Номер провадження № 1-кс/756/2624/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 20.11.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копії документів про рух коштів за період часу з 01 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року по вказаному платіжному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) на паперовому та електронному носіях;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, про рух коштів по вказаним рахункам (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації).

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того, у заяві слідчий та прокурор просить подане ними клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 17.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 3 ст. 365-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як вказують надані матеріали досудового розслідування у невстановлений час та місці, ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, зловживаючи своїми службовими повноваженнями безпідставно 22.12.2023 виніс постанову у виконавчому провадженні № 35652639 про повернення виконавчого документа, на підставі чого в Державному реєстрі речових прав було знято обтяження на майно боржника ОСОБА_10 , шляхом винесення рішення № 43597562 від 20.12.2023 (індексний номер рішення 70842876).

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що рішення (постанову) винесено з підстав того, що стягувачем нібито подано заяву про повернення боржником боргу, хоча стягувачем жодних заяв виконавцю не подавалось.

3.4. Указані в клопотанні слідчого обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема заявою ОСОБА_11 від 10.05.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 04.06.2024., протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 25.09.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 25.09.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 18.10.2024, протоколом допиту свідку ОСОБА_14 від 18.10.2024, висновком експерта № СЕ-19/111-24/59895-ПЧ від 07.11.2024, протоколом огляду від 19.11.2024.

3.5. За вказаних обставин, ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, суд погоджується із тим, що указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю. А отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, є підстави для надання тимчасового доступу до таких документів.

3.6. Між тим, оскільки слідчим не було надано процесуальних рішень щодо наявності повноважень у кримінальному провадженні, внесеного 17.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625, в якості слідчих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а отже суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частини.

3.7. Наведене доводить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, , внесеного 17.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій), що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю їх копіювання, зокрема:

- про рух коштів за період часу з 01 грудня 2023 року до 31 грудня 2023 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції), суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) на паперовому та електронному носіях;

- про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, про рух коштів (на паперовому та електронному носіях інформації);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1