Справа № 215/7536/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000028 від 22.03.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 1, 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 27.03.2024 до ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, з заявою звернулась ОСОБА_4 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook», використовуючи мобільний термінал з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 5400 грн., які остання добровільно та самостійно перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у якості повної попередньої оплати за дрова, які так і не отримала.

На підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо абонентського номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким користувалась особа у момент вчинення кримінального правопорушення.

Проведеним аналізом встановлено, що під час розмови з потерпілою, абонент з номером НОМЕР_1 , фіксується за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі чого визначено підслідність вказаного кримінального провадження за ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00-00 19.03.2024 р. до 00-00 30.03.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , з 00-00 19.03.2024 р. до 00-00 30.03.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій з 00-00 19.03.2024 р. до 00-00 30.03.2024 р., по банківській картці № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо з 00-00 19.03.2024 р. до 00-00 30.03.2024 р..

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: