Справа № 739/2801/24
Провадження № 1-кс/739/4/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 січня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000357 від 05.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні - старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000357 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2023 о 13:00 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 04.07.2023, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 , знаходивсь в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області та в банкоматі хотів зняти кошти з належної йому картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При вставлянні карти в банкомат на екрані написало що не можна здійснювати переводи, заявник забрав картку та пішов. Після чого о 15 год. 20 хв., 04.07.2023, заявнику надійшли дзвінки з номерів телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , особа яка телефонувала представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сказала, що картка заблокована, потрібно розблокувати. Потім зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 запитала банківські данні, які заявник надав особі, що представлялась працівником банку. Після розмови заявник зайшов в застосунок та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 двома платежами були зняті грошові кошти: 29700 грн. та 28300 грн. Вказаними шахрайськими діями заявнику спричинено майнової шкоди на загальну суму 58 000 гривень.

24.07.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому 04.07.2023 о 15:29:25 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 700 грн., та о 15:30:04 у сумі 28 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 29 700 грн., та у сумі 28 300 грн. банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_6 04.07.2023 о 15:30:07 було перераховано грошові кошти у сумі 24 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, 04.07.2023 о 15:32:06 грошові кошти у сумі 25 001 грн., о 15:32:34 грошові кошти у сумі 8 000 грн., були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 04.07.2024 о 16:28:46 грошові кошти у сумі 2 700 грн., були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 04.07.2023 о 15:30:10 надійшли грошові кошти у сумі 24 999 грн. Після чого 04.07.2023 о15:31:01 з банківської картки № НОМЕР_7 було переведено грошові кошти у сумі 15 900 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_10 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_11 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

05.07.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.07.2023 о 13:00 надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_13 » про те, що 04.07.2023, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 , знаходивсь в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області та в банкоматі хотів зняти кошти з належної йому картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При вставлянні карти в банкомат на екрані написало що не можна здійснювати переводи, заявник забрав картку та пішов. Після чого о 15 год. 20 хв., 04.07.2023, заявнику надійшли дзвінки з номерів телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , особа яка телефонувала представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сказала, що картка заблокована, потрібно розблокувати. Потім зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 запитала банківські данні, які заявник надав особі що представлялась працівником банку. Після розмови заявник зайшов в застосунок та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 двома платежами були зняті грошові кошти: 29700 грн. та 28300 грн. Вказаними шахрайськими діями заявнику спричинено майнової шкоди на загальну суму 58 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчим доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_11 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000357 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_11 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 документів, до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 04.07.2023 по 26.12.2024.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2023 по 26.12.2024.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «ОСОБА_22», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2023 по 26.12.2024.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1