Справа № 639/280/25
Провадження № 1-кс/639/71/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000047 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей щодо відкритого банківського рахунку, закріпленого за цією банківською карткою, із наданням копій документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власника зазначеної банківської картки;

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації про рух грошовитих коштів по цій банківській картці за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інформації про осіб, на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власників зазначених банківських карток;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з цією банківською карткою, із зазначенням «ip»-адрес, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції, за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025;

- із наданням фото- відеофіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по цій банківській картці, за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 02 січня 2025 року по 07 січня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши можливість розпоряджатись коштами та функціями банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , всупереч волі останнього, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 11 000 гривень.

10 січня 2025 року у період часу з 21 години 20 хвилин до 21 години 36 хвилин дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 проведено огляд місця події у приміщенні кімнати прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції наступне майно:

- мобільний телефон марки «Xiaomi 13 C» у корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , зі встановленою sim-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_5 , у чохлі чорного кольору, із захисним склом на екрані, на якому є пошкодження у вигляді тріщини та подряпини по всій площині скла, з пошкодженням розміром близько 1 см на задній панелі пристрою який вилучено, поміщено до полімерного експертного сейф-пакету ICR0132141 та опечатано;

- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_6 , яку вилучено, поміщено до полімерного експертного сейф-пакету ICR0132142 та опечатано.

Як пояснив громадянин ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні кафе, розташованого на АДРЕСА_3 , у період часу 02.01.2025 та 07.01.2025 він встановив на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи для цього банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну раніше знайомому йому громадянину на ім`я ОСОБА_8 , та у подальшому, отримавши у розпорядження мобільний телефон останнього, в якому було встановлено sim-картку з фінансовим номером власника зазначеної банківської картки, під приводом здійснення телефонного дзвінку, скориставшись тим, що ОСОБА_8 , маючи вади зору, не може спостерігати за його діями, підтвердив таким чином необхідні операції та таємно заволодів грошовими коштами з банківської картки останнього на загальну суму 11000 гривень, перерахувавши їх на свій картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що з 27.05.2024 по теперішній час проживає самостійно за адресою: АДРЕСА_4 , куди переїхав із с. Великі Проходи Харківського району Харківської області, у зв`язку із постійними обстрілами з боку рф. З 2016 року він є інвалідом 1-ї групи у зв`язку із вадами зору.

У липні 2024 року в кафе із назвою ФОП « ОСОБА_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_10 , 1981 року народження, та з вказаного періоду часу підтримував з ним товариські відносини. Потерпілий зазначив, що ОСОБА_11 ніде не працює, родина останнього виїхала за кордон, у чоловіка майже не має грошей на життя, у зв`язку із чим він часто звертається до персоналу вказаного закладу з проханням погодувати його або принести алкогольні напої у борг.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 має вади зору та дуже погано бачить, 02.01.2025 приблизно о 09 годині ранку, перебуваючи у кафе ФОП « ОСОБА_9 », де вони відпочивали спільно із ОСОБА_12 , потерпілий звернувся до останнього із проханням зняти з його банківської картки грошові кошти у сумі 1000 гривень у банкоматі та передати йому, щоб у подальшому мати змогу розраховуватись за продукти харчування, оскільки банківською карткою ОСОБА_5 користуватися не зручно. Оскільки із ОСОБА_12 потерпілий на той час був знайомий вже приблизно пів року, то вважав, що може довіряти товаришу.

ОСОБА_11 погодився допомогти та ОСОБА_5 передав йому свою банківську картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ), повідомивши при цьому пін-код від неї. Потерпілий також зазначив, що дану банківську картку з кредитними грошовими коштами у сумі 25000 гривень, він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.12.2024 та з вказаного періоду часу почав використовувати кошти, витративши на продукти харчування близько 900 гривень. Найближчий банкомат необхідного банку розташований неподалік від кафе ФОП « ОСОБА_9 » на Григорівському шосе у м. Харкові, куди потерпілий і порекомендував піти ОСОБА_13 .

Повернувшись приблизно через 10 хвилин ОСОБА_11 передав грошові кошти у сумі 1000 гривень та банківську картку власнику. Після цього жодного разу потерпілий ОСОБА_5 свою картку ОСОБА_14 не передавав та дозволу на користування грошовими коштами з неї не надавав.

Вказаного дня ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_12 відпочивали у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом приблизно трьох годин. У цей час останній неодноразово просив мобільний телефон потерпілого під приводом здійснення телефонних дзвінків. ОСОБА_5 чув, що у цей час на його мобільний пристрій надходять смс-повідомлення. ОСОБА_11 пояснив це тим, що перевірив баланс по банківській картці потерпілого та на рахунку на даний час знаходяться грошові кошти у сумі близько 23000 гривень. Який зміст насправді був у зазначених повідомленнях ОСОБА_5 не відомо, оскільки через свою хворобу читати текст останній не має змоги.

Надалі, у період часу з 02.01.2025 до 07.01.2025 ОСОБА_5 використовував грошові кошти з банківської картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для сплати дрібних покупок, а саме: близько п`яти разів купував продукти харчування та тютюнові вироби у магазинах поблизу свого місця мешкання на суму не більше 300 гривень, прикладаючи картку до терміналу без введення пін-коду, а також двічі просив сусіда на ім`я ОСОБА_15 зняти готівку у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Григорівському шосе, так само передавши картку та повідомивши пін-код від неї.

У подальшому, 08.01.2025, перебуваючи за місцем свого мешкання, ОСОБА_5 попросив сусіда на ім`я ОСОБА_16 перевірити смс-повідомлення у мобільному телефоні потерпілого, оскільки він не має змоги читати їх самостійно, тому приблизно раз на тиждень звертається із даним проханням до сусідів та знайомих. Під час того, як сусід у голос прочитав повідомлення у телефоні ОСОБА_5 стало відомо, що на його номер телефону НОМЕР_8 надходили SMS стосовно підтвердження встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомлення стосовно підтвердження переказів грошових коштів з банківської картки 02.01.2025 на картки інших банків у сумі по 3000 гривень двома операціями та переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень 07.01.2025 одним платежем. ОСОБА_5 зазначив, що має кнопковий телефон, на якому жодних мобільних застосунків не встановлено. Потерпілий зазначив, що не робив вказаних грошових переказів та жодній особі не надавав дозволу на проведення банківських операцій, а також не надавав дозволу на встановлення застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням його банківської картки та фінансового номеру телефону.

Отримавши дану інформацію, ОСОБА_5 зателефонував на лінію підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 та заблокував банківську картку № НОМЕР_2 .

Наступного дня потерпілий звернувся за допомогою до свого сусіда ОСОБА_15 та, пояснивши ситуацію, попросив відвезти його у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав нову банківську картку замість заблокованої, а також отримав роздруківки із зазначенням руху грошових коштів по своїй картці № НОМЕР_2 .

Отримавши роздруківки, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_15 поїхав у кафе ФОП « ОСОБА_9 », де передав документи співробітниці закладу на ім`я ОСОБА_17 , яка в голос зачитала інформацію стосовно банківських операцій по картці потерпілого, після чого ОСОБА_5 стало відомо, що стороння особа без його дозволу, використовуючи належну потерпілому банківську картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , таємно викрала з неї грошові кошти на загальну суму 11000 гривень, здійснивши наступні перекази на картковий рахунок отримувача ОСОБА_11 , а саме: 02.01.2025 о 18 год 22 хв переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень; 02.01.2025 о 23 год 28 хв у сумі 3000 гривень; 07.01.2025 о 10 год 33 хв на суму 5000 гривень.

Крім того, з банківської картки ОСОБА_5 здійснювалась сплата у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » близько восьми разів на загальну суму приблизно 1200 гривень. Потерпілий зазначив, що жодного разу не розраховувався у кафе карткою, а оплату здійснював готівкою, що можуть підтвердити працівники закладу.

Також в ході спілкування зі співробітниками ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_11 06.01.2025 та 07.01.2025 сплачував послуги у даному кафе з його карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснюючи перекази грошових коштів на рахунок власника закладу ОСОБА_18 , проводячи операції зі свого мобільного телефону. Також працівників кафе здивувало, що у ОСОБА_19 з`явились грошові кошти та він міг сплачувати відпочинок у кафе та навіть користувався у вказаний період часу послугами «таксі».

Проаналізувавши обставини, ОСОБА_5 зрозумів, що швидше за все ОСОБА_11 , отримавши інформацію стосовно його банківської картки та мобільний телефон, де була встановлена sim-картка з фінансовим номером, підв`язаним до картки № НОМЕР_2 , під приводом здійснення дзвінків та перевірки балансу рахунку, встановив на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та у подальшому мав змогу використовувати грошові кошти з банківської картки потерпілого таким чином.

У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху грошових коштів по його банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) за період часу з 31.12.2025 до 07.01.2025 на 2 арк,. з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження, а також надав дозвіл на виготовлення скан-копії вказаної банківської картки.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Заступник керівника Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним та обґрунтованим.

Разом із тим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим працівникам Національної поліції України за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, оскільки вимогами п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді має бути чітко визначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей щодо відкритого банківського рахунку, закріпленого за цією банківською карткою, із наданням копій документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власника зазначеної банківської картки;

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації про рух грошовитих коштів по цій банківській картці за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інформації про осіб, на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власників зазначених банківських карток;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з цією банківською карткою, із зазначенням «ip»-адрес, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції, за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025;

- із наданням фото- відеофіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по цій банківській картці, за період часу з 09:00 години 30.12.2024 по 21:20 годину 10.01.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/280/25;

провадження № 1-кс/639/71/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1