.2024, без визначення суми застави /том 2 а. м. 204/.

Строк вказаного запобіжного заходу ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.04.2024 (справа №757/15921/24-к) продовжено до 17.05.2024 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024 (справа №757/21661/24-к) - до 12.07.2024 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2024 (справа №757/30425/24-к) - до 17.08.2024 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2024 (справа №757/35863/24-к) - до 05.10.2024 включно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2024 (справа №757/43990/24-к) - до 25.11.2024 /том 2 а. м. 205-217, 231, 233, 241/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2024 (справа №757/34530/24-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001001 продовжено до 12 місяців, тобто до 17.02.2025 / том 2 а. м. 232/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 20.09.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000832 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, про що 20.09.2024 особисто повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 /том 2 а. м. 234-235/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах допиту свідків ОСОБА_16 від 07.04.2023, ОСОБА_19 від 31.03.2023, ОСОБА_23 від 07.04.2023, ОСОБА_24 від 04.12.2023, 18.02.2024 /том 1 а. м. 45-56, том 2 а. м. 193-200/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 19.10.2023, 01.11.2023 /том 1 а. м. 57-81, том 2 а. м. 5-89/, протоколах за результатами спостереження за особою від 28.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023 /том 1 а. м. 81-144/, протоколі за результатами спостереження за особою, річчю або місцем від 01.11.2023 /том 1 а. м. 145-195/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 16.04.2024 /том 1 а. м. 196-223/, протоколах огляду місця події від 30.07.2023, 31.07.2023 /том 1 а. м. 224-233, 237-245/, висновках експерта від 27.11.2023, 14.11.2023, 16.09.2024 /том 1 а. м. 234-236, том 2 а. м. 1-4, 90-91/, протоколах огляду від 05.09.2024, 06.09.2024, 14.02.2024, 24.11.2023 /том 2 а. м. 92-151/, протоколі обшуку від 17.02.2024 /том 2 а. м. 154-160/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Твердження захисту про необґрунтованість підозри повністю спростовуються матеріалами провадження, зокрема протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які прямо вказують на ОСОБА_5 як на особу, що вчиняла інкриміновані йому кримінальні правопорушення, при цьому повністю усвідомлюючи і розуміючи ті дії, які вчиняє.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України, покарання за які встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні вказаного злочину, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 , як зазначає сторона захисту,сім`ї та неповнолітньої дитини, не нівелює вказаного ризику, зокрема і не виключає виїзду за межі України з дружиною і малолітньою дитиною, щодо яких заборони виїзду за кордон закон не містить.

Поряд з тим, підозрюваний ОСОБА_5 має інвалідність 2 групи, у зв`язку із чим може виїжджати за межі України у період воєнного стану та оголошеної мобілізації. Вказаний ризик актуалізовано, оскільки з матеріалів НСРД вбачається, що ОСОБА_5 планував виїзд за межі України, скидав організатору злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючому на той час за кордоном, фотографії свого паспорту для виїзду за кордон та довідки до акта огляду МСЕК.

З урахуванням інкримінування підозрюваному вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, не встановлення всіх учасників інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний також може зловживати своїми процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкриміновані ОСОБА_5 злочини передбачають обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії, направлені на його приховання або відчуження.

З огляду на відсутність у підозрюваного легального джерела доходу та відповідно стабільного заробітку, інкримінування вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, те, що інкримінована ОСОБА_5 діяльність стосувалась незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, здійснювалась, згідно повідомлення про підозру, неодноразово, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість продовження протиправної діяльності. Крім того, з вимоги на судимість вбачається, що ОСОБА_5 раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного корисливого злочину.

Вказане у сукупності дає підстави стверджувати про існування реального ризику продовження протиправної діяльності. З огляду на конкретний характер інкримінованих дій, протиправна діяльність може бути продовжена ОСОБА_5 і у разі застосування до нього будь-якого іншого запобіжного заходу, в тому числі і цілодобового домашнього арешту, - шляхом використання, як і в попередньо інкримінованій діяльності, засобів мобільного зв`язку.

Твердження сторони захисту про відсутність у матеріалах справи доказів на підтвердження існування визначених ст. 177 КПК України ризиків та їх необґрунтованість є безпідставними з огляду на вищевикладене.

Отже, слідчим суддею встановлено наявність щодо ОСОБА_5 обґрунтованої підозри, існування визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилаються слідчий, прокурор, неможливість запобігти встановленим ризикам шляхом застосування іншого запобіжного заходу.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , які не відпали з часу застосування запобіжного заходу, та яким не можна запобігти шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема цілодобового домашнього арешту, того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, проте в розумінні положень ст. 283 КПК України, не закінчене, здійснюється виконання вимог ст. 290 КПК України, слідчий суддя доходить до висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою.

Слідчий суддя враховує стадії кримінального провадження, яка, безумовно, вказує на зменшення ризиків в провадженні. Але з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження та ступеня ймовірності реалізації ризиків, про що обґрунтовано вище, слідчий суддя переконаний, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть убезпечити від ризику впливу на інших учасників провадження, переховування від органу досудового розслідування, прокурора, суду.

Слідчий суддя, враховуючи положення п. п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставини інкримінованих підозрюваному діянь, не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а також особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 20 січня 2025 року включно (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України).

При продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмір застави не визначати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1