Справа № 589/2311/24
Провадження № 1-кс/589/1586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000591 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 06.05.2024 року у період часу з 12:25 год. по 12:44 год. невстановлена особа у невстановлений спосіб, діючи в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів на суму 3065 грн. за рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , шляхом переказу на рахунок іншої картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. Потерпіла своїх даних банківської картки нікому не надавала, за будь якими посиланнями не переходила.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 надала наступні свідчення, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї відкриті банківські картки № НОМЕР_3 (універсальна), № НОМЕР_4 (для виплат). Так, 13.05.2024 року вона зайшла до особистого кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила, що на рахунках її карток, без її відома, здійснені наступні перекази:

- 06.05.2024о 12:25 год. переказ її картки № НОМЕР_1 на суму 300 грн., опис транзакції: - АДРЕСА_1 ;

- 06.05.2024 о 12:25 год. переказ її картки № НОМЕР_1 на суму 100 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 06.05.2024 о 12:26 год. переказ її картки № НОМЕР_1 на суму 140 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 06.05.2024 о 12:28 год. переказ її картки № НОМЕР_3 на суму 100 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 06.05.2024 о 12:29 год. переказ її картки № НОМЕР_3 на суму 140 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції: «Кент зевса»;

- 06.05.2024 о 12:44 год. з рахунку картки № НОМЕР_3 здійснено транзакцію: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Duplin, оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2800 грн.

Таким чином, з її рахунків незаконно списано грошові кошти на загальну суму 3605 грн., частина з яких перерахована на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з 06.05.2024 року по 13.05.2024 року, вона не користувалась додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вказаних транзакцій відношення не має. Також повідомляє, що ніяких підтверджень в смс-повідомленнях їй не надходило, вона сама не здійснювала будь-яких покупок в мережі інтернет т аніхто з невідомих абонентських номерів не телефонував. Вказані банківськи картки завжди знаходились з нею поруч.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000591 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 05.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00:01 год. 05.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 05.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024;

аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 00:01 год. 05.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 05.05.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 16.12.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1586/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3