Справа № 592/5290/25
Провадження № 1-кс/592/2457/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 04.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару: мобільного телефону «Айфон», заволоділа грошовими коштами у сумі 24510,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 04.01.2025 о 00.02 год. після того, як остання, увійшовши на сайт за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де висвітився перелік банків, та обравши зручний їй банк: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і натиснувши на логотип даного банку та підтвердивши самостійно здійснення банківської операції, було автоматично списано з банківського рахунку НОМЕР_1 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , відкритого на її анкетні данні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплата вартості замовленого товару, на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківьси даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 07.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000026 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківьси даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 з прив`язаною карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкрито до вказаного рахунку, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_1 з прив`язаною карткою № НОМЕР_2 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з прив`язаною карткою № НОМЕР_2 за період часу з 03.01.2024 по 10.01.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2025 по 10.01.2025;

- детальні відомості про рух коштів у сумі 24510,00 гривень по банківському рахунку НОМЕР_1 з прив`язаною карткою № НОМЕР_2 , які було списано з даного рахунку 04.01.2025 з використанням транзитного рахунку банку: НОМЕР_3 , а саме: детальні відомості про подальший рух вказаної суми коштів, які зберігались на вказаному транзитному рахунку банку та були списані з рахунку 08.01.2025, із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких було здійснено списання та на які були переведені (зараховані) зазначені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку.

Строк дії ухвали по 20.05.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1