№ 1-кс/756/2279/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0004183 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.11.2023 по 15.11.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом доставки автомобіля з Німеччини, шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 445 760 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду у великих розмірах. (ЖЄО №47947 від 07.12.2023)

09.12.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що на початку листопада 2023 року він побачив у соціальній мережі «facebook», оголошення про продаж автомобілів з закордону з доставкою в Україну «під ключ», після чого перейшов за посиланням та залишив свій контактний номер телефону для зворотного зв`язку з ним. В подальшому, 07.11.2023 року, йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 . В ході бесіди вони узгодили всі деталі та домовились про покупку авто «Renault Megane». B подальшому, на електронну пошту потерпілого з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла Угода №23 про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу від 10.11.2023. Вказану угоду потерпілий мав підписати та скановану копію надіслати на зворотню адресу.

Відповідно до вказаної угоди послуги надаються ФОП ОСОБА_7 , а її предметом являється придбання автомобіля «Renault Megane», 2020 р.в., з дизельним двигуном, з пробігом 88 000 км., VIN НОМЕР_1 , який мали придбати у Німеччині та доставити потерпілому.

Загальна вартість наданих послуг мала становити 445 760 грн., які мали включати в себе послуги з купівлі та доставки автомобіля у сумі 23 880 грн., аванс у сумі 15 920 грн., послуги з розмитнення у сумі 111 040 грн. та вартість самого автомобіля, яка складає 318 800 грн.

Цього ж дня, тобто 10.11.2023 потерпілий з належної йому банківської карти перерахував на зазначений в угоді номер рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 авансовий платіж у розмірі 15920 грн.

В подальшому, 13.11.2023 особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 111040 грн. за розмитнення автомобіля. 14.11.2023 потерпілий приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснив переказ на вказану суму на той самий рахунок, а саме ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .

15.11.2023 особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 знову зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно сплатити повну суму за автомобіль, яка становить 318 800 грн., на що потерпілий 16.11.2023 приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснив переказ на вказану суму на той самий рахунок, а саме ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6.

Далі органом досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , були переказані до наступного рахунку: НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у зв`язку із чим слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.12.2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та закріплених за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1