Справа № 592/3821/25
Провадження № 1-кс/592/1806/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, й просить надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за наступним переліком:

? Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

? Анкети-заяви клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

? Правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків..

Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту службової недбалості службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудовим розслідування встановлено, що 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №10Пс-МД/2610 «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0190503 Сім`янівка-Дубов`язівка- Курилівка-Сулими-/Р-60/, км 6+200 - км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн. (70% від загальної суми).

На даний час необхідність в отриманні доступу до документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про банківські операції Виконавця робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, наступним переліком:

? Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

? Анкети-заяви клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

? Правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1