Справа № 555/2608/24
Номер провадження 1-кс/555/32/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" січня 2025 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000164 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.01.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000164 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 28.10.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП № 394924 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2024 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом підробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківські картки, НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Розмову зі зловмисником відбувалася месенджері «Telegram» номер мобільного телефону відсутній.

Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 встановлено, що 30.09.2024 року в мережі Інстаграм потерпіла побачила оголошення про те, що невідома їй особа на ім`я ОСОБА_5 допомагає охочим заробити кошти, закидаючи грошові суми на біржу під відсоток. 30.09.2024 року ОСОБА_4 написала вищезазначеній невідомій особі, натомість остання долучила її до Telegram каналу (номер мобільного телефону був відсутній) про умови такого підзаробітку, на що потерпіла погодилася. Тому, 01.10.2024 року о 11:36 ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн на картку № НОМЕР_1 , яку надала їй невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , повідомивши їй, що з даної суми вона отримає прибуток в розмірі 25% від надісланої суми. 02.10.2024 року о 15:55 год. на картку потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 1250 грн від невідомої особи.

02.10.2024 року ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1250 грн на картку № НОМЕР_2 , яку надала їй невідома особа на ім`я ОСОБА_5 . 03.10.2024 року на картку потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 1500 грн від невідомої особи.

03.10.2024 року о 18:57 год. ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн на картку № НОМЕР_3 , яку надала їй невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , але заробіток потерпіла не отримала. Через Telegram канал вона написала невідомій їй особі, щоб остання перерахувала їй кошти, але невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що дані гроші є на біржі і тому є можливість заробити більшу суму.

17.10.2024 року о 15:17 год. ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на картку № НОМЕР_4 , яку надала їй невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , але заробіток потерпіла не отримала. Через Telegram канал вона написала невідомій їй особі, щоб остання перерахувала їй кошти, але невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що остання має скинути ще грошові кошти (15-20% від 5000 грн)для верифікації, але ОСОБА_4 відмовилася. Пізніше невідома особа видалила Telegram канал та заблокувала ОСОБА_4 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000164 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 28.10.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП № 394924 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2024 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом підробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківські картки, НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Розмову зі зловмисником відбувалася месенджері «Telegram» номер мобільного телефону відсутній.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 30.09.2024 по 00.00 год. 17.01.2025, документів на підставі яких була відкрита дана банківська картка, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказана банківська картка, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 30.09.2024 по 00.00 год. 17.01.2025 з банківської картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 30.09.2024 по 00.00 год. 17.01.2025 поповнювалася вказана банківська картка, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківську картку НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаної банківської картки, додатки до неї; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на банківській картці на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 30.09.2024 по 00.00 год. 17.01.2025 банківської картки НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях м.Київ.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1