Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4814/24
номер провадження 1-кс/695/1154/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000625 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000625 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме просив надати:

- роздруківку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 по 17.11.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 по 17.11.2024;

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі анкети, заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 по 17.11.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.12.2024 до Золотоніського РВП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що в мережі інтернет на соціальній сторінці в особисті повідомлення до неї звернулась подруга з проханням надати в борг грошові кошти, після чого вона перерахувала 30000 гривень подрузі, але потім дізналась, що сторінка, з якої прийшло повідомлення, була зламана.

Відомості по даному факту 07.12.2024 внесені до ЄРДР за №0000625, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_5 , яка повідомила що вона проживає за адресою АДРЕСА_2 та 16.11.2024 перебуваючи на даній ділянці в соціальній мережі «Viber» їй надійшло повідомлення від її знайомої гр. ОСОБА_6 про те, щоб ОСОБА_5 позичила 15000 гривень, після чого остання написала їй, що може переслати лише 5000 гривень, після чого ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 5000 гривень. Після чого, гр. ОСОБА_7 подякувала потерпілій смс у «Viber» та попросила ще 10000 гривень. Після чого потерпіла зі своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказала кошти в сумі 10000 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_7 в смс повідомленні попросила потерпілу переслати їй кошти в сумі 15000 гривень та потерпіла знову зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » № НОМЕР_3 переказала на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 кошти в сумі 15000 гривень, після чого ОСОБА_7 подякувала потерпілій у смс повідомленні у «Viber» та пообіцяла повернути кошти потерпілій у сумі 30000 гривень 17.11.2024 до 12:00 години. Через 10 хвилин ОСОБА_5 зайшла на свою сторінку в соціальній мережі «Facebook» та побачила у стрічці новин об`яву від ОСОБА_8 про те, що її сторінку (аккаунт) у соцмережі «Viber» зламано, будьте обережні. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали та через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала їм, що перерахувала кошти в сумі 25000 гривень шахраям, на що вони відповіли останній, щоб та написала заяву в кіберполіцію. Потім потерпіла через мобільний додаток заблокувала свою карту. Номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 та потерпіла їй не телефонувала, оскільки був відсутній телефонний зв`язок. Про дану подію потерпіла повідомила на гарячу лінію « НОМЕР_5 ».

Відповідно платіжної інструкції P24AD1071 від 16 листопада 2024 року, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем коштів є № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тож виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 16.11.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 16.11.2024 по даний час.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснити розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що в мережі інтернет на соціальній сторінці в особисті повідомлення до неї звернулась подруга з проханням надати в борг грошові кошти, після чого вона перерахувала 30000 гривень подрузі, але потім дізналась, що сторінка, з якої прийшло повідомлення, була зламана.

З квитанцій від 16.11.2024 р. вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 30000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Дізнавач просить надати запитувану інформацію за період з 16.11.2024 по даний час, належним чином не обґрунтовуючи його. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення та доступ слід надати до запитуваної інформації за період з 16.11.2024 р. по 17.11.2024.

Отже клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 по 17.11.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 р. по 17.11.2024;

- виписку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 16.11.2024 р. по 17.11.2024;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 р. по 17.11.2024;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 по 17.11.2024;

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі анкети, заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 16.11.2024 по 17.11.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за період з 16.11.2024 р. по 17.11.2024, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1