Справа № 953/280/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000464, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000464, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, № 0000464, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем при складенні звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що призвело до заниження їх вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувала земельна ділянка з кадастровим номером :03:006:0020, загальною площею 9,9060 га, розташована за межами с. Мартове, Печенізького району, Харківської області. Вказана земельна ділянка на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 22.03.2006 № 166 передана в оренду, згідно з укладеним договором від 31.03.2006, на строк 50 років для розміщення будинку відпочинку та організації відпочинку. У подальшому, зазначену земельну ділянку поділено на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:008:0005 площею 8,8506 га та :03:008:0004 площею 1,0554 га.

Крім того, у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувала земельна ділянка з кадастровим номером :03:006:0013, загальною площею 3 га, яка розташована за межами с. Мартове, Печенізького району, Харківської області. Вказана земельна ділянка на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.03.2006 № 167 передана в оренду, згідно з укладеним договором від 31.03.2006, на строк 50 років для розміщення будинку відпочинку та організації відпочинку. У подальшому зазначену земельну ділянку поділено на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:008:0001 площею 1,1779 га та :03:008:0002 площею 1,1734 га та :03:008:0003 площею 0,6487 га.

У 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_5 внесені відомості про право спільної сумісної власності за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на новозбудовані об`єкти нерухомого майна загальною площею 871, 1 кв.м., а саме адміністративна будівля 46 будинків відпочинку та пункт приготування їжі, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:008:0005 та :03:008:0002.

У подальшому ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ст. 128 Земельного кодексу України звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про продаж вищевказаних земельних ділянок. За результатами розгляду вказаних заяв, головою ІНФОРМАЦІЯ_3 30.10.2019 видані розпорядження № 545 та № 546 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» та на відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обрано виконавцем послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

За результатом розгляду розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок (кадастрові номери: :03:008:0005 та :03:008:0002), беручи до уваги висновки державної експертизи землевпорядних документацій від 21.10.2020 № 1724 та № 1725, які були надані ІНФОРМАЦІЯ_7 , головою ІНФОРМАЦІЯ_3 27.11.2020 видані розпорядження № 778 та № 779 прийнято рішення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0002 за 642 тис. грн. та ПП « ОСОБА_5 » земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0005 за 4 667 тис. грн. для розміщення вказаних будинків та створення зони відпочинку.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов`язковим.

Одночасно з тим, відповідно до звіту про експертну грошову оцінку від 01.12.2021 вартість 1 кв. м. земельної ділянки рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення площею 1,0554 га, кадастровий № :03:008:0004, розташований за адресою: Харківська область, Чугуївський район, за межами населених пунктів на території Печенізької територіальної громади становить 838, 92 грн.

Проведеним відповідно до вказаного звіту про експертну грошову оцінку, розрахунком загальноринкова вартість вищевказаних земельних ділянок становить 102 816 684 млн. грн.

В подальшому, під час досудового слідства Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено судову оціночно-земельну експертизу № 18443 від 27.10.2023 згідно до висновків якої виконана оцінка земельних ділянок з кадастровими номерами :03:008:0005 та :03:008:0002 не повною мірою відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

Згідно висновків судової оціночно-земельної експертизи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 24745 від 11.12.2023 Ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0005 станом на 18.09.2020 складає 17 728 016,00 (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч шістнадцять) грн. без урахування ПДВ. та ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0002 станом на 18.09.2020 складає 2 635 644,00 (два мільйони шістсот тридцять п`ять тисяч шістсот сорок чотири) грн. без урахування ПДВ.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 має банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_6 , а саме: справа з юридичного оформлення зазначеного вище банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , у тому числі, договори (угоди), заяви про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатки до цих договорів; договори на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; картки із зразками підпису посадових осіб та печатки, анкет, наказів про призначення директора та бухгалтера, та руху грошових коштів по вказаним рахункам з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошові чеки, платіжні доручення, доручення, заяви на зняття грошових коштів, місця зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери та інші документи щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.06.2019 і по теперішній час, будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2019 по 22.01.2025, а саме:

-інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим рахункам № НОМЕР_5 (980-українська гривня);

-обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з початку його реєстрації;

-картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

-заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 на відкриття рахунку, зазначеного у 1-му пункті;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 по зазначеному у 1-му пункті рахунку;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1