УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований по АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований по АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005221 від 23.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні Шевченківського відділення ПАК КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використали завідомо підроблений документ - Ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 15.07.2009 по цивільній справі №2-2147/09, на підставі якої, вилучили в подальшому із банківської скриньки №897, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 330 000,00 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Як зазначає слідчий, під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що з 1999 року він користувався індивідуальним сейфом № НОМЕР_2 в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В індивідуальному сейфу № 897 ОСОБА_4 зберігав грошові кошти, документи та інші цінності, які належали останньому на праві власності. Останній раз ОСОБА_4 користувався індивідуальним сейфом № 897 24 жовтня 2008 року приблизно в період часу з 12:00 год. до 15:00 год. Станом на 24 жовтня 2008 року ОСОБА_4 в індивідуальному сейфу № НОМЕР_2 в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігав грошові кошти у розмірі 330 000 гривень та 25 000 доларів США, а також флешка з інформацією про ліквідацію ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (аналітичні матеріали, документи з кредитних справ, інформація про відмивання грошей). 26.11.2012 ОСОБА_4 видав доручення на ОСОБА_5 для користування вказаним вище індивідуальним сейфом. ОСОБА_5 пішов до ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і там йому повідомили, що індивідуальний сейф № 897 був відкритий 17.09.2009, на підставі виконавчого провадження за позовом ОСОБА_6 та з нього було вилучено 330 000 грн. ОСОБА_4 був здивований даній інформації, тому що ОСОБА_6 він не знав та ні у кого у борг грошових коштів не брав. Звідки сторонні особи знають інформацію, яка відноситься до банківської таємниці (номер індивідуального сейфу у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким я користувався) та установчі данні (ПІБ, ІНН), потерпілому невідомо. Дану інформацію він нікому не передавав. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що ані він, ані його рідні (дружина, мати, сестра) не отримували ні від ІНФОРМАЦІЯ_6 ні від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні письмово, ні по телефону будь-якої інформації щодо виконавчого провадження та відкривання індивідуального сейфу № 897. В ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були адреса ОСОБА_4 та адреса його рідних, а також всі номера телефонів.

В ході проведення слідчих дій по даних кримінальних правопорушеннях було встановлено, що примусове відкриття вказаного сейфу відбулось за нібито рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 постановленого 15.07.2009 суддею ОСОБА_7 - Справа № 2-2147/09. Але згідно офіційної відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.05.2017 на запит слідчого, стало відомо, що відповідно з даними алфавітних покажчиків за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 в ІНФОРМАЦІЯ_9 справа № 2-2147/09 за заявою стягувача ОСОБА_6 до ОСОБА_4 не розглядалась та рішення № 2-2147/09 від 15.07.2009 не виносилось. Вказане свідчить, про тещо дане рішення можливо було підробленим.

При цьому, у відповідь на офіційний запит слідчого підрозділ примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 надало відповідь, згідно якого стало відомо, що відповідно до даних, що містяться в АСВП (спецрозділ), виконавче провадження (ВП №13487043) з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.06.2009 по справі №2-2114/09 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 боргу в розмірі 5765121,21 грн., 423 грн. витрат на забезпечення судового процесу, 51 грн. державного мита, перебувало на виконанні у Відділі з 26.06.2009.

Так, 26.06.200 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.07.2009 по справі №2- 2147/09 заяву ОСОБА_6 задоволено та ухвалено вилучити грошові кошти та інше майно, які знаходяться в банківській скринці № НОМЕР_2 Шевченківського відділення ВАТ №КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ) та належать ОСОБА_4 в межах стягуваних у виконавчому провадженні №13487043 сум. 08.07.2009 до Відділу надійшла заява ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти боржника, які знаходяться в Шевченківському відділенні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скринька №897 та проведення всіх необхідних дій, спрямованих на вилучення та передачу грошових коштів стягувачу та на все інше майно, що належить боржнику. На виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.07.2009 по справі №2-2147/09, 17.09.2009 державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_2 Шевченківське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в присутності начальника загальної служби підрозділу банківської безпеки філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , відкрито банківську скриньку №897. З даної скриньки вилучено грошові кошти на загальну суму 330000,00 грн., які покупюрно внесено до актів опису й арешту майна. Зазначені кошти того ж дня перераховано на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 . Дорогоцінних металів, каміння в скринці виявлено не було. В подальшому розпорядженням від 21.09.2009 зазначені кошти в сумі 330000,00 грн. державним виконавцем перераховано наступним чином: 297000,00 грн. на рахунок стягувана, 33000,00 грн. на користь держави як виконавчий збір. 04.12.2009 до Відділу надійшла заява стягувана про повернення без виконання виконавчого документа. 08.06.2012 державним виконавцем, керуючись вимогами п.1 ч. І ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувану (за письмовою заявою стягувана).

Крім того, слідчий зазначає, що підрозділ примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомило, що у Відділу відсутні підстави для надання матеріалів вищевказаного виконавчого провадження для огляду та виготовлення копій слідчому, а тому лише після надходження до Відділу відповідної ухвали слідчого судді, вищевказані матеріали виконавчого провадження буде надано для ознайомлення та виготовлення копій матеріалів вищевказаного виконавчого провадження.

На підставі ухвали № 761/43655/17 від 06 грудня 2017 року було проведено тимчасовий доступ до документів у підрозділі примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 та в подальшому вилучено виконавче провадження (ВП №13487043) з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.06.2009 по справі №2-2114/09 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 боргу, в якому міститься документ, а саме Розпорядження № 372/3 від 21 вересня 2009 року, за підписом державного виконавця ОСОБА_9 . В даному документі міститься інформація про те, що грошові кошти в сумі 297000 грн., які вилучені з банківської скриньки № НОМЕР_2 Шевченківського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховані на користь ОСОБА_6 , а саме на р/р НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я останнього.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, а зокрема ОСОБА_6 , а також встановлення інформації про подальший рух незаконно вилучених грошових коштів з банківської скриньки № НОМЕР_2 Шевченківського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перерахованих на користь ОСОБА_6 , а саме на р/р НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я останнього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований по АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований по АДРЕСА_1 , а саме:

- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , копія ідентифікаційного коду, угоди;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 21.09.2009 року по 14.06.2019 року;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти ОСОБА_6 чи інша особа за його дорученням (довіреністю) по рахунку № НОМЕР_3 з 21.09.2009 по 14.06.2019 року;

- фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з 21.09.2009 14.06.2019 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1