Справа № 352/2917/24
Провадження № 1-кс/352/115/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000124 від 08.11.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування установлено, що 24.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у ході переписки із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 , будучи введеним в обману, перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 невідомої особи за надання інформації та послуг в сфері детективної діяльності. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 23.09.2024, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , він натрапив на сайт детективного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке пропонувало послуги у сфері детективної діяльності для бізнесу та приватних осіб, а також з пошуку родичів у будь-якій країні світу. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 вирішив зателефонувати, аби запитати, чи зможуть вони знайти його дітей, які перебувають у Німеччині, оскільки колишня дружина не надає інформації. Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, де із ОСОБА_5 спілкувалася особа чоловічої статі, яка повідомила, що вони зможуть знайти дітей у Німеччині і мають людину в цій країні, яка зможе знайти та супроводити дітей до України. Крім того, ця особа повідомила, що послуги коштуватимуть 16000 грн, на що ОСОБА_5 погодився. Так, 24.09.2024 близько 19:00 год ОСОБА_5 написала невідома особа чоловічої статі в месенджер «WhatsApp» з номера мобільного телефону НОМЕР_1 і повідомила, що потрібно здійснити передоплату в розмірі 50% від загальної суми, тобто 8000 грн, і вказала номер картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того самого дня близько 19:30 год ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, використовуючи свій мобільний телефон марки «realme 12 Pro 5G», зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де здійснив переказ 8000 грн з рахунку НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (отримувач: ОСОБА_6 ). Після цього ОСОБА_5 надіслав невідомій особі скріншот переказу грошових коштів в месенджер «WhatsApp». Протягом наступних двох тижнів ОСОБА_5 спілкувався з цією невідомою особою, яка повідомляла, що інформація збирається, що потрібен буде деякий час для передачі всіх даних. Однак, у жовтні 2024 року невідома особа на дзвінки та повідомлення ОСОБА_5 більше не відповіла, а також видалила переписку в месенджері. У подальшому, зайшовши на сайт детективного агентства, де був вказаний інший номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 зателефонував, однак ніхто не відповідав. 13 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.11.2024 отримано інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпілий переказував грошові кошти, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно виписки по картковому рахунку встановлено, що 24.09.2024 року на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти від ОСОБА_5 у сумі 8000 гривень. Того ж дня, 24.09.2024 вказані грошові кошти були переказані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (отримувач: ОСОБА_7 ) у сумі 6400 гривень та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_8 ) у сумі 1600 гривень. У подальшому на сайті офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_8 через генерацію IBAN номеру, по номерах рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , було отримано IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , та що дані номери банківських рахунків отримувача обслуговує Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразилися у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до транзакцій по банківських рахунках (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 24.09.2024 по цей час включно.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю, може розкриватись банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківських рахунках (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно, а саме до:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківськими рахунками (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації, чи не являються банківські рахунки (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів банківських рахунках (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно;

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та інших рахунках, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.09.2024 по цей час включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період з 24.09.2024 по цей час включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими рахунками (IBAN) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_11