Провадження № 1-кс/752/9447/24
У Х В А Л А

06 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0002229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України про продовження застосування підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0002229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків покладення обов`язків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії «Newport Management LTD» (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від «Спілки Європейських футбольних асоціацій» призначених для Всеукраїнської громадської організації «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку «Федерація футболу України», а назву згодом змінено на - Громадська спілка «Українська асоціація футболу»,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

18.10.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

13.01.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 6-ти місяців тобто до 18.04.2023 включно.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12-ти місяців тобто до 18.10.2023 включно.

18.06.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

14.08.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

16.08.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

13.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

13.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

16.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

16.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

14.12.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.12.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

05.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

05.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

22.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

22.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

08.03.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

08.03.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

15.04.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.04.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

01.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

01.05.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

03.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

03.05.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

03.08.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

03.08.2024 строк у кримінальному провадженні було зупинено.

28.08.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

23.08.2024 строк у кримінальному провадженні було зупинено.

03.10.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

03.10.2024 строк у кримінальному провадженні було зупинено.

14.10.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.10.2024 строк у кримінальному провадженні було зупинено.

На даний час у даному кримінальному провадженні залишилось строків досудового розслідування у кількості 3 місяці та 13 днів.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду за винятком надання дозволу на відлучення до села Головеньки Чернігівської області у період з 19 год. 00 хв. кожної п`ятниці до 09 год. 00 хв. кожного понеділка;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваним ОСОБА_10 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.06.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

13.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.12.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.02.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.04.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

14.06.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

13.08.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

11.10.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

Оскільки 09.12.2024 закінчується строк дії ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених на підозрювану обов`язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

А саме у зв`язку з цим, необхідно виконати наступне: направити запити до Республіки Кіпр, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу для з`ясування усіх обставин справи, допитати ОСОБА_11 , встановити та допитати інших осіб про відомі ним обставини кримінального правопорушення, надати правову оцінку діям інших учасників кримінального провадження, у порядку ст. 160 КПК України звернутись до суду з клопотанням до банківських установ за результатами яких провести тимчасовий доступ до речей та документів, виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне в ході досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор зазначає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Крім того, прокурором обґрунтовано необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків при обраному запобіжному заході у вигляді особистого зобов`язання тяжкістю та специфікою кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , даними про особу підозрюваної, метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам.

Просив продовжити строки покладення обов`язків на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в межах кримінального провадження № 0002229 строком на два місяці.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

В судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_12 та підозрювана ОСОБА_4 відсутні, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, просили відмовити у продовженні застосування підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши наявні у матеріалах клопотання докази слідчий суддя приходить до такого висновку.

18.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується наступними даними, а саме:

На даний час в кримінальному провадженні виконано наступне:

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_5 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_6 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_13 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_14 ;

-протоколу допиту як підозрюваного ОСОБА_10 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_15 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_7 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_16 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_17 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_18 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_19 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_20 ;

-протоколу допиту як підозрюваного ОСОБА_4 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_21 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_22 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_23 ;

-протоколу допиту як свідка ОСОБА_24 ;

-протоколу огляду інформації на почтовому сервері ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-протоколу огляду техніки вилучену, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-здійсненого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Громадська спілка «Українська асоціація футболу»;

-висновком судово-економічної експертизи №30 від 02.04.2021 року.

13.01.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 6-ти місяців тобто до 18.04.2023 включно.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12-ти місяців.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду за винятком надання дозволу на відлучення до села Головеньки Чернігівської області у період з 19 год. 00 хв. кожної п`ятниці до 09 год. 00 хв. кожного понеділка;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваним ОСОБА_10 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.06.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

13.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.12.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.02.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.04.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

14.06.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

13.08.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

11.10.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці, а саме до 09.12.2024 року включно.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що наразі ризики, які були встановлені слідчим суддею під час продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 не зменшились, продовжують існувати, оскільки підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення відповідальності за інкриміноване йому кримінальне правопорушення, а також незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до правил ч. 6 ст. 194 КПК України у разі необхідності строк покладення обов`язків на підозрюваного може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу,а правилами ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя керується тими положеннями Кримінального процесуального кодексу України, якими визначено, що про обґрунтованість підозри можуть свідчити оформленні належним чином протоколи слідчих (розшукових) дій, долучені до матеріалів кримінального провадження предмети та документи, які є речовими доказами, висновки експертів тощо.

Відповідно до пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканості можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Як видно зі змісту рішення ЄСПЛ (В. проти Швейцарії,14379/88 від 26.01 1993 року) небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою. При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при вирішенні питання про продовження застосування покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків ризики не зменшились, продовжують існувати, та під час розгляду клопотання про продовження покладення обов`язків на останню, у порядку передбаченому ч. 7 ст. 194 КПК України, прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше продовження застосування до підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які були продовжені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.10.2024 року.

Продовження застосування покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків сприятиме дотриманню принципу пропорційності, а саме необхідності встановлення рівноваги між важливістю забезпечити негайне виконання зобов`язання та важливістю права на свободу в демократичному суспільстві (рішення ЄСПЛ Сааді проти Сполученого Королівства).

Оцінивши в сукупності зазначені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про продовження строків покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України в межах кримінального провадження № 0002229.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України,-

ухвалив:

клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0002229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України про продовження застосування підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, задовольнити.

Продовжити строк застосування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, уродженці м. Перевальськ Луганської області, громадянці України, зареєстрованої у встановленому законом порядку та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Продовжити строк покладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17 квітня 2023 року обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 0002229, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229, а саме - ОСОБА_21 .

Контроль за виконанням ухвали щодо виконання особистого зобов`язання покласти на уповноваженого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві у межах кримінального провадження № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року.

Визначити строк дії ухвали у межах строку досудового розслідування, а саме до 09.02.2024 року включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1