Справа № 358/195/25 Провадження № 1-кс/358/116/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о начальника СД відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000010 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о начальника СД відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2025 до відділення поліції № 2 Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2025 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 06.02.2025 в мережі інтернет знайшла оголошення про те, що безкоштовно віддають папугу, в подальшому під час переписки в додатку «Месенджер» з користувачем « ОСОБА_5 » написала свій номер телефону НОМЕР_1 та в подальшому під час обговорення умов передачі папуги та спосіб оплати зі своєї власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти частинами 06.02.2025 та 07.02.2025 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , загальна сума збитків становить 11000 гривень.

08.02.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка № НОМЕР_3 , видана ІНФОРМАЦІЯ_4 , що являється продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

03.03.2025 року було отримано рапорт від працівників УПК в Київській області ДКП НП України було сформовано запит до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» та отримано наступну інформацію в якій встановлено що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбувся переказ коштів 06.02.2025 року на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО № НОМЕР_6 ), що розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу із 06.02.2025 по 07.02.2025 включно з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000010 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити частково з наступних підстав.

Так, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема на копію паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 , однак відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 та т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО № НОМЕР_6 ), що розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу 06.02.2025 по 07.02.2025 включно у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, копій з подальшим вилученням копій документів;

-заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1