Справа № 487/8341/24
Провадження № 1-кс/487/895/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001966 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

14.01.2025 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження № 0001671 від 04.07.2024 в копіях: ухвали від 09.07.2024, протоколу обшуку від 16.07.2024, договору на виконання мобілізаційного завдання в особливий період № 39 укладеного 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками; договору на виконання мобілізаційного завдання в особливий період № 40 укладеного 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками; договору на виконання мобілізаційного завдання в особливий період № 41 укладеного 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками; висновку експерта від 30.10.2023 № СЕ-19/115-24/18930-ПЧ.

Клопотання мотивовано тим, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити наявність умислу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 на закупівлю деревини по завищеній вартості, й відповідно підтвердити їх причетність до вчинення злочину, встановити повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди та інші обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження. Оригінали документів необхідні досудовому розслідуванню для призначення у кримінальному провадженні судових почеркознавчої та економічної експертизи. Довести іншим чином обставини, які передбачаються довести за допомогою зазначених документів неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001966 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

За вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_8 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

Так, приблизно у вересні 2023 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_19 , при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі вступив у злочинну змову з невстановленими особами направлену на закупівлю за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_12 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 паливної деревини по завищеній вартості у зрівнянні із середньою ціною на даний товар на ринку.

При цьому, на виконання злочинного умислу, зловживаючи службовим становищем пов`язаним із керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_6 та укладанням угод, ОСОБА_19 прийняв рішення про укладання договору на закупівлю деревини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », без використання можливості закупівлі деревини за договорами на виконання мобілізаційного завдання в особливий період за ціною від 1676,2 грн. до 2106 грн. за 1 м3. та без проведення конкурсних процедур визначених Законом «Про публічні закупівлі».

В рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються питання укладання та виконання договору про закупівлю товару за державні кошти № 2096 укладеного 19.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001671 від 04.07.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_12 були вилучені договори на виконання мобілізаційного завдання в особливий період укладені 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатки до них. У подальшому зазначені договори з додатками були направлені для проведення судової почперкознавчої експертизи.

Вищезазначені договори та додатки до них мають значення для розслідування кримінального провадження № 0001966 від 07.08.2024, оскільки за допомогою даних документів досудове розслідування може встановити умисел службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 направлений на зловживання службовим становищем при закупівлі деревини по завищеній вартості, встановити коло осіб причетних до вчинення злочинних дій.

Досудове слідство вважає, що для реалізації завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених договорів з додатками та висновку експерта від 30.10.2024 № СЕ-19/115-24/18930-ПЧ, з можливістю вилучення їх копій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження № 0001671 від 04.07.2024 в копіях: ухвали від 09.07.2024, протоколу обшуку від 16.07.2024, договору на виконання мобілізаційного завдання в особливий період № 39 укладеного 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками; договору на виконання мобілізаційного завдання в особливий період № 40 укладеного 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками; договору на виконання мобілізаційного завдання в особливий період № 41 укладеного 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками; висновку експерта від 30.10.2023 № СЕ-19/115-24/18930-ПЧ.

Строк дії ухвали до 16.02.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1