Провадження № 1-кс/592/8287/24
УХВАЛА

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000672 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 02.03.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи чат-бот у додатку "Телеграм" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якому розмістила посилання про надання грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Потерпіла ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланнням, та у формуляр ввела свій номер телефону, після чого отримала дзвінок від абонента з номером телефону НОМЕР_1 . У подальшому потерпіла виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 105 дол. США, та рахунку № НОМЕР_3 у сумі 12000 грн., чим завдала останній матеріального збитку на суму близько 16 000 грн.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 2) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 за 02.03.2024; 3) роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали; 4) відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали..

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 2) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 за 02.03.2024; 3) роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.03.2024 по 09.12.2024; 4) відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 01.03.2024 по 09.12.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1