Справа №465/9837/24
Провадження1-кс/465/2075/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000648 від 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000648 від 06.12.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000648 від 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що у період з 21.11.2024 по 02.12.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг адвоката, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 28 600 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказав п`ятьма транзакціями зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 .

У ході проведення досудового розслідування, допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в жовтні 2024 року він взяв мікрозайм в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 23 000 гривень. Станом на 20 листопада 2024 року, йому було нараховано відсотки, за позику грошей в компанії, і в подальшому він мав повернути грошові кошти в сумі 45 000 гривень.

Оскільки він являється військовослужбовцем, відповідно до частини 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за кредитними зобов`язаннями військовослужбовці від з початку і до закінчення особливого періоду, а резервісти та військовозобов`язані від моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду мають право на такі пільги, а саме звільнення від сплати відсотків за користування кредитом. Тому він вирішив за допомогою захисника написати заяву до компанії, щоб йому було знято відсотки за мікрозайм, який він брав у жовтні 2024 року. Знайшовши адвоката, в соціальній мережі «Тік Ток», він вирішив написати йому в приватні повідомлення в месенджері «Телеграм», під час спілкування йому повідомили, що його проблему буде вирішено. Після чого він скинув їй всі свої дані, і йому повідомили, що за половину суми компанія закриє справу відносно нього, та погасить кредит. Після чого, 21.11.2024 о 00:23 він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту, яку йому надіслав захисник в месенджері Телеграм № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9 800 гривень. Захисник постійно відповідав йому на повідомлення, та повідомив, що компанія відмовляється, закривати справу за таку суму, закриє в разі коли він сплатить 80% від суми, яку він брав у позику, тому 22.11.2024 він вирішив надіслати решту грошових коштів 7 800 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.11.2024 близько 21:00 до нього надійшло повідомлення від захисника, який повідомив, що його кредит погашено, а для отримання всього пакету документів від банку, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 000 гривень, і йому на пошту будуть надісланні оригінали документів, після чого 25.11.2024 о 09:29 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 6 000 гривень.

01 грудня 2024 року до нього написав захисник і надіслав скріншот переписки з представником компанії, який пише, щоб закрити кредит повністю потрібно перерахувати, ще 5 000 гривень і зайти в свій особистий кабінет та заплатити 1 грн., після чого він 01.12.2024 о 21:00 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 гривень, після чого 02.12.2024 о 09:56 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 4 000 гривень.

02.12.2024 у ввечері йому захисник повідомив, що в нього проблеми з банком і не він не може здійснити транзакцію, після чого він кожного дня до нього писав, але результати були марні.

Крім цього, йому було надіслано договір, який укладався між ним та захисником, де було вказані всі його дані. Він вирішив перевірити в інтернеті чи такий захисник існує, і знайшов справжню сторінку захисника, який повідомив, що шахраї від його імені здійснюють шахрайські дії. Сума завданих мені збитків становить 28 600 гривень.

Дізнавач покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці, що належить акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 21.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000648, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_6 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітанці поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_14 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_15 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 21.11.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківську карту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 послуга ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про зняття готівки з банківської карти акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.11.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1