Провадження № 1-кс/361/2345/24
У Х В А Л А

05.12.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000358 від 09 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000358 від 09 серпня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 22.04.2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виникла необхідність провести електроенергію в будинку за адресою: АДРЕСА_1 та останньому порадили звернутися до ОСОБА_6 за допомогою, що ОСОБА_5 і зробив. Саме годі у ОСОБА_7 виник умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, адже остання на той час вже була звільнена з ІІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Того ж дня. 22.04.2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел. ОСОБА_6 , під приводом підключення електроенергії в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, повторно, маючи на меті заволодіння коштами ОСОБА_5 , без наміру проведення робіт, запропонувала допомогти провести електроенергію до будинку, оголосивши вартість робіт 5800 гривень за купівлю лічильника та 8000 гривень за його підключення, встановивши строк виконання роботи 120 днів з дня отримання оплати в повному обсязі на банківську картку № НОМЕР_1 за виконання вищевказаних робіт.

Потерпілий ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодився та 22.04.2024 17 год. 43 хв. здійснив зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 ® НОМЕР_1 , належну ОСОБА_8 , сусідці ОСОБА_6 , грошові платежі у розмірі 5829 гривень 15 копійок та 8040 гривень 20 копійок.

В подальшому, ОСОБА_9 розпорядилася здобутими злочинним шляхом грошовими коштами на власний розсуд. Роботи з проведення електроенергії в будинку за адресою: АДРЕСА_1 не виконала, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду у загальному розмірі 13869 гривень 35 копійок.

В клопотанні слідчий описує ще два фактів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 з використанням банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 .

Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000358 від 09 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області по кримінальному провадженню №0000358 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритій в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали;

3)відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 відкритій в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали;

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритій в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П., фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомат здійснювала переказ або отримувала грошові кошти но банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали, а також зазначити їх місце розташування та ІР-адреси.; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

6)надати інформацію, щодо задишку кошті» на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі перерахунку грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали;

8)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , відкритій в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_18