Справа № 456/190/25
Провадження № 1-кс/456/63/2025
УХВАЛА

слідчого судді

13 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000005 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.25 у Стрийське РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 02.01.2025 о 17:26 зателефонувала заявниці із м. н. т. НОМЕР_1 і повідомила про невідоме зарахування коштів на банківський рахунок, після чого шахрайським способом із здійсненням незаконних операцій з виконання інформаційних технологій того ж дня у період часу 17:28-17:31 год. заволоділа грошовими коштами, здійснивши 10 переказів у сумі 2000 гривень з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 20250 гривень. ,

Допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що у її володінні близько 15 років перебуває банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зазначивши, що доступу до неї, окрім неї ніхто не має. 02.01.2025 о 17:26 до потерпілої зателефонував невідома особа чоловічої статі із м.н.т. НОМЕР_1 та повідомила про невідоме зарахування коштів на її вище згадану банківську карту. В ході розмови останній попросив назвати код, а саме 4 цифри, які прийшли у повідомленні, проте потерпіла відмовила та одразу вибила. Після чого, у період часу з 17:28-17:31 їй прийшли повідомлення про те, що із її банківської картки здійснено 10 переказів по 2000 гривень. Після чого ОСОБА_4 одразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити залишок коштів та виявила залишок у сумі близько 10000 гривень, хоча попередньо її баланс становив 30823 грн. Щоб зберегти гроші, які залишились, заявниця одразу здійснила переказ у сумі 10000 гривень на банківську картку її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після вчинення даних шахрайський дій стосовно заявниці, остання звернулась у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де працівниця банку повідомила, що вище вказані грошові кошти у загальній сумі 20250 гривень (із врахуванням комісії) перейшли на картку шахрая AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку потерпілого є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти НОМЕР_3 , у період часу з 02.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти НОМЕР_3 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 03.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000005).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти НОМЕР_3 , у період часу з 02.01.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1